פרוטוקול חברה כלכלית מס' 2

החברה הכלכלית להשקעות ולפיתוח בע"מ

פרוטוקול ישיבת דירקטוריון "גלבוע" החברה הכלכלית להשקעות ולפיתוח בע"מ מס' 02/2025

01/09/2025

על סדר היום:

1. אישור פרוטוקול קודם

2. אישור מאזן 2024

3. עדכון שוטף

משתתפים מקרב חברי חסרים מקרב חברי משתתפים שאינם חברי

הדירקטוריון הדירקטוריון דירקטוריון

דניאל עטר- ראש המועצה ויו"ר קובי צורי- מהנדס המועצה רו"ח נזיה זיאדאת הדירקטוריון

מוחמד אלבחירי- מנכ"ל המועצה עו"ד אילן מירון- יועמ"ש ג'ואד זועבי- גזבר המועצה- בזום שניר פרידמן- מ"מ מנכ"ל חכ"ל אורי שומרוני-מנהל פיתוח מנופים מיכל פרידמן- חשבת שכר כלכליים ומנה"ח

מירה שמחי-מנהלת אגף האנושי

שלמה יצחק- מקרב חברי מליאה

מרדכי בצרווי- מקרב חברי מליאה

יובל דנינו-מקרב חבר מליאה

גלית מטוס- מקרב נציגי ציבור

עו"ד סיון ברדה אלטיט- מקרב

נציגי ציבור

שולה קיפר- מקב נציגי ציבור

עו"ד היאם סלים- מקרב נציגי

ציבור

1

החברה הכלכלית להשקעות ולפיתוח בע"מ

תמצית הדברים:

על סדר היום: תמצית הדברים: הצבעה והחלטה:

אישור פרוטוקול ראש המועצה ויו"ר הדירקטוריון , מבקש לאשר את אושר פרוטוקול

ישיבה קודמת הפרוטוקול של ישיבה קודמת. ישיבה קודמת.

החלטה:

עו"ד אילן מירון:

מסביר את תפקיד הדירקטוריון כהנהלה הפנימית של

החברה הכלכלית, האחראית לקבלת החלטות ולביצוען.

הדירקטוריון מבצע בקרה על פעילות החברה ומבטיח

שהיא פועלת במסגרת הסמכויות והכללים.

אישור דוחות כספיים דוחות כספיים

לשנת 2024 רו"ח נזיה זיאדאת מציג את המאזן: לשנת 2024

אושרו.

המאזן מייצג את מצב הנכסים וההתחייבויות של החברה ביום .31.12.24 הנכסים מחולקים לשוטפים ולזמן ארוך, וההתחייבויות כוללות אשראי, הלוואות וספקים.

דו"ח רווח והפסד מציג את הפעילות הכלכלית של החברה מ-1.1 עד .31.12 החברה סיימה את 2024 ברווח של

276,000 ש"ח, שהקטין את הגירעון המצטבר ל-1,474,000 ש"ח.

הגירעון נובע בעיקר מהעברת פרויקטים של המועצה

למשכ"ל , אשר מונעת מהחברה הכלכלית הכנסות מדמי ניהול ופיקוח. הוחלט לשנות מדיניות ולהעביר פרויקטים לניהול החברה הכלכלית.

הנהלת החברה הכלכלית קיבלה הנחיה לתת עדיפות

לחיסול הגירעון מתוך הכנסות עתידיות.

הועלו שאלות לגבי הפרשות לפיצויים והוצאות אחזקת אזור התעשייה. ההפרשות גדלו עקב כמות זכויות

סוציאליות של העובדים שלא חושבו בעבר.

2

החברה הכלכלית להשקעות ולפיתוח בע"מ

עדכון שוטף:

החברה הכלכלית עובדת על 18 הרחבות יישובים. קיצור תהליכי ביצוע הרחבות הוא מטרה מרכזית.

קידום מכרזי מסגרת לבינוי ותשתיות יאפשר יציאה מהירה לביצוע וקיצור לוחות זמנים.

קידום מתחם פנאי באזור התעשייה, המיועד לפסטיבלים ואירועים, בתקציב של 4 מיליון ש"ח מנגב גליל.

ניסיון לקדם בניית מבנה מניב להשכרה לתעשייה, שיכניס כסף לחברה הכלכלית. הפרויקט נמצא בשלב אישור רמ"י.

הסכמי גג עתידיים והרחבת אזור התעשייה צפויים להניב הכנסות משמעותיות לחברה הכלכלית ולמועצה.

החברה הכלכלית פרסמה מכרזים חדשים לניהול ופיתוח פרויקטים, עם תנאים המגבילים את היקף הסכומים ומספר הפרויקטים לחברה אחת, במטרה לשפר את איכות הפרויקטים.

הוחלט לבחון את רשימת המפקחים על הפרויקטים.

ראש המועצה ויו"ר החכ"ל :

מודה לשניר על תרומתו כ- מ"מ מנכ"ל החברה הכלכלית ומאחל לו הצלחה בהמשך דרכו.

ועדת איתור פועלת לאיתור מנכ"ל חדש לחברה הכלכלית.

רשמה: מיכל פרידמן

__________________________ ___________________________

מוחמד אלבחירי – מנכ"ל המועצה דניאל עטר – ראש המועצה

ויו"ר הדירקטוריון

3