פרוטוקול ועדת מליאה מס' 69 · סדר יום · 22/05/2018
מסמכים נוספים באותה ישיבה: פרוטוקול דיונים נגיש · פרוטוקול דיונים סרוק · תמליל
ג'אדר,תשע"ח
22מאי,2018
לכבוד
חברותוחברימועצתהעירייה
תפוצתמוזמנים
הרצליה
הנדון:זימוןלישיבתמועצהמןהמנייןב-22.5.18
הנךמוזמן/תלישיבתמועצהמןהמניין.
הישיבהתתקייםביוםג',ח'בסיווןתשע"ח,22במאי2018
בשעה18:00
באולםהמליאה,בבנייןהעירייההחדש,
ברחובבןגוריון22הרצליה
סדרהיום
א. אישורפרוטוקול
ב. עדכוןרה"ע
ג. עדכוןמנכ"ל
ד. הענקתתעודותהוקרה
ה. שאילתות
ו. אורחחייםבריא–הנושאיוצגע"ימחלקתהבריאותהעירונית
ז. תב"רים
ח. הצעתשינויים(העברותמסעיףלסעיף)ותוספות(מילואים)שינויים-ד'ו-ה'.
ט. בקשהלמחיקתחובותלפיסעיף339לפקודתהעיריות(נוסחחדש)
י. דו"חותכספייםלשנת2017–מרכזקהילתילספורטתרבותונופשבהרצליה,ליום31דצמבר
.2017
יא. בי"סיצחקנבון–בקשהלפתיחת2חשבונותבנק.
יב. ביטולהפקעהלפיסעיפים5ו-7ותיקוןהודעתהפקעהלפיסעיף19–חלקה74בגוש.6592
יג. אישורמתןתמיכות
יד. דו"חפעולותהעירייהלשנת2017
טו. אישורנסיעהלחו"ל
טז. המלצותהועדהלסיועבדיור
יז. עדכוןהקריטריוניםלזכאותלסיועבדיור
יח. שונות
בברכה,
זאבירינה
מנהלתמחלקתארגוןותיאום
לשכתסמנכ"לבכירלעירייה
1
| שינוי | מסגרתתקציב מבוקשת | מסגרתתקציב | פרטים |
|---|---|---|---|
| | מבוקשת | | |
| 800,000 | 800,000 | 2018 | |
| 800,000 | 800,000 | סה"כ | |
| מקורות מימון | |||
| 800,000 | 800,000 | קרן עבודות פיתוח | |
| 800,000 | 800,000 | סה"כ |
סדרהיום:
א. אישורפרוטוקול
יובא לאישור פרוטוקול 68 .
ב. עדכוןרה"ע
ג. עדכוןמנכ"ל
ד. הענקתתעודתהוקרה
• לד"ר שלמה קנדלשיין על פועלו לקידום השחמט בעיר ובארץ.
• לגב' אביטל מרגלית, מנהלת בי"ס לב טוב, לבחירתה כמנהלת מצטיינת במחוז ת"א.
ה. שאילתות
כפי שיונחו על שולחן המועצה
ו. אורחחייםבריא
הצגת הנושא ע"י מחלקת הבריאות העירונית.
ז. תב"רים
1. תב"רחדשמס'2067–עבודותשדרוגוהנגשהאולםספורטאילנות(החברהלפיתוחהרצליה
בע"מ)
הבקשה:לאשרתב"רחדשבסכוםשל800,000₪לביצועבשנת.2018מימוןקרןעבודותפיתוח.
2
| שינוי | מסגרתתקציב מבוקשת | מסגרתתקציב | פרטים |
|---|---|---|---|
| | מבוקשת | | |
| 2,000,000 | 2,000,000 | עד 31.12.2017 | |
| 2,000,000 | 2,200,000 | 200,000 | 2018 |
| 2,000,000 | 4,200,000 | 2,200,000 | סה"כ |
| מקורות מימון 2018 | |||
| 1,000,000 | 1,000,000 | קרן עבודות פיתוח | |
| 1,000,000 | 1,200,000 | 200,000 | קרן עודפי תקציב רגיל |
| 2,000,000 | 2,200,000 | 200,000 | סה"כ |
| שינוי | מסגרתתקציב מבוקשת | מסגרתתקציב | פרטים |
|---|---|---|---|
| | מבוקשת | | |
| 1,500,000 | 1,500,000 | עד 31.12.2017 | |
| 929,000 | 1,429,000 | 500,000 | 2018 |
| | 1,000,000 | 1,000,000 | 2019 ואילך |
| 929,000 | 3,000,000 | 3,929,000 | סה"כ |
| מקורות מימון 2018 | |||
| | 500,000 | 500,000 | קרן עבודות פיתוח |
| 929,000 | 929,000 | השתתפות משרד החינוך | |
| 929,000 | 1,429,000 | 500,000 | סה"כ |
| שינוי | מסגרתתקציב מבוקשת | מסגרתתקציב | פרטים |
|---|---|---|---|
| | מבוקשת | | |
| 700,000 | 700,000 | 2018 | |
| 700,000 | 700,000 | סה"כ | |
| מקורות מימון | |||
| 200,000 | 200,000 | קרן עבודות פיתוח | |
| 500,000 | 500,000 | קרן עודפי תקציב רגיל | |
| 700,000 | 700,000 | סה"כ |
2. תוספתתב"רמס'1887–שיפוץבי"סמפתןארז(אגףת.ב.ל)
הבקשהלאשר:
הגדלתהיקףבסכוםשל2,000,000₪לביצועבשנת.2018מימוןקרןעבודותפיתוחוקרןעודפי
תקציברגיל.
3. תוספתתב"רמס'1967–התאמותנגישותמוסדותחינוך(אגףת.ב.ל)
הבקשהלאשר:הגדלתהיקףבסכוםשל929,000₪לביצועבשנת.2018מימוןהשתתפותמשרד
החינוך.
4. תב"רחדשמס'2065–התאמתמבנהושיפוץגנ"י(רח'לאהגולדברג)1(אגףת.ב.ל)
הבקשה:לאשרתב"רחדשבסכוםשל700,000₪לביצועבשנת.2018מימוןקרןעבודותפיתוח
וקרןעודפיתקציברגיל.
3
| שינוי | מסגרתתקציב מבוקשת | מסגרתתקציב | פרטים |
|---|---|---|---|
| | מבוקשת | | |
| 280,000 | 280,000 | 2018 | |
| 280,000 | 280,000 | סה"כ | |
| מקורות מימון | |||
| 280,000 | 280,000 | קרן עבודות פיתוח | |
| 280,000 | 280,000 | סה"כ |
| שינוי | מסגרתתקציב מבוקשת | מסגרתתקציב | פרטים |
|---|---|---|---|
| | מבוקשת | | |
| 112,500 | 112,500 | 2018 | |
| 112,500 | 112,500 | סה"כ | |
| מקורות מימון | |||
| 56,200 | 56,200 | קרן עודפי תקציב רגיל | |
| 56,200 | 56,200 | השתתפות מ. הגנת הסביבה | |
| 112,500 | 112,500 | סה"כ |
| שינוי | מסגרתתקציב מבוקשת | מסגרתתקציב | פרטים |
|---|---|---|---|
| | מבוקשת | | |
| | 10,800,000 | 10,800,000 | עד 31.12.2017 |
| 10,800,000 | 10,800,000 | סה"כ | |
| מקורות מימון | |||
| ()33,099 | 1,913,099 | 1,880,000 | קרן עבודות פיתוח |
| | 6,745,560 | 6,745,560 | קרן רכוש |
| ()33,099 | 2,141,341 | 2,174,440 | השתתפות המועצה להסדר הימורים |
| 10,800,000 | 10,800,000 | סה"כ |
5. תב"רחדשמס'2068–התקנתמערכתספרינקלריםאולםספורטראשונים(אגףת.ב.ל)
הבקשה:לאשרתב"רחדשבסכוםשל280,000₪לביצועבשנת.2018מימוןקרןעבודותפיתוח.
6. תב"רחדשמס'2066–סקרעירוניטבע(אגףשאיפה)
הבקשה:לאשרתב"רחדשבסכוםשל112,500₪לביצועבשנת.2018מימוןקרןעודפיתקציברגיל
והשתתפותהמשרדלהגנתהסביבה.
תב"ריםמוועדתהכספיםמס'5-:06.05.2018
7. שינוימימוןוסגירתתב"רמס'1268–אולםספורטבי"סוולפסון(הנדסה/תנו"ס)
הבקשה:לאשר:
שינוימימוןבסכוםשל33,099₪מהשתתפותהמועצהלהסדרהימוריםלקרןעבודותפיתוח.
סגירתתב"רוהחזרתעודפיתקציבלקרנותהרשותבסכוםשל18,849₪.
4
| שינוי | מסגרתתקציב מבוקשת | מסגרתתקציב | פרטים |
|---|---|---|---|
| | מבוקשת | | |
| 36,881,330 | 36,881,330 | עד 31.12.2017 | |
| | 10,000,000 | 10,000,000 | 2018 |
| | 2,700,600 | 2,700,600 | 2019 ואילך |
| 49,581,930 | 49,581,930 | סה"כ | |
| מקורות מימון 2018 | |||
| ()543,353 | 9,456,647 | 10,000,000 | קרן עבודות פיתוח |
| 543,353 | 543,353 | השתתפות משרד התחבורה | |
| 10,000,000 | 10,000,000 | סה"כ |
| שינוי | מסגרתתקציב מבוקשת | מסגרתתקציב | פרטים |
|---|---|---|---|
| | מבוקשת | | |
| | 7,340,000 | 7,340,000 | 2018 |
| 7,340,000 | 7,340,000 | סה"כ | |
| מקורות מימון 2018 | |||
| ()2,219,133 | 5,120,867 | 7,340,000 | קרן עבודות פיתוח |
| 2,219,133 | 2,219,133 | השתתפות משרד החינוך | |
| 7,340,000 | 7,340,000 | סה"כ |
| שינוי | מסגרתתקציב מבוקשת | מסגרתתקציב | פרטים |
|---|---|---|---|
| | מבוקשת | | |
| 15,550,000 | 15,550,000 | עד 31.12.2017 | |
| 2,000,000 | 16,200,000 | 14,200,000 | 2018 |
| 2,000,000 | 31,750,000 | 29,750,000 | סה"כ |
| מקורות מימון 2018 | |||
| 2,000,000 | 2,650,000 | 650,000 | קרן עבודות פיתוח |
| | 1,250,000 | 1,250,000 | קרן רכוש |
| | 12,300,000 | 12,300,000 | השתתפות מפעל הפיס |
| 2,000,000 | 16,200,000 | 14,200,000 | סה"כ |
8. שינוימימוןתב"ר382–מע.כבישיםאזורתעשיהמערבי(החברהלפיתוחהרצליהבע"מ)
הבקשה:לאשר:
שינוימימוןבסכוםשל543,353₪מקרןעבודותפיתוחלהשתתפותמשרדהתחבורה.
9. שינוימימוןתב"ר2016–גנ"יבמתחםאלתרמן(החברהלפיתוחהרצליהבע"מ)
הבקשה:לאשר:
שינוימימוןבסכוםשל2,219,133₪מקרןעבודותפיתוחלהשתתפותמשרדהחינוך.
10. תוספתתב"רמס'1403–מרכזפיסלתרבותמוסיקהולקהילה(החברהלפיתוחהרצליה)
הבקשה:לאשר:
הגדלתהיקףבסכוםשל2,000,000₪לביצועבשנת.2018מימוןקרןעבודותפיתוח.
5
| שינוי | מסגרתתקציב מבוקשת | מסגרתתקציב | פרטים |
|---|---|---|---|
| | מבוקשת | | |
| | 50,000 | 50,000 | עד31.12.2017 |
| 2,000,000 | 2,000,000 | 2018 | |
| 3,500,000 | 3,950,000 | 450,000 | 2019 ואילך |
| 5,500,000 | 6,000,000 | 500,000 | סה"כ |
| מקורות מימון 2018 | |||
| 2,000,000 | 2,000,000 | קרן עבודות פיתוח | |
| 2,000,000 | 2,000,000 | סה"כ |
| שינוי | מסגרתתקציב מבוקשת | מסגרתתקציב | פרטים |
|---|---|---|---|
| | מבוקשת | | |
| 100,000 | 100,000 | 2018 | |
| 100,000 | 100,000 | סה"כ | |
| מקורות מימון | |||
| 100,000 | 100,000 | קרן עבודות פיתוח | |
| 100,000 | 100,000 | סה"כ |
| שינוי | מסגרתתקציב מבוקשת | מסגרתתקציב | פרטים |
|---|---|---|---|
| | מבוקשת | | |
| | 190,000 | 2018 | |
| 190,000 | סה"כ | ||
| מקורות מימון | |||
| 112,000 | 112,000 | קרן עודפי תקציב רגיל | |
| 78,000 | 78,000 | השתתפות משרד החינוך | |
| 190,000 | 190,000 | סה"כ |
11. תוספתתב"רמס'1993–בניהעצמיתלידהמתחםהבינתחומי(מחלקתנכסים)
הבקשה:לאשר:
הגדלתהיקףבסכוםשל5,500,000₪מתוכו2,000,000₪לביצועבשנת.2018מימוןקרןעבודות
פיתוח.
12. סגירת 8 תב"רים שהסתיימו/לא נוצלו בשנת 2018 והחזרת עודפי תקציב לקרנות הרשות
בסכום של585,512₪ .
13. תב"רחדשמס'2072–הכנתתצ"רורישוםזכויותבגיןתב"ע/574א'(נכסים)
הבקשה:לאשר:
תב"רחדשבסכוםשל100,000₪לביצועבשנת.2018מימוןקרןעבודותפיתוח.
14. תב"רחדשמס'2069–הצטיידותגנ"יחדשים3מתחםאלתרמן(אגףהחינוך)
הבקשה:לאשר:
תב"רחדשבסכוםשל190,000₪לביצועבשנת.2018מימוןקרןעודפיתקציברגילוהשתתפות
משרדהחינוך.
6
| שינוי | מסגרתתקציב מבוקשת | מסגרתתקציב | פרטים |
|---|---|---|---|
| | מבוקשת | | |
| 320,000 | 320,000 | 2018 | |
| 180,000 | 180,000 | 2019 | |
| 500,000 | 500,000 | סה"כ | |
| מקורות מימון 2018 | |||
| 112,000 | 112,000 | קרן עודפי תקציב רגיל | |
| 208,000 | 208,000 | השתתפות משרד החינוך | |
| 320,000 | 320,000 | סה"כ |
| שינוי | מסגרתתקציב מבוקשת | מסגרתתקציב | פרטים |
|---|---|---|---|
| | מבוקשת | | |
| 400,000 | 400,000 | עד 31.12.2017 | |
| ()300,000 | 250,000 | 550,000 | 2018 |
| ()300,000 | 650,000 | 950,000 | סה"כ |
| מקורות מימון 2018 | |||
| ()300,000 | 250,000 | 550,000 | קרן עודפי תקציב רגיל |
| ()300,000 | 250,000 | 550,000 | סה"כ |
| שינוי | מסגרתתקציב מבוקשת | מסגרתתקציב | פרטים |
|---|---|---|---|
| | מבוקשת | | |
| 300,000 | 300,000 | 2018 | |
| 300,000 | 300,000 | סה"כ | |
| מקורות מימון | |||
| 300,000 | 300,000 | השתתפות משרד החינוך | |
| 300,000 | 300,000 | סה"כ |
15. תב"רחדשמס'2070–הצטיידותגנ"יחדשים8מגרש,301302מתחםגלילים(אגףהחינוך)
הבקשה:לאשר:
תב"רחדשבסכוםשל500,000₪מתוכוסכוםשל320,000₪לביצועבשנת.2018מימוןקרןעודפי
תקציברגילוהשתתפותמשרדהחינוך.
16. הקטנהתב"ר1930–הצטיידותגנ"יחדשיםח"רח"מ(אגףחינוך)
הבקשה:לאשר:
הקטנתתב"רבסכוםשל300,000₪בשנת2018מימוןקרןעודפיתקציברגיל.
17. תב"רחדשמס'2071–נגישותאקוסטיתבי"סמשרדהחינוך2017(אגףהחינוך)
הבקשה:לאשר:
תב"רחדשבסכוםשל300,000₪לביצועבשנת.2018מימוןהשתתפותמשרדהחינוך.
7
| שינוי | מסגרתתקציב מבוקשת | מסגרתתקציב | פרטים |
|---|---|---|---|
| | מבוקשת | | |
| 102,900 | 802,900 | 700,000 | 2018 |
| ()102,900 | 897,100 | 1,000,000 | 2019 ואילך |
| 1,700,000 | 1,700,000 | סה"כ | |
| מקורות מימון 2018 | |||
| | 700,000 | 700,000 | קרן עודפי תקציב רגיל |
| 102,900 | 102,900 | השתתפות משרד החינוך | |
| 102,900 | 802,900 | 700,000 | סה"כ |
| שינוי | מסגרתתקציב מבוקשת | מסגרתתקציב | פרטים |
|---|---|---|---|
| | מבוקשת | | |
| ()9,300 | 75,700 | 85,000 | עד 31.12.2017 |
| ()9,300 | 75,700 | 85,000 | סה"כ |
| מקורות מימון | |||
| ()11,312 | 73,688 | 85,000 | השתתפות משרד הפנים |
| 2,012 | 2,012 | קרן עודפי תקציב רגיל | |
| ()9,300 | 75,700 | 85,000 | סה"כ |
| שינוי | מסגרתתקציב מבוקשת | מסגרתתקציב | פרטים |
|---|---|---|---|
| | מבוקשת | | |
| ()9,297 | 75,703 | 85,000 | עד 31.12.2017 |
| ()9,297 | 75,703 | 85,000 | סה"כ |
| מקורות מימון | |||
| ()10,200 | 74,800 | 85,000 | השתתפות משרד הפנים |
| 903 | 903 | קרן עודפי תקציב רגיל | |
| ()9,297 | 75,703 | 85,000 | סה"כ |
18. תוספתתב"רמס'2034–הצטיידותבי"סיצחקנבוןבאלתרמן(אגףחינוך)
הבקשה:לאשר:
תוספתתקציבבסכוםשל102,900₪בשנת2018(הקדמהמשנת2019).מימוןהשתתפותמשרד
החינוך.
19. הקטנה,שינוימימוןוסגירתתב"רמס'1782–רכבמיולכוללזיווד2014(חופים)
הבקשה:לאשר:
הקטנתתקציבבסכוםשל9,300₪.
שינוימימוןבסכוםשל2,012₪מהשתתפותמשרדהפניםלקרןעודפיתקציברגיל.
סגירתתב"ר.
20. הקטנה,שינוימימוןוסגירתתב"רמס'1877–מיוללפיקוחחופירחצה(חופים)
הבקשה:לאשר:
הקטנתתקציבבסכוםשל9,297₪.
שינוימימוןבסכוםשל903₪מהשתתפותמשרדהפניםלקרןעודפיתקציברגיל.
סגירתתב"ר.
8
| שינוי | מסגרתתקציב מבוקשת | מסגרתתקציב | פרטים |
|---|---|---|---|
| | מבוקשת | | |
| ()2,563 | 124,437 | 127,000 | עד 31.12.2017 |
| ()2,563 | 124,437 | 127,000 | סה"כ |
| מקורות מימון | |||
| ()2,563 | 124,437 | 127,000 | השתתפות משרד הפנים |
| ()2,563 | 124,437 | 127,000 | סה"כ |
21. הקטנתתקציבוסגירתתב"רמס'1783–שילוטחופירחצה(חופים)
הבקשה:לאשר:
הקטנתתקציבבסכוםשל2,563₪.מימוןהשתתפותמשרדהפנים.
סגירתתב"ר.
ח. הצעת שינויים (העברות מסעיף לסעיף) ותוספות (מילואים) שינויים- ד'-ה'–
החומר הועבר לעיונך המוקדם.
ט. בקשהלמחיקתחובותלפיסעיף339לפקודתהעיריות(נוסחחדש)–מסמך מנהל
הכנסות העירייה הועבר לעיונך המוקדם.
י. דו"חותכספייםלשנת2017–מרכזקהילתילספורטתרבותונופשבהרצליה,
ליום31דצמבר2017כוללתזכירמנהלים – החומר הועבר לעיונך המוקדם.
יא. בקשהלפתיחתשניחשבונותבנקלבי"סיצחקנבון-מסמך הגזברות הועבר לעיונך
המוקדם.
יב. ביטולהפקעהלפיסעיפים5ו-7ותיקוןהודעתהפקעהלפיסעיף19–חלקה74
בגוש.6592
מצ"ב:
• מסמך מנהלת מח' נכסים וביטוחים עו"ד לאה סדובניק • פרוטוקול ועדת משנה מיום 28.3.18
• חו"ד משפטית
• נספחים.
9
יג. אישורמתןתמיכות
מצ"ב פרוטוקול מישיבת ועדת התמיכות המקצועית מיום .1.5.18
יד. דו"חפעולותהעירייה
מצ"ב דיסק המאגד הדו"ח לשנת 2017 לעיונך.
טו. המלצותהועדהלסיועבדיור
מצ"ב פרוטוקול הועדה מיום .10.4.18
טז. אישורנסיעהלחו"ל
המועצה תתבקש לאשר נסיעת חבר מועצה/עובד עירייה לאירוע חנוכת כיכר "הרצליה" בעיר לייפציג בגרמניה בתאריך .6.6.18
יז. עדכוןהקריטריוניםלזכאותלסיועבדיור
מצ"ב.
יח. שונות
בברכה,
זאבירינה
מנהלתמחלקתארגוןותאום
לשכתסמנכ"לבכיר
10