פרוטוקול ועדת מליאה מס' 48

עיריית הרצליה

נוכחים:

פדלון

כצ

פרישקולניק

בל

גוזלן

לונדון

פישר

עולמי

ועקנין

קוממי

| ברדה

חסרים:

מוזמנים:

| צדיקוב

יסעור

רפאל

יעקובוביצ

סטרוגו

| וטס

| תימור

אתגר

גי

דורון

ששון

| רוניל

| מורן

עו"ד ענת

רינה

דורית

| עירית

יעקר

בועז

עו"ד לאת

מיקי

שלומי

רננת

ירון

מייק

איריס

יחודה

| מישל

שי

מירה

המועצה העמצה עשרה

מם' 28

מיעויבת מועצה שלא מן הומניין

שהתקייה ביום עוליעי, כ' בכפלו תשע"ז, 20.12.2016

משח

מאיח

איה

עפרה

גרי

יוסף

יריב

ירון

משה

יוסיכ

אבי

אלעד

יהונתן

טובה

יונתן

תום

צבי

ליאת

איריס

ניסימוב

נתוס

מועלם

חדד

סולומון

בהרב-קרן

זאבי

בסמן

ויינברג

נחום

מייול

סדובניק

גורנשטיין

אסולין

לוקאט

הררל

סקה

ולדיו

פישמן

עצמון

קציר

שר שלום

|

רחייע - יו"ר חישיבה

סגנית ומיימ ראש העירייח - הגיעה בסעיף על שפיח סגנית ראש העיריית

סגנית רהייע

חבר מועצת העירייה

חבר מועצת העירייח

חבר מועצת העיריית

חבך מועצת העירייה

חבר מועצת העירייה

חבר מועצת העירייה

חבר מועצת העירייח

חבר מועצת העיריית - הגיע בסעיף על החניח

חבר מועצת העירייה

חברת מועצת העירייה

חבר מועצת העירייה

חבר מועצת העירייה

חבר מועצה

חברת מועצת העירייה

חברת מועצת העירייה

סמנכ"ל

סמנכ"ל תקשורת , תאום ובקרה

עוזר רחייע

מיימ גזבר העירייה

עוזרת למנכייל העירייה

לועמייש

ע. מנחל אגף, לשכת סמנכ"ל

דוברת העירייה

מיימ דוברת העירייה

מנחל אגף חחינוך

מנהל אגף ביטחון,פיקוח וסדר ציבורי

מנהלת מחלקת נכטים ובטוחים

מנחל מחלקת הספורט

מנחל הכנסות העירייה

מנחלת השירות הפסיכולוגל

מבקר העירייה

מהנדס העירייה

סגנית מנהל אגף מהנדס העיר

עוזר ויועצ למיימ וסגנית רחייע

מנהלת מתלקת ועדות העיריית

עוור מבקר העירייח

מוּכירת לשכת המבקר

דף 2 מפרוטוקול מועצה מס' 48 שלא מן המניין - 20.12.16

סדר היום

א.

א.

דיון בדוייח מבקר העירייה לשנת 2015, והמלצות ועדת הביקורת - ישיבת המשך לישיבת מועצה מיום 25.10.16,

דוי/ח מפורט של משרד הפנים לשנת 2015.

דו'יח מבקר המדינה בשלטון המקומ? לשנת 2015 בנושא העסקת יועצים תיצוניים על ידי רשויות מקומיות.

דיון בדו''ח מבקר העירייה לשנת 2015, ובהמלצות ועדת הביקורת.

עיקרי הממצאים וההמלצות בנושא - מבנה הכבאית - מוזיאון בית ראשונים מספור הסעיפים מקביל למספור בדוח המפורט.

מר הררי, מבקר העירייה סקר בקצרה הנושא.

רקע - בשנת 2002 אותרה באצור קיבו עין גדי אתת מהכבאיות הראשונות ששימשו את הרצליה עוד בהיותה מושבה. הכבאית ששימשה במהלך חשניס לחשקיית מטעי התמרים ננטשה בסמוך לקיבוצ. במשך השנים החלידה הכבאית, אך את הכיתוב י'מכבי אש מתנדבים מועצה אזורית הרצליהיי ניתן היה לוהות. הכבאית הועברה למתחם אגף תבייל ושהתה שם כעשוך עד שנת 2011. בשנת 2011 ביוזמתו יו"ר ייאיגוד ערים לכבאות הרצליהיי דאץ התל שיפוצ הכבאית במטרה להציגה בפני הציבור בחצר מוויאון בית ראשונים חמנציח את שנותיה הראשונות של העיר.

הבעלות על הכבאית

בשיפוץ הכבאית הושקעו משאבים רבים עד להבאתח למצב נסיעה, בעלויות השיפוץ נשא ייאיגוד ערים לכבאות הרצליחיי. למועד הביקורת הכבאית נמצאת בסדנה ותחליכי השיפוצ טרם חסתיימו, עם פירוקו של י/איגוד עריט לכבאות הרצליהיי , הבעלות על הכבאות אינה ברורה כמו גס עלויות השיפוץ הנותרות.

ניהול פרויקט הקמת מבנה התצוגה - אגף הנדסה

באוקטובר 2011 החלה העירייה בקידום הקמת מבנה תצוגה לכבאית בחצר מוזיאון בית הראשונים. כבר בתתילת הדרך היה ברור כי הוצאת החיתר לבניית המבנה בשטח מוזיאון בית ראשונים אינה אפשרית מאחר וחקמת מבנה מטוג וח מצריך שינוי תבייע. אולם במחלקת ההנדסה המשיכו לקדם תוכנית וו, במאי 2012 אושר תב"ר להקמת מבנה הכבאות, באוגוסט 2012 הוחלט על התקשרות עט קבלן ביצוע, באוקטובר 2012 הוצא צו התחלת עבודה, אולם כאן בשלב הסופי טרם התחלת העבודה גבר השכל הישר וחצו לא נשלח לקבלן.

במבחן התוצאה, אנשי המקצוע באגף ההנדסה עצרו את הפרויקט אולם קשה להתעלם מהעובדה שתפרויקט קודם משך כשנה עד לשלב הסופי של הוצאת צו התתלת עבודת כשברור לכל שלא ניתן להוציא למבנה היתך בנית.

דף 3 מפרוטוקול מועצה מס' 48 שלא מן המניין - 20.12.16

בכל התקופה האמורה לא קידמו מהנדס העיר ואנשיו את הפרויקט במסלול חראוי של שינוי התבייע , מהלך שיכול וחיה מסדיר ה מכבר את הקמת המבנח.

6. בניית משטח בטו

הקשיים הסטטוטוריים בבניית מבנה הכבאית בשטת מוזיאון בית ראשונים גרמו לעצירת

הפרויקט, אולם לא עצרו את הרצון של הנהלת העירייה דאו בהקמת המבנה.

בינואר 2013 חורה ראש העיר דאו על הקמת משטת בטון שאינו מצריך חיתר בניח. הקמת משטח חבטון ,שהוא כשלעצמו אינו מצריך היתר בניה, הייתה שלב בתוכנית לחקמת מבנה הכבאית ללא החיתר תוך עקיפת אגף ההנדסה. בניית משטח הבטון בוצעה ע"י קבלן שלו חסכם לביצוע עבודות תשתית תחצוקה ופיתוח בעלות של כ-61 אלפי ₪.

7 בניית מבנה התצוגה - כבאית

כאמור, העובדה שבניה בחצר מווּיאון בית ראשונים מצריכה שינוי תבייע לא הרתיעה את הנהלת העירייה דאו להמשיך ולפעול להקמת מבנה הוכוכית לכבאית.

מנכ"ל העירייה אישר באופן ישיר הצעת מחיר להקמת מבנה זכוכית לכבאית על סמך תוכנית הביצוע שהועברו מאגף הנדסה כדי לעקוף את הצורך בעריכת מכרו על כל הכרוך בכך, הועברה העבודה לקבלן שלו 'יהסכם לעבודות פיתוח ותשתיות'' באופן שהקבלן ישמש כקבלן ראשי המעסיק את החברה המתמתה בהקמת מבני זכוכית, בכך נסללה הדרך להקמת המבנה. הרשות המקומית האמונה על סיום הוראות תוק התכנון והבניח פעלה ביודעין ובכוונת מכווו לחסמת מבנח ללא רישוי תוך הפרת החוק שעל יישומו ואכיפתו חיא מופסדת.

התנהלות וו של הנהלת העירייה לשעבר נוגדת את נהלי העבודה המקובלים ברשות ואת תוק

חובת מכרוים כדלהלן:

- התקשרות ע"י מנכ"ל העירייה דאג

התקשרות עם קבלנים בהיקפים האמורים אינם מתבצעים מול מנכ"ל העירייה ישירות לשם כך, קיים דרג מקצועי המתרגם את הוראות הנהלת העירייה למכרוים, חוזים, הומנות עבודה וכדומה. מורשי החתימה היכולים לחייב את חרשות הינם ראש העיריה -

וגובר העירייה או מי מטעמם. אישור הצעת. המתיר ע"י מנכ"ל העירייה נעשתה ללא סמכות.

- חובת מכרוּים

חיקף העבודה שהוזמן הגיע לכ-482 אלפי ₪. החובה לעריכת מכרו נקבעה בתקנות מסכום של 140 אלפי ₪. מכאן שחזמנת עבודה גו חייבת בהליך של מכרו.

- הומנת עבודה

במסגרת חביקורת לא נמצאה הומנת עבודה. מנכ"ל העירייה אישר בחתימתו על שולי התוכנית את הצעת המתיר. הזמנת עבודה מהווה את אחד מהליכי העבודה הבסיסיים המאפשרים בקרה ופיקוח ומחווים מסגרת פורמלית להתקשרויות עס קבלנים וספקי שירותים.

דף 4 מפרוטוקול מועצה מס' 48 שלא מן המניין - 20.12.16

- מכרו סיים

כפי שצוין לעיל לעבודה זו נערך מכרז והוכרו על קבלן ווכה. מסירת אותה העבודה עם אותה תוכנית לאחר ביטול המכרז עשויה לחשוף את העירייה לתביעה מצד הקבלן שוכה במכרו.

- מטירת העבודה לקבלן המסגרת

לקבלן המסגרת הסכם לביצוע עבודות ינגישות לנכים, הסדרים גיאומטריים, תשתית, תחזוקה ופיתוחיי. העבודה שנמסרה לקבלן המסגרת חורגת ממגבלת החוזה שחינה עבודות בהיקף של עד 500 אלפי ₪. ואת ועוד, מסגרת החווה של הקבלן מבוססת על כתב כמויות לעבודות תשתית ופיתוח. הקמת מבנה וכוכית אינה כלולה בכתב כמויות וה וספק אם ניתן למסור עבודה מסוג זה לקבלן על סמך ההסכם האמור.

מעל לכל, יש לוּכור שמהלכים אלו תכלית אחת להם, והיא לעקוף את אנשי המקצוע באגף ההנדסה ולקדם בניית מבנה ללא היתר, בניגוד לכללי המנהל התקיו.

בתאריך 1.10.2013, לאתר חקמת קונסטרוקציות המבנה ובעת שלוחות הזכוכית הובאו לשטח, הופסקה הבניה ביוומתו של מהנדס העיר. יחד עם זאת, לא נדרש פרוק הקונסטרוקציה הקיימת וסילוק לוחות הזכוכית המהוות מפגע בטיחותל. במועד הביקורת קונסטרוקציית הברול עמדה ולוחות הזכוכית היו מונחות על משטת חבטון.

העירייה קידמה תוכנית להכשרת מבנה התצוגה (תוכנית חר/מק/2267), אולם ועדת המשנה לתכנון ובניה קבלה בפברואר 2016 את ההתנגדויות שהוגשו ודחתה את התוכנית.

8 עלות הפרויקט

ביטול המכרז, פיצול העבודה והפנייתה לקבלן המטגרת הביאה לגידול בעלויות בניית מבנה

הכבאית עד לסך של כ-138 אלפי |₪, גידול של כ-25%. אולם עלויות אלו אינן מייצגות את העלות הראלית של הפרויקט. קיימות עלויות נוספות שידרשו להשלמת הפרויקט, כגון:

שיפוץ הכבאית, התקנת מערכות מולטימדיה וקירור ועוד.

דחיית תוכנית הקמת מבנה התצוגה ע"י הועדה המקומית סתמה את חגולל על הקמת המבנה בחצר מוציאון בית ראשונים והמשאבים שהושקעו בהקמת חמבנה ירדו לטמיון.

רה''ע, מר פדלון חור והדגיש כי מדובר בשתי בעיות מרכויות. האחת - עבודה שנמסרה לקבלן במאות אלפי שקלים ללא התחייבות עירונית- עבודה שביצע ועד היום לא שולמה. השניה - בניית מבנה ללא היתר. הוסיף ואמר כי ברגע שהובהר לו שהמבנה הוצב בניגוד לחוק, הנחה להיכנס לחליכיט חוקיים הכוללים הגשת בקשה להיתר בניה לוועדה המקומית לתכנון ובנייח. לוועדה הוגשו התנגדויות וזו קבלה גירסת המתנגדים. הוחלט לפרק את המבנה מיידית .

מר לונדון העיר כי בשלב שהנושא הועבר להתלטה של ועדת המשנה לתכנון ובנייה אחת האפשרויות להסדרת הנושא היה שינוי התבייע של בית ראשונים וכי אגף מחנדט העיר קידם את שינוי התבייע על מנת לאפשר את הקמת המבנה שבו הכבאית תובא לתצוגה. כחבר הועדה טבר כי טענת השכנים שהמבנה פוגע בערך דירותיהם אינה מוצדקת, וכן גס הפגיעה בצמתיה היתה פגיעה מינימלית.

השטח שהכבאית תופסת הוא שטח מינימלי, בשיקלול ההוצאות המרובות שהוצאו עד לאותו רגע

דף 5 מפרוטוקול מועצה מס' 48 שלא מן המניין - 20.12.16

לבין ההתנגדות והעילות להתנגדות של המתנגדים חושב שהאינטרס הציבורי היה לאשר את התבייע.

ניתן היה להמשיך לבנות את המבנה במקום ולהביא את הפרשה לסיומה. הוסיף ואמר כי היה היחיד שהצביע בועדה לקבל את התבייע ולהביא לפתרון הבעיה.

מר פישר ביקש להוסיף המלצה כי הנושא יוחוּר לועדה המקומית לדיון מתודש.

נענה ע'יי רה'/ע כי סעיף ח' כולל בתוכו המלצה זו. מכבד ההמלצה והנושא יובא לועדח לדיון .

היועמ'יש ביקשה לשנות סעיף די בהמלצות כדלקמן: יידרישות כספיות של קבלני הביצוע ככל ואם תגענה, תלוונה בייעוץ משפטי. ואת לנוכת העובדה שהקמת המבנה בוצעה ללא קיוםס הליך של מכרז וללא הזמנת עבודה כנדרש.'

המלצות

א. | לפעול להסדרת סוגית הבעלות על הכבאית.

ב | לבנות תקציב לפרויקט שיכלול את כלל עלויות הצבת הכבאית ובכלל וה עלויות שיפוצ הכבאית מערכת מולטימדיה יחידת קירור וכדומה.

ג. | לפעול לסילוק לוחות הזכוכית המהווים מפגע בטיתותי במיותד בסביבה בה מבקרים בני

נוער. לחילופין, לפעול לגידור חהמקוס.

ד דרישות כספיות של קבלני הביצוע ככל ואם תגענה, תלוונה בייעוץ משפטי ואת לנוכת העובדה שחהקמת המבנה בוצעה ללא קיום הליך של מכרו וללא הזמנת עבודה כנדרש.

ה הנושא יוחוּר לועדה המקומית לדיון מתודש. במקרה בו יוחלט על הקמת מבנה במיקום אחר | יש ללוות הליך וח במכרו כנדרש.

| ו לרענן את נהלי העבודה והוראות החוק בכל הקשור בהתקשרות עם קבלנים ונותני שירותים ובתוך כך את ההשלכות חיכולות לנבוע מהתקשרות ללא סמכות.

נערכה הצבעת

(828 ) מחליטים פ'/א לאשר ההמלצות בפרק מבנה תכבאית כולל השינויים והתוספות.

דף 6 מפרוטוקול מועצה מס' 48 שלא מן המניין - 20.12.16

עיקרי הממצאים וההמלצות בנושא השרות הפסיבולוגי החינוכי מספור הסעיפים מקביל למספור בדוח המפורט

| 5 תכנון והסדרת העבודת

1 נהלים

למועד הביקורת אין נהלים כתובים המעגניס את סדרי העבודח בשירות הפסכולוגי החינוכי (להלן השפייח). בהעדר נהלים, הליכי העבודה אינם כוללים מנגנוני בקרה, פיקות ודווח כחלק אינטגרלי מפעילות השפייח. עם וּאת, לקראת שנחייל תשע"ו נערך נוהל בנושא עבודת הפסיכולוגים בגני ילדים, המתווה בקווים כלליים את חמשימות העיקריות של הפסיכולוגים בגנים.

המלצות

לפעול לעריכת נהלים מפורטים אשר יסדירו, בין חיתר את הנושאים כדלהלן:

* אופן הדיוות של הפסיכולוגים על עבודתם במסגרת הסל הבסיסי של השפיית ואופן הבקרה על דיווחיחס.

* אופן האישור והביצוע של העבודות שיתבצעו במסגרת השירותים המשלימיט (מעבר לשעות העבודה הרגילות) והדיווח והבקרה עליתן.

* אופן גביית תשלומים ממקבלי חשירותים המשלימים והבקרה עליהם, אופן בקשת מימון נוסף ממשרד החינוך ובקרה על תשלומלו.

* להעביר את הנהלים תקן איכות 1802 כמקובל בעירייה.

2 תכנית עבודה לרשות

חוזר מנכ"ל משרד התינוך מחייב עריכת תוכנית עבודה שנתית לפעילות השפייח, תוכנית שתכלול יעדים, אוכלוסיית יעד, לותות ומנים, שעות, תקציב ומשאבים וכן אחראים ושותפים.

במסגרת הביקורת נבתנו תוכניות העבודה שנערכו בשפייח עבור שנת הלימודים תשע"ת -

תשע"ו. הקצאת משאבים בתוכנית העבודה: נמצא כי תוכניות העבודה אינן כוללות פירוט של ייהקצאת. שירותים לרשות/ליישוב ... והקצאת שירות פסיכולוגי-חינוכי למסגרות החינוך על פי רמות השירות. .= כלשון חואר מנכל משרד החינוך, בהתאם לצרכים של כל מטגרת.

הגדרת תתומי האחריות בתוכנית העבודה: בשתי תוכניות העבודה שנבדקו לא מוגדרים האחראים לביצוע כל יעד, לוייוּ לביצוע, שעות ותקציב לביצוע.

הגדרת מטרות ולעדים בתוכנית העבודה : בתכנית העבודה של השפיית לשנחייל תשע"ו לא מוגדרות המטרות באופן בחיר, לא מוגדר יעד מדיד לכל פעולה, ולא מוגדרות הפעולות הנדרשות להשגת היעד.

מעקב אחר ביצוע תוכניות העבודה: הביקורת השוותה בין 10 המטרות הראשונות שהוגדרו לשנהייל תשע"ה בתוכנית העבודה לבין סיכום העבודה שנערך בסוף שנהייל תשע"ה. נמצא כי כמחצית מסיכומי שנת העבודה לגבי יישום המטרות שהוגדרו לשנהייל תשע"ה - אען

.6

דף 7 מפרוטוקול מועצה מס' 48 שלא מן המניין - 20.12.16

ברורות, ובחלק מהמקרים צוטטה המטרה ללא התייתסות לגבי מידת הביצוע או השגת היעד.

המלבות

* לגבש תכנית עבודה יישובית שנתית, שתכלול יעדים בהירים ומדידים לגבי אוכלוסיות חיעד השונות, האמצעים להשגת היעדים (פעולות, שעות, תקציב), הגורמים האחראים ליישום כל יעד והשותפים לו, לוח ומנים להתתלה ולסיום, מועד הבקרה על היישוםס והאתראי לבקרה.

* מדי תקופה שתיקבע יש לערוך בקרה על אופן יישום היעדים שהוגדרו בתוכנית.

= לדוות מידי שנח על אופן השגת היעדים בתוכנית העבודה.

3 תכנית עבודח למסגרת החינוכית

בחור מנכ"ל משרד החינוך נקבע, בי יילקראת תחילת שנת לימודים יערוך הפסיכולוג מיפוי צרכים בכל מסגרת חינוכית (ביייס/גן) שהוא נותן לה שירות, בשיתוף עם מנחל המטגרת, ותגובש תכנית עבודה לפי רמת השירות והקצאת השעות למסגרת התינוכיתלי.

ממצאינו מעלים כי אין עורכים תוכנית עבודה פרטנית למסגרות התינוכיות.

העדר תוכנית עבודה לכל פסיכולוג ומסגרת, נוגד את חוזר מנכ"ל התינוך, מקשה על תאום ציפיות וגיבוש דפוסי עבודה נדרשים, פוגע ביכולת לפקח על התאמת אופן העבודה לסדרי העדיפויות הרצויים בעיני הנהלת השפי:ת.

המלצות

> לערוך תוכניות עבודה לכל מסגרת תינוכית תוכנית שתכלול משימות הקצאת שעות בהתאם לצרכים של כל מסגרת.

* לערוך בקרה תקופתית אתר יישום התוכניות למסגרות השונות ולדוות על מידת יישום התוכנית לכל מוסד חינוכי.

מחשוב

בשפייח הוטמעה בשנת 2004 תוכנה בשם יקדם'י, המיועדת לניהול תהליכי העבודה. המערכת מאפשרת בין היתר ניהול תיק תלמיד, ניהול פרטי מוסדות, יומן מטפל, ניחול תיק מטופל, תיק נותן שירות, מודול כתיבת דוחות פסיכולוגיים, מודול דוחות קבועים ומחולל דוחות.

גישה למערכת המחשוב

הוּנת הנתונים חידניים למערכת מבוצעת על ידי קלדנית בעמדה אתת. לפטיכולוגים אין גישה ישירח למערכת, דבר המסרבל את העבודה ואינו מאפשר ניחול ממוחשב ויעיל של המידע.

המערכת ככלי הערכה ופיסות

המערכת הממוחשבת אינה משמשת ככלי להערכה, פיקות וניטור יעיל לעבודתו של כל פסיכולוג ולעבודה המבוצעת בכל מסגרת, כמפורט בגוף הדות.

המלצות

= לפעול למתן גישה לפסיכולוגיס להוּנת נתונים על עבודתם למערכת יקדסי' באופן עצמאי (כל פטיכולוג יקבל הרשאה לכתיבה על עבודתו בלבד).

7

דף 8 מפרוטוקול מועצה מס' 48 שלא מן המניין - 20.12.16

= להשתמש במערכת הקדם ככלי בקרה ופיקות ואת באמצעות הפקת דוחות חודשיים/תקופתיים מהמערכת על עבודת הפסיכולוגים בכל מסגרת, על טיפולים ואבחונים שקיבל כל תלמיד.

> יש לשקול הפקת דוחות הריגים, כגון מוסד או תלמיד לגביהם דווח מספר שעות תריג, סוגל

פעולות לגביהן דווח מספר שעות חריג, פסיכולוגים שלא דיווחו על פעולותיהס בכל שעות הנוכחות, פסיכולוגים שדיוותו על ביצוע מספר שעות חריג וכדי.

משוב

השירות הפסיכולוגי מעביר שאלונים להערכת השירות למסגרות החינוך המקבלות את השירותים. השאלונים המלאים מותורים לרכויס הרלוונטים, ורכוּת יתחידת משוב והערכת מנתחת את תוצאותיו.

רק 14 גנים (מתוך 121) החצירו את המשובים. כתוצאה מכך לא ניתן היה להעריך את השירות באמצעות המשוב. הנהלת השפיית אינה מנהלת מעקב לגבי מועדי חלוקת שאלוני חמשוב והחזרתם ואין שולתיס תוכורות למסגרות שלא החצירו את השאלונים.

המלצות

+ לערוך מעקב אחר חלוקת שאלוני המשוב ואחר התורתם. ולשלות תוכורת למסגרות שלא החזירו משובים.

>= לאחר ניתוח תוצאות המשובים, לקיים ישיבות בראשות מנהלת השפית, בנוכחות

הפסיכולוגים של המסגרות ומנהלי המוסדות, לצורך דיון בבעיות חעולות מחמשוב במטרה לשפר את השירות הניתן למסגרות השונות.

דיווחי נוכחות

הפסיכולוגים מדווחים באופן ידני על פעולתם, על הזנת הנתונים חידנייס למערכת מופקדת

קלדנית.

2 עבודה בשעות עודפת מעבר לתקן

חלק מהפסיכולוגים מדווחים על היקף שעות עבודה התורג מהיקף משרתם. שעות אלה אינן יישעות נוספות'י, מאחר ומרבית הפסיכולוגים מועסקים במשרח חלקית אלא שעות עודפות. העירייה אינה משלמת על שעות עודפות מעבר לחיקף המשרה המאושר על אף שהן מתועדות בתלושי השכר.

המלצת

* לפעול על פי חוות דעת משפטית בסוגיה וו של ביצוע שעות עודפות ע"י הפסיכולוגים.

3 דוח למערכת נוכחות

על אף שלפסיכולוגיס ניתנת אפשרות לדווח באמצעות שעון נוכחות במוסדות העירוניים השונים בשירות הפסיכולוגי, בבתי ספר ובתיכונים, ובאגף הרוותה, הפסיכולוגים

דף 9 מפרוטוקול מועצה מס' 48 שלא מן המניין - 20.12.16 מדווחים לעתים תכופות דיווח נוכתות ידני כמפורט בגוף הדות. הדיווח הממוכן חינו אחד ממערכי חבקרה והפיקות על נוכחות העובדים. הנתיות הנחלת העירייח קובעות כי

אין לדווח ידנית אלא במקרים בהם אין נגישות לשעון נוכחות.

המלצת

* להקפיד על דוות נוכחות ממוכן באמצעות החתמת כרטיס נוכתות פעמיים ביום, כנדרש.

4 דיווח שוטף על נוכחות למוכירות ולהנהלת השפיית חלק מעבודתס של הפסיכולוגים מבוצע מחוץ למבנה השפייח, בעיקר במטגרות התינוך העירוניות. על מנת לאפשר מעקב אחר נוכתות כל פסיכולוג ולאפשר את איתורו במידת הצורך, תלויים במוכירות הנחלת השפייח שני לותות: האחד מפרט את ימי ושעות העבודה הרגילים של כל פסיכולוג (להלן: 'ילות הזמנים'י), ובשני אמורים הפסיכולוגים לדווח על כל יציאה שלהם מחוף לשפייח (להלן: יילות הדיוותיםיי).

בלוח הזצמנים התלוי במוכירות השפייח לא נרשם המוסד התינוכי בו אמורים לחימצא החפסיכולוגים. העדרו של לוח ומנים בו נרשם בבירור חיכן אמור לחימצא כל פסיכולוג בכל שעת עבודה, מקשה על מעקב ובקרה אחר נוכחות הפטיכולוגים.

בדיקה שערכנו העלתה כי לרוב לא הקפידו הפסיכולוגים לדוות אודות יציאתס מהשפייח ומקום הימצאם.

העדר הדיוותים השוטפים על יציאות ממבנה השפייח, בנוסף להעדרו של לוח ומניס בו מפורט חשיוך של הפסיכולוגים למוסדות, מקשים על מעקב יעיל אחר נוכתות הפסיכולוגים, על אופן ביצוע עבודתם ועל איתורם.

המלצות

* מאחר ועובדי השפיית מרבים בעבודה מחוף לכתליו, רצוי כי במוּכירות השפייח תהיה תוכנית העבודה של כל פסיכולוג, הכוללת את המוסד התינוכי בו אמור כל פסיכולוג להימצא. במקרים בהם חורגים הפסיכולוגים מתוכנית העבודה האמורה, עליהם להקפיד לדווח למזכירות על יציאתם ומטרתה.

* לערוך בקרה מדגמית על ביצוע תוכנית העבודה ועל דיוותי הפסיכולוגים.

9 דיוח על תפוקה בשעות הנוכחות

מערכת ''קדטיי מיועדת לניהול של תחנות שירות פסיכולוגי. המערכת מאפשרת תיעוד וניחול כל סוגי הפעולות לרבות פעולות אדמיניסטרטיביות היוועצות וכדי באופן שמאפשר ניהול מערך שעות הייעוץ, האבחון וההדרכה וכן פיקוח ובקרח על עבודת השפייח.

2 נוכחות ללא דיווח על תפוקת

במסגרת הביקורת הושוו דיוותי הנוכחות של הפסיכולוגים לדיווחי התפוקח במערכת ייקדם'.

3

דף 10 מפרוטוקול מועצה מס' 48 שלא מן המניין - 20.12.16

- בדיקתינו העלתה כי הפעולות המדווחות במערכת הייקדטיי אינן תואמות את מספר שעות העבודה הכלוליט במערכת הנוכחות, דהיינו, קיימות שעות נוכחות רבות שלא דווחו במערכת קדם כי בוצעה בהם כל פעילות.

כמו כן נמצאו מטפר ניכר של ימי עבודה במערכת הנוכחות שאינן מדוותים כלל במערכת הקדם.

דיווחים עמומים, טותרים או מופרויס אודות התפוסה

- | נמצאו מקרים רבים בהם שעות ופעולות המדוותות על ידי הפסיכולוגים למערכת 'יקדםיי, אינן מכילות פרטים מהותיים כגון חמוסד בו פעל הפסיכולוג והתלמידים בהם טיפל.

- ניתות נתוני מערכת ‏ "קדסיי מעלה, כי הנתונים שהועברו על ידי חפסיכולוגיס באמצעות הקלדנית למערכת ייקדם'י, אודות פעולותיחס בשעות הנוכחות, חהם לעתים סותרים ושגויים כמפורט בגוף הדות.

= נמצאו דיוותיס למערכת 'קדסיי אודות תדירות והקצאת שעות לפעולות החורג מגבולות חסבירות, כמפורט בדוח

- | נמצאו דיווחים למערכת יקדסיי אודות תדירות והקצאת שעות לפעולות, החורג מגבולות הטביר כמפורט בגוף הדוח.

בהקשר וה נציין כי מערכת הקדם הינה מערכת המידע באמצעותח מנוהלת פעילות השפייח.

ומכאן תשיבות טיוב הנתונים לצורך מעקב ובקרח אתר חטיפולים.

4 ריבוי שעות ניחול, חדרכה ואדמיניסטרצית על תשבון שעות פעילות במסגרות

95

סעיף 8.4 לחוצר מנכ"ל מס' 3.7-61 בנושא יימתווה חשירות הפסיכולוגי התינוכייי, קובע כי שעות ניחול הדרכה ואדמיניסטרציה לא יעלו על סך של 20% מסך שעות התקן הכלליות.

מניתוח נתוני הפעילות עולח כי הטעיפים המשוייכים לניהול השפיית התמקצעות וישיבות צוות הגיעו לכ-14 אלף שעות המהווים 37% מסך שעות העבודה בשפיית, שיעור הגדול בכ-

% מהשיעור שנקבע בחוזר מנכ"ל. הקצאת שעות אלו בפעילות אדמיניסטרטיבית בעייתית במיוחד, נוכח העובדה שניתות המשובים שהוחורו מבתי הספר מעלח, כי 5 מ-7 מנחלי בתי הספר התיכונים ו-9 מ-16 מנהלי בתי הספר היסודיים שהשיבו לשאלונים, התלוננו בעיקר על אי הקצאת שעות מספיקה עבור המסגרת. לפי הדיוותיס למערכת ייקדסיי, למעלה מ-200 שעות בממוצע למשרח, דהיינו למעלה מחודש עבודה של כל משרה מ-22 משרות הפסיכולוגים, הושקעו בעבודות ''אדמיניסטרציה'י. ואת למרות שבשפייח מועסקות עוצרת מינהלית, מצכירה וקלדנית.

שעות ייעבודה אחרת"

3 שעות שנתיות דווחו למערכת "'קדסיי כייעבודה אחרתיי, שהן כ-21 שעות לכל משרת פסיכולוג. אחת חפסיכולוגיות, דיווחה על 145 שעות, כמעט חודש עבודה של העובדת (המועסקת ב-85% משרה), כעל שעות ייעבודה אחרת".

המלצות

דף 11 מפרוטוקול מועצה מס' 48 שלא מן המניין -- 20.12.16

* להקפיד כי הפסיכולוגים ידוותו דווח מלא למערכת ייקדסםיי, וכי חדיוותים יכילו את מלוא הפרטים הנדרשים (שם המסגרת, ויחוי התלמיד, מספר השעות, סוג הפעולה וכו), זאת כדי ליצור מאגר מידע שיאפשר ניחול בקרח ופיקוח על פעולות השפיית.

*+ לערוך בקרח תקופתית על תקינות הדיווחים למערכת י'קדם'י, ובין חיתר על סבירות כמות השעות והטיפולים המדוותחים לכל תלמיד ולכל סוג פעולה, על התאמה בין שעות הפעילות המדווחות למערכת קדם לבין חדיווחים למערכת הנוכחות, ועל התאמתן של שעות הפעילות המדווחות לדיוותחים מהמסגרות ומהמטופלים.

*+ לנהל בקרה אחר שיעור השעות המוקצות לניהול אדמיניסטרציח ופיתוח מקצועי ולשאוף כי שיעור הקצאת המשאבים ומטרות אלו לא יעלה על 20% מסך שעות הפסיכולוגים.

= אין לאפשר דיווח על ייעבודה אחרתיי ללא פירוט לגבי מהות העבודה.

0 הקצאת שעות למוסדות חינוך

כאמור, לביקורת לא הוצגה תוכנית עבודח מפורטת לפי מסגרות ופעולות. במסגרת חביקורת נבדק אופן 'יהכיסוייי של מוסדות החינוך בעיר על ידי השירות הפסיכולוגי.

1-02

13

14

15

106

גנים בהן לא דווחה פעילות שפייח

מניתוח קוב פעולות ממערכת 'יקדסיי נמצא כי ב-13 גנים (מתוך 133, כ-10%) לא דווחה פעילות למערכת ייקדם'י בשנהייל תשע"ה, למרות שלתחלקם שובצ פסיכולוג.

בתי ספר בהן לא דווחה פעילות שפייח

ניתוח הנתונים העלה 3 בתי ספר (מתוך 30) בחס לא דווח על פעולות השפייח בשנת הלימודים תשע"ה

מוסדות תינוך בהן דווח עד 4 פעולות בשנה

ב-27 מוסדות, רובם גנים, דווחו במערכת 'יקדטיי עד 4 פעולות בשנה.

פעילות שפייח בבתי ספר לחינוך מיוחד

מניתוח נתוני הפעילות לבתי הספר לתינוך מיוחד עולה כי עפ"י נתוני מערכת קדם, עבור למעלח ממחצית מהתלמידים בעלי הלקויות הרגשיות/ התנהגותיות/ התפתחותיות שבמסגרות הטיפוליות המיוחדות הנדונות לא בוצעה פעילות פסיכולוגית פרטנית (לרבות אבחון/הערכה/טיפול/הדרכת הורים וכדי) על ידי השפייח כמפורט בגוף הדוח.

השוואת פעילויות השפייח בגנים (מידגם) \

הביקורת השוותה את נתוני חפעילות שדווחו על ידי פסיכולוגים שונים לגבי 8 גנים.

- = נמצא פער ניכר בין מספר השעות הכולל שהוקצה לכל גן.

- | נמצאה שונות גדולה בין הגנים באופן הקצאת השעות בין המטלות השונות בכל גן כמפורט בגוף הדוח.

נחצור ונדגיש כי בהעדר מיפוי צרכים נראה כי הקצאת השעות והפעילויות שרירותית.

דף 12 מפרוטוקול מועצה מס' 48 שלא מן המניין - 20.12.16

המלצות

* לערוך מדי שנה תוכנית המבוסטת על הקצאת שעות לכל מסגרת באישור מנחל אגף החינוך, שלפיה יוקצו לכל מסגרת סוגי חשירותים הנדרשים ומספר השעות, עפ"י צרכי המסגרת.

כמו כן, לערוך תכנית פרטנית לכל מסגרת לגבי חלוקת המטלות בה.

* לדרוש מכל פסיכולוג להגיש דוח פעילות תקופתי לכל מסגרת שבטיפולו באופן שיאפשר ניתות ובדיקה של פעילותו ועריכת שינויים בה במהלך השנח.

* לערוך בקרה תקופתית על יישום תוכנית ההקצאה- בשעות, בסוג השירותים ובאיכותם-

בהתאם לדיוותים של הפסיכולוגים במערכת ייקדם'', ובהתאם לדיווחיס תקופתיים מעובדי המסגרות עצמן (מנחלי ביייס, גננות) ולוודא את מידת ואופן יישום חתוכניות.

המבקר, מר הררי ביקש לציין כי מאו יצא חדויית גבי רננה לוקס, מנחלת תשפ"ח עושח פעולות רבות לשיפור הערות חביקורת.

גב' רננה לוקס, מנהלת השפייח ביקשה לחגיב כי תוך כדי הביקורת החלה בבדיקת כל נושא לגופו.

אמרה כי כבר השנה הוצאה תוכנית שנתית הכוללת מדדים אופרטיביים ברורים שיקלו על בקרה מדוקדקת יותר. התוכנית נבנית ע"י צוות ההנהגה של חשפיית. כמו כן, כל הפסיכולוגים של בתי הספר התבקשו להכין תוכניות כתובות בשיתוף מנחלי בתי הספר, בנסיון להגדיר ולחדד את אופי העבודה.

מערכת המחשוב - המערכת הממוחשבת נמצאת בשרות הפסיכולוגי שנים רבות. בימים אלה נבדקת מערכת נוספת טובה, יותר וחדישה יותר. כמו כן, בשיתוף אגף המחשוב נבדקת אפשרות לאפשר לפסיכולוגים גישה ישירה והקלדה ישירה של הנתונים.

ברמח החודשית, נעשית השוואה בין מערכות הנוכחות הממוכנת והדיווח חידני של הפסיכולוגים, כאשר אלה נדרשים להקפיד על דיווחי שעות.

הקצאת שעות - בעקבות הביקורת הוצא השנח לכל מנהלי בתי הספר מסמך המבחיר את מספר וחלוקת השעות של כל פסיכולוג. נתקבלו תגובות חיוביות ביותר ממנהלי בת? הספר.

11 השרות הפסיכולוגי המורחב (שפ'יח)

1 בלל

מעבר לשירות הפסיכולוגי הבסיסי והמתקדם שמספק השפייח למסגרות השונות, קיימות פעילויות ושירותים נוספים שאינם כלולים בסל הבסיסי והמתקדס הניתנים ע"י השפייח. פעילויות ושירותים אלו ניתנים באמצעות כח האדם הקיים, כלולים בתוכנית העבודה של השפייח ומתוקצבים בנפרד מתקציב הפעולות השוטף.

חור מנכ"ל משרד החינוך קובע כי ייהשירות הפסיכולוגי המשלים (להלן - שפיימ)....

יינתן מעבר לשעות העבודה הקיימות, תוך הפרדה ברורה - ארגונית, תקציבית ומקצועית - בין שתי היחידות ובכפיפות לכללי האתיקה המקצועייםי.

2 הפרדת השרותים המורחביס (שפיימ) מפעילות השפיימ חשוטפת

דף 13 מפרוטוקול מועצה מס' 48 שלא מן המניין - 20.12.16

תקציבי העירייה ייליוזמות ואבחוניסיי מאפשרים לעובדי השפייח להשלים מטלות מעבר לשעות חעבודה הרגילות. בנוסף קיימות תוכניות מיוחדות כגון טיפול בפגיעות מיניות וליווי התפתתותי של ילדים המתוקצבים ע"י משרדי ממשלח או גורמים אחרים.

עבור שעות אלה מקבלים הפסיכולוגים של השפייח תשלום נפרד, לפי שעות/ שירות, בנוסף למשכורתם הרגילה.

למרות ואת, אין בשפיית כללים להפעלת השירות המורחב, ולא ניכרת הפרדה ממשית, ארגונית או תקציבית, בין חסל הבסיסי לסל המורתב, דבר המעורר חשש לבעיות אתיות ולניגוד עניינים, כגון הסטת שירותים שצריכים להינתן במסגרת הסל הבסיסי -- אל הסל המורחב וביצוע פרוייקטים של הסל המורחב בשעות העבודה הרגילות המוקצות למתן שירותים הכלולים בסל הבסיסי, וחמור מכך, כפי שיפורט לחלן אי ההפרדה הברורה עלולה להביא לכפל תשלוט, הן מהסל הבסיסי והן מהסל המורתב.

א אי הפרדה אירגונית

לא ניכרת הפרדה בין המטלות המבוצעות במסגרת הסל המורתב לבין המטלות המבוצעות במסגרת הסל הבסיסי כמפורט בגוף הדוח.

המלצות

.

לפעול לגיבושס של כללים מפורטים להפעלת השירות המורתב, לדיווח אודות השירותים חניתניס במסגרונו, ולבקרה על יישומס.

על הכללים ליצור חפרדה ארגונית ברורה בין שירותי הסל הבסיסי לבין שירותי הסל המורתב.

אי הפרדה תקציבית

ניתוח סעיף התקציב העלה כי שולמו הוצאות עבור פרוייקטים מהסל המורתב מתקציב חמיועד לפעולות השוטפת. אי הפרדה התקציבית איפשרה תשלום שעות פסיכולוגים מתקציב חשפיית לפרויקטיט יעודיים, דהיינו תשלום הוצאות הסל המורחב מסעיפי הסל הבסיסי,

המלצת

להקפיד על עמידה במסגרת התקציבית של כל סעיף המוקצה לסל המורחב, וההקפדה על הפרדה תקציבים של פרויקטים בסל המורחב.

3 אי הקפדה על שיוך פרויקט לסעיף תקציבי

נמצא כי לעתים הוצאו בגין אותו פרויקט הוצאות מסעיפי תקציב שונים.

אי רישום פרויקט בסעיף תקציבי המיועד יכול לפגוע בשקיפות חלוקת התקציב, ביכולת המעקב אתר הביצוע, ומהווה חריגה מהיקף המשאבים שהוקצו לפרויקט.

המלצה

להקפיד על רישום כל הוצאה בסעיף התנקציבי שהוקצח לה, על מנת לשמור על שקיפות ולאפשר עריכת בקרה יעילה על נתוני התקציב והביצוע של כל סעיף ופרויקט.

דף 14 מפרוטוקול מועצה מס' 48 שלא מן המניין - 20.12.16

4 כפל תשלום בגין אבתונים: דיווח על מתן שירות חן במסגרת הסל הבסיסי והן במסגרת

הַסל המורחב

1 כללי

אבחונים לתלמידים מבוצעים במסגרת הסל הבסיסי, בשעות העבודה הרגילות "של הפסיכולוגים, עליהן הס מקבלים משכורת קבועה מהסעיף התקציבי יישעות כוללות - פסיכולוגים!י.

בנוסף לכך, מוקצה תקציב יעודי עבור ביצוע אבתונים במסגרת הסל המורתב.

תקציב :יעודי וח הוקצה בשל העדר אפשרות לבצע את כל האבחונים הנדרשים במסגרת השעות של הסל הבסיסל.

במסגרת הסל המורהב, הפסיכולוגים אמורים לבצע אבתונים מחוצ לשעות עבודתם הרגילות, בתוספת תשלום המתקבל לפי מספר האבחונים שבוצעו.

העדר הפרדה ארגונית בין הסל הבסיסי לסל המורתב עלול לחביא לכפל תשלום.

כפל תשלום גה נוצר בשתי דרכים :

א. | אבתון עליו דווח ושולם תשלום ייעודי מתקציב הסל המורחב, אך בוצע

למעשה במסגרת שעות העבודה הרגילות של הפסיכולוג, עליהן קיבל הפסייכולוג משכורת במסגרת הטל הבסיסי.

ב. | באותו רבעון ביצעו פסיכולוגים שונים אבתונים לאותו תלמיד: אחד

מהפסיכולוגים ביצע את ההליך במסגרת הסל הבסיטי, ואילו הפסיכולוג השני ביצע את אותו הליך, לאותו תלמיד, במסגרת הסל המורתב .

ממצאינו המפורטיט כלולים בגוף הדות.

המלצות

התקציב הייעודי לאבחוניס במסגרת הסל המורחב, הוקצה בשל חוטר משאבים לביצוע אבחונים במסגרת הסל הבסיסי. נוכח ממצאי הביקורת, שלפיו אבתוניס מהתקציב הייעודי המורחב, מבוצעים ככל הנראה גם בשעות העבודה הרגילות של הסל חבסיסי -

יש לערוך בדיקח מקיפה לעניין הצורך בהקצאת תקציב ייעודי לביצוע אבתוניס, ולבחון את היקפו.

לרענן את החוראות כי אין לבצע אבחוניט במסגרת הסל המורתב בשעות העבודה המדווחות למשכורת.

לקבוע בנוחל מפורט הוראות בדבר עריכת אבתוניס במסגרת הסל המורתב. הנוהל יכלול מנגנוני בקרה ודווח שיבטיחו את ההפרדה בין שעות הסל הבסיטי לסל המורתב.

לערוך בקרה על מועדי ביצוע האבחונים (בהשוואה לשעות העבודה הרגילות), על מנת למנוע חישנות מצב של כפל תשלום כמתואר לעיל.

לחקפיד על ציון מועד האבתונים ומיקומט במטרה לאפשר בקרה מסוג צה.

לשקול לדרוש מהפסיכולוגים החזרים בגין האבתונים עבורם הועבר להם לכאורה תשלום ביתר.

דף 15 מפרוטוקול מועצה מס' 48 שלא מן המניין - 20.12.16

3 ביצוע שני אבתוניס לאותו תלמיד: אבחון מהסל הבסיטי במקביל לאבתון מתטל המורחב

נמבאו מקרים בחס קיים חשש ששני פסיכולוגים ביצעו אבחונים לאותו תלמיד ובאותה תקופה, כשאחד האבחונים בוצע במסגרת הסל הבטיסי ואילו השני במסגרת חסל המורתב. באבתוניס שבוצעו במסגרת הסל המורחב לא אוזכרו האבחוניט שנערכו במקביל במטגרת הסל הבסיסי. ייתכן, אפוא, שבמקריט אלה בוצע תשלום כפול בשל שירות שניתן ביתר או שלא לצורך.

תמלצות

= לפני ביצוע אבתון במסגרת התקציב הייעודי חמורחב, יש לקבל אישור ממנהלת השפייח.

* לפני מתן האישור, יש לוודא כי אכן לא ניתן לבצע את חשירות במסגרת הסל הבסיסי,

וכי בתיק התלמיד או במערכת יקדסיי לא דווח כבר על ביצוע אבחון לתלמיד במהלך התקופה הרלוונטית.

4 העדר תיעוד לאבתונים עליהם שילמה העירייה

במסגרת המדגס התבקשו 9 אבחונים שבוצעו בחודש מאי 2015, אולם מהשפיית התקבלו רק 6 אבתונים. דהיינו, אין תיעוד לביצוע 3 אבתונים.

המלצות

> אין להעביר תשלום לפסיכולוג בגין ביצוע אבחון, בלא שתועד ביצוע האבחון האמור.

> להקפיד על בקרה תקופתית, ולו מדגמית, כי בגין כל דיווח על ביצוע שירות במסגרת הסל המורתב קייט תיעוד מלא על ביצוע השירות.

* לדרוש מהפסיכולוגית שביצעה את האבחוניט הנדונים תיעוד אודות ביצועם. אם לא יהיה בידה תיעוד כאמור, יש לשקול החזר התשלום.

5 התקשרות עם העמותה לילדים בסייבון

מסגרת השירות המורחב כוללת מימון ייעודי מעמותה חיצונית (עמותח לילדים בסיכון)

עבור העסקת רכויט טיפוליים בגנים תקשורתיים (ילדים אוטיסטים).

ממצאים

- העירייה הקצתה לפרויקט וה יותר שעות מהמסוכם בחוזת עס העמותה.

- | על פי סעיף 13 לחוזה שהועבר לביקורת, 'יהתשלום יועבר בכל רבעון בגיך חרבעון שחלף. בגין כל איתור בתשלום לעירייה, תחויב העמותה בריבית פיגורים...'י. בניגוד להוראות סעיף זּה, התשלוט מהעמותה הגיע רק בטוף חודש דצמבר 2015 ,לקראת סוף תקופת הביקורת ולאחר בירורי הביקורת בנושא, וללא ריבית פיגורים.

דף 16 מפרוטוקול מועצה מס' 48 שלא מן המניין - 20.12.16

- בתאריך 21.1.16 טרם נרשם הסכום בספרי הנהלת החשבונות של העירייה, משום שיילא ידעו איך לרשום זאתיי. בדיוותי הניצול התקציבי שהועברו לביקורת, גם לא נרשמו הוצאות העסקת הפסיכולוגיות בפרויקט בסעיף ההוצאות הרלוונטי.

המלצות

* לספק לעמותה את כוח האדם הנדרש על פי החוזה, ולא מעבר לכך. אם יש צורך באספקת כוח אדם מעבר לקבוע בחוזה, על הצדדים לשנות את תנאי התוזה בהתאם, וואת בכפוף לאישור הגורמיט הרלוונטיים בעירייח ובעמותה.

* לערוך בקרה שוטפת על תשלום העמותה לעירייה בהתאם לתנאי החוצה.

* לרשום את ההוצאות וההכנסות המשויכים לחוה בסעיפים התקציביים המתאימיט בספרי העיריית.

1%6-

הכנטות ממשרד חחינוך בגין הפרויקטים

משרד התינוך יכול להשתתף, לפי בקשה, בעלות פרויקטים ויוזמות המרחיבים את פעילות השפייח, בין אם הס פרויקטים ביוומת שפייי או פרויקטים ביוומת השפיית ברשות. משרד החינוך מממן לרוב 70% מעלות הפרויקטים של השפייח שאושרו על ידו, אך בתוכנית של שפייי לטיפול בפגיעות מיניות תתכן השתתפות עד 100%.

ממצאים

משרד החינוך אישר לשפייח רק 24% מהשעות שבוצעו במסגרת הסל המורתב. שיעור הההזר של משרד החינוך עבור הסל המורתב נמוך מההתזר לפרויקטים המאושריט לפי הנחיות המשרד (70%),

שיעור ההשתתפות של המשרד בעלויות התוכנית לטיפול בפגיעות מיניות הינו 60% בשעה שהמשרד יכול להכיר ב-100% מעלויות התוכנית , בהתקיים התנאים שהציב לרשות המקומית.

לפי נוסחות החישוב שהציג משרד התינוך לפרויקט טיפול בפגיעות מיניות, צריכים היו להתקבל ברשות 113,400 ₪, וכן תקציב נוסף בהתאם לחוות דעת המשרד. נכון לראשית דצמבר 2015 נרשמו בחשבות רק 510 ש"ח עבור שנת 2015 בגין הפרויסט.

לביקורת לא הוצג תיעוד לדרישות הכספים המגיעים ממשרד התינוך.

מתוך שלל הפרויקטים והיוזמות שבסל חשירותים המורחב של השפייח, רק בגין שני פרויקטים הועברו בקשות לאישור משרד החינוך, ורק בגין פרויקט אחד התקבל אישור ומימון מהמשרד.

המלצות

להקפיד על מילוי טופס בקשת מימון למשרד החינוך עבור כל פרויקט המבוצע בעירייה ולשלחו במועד.

דף 17 מפרוטוקול מועצה מס' 48 שלא מן המניין - 20.12.16

* לערוך בקרה שוטפת במהלך השנה על שלמות התשלומים האמורים להתקבל בגין פרויקט טיפול בפגיעות מיניות.

נערכה הצבעת

(829) מחליטים פ'/א לאשר ההמלצות בפרק השירות הפסיבולוגי החינובי.

המבקר, מר הדרי שב וחדגיש את שיתוף הפעולה של מנהלת השפיית גבי לוקס, שתוך כדי הביקורת קידמה נהלים ועשתה פעולות לשיפור.

רה'ע פנה לסגנית ראש העירייה לתינוך, לראש אגף התינוך ולמנחלת השפיית לכבד את ההמלצות, ליישם את כולן במלואן עד 1/3/2017 ולדווח למבקר העירייח וליוייר הועדה על ביצוען. הציע לחיעור בכל בעלי התפקידים הבכירים ובדייר חנה אופק לכתיבת נחליט אם יימצא בכך צורך. אם ימצאו חסמים בדרך, מבקש לפנות לראש העיר.

בקש לציין כי תשירות הפסיכולוגי העירוני עושה עבודה מקצועית ברמה גבוהה, וכי הנהלת העיר תסייע לשירות להגיע למצולינות. מודח לכל העוסקים במלאכה.

עיסרי הממצאים וההמלצות בנושא הקצאת מקומות חניה אישיים לנפים מספור הסעיפים מקביל למספור בדוח המפורט

4 קריטריונים והליך קבלת חנית נכים פרטית

נחלים

- הליך מתן אישור לחנית נכים אינו מעוגן במסגרת של נהלים הכוללים אמצעי בקרה דיוות ופיקוח כמקובל בעירייה.

אישור וּמני ואישור קבוע

חהקריטריונים אינם מבדילים בין אישור קבוע לאישור ומני, החלטת הוועדה באלו מקרים להעניק אישור זמני ובאלו מקרים אישור קבוע אינו ברור ואינו מתיישב עס עקרון השקיפות והשוולוניות.

מקום מגורים

= העיריה מסתפקת בכתובת הרשומה בספת תעודת הזהות כהוכחה למקום המגורים.

חשבון ארנונה מהווח אישור מהימן יותר להוכחת מקום המגורים גם במקרים של שכירות.

מרבית הרשויות דורשות כהוכחת מקום מגורים נסח טאבו, חשבון משלם בארנונה או הסכם שכירות.

תג עגלה

משרד התחבורה מנפק מספר תגי חנייח לנכים וביניהם תג עגלה, תג עגלה ניתן לנכים בעלי

דרגת נכות של לפחות 60% הזקוקים לכיסא גלגליט לצורך ניידות. ותנועתם בדרכיט ללא רכב

עשויה לערער את מצב בריאותם.

דף 18 מפרוטוקול מועצה מס' 48 שלא מן המניין - 20.12.16

במטרה להקל על בודקי הבקשות ועל ציבור המבקשים, אנו סבורים שיש מקום לשקול הסתמכות על תג עגלה באופן שבעלי תג עגלה יפטרו מהמצאת מטמכיס למעט בעלי תג עגלה בעלי תעודת עיוור.

המלצות

לפעול לעיגון פעילות מתן האישורים במסגרת נהלים ולהעבירס תו איכות 1580 כמקובל בעירייח.

לשקול דרישה של נסת טאבו או תשבון משלם ארנונה כהוכחה למקום מגורים.

לקבוע קריטריונים באלו מקרים ניתן אישור קבוע ובאלו מקרים ניתן אישור זמני ולחציג את בטופסי המידע.

לשקול לפטור בעלי ייתג עגלהיי מהמצאת אישורים רפואיים ובכך להקל עליהם בהליך הבקשת ולהפחית את העומס על המטפלים בבקשות,

ניהול הקצאת מקומות חניה לנכים

נושא התמרור ככללותו מנוהל באמצעות מערכת תמרור שהינה תוכנה ייעודית לניהול החלטות ועדת התנועה.

למערכת התמרור ממשק עט מערכת ה- 6315 העירונית שחינה מערכת לניהול וניתוח מידע

באופן שהתמרורים שאושרו בוועדה התנועה מוצגים וניתניס לניהול במערכת ה- 60315

העירונית .

ממצאים

בתינת הנתונים במערכת התמרור מעלה כי אין הקפדה על מילוי כלל הפרטים של החלטות ועדת התנועה בכל הקשור לחניית נכים באופן שאינו מאפשר הצגת מידע מלא ונגיש ובוודאי שאינו מאפשר שימוש במערכת ככלי לניהול פיקוח ובקרה.

נמצאו מקרים רבים בהם לא צוין מספר הרכב של המבקש באופן שאינו מאפשר איתור חד ערכי של התמרור.

בכל המקרים שנבדקו לא צוין האם התמרור הינו לצמיתות או לתקופה מוגבלת וממילא לא צוין מועד תום תקופת הזכאות באופן שאינו מאפשר שימוש במערכת ככלי בקרח.

מערכת התמרור כוללת אפשרות של סריקת פרוטוקול הועדה , בחינת הנתונים במערכת מעלה כי לא נעשה שימוש באפשרות זו.

מערכת ה- 315) כוללת למועד הביקורת 876 תמרורי חנית נכים פרטיות אולם מספר זה אינו משקף את מספר מקומות התניה הפרטיים לנכים. המספר המופרו נובע ממשיכת כל נתוני מערכת התמרור למערכת ה- 318) העירונית גט החלטות הוועדה בדבר ביטול תמרור חניה או הארכת תרופת הזכאות לחניה נקלטת במערכת ה- 0215 העירונית ונספרת כמקום חניח. באפן וח לכתובת אחת יכול שהמערכת תציין מספר מקומות חניה כמספר התנועות שנקלטו ממערכת התמרור במצב הדברים הקיים אין בידי העירייה מידע על כמות מקומות

דף 19 מפרוטוקול מועצה מס' 48 שלא מן המניין -- 20.12.16

החנייה הפרטיים לנכים ברתבי העיר. יש לזכור כי כל מקוט חניה פרטי הניתן לנכה גורע מקום חניח המיועד לכלל הציבור ומכאן התשיבות של ניתוח מקומות החניה על פי אזורים או שכונות.

המלצות

.6

* להקפיד על מילוי כלל הפרטים הרלוונטיים במערכת התמרור באופן שיאפשר יהוי חד ערכי של התמרור.

* הקפדה על מילוי תאריכי התוקף של החלטות הועדה תאפשר להשתמש במערכת התמרור

ככלי בקרח אחר טיום תקופת האישור.

* שימוש במערכת התמרור ככלי בקרתי מחייבת שימוש באופציית תוּמון ותוכורת המתריעות על טיוס תוקף התלטות הוועדה.

= לשפר את הממשק בין מערכת התמרור למערכת ה- 0115 העירונית באופן שניתן יחיח לבצע ניתוח על מספר חניית חנכים בכלל ובאופן פרטני בשכונות או באזורים שונים ככלי לקבלת

החלטות.

בקרה ופיקות

כאמור חלק מאישורי החניה הינם לצמיתות וחלקם ניתן לתקופה קצובה של שנה או שנתיים.

ממצאים

המעקב אתר סיום תקופת הוכאות מתבצע באמצעות גיליון אקסל, למותר לציין כי ניחול תזכורות במערכת ייעודית עדיף על פני ניהול באמצעות גיליון אקסל החשוף לטעויות ומצריך טיוב נתונים במקביל למערכת התמרור הקיימת.

חלק ניכר מאישורי התניה ניתנים לצמיתות על אישורי חניות אלו לא מתנחל הליך של בקרה ופיקוח.

העירייה אינה נוקטת בפעולח אקטיבית לוודא לאחר מספר שנים כי הוּכאות לחניה עדין קיימת.

נזכיר כי שינוי במקום המגורים או במקרה בו לנכה כבר אין רכב על שמו ובשימושו וכמובן במקרה של פטירה פוקעת הזכות לתנית נכים פרטית.

אנו סבורים שיש מקום לקבוע כי אישור לצמיתות הינו אישור ל- 5 או 7 שנים שבסיומס יבדקו הנתונים המשתניט קרי מקום מגורים ובעלות על הרכב כתנאי להמשך הקצאת מקום החניה.

לנוכת ריבוי המשימות של מדור תנועה ובטיחות המופקד על הסדרת כל הקשור בתנועה, טיפול בתתבורה ציבורית, רימזור ועוד אנו סבורים שיש לשקול הקצאת משאבי כוח אדם נוספים באופן שיאפשר יישום ההמלצות הכלולות בדות וה.

המלצות

* לנהל את הבקרה אחר תוקף אישורי התניה באמצעות מערכת תזכורות שתחייה חלק ממערכת התמרור.

דף 20 מפרוטוקול מועצה מס' 48 שלא מן המניין - 20.12.16

* לקבוע כי אישור חניה לצמיתות הינו ל-5 או 7 שנים שבסיומם יבדקו הנתונים המשתנים דחיינו מקום מגורים ובעלות על רכב כתנאי להמשך הקצאת מקום החניה.

> לשקול הקצאת כוח אדם נוסף באופן שיאפשר יישום ההמלצות הכלולות בדוח וח.

מדגם הביקורת

1 בדיקת מסמכי הבקשות

בדיקה זו כללה בתינה של 16 תיקי בקשות במטרה לבחון את המסמכים הרלוונטיים לבקשה.

ממצאים

- רק משנת 2014 קיימת הקפדה על התתמת המבקשים על הצהרה במסגרתה הס מתחייבים להודיע על כל שינוי המצריך ביטול החניח חפרטית.

- ב-4 מקרים (25%) לא אותרו האישורים הרפואיים בכך איבדה העירייה נתיב ביקורת חשוב.

- תיקי הבקשת מכילים מסמכים רפואיים אולם ברובם המכריע אין התייחסות לשיעור נכות בניידות באופן שלא ברור כי המבקש אכן עומד בקריטריון וח.

- בתמישה מקרים הצהירו המבקשים כי אין ברשותם חנייה פרטית למרות קיומה של חנייה ברשותם. בכל המקרים שנבדקו נמצאה התייחסות של בוחן הבקשה להקצאת חניית נכים למרות קיומה של חנייה פרטית.

- העירייח אינה מטתמכת בלעדית על הצהרת המבקש ובודקת באמצעות מערכת ח-218) כי אכן אין ברשות המבקש חנייה. ממצאינו מעלים כי רק בשני מקרים קיים תיעוד לבדיקת מסוג זח.

- ממצאינו מעלים כי בארבע מקרים לא צוין במערכת ה- 6318 מספר הרכב שתואם את

אישורי הועדה. במקרה אחד לא נמצא התמרור במערכת ה-1158).

המלצות

> להקפיד על החתמה של המבקשים על טופס הצהרה כנדרש.

* להקפיד על נכונות הצהרת המבקשים בדבר קיומה של חנייה פרטית. אין לקבל הצהרות כי אין חנייה פרטית כאשר קיימת חנייה כזאת.

* להקפיד כי האישורים הרפואיים יצביעו על שיעור המוגבלות בניידות, בניגוד לשיעור מוגבלות כללי, באופן שניתן יהיה לוודא עמידת המבקשים בקריטריונים.

> לתעד את הבדיקה כי למבקש אין חניה פרטית באמצעות צירוף תצלום ממערכת ח- 315), במקרה בו בוצע ביקור במקום יש לציין ואת.

= לטייב את נתוני התמרורים במערכת ה- 0318 באופן שיתאימו להתלטות וועדת התנועה ולהקפיד על ציון מספר הרכב במערכת ה-318).

דף 21 מפרוטוקול מועצה מס' 48 שלא מן המניין - 20.12.16

2 החלטות ועדת התמרור

במסגרת הביקורת נבחן יישום התלטות ועדת חתמרור לגבי התקנה והסרת תמרורי חניה לרכב נכה.

ממצאים

ב-5 מקרים כ-24% מהמדגם קיים פער של שנים בין מועד הסרת התמרור לבין תום תקופת הוכאות של המבקש.

- במקרח אחד הוסר תמרור לפני תום התקופה ללא תיעוד מתאים במערכת.

המלצות

+ לתעד כל החלטה במערכת כולל החלטות להארכת תקופת הוכאות למקום חניה פרטי, באופן שיאפשר מעקב ופיקות על יישום החלטות ועדת התמרור.

* למסד נחלי בקרה שיבטיתו הסרת התמרור בסמוך לתום תקופת הזכאות לחניית נכים פרטית.

3 בדיקה פיזית של תמרורים

במסגרת הביקורת נבדקו תמרורי חניות הנכיטס במספר שכונות בעיר והשוואתט לנתונים במערכת ה-0115).

- מהנתונים עוּלח כי מספרי הרכב המצוינים על תמרורי החנייה אינם תואמים את מספרי הרכב של המבקשים כפי שמופיעים במערכת התמרור. נציין כי המבקש מתחייב להודיע לעירייה על שינוי בבעלות הרכב במצב הדברים חקיים בו אין המבקשים מעדכנים את העירייה או שהנתונים אינם מעודכנים במערכת התמרור אבדה העירייה את היכולת לוודא כי מקומות התנייה חפרטייס משמשים לחניית הנכים.

-= נמצאו שני מקרים בהם אין תיעוד במערכת לתמרורים הקיימים.

המלצות

* להדגיש בפני המבקשים כי יש להודיע לעירייה על כל שינוי בפרטי הרכב. כדי להבטית צאת יש לפנות באופן ייאוס למבקשים לאתר מספר שנים ולוודא כי חשינויים ידווחו לעירייח.

* לפעול לטיוב תנתונים במערכת התמרור באופן שהנתונים יתאימו למצב בשטת והמערכת תוכל לשמש ככלי בקרח.

= לפעול להסרת התמרורים שעלו במדגם שאינם נמצאים במערכת התמרור.

גב' מאיה כצ, ס' ומ'/מ ציינה כי לפני כשנתיים הוכנס נוהל למחשוב כל התלטות ועדות התנועה והחלטות התמרור. הנוהל מיושם כבר בתוך המערכות. עוד אמרה שלאור פניות ומקריט חריגים המגיעים לשולחן הועדה הוכנט שימוש ביועצ מומחה בתחוט הרפואי, העוזר ומייעץ לנתח את הממצאים למול תגורמים המקצועיים. כך שכל התלטה מתקבלת בצורה המקצועית ביותר וללא משוא פנים. עוד הוסיפה ואמרח כי היא מתחזקת מאוד את הנקודה שהמחלקה פועלת בכות אדם מאוד מצומצם וכי יש צורך להרתיב את המחלקה ולתת לעובדים בה סיוע.

נערכה הצבעת

(830) | מחליטים פ''/א לאשר ההמלצות בפרק הקצאת מקומות חניה אישיים,

דף 22 מפרוטוקול מועצח מס' 48 שלא מן המניין - 20.12.16

מעקב אחר תיקון ליקויים דו'יחות ביקורת של השנים 2012 ו- 2014

עריכת רישום ומעקב אתר אופן תיקון הליקויים הינו אחד מהכליס התשוביס העומדים לרשותת של הביקורת, בעצם קיום המעקב אחר תיקון חליקויים, יש משוט תזכורת לנוגעיס בדבר להשלים את חטעון תיקון.

אפקטיביות הביקורת נמדדת במידת ההפנמה של הגוף המבוקר ביישום המלצותיח, בתיקון הליקויים שנתגלו במחלך הביקורת ובדרכים למניעת הישנותם.

תקנות העירייה התשלייד -1974 (דין ותשבון מבקר העירייח) מתייבות את מבקר העירייה לכלול ולפרט בדוח השנתי המוגש לראש העירייה גם רשימת מעקב אחר התיקון של ממצאי הביקורת מדוחות קודמים שהוגשו על ידו, והוא יציין חאם חליקוי שעליו חוא הצביע אכן תוקן. בנוסף, על מבקר חרשות לעקוב ולדוות על תיקון חליקויים שנתבררו בביקורת שערך מבקר המדינה ברשות המקומית.

החשיבות של המעקב אחר תיקון הליקויים נובעת גס מן הסיבה שלמבקר חרשות אין סמכות מנהלית או תוקית להורות על תיקון הליקויים. הדרך האפקטיבית חיחידה העומדת לרשותו של מבקר חרשות להשפיע על הרשות לתקן הליקויים חיא, איפוא, בדרך של דיווח תוזר ונשנח על חליקויים שנתגלו בבדיקותיו ועל העובדה שלא ננקטו הצעדים לתיקונס.

בהקשר וה נציין כי סעיף 170 (1) לפקודת העירייה קובע כי יייש להקים צוות לתיקון ליקויים הצוות ידון בדרכים ובמועדים לתיקון ליקויים שנמצאו בדות שיגיש מבקר העירייה, שנדון ע"י המועצה...

ובדרכיט למניעת השנותן של ליקויים בעתיד'י. דווח זה אינו חלק מעבודת הצוות לתיקון הליקויים חקיים ברשות.

לפי הוראות סעיף 21 אי (ב) לחוק מבקר המדינה, תפקידי הצוות הם לדון בדרכיט ובמועדיס לתיקון ליקויים שנמצאו בדוח שיגיש מבקר בעירייח ושנדון ע"י המועצה, ובדרכיס למניעת הישנותס של ליקויים בעתיד. הצוות יגיש את המלצותיו לראש העירייה בתוך שלושה חודשים מיום שדוח מבקר העירייה נדון ע"י המועצה, וידוות לוועדה לענייני ביקורת על יישום המלצותניו אחת לשלושה חודשים.

בדות מבקר העירייה של שנת 2015 מרוכוּים המלצות הביקורת שנכלל בדוחות המבקר לשנים 2012 \- 2014 והמלצות שהתקבלו ע"י מועצת העיר.

המעקב אחר תיקון הליקויים בוצע באמצעות הפצת שאלונים ומתבסט על חדיווחיםס שהתקבלו ממנחלי היחידות המבוקרות. נדגיש כי לא נערכה ביקורת חוורת בנושאים אלו.

ממצאי המעקב אחר תיקון הליקויים מפורטים בדוח המבקר לשנת 2015

מר הררי, מבקר העירייה מבקש לשבח את ראש העירייה ומנכייל העירייה ששמים את כובד משקלם ליישום ההמלצות של הביקורת. קיים צוות טיפול ליקויים שעובד בעירייה ומניתוח חנתונים ניתן לראות כי תלק גדול מההמלצות שהובאו בשנים 2012 ו-2013 תוקנו.

מר יוסף לונדון בהתייתט לדוייתח המבקר ביקש להעיר מספר הערות: ''יבראשית דברי אבקש לשבת את מבקר העירייה ירון הררי. מר חררי ממלא תפקיד קשה וכפוי טובה- לחשוף מעשים שלא היו

דף 23 מפרוטוקול מועצה מס' 48 שלא מן המניין - 20.12.16

צריכים להיעשות, במסגרת פעולות עיריית הרצליה, חברות עירוניות ועמותות עירוניות. למיטב הבנתי, מר חררי ממלא את תפקידו באופן יסודי, ללא מורא וללא משוא פנים. בד בבד עס בדיקתו היסודית, הוא שומר על כבודם של המבוקרים ובניגוד לפרקטיקה המקובלת, יאמר לשבחו שכאשר הוא מוצא התנהלות תקינה, הוא מציין זאת.

מבקר העירייה בוחר שלא לציין את שמות המבוקרים, אלא רק את תפקידם. לדעתי, יש לחשוף את שמות המבוקרים. כל מי שעובד במערכת ציבורית צריך לדעת שמעשיו יבחנו וכי אס שגה באופן בוטח, יינתן לכך פרסום,

בדייוח מבקר העירייה לשנת 2015, נתגלו ממצאים חמורים. לדעתי חלק מהמקרים המפורטים בדוייח לא חיו קורים, אם חיינו מקפידיט לכתוב נהלים ואם הלינו פועלים על פי חנהלים.

לנוכח הממצאים אליהם נתשפנו ולאור תוכנית העבודה של המבקר הכוללת ביקורת בהברות עירוניות ובעמותות עירוניות, אני קורא לדירקטורים בגופים אלו לגלות מעורבות ולמלא את

החובות המוטלות על הדירקטורים.: דוע לי שחובת הנאמנות של הדירקטור בתברות עירוניות חיא

לעירייה, אולם לדעתי, כאשר דירקטור פועל למען טובת התאגיד, חוא פועל לטובת העירייה ולטובת התושבים.

יש תופעה שנמשכת גם היום, שיש משרות של דירקטורים שעדיין אינן מאוישות.

כדי לחימנע ממצב של חוסר בדירקטורים, בעקבות בחירות מוניציפאליות, אני ממליץ לבתון את האפשרות שהדירקטוריון הקיים ימשיך לפעול, עד שהדירקטוריון החדש יקבל את כל האישורים.

לעיתים חולפיס חודשים רבים בין מינוי של דירקטוריון תדש ועד שמקבלים את האישורים הנדרשים ממשרד הפנים. אודה ליועצת המשפטית אם תבחן סוגיה זו ותביא את המלצותיה להנהלת העירליה.

אבקש לחתליתס לשלושה סעיפים בחלס העוסק במעקב אחר תיקון ליקוליס :

פיקוח על חוסים בעלי נכות ומוגבלות וכן פיקוח על חוסים קשישים במוסדות 3 - 24: המבקר מצא שאין הקפדה על קיום בקרה תקופתית וקשר סדיר עם חוסים ומוגבלים במוסדות. העירייה השיבה שאין מספיק כח אדם במחלקת הרווחה. אני פונה לעירייה לבחון את מצבת כות האדם במחלקת הרוותה ואת היעילות של העובדים. אס אכן יימצא שקיים מתסור בכח אדם, ראוי שנטה כתף למען המוחלשים ביותר בתברה שלנו.

תמיכה במוסדות ציבול +-9: תמיכח בנושא פעילות הכוללים בתחום חינוך לוּהות יחודית. המבקר מצא שאין תיעוד חמלמד שהכולל ייבית אולפנה ללימודי יהדות'י, אכן מילא את התנאים המפורטים בתבחינים. בתגובת העירייה נאמר כי יש פעילויות שהעירייה מבקשת לתמוך בהם אך יש קושי לאמת את הנתונים המוצגים על ידי הארגון שמבקש תמיכה. כחבר בוועדת התמיכות אני יכול להעיד כי ניתן לאמת עמידה בתבתיניט. אס יש תבחינים שלא ניתן לאמת אותם, יש לשנות את התבחין כדי שניתן יחיה לאמתו. לא ניתן לנקוט באמות מידה שונות ביחס למבקשי התמיכות.

אבקש שהיועצת המשפטית תחווה את דעתה בנושא וּה.

ברצוני להדגיש שאין לי שום רצון לפגוע בסכום התמיכות לנושאי הדת.

אי קבלת מענה מאגף ההנדסה ז- 54: אני מצטרף לאמירה של יו"ר וועדת הביקורת, יריב פישר, שהוועדה רואה בתומרח מעשה צה. אבקש לידע את חברי ועדת הביקורת ואת חברי מועצת העיר, שפניתי לראש העירייה שיורה למהנדט העיר, לענות בהקדם לפניית מבקר העירייה. אבקש שתגובת מהנדט העיר תובא לידיעתס של חברי וועדת הביקורת ולחברי מועצת העיר."

ב.

ג.

דף 24 מפרוטוקול מועצה מס' 48 שלא מן המניין - 20.12.16

רת'"ע בסיכום לדוייח מבקר העירייה לשנת 2015 הדגיש כי כראש חרשות והנהלת העירייח מכבד את מוסד מבקר העירייה ומתוך כך הוקם מערך עירוני לתיקון ליקויים. הדגיש כי יעשח הכל על מנת שהליקויים יתוקנו. מבקש לחודות למבקר העירייה, למנכייל העירייה שמוביל את תיקון הליקויים ולמר פישר יייור ועדת הביקורת על העבודח המקצועית שנעשתה.

דו''ח מבקר המדינה בשלטון תמקומי לשנת 2015 בנושא העסקת יועצים חיצוניים על ידי רשויות מקומיות -

לקראת הישיבה הועבר לעיון מוקדם מסמך יו"ר הועדה לענייני ביקורת בנושא.

המבקר הבהיר כי מבקר המדינה עושה ביקורות שאינן קשורות למבקר העירייה וכי הוא פועל מכוח חוק מבקר המדינה. השנח בנוסף לערים אחרות, גט עיריית הרצליה נכללה במדגס.

בשנת 2015 עסק הדוייח בנושא העסקת יועצים ברשויות מקומיות. ההערה המרכנית בדויית חיא כי אין נוחל מסודר בכל מה שקשור להעסקת יועצים.

מ''מ הגזבר, מר רוני חדד עדכן כי תוך כדי עבודת מבקר המדינה החלה העירייה בפעולות לתיקון הליקויים. בהתאם להמלצות מבקר חמדינה נכתב נוהל מסודר של ועדת יועצים, הוקם צוות תיקון ליקויים מקצועי בראשות המנכייל ואנו פועלים להכנת מאגר יועצים כך שכל הערות מבקר המדינה טופלו.

דו''ח מפורט של משרד הפנים לשנת 2015 -

מצייב דוח בקורת מפורט לשנת 2015 שנערך עבור משרד הפנים ע"י משרד רו"ח שטראוס לור ושותי.

חדויית נדון ב-5.12.16 בועדת הביקורת העירונית.

מבקר העירייה ציין כי הערות הביקורת שנתקבלו היו בנושא תפקוד ועדת הביקורת - אי קיום קוורום ואי כינוס הועדה לפחות ארבע פעמים בשנה. הוסיף כי ליקויים אלה תוקנו, נתקבלה התלטה של הועדה לגבי הקוורום הנדרש וכן יוקפד על כינוט הועדה 4 פעמים בשנה, גזבר העירייה ציין כי למעט הערה וו דו"ח חביקורת הוא טוב, כל התתומיט שנבדקו נמצאו כתקיניס ולא נתגלה בהם כל ליקוי מהותי.

רת''ע הוסיף כי הדוייח חיובי ביותר. הודה לצוות הגוברות וממיימ מקום הגזבר. שב וחודה למבקר חעירייה ולצוותו.

הישיבה ננעלה

דראעו העידייה:

רשמת: רינה ואבי- ע. מנחל אגף