פרוטוקול ועדת מליאה מס' 9

בס ד

2 לשכת ראש המועצה -

הגלילית

9/9 קת 2/5 9 /

טייו אב תשפ"ד

104

פרוטוקול מליאת מועצה שלא מן המניין מסי 09/24

מיום חמישי ד' אב תשפ'יד 08/08/24

נוכחים:

מר מיכאל קבסה, ראש המועצה

מר שאול כמיסה רז, סגן ומיימ ראש המועצה

מר אלי אדאווי, סגן ראש המועצה

מר נתן ראש, חבר מועצה

מר גיל ברמי, חבר מועצה

מר מאיר שטרית, חבר מועצה

מר גבי יוספי, חבר מועצה

מר אליהו מלכה, חבר מועצה

מר ואבי ויינריך, חבר מועצה

מר שמחה קורניק, חבר מועצה

מר חיים אבן חיים, חבר מועצה

משתתפים:

מר אבי גבאי, יועצ משפטי (בשיחת ועידה).

גב' סופי מאור, גזברית

מר אמיר ציפניק, גזבר מיועד

על סדר היום:

1. אישור הצעת תקציב המועצה לשנת 2024

ראש המועצה:

> פותח את ישיבת המליאה שלא מן המניין מס' 09/24 -- אישור הצעת תקציב המועצה לשנת 2024

* בפתת הדברים ברצוני לומר, שלאור המלחמה ולאור הבחירות התנהלנו עד כה בתקציב של 1/12 בכל חודש, נותרו עוד 5 חודשים בלבד לסוף השנה ועל כן לא נעשו שינויים משמעותיים בתקציב ביחסי לתקציב הקודם שאושר.

> לאור סיום תפקידה, מנצל את הבמה הוו להודות לסופי מאור, הגוברית היוצאת, על עבודתה המסורה, המקצועית והאיכותית שביצעה במועצה.

טלפון: 04-6916948/38 פקס: 04-6936641 ת.ד 40 חצור הגלילית מיקוד 10300

בס ד

2 לשכת ראש המועצה

ש\ הגליל

* שנת 2024 הינה שנה מורכבת מאוד בהיבט התקציב לנוכח העובדה שלאור המלחמה ישנה ירידה

סקירה כללית ע''י הגב' סופי מאור גזברית המועצה:

בהכנסות עצמיות (ארנונה והיטלים).

עד ערב המלחמה המועצה עמדה ביעדי הגביה, אך לאור המלחמה ישנן השלכות ישירות על הגביה וכן השפעה על הכנסות ממשרדי הממשלה שמיועדים בעיקר לתקציבים בתחום הבטחון וירידה בהרשאות לתחומים האחרים.

מבחינת ההוצאות, נחתמו הסכמי שכר במשק, בעיקר לסייעות, ללא שיפוי מהמדינה על כך.

> הירידה בהכנסות לצד העלייה בהוצאות הביאו למצב שמייצר גרעון וללא הלוואת איזון יהיה קשה לאזן את התקציב השנתי הנוכחי כולל בשנת 2025, ועל כן אנו נדרשים להיכנס לתוכנית התייעלות מול משרד הפנים.

השבוע מונה בודק מטעם משרד הפנים שילווה את התוכנית ויבצע מעקב אחר אבני דרך ליישום תוכנית ההתייעלות, אשר יהוו תנאי לקבלת הלוואת האיוון.

עפ"י המספרים הצפי הינו לגירעון של כ - 12 מיליון שקל בתקציב השנתי כאשר גס בשנה הקודמת היה גירעון של כ - 9 מלש'יח

> בנוסף לכך, לאור המלחמה וקליטת תושבים מפונים בחצור יש עליה בהוצאות שונות ללא שיפוכ

מהמדינה על כך ובדגש על גידול של 23% בעלות פינוי והטמנת אשפה (כ 600 אלף ₪), שוו ההוצאה הכי גדולה של הרשות אחרי שכר עובדים.

> השפעות נוספות על הגידול בהוצאות הס עלות ביטוחים, עלות שכר לגמלאי המועצה

גיל ברמי:

יש פער של 70 אלף שקלים על מנת לפתוח את עונת הספורט בספטמבר, מבקש להוסיף לתקציב הספורט על חשבון תקציב של 2025.

סופי מאור:

תקציב הספורט הקיים בתקציב השנתי לא יכול לשמש לתשתיות מכיוון שמדווח למפעל הפיס עבור תכניות.

אני יכולה להציע להגדיל את ההוצאה בעוד 70 אלף ₪ ולהקדיס את המענקים ממפעל הפיס בכפוף לאישורם.

מאיר שטרית:

מתייחס לתקן כיי שצורף להצעת התקציב, אס יש צפי לגירעון בתקציב או צריך לצמצם בהוצאות, מדוע יש הוספת תקני עובדים בשנה זו: ומדוע יש עלייה בעלות השכר השנתי של העובדים?

גזברית המועצה:

כל התקנים הנוספים ממומנים במסגרת תוכנית המראה או כחלק מהצרכים של סייעות ומלווים.

עלות השכר בא לידי ביטוי בכמות הסייעות וכן חוור מנכ"ל המחייב תשלומים לראש המועצה היוצא וסגנו.

*אלי אדאווי עוזב את המליאה*

מאיר שטרית:

למה מורידים בתקציב המתנייס!

טלפון: 04-6916948/38 פקס: 04-6936641 ת.ד 40 חצור הגלילית מיקוד 10300

בס ד

4 לשכת ראש המועצה

ראש מועצה:

ישנם תקני כ"א של עובדים אשר פרשו מהמתנייס ללא איוש התפקיד בשלב וה, ולכן גרענו את עלות התקן ולא קיצצנו בפועל ומעבר לזה אנו דורשים התייעלות גם מהמתנייס.

מאיר שטרית:

מדוע הוצאות הגינון הכפילו את עצמם!: האם יש יותר שטחי גינון?

גזברית המועצה:

לאחר בדיקה מול חזות העיר נמצא כי יש גידול בכמות שעוני המים באזור החדש כלומר ישנם אזורי גינון חדשים.

אחת ההמלצות להתייעלות היא לתגבר פיקוח בתחום צריכת המים.

ראש המועצה:

תקציב המועצה לשנת 2024 כפי שהובא לאישור הינו בסך 121,007,256 ₪.

מי בעד אישור התקציב!

הצבעה:

בעד: מיכאל קבסה, שאול כמיסה, גיל ברמי, נתן ראש, אליהו מלכה, שמחה קורניק, זאבי ויינריך, גבי יוספי, חיים אבן חיים

נגד: מאיר שטרית

החלטת:

מליאת המועצה שלא מן המניין מספר 09/24 מאשרת ברוב קולות את תקציב המועצה לשנת 2024 בסך 6 ₪ ואת תקן כח האדם של 190.63 תקנים לשנת 2024, כפי שצורף כחלק מהצעת התקציב.

בכבוד רב,

מיכאל קבסה

ראש המועצה

טלפון: 04-6916948/38 פקס: 04-6936641 ת.ד 40 חצור הגלילית מיקוד 10300

בס ד

4 לשכת ראש המועצה /

חצור

הגלילית

לפ קת 6 9

מועצה מקומית חצור הגלילית

העתקים:

גב' סופי מאור, גוברית המועצה.

עו''ד אבי גבאי, יועמ"ש הרשות.

מר אייל לרנר, מבקר המועצה.

מר שלומי דרביש, מנכ"ל החברה הכלכלית.

מר ישראל יעקבי, מהנדס המועצה.

עינב פרץ, ממונת המחוז, משרד הפנים, נוף הגליל.

רועי יצחק, משרד הפנים, נוף הגליל.

משרד מבקר המדינה.

תיק מליאת מועצה שלא מן המניין מס' 09/24

טלפון: 04-6916948/38 פקס: 04-6936641 ת.ד 40 חצור הגלילית מיקוד 10300