פרוטוקול דיונים נגיש

מוועצה אזוריח הגלבוע

לשכת ראש המועצה

פרוטוקול ישיבת ועדת הנהלה וכספים 10/14

תאריך : 21.12.14

על סדר היום +

1. אישור פרוטוקולים קודמים ‎DYN 07/14 "ON‏ 28.9.14 , מסי 8/14 ‎DPN‏ 26.10.14, מסי 9/10 ‎DYN‏ 9.11.14

2. דיון בתקציב המועצה לשנת 2015.

‎mw 3‏

‎ST‏ | וה =

ב וו וה ‎cha‏ ו ה

‎SRO ART | ren Bo Ro‏ | אל 1

‎aT I ec! I il‏

סיכום הדברים :

‎i‏ שה

סְעיף מס' 1 לק בעד -11

היום : - | זמן שאלות ותשובות - נגד - אין

אישור פרוטוקולים - אין שאלות - נמנע - אין

קודמים מס' 07/14 החלטה : ועדת הנהלה וכספים

מיום 28.9.14 , מס' מאשרת פרוטוקולים מישיבותיה מס"

4 מיום 26.10.14, 4 מיום 28.9.14 , מס' 8/14 מיום מס' 9/10 מיום 14, מס' 9/10 מיום 9.11.14.

9.11.14

‎www.hagilboa.org.il a €-mail:dany @ hagilboa.org. i!‏ .

מועצה אזורית הגלבוע, דנ גלבוע 18120 מוקד אזורי 108, טל. 04-6533200, פקס. 04-6531451 ירי

מוועצה אזורית הנלבוע

לשכת ראש המועצה

סעיף מס' 2 לל ראש המועצה - תקציב המועצה לשנת 2015 מהווה אתגר מורכב. הצרכים ביחס למקורות התקציב היום : דיון בתקציב הידועים, כפי שמסרנו בישיבות הקודמות, מעמידים פער של 17 מיליון ₪. האתגר שעמד בפנינו היה כיצד

המועצה לשנת 2015 לצמצמו בשלושה מסלולים אפשריים :

- | קיצוץ בפעולות.

- הגדלת מקורות ההכנסה.

- דחיית ביצוע פעולות לשלבים אחרים במהלך השנה.

קיימנו סדרת ישיבות ארוכה ומעמיקה במסגרת סגל ההנהלה של המועצה במשך שלושה ימים אינטנסיבייס, מבוקר עד לילה. בסופם של הדיונים, לנוכח הערפול בתקציב המדינה- החלטנו להציג תקציב ל- 2015, המתבסס על תקציב 2014 ‎DY‏ תוספות מחויבות הקשורות בהוצאות קשיחות, כמו שכר ועליות מחירים בשירותים ‎OY‏ כשהביצוע בפועל יהיה על 90% מהתקציב. זאת אומרת, ‎OW?‏ סעיפים בתקציב שנבחן החל מה- 1.1.15 את מידת והיתכנות הביצוע והיישוס שלהם. ‎PIN‏ מן הפעולות יבוצעו בהיקף של % מהתקציב שנאשר, עד שתתבהר התמונה התקציבית. אתגרנו את עצמנו בצורה מאוד דרמטית בכל הקשור בהעמקת הגביה. בכך הצגתנו תקציב לשנת 2015, שאני מקווה כי נוכל למרות המגבלות והסייגים לתפקד איתו באופן כזה שכמעט ולא ‎wry‏ שינויים. התבהרות תקציבית ברור לגמרי ‎MANY‏ רק לאחר אישור תקציב המדינה, ככל הנראה בחודש מאי 2015 -- לאחר הבחירות לכנסת והרכבת הממשלה וכניסתה להליך מזורז של דיונים ‎NWN)‏ תקציב. סוגיה נוספת היא צו הארנונה של המועצה. קיבלנו מכתב משר הפנים, המודיע כי לנוכח פיזור הכנסת, בגלל שזו ממשלת מעבר, לא יאושר צו הארנונה עד להרכבת הממשלה החדשה. מתוך כך, משרד הפנים גם לא מאשר תקציבים וכו'. אני מתכוון לפעול מול שר הפנים כדי לשנות הודעה זו. זו תמונת המצב. המשמעות היא כי התקציב בנוי בצורה מאוד מאוד זהירה, עם מרב הנתונים שאנחנו ‎OYTY‏ ובנוסף, אתגר העמקת הגביה שהצבנו לעצמנו. אנחנו יודעים שיש דברים ‎NOW‏ ‏נוכל לבצע ונבחן- או במסגרת ביצוע בפועל של 90% מהתקציב או סגירת פעולות לחלוטין. כך נתמודד עד שתתבהר התמונה. יכולנו ללכת למסלול הקל ‎ANY‏ ולהודיע כי לאור פיזור הכנסת והיציאה לבחירות, הקפאת התקציב ואי אישור תקציב מדינה ל - 2015, נוסיף לפעול עפ"י תקציב 2014 בחלוקה של 1/12 ובכך לסיים עד ‎WN‏ תקציב המדינה, ‎od wn TS‏ לא בחרנו בדרך ‎NPA‏ והעדפנו לאתגר את עצמנו בדרך שהצגתי, שדורשת מאתנו מאמצים וומיומיים. אזכירכס שוב את המגבלות שציינתי בכדי להמחיש את הקושי הגדול ביכולת התמרון שלנו בתקציב.

אסף ורדי הינו החבר היחידי העביר שאלות בכתב לתקציב ועל כן ישאל ויענה ע"י גזבר המועצה. ואחר כך נפתח את הדיון וניתן זמן שאלות ליתר החברים. ניתן ‎D3‏ לשאול במהלך הדברים.

צבי שחר - אתה ‎Www‏ : זה תקציב קשיח, ‎PR‏ מה לעשות. תשאלו שאלות, יהיו תשובות. אבל אני מבין שאי אפשר לשנות שום דבר בתקציב. נכון ?

ראש המועצה -21 ‎DW‏ שאני מעביר את תקציב המועצה במליאה. כל התקציבים לאורך כל הדרך ביטאו בעקביות את מדיניות המועצה ‎NINN‏ השנים, מטרותיה ויעדיה ‎OW‏ ממטרות העל, שנקבעו בתכנית האב האסטרטגית. לכן אין שינוי מהותי בתקציב. אס תגלו דברים שלא ראינו בוודאי שאפשר לבצע שינוי.

‎At‏ ברור, אבל אמרתי כבר בישיבות הקודמות, שאם ‎NONI‏ רוצים לקיים דיון, הדיון הוא דווקא בחלק של ‎www.hagilboa.org.il o €-mail:dany @ hagilboa.org.il‏ .

מועצה אזורית הגלבוע, 2.7 גלכוע 18120 ‎TpPIN‏ אזורי 109, טל. 04-6533200, פקס. 04-6531461

מוועצה אזורית הגלבוע

לשכת ראש המועצה

התביירים, של תקציבי הפיתוח.

ישי ‎yan‏ - שמעתי לפני כמה זמן בתקשורת ‎AWW‏ הפנים אישר לכמה רשויות להעלות ארנונה.

ראש המועצה - ‎M‏ בקבוצת הרשויות של שנה שעברה, על 2013 ופורסם בתקשורת לפני כחודש, ‎OP IN}‏ אחרי פורסמה עוד כתבה שיש 60 רשויות ל -- 2014 שהוא אמור לדון בהם ולאשר בתוך כמה ימים, ובטווח ‎Orn?‏ אלה נפלה הממשלה.

ישי אגמון - אז ‎PN‏ גדלו ההכנסות שלנו מארנונה ?

ראש המועצה - בסעיף הגביה בתקציב יש גידול אוטומטי בארנונה של 0.75%, שזה כ- 300/400 אלף ₪ וכן העמקת גביה שלנו כתוצאה מהמדידות ומההתפתחות הטבעית באזור של בניה למגורים ומפעלים וכוי וכן ופעילות שנבצע לצמצום חובות עבר - פרויקט גדול בפני עצמו.

‎JON‏ )277 — ""מענקים וכלליות'י -- עמי 24 ‎ow‏ רוב הגידול בתקציב. אני רואה שאנחנו עושים העמקת גביה בסדר גודל של 9 מיליון ₪. איך ומה אנחנו עושים כדי שזה יקרה ומה הוודאות שזה יקרה ! לצד זה יש תוספת עלות של הגביה 1.8 מיליון ₪ ‎AW‏ כ -- 20% מהסכום שאנו עומדים להגדיל בגביה. אז ‎PN‏ אנחנו עומדים לגבות את זה ולמה זה עולה לנו כל כך הרבה !

יש ירידה של 1.8 מיליון ₪ במענקים. ‎ONN‏ זה מענק האיטון ‎P‏ ‏החזר וועדים- ‎OW‏ 6 מיליון ₪. מצד ‎INN‏ זה רשום בתקציב ומצד שני כתוב יינשתדליי. מה זה אומר ואיך ‎DAN‏ בתחשיב שסכום זה אכן ‎NYP‏ 30% מגביית ארנונה למגורים ?

נזבר המועצה - יעד הגביה של 9 מיליון ₪ אינו ‎ow‏ במחלקת הגביה. זהו פרויקט נפרד של העמקת הגביה עם יעד הדורש פעולות מיוחדות ואנשי מקצוע, עורך דין, תביעות משפטיות וכוי. זה על חובות עבר שמתקשים בגבייתס. הערכת עלויות הפרויקט על כ -- 20% זה על סמך ניסיון עבר. עדיין אין התקשרויות ‎OND)‏ מדויקים באשר לעלות. כשרשמתי את יעד הגביה של 9 מיליון ₪, שריינתי 2.7 מיליון ₪ לגיבוי במידה ונגבה פחות מהיעד. אחר כך הקטנתי את הגיבוי ל- 781 אלף ₪, מאחר ותוך כדי כתיבת ועריכת התקציב קיבלנו הודעה ממשרד הפנים על הקטנת מענק האיזון ב - 1.919 מיליון ₪. אם נעמוד ביעד הגביה, התקציב המשוריין יעבור לצרכים אחרים. מענק האיזון נבנה בתחילה על בסיס המענק שקיבלנו בפועל ב - 2014, כ- 25 מיליון ₪ . בגלל שעדיין ‎pr‏ תקציב מדינה ההודעה על גובה מענק האיזון היא אומדן זמני עד שיאושר תקציב המדינה.

אסך 2797 - יעד גביה 9 מיליון חובות עבר, זה על ארנונה ממגורים או ‎Dd‏ תעשיה ‎PD‏ ‏נזכר המועצה - סייכ החובות, ללא אבחנה.

‎py rey‏ — הרבה מהחובות בפרויקט העמקת הגביה זה חובות של נישומים ‎NOW‏ מאתרים ‎OTN‏ ויש לבצע איתור או של אנשים שנפטרו ונדרש לעשות חקירה ולברר מי היורשים בנכס. יש נישומים שיש לבצע ‎www.hagilboa.org.il o e-mail:dany @hagilboa.org. il‏ .

מוועצה אזורית הגלבוע, 2.7 גלבוע 18120 מוקד אזורי 108, טל. 04-6533200, 0/99. 04-6531451

מועצה אזוריח הגלבוע

לשכת ראש המועצה

חקירת יכולת וכוי. זה פרויקט מיוחד שהו נורך ‎PT‏ נפרד שיעשה את העבודה.

אס וְרַדִי -- באחת מישיבות המליאה קיבלנו הודעה >> משרד הפנים ‎WN‏ לנו למחוק חובות וכו'.

‎Vp Wry‏ - זּה משהו ‎ANN‏

‏אס )277 - הפרויקט הוא על חובות שעדיין לא הוכרזו כחובות אבודים 1 גזבר המועצה - כן. בנוסף החליט ראש המועצה כי פרויקט העמקת הגביה לא יכלול משפחות המטופלות ברווחה. אין כוונה לפעול נגד אלו בתביעות משפטיות.

‎9ON‏ ורד - זו פעם ראשונה שעושים מהלך כזה, לא ז שהולכים עד ‎PON‏ !

‎Ty‏ סלים — כל שנה אנו מעמיקים את גביית ‎NIN‏ העבר. השנה גבינו חובות עבר בגובה של כ - 7 מיליון ₪ באמצעים של מחלקת הגביה. אבל מחלקת הגביה צריכה לעמוד ביעדים ברורים ולכן אינה יכולה לבצע את העבודה המעמיקה הנדרשת בחקירת יורשי נכסים, חקירת יכולת, איתור נישומים וכו'. אחת המטרות בפרויקט היא גס לעשות לנו סדר. יש חובות שלמעשה רק רשומים ולא ניתן יהיה לגבותס - הנישום נפטר, או שעל הבית אין טאבו, או שלנישוס מגיעה הנחה אבל הוא לא מגיע והחוב נצבר וכו'. במסגרת פרויקט העמקת הגביה ‎Nw‏ גם ילוו ע"י העורך ‎PT‏ במשך שלוש שנים, לוודא כי עומדים בהסדר התשלומים וכי אינם צוברים חובות בשוטף ולהכניס את החייבים למסלול של תשלומים- הוראות קבע וכו'. משרד הפנים בעבר לא שיתף אתנו פעולה. והודענו כי יש חובות שנצבריס. ס''כ חובות העבר במועצה כ - 60 מיליון ₪. זו הפעם הראשונה שמשרד הפנים מאשר מסלול כזה על כל הכלים המתבקשים בו, כולל מחיקת חובות עבר. זו פעם ראשונה בעשרים שנה שאנחנו עושים את זה. לא רק את הפרויקט אלא ‎OA‏ את מחיקת החובות. אנחנו משנה לשנה ‎Ow‏ באחוצי גביית הארנונה ומצבנו מצוין. דיברנו לפני דקות על מענק האיזון. ‎Int‏ מענק שמטרתו ‎BND‏ בין רשויות. אין אף רשות שממוקמת בבית סוציו אקונומי כמו שלנו ומקבלת מענק איזון בגובה המענק שלנו.

ראש המועצת - היותנו רשות מעורבת דמוגרפית וסוציו אקונומית מקפיצה את הפרמטרים שלנו בזכאות למענק האיזון.

197 כן ארי - הערכה של 9 מיליון ₪ לגביה ‎NWN‏ מהווה בעיה. זו פעולה חשובה, שאני מבין שמטרתה היא לנקות ולסדר את העבר, השאלה ‎AND‏ באמת ייגבה בסוף השנה ז ראש המנעצה - הפרויקט לא ‎wow‏ תחת מחלקת הגביה ומופיע בנפרד. הסעיף מציב את יעד 9 מיליון ₪ כיעד מותנה. הוא מבוסס על כך שבעוד 3-4 חודשים, המדינה תאשר את צו הארנונה החדש של המועצה, שיחד עס העמקת הגביה יגדיל את הכנסות המועצה ‎TD‏ הנדרש. ‎ON‏ לא נעמוד ביעדים שהצבנו, נסגור פעולות.

צכי שחר — נדמה לי שהערכת עלות הפרויקט מוגזמת. יש 1.8 מיליון ₪ עלות, שהיא 20% מיעד הגביה.

4

‎6-mail:dany @ hagilboa.org. il‏ ם ‎www. hagilboa.org.il‏ מועצה אזורית הגלבוע, ד.נ. גלבוע 18120 ‎TPIN‏ אזורי 109, טל. 04-6533200, פקס. 04-6531451 ה

מוועצה אזורית הגלבוע

לשכת ראש המועצה

נזבר המועצה ‎ON‏ יחוירו את גובה המענק כפי שהיה ב - 2014, ‎TW IN‏ הגביה ירד ל- 7 מיליון ₪.

‎ppp wy‏ - עלות הפרויקט לא ‎Now‏ וההערכה אפילו נמוכה. העלויות המאושרות ע'יי משרד המשפטים בתעריף ההוצאה לפועל הן 25% . המועצה מגיעה להסכמים עס עורך דין על כך שמעבירה אליו את כל תיקי הגביה ומקבלת הנחה ואז ה- 20% זה העלות. אחרת אין מוטיבציה לאף אחד לעשות פעולות כאלה.

)721 המועצית -- החזר הוועדים נבנה על סיכ גביית ארנונה למגורים ביישובים בפועל ב - 2013 הסתכמה ב — 19.415 מיליון ₪. 30% מזה זה 5.820 מיליון ₪ והיתרה היא על ימי עיון, כנסים לוועדים וכוי. זו גם ההחלטה שהייתה במליאה. 4 עוד לא הסתיימה. כל הוועדים קיבלו מכתב המציין ‎OP‏ בדיוק כמה לשריין בתקציב עבור החזר הוועדים.

כירון רותם. ההחזר וועדים בכל ‎NY? MPN‏ לפועל !

ראש המנעצה - אנחנו שואפים לכך שהחזר הוועדים יהיה 30% ושנעמוד בכך. זו גם ‎ANN‏ ההודעה של הגזבר לוועדים- להתארגן לסכום הזה שיעמוד לרשותם ב - 2015. מכל הסעיפים שאנו אומרים ‎ONY‏ לא נצליח לממש, נסגור, זה הסעיף האחרון שנסגור במידה ולא נוכל לעמוד בו.

ישי ‎Jinan‏ - שכר פנסיונרים- עמ' 13 - זה פנסיה תקציבית !

ראש המועצה - כל אלו פנסיונרים מתקופת הפנסיה התקציבית.

רמי אלהרר. - הפנסיה הצוברת נכנסה באמצע 1999.

צבי שחר - יידורות בגלבוע'" נותנת שירותים שוטפים לכ - 1,000 איש מידי יום, שהוא מאריך חיים. גם באריכות חיים יש אפקט כלכלי.

ראש המועצה -- אנחנו ‎TOW‏ חברתי לא כלכלי, ולכן אנו מסתכלים על ההיבט החברתי של יידורות בגלבוע''.

צכי שחר - נכון. הגענו למצב שמ 1.4 מיליון ₪ השתתפות מועצה ב- 2004 . בוועדת תמיכות בה הייתי חבר, נלחמתי על התקציב, אבל זה לא עזר וירדנו ל- 700 אלף ₪. לאחר שנה ירדנו ל- 500 ‎YN‏ ₪ השתתפות מועצה ביידורות בגלבוע'". המלחמות שלנו נמשכו ‎INNS)‏ דיונים רבים עלינו ל- 650 אלף ₪, ‎NW‏ הסכום שעומד היום. יש ביידורות בגלבועיי גירעון של 240 אלף ₪, כשרוב ההוצאות נחסכות באמצעות מתנדבים העובדים ללא שכר. כמה זמן אפשר לתמרן בגירעון כזה ? אס היו מוסיפים לנו, כמו שדני ‎OD‏ עס מרים ורד, כך שהשנה נקבל 725 אלף ₪, כש - 50 אלף ₪ שהיינו מקבלים ‎wana‏ יעברו לשוטף. גס ככה היה נשאר גירעון. על זה רציתי לבקש קצת העלאה בהשתתפות המועצה כדי לכסות את הגירעון. יש פער בתקציב של 17 מיליון ₪ ביחס להוצאות הרצויות, אבל אני מתחנן שיעלו את השתתפות המועצה ל- 800 אלף ₪, למרות שגם כך יישאר גירעון. נכון שהתקציב קשיח אבל ‎WON‏ בכל זאת לתמרן שדורות בגלבוע תקבל לפחות עוד 150 אלף ₪ בואו ננסה תמרון. בדף התרבות, דף 12 יש כפילות מסוימת, ‎ON)‏ דווקא ‎@-mail:dany @ hagilboa.org. i‏ ם ‎www.hagilboa.org.il‏ 5 מועצה אזורית הגלבוע, 2.7. גלכוע 18120 מווקד אזורי 108, טל. 04-6533200, פקס. 04-6531451

מוועצה אזוריח הגלבוע

לשכת ראש המועצה

חושב שנעשה דבר גדול שמקדישים תקציב לתרבות וצריך אנשים לצרוך ‎MIAN‏ (מקריא את סעיפי תקציב מחלקת התרכות). אבל בסעיפים יש מן כפילות כזאת שמנפחת את הסל. צריך לאזן את הצרכים של תושבי המועצה. מחלקת התרבות היא מקור פוטנציאלי לניוד תקציבים. גס ה- 20% עלות פרויקט העמקת הגביה הוא מקור לניוד תקציב.

197 בן ארי — דיברתי הרבה ‎OY‏ ראש המועצה על תמיכה במשכן לאומנות. כמועצה, אנו חייבים לתמוך.

רק לפני יומיים פרסם מגזין בריטי חשוב את שבעת פלאי האדריכלות של מדינת ישראל ובחר את המשכן לאומנות במקום השני. ‎Od‏ בתמיכות, המשכן זכאי לקבל תקציבים ממשרדי ממשלה, אבל אם אין

השתתפות של הרשות, אפילו בחלק קטן, ‎IN‏ מורידים להם את ההקצבה. כך הס מפסידים פעמיים. לכן

אני חושב, גם בשנה כזאת, שצריך להקציב ‎ond‏ לפחות סכום קטן בבסיס התקציב. ‎PAN ON‏ שנה שתרווח, יהיה ‎WON‏ להגדיל את הסכום.

ישי אגמון - מצטרף לדבריו של רמון בן ארי.

ראש ‎ray — AMIDA‏ שחר לפחות הצביע על מקור תקציבי לשינוי שהוא מבקש, מקור לא נכון, אבל לפחות ניסה להצביע על מקור. אי אפשר להתייחס לאמירה כשלא מצביעים על מקור תקציבי בעבורה.

‎Ty‏ סלים. -- בדרך כלל צבי שחר אומר דברים נכונים. הפעם אני חייב להעיר לך (מונה לצבי שחר). בדבריך לא התייחסת בכלל לקשישים מהמגזר הערבי וזה לא בסדר.

רָאש המועצה - בדיוק. ‎OW‏ התשובה.

צבי שחר - למגזר הערבי ‎mM)‏ כל האפשרות להשתתף בפעילות בדורות עיד סלים - עזוב, וו תרבות אחרת.

צבי שחר - נכון, אבל היו ניסיונות

ראש המועצת - סיכמנו כבר את העיקרון הזה. כשמקבליס תקציב כמערכת סגורה ורוצים לבצע בה שינויים, צריך להצביע מאיפה מורידים תקציב. עכשיו אתה /רמון כן ארי) מכניס אותנו לשיח לגמרי אחר.

אני עוד לא הגעתי לנקודה שעיד מדבר עליה. אנחנו הקמנו מחלקת תרבות, אחרי שנים שלא הייתה.

המחלקה, בתקציב מאוד צנוע, מקיימת פעילות ענפה ומגוונת לכל הגילאים בצורה בלתי רגילה. מי שלא ראה את שהבתות עס הצגות הילדים בבית ציזלינג, ‎OY‏ מאות ילדים, 400 מנויים, 400 משפחות קנו מנוי לסדרת הצגות ילדים. בתקופה קצרה מאוד נעשתה פעילות רחבה ואיכותית. היא החזירה את הפעילות של חוג העמקים של אלי גורן למסלול שיש בו סעיפים רבים בתקציב שהולכים לפעילות של אלי גורן. בסוף, אתה (צכי ‎nw‏ צריך לזכור שדורות בגלבוע - שמגיעות לו כל המחמאות ‎OD waw‏ ואנחנו יודעים בדיוק מה עשינו ‎AM) Ow‏ הקמנו בשנת 96 97י ואיך זה הולך וצומח - זה ‎Tow‏ ששומר על יציבות תיקצובית מהמועצה. הוא שרת בהתחלה קבוצת אוכלוסייה מאוד מצומצמת, שהתרחבה והיום היא כוללת את כל אוכלוסיית היישוב הוותיק, 70%-60% מאוכלוסיית המושבים ואפס אחוז מאוכלוסיית הכפרים. אתה מדבר על פעילות ממוקדת מסוג מאוד מסוים, שלא מתאימה לאף קשיש או קשישה ערבים. כל ניסיונות , 6

‎@-mail:dany @ hagilboa.org.i!‏ ם ‎www.hagilboa.org.ii‏ ‏מוועצה אזורית הגלבוע, ד.נ. גלבוע 18120 מוקד אזורי 109, טל. 04-6533200, פקם. 04-6531451 וה יי

מוועצה אזורית הגלכוע

לשכת ראש המועצה

העבר לא ‎INDY‏ ואז ‎AT‏ אומר בעצם מה שדורות מקבלים מגיע ל- 60% מהאוכלוסייה. 40% מהאוכלוסייה לא נהנים ‎AI‏ בכלל. אני לא רוצה לפתוח את הדיון הזה גס לא בהקשר לפעילויות נוספות של המועצה, כמו הכדורסל, שהיהודיס במועצה ‎OM‏ מזה בלבד. בפעילויות לילדים, אני ‎NW IWIN‏ בעיה של המשפחות הערביות שלא בוחרות להשתתף, בסוגיה של פעילות לקשישים הערבים, אני ‎IWIN‏ שזו בעיה ‎Ww)‏ שלנו. ברור לגמרי שצריך ‎DPN‏ מנגנון מקביל.

צבי שחר - נכון

ראש המנעצה - מה נכון !! ‎Pry‏ כסף בשביל זה. אין לנו כסף, ‎OMIT IN‏ את זה ! ‎IN‏ עכשיו אתה רוצה הגדלת השתתפות !! לא מספיק שהגדלנו בשנה שעברה את השתתפות המועצה בדורות והייתה לנו כוונה להגדיל עוד, כי חשבנו שהממשלה תמשיך לכהן, שיאשרו את צו הארנונה וכו'. המציאות השתנתה לגמרי !

זה שאנחנו לא מקצצים לדורות בגלבוע, זה אחד ההישגים הגדולים ביותר !

רָמִי אלהרר -(לצבי שחר) אתה בדרך כלל יסודי. ‎NN ON‏ בודק גסם את תקציב ‎AYP‏ המחלקות והמינהלים, היית רואה כיצד התקציבים שלהם ירדו

ראש המועצה - גם האמירה של רמון נכונה והוא יודע את עמדתי בנושא. בסוף ‎PAY‏ להחליט מאיפה לוקחים ‎NNN)‏ מעבירים תקציבים. אנחנו נכניס את הבקשה לרשימת הנושאים המוגדרים כיעדים ‎DPI?‏ ‏תקציב. אנחנו נדרג בסדרי עדיפויות את הנושאים שהגדרנו כיעדיס. ברגע שנעמוד באתגר שהצבנו, כל עודף שיהיה ילך לנושאים המוגדרים. ברור לגמרי שבתוך כך נצטרך להתייחס למוסדות ‎MAINA‏ הקיימים במועצה. הערותיהס של צבי שחר ורמון בן ארי ירשמו במסגרת רשימת היעדים לגיוס תקציבים ‎VND‏ ‏לתקציב.

‏אסף ורדי - מינהלת כללית - ‎“BY‏ 13 - יש גידול של כ - 800 אלף ₪ בשכר ובאחזקת רכב. מדוע !

גזבר המועצה - הגידול נובע מ :

- | עדכון שכר הפנסיונריס, שמעודכן אוטומטית עפ"י טבלת השכר.

- | עובדים שיצאו לפנסיה ונוספו לסעיף ועובדים שמתוכננים ‎NWN‏ לצאת לפנסיה.

- | שכר מזכירת היחידה האסטרטגית ירד והוכנס לשורת שכר מינהלת כללי ( שורה שלישית בדף)

- בסעיף שכר אחר (שורה רביעית), יש גידול של 220 אלף ₪. שינוי רישומי של עובד שעבר ממחלקת התחבורה (נגרע מעמי 7) למינהל כללי.

- אחזקת רכב - גידול של 140 אלף ₪ הנובע מהעברת רכב ממחלקת התחבורה למינהל כללי בגובה של 70 אלף ₪ (נגרע מעמי 7) ו - 70 אלף ₪ נוספים בגין ‎PITY‏ הוצאות אחזקת פייר רכב לפי ההוצאות בפועל, לאחר שלא עודכן מזה כשלוש שנים.

- תוספת 2 משרות. האחת, מוקד ופניות ציבור -- עובדת שעברה מהמתנייס למינהל כללי לתפקיד שמרד הפנים חייב לאייש והשנייה, שכר דוברת שהיה בעבר בחשבונית ועם כניסתה של הדוברת החדשה משולם בתלוש שכר. שכר הדוברת כלו בשורת שכר מינהלת כללי.

אסף 2777 - ‎tN‏ יש גס דוברת וגם יועץ אסטרטגי ?

7

‎e-mail:dany @hagilboa.org. il‏ ו ‎www.hagilboa.org.il‏ ‏...וו וכו וו וו

מוועצה אזורית הגלבוע, ד.נ. גלבוע 18120 מוקד אזורי 109, טל. 04-6533200, פקס. 04-6531451

מוועצה אזורית הגלבוע

לשכת ראש המועצה

גזבר המועצה - ‎WY‏ אסטרטגי זה במינהל פיתוח 100 אלף ₪, עמי 22. זה משהו ‎INN‏ לגמרי.

ראש המנעצה - אס הזכרנו את הדוברות, חשוב לציין כי הדוברות כיום היא עולם מקצועי מגוון המתמחה בתחומי המדיות והפרסום השונים. אין לנו כמובן היכולת לעמוד בהצבת מערך דוברות כפי שנדרש ולעמוד באתגר הזה כפי שאנחנו שואפים. לא הגענו לנקודת האיזון בין העלות לתועלת בדוברות.

צבי שחב. - בהוצאות פרסום רשום 200 אלף ₪. זה לא סכום מופרז ? יחסי ציבור אמנם ירד ל- 90 אלף ₪, אבל למה זה לא יכול להיות כלול בהוצאות הפרסום ולהוריד קצת את הסעיף הזה, שהוא למעשה חלק אינטגרלי גם בפרסום וגם בשכר הדוברת : האם אפשר לאגם את הסעיפים ולהפחיתס ולהעביר את היתרה למקום אחר?

גזבר המועצה = זה מבוסס על ההוצאות בפועל ומתאמציס מאוד לחסוך בסעיפים אלה ישי אגמון - יש הפחתה בסעיף ייעוץ משפטי.

אסף )277 — ‎ON‏ מסכמים את כל סעיפי הפרסום מכל המחלקות, מגיעים כמעט ל- 500 אלף ₪. זה לא קצת מוגזם !

ראש המועצה - ממש לא ! הבעיה הכי גדולה שלנו היא בהעברת מידע לציבור. גס אתם, ההנהלה, כתושבים הכי פעילים ציבורית במועצה, לא יודעים אפילו 20% ממה שהמועצה עושה. זו עובדה, לא הערה.

בסופו של דבר אנו נאשר תקציב בהיקף של ‎MIND‏ מיליוני ₪ ונפרסס אותו באתר האינטרנט של המועצה ונודיע על כך במקומונים, והתושבים עדיין לא יודעים מה המועצה עושה ולהבחין בין מה שהמועצה עושה לבין מה שוועד היישוב עושה או מממן. חלק מהחובה שלנו כמועצה, בדיוק כמו פינוי אשפה, תאורת רחובות והסעת תלמידים לבתיהייס ‎NIN‏ העברת מידע לציבור ביחס לעבודת המועצה ומה ‎NYY)‏ בכספי הציבור. אנחנו מדברים על שיתוף הציבור, על שקיפות והאמצעים העומדים לרשות זה דלים ביותר. אנחנו לא מסוגלים להסביר לציבור מה אנחנו עושים בכסף שלו. אתם אמורים לעשות את זה ‎MNS?‏ מול האנשים ששלחו אתכם לפה. אתם משקיעים שעות רבות מזמנכס הפרטי, על חשבון שעות העבודה שלכם, דלק שלכם והתושבים לא יודעים זאת. צריך למצוא את נקודת האיזון בהעברת המידע ואנחנו רחוקים מאוד מנקודה זו. אתם, כמי שמעורבים בעשייה הציבורית יכולים להעריך את עבודת המועצה, את היקפי העשייה, שלא ידעתם כתושבים ועדיין אינכס יודעים חולק נכבד מאוד מעבודת המועצה. ההסברה על עבודת המועצה היא חלק מהחובה שלנו ולכך צריך להיות תקציב ‎HNN‏ והרבה הרבה יותר גדול ממה שקיים היום. ‎OW IN‏ לא יודעים ‎NON‏ הצדקה יש למתנייס, איזו הצדקה יש לדורות בגלבוע, איזו הצדקה יש לחברה הכלכלית, לתאגיד קולחי הגלבוע ועוד.. אנשים לא יודעים. אי ‎WON‏ להסביר הכול. אז לוקחים את הדברים שיש בהם מרחב התעניינות ומעורבות מירבי ומנסים להסביר אותם במגבלות הקיימות.

אסף 9777 -- אני הייתי מצפה לשמוע שחלק מן הכספים האלה של דוברות ויחסי ציבור הולכים לאו דווקא להסברה פנימה אלא משמשים כאמצעי להביא לכאן עוד פרויקטים, ‎TY‏ כספים.

ראש המועצה - לא הדוברות הולכת לשם, אלא הפעולות. ‎D2‏ בזה אנחנו משקיעים. כל בר דעת, ‎NOW‏ מצוי בדברים, יכול לשאול ‎ANd‏ המועצה צריכה להשקיע 3 מיליון ₪ כל שנה בקבוצת הכדורסל בליגת העל.

8

‎e-mail:dany @hagilboa.org. il‏ ב ‎www.Nagilboa.org.il‏ ‏מוועצה אזורית הגלבוע, ד.נ. גלבוע 18120 מוקד אזורי 108, טל. 04-6533200, פקס. 04-6531451

לוועצה אזורית הגלבוע

לשכת ראש המועצה

רה אין ‎OW AY‏ היגיון. כשאתה ‎PTA‏ פנימה ובוחן מה זה עושה לנו ‎DI‏ במונחים של גיוס משאבים, ‎DD‏ בהצגתנו כמועצה עס ‎NYDN‏ אחרות לגמרי ופתאום ממקום שאף אחד לא רוצה לגור בו, על כל מגרש יש עשרות מבקשים שרוצים לגור כאן. מיישובים מזדקניס, לא מטופחים ‎OY‏ הגירה שלילית לפני עשר שנים בלבד הפכו ליישובים מטופחים ומשגשגים, בעלי אוכלוסיות צעירות וביקוש רב של משפחות לבוא וגור בגלבוע. זו תוצאה של השקעה במקומות שמשנים את התדמית של הגלבוע, שנחשבה למועצה הכי גרועה במדינת ישראל. בשנים הראשונות לכהונתי במועצה השיח היה שיישובים כמו רס און, כפר יחזקאל ואחרים ביקשו לעבור למועצה אזורית יזרעאל. למה הפסקנו לשמוע את זה ! למה פתאום כבר מספר ‎DW‏ ‏למעלה מ- 200 תלמידים באים ממועצה ‎MINN‏ יזרעאל ללמוד ‎WISN‏ ! דבר שלא היה אף פעם בהיסטוריה של המועצה ! תמיד תלמידי המועצה ‎wpa‏ ללכת ללמוד במועצה ‎WINN‏ יזרעאל. זה בדיוק זה. כשיושבת כאן מנכ"לית רשת ‎Say‏ לפני מספר ‎ONT WN) ON?‏ לה שאם התנהלות הרשת תמשך, ‎NAY‏ רשת -

בשבילה ביייס עמק חרוד זו גולת הכותרת של ‎NWI‏ עמל, וכשהיא מסתובבת בעולם היא ‎DIN) NNW‏ על ביה"ס -- ואז היא מגדילה ומעבירה תקציבים. זה לא קורה סתם. זה הכול קומפלקס אחד גדול של דברים שממצביס אותנו במקום אחר, הרבה יותר טוב וזה עולה כסף. אין מה לעשות. הגיע הזמן שנבין את זה.

דיברנו על כך עשרות פעמים. זה לא ניתן בחינם. הפעולות הללו עולות כסף. אנחנו ‎DPN TW‏ מהרגע שנוכל לוותר על כל ההיי ‎Or»‏ האלה, בוני התדמית ומשני המציאות, כמו פסטיבל הכדוריס הפורחים, הכדורסל וכו' . אנו היום הרבה ‎ANY‏ קרובים ממה שהיינו לפני 4-5 שנים, אבל עדיין רחוקים. כשנגיע לנקודה זו אולי נוכל להקציב את הראוי ‎NONI‏ לדור הוותיקים ולצרכים 0°39 אחרים ונוספים.

‎ovo ry‏ - בהמשך לשאלתו של אסף ורדי ‎WIN‏ האסטרטגי ‎FNM‏ הפיתוח- עמ 22 וה לבניית תכניות עתידיות בנושאים שונים. השנה זה היה על גיבוש תכנית אב לבינוי בחינוך לעשור הקרוב.

ישי אגמון — יש גידול בריבית במשיכות יתר -- עשי 29. אמנם לא סכום גבוה, אבל הגידול בעלות משיכות היתר מתחיל להדליק נורה אדומה.

גזבר המועצת - המועצה גדלה ומגדילה את פעילותה הכלכלית. ‎Int‏ עדכון של הסכום הריאלי לפי העלויות בפועל ‎pra‏ הגידול באשראי. קיבלנו ‎TY‏ אשראי. הסכום הקודם לא היה מעודכן.

אסך 2777 — לגבי מחלקת גביה הנחות בארנונה, יש גידול של 2 מיליון ₪.

גזבר המנעצה - סעיף הנחות בארנונה לפי הנחיות משרד הפנים מופיע ‎OA‏ בהכנסות וגם בהוצאות. ב -

4 היה ‎yn 5 DW‏ ₪ בהכנסות ובהוצאות. ‎ON‏ זה ‎NY?‏ 6 מיליון ₪ או 4 מיליון ₪ זה לא ‎POW?‏ על העודף או על הגירעון. לקחתי לפי הנתון בפועל. ב — 2014 יש עליה של 2 ‎YIN‏ ₪ אז הכנסתי 2 מיליון נוספים בהכנסות ובהוצאות. יהודית רובין שעבדה במשרד הפנים, מטפלת לנו בנושא מחיקת חובות בארנונה. הרשימות למחיקה מועברות מוועדת ההנחות בארנונה למשרד הפנים ‎NIN)‏ מאשר לגו את המחיקה.

רָמִי אַלהרר -- מחיקת חובות תסייע לנו בהשגת יעד הגביה של 9 מיליון ₪.

גזבר המועצה — מחיקת חובות היא בין היתר הכנסת הנישומים למסלול.

‎e-mail:dany @hagilboa.org.il‏ ם ‎www.hagilboa.org.i|‏ .

וו ‎re‏

‏מועצה אזורית הגלבוע, ד.נ. גלבוע 18120 מוקד אזורי 108, טל. 04-6533200, פקס. 04-6531451

מוועצה אזורית הגלבוע

לשכת ראש המועצה

אס )277 - ‎Nt‏ שהג את ‎OD‏ ההנחות בארנונה, זה לא שמצד אחד הצבת ‎TY?‏ גביה גבוה ומצד שני קבעת סייכ הנחות גבוה !

גזכר המועצה - החובות למחיקה או חובות שלא ניתן לגבות ככל. זה לא קשור ליעד הגביה שהוצב. משרד

הפנים מאשר את המחיקה, לא אנחנו.

‎ON‏ )277 - סעיף שלדותי רווחה- ‎“ay‏ 11 ...פעם קודמת רמי דיבר על העלות של שירותי הגזם. זה היה

‏נשמע סכום גבוה מאוד. אולי שווה להטיל איזושהי אגרה ‎Sy‏ פינוי הגזם. להוציא 2 מיליון ₪ על טיפול

‏בגזם :! אין אלטרנטיבות !

‏27 אַלהרר - הנושאים האלה מאוד בעייתיים. גס איסוף אשפה ביתית ופסולת מוצקה וגם איסוף גזם.

התוצאות של הכמויות כפול המחיר הצפוי ב - 1.1.15 שכבר הודיעו לנו שהוא עולה, מביאים לכך שכל סעיף כזה- הפסולת המוצקה והפסולת הביתית יסתכם בכ - 4.5 מיליון ₪, אבל אנחנו עושים פעולות נוספות להקטין את העלות. לפני שנתיים התחלנו לטפל בגזם. ‎PN‏ אלטרנטיבה חוקית אחרת לטיפול בגזם.

קנס על שריפת גזם עומד על כ - 600 אלף ₪. פינוי טון ‎OF‏ לאמניר עלתה 380 ₪ מתוכם 100 ₪ מס למדינה. ‎OYA‏ העמידו את פינוי כל סוגי הפסולת על 319 ₪ לטון. בשנת 2014 פינינו גזם בסכום של 100 ₪ לטון. סכום נמוך ביותר. בימים אלה אנחנו עומדים לפני פרסום מכרז לפינוי גזם, שסביר כי יעלה משמעותית את מחיר הפינוי, כך שהסכום הרשום בתקציב ככל הנראה לא יספיק. הגידול בכמויות הגם לפינוי ‎ya»‏ גס מהשינוי שחל בתודעת הציבור בצורך לפינוי מסודר.

אסך 9777 - לא שווה למועצה לצאת ‎APN OY‏ מיזם בנושא הגזם 1

‏ראש המועצה - בהחלט שווה. תציע רעיונות ונדון בהם. אוסיף כי אחד הסעיפים הראשונים שנסגור במידה ונראה כי איננו עומדים באתגרי התקציב, הוא סעיף הגזם. אני מקווה שלא נגיע לזה. שימו לב שאנחנו נמנעים ככל שניתן מלהטיל על התושבים אגרות ותשלומים בגין פעולות מוניציפאליות, מתוך החלטה שאנחנו לא רוצים להעמיס תשלומים על התושבים. ברשויות אחרות, חזקות ויציבות מאתנו, גובים אגרות על פעולות רבות שאצלנו ניתנות לתושבים ללא חיוב.

אס )2777 - הסבר סעיף שכר ברווחה.

גזכר המועצה - עמ' 8 ‎MINI‏ התקציב מפרט את ההכנסות ‎JO NaN‏ מפרט את ההוצאות. כל סעיפי ההכנסה וההוצאה זהים, כאשר משרד הרווחה משתתף בכל סעיפי ההוצאות בין 75% ל- 80% בממוצע.

בדף 8 למעלה, ההכנסות משכר עבודה ב- 2015 עלתה ההשתתפות ל -- 80%, כי ב - 2014 הוצאות השכר היו גדולות מתקצוב משרד הרווחה בגלל תביעה משפטית של מספר ‎DO"‏ על שכר ‎OW‏ קודמות, שהסתיימה בהסכם פשרה, שיצר את הפער ואז ב- 2015 מוחזר המצב לקדמותו.

‎QON‏ )272 - מהו שכר עובדי לשכה !

גזבר המנעצה — הו שכר עובדי לשכת הרווחה. כך זה נקרא. שמות הסעיפים מתקבלים ממשרד הרווחה.

\ : : ; 10

‎hagilboa.org. il‏ @ עח 8/!:08 וח-6 ם ‎www.hagilboa.org.il‏ ‏מועצה אווריה הגלבוע, 2.7 ‎TpIN 18120 VIN‏ אזורי 108, טל. 04-6533200, פקט. 04-6531451

מוועצה אזורית הגלבוע

לשכת ראש המועצה

‎ION‏ ורדי -עמי 23 שכר וועדה + הנדסה מהו הגידול !

גזבר המועצה - בשורה הראשונה למעלה, בהכנסות, רשום מענק משרד הפנים- תיקון 101. עפ"י הנחיות משרד הפנים לפי תיקון 101 יש 400 אלף ₪ מענק משרד הפנים עבור שכר ל 2.5 משרות מוגדרות. 1.9 מיליון ₪ נוספים עבור ציוד יועברו למועצה בתבייר. ‎TWH‏ הפנים מחייב את הוועדה המקומית והמועצה לפעול בהתאם לתיקון 101 עס הגדרת סמכויות לאחר מיפוי צרכים.

צבי שחר - מה זה 3 מיליון ₪ השתתפות קרן בוועדה המקומית 1

נזבר המועצה — זה קרן המועצה להשתתפות בהוצאות.

‎p79 yew‏ - תיקון 101 לחוק ‎INA‏ והבניה הוריד סמכויות מהוועדות המחוזיות והעבירן לוועדות המקומיות על מנת לפשט, להנגיש ולקצר תהליכים. בעקבות זאת יש יותר עבודה בוועדה המקומית ומשרד ‎DON‏ העניק הקצה משאבים כלים וכוח ‎OW? DIN‏ כך.

ישי אגמון - למה אגרות הבניה פחתו !

נזכר המועצה - ‎PITY Nt‏ לביצוע בפועל.

אסף 9777 — היה סעיף ביוב מהרשות הפלשתינאית 750 אלף ₪. להיכן הועבר !

נזכר המועצה - בהתאם להנחיית הביקורת הועבר סעיף זה - גם בהכנסה וגם בהוצאה- לתאגיד קולחי הגלבוע.

עיד סכים. — מעיר כי השנה סכום זה יעמוד על למעלה ממיליון ₪. מדובר בטיהור שפכים המוזרמים לקישון מג'נין. באזור שלנו שפכים אלה מוכנסים למתקן טיהור במבוא הנחל.

אסף 777> — יש ירידה של 600 אלף ש'יח בנוי. מה ההשלכות של זה !

גזבר המועצה -- יש שינוי השנה. הקמנו מחלקת נוי בה יש רכב, מנהל ושני עובדים.

רָמִי ‎2775N‏ - כל הצמתים לאורך כביש 71 שהיו מטופלים בנוי, ירדו לנוכח העבודות בכביש. בנוסף בחודשי החודש נבצע ריסוסים בעזרת צוות המועצה ונוריד מטלה זו מהקבלנים. צוות המועצה )0 מטפל בנוי של גני הילדים, צידי דרכים, שטיפת ‎OND‏ ומדרכות וכו'. סוגיית המים לנוי המועצתי הועברה לאחריות תאגיד קולחי הגלבוע. כל הסכום שיורד נוגע לנוי המועצתי. לא קשור לסל השירותים ולא פוגע חזותית.

אסף )277 - רשומה הכנסה של 300 אלף ₪ מתאים וולטאיים. לא ידעתי שיש לנו.

רָמִי אלהרר - לפני כשלוש שנים הצלחנו להיכנס לפרויקט ולהקים 8 מערכות. רצינו לעשות יותר, אבל ההסדרות פסקו. קיבלנו דמי שכירות הכי גבוהים יחסית לשוק. התאים הותקנו על גגות בתיייס בכפרים, ; / 11

‎e-mail:dany @ hagilboa.org. i‏ כו ‎www.hagilboa.org.il‏ ‏מועצה אזורית הגלבוע, ד.נ. גלכוע 18120 מוקד אזורי 109, טל. 04-6533200, פקס. 04-6531451

מוועצה אזורית הגלבוע

לשכת ראש המועצה

בגן נר ובעמק יפה. בנוסף הצלחנו במסגרת הפרויקט לאשר ‎Ty‏ 400 מערכות כאלה בים.

צבי שחר - שכר 9933 - עמ' 15 1.149 מיליון ₪, שהפ 2.9% מסייכ הגביה. מה הפער הזה ביחס ל - 20% עלות בפרויקט העמקת הגביה.

גזבר המועצה - זה שכר לעובדי המועצה במחלקת הגביה. בפרויקט העמקת הגביה זו ההוצאה לטיפול גורמי חוץ ועורך ‎PT‏ שמטפל באופן נקודתי בנישומיסם שקשה לאתר וקשה לגבות. זה כרוך בללכת לבתי משפט ולשלם אגרות בית משפט וכו'.

ראש המועצה - הצגה מסודרת של תקציב מינהל הפיתוח והפרויקטים המצורפים לחוברת התקציב תעשה בישיבת המליאה הקרובה. אלה התכניות הידועות לנו ‎OY?‏ במסגרת התביירים. על הפרויקטים האלה נצביע ונאשר אותם.

עיד סלים - חלק קטן מאוד מהפרויקטים ‎Dwain‏ בחוברת, ‎ON‏ כבר ‎WIN‏ במליאה, ‎WAN‏ כהתחלת תכנון או ביצוע.

משה פקד. — מגיע ישר כוח לג'ואד ולמטה המועצה. ניכר שנעשתה עבודה יפה ויסודית. יש בקיאות יפה בחומר ובהחלט ראוי להגיד תודה.

צבי שחר - מצטרף לכל מילה.

דאש המועצה - מודיע כי ישיבת ועדת הנ וכספים שנועדת ‎OS Dd‏ רביעי הקרוב, 24.12.14, לפני ישיבת המליאה לאישור התקציב, מבוטלת לנוכח מיצוי הדיון בישיבה זו.

רשמה : אלונה סדן- שאול, מנהלת הלשכה.

העתקים :

לנוכחים. לחסרים. חברי וועדת הנהלה וכספים. תיק ועדת הנהלה וכספים 10/14.

2

‎www.hagilboa.org.il © e-mail:dany @hagilboa.org. il‏ .

מוועצה אזורית הגלבוע, ד.נ. גלבוע 18120 מוקד אזורי 109, טל. 04-6533200, פקס. 04-6531451