פרוטוקול מן המניין מס' 1

בשיו

מועצה אזורית הד"חברון

לשכת מנכ"ל

מועצה אזורית הר-חברון

פרוטוקול ישיבת מליאה מן המניין מס' 1/20

מיום 14.01.2020

על הפרק:

דיווח ראש המועצה

הצגת פרקי תקציב 2020 ושינויים מ 2019

אישור פרוטוקול מליאה 12/19 מתאריך 26.11.19

הצעת מחליטים יציאה מחברות בתאגיד מים-מימי הר חברון

הצעת מחליטים אישור רכישת מניות בחברה הכלכלית קריית ארבע תבייריס

שונות

₪ ענ חא זר

אביגיל . אדורה + אשנולות + בית חג"י + בית יתיר + חירן + כרמל + ליבנה + מעון + מעלה חנו * מצפה יאיר : נגוהות : סוסיא * סנסנה + עומרים + עשאהל + עתניאל + שמעה :+ תלם דנ הר חברון, פארק תעשיות מיתרים מיקוד 9043550 + טל': 02-9969111 * דוא"ץ: |(.60.חסוטסתזתפ)טסתזבה > אתר: |ו.ט6,חסזטסח זה עטעטעע

בשיו

ועצה אזורית הד"חבדון

מועצה אזורית הר-חברון

ישיבת מליאה מן המניין מס'1/20

מיום 14.01.2020

משתתפים: יוחאי דמרי

חיים ברק

פולק יאיר

מלכה אהרון

מובשוביץ אלעד

פוליאקוב נעמה

מיקי הראל

שראל יאיר

דותן דרור

שמוליק צביאל

רעות מעודה

טל ראובן

בר פלד אמנון

שלם אברהם

חסוים: קורש אלכסנדר

נח שגית

נוספים:

אלירם אוולאי

רונן כהן

יואל קופלנד

אביגיל בן-יבחק

אבי לוי

איתי אלמליח

ראש המועצה

חבר מועצה אשכולות

חבר מועצה מעון

חבר מועצה מצדות יהודה

חבר מועצה סוסיא

חברת מועצה שני לבנה

חבר מועצה תלם

חבר מועצה טנא עומרים

חבר מועצה כרמל

חבר מועצה פני חבר

חברת מועצה נגוהות

חבר מועצה בית חגי

חבר מועצה סנסנה

חבר מועצה עתניאל

חבר מועצה אדורה

חברת מועצה שמעה

מנכ"ל המועצה

גובר המועצה

מנהל מטה ר.מ.

עווגרת מנכ"ל המועצה

יו"ר מזאכירות נגוהות

מזכיר סנסנה

אניגיל + אדורה . אשנולות > בית חג"י * בית יתיר > חירן + כרמל + ליבנה + מעון + מעלה חבור* מצפה יאיר - נגוהות - סוסיא > סנסנה + עומרים > עשאהל > עתניאל + שמעה :+ תלם דנ הר חברון, פארה תעשיות מיתרים מיקוד 0 + טל': 02-9969111 > דוא"ל: |ו,60.ח0]ע6 חח 9)ע6 חזבּת + אתר: |ו,60,חסזעסתזח./טעטעט

בשיו

עצה אזורית הד"חבדון

מועצה אזורית הר-חבוון

ישיבת מליאה מן המניין מס' 1/20

מיום 14.01.2020

ריכוז החלטות

1. דיווח ראש המועצת

יוחאי-נציג סקירה להבין את האירוע התקציבי שאליו אנחנו נכנסים ברמה של המקרו. ישבנו הרבה שעות על התקציב, ההנהלה ישבה על התקציב על וה מספר פעמים. עדיין התקציב לא מאוון והאתגרים גדולים ואת זה אני רוצה להציג בפניכם.

ב4 שנים שעברו הכנסנו הרבה שירותים ופעילויות במועצה, גס בתחום של פרויקטים. צריך לזּכור שיש הבדל בין התקציב השוטף לתקציב התביירים, אלו שני תקציבים שונים.

7 סיימנו באופן מאוזן, התקציב גדל ב40 אחוז.

8 הייתה שנה גרעונית וסיימנו עס גרעון של 10.4 מיליון ש"ח נוסף לגרעון מצטבר של 3.8 מיליון ש'יח.

כרגע אנחנו עומדים על גרעון של 13 אחוז, וה לא מצב טוב אבל וה משהו שנחשב לסביר ביכולת ההכלה שלו וזאת לאור העובדות הבאות

יש לנו מסגרת אשראי של 5-7.5 אחוז, בנוסף יש למועצה יכולת גלגול נומינלית של חודש המהווה כ8.3 אחוז מסך תקציב ההוצאה. המשמעות היא שלמועצה יש יכולת הכלה של בין 13 ל16 אחוז.

או מה הבעיה! יש בעיה תזרימית, חלק מהתקציב זה תקציב שמגיע רק בדצמבר. השנה קיבלנו 11 מיליון ₪ שהגיעו רק בסוף דצמבר, לכן ככל שעוברים החודשים יש לנו בעיה הולכת וגדלה של תזרים. וו בעיה אחת, בעיה נוספת היא קיטון מתמשך במענקי מדינה, זו בעיה שיש לכל הרשויות ביוייש.

-מענק איזון-היום אנחנו מקבלים רק כ- 80 אחוז ממודל המענק, המשמעות היא שאנו מקבלים פחות בשווי של כ-

5 מיליון ₪ כי למדינה אין תקציב ( אגב זו בעיה בעוד רשויות) . -עליה בסוציואקונומי- עלינו בשנים האחרונות מ-

3 ל-5, וה מתבטא בירידה במשך השנים של 6 מיליון ש"ח, בנוסף קיים פער בין מה שאנחנו אמורים להכניס מתושבים לפי משרד הפנים למה שאנחנו מקבלים בפועל, המשמעות היא פער של 8 מיליון ₪ בשנה.

-חטיבה להתיישבות-הקטנת מענקים.

-קיצוץ במענקי יוייש-ביטחוני וצעירה, בשניהם אנחנו יכולים לראות שאנחנו בתהליך של דרדור כאשר ב2021 הצפי הוא שיופסקו מענקי התיישבות צעירה .

הרשות לפיתוח הנגב - החל משנת 2015 המועצה אינה נתמכת ע"י הרשות לפיתוח הנגב ומאבדת בשנים אלו תמיכה פוטנציאלית בסך כולל של כ- 3 מיליון ₪ שחלקו בא לידי ביטוי בפעילויות שוטפות כמו אירועים פסטיבלים ותרבות -המשרד לפריפריה חברתית- עלינו במדד הסוציו ולכן המועצה כבר לא מקבלת תמיכה שלהם וגם כאן זה אפיק מאוד משמעותי של ביצוע החלטות ממשלה ושל העברת כספי תמיכה שיכולים להגיע לכ- 3 מיליון ₪שבשנה .

יש לנו קצב גידול מואף, פי 3 מהממוצע הארצי 6.5 אחוז בשנה.

המועצה מתפרסת על שטח גדול ובהם ישובים קטנים ומרוחקיס וה מזה והמשמעות היא הוצאות מרובות.

המועצה עומדת על כ- 25 אחוו הכנסות עצמיות כאשר הממוצע הארצי הוא כ60 אחוז.

אמנון-איך משרד הפנים מתייחס לזה?

יוחאי-וּה חלק ממענק האיצון, רשויות עס הכנסות עצמיות גבוהות מקבלות מענק איוון נמוך יותר, אבל אין מה להשוות ברור שעדיף שיהיה הכנסות עצמיות גבוהות יותר מאשר להיתמך ע"י מענקי איצון.

אלירם-צריך לעשות הפרדה בין מצב סוציואקונומי של התושבים לבין מצב הרשות מבחינה כלכלית . אס נשווה בינינו למועצה אזורית תמר, אנחנו כמעט באותה רמה סוציואקונומית אבל הפער בינינו בהכנסות העצמיות הוא פי 0.

יוחאי- לאור כל האמור

נכנסנו ב2019 לתכנית התייעלות שכללה צמצום עלויות שכר ומשרות, צמצום פעולות , והגדלת הכנסות מארנונה.

איך השנה תגמר: יש לנו אישור ממשרד הפנים לגרעון מאושר של 2.6 מיליון ₪. כרגע הגרעון עומד על 3.8 מיליון

₪ אבל יש לנו שלושה חודשים לקבל עוד תקציבים השייכים ל2019 ואני מאמין שנצליח איייה להגיע קרוב ליעד של 6 מלליון ₪. צריך לזכור שבשנת 2018 סיימנו עס גרעון של 10 מיליון ש"ח והשנה צמצמנו פעילות והוצאות בסך של 8 מיליון ש"ח.

אביגיל + אדורה + אשנולות .+ בית חג"י + בית יתיר :+ חירן + נכרמל + ליבנה .+ מעון * מעלה חבר * מצפה יאיר . נגוהות + סוסיא * שנסנה י עומוים + עשאהל + עתניאל + שמעה . תלם דג הר חברון, פארק תעשיות מיתרים מיקוד 9043550 > של': 02-9969111 > דוא"ל: |ו,60.חסזעסתח 69ע6 תהח > אתר: |.60,חסועסתזה.עשעעע

בשיו

מועצה אזורית הד-חבדון

₪)

0-רגע הצפי הוא גרעון של כ 11.5 מיליון ₪. הנובע ברובו מדרדור מענקי הממשלה בעיקר מענק איוון ומענק' 6 = ש התיישבות צעירה, וכן בעקבות העלייה בסוציואקונומי נדרש להוסיף מציינג גדול יותר במשרדי ממשלה כמו תינוך :0 | | , ועוד, וכן הגידול של תושבים מחייב אותנו להוסיף בעלויות שירות כל וה בלי לדבר על וה שאנחנו ללא ממשלה. ' 6 4 ו

או מה עושים!

תוספת הכנסות טווח קצר:

-1 מיליון ₪- מעלים ארנונה

-1.5 מיליון ₪- סקר נכסים

-התייעלות הסעות

תוספת הכנסות בטווח הארוך:

תכנון שני אוגורי תעסוקה ומרכז רפואי (תרקמיה ועומריס-כבר בשלב תבייע)

רק כדי להבהיר מועצה אזורית שומרון היום לא בסיכון כמו שאר הרשויות ביוייש בוכות אוור תעסוקה ברקן. מה שמתוכנן בטנא עומרים איייה וה אזור תעסוקה כפול בגודלו מברקן.

אין צל של ספק שהמיוס הגה יהיה המנוף הכלכלי הבא של המועצה, אני מאמין שחלק מהפירות נתחיל לראות בטווח הקצר של 4-5 שנים והחלק העיקרי בעוד 10 שנים והלאה .

2 -אברהם שלם נכנס

צמצום הוצאות :

-בפעולות

-בשכר-נפרט בהמשך

שאלות :

האם אין בובוו במועצה! סביר שיש, אנתנו לא יכולים לראות הכל כל הזמן. משתדלים כל הומן לעשות הידוק בתגורה. למועצה יש תקציב קשית גדול מאוד, להערכתי למעלה מ115 מיליון ₪ מתוך 122 מיליון ₪ הוא קשיח.

הסעות, גננות, צהרונים, וכן הלאה, אין לנו בעניינים האלה יכולת לקצץ, ושום משחק.

איתרנו כ1.8 מיליון ₪ תקציבים גמישים בהם ניתן לייעל.

האם ולמה נוספו במשך השנים כייכ הרבה אנשים: אנו מבצעים בדיקת עומק אבל גס פה חובה לוּכור שיש תקנים ייעודים שאנחנו מקבלים, במועדון קשישים, בחינוך, על פי רוב אנחנו מקבלים תקציבים לסייעות, פסיכולוגים, אנשי משרד. עדיין אנחנו מנסייס לעשות התאמות בין מה שאנחנו מקבלים למה שאנחנו מוציאים.

יש השואליס אס המועצה לקחה הרבה הלוואות או מה הפלא שאנחנו בגרעון: ההלוואות נועדו לפיתוח ולא לשוטף, למציינג שאנחנו נדרשים לשים על כל הפרויקטים של הפיתוח שאנחנו מבצעים בישובים. הממוצע של החור המלוות ברשויות הוא 4 אחוזים, אנחנו סביב הממוצע הנורמלי 4.5% .

למה להכניס מנהל אגף חינוך עכשיו! ווהי דרישה של משרד הפנים שעלתה בביקורת והתחייבנו לתקן , קיבלנו אישור ומני שמנהל המתנייס יהיה גם מנהל מחלקת חינוך, משכנו את האישור הזה של החברה למתנסים עד 10 אלף תושבים ועכשיו כבר אין ברירה, חיליק לא יכול לנהל בצורה רצינית גס את המתנייס וגם את החינוך בייחוד כשאנחנו לפני יישום של תכנית אב לחינוך שתדרוש הרבה מאוד תשומות ניהול , גס החברה למתנסים כבר לא מאשריסם לנו את זה.

נעמה-על אף המצב הלא פשוט אני שמחה על המחשבה קדימה ועל הטווח הארוך. במובן מסוים אני שמחה לראות את הנחת התשתיות החשובות האלו ואני מקווה שנצליח לקצור את הפירות. יחד עס ואת, הייתי רוצה לדעת אס מישהו מהגורמים הבכירים מצליחים לשים את האצבע, חוצ מהקיטון הצפוי, איפה צריך לקצצ. דבר נוסף, אני רוצה לקבל תמונת מצב אמינה ושוטפת, שיהיו כמה שפחות הפתעות, האם אתם חשופים לנתונים, אתם יודעים לראות את הבעיות בומן אמת ולהתייחס אליהן?

יוחאי-כבר תראי איפה אנחנו מקצצים.

רונן-יש דברים שאי אפשר לעצור, רכיב אחד וה השכר שקשה לעצור, ויש הוצאות שמונחתים עלינו למשל משרד הרווחה בדרך כלל מבקש מצ'יינג של 25 אחוז, אבל לפעמים הוא פתאום יכול להנחית עלינו דרישה ל35 אחוו, אין לי שליטה על זה. יש הרבה מאוד הוצאות שהן נגזרות לגידול, למשל במספר הגנים יש לי הוצאות נלוות. אנחנו עס היד על הדופק ואיפה שאני יכול לשלוט אני עוצר ושולט בזה.

ראובן-אני רוצה לדבר מהצד של ההנהלה, אני חושב שחסר פה כלי ניהול ובקרה שישקף להנהלה בצורה שוטפת ועדכנית מה מצב ניצול התקציב, גס היום לאורך כל תקופת המשבר אנחנו חורקיס שיניים כדי לקבל נתונים. מאוד קשה לנהל ארגון כשאין נתונים, הרבה פעמים אנחנו מקבלים את הנתונים בצורה רטרואקטיבית ועד שאתה מתחיל להבין את התמונה כבר מאוחר מידי.

אביגיל . אדורה > אשנולות . בית חג"י > בית יתיר + תירן + נרמל :+ ליבנה + מעון + מעלה

חברי מצפה יאיר: נגוהות * סוסיא י סנסנה + עומוים י עשאהל + עתניאל + שמעה . תלם

דנ הר חברון, פארק תעשיות מיתרים מיקוד 9043550 > טל': 02-9969111 > דוא"ל: |ו,60 חסזעסתוהפ)טסתזהח > אתר: |ו.ש6,חסזועסחזת.עטעטעע

בשיו

מועצה אזורית הד-חבדון

נעמה-וה מצב ייחודי לנו או שיש עוד רשויות שבמצב הזה! יש כלים שיעזרו! :

ראובן-יש כלים, יש אפשרות של פריסה של התקציב בצורה עונתית, לא כל התקציבים מתחלקים בדרך של 1/12.

אלא חלוקה עונתית, מנהל מחלקה מציג תקציב שהוא חושב שיש לו ואז הוא מגיע לאוגוסט ורואה שבעצם אין לו.

העובדה שאנחנו כל הזמן משתמשים בחברה חיצונית כדי להביא נתונים וה מקשה על הניהול היומיומי.

שמוליק-יש כלים ויש אפשרויות ולא פועלים בשיטות האלו. הבעיה שרונן מנסה לחסום את הסכר אבל בלי תיאום והמנהלים לא יודעים וממשיכים להורים מים, אס משתמשים במערכת בצורה יעילה כך שמנהל מחלקה כאשר הוא רוצה להוציא הזמנה המערכת עוצרת אותו וכבר או הוא יודע שיש בעיה. היום מנהל שולח הזמנה ומחכה שרונן יאשר ובינתיים עובד עס ההזמנה שהוציא שעוד לא מאושרת, רונן לא מאשר אבל ההזמנה כבר יצאה והמנהל גם לא מודע שההזמנה לא אושרה, הוא ממשיך לעבוד כרגיל.

רונן-סדר הומנת העבודה פה שגוי ואותו צריך לשנות.

ראובן-יש נוהל עבודה שצריך להשריש אותו אצל מנהלי המחלקות ויש כלים טכנולוגיס שיכולים לעזור. דבר נוסף ה מה שאמרתי קודסם וה היכולת למי שלא יושב על הת לראות כל יום מה המצב, מערכת תומכת בקבלת

החלטות.

אמנון-מסכים עם שמוליק וראובן, אני ממליץ להוסיף לרונן עזרה בתחום הזה כי בסוף אס אין מי שמפעיל את המערכות האלו וה נשאר פיל לבן.

רונן-בכל הרשויות עובדים לפי דוחות רבעונים וככה אני עובד, כבר בספטמבר הבאתי דוח רבעוני. מציע לגשת לת ולבקש מהם כלי טכנולוגי ללא תוספת תשלום.

אמנון-לדעתי וה לא יצליח כי אין לך ומן להתעסק בוה, צריך שמישהו יהיה אחראי על התחום הזה.

7 איתי אלמלית נכנס

יוחאי-בישיבת הנהלה הבאה נשב על הנושא ונגבש הצעה לשיפור הבקרה התקציבית.

יאיך פולק-הצמיחה הדמוגרפית היא גורם מרכזי שיצר את המשבר!

יוחאי-אחד מהגורמים וו הצמיחה הדמוגרפית ויש לנו גם עלייה בסוציואקונומי וקיטון מענקים.

שמוליס-יש קפיצה מ2017 בהיקף הפעילות קפיצה גדולה שנוצרה ולא הייתה בשנים הקודמות. מנהלי המחלקות קיבלו משימה לבדוק מה השתנה מ2016 ולמה הס צריכים גידול בהוצאות. אני באופן אישי לא מסכים לאשר תקציב אס אני לא מצליח להבין ממה נובע הגידול בהוצאות.

החלטה : לפנות למישור ולהכין נלתוח של 5 שנים אחורה מהם הגורמים לשינוי תקציבי המחלקות השונות הן בכות

האדם והן בפעולות ומתוך זה להבין איך וכיצד ניתן להתייעל יותר

2. הצגת פרקי תקציב 2020 ושינויים מ 2019

רונן-מציג פרקי תקציב

רעות- הבנו מחיליק שיהיה קיצוץ מהישובים

יוחאי-אנו עושים מאמצים גדולים שהתקציבים לישובים כמעט ולא ייפגעו, מאכיר לכם שעייפ דרישת משרד הפנים התחייבנו בתוך תכנית ההתייעלות קיצוץ של 400 אלף ₪ מאחזקת ועדים , הורדנו 200 אלף ₪ שנה שעברה והשנה אנחנו צריכים להוריד עוד 200 אלף ₪.

64 אמנון בר פלד יצא

נעמה-יש בעיה עס תקציבי תרבות שלא מאשרים לנו כל השנה ואז בדצמבר אומרים לנו שיש לנו חודש לנצל אותם, זה לא ריאלי.

יוחאי-נעשה בדיקה באמצעות המנכייל יחד עס הגזבר והמתנייס על מימוש תקציבי תרבות ונפיק את הלקחים כדי שהבעיות האלו לא יחזרו.

3 מה פוליאקוב יצאה

64 -איר שראל יצא

8 -תיים ברק יצא

אלעד מובשוביץ יצא

מעבר לאישור הצעות מחליטים ותביירים

אביגיל . אדורה . אשנולות + בית תג"י + בית יתיר + תירן . נרמל - ליבנה + מעון + מעלה

חנו * מצפה יאיר : נגוהות * סוסיא . םנסנה * עומוים י עשאהל + עתניאל + שמעה + תלם דנ הר חברון, פארק תעשיות מיתרים מיקוד 0 - טל': 02-9969111 > דוא"ל: |(.60.חסזטסתזת פ)עפתזגה > אתר: |ו.60.חסוטפחזח.אועטעט

בשו

ועצה אזורית הר"חבדו]

3 אישור פרוטוקול מליאה 12/19 מתאריך 26.11.2019

החלטה: המליאה מאשרת פרוטוקול מליאה 12/19 מתאריך 26.11.2019

אושר פה אחד

4. הצעת מחליטים יציאה מחברות בתאגיד מים-מימי הר חברון

רקע להחלטה: בשנת 1993 המועצה הקימה תאגיד מים-יימימי הר חברון", יחד עס הישובים בית יתיר, כרמל, מעון, סוסיא וגדייש הר חברון. התאגיד הוקם לשם הקמת מאגר המים ביער יתיר ולהנחת צנרת מים לישובים ולחקלאות. בסופו של דבר בפועל המאגר לא שימש לצרכי חקלאות ובמהלך השנים האחרונות המועצה נתבעה על שתי טביעות שקרו במאגר. כתוצאה מהתביעה הביטוח של המועצה שילם בהסכם פשרה כ 6 מיליון ₪. בנוסף כנגזרת מהתביעה ומהסכס הפשרה פרמיית הביטוח של המועצה עלתה במאות אלפי שקלים בשנה. בשנתיים האחרונות נדרשה המועצה לבטח את המאגר בפוליסה ליחודית לו שעלותה עומדת על 170 אלף ₪ לשנה.

חשוב לציין כי המאגר כלל לא נמצא בשטח שיפוטה של המועצה, הקרקע לא בבעלות המועצה ולא מתקיימת כל פעילות מוניציפלית באתר.

לאור העלויות והסיכוניס הקיימים במאגר ובנוסף חוסר הצורך של המועצה בחברות בתאגיד מתפעל בלבד, אנו מבקשים את אישורה של המליאה לצאת מהתברות בתאגיד.

להחלטה זו אין עלויות ישירות ואף להפך-ישנו צפי של חסכון של מאות אלפי שקלים בשנה בעלויות הביטוח באופן ישיר ועקיף-התביעות שנרשמו יוצאות מהיסטוריית התביעות של המועצה.

החלטה: בהתאם לסעיף 6 לתקנון אגודה שיתופית מימי הר חברון מחליטה מליאת המועצה האזורית הר

חברון על יציאתה מאגודה שיתופית מימי הר חברון, ומחיקתה ממרשס החברים.

אושר

בעד:8

נמנע: 1 (אהרלה)

אביגיל . אדורה . אשנולות + בית תג"י :+ בית יתיר > חירן + נרמל . ליבנה . מעון + מעלה חבו * מצפה יאיר . נגוהות : סוסיא :+ סנסנה . עומרים + עשאהל . צתניאל : שמעה + תלם דג הר חברון, פארה תעשיות מיתרים מיקוד 0 *-* טל': 02-9969111 > דוא"ל: (.60.ח0 זע 6ח9)טפחוגת > אתד: |ו.ט6,חסזעסתזת.ץטעוע

\

עו

5

בשיו

מעצה אזודית הד"חברו]

5. הצעת מחליטים אישור רכישת מניות בחברה הכלכלית קריית ארבע

הצעה להחלטה: בהמשך להחלטת המליאה מיום 29.10.19 אנו מחליטים בהתאם לעקרונות הבאים לאשר רכישת % ממניות החברה הכלכלית קריית ארבע.

6 עבור רכישת המניות תשלם המועצה בהעברת פרויקטים במהלך חמש השנים הקרובות בסך כולל של 0 ₪ (המועצה לא תידרש לשלם כל תשלום מזומן נוסף).

= החברה הכלכלית קריית ארבע תתחייב לשפות את המועצה האזורית הר חברון על כל נזק עתידי ישיר שיהיה למועצה מפרויקטים או מנכסים שלא שייכים למועצה האזורית הר חברון.

6 מליאת המועצה בהמלצת ראש המועצה תמנה חברי דירקטוריון מטעם המועצה האזורית הר חברון בחברה הכלכלית קריית ארבע.

דרור דותן-זה אומר שאנחנו חייבים לתת להם עבודהז אס הם לא הכי ווליס!

אלירם-אנחנו לא מחויבים לתת להם עבודה, אנחנו יכולים לצאת למכרו אם זה לא כדאי לנו להשתמש בשירות שלהם.

ראובן טל-למה אנחנו צריכים בכלל לשלם משהוז גם דרך העברת פרוייקטים!

אלירם-משרד הפנים מחייב לתת משהו בקניית מניות בחברה כלכלית.

דבר נוסף- אנחנו מנהלים איתם משא ומתן לגבי הרווחים של הפרויקטים, היום אנחנו עומדים על 25% מהרווחים שחוורים למועצה, רק על פרוייקטים שאנחנו נתנו להם, רק אחרי שאנחנו מסיימים את התשלום על קניית המניות.

ראובן-אס יש להם רווחים מה הס עס עס הכסף!

מיקי-בשנים הקודמות הס היו בהפסדיס ענקיים, רק בוּמן האחרון הס מתחילים להתאושש ולהרווית אס אנחנו נכנסים כבעלי המניות הס יוכלו לעשות פרוייקטים גם אצלנו ולא רק בקרית ארבע ווה האינטרס שלהםס. בשבילנו יכנס עוד שתקן לשוק ויש תחרות והמחירים יכולים לרדת, אנחנו גס לא צריכים לחכות לחלוקת דיווידנדיס אנחנו מקבלים רווחים מהפרויקטים.

0

החלטה: מליאת המועצה מחליטה לרכוש 10% ממניות החברה הכלכלית קריית 4. הרכישה כפופה לאישור

הסכם הרכישה ע"י משרד הפנים.

מאושר

בעד:8

נמנע:1 (ראובן טל)

6. תב'ירים

מצייב נספח 1 פירוט התבייריס.

רעות-מעלה את סוגיית השירותים בעתניאל ומבקשת להתנות את אישור התבייריס בפתרון הבעיה אברהם שלסם-בדקתי את הנושא והוא בטיפול מול מחלקת תשתלות שמוליס-מציע להביא מבנה לשירותים ולסיים עם הסיפור הזה ושלא יקומו עוד תירוצים.

החלטה: המליאה מאשרת את התבייריס שהוצגו.

אושר פה אחד

אביגיל . אדורה * אשנולות + בית תג"י + בית יתיר - חירן - כרמל > ליבנה + מעון + מעלה חנו * מצפה יאיר * נגוהות * סוסיא + סנסנה . צומרים י עשאהל + עתניאל + שמעה : תלם דג הר חבדון, פארק תעשיות מיתרים מיקוד 9043550 > טל': 02-9969111 + דוא"ל: סח עסו גת - אתר: |ו,60,חסזעסחזח. טע

בשיו

ועצה אזורית הר-חברון

7. שונות

אישור הקדמת אמות מידה מפעל הפיט :

המועצה מאשרת את הקדמת אמת המידה במפעל הפיס לשנים 2019-2027 לטובת אולם הספורט בעתניאל ותוכניות הפעלה בתחום רווחה וקהילה בהתאם לטבלה המצורפת

החלטה : המליאה מאשרת את הקדמת אמת המידה במפעל הפיס לשנים 2019-2027 לטובת אולם הספורט

בעתניאל ותוכניות הפעלה בתחום רווחה וקהילה בהתאם לטבלה המצורפת.

אושר פה אחד

| תאריך

פניה לאישור

תוכנית חומש שם הרש ות המקומית: ‏ מ.א הר חברון |סכומים באלפי ש"ח.

יתרה לניצול 9 0 21 2 23 4 5 6 7 סה"כ.

|בניה - שם הפרוייקט.

אולם ספורט עתניאל עד. 853 | 1,723,000 223

אולם הספורט עודפי רווחים | 381.000.

הקדמה לאולם עח 2024- 2.000 200

תוכניות הפעלה. 100 10 0 | 1167700 | 116700 ] 116,700 6 | 116700 | 116700 | 1,050,300 סה"כּ 43 | 4,484,900 100 0 | 116700 0 | 116,700 | 116,700 0 | 116,700 | 6,388,963 חתימת ראש הרשות חתימת גזבר/ית הרשות

|תוכנית חומש - תקציב 000

ויתרה ל2023 0000 0"

הוקדם 0

יתרת חומש 20.00

סה"כ בקשה לאולם ספורט = 5,338,663

חזרה לדיון על פרקי התקציב

1 -אברהם שלם יצא

שמוליק-מבקש הסבר על ההגדלה של 13 מיליון ₪ בתקציב חינוך.

רונו-לגבי שנים קודמות טרם נעשה ניתוח מלבד שכר. לגבי תקציב 2020 ההנחיה הייתה לראות מה היה תקציב 9 ולפי זה להכין תקציב 2020.

6 דמיקי הראל יצא

ראובן-יש מדיניות בהחלטות בתקציב החינוך למשל בתשלום שכר סייעות, מבקש להעלות לדיון במליאה החלטות מדיניות-בחינוך, ברווחה, בכלל. מבקש לכמת את העלויות הקיימות שהם לא קשיחות.

רונו-יבצע הערכה של עלויות בשכר שהם לא קשיחים.

יוחאי-בוא נלמד ממקומות אחרים, נכנס ועדת חינוך עם המנכייל ועם מחלקת חינוך ונוציא מסקנות.

1 :22-יאיר פולק יצא

שמוליק-מבקש לעשות ניתוח מ2016, מה יצר את הקפיצה בתקציב ולמה אנחנו שומרים על הפער שנוצר ואף מגדילים אותו.

יוחאי-מתחייב שתבוצע בדיקה מקיפה בעורת מישור, מחלקה מחלקה, תהליך שייקח מספר חודשים ובסופו נציג את המסקנות למליאה.

אביגיל . אדורה > אשנולות + בית חג"י . בית יתיר . חירן > כרמל - ליבנה + מעון + מעלה

חבו י מצפה יאיר: נגוהות : סוסיא : סנסנה . צומוים * עשאהל * עתניאל - שמעה + תלם

דג הר חברון, פארק תעשיות מיתרים מיקוד 0 + טל': 02-9969111 > דוא"ל: הת > אתד: |ו,60.חסזועסתזח.טעטעע

בשיו

מעצה אזורית הד-חברון

ראובן-מבקש לגבות את החלטת הנהלת המועצה בפיטורי העובדים שנעשו.

4-- דרור דותן יצא

יוחאי-נעצור פה, ננסה במועצה לעבוד לאזן את התקציב. בכל ואת להערכתי נצטרך להביא תקציב נוסף עס מקצה שיפורים בעקבות החלטות של משרד הפנים, החלטות של מלווה תוכנית ההתייעלות, תוצרים של הבחינה לעומק שהתבקשה בדיון.

שמוליק-מבקש שתצא הזמנה למישור עד יום ראשון.

החלטה: המליאה מבקשת לקיים ניתוח עומק באמצעות חברת מישור, בכלל הסעיפים במועצה לגבי השינויים

שחלו מ2016-2019 ובהתאם לתוצאות בחינת העומק תוצג למליאה הצעה לעדכון תקציב במהלך הרבעון השני של 2020

רשמה: אביגיל בן-יצחק

מועצה אזורית

הר חברון

יוחאי ס אזולאי

ראש המועצה מנכ"ל

העתק: תמי נאסה - ממונה על הישובים היהודים ביוייש מש' הפנים.

חברי מליאה

אביגיל . אדורה > אשנולות + בית חג"י > בית יתיר + חירן + כרמל + ליבנה + מעון + מעלה

חבר י מצפה יאיר: נגוהות - סוסיא + סנסנה + עומוים + עשאהל + עתניאל > שמעה :+ תלם

דג הר חברון, פארק תעשיות מיתרים מיקוד 9043550 + טל': 02-9969111 > דוא"ל: [ו.60.חסזטסת/חפ)טסח זה > אתר: .60 חסזשסתזת. טע

בשו

עצה שזורית הד"חצדון

1. פרקי תקציב 0 ושינויים מ2019

ריכוז החלטות

החלטה: המליאה מבקשת לקיים ניתוח עומק באמצעות חברת מישור, בכלל הסעיפים במועצה

לגבי השינויים שחלו מ2016-2019 ובהתאם לתוצאות בחינת העומק תוצג למליאה הצעה לעדכון תקציב במהלך הרבעון השני של 2020

2 אישור פרוטוקול

החלטה: הוחלט לאשר את פרוטוקול 12-19 מיום 26.11.2019.

אושר פה אחד

3 הצעת מחליטים יציאה מחברות בתאגיד מים-מימי הר חברון

החלטה: בהתאם לסעיף 6 לתקנון אגודה שיתופית מימי הר חברון מחליטה מליאת המועצה

האזורית הר חברון על יציאתה מאגודה שיתופית מימי הר חברון, ומחיקתה ממרשס החברים.

אושר

בעד:8

נמנע: 1 (אהרלה)

4. הצעת מחליטים רכישת מניות בחברה הכלכלית קריית ארבע

החלטה: מליאת המועצה מחליטה לרכוש 10% ממניות החברה הכלכלית קריית 4. הרכישה

כפופה לאישור הסכם הרכישה ע"י משרד הפנים.

מאושר

בעד:8

נמנע:1 (ראובן טל )

5. תב''רים

החלטה: המליאה מאשרת את התבייריס שהוצגו (מצורפים כנספת 1).

אושר פה אחד

6. אישור הקדמת אמות מידה מפעל הפיט

החלטה: המליאה מאשרת את הקדמת אמת המידה במפעל הפיס לשנים 2019-2027 לטובת אולם

הספורט בעתניאל ותוכניות הפעלה בתחום רווחה וקהילה בהתאם לטבלה המצורפת.

אושר פה אחד

₪

אביגיל . אדורה - אשנולות + בית חג"י + בית יתיר + חירן . ברמל . ליבנה + מעון י מעלה חנרי מצפה יאיך . נגוהות > סוסיא + סנסנה + עומוים . צשאהל י עתניאל * שמעה + תלם דנ הר חברון, פארק תעשיות מיתרים מיקוד 9043550 * טל'? 02-9969111 > דוא"ל: !ו.60.חסיוטסתוח )עשת בת > אתר: |ו,60.חסזעסח/ח.ש/שעע

בשיו

מועצה אזורית הר"חבדון

נספח 1 רשימת תב''רים 0

בס"ד מליאה 1-20 10

הסבר לתברים חדשים

מס תב"ר נושא סכום תב"ר סכום למקור מקורות אחריות בש"ח

0,;, . התיירות

0 טיבה

. , 0 וויא

3 |מכלול תיירות בסוסיא 2,000 0 פפיתוה

0 ה מ.צ.

ישובים

הסבר : (תיקון ממליאה 12/19) עדכון סכום ההתחייבות של היישוב להשתתפות בפרוייקט +קרן

מס תב"ר נושא סכום תב"ר סכום למקור מקורות אחריות

5 מ החינוך

0 ה מ.צ ישובים

גן ילדים שלישי ש מאושר ע"י משרד החינוך שינוי מקור קרן ממליאה 11/19

9 |\ן ילדים חד כיתתי סנסנה | 1,090,505

₪ ו

מס תב"ר נושא סכום בש"ח | סכום למקור מקורות אחריות 0 |תלם תב"ע ובינוי 64 יח"ד 20008 - מ. השיכון

הסבר: השלמת מימון משרד השיכון לתכנון תב"ע בתלם מס תב"ר נושא סכום בש"ח | סכום למקור מקורות אחריות כרמל תכנית בינוי למרכז

11 10000 - מ. השיכון

הישוב

הסבר : מימון משרד השיכון לתכנון מבני ציבור במרכז הישוב כרמל

מס תב"ר נושא סכום בש"ח | סכום למקור מקורות אחריות נגוהות תכנית בינוי למרכז

2 ' 10.0 - מ. השיכון

הישוב

הסבר : מימון משרד השיכון לתכנון מבני ציבור במרכז הישוב נגוהות

מס תב"ר נושא סכום בש"ח | סכום למקור מקורות אחריות

ל 0 4 מ. השיכון

למרכז הישוב

הסבר : מימון משרד השיכון לתכנון מבני ציבור במרכז הישוב טנא עומרים

וו

אביגיל . אדורה + אשנולות + בית תג"י + בית יתיר + תירן + נרמל .+ ליבנה + מעון + מעלה

חברי מצפה יאיר: נגוהות * סוסיא * סנסנה + עומרים * עשאהל + עתניאל + שמעה . תלם

דג הר חברון, פארק תעשיות מיתרים מיקוד 9043550 > טל': 02-9969111 * דוא"ל: |60.1.חסוטסתזתפ)עסה זג * אתר: |ו.60.חסזטסתזח.עטעטעע

ועצה אזורית הר"חברון

מס תב"ר נוש א סכום בש"ח סכום למקור מקורות אחריות , סנסנה תב"ע השלמה

14 של 3 - מ. השיכון

0 יח"ד

הסבר : מורכב מ- 1775063/19+מהק טנת תבר 1596 7/1672971/17 מס תב"ר נושא סכום בש"ח | סכום למקור מקורות אחריות.

15 תשתיות פיתוח ומבני ציבור| ‏ 1,250,000 - ק. פיתוח הסבר : פיתוח תשתיות ומבני ציבור במועצה

מס תב"ר נושא סכום בש"ח | סכום למקור מקורות אחריות התייעלות אנרגטית- 10 מ.הפנים

6 |החלפת תאורת רחוב 24 4 מ.הכלכלה

בישובים לפנסי לדים 0,000 ק.פיתוח

הסבר : תקציב משרד הפנים להחלפת תאורת רחוב לפנסי לדים מס תב"ר נושא סכום בש"ח | סכום למקור מקורות אחריות הנגשה והסדרה

7 \בטיחותית בי"כ העתיק 0 - חמ"ת

בסוסיא

הסבר : תקציב החמ"ת להנגשת בית הכנסת באתר סוסיה מס תב"ר נושא סכום בש"ח סכום למקור מקורות אחריות 8 |גן קק"ל נגוהות 06+,.1 - קק"ל

הסבר : הקמת גן משחקים חדש בשצפ מרכזי בנגוהות במימון מלא של קקל מס תב"ר נושא סכום בש"ח | סכום למקור מקורות אחריות 9 |\גן קק"ל עתניאל 1.0.18 - קק"ל

הקמת גן משחקים בעתניאל במימון מלא של קקל

מס תב"ר נושא סכום בש"ח | סכום למקור מקורות אחריות 0 |תכנון תב"ע שמעה 0 ,1 - מ.השיכון

הסבר:

מס תב"ר נושא סכום בש"ח סכום למקור מקורות אחריות 1 |מרכז רפואי באדוריים 155 - מקרקעי ישראל

הסבר:

אביגיל . אדורה : אשנולות + בית חג"י + בית יתיר + חירן - נרמל . ליבנה + מעון + מעלה

חבו : מצפה יאיר : נגוהות + סוסיא . םנסנה + עומוים י עשאהל . צתניאל - שמעה + תלם

דג הר חברון, פארק תעשיות מיתרים מיקוד 9045550 + טל'?

הו - דוא"ל: [ו,60.חסז 6 חזח 9)ע6ח 37 > אתד: |ו.60.חסזטסתות.שצעשעצ

ועצה אזורית הד-חצדון

אביגיל - אדורה + אשנולות + בית תג"י + בית יתיר + חיר

חנו י מצפה

הסבר לתב"ר: סיוע משרד השיכון לתשתיות באדורה

מס תב"ר נושא סכום בש"ח | סכום למקור מקורות אחריות \ הלוואה לכיסוי גרעו

2 הלמאה ו 10 2 בנק דיסקונט

מצטבר

הסבר:

מס תב"ר נושא סכום בש"ח | סכום למקור מקורות אחריות פרוייקט חשמל באור

13 יַ 200000 - קרן פיתוח

עתניאל

יהסבר

מס תב"ר נושא סכום בש"ח סכום למקור מקורות אחריות הלוואה- רשות

5 |שה"נ לתכנון מט"שים 83 : ב

המים

הסבר: עידכון ממליאה 12-19 500 א"ש (לא נחתם)

הסבר להגדלות/הקטנות לתב"רים

תב"ר נושא סכום התב"ר מקורות התב"ר. הגדלה ב- סה"כ כולל סכום למקור. מקורות. אחריות.

המקורי בש"ח המקורי בש"ח (הקטנה) הגדלה (הקטנה)

הגדלה/(הקטנה)\

1 |\ולם ספורט עתניאל 0 מ.הפיס 0 | 5,863,930 - מ.השיכון |הסבר לתב"ר: הגדלה מ.שיכון

תב"ר נמושא סכום התב"ר מקורות התב"ר הגדלה ב- סה"כ כולל סכום למקור מקורות. אחריות המקורי בש"ח המקורי בש"ח. (הקטנה) הגדלה (הקטנה)

הגדלה/(הקטנה))

2 עו בסוסיא 3 | מ.השיכן 0 | 1,733,333 - ו

מ. הכלכלה

הסבר לתב"ר: הגדלת היקף הביצוע.

תב"ר נושא מקורות התב"ר הגדלה ב - סה"כ כולל סכום למקור. מקורות. אחריות המקורי בש"ח המקורי בש"ח (הקטנה) הגדלה (הקטנה)

הגדלה/(הקטנה)

|תשתיות 26 יח"ד במעלה | הָחָת 457 | 5-ל 5" | 1,330,000 | 5,901,200 : מ.השיכון חבר אמנה

הסבר לתב"ר: הגדלה לחוזה 1543537/2015

תב"ר נושא מקורות התב"ר הגדלה ב- סה"כ כולל סכום למקור. מקורות אחריות המקורי בש"ח המקורי בש"ח (הקטנה) הגדלה (הקטנה) הגדלה/(הקטנה ו ע ותכנון מפירט | פק 13,764,7| | מ.השיכון ‏ | 1,940,821- ‎ |11,823,954|‏ - - מ.השיכון

הסבר לתב"ר: הקטנת. חחזה 7/1672971/17 לטובת תבר 1874+1880

תב"ר מושא מקורות התב"ר הגדלה ב - סה"כ כולל. סכום למקור. מקורות. אחריות.

המקורי בש"ח (הקטנה) הגדלה (הקטנה)

| יפיתיח 24 'ח"ד |הָהַ,10,242| בראמנה | 2,255,400 ‎ |12,498,388|‏ - מ. השיכון

ן. כרמל > ליבנה + מעון + מעלה

יאיר > נגוהות : סוסיא . סנסנה . צומרים > עשאהל + עתניאל + שמעה . תלם

דנ הר חברון, פארק תעשיות מיתרים מיקוד 9043550 - טל': 02-9969111 > דוא"ל: 60.11.חסזעסתחפ)טסחובת > אתר: |ו.60.חסזעסחזח.ש/שעט

בשיו

מועצה אזורית הד-חצדון

אביגיל - אדורה > אשנולות + בית ת;"י *

חנו * מצפה יאיר : נגוהות :+

דג הר חברון, פארק תעשיות מיתרים מיקוד 9043550 + טל':

תב"ר נושא סכום התב"ר מקורות התב"ר. הגדלה ב-

המקורי בש"ח המקורי בש"ח (הקטנה)

מ.החינוך. 6-

9 |כיתות גן בסנסנה 2 9 | הלוואה תבר 6

11 .

הסבר לתב"ר: תב"ר זה נסגר ב 2018 ונפתח בהוראת הממונה להמרת המימון

תב"ר נושא סכום התב"ר מקורות התב"ר הגדלה ב -

המקורי בש"ח המקורי בש"ח (הקטנה)

מ.החינוך 0

9 |\גן ילדים באשכולות 6, | הלוואה תבר 10

11 8

הסבר לתב"ר: הקטנת הלוואת מועצה

תב"ר נושא סכום התב''ר מקורות התב"ר הגדלה ב -

מ.החינוך 6

6 |\ן ילדים באשכולות 74 | הלוואה תבר 16

1 טיבה

|הסבר לתב"ר:הקטנת הלוואת מועצה

תב"ר נושא סכום התב"ר מקורות התב"ר. הגדלה ב -

מ. הכלכלה. 6

בינוי 3 כיתות מעון יום -

7 |באדורה 2017 |

הסבר לתב"ר: הקטנת הלוואת מועצה

תב"ר. נושא. סכום התב"ר. מקורות התב'"ר. הגדלה ב -.

0 |בינוי 3 כיתות מעון יום ו מ.הכלכלה 7

במעלה חבר 2017 ו - ו 07

הסבר לתב"ר: הקטנת הלוואת מועצה.

תב"ר נושא סכום התב"ר. מקורות התב'"ר הגדלה ב -

המקורי בש"ח המקורי בש"ח (הקטנה)

0-

5 |גן דו כיתתי במעון 22004 הלוואה 00

[הסבר לתב"ר: הקטנת הלוואת מועצה

תב"ר נושא סכום התב"ר מקורות התב"ר הגדלה ב -

המקורי בש"ח המקורי בש"ח (הקטנה)

מ.החינוך 7

6 |ן דו כיתתי בשמעה 1 | הלוואה תבר

017

11

הסבר לתב"ר: הקטנת הלוואת מועצה

תב"ר נושא סכום התב"ר. מקורות התב"ר הגדלה ב-

המקורי בש"ח המקורי בש"ח (הקטנה)

קרן פיתוח. 3

מגרש דשא סינטטי

199 6 0 טוטו

לקהילה - שחב"ק 0 3

הסבר לתב"ר: הקטנת מימון מועצה.

סה"כ כולל סכום למקור.

הגדלה (הקטנה)

6

' | 589676

סה"כ כולל סכום למקור

הגדלה (הקטנה)

0.

| 150960

סה"כ כולל סכום למקור

6

2 1006

סה"כ כולל סכום למקור

6

2 1.06

סה"כ כולל. סכום למקור.

7

0

2107

סה"כ כולל סכום למקור

הגדלה (הקטנה)

0

6 00|

סה"כ כולל סכום למקור

הגדלה (הקטנה)

7

0 10017

סה"כ כולל סכום למקור.

הגדלה (הקטנה).

3

0 3

-\

₪ )

מקורות. אחריות

הגדלה/(הק טנה)

הלוואה.

ק.ה.מבני

ציבור

מקורות

אחריות

הגדלה/(הקטנה))\

הלוואה.

ק.ה.מבני

ציבור.

מקורות. אחריות.

הלוואה

ק.ה.מבני

ציבור

ישובים

מקורות אחריות.

הלוואה

ק.ה.מבני

ציבור

הלוואה

ק.ה.מבני

ציבור

מקורות

אחריות

הגדלה/(הקטנה)

הלוואה

ק.ה.מבני

ציבור

מקורות.

הגדלה/(הקטנה)\

הלוואה.

ק.ה.מבני

ציבור

מקורות אחריות

הגדלה/(הקטנה)

קרן פיתוח

ק.ה.מבני

ציבור

בית יתיר > חיון . ברמל + ליבנה + מעון + מעלה

םוסיא + סנסנה + עומרי

ם. עשאהל * עתניאל > שמעה + תלם

02-9969111 - דוא"ל: |601.חס זע הז ח6 36 > אתד: 60.11 חסזשסת זת.שעטעע

עצה אזורית הד"חברון

תב"ר נושא סכום התב"ר מקורות התב" הגדלה ב- סה"כ כולל סכום למקור. מקורות המקורי בש"ח המקורי בש"ח (הקטנה) הגדלה (הקטנה).

הגדלה/(הקטנה))

1 קרן פיתוח 12 2.- | קרן פיתוח

מגרש דשא סינטט

1=1 לקהילה - שחב"ק תלם 0 | מ.הספורט 12 0 12 ק.ה.מבני תלם ציבור

|הסבר: הקטנת מימון מועצה.

תב"ר נושא סכום התב"ר מקורות התב"ר הגדלה ב- סה"כ כולל סכום למקור מקורות. אחריות.

המקורי בש"ח המקורי בש"ח (הקטנה) הגדלה (הקטנה)

הגדלה/(הקטנה))

קרן פיתוח 0 0.- | קרן פיתוח.

5 |גן משחקים בסוסיא 5 | מ.החקלאות+ 0 ו

10 100 ציבור

סוסיא

ישובים

הסבר לתב"ר: הקטנת מימון מועצה

תב"ר נושא סכום התב"ר מקורות התב"ר הגדלה ב- סה"כ כולל סכום למקור. מקורות. אחריות.

המקורי בש"ח. המקורי בש"ח. (הקטנה) הגדלה (הקטנה)

הגדלה/(הקטנה)\

קרן פיתוח 5 5. | קרן פיתוח

מגרש שחב"ק בית חג"י טוטו ק.ה.מבני

כ ומעון כ וינר+מעון+ 120055 0 10055 ציבור

ק.ה.צ מעון ישובים

הסבר לתב"ר: הקטנת מימון מועצה.

אניגיל . אדורה + אשנולות > בית: תַג"י > בית יתיך * חיהן - ברמל > ליבנה . מעון > מעלה חנו י מצפה יאיר . נגוהות * סוסיא + סנסנה . צומרים * עשאהל . עתניאל . שמעה . תלם דג הר חברון, פארה תעשיות מיתרים מיקוד 9043550 - טל': 02-9969111 > דוא"ל: ות - אתר: |ו.60.חסזועסת ]השע