פרוטוקול מן המניין מס' 1
| פרוטוקול ישיבת מליאה מן המניין מס' 1/17 | ||
|---|---|---|
| פרוטוקול ישיבת מליאה מן המניין מס' 1/17 מיום 10/01/17 י"ב טבת תשע"ז | ||
| מיום 10/01/17 י"ב טבת תשע"ז |
בס"ד
לשכת מנכ"ל
י"ט–שבט–תשע"ז
15 פברואר, 2017
מועצה אזורית הר-חברון
על הפרק:
1. דיווח
2. דיון ואישור תקציב 2017
3. תמיכות
4. אישור תב"רים
5. שונות
| מועצה אזורית הר-חברון ישיבת מליאה מן המניין מס' 1/17 |
|---|
| ישיבת מליאה מן המניין מס' 1/17 |
| מיום י"ב טבת תשע"ז, 10/01/17 |
בס"ד
לשכת מנכ"ל
משתתפים: יוחאי דמרי - ראש המועצה
רעות מעודה - חברת מועצה - נגוהות
רועי גולדשמידט - חבר מועצה - עתניאל
ראובן טל - חבר מועצה – בית חגי
מיקי הראל - חבר מועצה - תלם
שמואל צביאל - חברת מועצה - מעלה חבר
אתי אדרי - חברת מועצה - שני ליבנה
איתמר קינד - חבר מועצה - סוסיא
נעם חן - חבר מועצה - מעון
הדר בן גרא - חברת מועצה – מצדות יהודה
אלישבע רוזנפלד - חברת מועצה - כרמל
רפי קדוש - חבר מועצה - טנא עומרים
שוש אדר - חברת מועצה – שמעה
שלמה פריינטה - חבר מועצה - אדורה
יאיר שנייד - חבר מליאה – סנסנה
חסרים: ישי גבאי - חבר מועצה – אשכולות
נוכחים:
אלירם אזולאי - מנכ"ל המועצה
עו"ד עמיר פישר - יועץ משפטי
אבי שליש - גזבר המועצה
אלון קרקובסקי - מנהל מטה ר.מ.
יונתן שמיר - מח' הנדסה
לאה מנדל - קליטה וצמיחה
רפי וורצמן - שירותים חברתיים
יוחאי סביון - מנהל משאבי אנוש
עוזי בכר - אגף תשתיות ואיכה"ס
חיליק גוטמן - אגף חינוך ומתנ"ס
דן קאפח - מח' ביטחון
נתי ישראלי - מח' תיירות
שמעיה אסולין - דוברות
אלי יצחק - מחשוב
יהודה גרמן - אמנה
בס"ד
לשכת מנכ"ל
פרוטוקול ישיבת מליאה מן המניין מס' 1/17 מיום 10/1/17
בס"ד
לשכת מנכ"ל
1. דיווח/ ראש מועצה
א. סבב תפקידים: סיגל בורגיל בהנדסה במקום רגינה, הילה בוגטוס גביה , יעל ארביב –
חשבת שכר, נדב צחור מנהל אגף ביטחון במקום דן קאפח.
ב. מחסני השוק – מתקדם במרץ בשאיפה לפתיחה בפסח, או לראש השנה אי"ה.
ג. מרכז ספורט מתקדם וסיימנו את היסודות.
ד. חנכנו את מהפכת התחבורה , תודה לאלון קרקובסקי + שר התחבורה עלות התכנית כ-
60 מש"ח . הים פי 3 קווי נסיעות בהר חברון מ-40 עלינו ל-.120
ה. אושרה הקצאה ל- 5 מעונות יום כ– 13 מש"ח ע"י מש' הרווחה.
ו. נפתח מועדון לוותיקים בעתניאל.
ז. מרכז צעירים ייפתח בקרוב.
ח. כביש 316 – 6 ק"מ עד חירן – בתכנון.
ט. בכנס ירושלים י"ז שבט ,12/2/17 המוא"ז הר חברון נבחרה לקבל פרס על העשייה.
אני מזמין את חברי המליאה להשתתף בקבלת הפרס.
2. דיון ואישור תקציב 2017
יוחאי דמרי- בוצע תהליך כתיבת תכניות עבודה מקושרות תקציב לכלל מחלקות המועצה.
עמדנו ביעד והצלחנו להציג תקציב בחודש ינואר. למרות שייתכנו שינויים התקציב עומד על כמעט 100 מליון ₪.
יש איזון יחסי בין ההכנסות להוצאות, מענקי איזון של משרד הפנים הולכים ויורדים. שכר העבודה עומד ביחס ישיר לגידול האוכלוסייה, עומדים בקריטריונים של משרד הפנים ואף מתחת לרף שהציב בנושא שכר עבודה.
אתגרי התקציב:
הקטנה בארנונה מהמחצבות
•
גידול באוכלוסייה ללא הלימה להכנסות.
•
קיצוץ במענקי האיזון.
•
מצ'ינג של 4 מש"ח בפרויקטים
•
אין הכנסות מהחטיבה להתיישבות.
•
אירועי 35 שנה להר חברון ו-50 להתיישבות
•
מוגנות בהסעות
•
מימון רכזות קהילה + חוגים
•
החלפת כ"א– פנסיה תקציבית
•
א. גזברות
אבי שליש מציג את תחומי המחלקה במספרים ומתקיים דיון.
ראובן טל: במענקים הכלליים יש הפרש של 7 מש"ח.
יוחאי ד: זה סכום שאמור להגיע בתחילת פברואר וכרגע יושב בוועדת הכספים. בתקציב
התוספת יש עוד 2 מש"ח ששר הפנים מבקש לעשות שינויים ליעודים. אנו עובדים מול המערכת הפוליטית כדי לקבל את הכסף.
נועם חן: בביצוע 2016 יש גרעון של 13 מש"ח?
יוחאי ד.: הגרעון יאוזן עם הכנסות שיגיעו ממשרדי ממשלה.- הגרעון נכון לעכשיו הוא על כ-4
מלש"ח בלבד וזאת לאור העובדה כי טרם סיימנו את ההתחשבנות התקציבית לשנת .2016 בס"ד
לשכת מנכ"ל
ראובן טל: מה המעמד של התקציב אם אנחנו עובדים במסגרת של דלתא אז לא משנה כמה
כסף נכנס ויוצא. כמו כן ברור לנו שיש תקציב שלא הגיע עדיין. אם המסגרת נשמרת זה מה שחשוב. המשמעות של דלתא זה שמנהלי המחלקות עושים מה שהם רוצים.
שמוליק: תראו את הגרעון באמבולנסים.
יוחאי ד: יש מחלקות דינמיות לדוגמא: חצי מיליון ₪ על האמבולנסים לא נכנסו עדיין. גנים
נפתחו והתקציב מגיע מאוחר יותר, לא סוגרים גנים אלא אם כן המליאה תנחה אותנו . כמן כן בשנה זו הייתה העברת המקל לאבי שליש מאריק דאובה ונבנים נהלים חדשים שעוזרים לנו לעבוד.
שוש: לדוגמא אם תקציב יו"ר המוא"ז הוא כסף, אז איך הוא יכול להוציא יותר?.
X
יוחאי ד: בסך הכל יש איזון גם אם יש חריגה מחלקתית יש לחכות לכסף שייכנס. אסור לשכוח
ששנת הפעילות בחינוך לא מקבילה לשנת התקציב.
שמוליק: יש לנתח ולהבין יום יום את הדלתא ולכן אני מציע לחלק את התקציב לשניים, תקציב שבטוח ותקציב שאיננו בטוח.
יוחאי: עבודה מול דלתא הינו חידוש במועצה. אנו נשתדל להיצמד לדלתא שוש: זה שמחלקה עובדת בדלתא ובגרעון זה לא טוב אפשר להפנות את הכסף למקום אחר.
יוחאי ד.: בסופו של דבר לכל דבר יש תשובה והדלתא מנוצלת כיאות וכראוי.
ראובן: מבקש לצמצם בתקציבים הייחודים ואסור שנבנה עליהם!!!
יוחאי: בהתחלה הצגתי את השקף של התקציבים הייחודים, ייתכן שתהיה דרך לאזן את הדלתא, ויתכן שנבקש תיקון באמצע שנה. – בכל מקרה או כמועצה מסתמכים פחות עליהם.
רועי: יש ירידה באחזקת הוועדים!!!
יוחאי: לא נגענו באחזקת הוועדים. – ממש אין שום ירידה באחזקת הועדים !
נועם: מבקש לעשות תקציב חצי שנתי באמצע .2017
יוחאי: דו"ח ביצוע תקציב חצי שנתי מוצג למליאה באופן קבוע.
ב. לשכת מנכ"ל:
אלירם מציג את תאור המחלקה.
מבקשים דף תקציב של השנה הנוכחית מול שנה קודמת.
•
ניתן הסבר מה הם הסכמי מסגרת לחמש השנים הבאות
•
ג. אגף החינוך והמתנ"ס
חיליק מציג את המחלקה .
שוש: מהו הגידול במספר הילדים בבה"ס שאתה מבקש תקציב גדול בהזנה?
חיליק: הביצוע של 2016 אינו סופי וחסרים 4 חודשים אחרונים להשלמת הפאזל.
רועי: שכר מנהלי ביה"ס היה אמור לעלות לדיון.
יוחאי: הנושא נבחן משפטית לכשתהיה תגובה נודיע.
אתי אדרי: אני מבקשת טיפול בריאות ג-ו (נוער לאומי) וכן אירוע מתגייסים מועצתי .
בהסעות יש שיפור אך יש בעיה בתקשורת בין ביה"ס למח' החינוך.
חיליק: תוקם ועדת הורים חילוני 17/1/17 ב- 19:30 מפגש של המגזר החילוני בנושא הנוער.
הדר: השינוי מבורך אך אין להפיל את האחריות על ילדים בגילאים אלו. במועצות אזוריות אחרות יש בוגרים /מבוגרים בתשלום.
יוחאי: מש' החינוך לא מתקצב את מלווי ההסעות, המוא"ז לקחה תקציב והפכה אותו למספר פרויקטים שבאים לסייע ולפתח את המוגנות. אין זריקת אחריות יש לקיחת אחריות, אך בס"ד
לשכת מנכ"ל
באלונקה זו יש 4שותפים +, הורים , ביה"ס מוא"ז ויש לייצר התייעלות.
ד. המחלקה לשירותים חברתיים
רפי מציג את המחלקה.
ראובן: האם כמות המטופלים ירדה?
רפי: כמות המטופלים ירדה ותציב 2016 יתקבל בקרוב וכן יהיה איזון.
שמוליק: יש לעשות מסד נתונים אחיד שכול אחד יוכל לעדכן.
רפי: מח' תקשוב תיתן מענה לדרישה הנ"ל בשת"פ עמנו.
ה. קליטה וצמיחה
לאה מציגה את המחלקה והעשייה.
תוכנית החומש ראלית , אחראית וצומחת – נבנתה מתוך מחשבה עם הישובים.
רעות: ועדות הקליטה מתחלפות ובישובים יש מחלוקות על אופי הקליטה. האם יש כוונה להכניס רכז קליטה יישובי/ אזורי?
יוחאי: אנו שוברים את הראש כדי להביא משהו אחר, אולי דגם רמת הגולן או כל דגם אחר.
בימים אלו מסתיימת עבודת מטה ברשות לאה ונציג אותה לישובים כשתסתיים.
ו. תיירות
נתי מציג את המחלקה.
שוש: יש גרעון של 700,000 ₪. בביצוע .2016
נתי: גרעון שיכוסה על ידי תקציב שאמור להיכנס.
רעות: יש לתאם קדימה שכל הסכום ייכנס תחת מעטפת התיירות.
נתי: הדלת פתוחה ליוזמות יישוביות., יש לדעת שיש בעיה בהשקעות תיירותיות.
נועם: לתת מענה לעופות הדורסים הנדירים בהר.
אתי: שיווק אירועי בר-מצווה/חתונות בסוסיא העתיקה.
נתי: נפתח קול קורא לצימרים אין לאנשים כסף להשקעה/אין תב"ע בתוקף.
ז. הנדסה
יונתן מציג את המחלקה
אתי: כל הכבוד ליפעת על העשייה האם צריכים עוד עובדת למחלקה?
יוחאי: בעבר יונתן עשה את הכל לכן נכנסנו לשינוי ארגוני ובקרוב אי"ה נכניס עוד אנשים.
אנו שוקלים להקים חברה עירונית שתעסוק בתחום הביצוע.
אתי: האם כדאי להכניס אדריכל והאם השכר מתוקצב?
יוחאי: כרגע האדריכל חיצוני – במהלך 2016 גייסנו והכנסנו מס' עובדים, מעריך שב-2017 נגייס אדריכל.
* מימוש ביצוע – מבקש לקדם את החברה העירונית.
* מיפוי תקציבי – גיוס כח אדם ותב"רים.
ח. בטחון
דן קאפח מציג את המחלקה .
מטווח מעון יעבר ממשרד הפנים למשרד לביטחון פנים מחכים לאישורים ומקווים שיעבוד כלכלית.
| תקציב_2017 | ביצוע_2016_ | תקציב_2016 | ביצוע_2015 | שם באור | שם סעיף | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| לא_סופי | |||||||
| 12,369,000 | 9,483,299 | 11,500,000 | 10,286,551 | ארנונה סה"כ | |||
| 12,369,000 | 9,483,299 | 11,500,000 | 10,286,551 | ארנונה סה"כ | |||
| 2,595,000 | 2,402,701 | 2,167,000 | 1,945,526 | חינוך סה"כ | |||
| 372,000 | 289,535 | 524,000 | 616,892 | רווחה סה"כ | |||
| 7,331,000 | 7,539,046 | 6,384,000 | 5,658,673 | אחרים סה"כ | |||
| 10,298,000 | 10,231,282 | 9,075,000 | 8,221,090 | עצמיות סה"כ | |||
| 32,425,000 | 33,524,964 | 29,781,000 | 30,933,208 | תקבולים-מ.חינוך סה"כ | |||
| 5,621,000 | 5,525,677 | 6,673,000 | 5,990,061 | תקבולים-מ.רווחה סה"כ | |||
| 10,222,000 | 9,470,243 | 9,903,000 | 9,234,645 | תקבולי ממשלה אחרים סה"כ | |||
| 48,268,000 | 48,520,884 | 46,357,000 | 46,157,914 | תקבולים ממשלתיים סה"כ | |||
| 17,948,000 | 18,764,718 | 18,796,000 | 18,795,611 | מענק כללי לאיזון סה"כ | |||
| 7,871,000 | 1,604,486 | 7,189,000 | 12,502,909 | מענקים מיועדים סה"כ | |||
| 25,819,000 | 20,369,204 | 25,985,000 | 31,298,520 | מענקים סה"כ |
בס"ד
לשכת מנכ"ל
שוש: מה קורה בבית דרור?
דני: יפתח חמ"ל טכנולוגי, נקודת מתנ"א, מוקד אזורי, השתלמויות.
אתי: אין יותר ניידות אכיפה בכבישים.
דני: הדגש כרגע במעבר מיתר ובמבצעים בכל האזור.
אתי: תאורה במעבר מיתר.
דני: טופל ביחד עם אלון ועוזי בכר.
שוש: אין קליטה בכביש שמעה.
אלירם: יש מיפוי על כל יישובי המועצה, יש הצבת אנטנות ומתוכננים שיפורים אזורים
ט. אגף תשתיות ואיכה"ס
עוזי בכר מציג את המחלקה
חברי המליאה משבחים את עשייתו של עוזי בכר.
נועם: למה לא לקנות מרסקת גזם:
עוזי: לא כלכלי ואין מה לעשות עם הגזם.
י. מחולק דף האצלת סמכויות.
נועם : לישובים קשה עם הניקיון /גינון.
יוחאי : לקחנו יועץ גינון מתוך מחשבה להפעיל את הגינון באופן שונה.
אלירם: רצינו להקים חברה משותפת לישובים אך לא הייתה היענות.
רעות : לפנות לאוניברסיטאות, למח' אדריכלות נוף – ייבדק.
דף תקציב מרוכז לשנת 2017
| 9,000 | 154,450 | 7,000 | 5,422,707 | תקבולים אחרים סה"כ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 96,763,000 | 88,759,119 | 92,924,000 | 101,386,782 | ||
| -10,837,000 | -10,155,995 | -9,732,000 | -9,961,974 | הוצאות שכר כללי סה"כ | |
| -25,138,000 | -26,148,314 | -23,939,000 | -24,780,131 | פעולות כלליות סה"כ | |
| -35,975,000 | -36,304,308 | -33,671,000 | -34,742,105 | הוצאות כלליות סה"כ | |
| -12,347,000 | -12,732,970 | -11,599,000 | -11,619,809 | שכר עובדי חינוך סה"כ | |
| -36,883,000 | -32,734,030 | -35,361,000 | -37,325,572 | פעולות חינוך סה"כ | |
| -49,230,000 | -45,467,000 | -46,960,000 | -48,945,381 | הוצאות חינוך סה"כ | |
| -1,278,000 | -1,306,218 | -1,117,000 | -1,086,710 | שכר עובדי רווחה סה"כ | |
| -6,558,000 | -6,160,265 | -7,612,000 | -7,539,702 | פעולות רווחה סה"כ | |
| -7,836,000 | -7,466,483 | -8,729,000 | -8,626,412 | הוצאות רווחה סה"כ | |
| -813,000 | -793,149 | -780,000 | -5,426,189 | פרעון מלוות מים וביוב סה"כ | |
| -813,000 | -793,149 | -780,000 | -5,426,189 | פרעון מלוות מים וביוב סה"כ | |
| -2,079,000 | -1,973,646 | -2,024,000 | -2,008,373 | פרעון מלוות אחרות סה"כ | |
| -2,079,000 | -1,973,646 | -2,024,000 | -2,008,373 | פרעון מלוות אחרות סה"כ | |
| -280,000 | -366,063 | -186,000 | -192,610 | הוצאות מימון סה"כ | |
| -280,000 | -366,063 | -186,000 | -192,610 | הוצאות מימון סה"כ | |
| -50,000 | -62,480 | -69,000 | -668,120 | העברות והוצאות חד פעמיות סה"כ | |
| -50,000 | -62,480 | -69,000 | -668,120 | העברות והוצאות חד פעמיות סה"כ | |
| -500,000 | -556,391 | -505,000 | -626,705 | הנחות בארנונה (הוצאות) סה"כ | |
| -500,000 | -556,391 | -505,000 | -626,705 | הנחות בארנונה (הוצאות) סה"כ | |
| -96,763,000 | -92,989,520 | -92,924,000 | -101,235,894 | ||
| 0 | -4,230,401 | 0 | 150,888 |
בס"ד
לשכת מנכ"ל
תקבולים אחרים סה"כ 5,422,707 7,000 154,450 9,000 החלטה: הוחלט לאשר את תקציב 2017 בסך 96,763,000 ₪ בעד: 14
נמנע:1
| העברה חודשית מאושר | להחל טה בש"ח | שם הכרטיס | מס' |
|---|---|---|---|
| 2,916 | 35,000 | השת' בעמותת רעותא | 1 |
| 4,000 | 48,000 | השת' בית ועד עתניאל | 2 סידורי |
| 3,833 | 46,000 | השת' בישיבת סוסיה | 3 |
| 3,750 | 45,000 | השת' במכון ראשית | 4 |
| 2,500 | 30,000 | השת' מופת ביהודה | 5 |
| 2,500 | 30,000 | השת' מדרשת מ. חבר | 6 |
| 3,416 | 41,000 | השת' ישיבת חבר שבי חברון | 7 |
| 2,500 | 30,000 | השת' מרכז סיור סוסיא | 8 |
| 3,250 | 39,000 | השת' קד"צ בית יתיר | 9 |
| 4,083 | 49,000 | השת' אור עתניאל -אופיר | 10 |
| 3,000 | 36,000 | השת' בישיבת ברכת יוסף אשתמוע | 11 |
| 3,333 | 40,000 | השת' ישיבת נתיבי דרור תלם | 12 |
| 2,500 | 30,000 | השת' עמותת תחייה יתיר | 13 |
| 2,500 | 30,000 | השת' מרכז למוד תמרים | 14 |
| 16,666 | 200,000 | השת' כפר הסטודנטים שמעה | 15 |
| 2,500 | 30,000 | השת' אור יאיר סיני | |
| 78,416 | 941,000 | מועצה דתית | |
| 20,833 | 250,000 | קרן הר- חברון | 16 |
| 162,496 | 1,950,000 | סה"כ |
בס"ד
לשכת מנכ"ל
3. תמיכות
תמיכות לשנת 2017
| מקורות | סכום תב"ר בש"ח | נושא | מס' תב"ר | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| משרד החינוך | משרד החינוך | 30,000 | הנגשה לליקויי שמיעה בגן ילדים בסוסיא | ה ב | 1696 | ||
| בסוסיא | |||||||
| הסבר לתב"ר: תקציב יעודי להנגשת לקויי שמיעה ע"פ צורך ספציפי. | |||||||
| מקורות | סכום תב"ר בש"ח | נושא | מס' תב"ר | ||||
| משרד השיכון | משרד השיכון | 250,000 | הסדרת תשתיות לבניה תקציבית בכרמל | ה ב | 1697 | ||
| בכרמל | |||||||
| הסבר לתב"ר: הסדרת תשתיות וחלוקה למגרשים במכרז כרמל- השלמה והסדרה לבניה תקציבית משנת .1992 | |||||||
| מקורות | סכום תב"ר בש"ח | נושא | מס' תב"ר | ||||
| בתי אמנה | בתי אמנה | 5,434,000 | תשתיות ופיתוח ל- 15 יח"ד בשמעה | ת ב | 1698 | ||
| בשמעה | |||||||
| הסבר לתב"ר: תשתיות ופיתוח לשכונה חדשה במכרז שמעה- ע"י מגדל מים. | |||||||
| מקורות | סכום תב"ר בש"ח | נושא | מס' תב"ר | ||||
| בתי אמנה- 7,094,710 ₪ מ.שיכון – 800 אש"ח | ב מ | 7,894,710 | תשתיות ופיתוח ל- 25 יח"ד בכרמל | 1699 | |||
| מ.שיכון – 800 אש"ח | |||||||
| הסבר לתב"ר: תשתיות ופיתוח המשך לשכונה דרומית לכרמל. | |||||||
| מקורות | סכום תב"ר בש"ח | נושא | מס' תב"ר | ||||
| משרד הפנים | מ | 300,000 | הקמת מחסן חירום | 1700 | |||
| הסבר לתב"ר: הקמת מחסן חירום חדש בא.ת. מיתרים. |
בס"ד
לשכת מנכ"ל
החלטה: הוחלט לאשר תמיכות במוסדות הר חברון לשנת 2017 על פי הפירוט המצ"ב בעד: 14
נמנע:1
4. תב"רים
תב"רים חדשים
| מקורות | סכום תב"ר בש"ח | נושא | מס' תב"ר | ||
|---|---|---|---|---|---|
| המנהל האזרחי – 246,000 ₪ קרן פיתוח – 61,500 ₪ | ה ק | 307,500 | הסדרת ניקוז בכביש גישה לתלם | 1701 | |
| קרן פיתוח – 61,500 ₪ | |||||
| הסבר לתב"ר: תקציב להסדרת ניקוז בכביש הכניסה לתלם כחלק מתכנית אב לניקוז למועצה שהוכנה במימון המינהל האזרחי. |
| מקורות | סכום תב"ר בש"ח | נושא | מס' תב"ר | ||
|---|---|---|---|---|---|
| אדורה %10 - 71,140 ₪ קרן פיתוח %10 - 71,141 ₪ | א ק מ | 711,403 | שיפוץ מועדון לתנועת נוער באדורה | 1702 | |
| קרן פיתוח %10 - 71,141 ₪ מ. החקלאות %80 - 569,122 ₪ | |||||
| מ. החקלאות %80 - 569,122 ₪ | |||||
| הסבר לתב"ר: תקציב יעודי לשיפוץ מבנה קיים כמועדון לתנועת נוער צמר"ת | |||||
| מקורות | סכום תב"ר בש"ח | נושא | מס' תב"ר | ||
| מעון %10 - 93,362 ₪ קרן פיתוח %10 - 93,363 ₪ | מ ק מ | 933,626 | שיפוץ מבנה אולם רב תכליתי במעון | 1703 | |
| קרן פיתוח %10 - 93,363 ₪ מ. החקלאות %80 -746,901 ₪ | |||||
| מ. החקלאות %80 -746,901 ₪ | |||||
| הסבר לתב"ר: תקציב יעודי לשיפוץ מבנה קיים כמרכז קהילתי |
| מקורות | סכום תב"ר בש"ח | נושא | מס' תב"ר | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| משרד החינוך | משרד החינוך | 483,333 | שינויים והתאמות במוסדות חינוך סוסיא | ש ס | 1704 | ||
| סוסיא | |||||||
| הסבר לתב"ר: תקציב משרד החינוך להתאמות וחידוש מבני חינוך בי"ס סוסיה |
| מקורות | סכום תב"ר בש"ח | נושא | מס' תב"ר | ||
|---|---|---|---|---|---|
| משרד הביטחון | משרד הביטחון | 145,000 | ריענון רכב ביטחון עתניאל | 1705 | |
| הסבר לתב"ר: תקציב יעודי לריענון רכב הביטחון לאחר תאונה |
בס"ד
לשכת מנכ"ל
| מקורות | סה"כ כולל | הגדלה ב- | מקורות התב"ר | סכום התב"ר | נושא | תב"ר | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מקורות מקורות הגדלה / (הקטנה) הגדלה / (הקטנה) | סה"כ כולל סה"כ כולל הגדלה / הגדלה / (הקטנה) (הקטנה) | הגדלה ב- הגדלה ב- / / (הקטנה) (הקטנה) | מקורות התב"ר מקורות התב"ר המקורי בש"ח המקורי בש"ח | סכום התב"ר סכום התב"ר המקורי המקורי בש"ח בש"ח | נושא נושא | תב"ר תב"ר | ||||
| (הלוואה) | (הקטנה) 1,000,000 | 0 | (הקטנה) ()200,000 | הלוואה מבנק | בש"ח 1,200,000 | רכישת משאית | 1545 | |||
| (הלוואה) מדרשת מעלה חבר | 1,000,000 1,000,000 | ()200,000 ()273,783 | הלוואה מבנק משרד השיכון מרכנתיל מדרשת מעלה | 1,200,000 1,273,783 | רכישת משאית מועדון בפני חבר לפינוי אשפה | 1545 1573 | ||||
| מדרשת מעלה חבר | תקציב ההלוואה. | תב"ר: לא נוצל כל ת | הסבר לת | |||||||
| מקורות | סה"כ כולל | הגדלה ב- | חבר מקורות התב"ר | סכום התב"ר | נושא | תב"ר | ||||
| מקורות הגדלה / (הקטנה) | מסלהיו"ן כש כ"וחלל הגדלה / | ה | ההגקדבללהן בה-י נה / | ול | למוקתו הרופתר והיתיקבט" רמ ו המקורי בש"ח | על | תספכותום ה המתדבר"שרה המקורי | תת | תב"ר: הנוקשטאנת השת | תהבס"ברר לת |
| הגדלה / (הקטנה) | הגדלה / (הקטנה) | / (הקטנה) | המקורי בש"ח | המקורי בש"ח | ||||||
| (הקטנה) | (הקטנה) | בש"ח | ||||||||
| משרד השיכון | 6,103,000 | 1,603,000 | בתי אמנה | 4,500,000 | תשתיות ופיתוח ל 27 יח"ד בעומרים (ש.הבריכה) | 1547 | ||||
| הסבר לתב"ר: 1,200 +403 מרכיבי בטחון – תוספת סיוע משרד הביטחון ושיכון לביצוע מרכיבי הביטחון לשכונת הברכה בעומרים. |
| סה"כ כולל הגדלה / | - | הגדלה ב- / | מקורות התב"ר המקורי בש"ח | ר | סכום התב"ר המקורי | נושא | תב"ר | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הגדלה / (הקטנה) | / (הקטנה) | המקורי בש"ח | ||||||||||
| (הקטנה) | (הקטנה) | בש"ח | ||||||||||
| 5,630,000 | 900,000 | 900,000 | משרד נגב גליל מ.שיכון | מ מ ב ק | 4,730,000 | 4,730,000 | יבילים לקליטה | 1586 | ||||
| מ.שיכון בתי אמנה | ||||||||||||
| בתי אמנה קרן פיתוח | ||||||||||||
| קרן פיתוח |
| מקורות הגדלה / (הקטנה) | סה"כ כולל הגדלה / (הקטנה) | הגדלה ב- / | מקורות התב"ר המקורי בש"ח | ||
|---|---|---|---|---|---|
| / (הקטנה) | המקורי בש"ח | ||||
| (הקטנה) |
בס"ד
לשכת מנכ"ל
הגדלות/הקטנות לתב"רים
הסבר לתב"ר: השתתפות הישוב בית יתיר בפרויקט היבילים לקליטה.
| משרד השיכון | 26,497,500 | 3,457,500 | בתי אמנה | 23,040,000 | סנסנה - תשתיות ופיתוח | 1601 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| תשתיות ופיתוח שלב ב' 57 יח"ד | ||||||||
| שלב ב' 57 יח"ד ושצ"פים | ||||||||
| ושצ"פים | ||||||||
| הסבר לתב"ר: סיוע משרד השיכון לתשתיות ומרכיבי ביטחון ל-57 יח"ד בסנסנה. |
בס"ד
לשכת מנכ"ל
החלטה: המליאה מאשרת את התב"רים החדשים ואת הגדלות/הקטנות התב"רים בעד: 14
נמנע:1
5. שונות
* תקציב 2017 התקבל בקריאה ראשונה.
* כל שלושה חודשים ישלח דו"ח תקציב לחברי המליאה * יתקיים דיון נוסף בעוד חצי שנה
רשם: יוחאי סביון פסטרנק
____________ _____________
יוחאי דמרי אלירם אזולאי
ראש המועצה מנכ"ל
העתק: אבנר כהן – ממונה על הישובים היהודים ביו"ש מש' הפנים.
חברי מליאה