פרוטוקול ועדת מליאה מס' 19 · פרוטוקול דיונים נגיש · 25/11/2014

רה"ע – יו"ר הישיבה	-	משה	פדלון	נוכחים:
סגנית ומ"מ ראש העירייה	-	מאיה	כץ
סגן רה"ע	-	צבי	וייס
סגנית ראש העירייה	-	איה	פרישקולניק
חבר מועצת העירייה	-	גרי	גוזלן
חבר מועצת העירייה	-	יוסף	לונדון
חברת מועצת העירייה	-	טובה	רפאל
חברת מועצה	-	עפרה	בל
חבר מועצת העירייה	-	אלעד	צדיקוב
חבר מועצת העירייה	-	ירון	עולמי
חבר מועצת העירייה	-	משה	ועקנין
חברת מועצת העירייה	-	ליאת	תימור
חברת מועצת העירייה	-	איריס	אתגר
חבר מועצת העירייה	-	יהונתן	יסעור
חבר מועצת העירייה	-	יוסי	קוממי
חבר מועצת העירייה	-	יונתן	יעקובוביץ
חבר מועצת העירייה	-	תום	סטרוגו
חבר מועצת העירייה	-	אליהו	שריקי
חבר מועצת העירייה	-	יריב	פישר	חסרים:
מנכ"ל	-	בן עזרא	יהודה	מוזמנים:
דוברת העירייה	-	בסמן	דורית
סמנכ"ל לחינוך	-	בנבנישתי	ד"ר אבי
גזבר העירייה	-	זריהן	גולן
סגן הגזבר	-	טאוב	יונה
מנהל מחלקת הכנסות העירייה		אסולין	שלומי
מנהל אגף תב"ל	-	עקרב	שמואל
יוע"מ	-	קרן בהרב	ענת
לשכה משפטית	-	גפן	עו"ד טל
מבקר העירייה	-	הררי	ירון
מנהל אגף שאיפ"ה	-	ביטון	משה
מנהל יחידת המחשוב	-	זיו	אמיר
עוזר ויועץ למ"מ וסגנית רה"ע	-	פישמן	יהודה
מנכ"ל החברה לפיתוח התיירות	-	מור	עופר
מנהלת תחום בקרת תאגידים, גיזברות	-	ניסים	לילי
סגנית מנהל מחלקת תיקצוב וכלכלה, גיזברות	-	גרמה	איילת
רכזת פיקוח תקציבים	-	בן צור	איבון
			חשבות האגפים
מזכיר העיר	-	מור	דידי	המזכיר:

עיריית הרצליה המועצה השמונה עשרה

פ " כ מס' 19

מישיבת מועצה שלא מן המניין

שהתקיימה ביום שלישי, ג' בכסלו תשע"ה, 25.11.14

דף 2 מפרוטוקול מועצה מס' 19 שלא מן המניין – 25.11.14

סדר היום

א. הצעת שינויים )העברות מסעיף לסעיף( ותוספות מילואים, תקציב .2014

ב. דיון ואישור הצעת התקציב הרגיל לשנת .2015

ג. דיון ואישור תקציב מבקר העירייה לשנת .2015

ד. דיון ואישור התקציב הבלתי רגיל )תב"רים( לשנת .2015

א. הצעת שינויים )העברות מסעיף לסעיף( ותוספות מילואים, תקציב 2014

מועצת העיר התבקשה לאשר העברה מתקציב שוטף 2014 לקרנות פיתוח, לפי עודף בפועל ועד סכום של 15,000 אלש"ח.

)(274 מחליטים פ"א לאשר

ב. דיון ואישור הצעת התקציב הרגיל לשנת 2015 - מצ"ב הצעת התקציב.

לחברי המועצה ולתפוצת מנהלי אגפים הועברה הצעת התקציב הרגיל לעיון מוקדם במצורף לזימון לישיבה. הצעת התקציב עומדת על 826,550 אלפי ₪ .

מר לונדון ביקש להעלות הסתייגות, אותה השמיע כבר בועדת הכספים ובישיבת הקואליציה. התייחס לתמיכה עבור ספורט תחרותי כמפורט בעמוד 28 לחוברת התקציב. צין כי ב-2013 התמיכה בספורט התחרותי/ מקצועי עמדה על 4,250 אלש"ח.

בתחילת 2014 הוגדל תקציב זה ב- %40 , בסך 1,690,000 וכעת המועצה נתבקשת לאשר תוספת של %-31 .1,860,000 בסך הכל מדובר בתוספת של 3,550 אלש"ח- גידול כולל של %.83.5 אף תקציב עירוני לא גדל בשיעור זה.

גב' בל אמרה כי כל מי שנכח ביום ב' האחרון במגרש תיכון היובל וראה את המוני הילדים במשחקה של "בני הרצליה", לא היה מעלה טענות מסוג זה. הסבירה כי אדם פרטי מממן בשנים אחרונות כ-18,000,000 ₪. אם תאבד העירייה תורמים מסוגו אזי אזרחי העיר והעירייה ישאו בהוצאה העצומה הזאת, ורק בהשקעות מסוג זה ניתן להשיג מצוינות.

מר עולמי הצטרף לדברי גב' בל, ציין שראש העיר הקודמת קיצצה בתמיכה זו וכעת יש לרה"ע החדש אג'נדה חדשה שאינה כוללת השקעות באנסמבל התיאטרון ובביאנלה. אסור להבריח מהעיר משקיעים בספורט.

מר ועקנין התייחס לעמוד 135 בספר התקציב עבור תאגיד המים. נענה ע"י הגזבר שמדובר בעלות שכר עבור עובדים מושאלים.

מר ועקנין ציין כי בעמוד 135 בספר התקציב מופיעה העברת תשלום לחברה הכלכלית בסך 280 אלש"ח בשנה כדמי שימוש בחניון "לב העיר". שאל עבור מי התשלום. נענה ע"י הגזבר כי מדובר בתשלום שהעירייה מעבירה לחברה הכלכלית עבור חניה של עובדי עירייה ובכירי העירייה וכו'. כידוע החניון בחלקו הוא בבעלות העירייה ובחלקו בבעלות החברה הכלכלית.

דף 3 מפרוטוקול מועצה מס' 19 שלא מן המניין – 25.11.14 מר יסעור ברך על התקציב ואמר כי אינו נגד הספורט התחרותי והיה מקום לגידול בתקציב לנושא זה. אולם, מדובר בגידול מהיר מידי וגדול מידי כאשר מנגד לא ניתנה תוספת כלל לנוער ולתנועות הנוער. נענה ע"י רה"ע כי העירייה בנתה מבנה מפואר לבני הנוער. רה"ע מסר כי השקעות העירייה נמדדות עפ"י תפוקות.

מר עולמי שאל לגבי אגרת השמירה )ע"מ .(18 נענה ע"י רה"ע כי תוקם יחידת שיטור עירונית עם כלי רכב וכוח אדם. הגזבר הוסיף כי עפ"י התקנות ניתן לגבות 2.4 ₪ למטר מרובע בשנה ויהיה חוק עזר בנושא. לגבי החלת הנחה בארנונה , גם על אגרת השמירה – הדבר ידון במסגרת המועצה.

גזבר העירייה הציג מערכת שקפים רחבה המציגה בחתכים שונים את נתוני התקציב המוצע, מגמות בחתכים שונים של התקציב לאורך שנים וכדומה.

עותק מהמצגת מצורף לפרוטוקול זה.

נערכה הצבעה.

)(275 מחליטים פ"א לאשר את הצעת התקציב הרגיל לשנת ,2015 כפי שהוגשה למועצה

ע"י הגזברות.

ג. דיון ואישור תקציב מבקר העירייה לשנת 2015 )דף 51 בספר התקציב(.

מזכיר העירייה מסר בשמו של המבקר, שנבצר ממנו להשתתף בדיון, כי התקציב עבור מבקר העירייה נבנה בתיאום איתו ועונה על תוכנית העבודה של המבקר לשנת .2015

תקציב המבקר נדון גם בועדת הכספים.

נערכה הצבעה.

)(276 מחליטים פ"א לאשר תקציב מבקר העירייה לשנת .2015

ד. דיון ואישור התקציב הבלתי רגיל )תב"רים( לשנת -2015 מצ"ב הצעת

התקציב הבלתי רגיל.

לחברי המועצה ולתפוצת מנהלי אגפים הועברה הצעת התקציב הבלתי רגיל לעיון מוקדם במצורף לזימון לישיבה.

הגזבר ציין כי מדובר בסגירת 32 פרוייקטים שיסתיימו/ לא נוצלו בשנת 2014 והחזרת עודפים לקרנות הרשות בסכום של 3,827 אלש"ח. ביצוע התקציב הבלתי רגיל לשנת 2014 עומד על %,76 אולם בשל תוספת פרוייקטים עמד הביצוע על סך כולל של %.106.4

הצעת התקציב הבלתי רגיל מסתכמת בהשקעה של 328,296 אלפי ₪ לביצוע פרוייקטים בשנת 2015 בסכום של 336,619 אלפי ₪ מתוך אומדן כולל של פרויקטים בסכום של 2,860,578 אלפי ₪ .

להלן סקר הגזבר באמצעות מצגת שורת נתונים וביצועים לגבי התקציב הבלתי רגיל.

נערכה הצבעה.

)(277 מחליטים פ"א לאשר את הצעת התקציב הבלתי רגיל לשנת 2015 כפי שהוגשה

למועצה ע"י הגזברות.

דף 4 מפרוטוקול מועצה מס' 19 שלא מן המניין – 25.11.14 רה"ע מר משה פדלון הודה על העבודה רחבת ההיקף שהושקעה בהכנת שני התקציבים ע"י סגני רה"ע , מנכ"ל העירייה היוצא, מנכ"ל העירייה הנוכחי, הסמנכ"ל, מנהלי אגפים ויחידות, חשבות האגפים.

הודה לחברי ועדת הכספים וחברי המועצה, ליונה טאוב, אורנה גולדפריינד, רוני חדד, איבון בן צור, לילי ניסים, אילת גרמה ולכל סגל הגזברות ולגזבר בראשם.

הישיבה ננעלה

מזכיר העיר: _____________________________

ראש העירייה: ________________________