פרוטוקול ועדת מליאה מס' 60 · סדר יום

כ"ז סיון, תשפ"ב

27 יוני, 2022

לכבוד

חברות וחברי מועצת העירייה

תפוצת מוזמנים

הרצליה

הנדון: זימון לישיבת מועצה מן המניין ב- 28.6.22

הנך מוזמן/ת לישיבת מועצה מן המניין.

הישיבה תתקיים ביום ג', כ"ט בסיוון תשפ"ב, 28 ביוני 2022

בשעה 19:30 לערך,

ומיד לאחר אסיפה כללית וישיבת מועצה שלא מן המניין, באולם המליאה, בבניין העירייה

סדר היום:

1. אישור פרוטוקול

2. עדכון רה"ע

3. עדכון מנכ"ל

4. שאילתות

5. הצעות לסדר

6. תב"רים

7. הצעת שינויים (העברות מסעיף לסעיף) ותוספות (מילואים) שינויים - ד

8. העברת יתרת עודפים בתקציב הרגיל

9. מסמך הסכמות להקמת רשת ערים ישראליות יווניות לתרבות ובריאות

.10אישור מתן תמיכות

11. מינויים

.12המלצות הועדה להעסקה נוספת

.13פגרה

.14שונות

1. אישור פרוטוקול

המועצה תתבקש לאשר פרוטוקול מס' .58

הערה לפרוטוקול - במסגרת הדיון בהצעה לסדר מס' 3 ע"י מר וסרמן בנושא יתושים בעיר הרצליה, חלה טעות בנוסח ההחלטה. יצויין: מחליטים פ"א להיענות להצעתו של מר וסרמן להקים צוות חשיבה לטיפול בנושא היתושים.

2. עדכון רה"ע

3. עדכון מנכ"ל

4. שאילתות

כפי שיונחו על שולחן המועצה.

5. הצעות לסדר

הצעה לסדר מס' 1 ע"י גב' פזית בכר

בנושא: מימון עירוני של קפה וחלב בחדרי המורים

במוסף השבת ב-20/5 שיתפה ראש מינהל החינוך בעיריית תל אביב, בהחלטת העירייה לממן את הקפה והחלב בחדר מורים.

כפי שעובדי העירייה לא משלמים על קפה וחלב בבניין העירייה, כך לא ייתכן שהמורים ישלמו.

מדובר בסכומים קטנים אבל זו בדיוק תחושת ההערכה החסרה למורים.

אולי אף ראוי ב-2022 לשקול לספק לחדרי מורים מכונות קפה בחדרי המורים.

מציעה להעלות להצבעה את החלטה:

העיריה תממן את ההוצאות של קפה, חלב, סוכר, סוכרזית ותה בחדרי המורים.ות בכל בתי הספר בעיר.

הצעה לסדר מס' 2 ע"י מר איל פביאן

בנושא: כרטיס תושב

מזה מספר שנים שאנו מנסים לקדם הנהגת כרטיס תושב עם הטבות שונות לתושבי העיר הרצליה בעירם. הנושא עלה מספר פעמים בישיבות מועצת העיר בין היתר ע"י הח"מ.

התשובות שנתקבלו הן שהנושא בטיפול ותוך מספר חודשים יושלמו ההכנות ותושבי העיר

סכום	מקור מימון
138,216	קרן עבודות פיתוח
3,793,218	קרן עודפי תקציב רגיל
18,817,956	אחרים
22,749,390	סה"כ

יוכלו להנות מכרטיס תושב בדומה לתושבי ערים אחרות, כדוגמת תל-אביב המנהיגה את ה"דיגיתל" לתושביה. ראו קישור - -https://www.tel .aviv.gov.il/Residents/Digitel/Pages/Digitel.aspx ראו דוגמה לשימוש שעושה עיריית תל-אביב כיום בדיגיטל עבור תושביה בחופי הרחצה שלה (מצ"ב קישור).

להלן ההצעה לסדר:

1. עיריית הרצליה תנפיק כרטיסי תושב לתושבי העיר. העירייה תעניק עדיפות, הנחות

וזכות ראשונים לתושבי העיר בכל האירועים הציבוריים והפעילויות שהיא מקיימת ותפעל להענקת הטבות שונות לתושבים אשר יחזיקו בכרטיסי תושב בתוקף. זאת החל משנת 2022 אשר במהלכה תשלים העירייה את כל ההערכות הנדרשת לכך מכל הבחינות.

2. עיריית הרצליה תפעל מיידית כדי להוזיל את מחירי ההשכרה של המתקנים בחופי

העיר לתושביה: שמשיות, כסאות נוח, מיטות שיזוף, בהעדר כרטיס תושב עדיין, ניתן

לזהות את תושבי הרצליה לצורך הטבה זו על פי תעודות זהות וכתובות המגורים שלהם.

6. תב"רים

א. אישור תב"רים -2022 :

לאשר עדכון תקציב פיתוח 2022 של 9 תב"רים מעבר לתוכנית הפיתוח השנתית 2022 בסכום של 22,749,390 ₪ ממקורות המימון כדלקמן :

מצ"ב קובץ.

ב. סגירת תב"רים - 2022 :

לאשר סגירת 8 תב"רים שהסתיימו/לא נוצלו בשנת 2022 והחזרת עודפי תקציב לקרנות הרשות בסכום של 397,190 ₪

מצ"ב קובץ.

7. הצעת שינויים (העברות מסעיף לסעיף) ותוספות (מילואים) שינויים - ד

מצ"ב.

8. העברת יתרת עודפים בתקציב הרגיל

המועצה תתבקש לאשר העברה של 3.7 מלש"ח מיתרת העודפים הנצברים בתקציב הרגיל לתקציב הפיתוח.

מצ"ב מסמך הגזברות.

9. מסמך הסכמות להקמת רשת ערים ישראליות יווניות לתרבות ובריאות

מצ"ב מסמך בנושא.

.10אישור מתן תמיכות

מצ"ב פרוטוקול ועדת התמיכות המקצועית מיום .23.6.22

11. מינויים

המועצה תתבקש לאשר מינויה של גב' אולגה לוקינסקי במקום מר ג'ו ניסימוב בחברה לפיתוח הרצליה בע"מ.

.12המלצות הועדה להעסקה נוספת

המועצה תתבקש לאשר המלצת הועדה להעסקה נוספת כדלקמן:

ת.י

רקע: מבקשת אישור לעבודה נוספת כקופאית בסופר בהרצליה, 3 פעמים בשבוע, בשעות אחה"צ.

החלטה: הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה, בכפוף לחתימה על טופס ניגוד עניינים בלשכה המשפטית.

האישור תקף לשנה.

א.כ

רקע: מבקשת אישור לעבודה נוספת כמוכרת בחנות "דלתא" בהרצליה, בשעות אחה"צ.

החלטה: הוועדה לא ממליצה לאשר את הבקשה, מאחר והעובדת עוסקת בקבלת קהל, והעבודה המבוקשת על ידה הינה בהרצליה. במידה ותבקש לעבוד מחוץ לעיר, נדון בכך שוב.

א.י

רקע: מבקש אישור לעבודה נוספת ביעוץ פיננסי לעסקים ומשפחות, ברמת השרון, לא לתושבי הרצליה.

החלטה: הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה עד אוקטובר 22', על מנת שיסיים את תהליך הליווי ללקוחות קיימים, בכפוף לחתימה על טופס ניגוד עניינים בלשכה המשפטית.

ר.כ

רקע: מבקשת אישור לעבודה נוספת כמדריכת ריקוד בסטודיו "ישראפול", בשעות הערב.

החלטה: הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה.

האישור תקף לשנה.

א.ל

רקע: מבקש לחדש את האישור לעבודה נוספת במסעדה בחולון, יומיים בשבוע בשעות הערב.

החלטה: הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה.

האישור תקף לשנה.

.13פגרה

המועצה תתבקש לאשר קביעת פגרה בחודש אוגוסט.

.14שונות

בכבוד רב,

רינה זאבי

סגנית מנהל אגף ארגון ומנהל

ומנהלת מחלקת ארגון ותיאום

12 יוני, 2022

י"ג סיון, תשפ"ב

מספרנו:21\325448

לכבוד

ד"ר מילכה דונחין, יו"ר רשת הערים הבריאות בישראל

מסמך הסכמות להקמת רשת ערים ישראליות - יווניות לתרבות ובריאות

אנחנו, ראשי הערים והמועצות, בהכירנו את הידידות המסורתית בין שתי המדינות והעבר העשיר שאנו חולקים בהיותנו תרבויות עתיקות.

בנוסף אציין:

• העובדה שאנחנו חיים בשכנות על פני כדור הארץ ומחוברים על ידי אותו ים.

• הרצון המשותף להרחיב את שיתוף הפעולה התרבותי, כלכלי, חברתי, בריאותי, תיירותי וסביבתי בין הרשויות שלנו.

• האמונה שחיזוק הידידות ושיתוף הפעולה בין הרשויות המקומיות יתרום לפיתוח נוסף של היחסים ההדדיים בין אזרחנו ובין שתי המדינות.

מעבר לכך, אנו:

• מודעים לכך שלערים תפקיד חשוב בתהליך קבלת החלטות ביחסים הבינלאומיים.

• משוכנעים שערים יכולות לתרום תרומה חשובה להרחבת שיתוף פעולה בינלאומי ולהגנה ותחזוקה של שלום, תרבות, פיתוח בר קיימא, קידום בריאות, יציבות וסולידריות.

• מאמינים שבמציאות הגלובלית של היום, דיפלומטיה של ערים היא אתגר אשר כל מקבלי ההחלטות בעולם חייבים לעסוק בו למען פיתוח בר קיימא, חוסן, קידום בריאות ושגשוג.

אנו מסכימים ש:

• הרשויות שברשת יחתרו להרחיב ולפתח את יחסי הידידות ביניהן לקידום שיתוף פעולה מועיל הדדית, שמתחיל בתרבות ובריאות.

• הרשויות שברשת יחתרו לשיתוף במידע שמיוחס לאדמיניסטרציה העירונית ושירותים, ניהול משאבי אנוש, פעילויות תרבות ובריאות, תיירות בריאות, פעילויות עם הסביבה ותחומים אחרים בעלי .

• הרשויות שברשת יסייעו בפיתוח היחסים בין סוכנויות התרבות והארגונים, בתי ספר, מרכזים של אזרחים ותיקים, ומרכזי הגיל השלישי כמו גם הסקטורים המסחריים והעסקיים אשר בתחום השיפוט שלהם.

• הרשויות שברשת יעודדו פיתוח של שיתופי פעולה ויתרמו להצלחתן באמצעות יישום ואימוץ של תוכניות מיוחדות המוסכמות על אותן רשויות שברשת המעוניינות להשתתף.

• הרשתות שברשת יפתחו הצעות של תוכניות רלבנטיות למימון של האיחוד האירופאי.

• בהתחלה 10 ערים ייקחו חלק ברשת - 5 מכל מדינה. ערים חדשות משתי המדינות ומארצות אחרות באיחוד האירופאי, אשר חולקות מאפיינים משותפים, תוכלנה להצטרף אם הן יאושרו על ידי החברים המייסדים.

• כדי לאפשר את שיתוף הפעולה, תוקם מזכירות זמנית ביוון. כמו כן תוקם ועדת היגוי המורכבת מנציגי כל הרשויות המשתתפות.

• הסכמות אלו יכנסו לתוקף ביום החתימה ויישארו בתוקף למשך תקופה של 5 שנים. במהלך תקופה זו יתאפשר תיקון או תוספות בכתב על ידי הסכמה הדדית של כל הצדדים.

בכפוף לאישור מועצת העיר הקרובה.

ב ב ר כ ה,

משה פדלון

ראש העירייה

העתקים :

גב' איה פרישקולניק, מ"מ וסגנית ראש העיר

גב' עופרה בל, סגנית ראש העירייה ויו"ר החברה העירונית לפיתוח תיירות בהרצליה בע"מ עו"ד אהוד לזר, מנכ"ל העירייה

גב' רינה זאבי, סגנית מנהל אגף ארגון ותיאום

מר עדי חמו, מנהל מחלקת בריאות עירונית

עו"ד רות דיין, מנהלת מחלקת בריאות במרכז השלטון המקומי גז/325489/22

כח' באייר תשפ"ב

29/5/22

לכבוד

גב' מישל עצמון

מנהלת ועדות עירוניות ובקרת תהליכים

כ א ן

ג.נ.,

הנדון: העברת יתרת עודפים בתקציב הרגיל

אבקש להביא לאישור ועדת הכספים ולאישור מועצת העיר, העברה של 3.7 מיליון ₪ מיתרת העודפים הנצברים בתקציב הרגיל לתקציב הפיתוח.

ב ב ר כ ה,

העתק:

-ר. חדד, גזבר העירייה

-ג'ו ניסימוב, משנה למנכ"ל העירייה

-א. גולדפריינד, מנהלת אגף חוזים ותב"ר.

תאריך מועצה: 14.06.2022
	הוצאות:

הערות	תקציב מעודכן	סכום שינוי	תקציב מקורי (*)	מס' הקצאה	אגף	שם חשבון	ס.ת
4.75 תקנים ייעודיים לשירות הפסיכולוגי. במקביל בהכנסות.	5,485,000	620,000	4,865,000	1084	חינוך	משכורות כוללות - פסיכולוגים	1817300100
תקן עו"ס קהילתי אלימות במשפחה. במקביל בהכנסות.	15,050,000	-30,000	15,080,000	1088	רווחה	שכר עובדי המחלקה - מינהל שרותים חברתיים	1841001100
	1,085,000	120,000	965,000	1088	רווחה	שכר מרכז טיפול באלימות	1842401104
0.5 תקן עו"ס פגיעות מיניות. במקביל בהכנסות.	15,062,000	-18,000	15,080,000	1090	רווחה	שכר עובדי המחלקה - מינהל שרותים חברתיים	1841001100
	302,000	72,000	230,000	1090	רווחה	שכר עו"ס לפגיעות מיניות	1843506184
תקן מלווה לעולים. במקביל בהכנסות.	113,000	113,000	0	1095	תנו"ס	מלווה לעולים- "עולים הביתה"	1869000101
איחוד סעיפים תקציביים בהנחית משרד הרווחה. במקביל בהכנסות.	870,000	770,000	100,000	1096	רווחה	שירותים לניצולי שואה-%100	1844401840
	0	-200,000	200,000	1096	רווחה	מועדון מופ"ת לניצולי שואה	1844402842
	0	-570,000	570,000	1096	רווחה	שכונה תומכת לניצולי שואה	1844404840
איחוד סעיפים תקציביים בהנחית משרד הרווחה. במקביל בהכנסות.	655,000	655,000	0	1097	רווחה	הזדקנות מיטבית	1844101840
	0	-20,000	20,000	1097	רווחה	נופשון לאזרח ותיק	1844302840
	0	-20,000	20,000	1097	רווחה	טיפול באזרחים ותיקים בסיכון	1844403842
	0	-85,000	85,000	1097	רווחה	שכונה תומכת	1844405840
	0	-530,000	530,000	1097	רווחה	מסגרות יומיות לזקן	1844501840
איחוד סעיפים תקציביים בהנחית משרד הרווחה. במקביל בהכנסות.	25,000	25,000	0	1098	רווחה	תכניות קהילה למשפחות	1842208840
	0	-25,000	25,000	1098	רווחה	יצירת קשר הורים וילדים	1843502840

עירייתהרצליה 15/05/2022

המינהלהכספי-הגזברות

ת.ד.1הרצליה46100 - טל.09-9591526 פקס'09-9501210

התקציב הרגיל לשנת 2022 - ב-₪

הצעת שינויים (העברות מסעיף לסעיף) ותוספות (מילואים)

שינויים - ד

תאריך ועדת כספים: 22.05.2022

תאריך מועצה: 14.06.2022

דף(1מתוך)4 הזזותתקציביות-2022הזזהד-מונגש/General

הערות	תקציב מעודכן	סכום שינוי	תקציב מקורי (*)	מס' הקצאה	אגף	שם חשבון	ס.ת
עפ"י צפי נדרש.	62,000	62,000	0	1099	מינהל תפעול - תב"ל	אחזקת רכב עירוני תפעולי - רובעים	1710000730
	520,000	97,000	423,000	1099	מינהל תפעול - תב"ל	אחזקת רכבים תפעולי - ניקיון כללי	1712000730
	98,000	-37,000	135,000	1099	מינהל תפעול - תב"ל	אחזקת רכב עירוני - תיפעולי - פיקוח על הבנייה	1733200730
	463,000	158,000	305,000	1099	מינהל תפעול - תב"ל	אחזקת רכבים - תיפעולי - כבישים ומדרכות	1742000730
	48,000	-37,000	85,000	1099	מינהל תפעול - תב"ל	אחזקת רכב עירוני - תיפעולי - איכה"ס	1879000730
	10,662,000	-218,000	10,880,000	1099	מינהל כללי	רזרבה לרפורמות, התייקרויות והוצאות בלתי נצפות	1994000962
תוכנית "להשאיר חותם" במימון מפעל הפיס. במקביל בהכנסות.	75,000	75,000	0	1101	רווחה	סיוע לקשישים במימון מפעל הפיס	1844403980
עפ"י צפי נדרש.	1,766,000	-21,000	1,787,000	1102	תנו"ס	נקיון בקבלנות - אולמות ספורט יסודי וחט"ב	1829240750
	356,000	21,000	335,000	1102	תנו"ס	תיקונים ואחזקה - ספורטק	1829290420
תקן זמני במדור בינוי ופיתוח מוס"ח.	3,759,000	60,000	3,699,000	1104	חינוך	משכורות כוללות - מינהל אגף החינוך	1811000100
	1,355,000	-60,000	1,415,000	1104	חינוך	ספרניות בבתיה"ס יסודיים	1813200103

עירייתהרצליה 15/05/2022

המינהלהכספי-הגזברות

ת.ד.1הרצליה46100 - טל.09-9591526 פקס'09-9501210 דף(2מתוך)4 הזזותתקציביות-2022הזזהד-מונגש/General

הערות	תקציב מעודכן	סכום שינוי	תקציב מקורי (*)	מס' הקצאה	אגף	שם חשבון	ס.ת
חלוקה לסעיפים יעודיים בבי"ס דמוקרטי, בי"ס בפארק ובי"ס בגליל ים.	3,568,000	81,000	3,487,000	1105	חינוך	משכורות כוללות - מזכירות	1813200101
	2,649,000	146,000	2,503,000	1105	חינוך	שכר אחראים למשק ותחזוקה	1813200102
	1,465,000	50,000	1,415,000	1105	חינוך	ספרניות בבתיה"ס יסודיים	1813200103
	1,967,000	65,000	1,902,000	1105	חינוך	שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל ש' הוראה אפקטיביות) - יסודי	1813200107
	5,833,000	226,000	5,607,000	1105	חינוך	נקיון בקבלנות - יסודי	1813200750
	186,000	-35,000	221,000	1105	חינוך	העסקת כ"א באמצעות חב' השמה - מ"מ מזכירות ושרתים	1813200755
	2,433,000	56,000	2,377,000	1105	חינוך	הפעלת תל"ן בבתי הספר	1813200780
	1,404,000	80,000	1,324,000	1105	חינוך	הוצאות להפעלת יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים - יסודי	1813200784
	5,286,000	180,000	5,106,000	1105	חינוך	בתי"ס יסודיים - הקצבות לניהול עצמי (סל לתלמיד)	1813200878
	7,000	-693,000	700,000	1105	חינוך	רזרבה לפתיחת בתי ספר חדשים	1813200960
	157,000	7,000	150,000	1105	חינוך	תוכנית בית ספר מנגן	1813600783
	282,000	17,000	265,000	1105	חינוך	פרוייקט "ק"מ של תרבות" (יסודיים ותיכוניים)	1813600789
81,891,000 1,157,000 83,048,000

עירייתהרצליה 15/05/2022

המינהלהכספי-הגזברות

ת.ד.1הרצליה46100 - טל.09-9591526 פקס'09-9501210

סה"כ תקציב לפני השינוי: 1,089,797,000

סה"כ שינוי: 1,157,000

סה"כ תקציב לאחר השינוי : 1,090,954,000

סה"כ תקציב לאחר השינוי כולל הזזה ג' + הזזה ד': 1,091,270,000

דף(3מתוך)4 הזזותתקציביות-2022הזזהד-מונגש/General

	תקציב מעודכן	סכום שינוי	תקציב מקורי (*)	מס' הקצאה	אגף	שם חשבון	ס.ת
4.75 תקנים ייעודיים לשירות הפסיכולוגי. במקביל בהוצאות.	-4,991,000	-620,000	-4,371,000	1084	חינוך	השתתפות משרד החינוך לשרות הפסיכולוגי	1317300920
תקן עו"ס קהילתי אלימות במשפחה. במקביל בהוצאות.	-8,135,000	-90,000	-8,045,000	1088	רווחה	השתתפות מ. הרווחה בשכר עובדי המחלקה	1341001930
0.5 תקן עו"ס פגיעות מיניות. במקביל בהוצאות.	-176,000	-54,000	-122,000	1090	רווחה	פגיעות מיניות בגירים ונפגעות תקיפה מינית	1342402930
תקן מלווה לעולים. במקביל בהוצאות.	-244,000	-113,000	-131,000	1095	תנו"ס	השתתפות משרד הקליטה לפרוייקטים מיוחדים וכ"א	1369000950
איחוד סעיפים תקציביים בהנחית משרד הרווחה. במקביל בהוצאות.	0	194,000	-194,000	1096	רווחה	מועדון מופ"ת לניצולי שואה	1344303930
	-864,000	-764,000	-100,000	1096	רווחה	שירותים לניצולי שואה - %100	1344401930
	0	570,000	-570,000	1096	רווחה	שכונה תומכת לניצולי שואה	1344404930
איחוד סעיפים תקציביים בהנחית משרד הרווחה. במקביל בהוצאות.	-454,000	-454,000	0	1097	רווחה	הזדקנות מיטבית	1344101930
	0	15,000	-15,000	1097	רווחה	נופשון לזקן	1344302930
	0	15,000	-15,000	1097	רווחה	טיפול באזרחים ותיקים בסיכון	1344403931
	0	64,000	-64,000	1097	רווחה	שכונה תומכת	1344405930
	0	360,000	-360,000	1097	רווחה	מסגרות יומיות לזקן	1344501930
איחוד סעיפים תקציביים בהנחית משרד הרווחה. במקביל בהוצאות.	0	170,000	-170,000	1098	רווחה	השתתפות מ. הרווחה בתחנות טיפול במשפחה	1342202931
	-222,000	-222,000	0	1098	רווחה	תכניות קהילה למשפחות	1342208930
	0	52,000	-52,000	1098	רווחה	יצירת קשר הורים וילדים	1343502930
הכנסות ממכירת רכבים.	-55,000	-25,000	-30,000	1099	מינהל תפעול - תב"ל	הכנסות ממכירת כלי רכב וציוד משומש	1269000620
תוכנית "להשאיר חותם" במימון מפעל הפיס. במקביל בהוצאות.	-75,000	-75,000	0	1101	רווחה	הכנסות מפעל הפיס לסיוע לקשישים	1344403740
השתתפות משרד החינוך. במקביל בהוצאות.	-8,857,000	-180,000	-8,677,000	1105	חינוך	משר"ח לחינוך היסודי (שרתים ומזכירות)	1313200920
-22,916,000 -1,157,000 -24,073,000

עירייתהרצליה 15/05/2022

המינהלהכספי-הגזברות

ת.ד.1הרצליה46100 - טל.09-9591526 פקס'09-9501210

מס' תקציב תקציב

ס.ת שם חשבון אגף סכום שינוי הערות

הקצאה מקורי (*) מעודכן

הכנסות:

סה"כ תקציב לפני השינוי: -1,089,797,000

סה"כ שינוי: -1,157,000

סה"כ תקציב לאחר השינוי: -1,090,954,000

סה"כ תקציב לאחר השינוי כולל הזזה ג' + הזזה ד': -1,091,270,000

הערות:

ההכנסות בסימן (-)

(*) תקציב מקורי - הינו התקציב האחרון שאושר במועצה.

לאחר השינויים: יש שינוי במסגרת התקציב, התקציב מאוזן, התקציב בר ביצוע.

גזבר העיריה, רו"ח רוני חדד

דף(4מתוך)4 הזזותתקציביות-2022הזזהד-מונגש/General

פרק תב"ר	אגף	מקור מימון	יתרה תקציבית	ביצוע הוצאות	ביצוע הכנסות	תקציב מאושר	אומדן מאושר במועצה	שם תב"ר	מס' תב"ר	מס' סידורי
742	הנדסה	קרן עבודות פיתוח	24,296.60	2,895,703.40	2,920,000	2,920,000	2,920,000	מתחם הגאון מוילנא ר.ע-חתם םופר	546	1
742	הנדסה	קרן עבודות פיתוח	304,294.04	7,095,705.96	7,400,000	7,400,000	7,400,000	מתחם יהודה המכבי וזוהר טל	1363	2
747	חופים	קרן עודפי תקציב רגיל	0.00	56,971.00	56,971	56,971	56,971	רכישת ציוד טיפול זיהום חוף ים	1700	3
732	הנדסה	קרן עבודות פיתוח	21,340.00	478,660.00	500,000	500,000	500,000	התייע' עירונית מרכז עיר,שכונות	1759	4
732	הח. לתירות	קרן עבודות פיתוח	7,085.10	642,914.90	650,000	650,000	1,150,000	תב"ע הסדרת ייעדי קרקע טיילת החוף	1980	5
732	הח. לתירות	קרן עבודות פיתוח	2,923.79	1,007,076.21	1,010,000	1,010,000	1,100,000	תב"ע כיכר דה שליט	1981	6
810	חינוך	קרן עודפי תקציב רגיל	34,231.98	465,768.02	500,000	500,000	500,000	הצטיידות גני חדשים גליל ים מגרש ,301 302	2070	7
930	תבל	קרן עודפי תקציב רגיל	3,018.77	1,496,981.23	1,500,000	1,500,000	1,500,000	שיפוץ מבנה אגף תבל ואגף בטחון	2074	8
			397,190.28	14,139,780.72	14,536,971	14,536,971	15,126,971	סה"כ		8

סגירת תב"רים שנת 2022

עמוד 1 11/05/2022 סגירת תברים וע מאי 2022

פרוטוקול ועדת כספים – ישיבה מס' 5 לשנת 2022
מיפוםרו רטאוקשוולן, ו2ע2ד0ת/2 כ5ס/0פ6י2ם, כ–" חיש אייבירה, מתסש'פ 5" בל שבשנתעה 2 22:0002 1

מספרנו:32662

נוכחים – חברי ועדת כספים:

משה פדלון - ראש העירייה, יו"ר ועדת כספים

משה ועקנין - חבר מועצה, חבר ועדה

מוזמנים קבועים:

אהוד לזר, עו"ד - מנכ"ל העירייה

ענת בהרב קרן, עו"ד - יועצת משפטית לעירייה

רוני חדד, רו"ח - גזבר העירייה

הילה רוזן - ס' גזבר העירייה ומנהלת אגף תקצוב וכלכלה שלומי אסולין - ראש אגף הכנסות העירייה

מישל עצמון - ראשת אגף ועדות עירוניות ומרכזת הוועדה ענת לזרוביץ - חשבת אגף לשירותים חברתיים

טלי שרפסקי - חשבת אגף תבל ובטחון

ליאור קורנפלד - ראש אגף תב"ל

גאולה שילן - מנהלת מחלקת חוזים ופיקוח תקציבי

רינה זאבי - מנהלת מח' ארגון ותיאום

שגית ישראלי, עו"ד - מנהלת מחלקת שומה

אולגה לוקינסקי - ס.ראש אגף החינוך לענייני מינהל וכספים שלומית סלע, עו"ד - לשכה המשפטית עירית הרצליה

אילנה בראף, עו"ד - משרד הררי טויסטר ושות' עורכי דין

**באמצעות אפליקציית הזום

נעדרו מהדיון

איה פרישקולניק - ס' ומ"מ רה"ע, חברת ועדה

אייל פביאן - חבר מועצה, חבר ועדה

יוסי קוממי - משנה לרה"ע, חבר מועצה, חבר ועדה

עפר לוי - סגן רה"ע , חבר ועדה

דנה אורן ינאי - חברת מועצה, חברת ועדה

דרור בן עמי - חבר מועצה, חבר ועדה

צבי וייס - חבר מועצה, חבר ועדה

אלעד צדיקוב - חבר מועצה, חבר ועדה

מאיה כץ - חברת מועצה, חברת ועדה

רונן סרמן - חבר מועצה, חבר ועדה

ג'ו (יוסף) נסימוב - משנה למשכ"ל העירייה

אורנה גולדפרנייד - מנהלת אגף תב"רים

1

סכום	מקור מימון
138,216	קרן עבודות פיתוח
3,293,218	קרן עודפי תקציב רגיל
18,817,956	אחרים
22,249,390	סה"כ

מספרנו:32662

על סדר היום :

1. אישור תב"רים - 2022 :

א. לאשר עדכון תקציב פיתוח 2022 של 9 תב"רים מעבר לתוכנית הפיתוח השנתית 2022

בסכום של 22,249,390 ₪ ממקורות המימון כדלקמן :

מצ"ב קובץ.

ב. סגירת תב"רים - 2022 : לאשר סגירת 8 תב"רים שהסתיימו/לא נוצלו בשנת 2022 והחזרת

עודפי תקציב לקרנות הרשות בסכום של 397,190 ₪ מצ"ב קובץ.

2. הצעת שינויים (העברות מסעיף לסעיף) ותוספות (מילואים) שינויים – ד

3. העברת יתרת עודפים בתקציב הרגיל

4. צו המיסים- ארנונה לשנת 2023

2

מספרנו:32662

ראש העיר מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכספים מספר 5 לשנת 2022 :

1. אישור תב"רים :

א. לפניכם לאישור עדכון תקציב התב"ר בסך כולל של 22,249,390 ₪.

גזבר העירייה: רשימת התב"רים מונחת לפניכם, חלקם שינוי מימון וחלקם תוספות של בקשות

בעיקר שיפוצים למוסדות חינוך.

• תיקון בסעיף 9 תב"ר 1130 פרויקטים תחבורתיים בעיר :

הבקשה לתוספת של 200 אלש"ח, מקרן עבודות פיתוח. השינוי : הגדלה של התקציב הנדרש מסך

של 200 אלש"ח ל- 700 אלש"ח, כאשר התוספת של 500 אלפי ₪ מקרן עודף תקציב רגיל. סה"כ:

22,749,360 ₪

החלטה: אושר פה אחד, יועלה לאישור המועצה

2. סגירת תב"רים – 2022

גזבר העירייה: מובאת לאישורכם בקשה לאישור סגירת 8 תב"רים שהסתיימו/לא נוצלו בשנת 2022

והחזרת עודפי תקציב לקרנות הרשות בסכום של 397,190 ₪

החלטה: אושר פה אחד, יועלה לאישור המועצה

3. הצעת שינויים (העברות מסעיף לסעיף) ותוספות (מילואים) שינויים – ד.

גזבר העירייה: מונח לפניכם. יש שינוי במסגרת התקציב, התקציב מאוזן ובר ביצוע.

החלטה: אושר פה אחד, יועלה לאישור המועצה

4. העברת יתרת עודפים בתקציב הרגיל

גזבר העירייה: אישרנו הגדלת תקציב בלתי רגיל במספר תב"רים, אחד המקורות הינו העברה

מתקציב רגיל, בעקבות עדכון של תב"ר 1130 אנחנו מבקשים לאשר העברה של 3.7 מלש"ח מיתרת העודפים הנצברים בתקציב הרגיל לתקציב פתוח.

החלטה: אושר פה אחד, יועלה לאישור המועצה

5. אישור צו ארנונה לשנת 2023

גזבר העירייה: הצעת הצו לשנת 2023 לפניכם.

ראשית מבקש לומר תודה לכל מי שעסק במלאכה תודה לכל הצוות : יועמ"ש העירייה, עו"ד בהרב, לשלומי אסולין, לעו"ד שגית ישראלי שהכינה את החומר והתחשיבים, לעו"ד שלומית סלע ולעו"ד אילנה בראף ממשרד הררי טויסטר.

הדיון בצו נערך כמעט שנה, והשינויים בוצעו עפ"י הנחיות משרד הפנים.

יש השלכות לסיווגים והתעריפים – שיעור העדכון "טייס אוטומטי" לוקח %50 ממדד המחירים לצרכן+ %50 ממדד השכר הציבורי, מדד המחירים לצרכן עלה ב- %,3.96 מחצית %1.98 מנגד מדד השכר הציבורי ירד ב %1.22 ונותן מינוס של %.0.61 מכאן ששיעור עדכון תעריפי הארנונה הוא %.1.37 מזכיר כי לגבי שנת 2022 המועצה החליטה על הפחתה של %0.96 בתעריפים ובהתאם התאמנו את הנתונים. העדכון הינו עפ"י החוק והשינויים הנוספים צריכים להיות מאושרים במועצה.

עו"ד שגית ישראלי: השינוי העיקרי בצו הינו ביטול פרק ,12 "נכסים אחרים" והעברתו לסיווגים

בהתאם לתקנות הסדרים- במקרה זה הסיווגים עברו לפרק 2 - משרדים שירותים ומסחר.

השינוי המשמעותי: ביטול סווג מלכ"ר.

כל הסעיפים בטיוטת הצו לשנת 2023 מ - 2.15 בתי חולים פרטיים ועד 2.21 – אלה למעשה סווגים שהועברו מפרק .12

3

מספרנו:32662

עמ' -5 סעיף -1.5 סיווג חדש למעונות סטודנטים בתעריף מינימום מגורים עמ' -6 סעיף 2.16 – בתי חולים סיעודיים: העמדנו על תעריף מינימום.

עמ' -7 סעיף 2.18 – מבנה משתלה המשמש גם למכירה במקום: היה סווג שלא תאם את תקנות הסדרים, בוצע תיקון עפ"י מטר במקום דונם ולא ניתן לקבוע מחיר כללי.

סעיף -2.20 בריכות שחייה : היה תעריף עונתי, רוב הבריכות הן פרטיות ומלונות, קיבלנו הערה של משרד הפנים, קבענו תעריף משוקלל לכל הבריכות.

סעיף -2.21 סיווג חדש - מבנים המשמשים להשכלה אקדמית במוסד המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה, בשטח מצטבר העולה על 10,000 מ"ר, התעריף הועמד על מינימום עסקים.

עמ' 8 – סעיף -9.9 סווג חדש- קרקע שמשמשת מבנה משתלה : מוצע תעריף ביחס לקרקע חקלאית באותו יחס בין מבנה משתלה למבנה חקלאי.

עמ' 9 – סעיף -11.3 חניונים ושטחים הפתוחים לציבור לחנייה ללא תשלום : עמד על 0 עתה יעמוד על מינימום חניונים.

עו"ד אילנה בראף: חשוב להדגיש כי לא הייתה ברירה שכן משרד הפנים הפנה את תשומת הלב

שהמצב הקיים לא תקין ולכן העירייה הייתה חייבת לבצע שינויים אלה ולהתאים את הסיווגים בשיעורי הארנונה למצב קיים.

מנכ"ל: בכוונת הנהלת העירייה לעודד פעילות של מסעדות בעיר, בדגש על אזור התעשייה, לאור הגיוון בתחום האוכל והתאמתו לעובדים באזור ועידוד יזמי מזון לפעול בעיר. בכוונתנו להפחית את תעריף הארנונה למסעדות, לכן מבקשים לעשות מהלך, לעידוד יזמות בתחום המזון בעיר ונבחנו 2 מודלים להפחתה : )1 הפחתה קבועה של 10 ₪ בתעריף )2 מודל רגרסיבי בכפוף לגודל בית העסק.

האופציה שנבחרה הינה המודל הראשון של הפחתה קבועה בתעריף.

אילנה בראף: נצטרך להגדיר מסעדה.

יועמ"ש: מבחינת חוק רישוי עסקים, יש הגדרה לבית אוכל.

עו"ד שגית ישראלי: כאשר נגדיר עלינו להתייחס גם ל :

א. הגדרה של דוכני מזון מהיר למשל. פיצרייה שעושה רק משלוחים או שיש בה גם מקומות ישיבה,

מלצרים וכו'- האם נחשבת מסעדה?

ב. יש נוהל של משרד הפנים- קווים מנחים לבקשה חריגה בארנונה- לגבי הפחתה לתתי סווג, בנוהל

של שנת 2022 יש לוודא שהשטח הכולל של המסעדות לא יעלה על %5 מהשטח הכולל של משרדים שירותים ומסחר, אחרת לא יאושר.

יועמ"ש: לקראת ישיבת המועצה ייבחן נושא תעריף מסעדות וככל וימצא שאפשרי תבוצע הפחתה של 10 ₪ בתעריף מסעדות.

ראש העיר: צו המיסים יעלה למועצה לאישור מועצת העיר.

הצבעה:

משה פדלון בעד

משה ועקנין בעד

סה"כ 2 בעד

סה"כ

• אושר ברוב של 2 קולות, יועלה לאישור המועצה

*הישיבה נעולה *

בכבוד רב,

משה פדלון

ראש העירייה

יו"ר ועדת כספים

4

	תקציב							עלויות
הבקשה/תאור	אחרים	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	תקציב נדרש מעבר לתוכנית הפיתוח 2022	תקציב שאושר לביצוע בתוכנית הפיתוח 2022	תקציב מעודכן נדרש 2022	יתרת תקציב פנויה 31.12.21	אומדן לביצוע שנת 2023 ואילך	אומדן לביצוע 2022 מעודכן	סה"כ ביצוע עד 31.12.2021	תוספת אומדן לאישור המועצה מעבר לתוכנית הפיתוח	אומדן מאושר בתוכנית הפיתוח	אומדן כולל לפרויקט מעודכן	שם תב"ר	מס' תב"ר	מס' סיד ורי
														החברה לפיתוח הרצליה
תוספת. מימון מ. החינוך.	17,829,390			17,829,390	290,227	18,119,617	3,501,345	54,880,383	21,620,962	2,498,655		79,000,000	79,000,000	בית ספר בן גוריון	2097	1
שינוי מימון. מימון מ. החינוך. קדם מימון.	311,784		-311,784		1,000,000	1,000,000	380,369	45,000,000	1,380,369	119,631		46,500,000	46,500,000	בית ספר ברנר (תוספת 6 כיתות)	2209	2
תוספת.		900,000		900,000	400,000	1,300,000			1,300,000		500,000	800,000	1,300,000	הקמת תחנות הצלה חוף אכדיה צפון וחוף סידני עלי	20024	3
ביכנ"ס באלתרמן. תוספת. עדכון אומדן.			250,000	250,000	100,000	350,000		9,650,000	350,000		9,500,000	500,000	10,000,000	ביכנ"ס הרצליה הירוקה	20017	4
	18,141,174	900,000	-61,784	18,979,390	1,790,227	20,769,617	3,881,714	109,530,383	24,651,331	2,618,286	10,000,000	126,800,000	136,800,000	סה"כ החברה לפיתוח הרצליה		4
														מינהל תפעול
תוספת. תקציב מסגרת של עבודות במוס"ח לרבות שיפוצים יסודיים, התאמת מבנים ושדרוג גנ"י. בי"ס וולפסון, גנ"י עצמון,אגוז וארז. מימון מ. החינוך.	627,000	1,173,000		1,800,000	15,200,000	17,000,000			17,000,000		1,800,000	15,200,000	17,000,000	שיפוצי מוס"ח ע"פ סקרים והערכות לפתיחת שנה"ל	20030	5

תב"רים לאישור מועצה מעבר לתוכנית הפיתוח השנתית 2022

30/05/2022 עמוד 1 מתוך 2 עדכוני תקציב מאי 2022 מעודכן

	תקציב							עלויות
הבקשה/תאור	אחרים	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	תקציב נדרש מעבר לתוכנית הפיתוח 2022	תקציב שאושר לביצוע בתוכנית הפיתוח 2022	תקציב מעודכן נדרש 2022	יתרת תקציב פנויה 31.12.21	אומדן לביצוע שנת 2023 ואילך	אומדן לביצוע 2022 מעודכן	סה"כ ביצוע עד 31.12.2021	תוספת אומדן לאישור המועצה מעבר לתוכנית הפיתוח	אומדן מאושר בתוכנית הפיתוח	אומדן כולל לפרויקט מעודכן	שם תב"ר	מס' תב"ר	מס' סיד ורי
תוספת. עבודות במשרדי לב העיר כולל מ. יום לאנשים עם מוגבלויות כולל החלפת מערכות מיזוג.		670,000		670,000	1,600,000	2,270,000			2,270,000		670,000	1,600,000	2,270,000	שיפוץ משרדי לב העיר והקמת מעון לעמותת אלווין- המשך התקנת מערכת vrf	20052	6
שינוי מימון. מ. הפנים שיפוץ מחסן חרום.	49,782	-49,782			300,000	300,000	181,160		481,160	1,118,840		1,600,000	1,600,000	פרויקטים קטנים מינהל התפעול	1848	7
חדש.עבודות שדרוג מערך מיזוג אוויר בנין עיריה שער העיר עקב תקלות רבות.		600,000		600,000		600,000			600,000		600,000		600,000	שדרוג מערך מיזוג אויר בבניין העירייה	20053	8
	676,782	2,393,218		3,070,000	17,100,000	20,170,000	181,160		20,351,160	1,118,840	3,070,000	18,400,000	21,470,000	סה"כ מינהל תפעול/תבל		4
														מינהל כללי
תוספת.		500,000	200,000	700,000	300,000	1,000,000	223,350	718,106	1,223,350	14,058,544		16,000,000	16,000,000	פרויקטים תחבורתיים בעיר	1130	1
		500,000	200,000	700,000	300,000	1,000,000	223,350	718,106	1,223,350	14,058,544		16,000,000	16,000,000	סה"כ מינהל תפעול/תבל		1
	18,817,956	3,793,218	138,216	22,749,390	19,190,227	41,939,617	4,286,224	110,248,489	46,225,841	17,795,670	13,070,000	161,200,000	174,270,000	סה"כ		9

תב"רים לאישור מועצה מעבר לתוכנית הפיתוח השנתית 2022

30/05/2022 עמוד 2 מתוך 2 עדכוני תקציב מאי 2022 מעודכן