פרוטוקול דיונים נגיש

מוועצה אזורית הגלבוע

לשכה ראש המועצה

נושא : פרוטוקול מליאה 11/14

תאריך : 24.12.14

על סדר היום:

1. אישור פרוטוקול ישיבת מליאה 10/14 מיום 26.11.14 .

2. דיון ואישור תקציב המועצה לשנת 2015 .

נוכחים מקרב חברי המליאת וו ואוו מליא

ה | ה ‎I iad‏

‎niece aim. tcl‏

‎SEER ern cee wT‏

| נה | |

‎a | Ee)‏

‎po —“‘CS™*™*S*S*édrCSCOCSCSCi- JO‏

מו עבדל ‎et‏ ]0

‎TP ST‏

‎a aL‏

‎a‏ הו ‎(SN‏

‎(Ot)‏ 0

‎(NG a]‏

‎a (OI 18]‏

ו 0

‎(SO 7‏ חן

בב ‎I‏ ותומו ‎I‏

‎es alata‏

ו ‎eT NN MUNN‏

‎e-mail:dany @hagilboa.org. il‏ כו ‎www.hagilboa.org.il‏ ו מועצה אזורית הגלבוע, 2.7 גלבוע 18120 ‎TpIN‏ אזורי 109, טל. 04-6533200, פקס. 04-6531451

מוועצה אזורית הגלבוע

לשכת ראש המועצה

ב = הו ‎a SS‏

תמצית הדברים:

שא מס' 1 לס! בעד -27

היום : אישור - אין שאלות והערות - נגד - אין

פרוטוקול ישיבת נמנע - אין

מליאה 10/14 מיו₪ | דָעִי לג -- מבקש לציין את כנס העסקים שערכה המועצה אתמול, ‎PON‏ החלטה : מליאת המועצה 26.11.14 - הוזמנו גס חברי המליאה. היה כנס חשוב המעיד על היכולות המתפתחות | מאשרת פרוטוקול מישיבתה במועצה. היה אולם מלא. בכנס התקיים מפגש בין אנשים, בין עסקים 4 מיום 26.11.14.

וההרצאות היו ברמה גבוהה מאוד. ישר כוח לכל מי שתרם לארגון והצלחת האירוע. מקווה שזה לא יהיה האירוע האחרון בתחום ושאכן יצמחו כאן עסקים קטנים. תעסוקה היא ‎NNN‏ הבעיות של המועצה ‎PIM)‏ ‏מהפתרונות זה התפתחות עסקים ‎DWP‏ במיוחד לאור העובדה שהחקלאות כיום אינה בכיוון הנכון.

‎ZY‏ שחר - לא קיבלתי הזמנה. ‎ON‏ הייתי מקבל הייתי בא ברצון.

נושא מק לכ ראש המועצת - ישיבת המליאה היום תעסוק ‎TR‏ ורק בנושא התקציב. חוברת התקציב שחולקה לחברים היופ ‎WWM) WT:‏ | מורכבת משני חלקים. החלק הראשון ‎NIN‏ תקציב המועצה השוטף לשנת 2015 והחלק השני הוא תכנית רב תקציב המועצת

לשנת 2015 שנתית לפיתוח תשתיות ובינוי. תכנית מתומחרת ל — 2025 ובתוכה פירוט של התכניות על כל הידוע לנו כצורך כיום לשנים — 2015-2016 מתומחרת, מגובה תקציבית הכוללת את מקורות התקציב לכל פרויקט לשנתיים הקרובות, שיוגדרו מרגע זה כתכנית עבודה. כל פרויקט שיתווסף בהמשך לתכנית זו, ייבחן ברמת היתכנותו ומקורותיו ולאחר שיאושר ייכנס לתכנית.

התקציב השוטף של המועצה לשנת 2015 מהווה אתגר מורכב. לא בטוח שזה התקציב שיהיה עד סוף שנת

5. יכולנו לבחור בדרך הקלה ולהביא למעשה את תקציב 2014 לאישור כתקציב 2015 מחולק ל 1/12,

כשכול חודש עומד בפני עצמו עד שתבחר ממשלה ותתבהר התמונה התקציבית של תקציב המדינה שיאושר. כמו תמיד, לא בחרנו בדרך הקלה ובחרנו לאתגר את עצמנו במספר פרמטרים. אתגרנו את עצמנו בצורה מאוד דרמטית בכל הקשור בהעמקת הגביה. לא ויתרנו על נושאים שהחלטנו לקיים ב - 2015, כמו למשל הגדלת החזר הוועדים מ- 20% ל - 30% מסייכ גביית הארנונה למגורים בפועל ביישוב. ישנם סעיפים בתקציב שנבחן החל מה- 1.1.15 את מידת והיתכנות הביצוע והיישוס שלהם. התקציב המוצג לוקח את כל הערכותינו ביחס להכנסות שאנו חושבים שנוכל לגייס. אנחנו יודעים שיש דברים שלא נוכל לבצע ובחודשיים הקרובים נבחן- או במסגרת ביצוע בפועל של 90% מהתקציב או סגירת פעולות לחלוטין, לאחר שנביא זאת בפני המליאה. כך נתמודד עד שתתבהר התמונה. בכל מקרה לא נפעל בתקציב לא מאוזן.

תקציב 2015 מתבסס על תקציב 2014 עס תוספות מחויבות הקשורות בהוצאות קשיחות, כמו שכר ועליות מחירים בשירותים שונים, כשהביצוע בפועל יהיה על 90% מהתקציב.

‎www.hagilboa.org.!| o e-mail:dany ₪ hagilboa.org.il‏ ב מוועצה אזורית הגלבוע, ד.נ. גלבוע 18120 ממווקד אזורי 109, טל. 04-6533200, סקט. 04-6531451

מוועצה אזורית הגלבוע

לשכה ראש המועצה

גזבר המועצה - בחוברת התקציב שחולקה לחברי המליאה, התקציב השוטף ‎OW‏ בעמודים 1-33 ולראשונה תקציבי הפיתוח מעמוד 34-סוף. משרד הפנים ממליץ להציג את תקציבי הפיתוח בתכנית עבודה רב שנתית. היום הגענו לשלבים כאלו, בעיקר בהרחבות היישובים ובאזור התעשייה שניתן לתכנן יותר קדימה. זהו השינוי החיצוני העיקרי במבנה התקציב.

תקציב המועצה לשנת 4 עמד על כ — 162 מיליון ₪. תקציב המועצה לשנת 5 עומד על כ - 173 מיליון ₪

את רוב השינוי ניתן לראות בעמוד 14 כשהצגנו בהכנסות יעד גביה של 9 מיליון ₪ בפרויקט העמקת הגביה, לא רשמנו את זה בעמוד מחלקת הגביה, אלא כפרויקט נפרד. להוצאות לפרויקט זה שוריינו 1.8 מיליון ₪, כ- 20% מיעד הגביה, זאת על בסיס התייעצות עס היועץ המשפטי של המועצה על גובה ההוצאה המקובלת לעורכי הדין, לאגרות בית המשפט, הוצאה לפועל שיידרשו ועוד.

לפני כשבוע קיבלתי מכתב ממשרד הפנים המודיע על הפחתה ‎mont‏ של כ - 2 מיליון ₪ במענק ‎Dt. OND‏ לא סופי. מניח כי לאחר אישור תקציב המדינה, מענק האיזון יעודכן שוב, אולי אפילו יעלה.

תקציב החזר וועדים עודכן ל - 6 מיליון ₪, היינו 30% החזר המבוסס על סיייכ גביית הארנונה למגורים הפועל בכל ביישוב על בסיס נתוני 2013,

מבקש לציין את עבודתו של חבר המליאה אסף ורדי, שעבר על כל סעיפי תקציב והעביר מכתב מפורט בדרישה להבהרות ושאלות, בו דנו בישיבת וועדת הנהלה וכספים האחרונה. מניח כי קיבל את ההבהרות הנדרשות בצורה המניחה את הדעת.

ראש המועצה - חשוב ‎Ps?‏ שהתקיים דיון מעמיק מאוד וארוך בוועדת ההנהלה והכספים של המועצה וכו אנחנו מגיעים לדיון זה לאחר שהנהלת המועצה כבר עברה באופן יסודי על התקציב.

‎PNY‏ צפדיה - האם ‎PN‏ יועץ משפטי ‎WTI‏ המליאה ‎DPN‏ :

ראש המועצה - יש. נמצא אתנו ‎TY‏ אסף רשף (מציג את ‎(POS‏ ‎PN»?‏ צפדיה - האם מקובל ? = אני יודע שבכול הדוחות הכספיים בעין חרוד ובמפעל, יש דו'יח ביצוע שנה קודמת ודוייח ביצוע ‎MY‏ נוכחית שלושה רבעונים. פה אנחנו לא רואים דוחות ביצוע וזו בעיה.

שרי הרפז - היו לי הרבה שאלות. נפגשתי ‎OY‏ ג'ואד ‎.OPN‏ קשה לי לדעת האם המספרים הכתובים בתקציב ‎PR ON‏ ריאליים. אני חייבת שיהיה מול תקציב - ביצוע, אחרת זה סתם מספרים. איך אני יכולה לדעת האם מה שרשמנו בשנה שעברה ‎PN‏ ריאלי ! אולי ‎PIS‏ יותר ז אולי פחות !. ביקשתי מג'ואד לדעת איפה המועצה נמצאת בכלל ! האם אנחנו בעודף ! האם אנחנו בגירעון ! רציתי לראות דו"ח מבוקר. הוא אמר לי שאין. ומשהו ‎Aw‏ בוועדת הביקורת. הבנתי ‎pan‏ שהגירעון של המועצה הוא 35 מיליון ₪. שיש 5.5 מיליון גירעון ב - 2013 ו- 30 מיליון ₪ גירעון מצטבר. בתקציב צריך לבוא לידי ביטוי הטיפול הגירעון. אולי אני לא רואה את זה, אבל אני לא יכולה להצביע בעד תקציב כזה, שמבחינתי וה ‎OND‏ מספרים.

דוד ישי בונפיק - יש כאן מעל 11 מיליון ₪ תוספות לתקציב. ‎PN‏ אנחנו מאזנים ‎ONIN‏ ! מה מקורות ההכנסה של ה - 11 מיליון ₪ !

ראש המועצה - תקרא, זה כתוב בתקציב.

‎TIT‏ ישי בונפיק - קשה לראות - זה קשה ‎Nay?‏ פרמטר פרמטר ולחשב אותו ולחפש את ה -- 11 מיליון ₪ .

איפה זה בא לידי ביטוי בדיוק ! בישיבה הראשונה כשנכנסנו למליאה אמרתי שעקב אכילס של המצוין זה הטוב מאוד. דיברתי גם על דוחות ביצוע ועל מאזן מבוקר. אני זוכר שרמי ‎NIV WN‏ יכול להיות מאזן ‎@-mail:dany @ hagilboa.org. i!‏ ם ‎www.hagilboa.org.il‏ 3 ועצה אזורית הגלבוע, ד.נ. ‎THIN 18120 YON‏ אזורי 109, טל. 04-6533200, פקס. 04-6531451

מוועצה אזורית הגלבוע

‎now)‏ ראש המועצה

מבוקר בתחילת פברואר. אנחנו כבר שנה אחרי. אני רוצה אס יש מאזן מבוקר של 2013 ושל 2014 כדי לראות באמת באיזה מצב מועצה אזורית הגלבוע נמצאת מבחינה כלכלית !

איתן ער - גס אני הייתי אצל ג'ואד בבוקר. ראיתי את הדו''יח הכספי המבוקר של 2013 שמדבר על 25 מיליון גירעון שוטף בסוף 2013, שמתוכו 4 מיליון ₪ ב - 2012 ‎ANP)‏ ל - 6 מיליון ₪ גירעון בשנת 2013.

בנוסף יש ‎TY‏ גירעון של קרוב ל- 6 מיליון ₪ בתבייריס שנסגרו. בנוסף יש גירעונות זמנייסם של ‎Dyan‏ ‏שטרם נסגרו עוד קרוב ל- 35 מיליון ₪. הגירעון המצטבר שמופיע במאזן המבוקר לשנת 2013 קרוב ל --70 מיליון ₪. בנוסף לזה יש ביאור בדוחות הכספיים האלה בערך ‎Ty‏ 1.8 מיליון ₪ על תביעות שהמועצה עומדת בפניהם - כך שייתכן ועוד 1.8 מיליון ₪ יתווספו לגירעון הכולל אס יפסקו לרעת המועצה. בנוסף לוה מלוות לזמן ארוך 101 מיליון ₪. 101 מיליון ₪ המועצה חייבת רק במלוות נכון לסוף 2013. כשראיתי את התקציב הזה שאלתי שאלה מאוד ברורה את ג'ואד- מה אתה אומר ! - והוא לא ענה לי. אני מתוך הידע המקצועי שלי אני חושב שבנתונים האלה אנחנו על סף של חדלות פירעון ואני שואל מי היה אחראי לניהול התקציבי הכספי השערורייתי הזה ולמצב שהמועצה שרויה בו ולמה וועדת הביקורת לא הוציאה דוחות ביקורת על הניהול השערורייתי הזה ואיפה היה מבקר המועצה ! איפה הדוחות שהוא היה אמור להוציא על הניהול השערורייתי הזה ! ולמה מי שמנהל את המועצה הזאת ואחראי במישרין על הניהול השערורייתי הזה לא מסיק את המסקנות ז מזמן ‎NIN‏ היה ‎PIS‏ לצאת ולהסיק את המסקנות שכשל בניהול השערורייתי הזה של המועצה.

ראש המועצה - עוד שאלות !

‎IT‏ 299 - לגבי הוועדה לענייני ביקורת - אני חייב להבהיר נקודה אתה מתוך הדברים של איתן - יש מבקר מועצה שוועדת הביקורת מאשרת לו את הנושאים שהוא רוצה לטפל בהם כל שנה ‎NIM‏ מוציא דוחות והם הגיעו הנה למליאה. יש דוחות של מבקר משרד הפנים, שהוא הרגולציה של חמדינה על הנעשה ברשויות.

מסיבות שונות הדוחות שלו ל - 2012, 2013 לא הגיעו למליאה. הס היו אמורים לבוא לדיון היום אבל יהיו במליאה הבאה באמצע ‎AND‏ והם כבר מוכנים והסיכומיס שלנו כבר היו לפני שלושה חודשים. קיימים דוחות כאלה ‎OM‏ עוסקים בין השאר גס בדוחות הכספיים שעשה אותם מבקר משרד הפנים, שהוא מבקר חיצוני ואם אני זוכר ‎ONIN‏ טוב, מבקר חיצוני שעשה אותם ודיבר על סכומים של גירעונות ועל מיליונים, זה לא בדיוק דומה למה שאמרת 7929 לאיתן עזר) אבל זה לא אצלי מול העיניים ‎IN‏ אני לא זוכר. אולי ג'ואד ‎WN‏ את המספרים, אבל הס קצת אחרים ובהחלט יש הסברים ‎PIN?‏ מהגירעונות, כמו השיווי משקל ‎pa‏ תקבולים לתשלומים והסיבות שהביאו להם, והדברים האלה יובאו בפניכם. אתם תקבלו חוברת של וועדת הביקורת לישיבה הבאה עס הדוחות המבוקרים ל - 2012, 2013 ‎OY)‏ המלצות וועדת הביקורת. אי ‎WON‏ לזרוק כל פעם דברים על וועדת ביקורת. זה לא עובד ‎MDD‏ ‏גזכר המועצה -דוחות הביצוע של 2013 נמצאים אצל וועדת הביקורת ‎WAY)‏ כאמור למליאה. דוחות הביצוע 2014 רבעון ראשון ושני הובאו לדיון במליאה. הרבעון השלישי מוכן נכון לחודש לספטמבר 2014 ונמצא בידי. יוצג בישיבה הבאה. אין עדיין דוחות ביצוע לכל שנת 2014. חשוב להדגיש כי פורמט הדיווח למשרד הפנים להצגת תקציב ודוחות, שונה מהמוצג בפני המליאה ומאורגן עפ"י הנחיות משרד הפנים.

בעד -21

נגד - 5

‎e-mail:dany ₪ hagilboa.org. I!‏ ם ‎www.hagilboa.org.ii‏ .

מועצה אזורית הגלבוע, 2.7 גלבוע 0 מוקד אזורי 108, טל. 04-6533200, פקס. 04-6531451

כוועצה אזורית הגלבוע

לשכת ראש המועצה

נמנע - אין

החלטת : מליאת המועצה מאשרת את תקציב המועצה לשנת 2015, הכולל את נספח תקציבי הפיתוח ותכנית העבודה לשנים 2015-16.

***יצחק צפדיה מבקש לציין את שמו כמי שהתנגד לאישור התקציב.

רשמה : אלונה סדן- שאול, מנהלת הלשכה.

|

אילנה חייט - מזכיר המועצה ‎Ss\‏

‏העתקיםס : לנוכחים. לחסרים. הגבי אילנה חייט - מזכיר המועצה. תיק מליאה 11/14.

‎e-mail:dany @hagilboa.org. il‏ ו ‎www.hagilboa.org.il‏ , ו ו ********* ‎ahaa eles‏ המה ונ הנובנ לב ‎IN‏ וו מוועצה אזורית הגלבוע, 2.7. גלבוע 18120 ‎"WIN TpIN‏ 108, טל. 04-6533200, פקס. 04-6531451