פרוטוקול דיונים נגיש

מוועצה אזורית הגלבוע

לשכת ראש המועצה

פרוטוקול ישיבת ועדת הנהלה וכספים 8/14

תאריך : 26.10.14

על סדר היום :

1. אישור פרוטוקול וועדה קודם ‎"OM‏ 07/14 מיום 28.9.14, ותיקון לפרוטוקול 6/14 מיום 28.8.14

2 דיון בתקציב המועצה לשנת 2015.

3 שונות.

ו

‎bl ch‏

‎eg cs ee =‏

>>> א | ‎aR aa‏

‎a‏ ו ‎A RO‏ הממח

ו

***חולק לחברים :

- דף מסגרת הכנסות לתקציב המועצה השוטף לשנת 2015.

סיכום הדברים :

: מט' 1 לק ראש המועצה - מבקש להוריד מסדר היום ‎WN‏ פרוטוקול בעד - 10 היום : קודם מאחר וטרם הופצ. עדיין בשלבי הדפסה והתעכב בשל נגד - אין חופשות החגים ועומסי עבודה.

‎alien woe‏ 77 | מבקש את הוועדה לאשר תיקון לפרוטוקול ישיבתה 6/14 ‎Opn‏ | 'מע - אין ‎nc - 27‏ 4. התיקונים בוצעו עפ"י הערות מבקר המועצה ‎wy)‏ החלטה : ועדת הנהלה וכספים ‎eS al‏ = לענייני ביקורת והועברו לחברי המליאה כשהם מודגשים | מאשרת תיקון לפרוטוקול ישיבתה 28.8.14 . 4 מיום 28.8.14.

- זמן שאלות ותשובות -

‎www.hagilboa.org.i! o e-mail:dany @hagilboa.org.il‏ מועצה אזורית הגלבוע, 2.7 ‎vin?‏ 18120 מוקד אזורי 109, טל. 04-6533200, פקם. 04-6531451

נוועצה אזורית הגלבוע

לשכת ראש המועצה

ןוחט :הפה ןממההטרההמקההפחת. הוקההשההקחק- חחח | חח וההמהתקשמנטהה ותמוה ומוה

טעיף מס' 2 07 ראש המועצה - דף מסגרת ההכנסות לתקציב המועצה 5 חולק הוועדה על בסיס הנתונים

‎OYA‏ : דיון בתקציב הידועים לנו כיום. נכון להיום אנו יודעים כי מסגרת ההוצאות של המועצה ‎YIP Pd)‏ זה צפויה להיות

‏המועצה לשנת 2015 גדולה ‎ANY‏ ועל כן נרכז פעילות בשבועות הקרובים עד לאישור התקציב הפורמאלי ‎NAINA‏ המועצה, להגדלת מקורות ההכנסה ואם לא נאתר מספיק מקורות נבחן קיצוץ ואף סגירת פעולות בכדי להתאים את מסגרת ההכנסות למסגרת ההוצאות. כיום מסגרת תקציב ההכנסות עומדת על 63,962,750 ₪ ל- 2015.

גזבר המועצה יסקור את מסגרת תקציב ההכנסות ויסביר אותה. מציין כי עיקר הדגש בהצגת תקציב 2015 יהיה הצגת תקציבי הפיתוח. אגמנו את כל הנתונים הידועים לנו במסת הפעילות של המועצה, ואלו יהפכו לחוברת שתציג את עיקר הפרויקטים הקיימים והמתוכנניס לשנים הקרובות בתחום הפיתוח - תשתיות מים, ביוב, כבישים, הרחבות יישובים, בינוי חינוך, בינוי מבני ציבור, תעשייה ועוד. החוברת תחולק לתושבי המועצה.

צבי שחר - ‎M‏ מבטא את התביירים.

ראש המועצה - לא רק את התביירים אלא הרבה מעבר לזה. דוגמה. ‎WN‏ נמצאים במצב בו גדלנו מ- 16,000 תושבים ל- 34,000 תושבים וצפוייס בשמונה השנים הקרובות לגדול ל 53,000 תושבים ובכך נקדים את יעד תכנית האב מתאר לשנת 2025. שכרנו את שירותיו של דייר שי כנעני, שהיה סמנכ"ל בינוי במשרד החינוך בעבר, שיכין ‎Naya‏ המועצה תכנית צרכים בתחום הבינוי של מערכת החינוך — פעוטונים, גני ילדים, בתי ספר - לפי צפי גידול האוכלוסייה ‎NANI‏ היישובים. תמחרנו את התכנית ובמדרגיות ‎PD‏ שנה ‎YT)‏ עפ"י תכנית זו כיצד להיערך. תהליך דומה ביצענו בכל יתר התחומים. התכנית הכוללת הגיע לסכומים אסטרונומיים. אני מניח שבישיבת הוועדה הבאה נוכל כבר להתחיל להציג את הנתונים. תכניות העבודה ברורות מאוד. חלקן ממוקדות ביישובים עצמם וחלקן נוגעות לאזור.

‎PN — IAW)‏ הגעתם למספר 53,000 תושבים ?

ראש 739207 -התחלנו לגבש את תכנית האב מתאר של המועצה בשנת 1996, תכנית שקבעה מה יהיה בגלבוע עד שנת 2025. במסגרת גיבוש התכנית החלטנו שאנו רוצים לשמור על המרקם הדמוגרפי של המועצה, והבדיקות והניתוחים שערכנו הביאו למסקנה שלשם כך יידרש ‎wand‏ ל — 53,000 תושבים כתוצאה מריבוי טבעי בכפרים כי ‎PN OW‏ מרכיב הגירה, הרחבות יישובים למקסימום תכנית המתאר לפי התמייאות ובאמצעות הקמת יישובים חדשיסם - גורית, אומן, חבר.

‎WH‏ המועצה - דף מסגרת התקציב שחולק מרכז את ההכנסות בלבד. בכל מחלקה ניתן לראות תוספת או הפחתה או גס וגם ביחס ‎paw‏ 2014 ל- 2015 וגם שינויים נטו. לדוגמה : בחינוך ההפחתה 150 אלף ₪ היא בגין שיפוצי קיץ. קיבלנו 200 אלף ₪. היסטורית זה עמד על 350 אלף ₪. בוצע תיקון. בחינוך בכלל, כל הניהול השוטף היה דרך המתנייס. עתה, משעבר למועצה מתבצעים תיקונים נכון למצב היום. נסגרו 2 גני ‎OT»‏ במוקיבלה, כך שיש 700 אלף ₪ פחות הכנסות, אך ‎DA‏ יהיה 700 אלף ₪ פחות הוצאות.

עיד סלים -- בכפרים הערביים היום רוב המשפחות הן משפחות קטנות, בעלות 2-3 ילדים. זה ניכר בסגירת גני ילדים בכל הכפרים. בסנדלה סגרנו גן אחד. סגרנו גן אחד בטייבה, 2 גנים במוקיבלה ובטמרה בוחנים סגירת גן. לפני 20 שנה לא היו משפחות עס פחות מחמישה ילדים. במוקיבלה היו שני בתיייס יסודיים.

סגרנו אחד והפכנו אותו לחטיבת ביניים ואיחדנו את שני בתי הספר היסודיים לביייס אחד. יש יותר יציאת ‎OW)‏ לעבודה ושאיפה בקרב המשפחות הצעירות להגדיל את הכנסות המשפחה ולהעניק חינוך טוב ‎ANY‏ ‏ותנאים טובים יותר לילדים.

גזבר המועצה - במסגרת ההכנסות יש תוספת 1,380,000 ₪ תוספת לרווחה, לפי דו"ח עדכני של משרד

‎www.hagilboa.org.il ‏כו‎ e-mail:dany @hagilboa.org. ll 04-6531451 ‏מוקד אזורי 109, טל. 04-6533200, פקס.‎ 18120 VIN) 2.7 ‏מוועצה אזורית הגלבוע,‎

כוועצה אזורית הגלבוע

‎now‏ ראש המועצה

הרווחה. ‎yo‏ הסתם, אותה תוספת תהיה גם בהוצאות. מציין כי ההכנסה ממשרד הפנים היא 70% מגובה ההוצאה, ויש את ההתאמות. בגביה 2 מיליון ₪, זה לא תוספת להכנסות. זה עדכון הנחות וביטולי יתרות משנים קודמות. זה יופיע ‎O21‏ בהוצאות. ‎OD NN IS‏ החדש עדיין לא אושר ולא נכלל בבסיס הנתונים. מציין כי רישום ההכנסות נעשה במשנה זהירות.

צבי שחר - ל<גזכר) אתה מתוך זהירות לא רוצה לרשום ‎ANY‏ אבל יש להניח שבהכנסות מגביה תהיה עליה מסוימת.

גזבר המועצה - בנתיים לא. ייתכן שיהיו מקורות הכנסה נוספים, אבל ‎PAS‏ שהם יהיו ברורים ולהוכיח אותם ולהיות זהירים.

אסך 2777 - אתה ‎MID‏ שנעמוד בהכנסות מארנונה!

גזבר המועצה - בהכנסות מארנונה כן. יכול להיות שנוסיף עוד ‎NPN‏ סכום קטן, אבל זה יהיה בהמשך.

צבי שחר - מדובר על 75% גביה. השאלה ‎ON‏ זה מבטא את ה- 25% פחות שהיינו ‎SN‏ !

גזבר המועצה - 74% זו הגביה בפועל. זה לא קשור לחיוב. זו תחזית. בסעיף ‎NT‏ יש תוספת של 240 אלף עבור שכר עבודה בגין העסקת שני רבנים נוספים. משרד הפנים לא ‎WON‏ לרשום זאת כתבייר.

‎VON‏ 2777 - מה זה המלוות ואיך זה מתחבר ‎MINI‏ ההתייעלות !

גזבר המועצה - תחזית פירעון המלוות מתבצעת ע"י תכנת מחשב באופן אוטומטי, הכולל ריביות, הצמדות וכו' ואני מוסיף לה את ההלוואות שאנו עומדים לקבל. בינתיים כאן ‎PN‏ גידול, כי ‎PIN‏ נפרע וחלק יבוא.

אין תוספת משמעותית. 11.5 מיליון ₪ בהכנסות, אני יכול לרשום היטלי ביוב עד גובה פירעון מלוות ביוב, שזה 9 מיליון ₪, ואת ה - 2.5 מיליון ₪ הנותרים אני יכול לקחת מהיטלי השבחה שבקרנות הרשות לכיסוי הלוואות שהן לא ביוב. זה עפ"י נוסחה של משרד הפנים.

צכי שחר - 35 אלף ₪ הוצאות מימון, זה למעשה הכנסות מימון. מה ‎Nt‏ עודפי מזומן ?

נזבר המועצה - וה פקיימים. זה הכנסות בסכומים קטנים שמשתמש בהם לצרכים שונים.

ישי אגמון - למה במחלקת התברואה יש 150 אלף ₪ פחות !

731 המועצה - סכום זה היה בפינוי פסולת מפעלים המתבצע על בסיס הסכמי. יש מפעלים שהחליטו השנה על פינוי עצמאי.

אסף 2772 - מה זה ‎Navin‏ ההכנסה בוועדה מקומית !

גזבר המועצה - ‎At‏ סעיף הכנסה מאגרות בניה, היטלי השבחה, רישוי עסקים והכנסות עצמיות, ‎NOW‏ היה ריאלית. היה 7,900,00 ₪ . הורדתי ל3,000,000 ₪ לפי הביצוע בפועל ו- 3,000,000 ₪ הוספתי לקרן להיטלי השבחה. השינוי הוא אפס כי בוצעה העברה מסעיף לסעיף.

צכי שחר - למה ‎MAINA‏ יש רק 330,000 ₪ ?

גזבר המועצה - וו מחלקה חדשה שלא תוקצבה קודם.

‎AON‏ )277 - התקציב למעשה אותו הדבר כמו בשנה שעברה.

ראש המועצת -

גזכר המועצה - תקציב המועצה לפני 5 שנים היה 97.5 מיליון ₪ ‎ITN‏ במהלך השנים ל- 167 מיליון ₪. זה גידול ניכר. צו הארנונה החדש, לכשיאושר יגדיל את הכנסות המועצה בעוד כ- 4 מיליון ₪.

רָמִי אלהרר - ככל שתקציב המועצה גדל, משרדי הממשלה נוטים להעביר פחות תקציבים ובכל זאת התקציב גדל.

‎TY‏ סלים - אסף ורדי צודק. ‎PAS‏ להיות ביטוי בתקציב להכנסות מאגרות בניה, היטלי ביוב וכו' ביחס לשנה זו, כי ההרחבות גדלו, נכנסים מפעלים. למה זה לא הולך וגדל ! זה צריך לגדול משנה לשנה.

‎e-mail:dany @hagilboa.org. il‏ ו ‎www.hagilboa.org.il‏ ‏מוועצה אזורית הגלבוע, ד.נ. ‎VIN'D‏ 18120 מוקד אזורי 108, טל. 04-6533200, פקם. 04-6531451

כוועצה אזורית הגלבוע

לשכה ראש המועצה

גזכבר המועצה - יש אי הבנה. לדוגמה בהיטלי ביוב רשמתי 9 מיליון ₪, עד לגובה החזר מלוות הביוב. אס אני גובה יותר, ‎YN PTY‏ חייב לרשום 9 מיליון ₪, כי יתרת ההכנסה חייבת להיכנס לקרן עפ"י הנחיות משרד הפנים. אסור לכסף עודף להיות בשוטף. הסכום בשוטף חייב להיות מוגבל עד גובה ההחזר.

‎PY‏ סלים - ‎ON‏ אתה ‎OWN‏ שיש גידול בהיטלי השבחה זה גס בסדר. אס ככה ההכנסות מהיטלי ביוב יתבטאו בהמשך בתבייריס.

‏גזבר המועצה - גס בהיטלי השבחה ובאגרות בניה, ‎ON‏ יש ‎VP‏ החזר מלוות, ‎DON‏ שירשמו בשוטף מעבר לגובה המלוות וההוצאות של הוועדה המקומית. הס עוברות ‎PP?‏ לאחר כיסוי ההוצאות השוטפות של פיתוח והשתתפות בהוצאות של הוועדה המקומית, עד לגבול המותר.

‎Py‏ סלים — בשנה האחרונה לא הייתה השתתפות של המועצה בהוצאות הוועדה המקומית מעבר לאגרות בניה והיטלי השבחה !

‏גזבר המועצה - כן. יש לנו חור בזה ורשמתי 3 מיליון ₪.

‎VON‏ 2772 — בכל תהליך הפיתוח שקורה פה ההכנסות מהרחבות וכו' לא באות לידי ביטוי בתקציב השוטף!

נזבר המועצה - לא. זה ייתן ביטוי בשלבה ‎ANY WINN‏ בהכנסות מארנונה. לדוגמה, ב- 2007 ההכנסות מגביית ארנונה עמדו על 24.5 מיליון ₪. כיום עומדות על כ- 48 מיליון ₪. הגידול בעיקר מהרחבות ותעשיה. זה גידול משמעותי.

‎QON‏ )277 — עכשיו הכול ברור.

‎YT‏ פלג - הראיה התקציבית ברשות ציבורית היא אחרת מאשר בפירמה עסקית. לכן כשזה מוצג בצורה כזאת, ‎AN‏ שהדברים לא מחוברים. לכן פחות חשוב המספרים, ‎ANY‏ חשוב להבין את השיטה. זו שיטה ייחודית ואין לי טענות.

‏צבי שחר - השיטה היא מעורבת ולכן קשה להבין. מתי נוכל לקבל את מסגרת ההוצאות ומה הצפי לגבי אישור ‎TWN‏ הפנים את ‎I‏ הארנונה !

‏ראש המועצה - אין לי מושג. כל התהליכים במשרד ‎ON‏ נעצרו ‎OY‏ הודעת ההתפטרות של השר. גם לפני כן הדברים במשרד הפנים לוקחים הרבה זמן. צו הארנונה של 2014 ‎WIN‏ במשרד הפנים רק לאחרונה.

בישיבה הבאה תועבר אליכם מסגרת ההוצאות לשנת 2015. מחר נאשר במליאה את מסגרת ההכנסות ונתחיל לעבוד על התאמת מסגרת ההוצאות להכנסות. אין ברירה. אי אפשר להמתין עוד למרות שאני בטוח שהמספרים ישתנו. רק היום התבשרנו על תוספת תקציב לרווחה במימון חריג של 100%. יש כרגע עודף הוצאות של כ- 10 מיליון ₪. הדבר היחיד הוודאי ‎NOW NIN‏ נפגע בהגדלת החזר הוועדים ל- 30% ב -

5. ביתר הדברים ‎Fwy)‏ לבצע התאמות.

‎IT‏ פלג - אני כאן כמוזמן בתפקידי כיוייר הוועדה לענייני ביקורת. בין ‎AM‏ הדברים שמבקר ‎DON TWN‏ בדק, זה התקציב השוטף והתביירים. הערותיו היו די מעניינות, למרות שחוזרות על עצמן ‎pa‏ 2012 ל-

3. אתסם תקבלו את הדוחות ‎PT)‏ בהם בישיבת המליאה הבאה. אין חדשות ונצורות בדוחות הביקורת

של משרד הפנים. אנחנו מסכרניס בין הערות המבקר לדוחות של 2012- 2013 ואז נציג אותם. ברור לי כי בנושא הארנונה ‎TWN‏ הפנים יעשה כל מאמץ על מנת להגדיל את ‎AINA‏ לרשויות משיקולים שונים.

צכי שחר - אני רוצה להתייחס אבל לא יכול להגיד כלום כי אין לי את דף ההוצאות.

ראש המועצה - אתה יכול להעיר הערות על סעיפים שונים. בסוף מרווח התמרון בתקציב הוא כמעט אפסי. רמת ההוצאות כל הזמן גדולה יותר מרמת ההכנסות. רק כשנגיע ל- 53 אלף תושבים ייווצר איזון בין התהליכים לבין המערכת הכספית. זו התפיסה. כדוגמה לבעיה שבאה לידי ביטוי בתקציב השוטף, היא צומת אזור תעשיה מבואות הגלבוע. לפני כשלוש שנים אישר שר התחבורה את ביצוע הצומת בהשתתפות

‎www. hagilboa.org.i ‏םש‎ e-mail:dany @hagilboa.org.

04-6531451 ‏מוועצה אזורית הגלבוע, 2.7 גלכוע 18120 מוקד אזורי 108, טל. 04-6533200, סקס.‎

מוועצה אזורית הגלבוע

לשכת ראש המועצה

גזבר המועצה - יש אי הבנה. לדוגמה בה ביוב רשמתי 9 מיליון ₪, עד לגובה החזר מלוות הביוב. אס אני גובה יותר, עדיין אני חייב לרשום 9 מיליון ₪, כי יתרת ההכנסה חייבת להיכנס לקרן עפ"י הנחיות משרד הפנים. ‎WON‏ לכסף עודף להיות בשוטף. הסכום בשוטף חייב להיות מוגבל עד גובה ‎nnn‏

‎TY‏ סלים - אס אתה ‎OWN‏ שיש גידול בהיטלי השבחה זה גם בסדר. אס ככה ההכנסות מהיטלי ביוב יתבטאו בהמשך בתביירים.

‏נזבר המועצה - 02 בהיטלי השבחה ובאגרות בניה, ‎ON‏ יש לנו החזר מלוות, אסור שירשמו בשוטף מעבר לגובה המלוות וההוצאות של הוועדה המקומית. הס עוברות לקרן לאחר כיסוי ההוצאות השוטפות של פיתוח והשתתפות בהוצאות של הוועדה המקומית, עד לגבול המותר.

‎PY‏ סלים. - בשנה האחרונה לא הייתה השתתפות של המועצה בהוצאות הוועדה המקומית מעבר לאגרות בניה והיטלי השבחה !

‏גזבר המועצה - כן. יש לנו חור בה ורשמתי 3 מיליון ₪.

‎9ON‏ 2777 - בכל תהליך הפיתוח שקורה פה ההכנסות מהרחבות וכו' לא באות לידי ביטוי בתקציב השוטף!

נזכר המועצה - לא. זה ייתן ביטוי בשלבה מאוחר ‎ANY‏ בהכנסות מארנונה. לדוגמה, ב- 2007 ההכנסות מגביית ארנונה עמדו על 24.5 מיליון ₪. כיום עומדות על כ- 48 מיליון ₪. הגידול בעיקר מהרחבות ותעשיה. זה גידול משמעותי.

‎VON‏ )277 - עכשיו הכול ברור.

‎YT‏ פלג - הראיה התקציבית ברשות ציבורית היא אחרת מאשר בפירמה עסקית. לכן כשזה מוצג בצורה כזאת, ‎AND‏ שהדברים לא מחוברים. לכן פחות חשוב המספרים, יותר חשוב להבין את השיטה. זו ‎NOW‏ ‏ייחודית ואין לי טענות.

‎ay‏ שחר - השיטה היא מעורבת ולכן קשה להבין. מתי נוכל לקבל את מסגרת ההוצאות ומה הצפי לגבי אישור ‎TWN‏ הפנים את צו הארנונה !

‏ראש המועצה - אין לי מושג. כל התהליכים במשרד הפנים נעצרו עס הודעת ההתפטרות של השר. גם לפני כן הדברים במשרד הפנים לוקחים הרבה זמן. צו ‎MINA‏ של 2014 ‎WAX‏ במשרד הפנים רק לאחרונה.

בישיבה הבאה תועבר אליכם מסגרת ההוצאות לשנת 2015. מחר נאשר במליאה את מסגרת ההכנסות ונתחיל לעבוד על התאמת מסגרת ההוצאות להכנסות. אין ברירה. אי אפשר להמתין עוד למרות שאני בטוח שהמספרים ישתנו. רק היום התבשרנו על תוספת תקציב לרווחה במימון חריג של 100%. יש כרגע עודף הוצאות של כ- 10 מיליון ₪. הדבר היחיד הוודאי הוא ‎NOW‏ נפגע בהגדלת החצר הוועדים ל- 30% ב --

5. ביתר הדברים נצטרך לבצע התאמות.

‎DON ‏יתר הדברים שמבקר משרד‎ Pr ‏פלג - אני כאן כמוזמן בתפקידי כיוייר הוועדה לענייני ביקורת.‎ YT ‏ל-‎ 2012 pa ‏התקציב השוטף והתביירים. הערותיו היו די מעניינות, למרות שחוזרות על עצמן‎ At ‏בדק,‎ ‏אתם תקבלו את הדוחות ונדון בהם בישיבת המליאה הבאה. אין חדשות ונצורות בדוחות הביקורת‎ .3 ‏נציג אותם. ברור לי כי‎ tN) 2013 -2012 ‏הערות המבקר לדוחות של‎ pa ‏של משרד הפנים. אנחנו מסכרנים‎ ‏בנושא הארנונה משרד הפנים יעשה כל מאמץ על מנת להגדיל את הארנונה לרשויות משיקולים שונים.‎ ‏לי את דף ההוצאות.‎ PND ‏צכי שחר - אני רוצה להתייחס אבל לא יכול להגיד כלום‎ ‏כמעט‎ NIN ‏בתקציב‎ nnn ‏ראש המועצה — אתה יכול להעיר הערות על סעיפים שונים. בסוף מרווח‎ YPN ‏מרמת ההכנסות. רק כשנגיע ל- 53 אלף תושבים ייווצר‎ ANY ‏אפסי. רמת ההוצאות כל הזמן גדולה‎ ‏בין התהליכים לבין המערכת הכספית. זו התפיסה. כדוגמה לבעיה שבאה לידי ביטוי בתקציב השוטף, היא‎ ‏אישר שר התחבורה את ביצוע הצומת בהשתתפות‎ OW ‏תעשיה מבואות הגלבוע. לפני כשלוש‎ WN ‏צומת‎

‎www.hagilboa.org.iI a e-mail:dany 6 hagilboa.org. il 926531451 6583200 10 108 ‏נלבוע 18120 מוקד אזורי‎ IT ‏מועצה אזורית הגלבוע,‎

מוועצה אזורית הגלבוע

לשכת ראש המועצה

% מהעלות, בתנאי שרשות מקרקעי ישראל (רמייי) תשתתף ב — 50% הנותרים. רמייי סרב תקופה ארוכה כי טען שוויתר על האזור תעשייה והעבירו למועצה. לפני כחצי שנה הודיע שמוכן ללכת להסדרה מול משרד התחבורה ובינתיים שנלך לתכנון הצומת, מכיוון שכבר עלו מפעלים על הקרקע. תכנון הצומת בלבד עולה כמיליון ₪. החלטנו להגדיל את ההוצאות וללכת לתכנון ולממן ביניים ולא לעכב את התפתחות אזור התעשייה, על הכנסותיו הצפויות למועצה. חשוב להבין שעל כל 1 ₪ ארנונה שתושב משלם, המועצה נותנת 10 ₪ שירות. ברור שבתהליך צמיחה ההכנסות קטנות מההוצאות. יכולנו להחליט לעצור את ההתפתחות ולהתאזן במשך שנתיים- שלוש. לא ברור כמה היה עולה להניע את תהליך הצמיחה מחדש.

אני חושב שהמדיניות מוכיחה את עצמה ואנחנו ‎NNT OWW‏ כבר כ- 15 ‎MW‏ ברציפות.

‎ON OD‏ היו לנו עו 80 מיליון ₪ בשוטף, הס עדיין לא היו מספיקים למסת הצרכים העצומה. את השינויים הגדולים ניתן יהיה לעשות בעוד 5-7 שנים. אז המסגרת התקציבית תהיה הרבה יותר גדולה וכושר התמרון יהיה ‎ANY‏ גבוה. נכון להיום ‎WN‏ כבוליס במסגרת. מכיוון ‎WNW‏ רואה שחסר תקציב ביחס להוצאות הצפויות, אני מניח שנעשה מה שעשינו לפני מספר בתקציב. ‎tN‏ קבענו מראש הפניית תקציבים לשימושים בסדרי עדיפויות עד גובה של 5 מיליון ₪ להכנסה נוספת שנצליח לגייס מעבר לתקציב המאושר במליאה.

‎IBY‏ שחר - אני מניח שיש רזרבה בתקציב.

ראש המועצה - ‎PR‏ רורבה בתקציב. חייבים להבין כי המדינה משיתה על המועצה חובות למתן שירותים מבלי לתקצבם, או לתקצבס בשיעורים זעומים ביחס להוצאה. לדוגמה מלווים בהסעות ‎TWN‏ מיוחד. יש ‎PIN‏ שמחייב ליווי לתלמידים בחינוך המיוחד פרטני או קבוצתי והמדינה משתתפת ב - 50% עלות בלבד למקרים מיוחדים. ‎WN‏ לא יכולים לצפות בכמה ילדים מדובר הזקוקים לליווי כי זה ‎Yap)‏ בוועדות השמה.

בדקנו נושא זה וראינו שיותר זול להעסיק את המלווים במשרה מלאה מאשר לאסוף אותם בבוקר מבתיהס, לאסוף את הילדים. להסיעם לביהייס ואז להחזירס הביתה ואחרי שעות הלימודים לאסוף שוב את המלווים, לנסוע לאסוף את הילדים. להוריד את הילדים בביתם ואז להחזיר את המלווים הביתה.

למרות החיסכון הגדול בדרך שהצענו, משרד הפנים לא אישר זאת.

רשמה : אלונה סדן- שאול, 2 שכה.

העתקים :

לנוכחים. לחסרים. חברי וועדת הנהלה וכספים. תיק ועדת הנהלה וכספים 8/14.

‎e-mail:dany @hagilboa.org. il‏ כו ‎www.hagilboa.org.il‏