פרוטוקול מליאת המועצה מס' 1

מועצה מקומית הר אדר

ד.נ. צפון יהודה 90836 טלפון: 02-5344740

|.וחטרח-ב0ב-זבח./צ/צ פקס: 02-5700127 מעצהפקומית הר אדר

טייו שבט, תשע"ו

5 ינואר, 2016

פרוטוקולים מליאה/16

פרוטוקול מליאת מועצה מקומית הר אדר שלא מן המנין מס' 1-2016 מיום 24.1.2016

נוכחים: ראש המועצה - מר חן פיליפובי\

חברי מליאה - גב' רוית מזּרחי

מר שי רטר

גב' ענת קנפו (יצאה באישור לפני ההצבעה עקב סיבה אישית)

מר עמיר אריהן (עזב לפני ההצבעה ללא אישור.)

גב' פנינה בן עמי איצקוביץ (עזבה לפני ההצבעה ללא

אישור.)

מר מנחם מור

גב' דניאלה בן שושן

מר חיים מנדל שקד (עזב לפני ההצבעה ללא אישור.)

משתתפים: מזכיר גזבר - מר ירון ארנון

מבקר פנים - מר שי ציפורי

חסר: יועמ"ש - עו''ד גילי רוגל חסר באישור

על סדר היום:

1. אישור התקציב הרגיל לשנת 2016

בהמשך לישיבת מליאה שהתקיימה בנושא התקציב ב: 16/12/15 ולהצעת התקציב שהופצה

לחברי המליאה ב: 3/1/16 והמצייב כנספת לפרוטוקול ובהמשך לישיבת הנהלת המועצה מיום

6, מציג גזבר המועצה מצגת הסבר להצעת התקציב הרגיל לשנת 2016 (המצגת מצורפת כנספת לפרוטוקול).

ירון- סוקר ומציג את התקציב במצגת מרוכזת הכוללת את סעיפי התקציב השונים שהופצו לחברי המועצה.

מציג את נתוני גבית הארנונה שמגיעים לכ 100% מתייחס לגביה של חובות ישנים הכוללים חובות היסטוריים למועצה .

עיקר הגרעון נובע מהעדר קבלת כספים ממקורות חיצוניים ולא מהתנהלות המועצה, המועצה התייעלה בכ 600,000 ₪ , בעבר כשתכננתי את תקציב המועצה הערכתי את קבלת הכספים ממקורות חוץ נמוך וקיבלנו גבוה כיום לצערי המצב הפוך , קיבלנו פחות כספים ממה שהערכנו.

בנוסף נקלענו להוצאות נוספות כגון תביעה משפטית שהתנהלה מול המועצה מזה שנים ופסייד חייב את המועצה לשלם כ 200,000 ₪ , עלויות שכר נלוות , פנסיה, הצמדות וכו' והסעות תלמידים נוספות עקב גידול מספר התלמידים המוסעיס והסעות עקב המצב הביטחוני.

חיים- מענקי האיוון לא קטנו , *רון- מציג את נתוני מענקי האיזון להר אדר ומראה קיטון עד לכ % מהתקציב. בעבר היה עד כ 30%.

פנינה -מאו שאתה גזבר כאן האם היה קיטון שכזה בהכנסות לתקציב הר אדר? , ירון- פעם ראשונה שהקיטון כל כך משמעותי .

מועצה מקומית הר אדר

ד.נ. צפון יהודה 90836 טלפון: 02-5344710

|ו.וחטרח-זב 0ב-ובה./צצ פקס: 02-5700127 פעצהמקמית הר אדר

*רון -במצגת ריכוּתי לכם את נתוני התקציב שהועבר אליכם , הוצאות שכר במועצה קטנו בכ 0 ש, הוצאות פינוי אשפה וגזם קטנו בכ 400,000 ₪.

תתבצע תכנית התאמת היתרי הבניה אל מול סקר הנכסים שבוצע בעבר. מהנדס המועצה ינחה את התושבים כיצד להגיש את התכנית ולהתאימה לנכסים. באמצעות התכנית נוכל להגדיל את האגרה לקרן מבני הציבור והביוב. חיים,עמיר ודניאלה - תכנית נכונה .

חן -אנו לא מעוניינים להעלות את הארנונת .

*רון -משרות :קיצצנו דרמטית בעובדי המועצה , תפעול 3 עובדים , הורדת היקף משרות וטיפול עצמי בגזסם וגרט. הפחתת כ"א במועצה בכ 4%.

למרות הקיצוצ עדיין התפלגות המשרות במועצה כ 50% לתחום החינוך.

עקב תכנית האשפה ובצוע חוק האריוות תאגיד תמיר אנו צפויים לקיצוץ נוסף של כ 300,000 ₪.

בחינוך מתוכננים ארבעה תחומי התייעלות.

גיל הרך -בהתאם לכמות הילדים יפתחו מספר הגנים בשנה הבאה .

ספקי המוצרים לגיל הרך לרבות המטבח -התייעלנו והורדנו עלויות בכ 20-30%.

העלאת מחיר הצהרון והמעון בכ 50 ₪ לצורך התאמת ההצמדה של עלותם. תושב שלא ישלם מיסים ואגרת שמירה לא יוכה לקבלת שרותי המעונות והצהרון.

כיום המועצה מממנת את עלותס לאור כמות הילדיסם הקטנה.חד משמעית אין עודף בתחום.

רוית- יש לשים לב לספק שירות של חינוך טוב ולחימנע מקיצוץ בתינוך .

ירון- תיכון הראל ,סוקר את התפתחות תשלומי מועצת הר אדר לתיכון הראל, הר אדר משלמת כדין את אגרת תלמידי החו , שילמה עד היום מעבר לאגרה סכום גבוה מהסכום שמועצת מבשרת שילמה , לאור הקיצוץ ובעקבות קבלת חלק מהתקציבים השונים הסכום לשנת 2016 לתלמיד יעמוד על 1600 ₪ לתלמיד במקום 2000 ₪ .

תתקיים פגישה עס מנהל המחוז להבהרת הנושא.

רוית -לדעתי כל קיצוצ יפגע בילדים.שי- בסכום כזה כאחוז מתקציב התיכון לא תהיה פגיעה , על מועצת מבשרת להעביר לתיכון את מלוא הסכומים להם התחייבו.

חן -מדגיש כי הר אדר משלמת את תשלום אגרת תלמידי החו על פי חוק מעבר לכך משלמים פי שניים מהסכום לטובת תיכון הראל . בדקתי הנושא מול מנהל המחוז והקיצוץ זעוס.

קיצצנו גס בבית הספר היסודי ווכינו לשיתוף פעולה ענייני מאורנה מנהלת בית הספר שפועלת באופן אחראי שלא לפגוע במהות התינוך, עדיין המועצה תומכת בחינוך באופן משמעותי.

מנחם- תקציב תיכון הראל גדול מתקציב מועצת הר אדר. 150,000 ₪ קיצוץ זה מהווה סכום זניח.

ירון -הסעות תלמידים, יתבצע קיצוץ בהסעות ע"י הפעלה עצמית של המכרז כ 5% , התייעלות בקווי ההסעה ואת למרות שגדלנו במספר התלמידים המוסעים.

*רון-מרכז הספורט ,סוקר את התנהלות המרכז ומתן השירות לתושבים ולבית הספר, מצריך תחזוקה ועובדי מועצה להפעלה זו. משרת את הקהילה ויש לכך משמעות תקציבית .

עמיר- שילוב הנוער חשוב. פנינה -גדי בתאוס עס הנוער ובקשותיו.

*רון- חדר הכושר, הנושא בתהליך, קיבלנו אישור לחלק מהסכום הנדרש . ממתינים לאישור נוסף בכדי להקים חדר כושר ראוי לתושבים.

בוחנים נושא הקמת אגודת ספורט עצמאית ,פנינה- אס מדובר בהפסקה עם הפועל זה בעייתי.

*רון- מתבצעת בדיקה מול מפעילי החוגים להגדלת הכנסות המועצה.

חן -פונה לחברי המליאה לשאת את דברם בנושא התקציב 10 דקות לכל חבר.

חיים- תקציב 2010 היה 22 מיליון,2011 24 מיליון,2013 26 מיליון . עס התחלפת ראש המועצה , 64 259 מלליון,2015 29,820,000 ₪ , לא מבין לאן נעלמו 3 מיליון וחריגה תקציבית.

סוקר לדעתו את עובדי המועצה ועלותם .

אסור לפגוע בתרבות, ישוב קחילתי, לא הכל כסף. ההורים לא יכולים לממן את התייעלות המועצה . אגרת שמירה רק לשמירה ולא 'יהתרגיליי שעשה אבירס שהעביר כספים מהשמירה לבניין המועצה על חשבון השמירה.

מועצה מקומית הר אדר

ד.נ. צפון יהודה 90836 טלפון: 02-5344710

|.וחטח;זב 0ג-זבח./צ/צ פקס: 02-5700127 מעצהפקמית הר אדר

ירון- תקציב 2013 היה 28 מיליון ₪ , הנתון שאתה מעלה על אגרת השמירה לא נכון ולא רלוונטי.

חיים נאמנותי לציבור . אסור לקחת מהתוגים יותר כסף יותר ממה שעולה לנו .ההורים לא אמורים לסבסד את המועצה. כמה שעולה התוג ה מה שצריך לשלם .מרכז רווח במרכו הספורט זה בסדר ,לא במימון התושבים. הצענו הצעת תקציב חלופי , במה ניתן לקצצ כמו שעות נוספות .

לא אצביע על התקציב הזה .

ירון סעיף ההכנסות בחינוך הקדם יסודי 2015 בפועל היה 5.155 מיליון ב 2016 5.300 מיליון, סעיף ההוצאות בקדס היסודי ב 2015 6.915 מיליון ב 2016 6.76 מיליון , ההורים אינם מממנים את החינוך אלא המועצה.

רוית- אמרתי את שיש לי לומר, מבינה שיש לקצ. עדיף תמיד לא בחינוך. מציעה שכסף שיכנס בעתיד יוזרס לחינוך.

דניאלה- יש לבצע העמקת גביה של חובות העבר, נקבע יעד , מציעה לסייע.

פנינה- פעם ראשונה מזה 11 שנים שירון מכהן כגּבר שבהר אדר גרעון קשה . חסרים לנו 1.5 מיליון ₪, לדעתי לא בגלל מענקים שלא הגיעו אלא עקב תכנון לקוי . התרענו על כך שלא התקיים דיון אסטרטגי . נכשלתס בגדול , פער בחובות שהצטברו. יש לגייס את כל הכוחות לעתיד. לא הוצג תכנון. כל אחד מאיתנו צריך להגיד דרשני, הצענו תקציב אלטרנטיבי, לא בוצעה מתחשבה.

צריך לקבל החלטות קשות ולא לפגוע ייבבשר החייי . יש לתת דוגמה אישית, העלנו נקודות לסיוע, מנהל חינוך היה צריך להיות מזמן .

יש לצוות משחקים וציוד למועדון הנוער, בכל שנה מופיעים אותם סעיפים בתקציב.

דניאלה- בכל דיוני התקציב הכנסנו פעילויות למען הקהילה . קיימת רשימת נושאים כולל משחקיה, אני פועלת בשיתוף עס המועצה ולא רק מדברת. אני שלמה עס הפעילויות והתכנון שהצגנו בתקציב.

עמיר -שלחנו לפני שבועיים הצעת תקציב חלופי. מנסים לסייע ולשתף פעולה. לצערי אין באמת שיתוף פעולה ורצון אמיתי לשתף, היינו אמורים מזמן לדעת את הקיטון בהכנסות ואם היה שיתוף פעולה היינו יכולים לסייע. את המצגת של היום אני רואה בפעם הראשונה.

הצגתם את ספר התקציב 10 ימים מראש.

יש לשתף את האופוזיציה אס רוצים שיתוף פעולה . כל מועצה הייתה רוצה אופוציציה כמונו.

מבינים שיש ירידה בהכנסות, אין יעד בגביה , ישבתי עם ירון והוא נהדר.

פעם ראשונה שאנו רואים תכנון אסטרטגי אבל נראה שבתקציב וה רק לצורך ייויי'.

לדעתי ייכתוב על הקרת 'י.מסכים עס דניאלה שתכנון וגאנט מאוד חשובים.מאוד מקווה שלא יחיה ייוייי אלא שינוי סדרי עדיפויות ללא פגיעה בייבשר החליי.

יש לבצע ניוד כ"א וקיצו\ בפרסומים , לא שלם עס התקציב שהוצג.

חיים- מבקש להוסיף דבר מה , חן -ניצלת את 10 הדקות שניתנו לך .

דניאלה- יש דגש על פעילות לקהילה. חובות הגביה לא צויינו בדוייח המבקר(מטעם משרד הפנים)

כי החוב אינו באמת 1.7 מיליון ₪ אלא אולי 40%, יש לקיים דיון פרטני .

פנינה- החוב אולי 25% .

דניאלה -החוב לא יגרום לכיסוי הגרעון.בדוייח עצמו נראה כי החוב גדול וחבל.

ירון -כך מקובל בדוייח ביקורת.

חן- ירון אבקש את התייחסותך לתקציב.

ירון -רוצה לציין כי מה שהיה לא מה שיהיה . הכספים שקיבלה המועצה בעבר נבעו מאגרות בניה ללא אכלוס מלא של תושבים . כיום אין אגרות בניה ותקציבי המועצה ממקורות חיצוניים קטנו.

הוצאות התחזוקה בישוב גבוהות , ידוע כי ארנונת מגורים לא מקיימת ישוב ולהר אדר אין מקורות תקציביים ממסחר. אני רואה את המגמה מאצ כניסתי לתפקיד.

רוית- יש לקצץ בשעות נוספות ובכיבוד.

דניאלה- יש להקדיש חשיבה אסטרטגית בדיון , כל חבר מליאה יקת נושא ויקדמו כך גס נראה דוגמה אישית.

חיים- מבקש להוסיף, חן - לא מאשר, ניצלת את הזמן שהוקצה לך.

מועצה מקומית הר אדר

ד.נ. צפון יהודה 90836 טלפון: 02-5344710

|\.וחטרח-031ב-זבה./צאצ פקס: 02-5700127 מעצהסקמית הר אדר

חיים- אני אראה לך מה זה אופוזיציה, אתה תצטער על הרגע שלא נתת לחבר מועצה לדבר .

חברי האופוזיציה עוזבים במחאה את הדיון.

חן -אני רוצה לסכם ולהודות לירון על עבודתו המקצועית והאחראית ולדניאלה על הסיוע.

ועדת ההנהלה ישבה שעות רבות על הצעת התקציב , כל התכניות שהועלו בהצעת התקציב שמגיש ראש המועצה יופעלו בהתאם לתכנית העבודה.

האופוזיציה מציגה ,בפופולריות זולה ,תקציב חלופי, במקום להתייחס עניינית בדיוני התקציב, בכל דיוני התקציב עברנו בועדת ההנהלה שורה שורה בספר התקציב ובחנו את הגירעון תוך הצגת חלופות.

כל חבר מועצה שפנה לירון קיבל מידע ותשובות ממוקדות על כל נושא .

התקיימו דיוני תקציב רבים ,אך האופוזציציה בחרה לדחות דיונים בתירוציס שונים תוך נסיון

לעכב את ההצבעה על התקציב.

נמסרו לאופוזיציה הזמנות כדין.

ירון הציג למליאה תקציב אחראי עס נתונים מדויקים על המקור לגירעון התקציבי .

הסיבה העיקרית היא קיטון בתקציבים ותמיכות מצד משרדי הממשלה השונים לרבות ביטול כמעט מוחלט של מענק האיזון והעדר מקורות תקציב חיצוניים.

כאמור, הקטנו את הוצאות המועצה עקב התייעלות בכ 600,000 ₪.

התקציב מועלה להצבעה .

החלטה: אישור התקציב הרגיל לשנת 2016 בסכום כולל של: 28,589,000 ₪ (מתוכם סך של:

0 ₪ הכנסות/הוצאות מותנות).

בעד: חן, רוית, שי, דניאלה, מנחם

נגד: אין

נמנע : אין

חן- מועצת הר אדר ממשיכה לתמוך בחינוך ללא שינוי . הוצאות השכר בגין חינוך במועצה מהוות כ % מתקציב השכר.

ועדת ההנהלה פועלת באחריות רבה להמשך הניהול התקין של המועצה . הקיצוצ התקציבי מציב בפנינו אתגר ניהולי גדול ואנו עושים הכל בכדי למזער ככל שניתן פגיעה בשירותים לתושבים.

הצענו לחברי האופוזיציה שיתוף פעולה בכל הוועדות ובניהול המועצה אך הס אינם מקיימים את המינימום בעשייה.

ירון- סוקר את התבריייס אחד אחד לפי הרשימה , חן מעלה להצבעה ומציין כי גס בתבריייס פעלה האופוציציה לעכב ככל שיכלה את רכישת רכב הביטחון הישובי.

2. אישור פתיחת תב''רים חדשים

להלן טבלה של תב''רים המבוקשים:

שם טסכום מקורות תקציב יעוד הערות הצבעה

התב'יר כולל

מועצה מקומית הר אדר

ד.נ. צפון יהודה 90836 טלפון: 02-5344710

|ו.וחטרח-ג0ב--ו3ה.שצצ פקס: 02-5700127 סעצהפקמית הר אדר

3 אישור לקיחת הלוואה בנקאית ע''ס: 220,000 אלף ₪

> סכום ההלוואה: 220,000 ₪.

> תקופת הלוואה: 4 שנים.

> יעוד כספי ההלוואה: מקור מימון לתביירים שאושרו בסעיף 2 לעיל.

החלטה: אישור לקיחת הלוואה בנקאית ל: 4 שנים ע''ס: 220,000 ₪.

בעד: חן, רוית, שי, דניאלה, מנחם

נגד: אין

נמנע: אין

רשם הפרוטוקול מאשר הפרוטוקול

חן פיליפובי חן פיליפוביץ, האש המ[עצה

מאחר וירון מציג את המצגת 9 / 1

|