צפייה בפרוטוקול

‎ais‏ החברה הכלכלית להשקעות ולפיתוח בע''מ

פרוטוקול ישיבת דירקטוריון גלבוע החברה הכלכלית 1012 02/13 תאדיך: 22.05.13

על סדר היום+

1. אישור פרוטוקול 01/13

2 הצגה ואישור דוחות כספיים 2012

3. החלפת מורשה חתימה בחשבון נאמנות גדעונה

4. שונות.

-

| עיד סלים - מוקייבלה ‎SS™S~S~S~S~S@Y‏ ]עד אילן מירון - יע משפטי > | צבי שחר - תל יוסף ר-- 0 | המתטתואדאת 7777 |

| עמרם עמוס - דמרת. ---- 7777 | )| | מירה שמתי - מנהלת ‎pI‏ | | מישל חן - דבורת. ‏ 77777 | - | אסתרקה ראובן - מוכירת מנכ'....------ | | גיוואד זועבי = ‎ain‏

‏| חגית בנימין = ‎pin‏

‏| מאיר נוריאני = מנחל ‎ai‏

‏ההותמוהוקההקתותומ הב-הוימוב ‎ee la ee‏

על סדר הצבעה

+ רהורה אע

דני עטר - לאחר הודעתה של שולה קיפר על סיום תפקידה כנציגת ציבור בדירקטוריון, נוצר חוסר במספר נציגי הציבור בדירקטוריון על פיו ‎DN‏ מחוייבים.

יש למנות במקומה נציגה אחרת.

‎eae |‏

אישור | אין הערות בעד - 8

פרוטוקול נגד - 0

‎mR‏

‏ירון אוחיון — בעקבות התנהלות מוצלחת ובהמשך לתכנית עבודה 2012 שעמדה בהבטחות, נרשם ‎AWA‏ רווח מרשים לחברה הכלכלית.

‎AID‏ דיאדאת - מסביר את הדוח לפרטיו. עמדנו בהתחייבות להגיש את ‎MINIT‏ 2012 לקראת חודש מאי 2013.

כפי שמצוין בדוייח מאזן 2012 סיימה החברה את השנה ברווח של 850,000 ₪ .

צפי לרבעון הראשון של 2013 הוא נמצא באותה מגמת הרווחיות שהוצג בדוייח 12.

צבי שחר - יש לציין לטובה את עובדת הצגת דוחות 2012 בתקופה זו של השנה.

הצגת | מקווה שבהמשך נוכל כבר לראות דוח ביצוע מול תקציב 2013.

דוחות | ג'וואד זועבי - עמוד 3 במאזן - יש להפריד סכומים מזומנים השייכים לחכייל לבין כספיים | אלה המוחזקים כנאמנות.

‎=a‏

‏מרכז יעל, תענך. טלפון: 04-6400142 פקס: 04-6526752 סוכנות דואר: 04-6537081

מען למכתבים: מועצה אזורית הגלבוע ד.נ. גלבוע 18120

מוקד ‎manna‏ ישובים 1-700-704-741

‎akc‏ החברה הכלכלית להשקעות ולפיתוח בע''מ

צבי שחר - מבקש לשבח את הזמינות של הדוח. לא בכל מערכת כבר בתחילת חודש ‎OND‏ מציגים דוח מבוקר. מבקש להכין ‎0d‏ תקציב מול ביצוע על מנת שנדע את המתרחש בנקודת זמן רלבנטית. הדוח המוצג לפנינו בסך הכל מאד חיובי. החזרנו מהון הבעלים אך עדיין קיים גרעון שעם פעילות נכונה של החכייל נגיע ‎INI‏ ‏מבקש להבין מדוע חל גידול של 45% בהוצאות הנהלה בהשוואה ל-12011 ירון אוחיון - לא חל גידול בהוצאות. ‎TWIN‏ ב-2011 כתוצאה מביקורת משרד הפנים נדרשנו בהחזריס בשכייע לשנה זו עד כדי אי משיכת משכורת מלאה במשך מספר חודשים מה שהביא כביכול לירידה בהוצאות שכייע 2011. עס סיום ההתחייבויות להתזריס, ב- 2012 חזרו להיות הוצאות שכייע כבשניס הקודמות.

אישור

5 הצבעה לאישור דוחות כספיים 2012 בעד - 8

כספיים נגד - 0

202

₪ החלפת | ירון אוחיון - בגדעונה חלו שינויים באיוש תפקידיסם בוועד. לצורך כך ‎WN‏ מתבקשים מורשה | להחליף את מורשה החתימה של הישוב בחשבונות הנאמנות המתנהלים בתכייל לצורך חתימה | הרחבת הישוב. בעד - 8

ח-ן במקום אבנר יוסף ‎WAY‏ מורשה חתימה עד היום, יהיו מורשי חתימה חדשים והם: נגד - 0 נאמנות | יו"ר הועד אהרון סבח, וחבר הועד נתן אביטן.

גדעונה

ירון אוחיון - בתקציב 2013 העלנו את הצורך בפיקוח הרחבות מגוף חיצוני. היום אנו נמצאים בצומת מאד חיובית. בהרחבות חלה תנופה גדולה ובימים אלה חותמת החכייל עס מס' ישובים על ‎AN‏ פיקוח וניהול בהרחבות. מדובר בישוביסם: מולדת, חפציבה, יזרעאל, רמת צבי, ועין חרוד איחוד.

מדובר בסדר גודל ובהיקף עבודה של כ- 40 מלשייח ההכנסות מפיקוח וניהול ינועו בין % ל- 10%. ‎MY‏ פיקוח צמוד 2.5% והיתרה נשארת ‎JI WISN‏ שיש צפי להכנסות גבוהות. בימים אלה אנחנו נמצאים בשלב של לפני הוצאת מכרזיםס.

צבי שחר - אס קיבו+ בהרחבה רוצה בפיקוח אחר! האם ‎IN‏ להשתמש בפיקוח החיצוני של החכייל!

ירון אוחיון - ‎VDP‏ חייב פיקוח צמוד של החכייל.

אני מבקש לאשר כאן כניסה של פיקוח צמוד שמתחיל את עבודתו כבר בשבועיים הקרובים.

ישנה גס עליה גדולה בנפתח ובמספר הפרוייקטים של המועצה ולצורך ‎JI‏ החלטנו על 0 השאלת מפקח מקולחי הגלבוע - ‎WAIT‏ עומרי שיפקח על הפרוייקטים הקטנים ‎ANY‏ ‏בהקיף של כ-10 מלשייח. עלות הפיקוח כ - 160.000 ₪ שישולמו לקולחי הגלבוע במהלך 2013.

מוזהר סעד ימשיך לפקח על סיום שלב א' באיזור התעשיה - היקף 20 מלשייח ועל סיום פרוייקט נורית בהיקף 7 מלשייח.

בקרוב ניכנס ל-2 הרחבות גדולות נוספות - חבר,80 מגרשים בהיקף 16 מלשייח.

תוך חודשיים ניכנס להליך שיווק המגרשים.

יש צורך בפתיחת ח-ן נאמנות לחבר - ונאשר זאת כאן.

הרחבה נוספת - ‎MAN‏ באומן - 58 מגרשים. שיווק המגרשים לקראת סוף 2013.

בישיבת הדירקטוריון הבאה, נציג דוח רווח/הפסד חצי שנתי - 2013.

עו''ד ‎JON‏ מירון - היום ניתן לראות את הקשר בין ההכנסות של היום להשקעות בעבר.

מרכז יעל, תענך. טלפון: 04-6400142 פקס: 04-6526752 סוכנות דואר: 04-6537081

מען למכתבים: מועצה אזורית הגלבוע ד.נ. גלבוע 18120

מוקד הרחבות ישובים 1-700-704-741

‎Sp‏ החברה הכלכלית להשקעות ולפיתוח בע''מ

דני ‎WY‏ - הישיבה הבאה תיפתח בסקירה תקציבית. הפעילות תתורגס לכסף.

פרוייקטים, צפי הכנסה, הכנסות מפיקוח ועוד....על מנת לקבל תחזית ל- 2013/2014.

‎YON)‏ את הצעתו של צבי שחר שהדוח הכספי יהיה ערוך לפי ‎WIN‏ מול ביצוע.

גלבוע און ליין- אנחנו נמצאים בתהליך היפרדות. ירון אוחיון ועוייד אילן מירון אחראים על סיום הקשר.

הרחבת חבר - ביום ראשון מתקיימת ישיבה חשובה במשרד השיכון. אם יסגרו כל הפרטים האחרונים - אנו יוצאים מיד לפעילות בשטח.

קיימת רשימת מתעניינים גדולה מאד , אנו רוצים לתת להם תשובות טובות ביותר ואסור לנו למשוך זמן מיותר בנושא.

בעד - 8

הצבעה לאישור כל ההצעות שהובאו בישיבת דירקטוריון זו נגד -0

דני עטר - לסיום, טוב לראות את הדוח הכספי לשנת 2012 כפי שהוא.

ברכות לירון אוחיון וצוות עובדי החברה הכלכלית , במיוחד בנושא הרחבות הישובים, נושא המתנהל באופן המקצועי ביותר עס תוצאות יפות של תנופה וגידול בהרחבות ‎MINN‏ ציפייה של שנים לרגע הזה.

אס נעמוד בתחזיות, נסיים את ‎Nw‏ 2013 בצורה טובה אף יותר.

נקווה להמשיך ולגייס את כל המשאבים ולסגור את ייהגיבנתיי שנותרה.

יש להתייחס לסוגיות שהעלו כאן ג'וואד וצבי.

בישיבה הבאה נציג דוח רבעוני 2013.

ירון אוחיון - מנכ''ל \ עטר - ראש המועצה

יו"ר הדירקטריון

מרכז יעל, תענך. טלפון: 04-6400142 פקס: 04-6526752 סוכנות דואר: 04-6537081

מען למכתבים: מועצה אזורית הגלבוע ד.נ. גלבוע 18120

מוקד הרחבות ישובים 1-700-704-741