פרוטוקול דיונים נגיש

ova ‏הרדב\((‎ TNT

‏תאגיד לתשתיות זורמות‎

‏מועצה אזורית הגלכוע‎

2010 ‏אוגוסט‎ 3

‏ב''ג אב תשייע‎

01/10 109 ‏פדוטוקול ישיבת דירקטוריון תאגיד לקולתי הגלבועי‎ 29.7.10 : PINS

+ ‏על 170 היום‎

‏היכרות והסבר למינוי חברי הדירקטוריון ואישורם ע"י משרד הפנים.‎ .1 .2008 ‏מאזן ודו'יח כספי‎ 2

nn ‏דיון בגנושא משק‎ 3

mow .4

‏נוכחים מקדב חברי הדירקטוריון | חסרים מקרב חברי הדירקטוריון נוכחים שאינם חברי דירקטוריון‎ ‏דני עטר - יו"ר הדירקטוריון וראש | מנשה אורד - מלאה בני סגל - מהנדס המועצה‎ ‏המועצה‎

‏עאהד עומרי - סנדלה‎ | DA ‏בנימין - מנהלת מחלקת‎ man ‏גיואד זועבי - גובר המועצה‎ ‏איחוד [ ו ה‎ TIN py - ‏צביקי נור‎

‏יוחאי קמתי - עין חרוד איחוד ו | תק קר ו כ‎

PANNA ‏סונדוס בטאת - מוקיבלה | שרון קלינה - מוכירת‎

‏הצבעה ותחלטת:‎ PBA ‏על סדר‎

‏היכרות והטסבר * דני עטר-לאחר תקופה ארוכה שלא התכנסנו מאחר‎ ‏משרד הפנים‎ VY ‏למינוי חברי ותהליך אישור חברי הדירקטוריון‎ ‏הדירקטוריון ארוך מאוד, ולמרות שהדירקטוריון טרם הושלם‎ ‏ואישורם ע'יי ניכנס לסדרת מפגשים על מנת להציג את כל‎ ‏משרד הפנים: הפעילויות, ישנם שני מועמדים אשר בשבועות‎ ‏אישורם במשרד הפנים.‎ PIT ‏הקרובים יסתיים‎

‏הצגת המשתתפים:‎ >

YSN ‏הדירקטוריון, ראש המועצה‎ WY — ‏דני עטר‎

‏מליאה.‎

‏מררי, רו"ח מבקר.‎ IN

‏סונדוס בטאח- מנהלת ביה"ס, על תקן נציגת ציבור.‎ ‏חרוד איחוד, על תקן נציג מליאה.‎ py — ‏צביקי נור‎ ‏מירון - יועצ משפטי.‎ DON TY

‏שרון קלינה - מוכירת התאגיד.‎

‏יוחאי קמחי - על תקן נציג ציבור.‎

‏ע"י משרד‎ WIN ‏בני סגל-- מהנדס המועצה, טרם‎

‏הפנים, על תקן נציג הרשות.‎

‏משרד הפנים,‎ WY WAIN ‏עומרי עאהד -- סנדלה, טרם‎ ‏על תקן נציג ציבור.‎

‏מוחמד אלבחירי - מנכ"ל התאגיד.‎

‏הרשות.‎ YY) ‏גיואד וועבי - גובר המועצה, על תקן‎ 18120 ‏מרכז יעל, תענך, טל. 04-6400142 פקס. 04-6593317, מען למכתבים: מועצה אזורית הגלכוע, ד.נ. גרכוע‎ www. hagilboa.org.il, e-mail: kolhei@hagilboa.org.il ,109 - ‏מוקד 24 שעות ביממה‎

> עו"ד אילן מירון-עפ"י תקנון האגודה הדירקטוריון מורכב מ-1/3 חברי מליאה, 1/3 עובדי מועצה ו-1/3 נציגי ציבור. לפי החוק חברות בת של רשויות מקומיות מאשרות את נציגי חברי הדירקטוריון במשרד הפנים.

החברים שקיבלו אישור מ.הפנים (נציג הרשות ונציגי הציבור) בנוסף לחברי המליאה שמונו כחברי

הדירקטוריון (סה"כ 7 ‎(DAN‏ מהווים מניין ‎PIN‏ של דירקטוריון החברה.

מאזן וד''ח כספי | רו"ח אלון מררי-מעביר הסבר על הדוייח ‎NWI‏ 2008, 999 הדירקטוריון מביא 8: מתנהל דיון - שאלות ותשובות לאישור את הדו''ח הכספי המבוקר לשנת

2008:

בעד -5

נגד ‏ - אין

נמנע - אין

החלטה: דו''ח כספי

לשנת 2008 אושר.

דיון בנושא משק > בשנת 2009, ‎INN‏ שנסגרה אגודת המים מושבי תענך | ‎WY‏ הדירקטוריון מביא המים: הועברו אל התאגיד היישובים : לאישור נושא פעילות אומן,חבר, יעל, דבורה, ברק ומלאה. ביישובים בנושא ‎DAN‏ ביישובים הקהילתיים חלה אחריות על המועצה לאספקת ‎oon‏ | שפורטו, בנוסף ייכנס עס היישובים דבורה,ברק ומלאה ההתקשרות היא הדירקטוריון לסדרת עיסקית. פגישות להדבקת הפער

> מחיר המים ביישוביסם הקהילתיים נקבעים ע"י רשות 0 — המים ובמושביס ההתקשרות הינה עיסקית. בעד -5

> פירוט הציוד, העובדים, הרכוש, החוזים ודרכי נגד ‏ - אין העבודה פורטו ‎WY‏ מנכ"ל התאגיד. נמנע - אין

> מותמד-מציין כי חברת אורבניקס מכינה עבורנו

תחשיב לעדכון ‎NWA WYN PIN‏ האגרה. החלטה: הנושא מאושר > צביקי-יש לעדכן גס את ההיטל, לא רק את האגרה.

> יוחאי מבקש ‎YTD‏ בנושא הקמת קרן לחידוש ‎TPS‏ ‏ביישובים הותיקים - באחת הישיבות הבאות יתקיים דיון נפרד בנושא.

אישור חברי ‎WY‏ הדירקטוריון מביא לאישור בקשה לעלות ‎WRN NWI‏ לא בעד - 5

הדירקטוריון קיים על סדר היום ‎pies DP,‏

לעלות נושא אשר נמנע - אין

לא קיים על סדר

היום: החלטה: אושר לעלות

נושא אשר לא קיים על

סדר היום

מינוי ועדת מכיוון ‎WAY‏ מבצעים פרוייקטים ‎DIY‏ ומוציאים עבודות אלו | יו''ר הדירקטוריון מביא המכרזים של למכרוּים. מתבקש אישור חברי הדירקטוריון כי ועדת | לאישור כי ועדת מ.א. הגלבוע המכרוּיס של המועצה תמונה ותאושר כועדת המכרויס של | המכרזים של המועצה כועדת מכרזים קולחי הגלבוע. תאושר כועדת המכרזים של קולחי של קולחי הגלבוע

הגלבוע: בעד -5

‎TA‏ - אין

‎yd‏ - אין

החלטה: אושר כי ועדת

המכרזים של המועצה

תשמש כועדת המכרזים

של קולחי הגלבוע

2

שונות והערות: צביקי נור מבקש ביטוח דירקטורים ראש המועצה מבקש

מעו''ד ‎JOON‏ מירון לבצע

בדיקת ביטוח

דירקטורים הן למליאת

המועצה והן לחברי

הדירקטוריון בגופי

הסמך.

רשמה: ‎yw‏ קלינה - ‎NVI‏ התאגיד

=

7. רל

מוחמד אלבחירי - מנב'יל דני עטר - יו''ר דירקטוריון 3