פרוטוקול ועדת מליאה מס' 61 · סדר יום
מסמכים נוספים באותה ישיבה: פרוטוקול דיונים נגיש · פרוטוקול דיונים סרוק · תמליל
י"א תמוז, תשפ"ב
12 יולי, 2022
לכבוד
חברות וחברי מועצת העירייה
תפוצת מוזמנים
הרצליה
הנדון: זימון לישיבת מועצה מן המניין ב- 12.7.22
הנך מוזמן/ת לישיבת מועצה מן המניין.
הישיבה תתקיים ביום ג', י"ג בתמוז תשפ"ב, 12 ביולי 2022
בשעה 18:00
סדר היום:
1. עדכון רה"ע
2. עדכון מנכ"ל
3. השבעת חברת מועצה חדשה מטעם סיעת "יש עתיד הרצליה"
4. שאילתות
5. הצעות לסדר
6. תב"רים
7. הצעת שינויים (העברות מסעיף לסעיף) ותוספות (מילואים) שינויים -ה
8. דוחות כספיים לרבעון ראשון של שנת 2022 – 31.03.2022
9. אישור פתיחת חשבונות בנק בתי ספר וגני ילדים – מצ"ב
10. עמותת בני הרצליה (ע"ר) - דוחות כספיים ליום 31 לדצמבר 2021
11. מרכז קהילתי לתרבות נופש וספורט הרצליה בע"מ (בריכת נורדאו) דוחות כספיים ליום
31 לדצמבר .2021
12. עלה – הרצליה עמותה למען הקשיש (ע"ר) – דוחות כספיים ליום 31 לדצמבר .2021
13. עמותת בית העלמין הרצליה - דוחות כספיים ליום 31 בדצמבר .2021
14. עמותה למען גילאי הזהב הרצליה - בית הורים (ע"ר) - דוחות כספיים ליום 31 לדצמבר
.2021
15. הסכם בין העירייה לבין שובי יעוץ ואחזקות בע"מ בעניין הקמת רמפת ירידה לחניון
במגרש 407 (גוש 6419 חלק מחלקה )108
16. אישור מתן תמיכות
17. הקצאת קרקע – אור זרוע
18. סלילת רחובות
19. שונות
הערה: בתום ישיבת המועצה מן המניין תתקיימנה ברצף ישיבת מועצה שלא מן
המניין ואסיפה כללית .
1. עדכון רה"ע
2. עדכון מנכ"ל
3. השבעת חברת מועצה חדשה מטעם סיעת "יש עתיד הרצליה".
השבעתה של גב' גלילה יבין מסיעת "יש עתיד הרצליה" לחברת מועצה במקומו של מר וסרמן רונן שהתפטר מחברותו במועצה.
4. שאילתות
כפי שיונחו על שולחן המועצה.
5. הצעות לסדר
הצעה לסדר מס' 1 ע"י גב' פזית בכר
בנושא: מימון עירוני של קפה וחלב בחדרי המורים
במוסף השבת ב-20/5 שיתפה ראש מינהל החינוך בעיריית תל אביב, בהחלטת העירייה לממן את הקפה והחלב בחדר מורים.
כפי שעובדי העירייה לא משלמים על קפה וחלב בבניין העירייה, כך לא ייתכן שהמורים ישלמו.
מדובר בסכומים קטנים אבל זו בדיוק תחושת ההערכה החסרה למורים.
אולי אף ראוי ב-2022 לשקול לספק לחדרי מורים מכונות קפה בחדרי המורים.
מציעה להעלות להצבעה את החלטה:
העיריה תממן את ההוצאות של קפה, חלב, סוכר, סוכרזית ותה בחדרי המורים.ות בכל בתי הספר בעיר.
הצעה לסדר מס' 2 ע"י מר איל פביאן
בנושא: כרטיס תושב
מזה מספר שנים שאנו מנסים לקדם הנהגת כרטיס תושב עם הטבות שונות לתושבי העיר הרצליה בעירם. הנושא עלה מספר פעמים בישיבות מועצת העיר בין היתר ע"י הח"מ.
התשובות שנתקבלו הן שהנושא בטיפול ותוך מספר חודשים יושלמו ההכנות ותושבי העיר יוכלו להנות מכרטיס תושב בדומה לתושבי ערים אחרות, כדוגמת תל-אביב המנהיגה את ה"דיגיתל" לתושביה. ראו קישור - -https://www.tel .aviv.gov.il/Residents/Digitel/Pages/Digitel.aspx ראו דוגמה לשימוש שעושה עיריית תל-אביב כיום בדיגיטל עבור תושביה בחופי הרחצה שלה (מצ"ב קישור).
להלן ההצעה לסדר:
1. עיריית הרצליה תנפיק כרטיסי תושב לתושבי העיר. העירייה תעניק עדיפות, הנחות
וזכות ראשונים לתושבי העיר בכל האירועים הציבוריים והפעילויות שהיא מקיימת ותפעל להענקת הטבות שונות לתושבים אשר יחזיקו בכרטיסי תושב בתוקף. זאת החל משנת 2022 אשר במהלכה תשלים העירייה את כל ההערכות הנדרשת לכך מכל הבחינות.
2. עיריית הרצליה תפעל מיידית כדי להוזיל את מחירי ההשכרה של המתקנים בחופי
העיר לתושביה: שמשיות, כסאות נוח, מיטות שיזוף, בהעדר כרטיס תושב עדיין, ניתן
לזהות את תושבי הרצליה לצורך הטבה זו על פי תעודות זהות וכתובות המגורים שלהם.
הצעה לסדר מס' 3 ע"י גב' דנה אורן-ינאי
בנושא: הכנסת תוכנית חושן לכל מוסדות החינוך בעיר הרצליה.
בשבועות האחרונים היינו עדים למתקפה פוליטית בוטה של שנאה, הכחשה וחוסר הבנה בעקבות פרסום על ילדה בת 8 שנמצאת בתהליך של שינוי הזהות המגדרית.
תהליך שלווה ע"י אנשי חינוך, אגף החינוך והתקיים גם יחד עם הורי וילדי הכיתה.
המתקפה הבוטה יצרה שייח שרובו המוחלט נעשה תוך ניסיון לשבש את המציאות ואת התהליך שעוברת הילדה וכן, ניסה לייצר פחד וחשש לתסריטים בדיוניים.
לאור הניסיון לפגוע בתהליכים של שינוי הזהות המגדרית, יציאה מהארון בשילוב של תמיכה קהילתית וחברתית נראה בחושך הגדול שניסה להיכנס למוסדות החינוך יש צורך להילחם רק באמצעות אור גדול-אור החינוך.
לפיכך מועצת העיר מחליטה כי החל משנת הלימודים 2022-2023 יזכו כל ילדי העיר החל מגיל 3 ועד 18 לעבוד תוכנית חינוכית של ארגון חושן או כל ארגון זהה במידה וקיים הן באמצעות תוכניות ישירות והן באמצעות תוכניות שמיועדות לצוותי החינוך.
רק באמצעות חינוך והסברה תוכל העיר הרצליה להמשיך ולהיות ליברלית ופלורליסטית כלפי כל תושבי ולא משנה מה זהותם המגדרית ובכלל.
הצעה לסדר מס' 4 ע"י מר אורן אוריאלי
בנושא: מחסור כ"א בקרב עובדי חינוך
בחודש מאי 2022 הגשתי שאילתה דחופה בישיבת מועצת העיר בנושא המחסור החמור בקרב עובדי ועובדות החינוך בעיר – מורות, סייעות, צוות טיפולי, אנשי מנהלה ועוד.
ביום 6 ביולי ,2022 התפרסמה ידיעה באתר עיריית הרצליה על מפגש שכותרתו הייתה :
"בעקבות המשבר החמור בכוח אדם במערכת החינוך בישראל, עיריית הרצליה קיימה מפגש רב משתתפים להצגת הצעות לפתרון המשבר". בחודש יולי. חודש ושלושה שבועות בטרם תחילתה של שנת הלימודים תשפ"ג.
בידיעה זו, שאין לחלוק על חשיבותה, כשם שאין לחלוק על מידת הציפייה של הורים בעיר הרצליה לבשורה כלשהי מעיריית הרצליה לגבי תרומתה לפתרון המשבר או לפחות לצמצומו, אין כל חדש. יש בה בעיקר ציטוטים של אישים שונים אודות חומרת המצב והעלאת עובדות שאותן כולנו כבר מכירים מזמן. ציטוט אחד לדוגמה של כב' ראש העיר: "ראש העירייה קרא
למשתתפים לחשוב על רעיונות יצירתיים ומקוריים כיצד לשמר את אנשי החינוך הקיימים
וכיצד לקלוט חדשים".
אמנם עיריית הרצליה איננה אמונה על גיוס כוח אדם למערכת החינוך, אולם אין ולא יכול להיות כל ספק לגבי מידת יכולתה לסייע באופן משמעותי להקלת המצוקה. אינני יכול לחשוב בעת הזאת על משהו חשוב יותר, מאשר להבטיח קיומה של מחנכת מקצועית בכל כיתה וכיתה. לא בייביסיטר, אלא מחנכת. עירייה איתנה כדוגמת הרצליה חייבת לקחת חלק פעיל, יצירתי ופרקטי לטובת שיפור המצב.
מצוקת כוח האדם המדאיגה בבתי הספר בעיר ידועה לכל מזה חודשים לא מעטים. למרות
זאת, ולמרות שלא מעט רעיונות ומודלים אחרים מערים אחרות הונחו בפניה של עיריית
הרצליה, עד עתה לא פורסמה כל תכנית פעולה אופרטיבית מקושרת משאבים, במסגרתו של
תקציב ברור ומנגנון פעולה נלווה.
לנוכח זאת, מועצת עיריית הרצליה תחליט כי לנוכח היעדרה של תוכנית אופרטיבית לסיוע
בפתרון או הקלת המשבר, עיריית הרצליה תאמץ את תכניתה הברורה והמעשית של עיריית
תל אביב, כפי שהיא מוגשת להלן, באתר עיריית תל אביב. עיריית הרצליה אף יכולה וצריכה
להוסיף על כך פעולות נוספות, בהתאם לרעיונות הרבים אשר הובאו בפניה במרוצת
החודשים האחרונים על ידי אנשי ונשות חינוך, הורים, אנשי מקצוע וכל מי שהחינוך יקר
לליבו\לליבה.
כותרת : העירייה נלחמת במחסור בצוותי ההוראה
על מנת להילחם במחסור המשמעותי בכוח האדם בקרב המורות והמורים, החליטה עיריית תל אביב-יפו על שורת צעדים שמטרתם לשמר את הצוות החינוכי הקיים ולהביא לגיוס צוותים לשנת הלימודים הבאה, בדגש על מחנכות ומחנכים. עלות התכנית: כ-35 מיליון שקלים.
תוכן:
כידוע, מדי שנה בשנים האחרונות מתמודדת מערכת החינוך הארצית עם מחסור במורים שהולך וגובר, ומנהלים מוצאים את עצמם שנה אחר שנה מחפשים אחר פתרונות מאולתרים כדי למלא את החסר.
בתל אביב-יפו מדובר במחסור משמעותי במיוחד; לפי דו"ח מבקר המדינה חסרים בעיר %30 מכוחות ההוראה הנדרשים. מדובר בפער משמעותי לעומת המחסור בישראל כולה, העומד על %.8
בבתי הספר היסודיים חסרים כיום כ-300 מורים ומורות, בדגש על הוראת שפה וחשבון; ובעל –יסודיים חסרים כ-100 מורים ומורות, בדגש על הוראת מתמטיקה, אנגלית ומדעי המחשב.
להלן כלל היוזמות שיובאו לאישור במוסדות העירייה וייכנסו לתוקף באחד בספטמבר
:2022
תוספת משמעותית של שעות לטובת פיצולי כיתות והתמודדות עם שעות מאתגרות.
תוספת משמעותית של שעות תקן לבתי הספר העל-יסודיים לטובת מבנה משרה מרווח יותר
למורים, זמן לפיתוח מקצועי וללמידה, כחלק ממשרת המורה. שעות התקן הנוספות יאפשרו
תגמול הוגן יותר וגיוס נוסף של מורים לטובת הקטנת כיתות.
הקצאת תקציב משמעותי לטובת שעות נוספות למורי היסודי והחטיבה, להקלה על משרתם
ולשיפור שכרם.
חניות- הכפלת תקציב מימון החניות למורות ולמורים.
מימון מלא של הקפה והחלב בבתי הספר - כל בית ספר יקבל מהעירייה את הסכום הנדרש
עבור כלל צוות בית הספר, כולל הסייעות ואנשי המנהלה.
הזמנה ליהנות ממוסדות התרבות והאמנות בעיר- כרטיס הטבות אשר יאפשר למורות
ולמורים 4 כניסות בשנה בחינם למוזיאונים, התיאטראות והסינמטק העירוניים.
השלמת תקציב ע"י העירייה לטובת פעילויות גיבוש צוותיים בבתי ספר בהם קיים מחסור
בכספי הניהול העצמי למטרה זו, על מנת שכולם יוכלו להתאוורר.
במקביל כאמור נמשכת תכנית ההסבה לאקדמאים וההרשמה למחזור החמישי של התכנית
"להיות מורה בתל אביב-יפו "בעיצומה. התכנית מציעה לאקדמאים קריירה חדשה בתחום
החינוך ופועלת בשילוב גופים אקדמיים, עירוניים וממשלתיים: מנהל החינוך של עיריית
תל-אביב יפו, מכללת לוינסקי לחינוך, מרכז פסג"ה ומשרד החינוך.
הלימודים במכללת לוינסקי נמשכים שנת לימודים אחת (פעמיים בשבוע), ההתנסות
בכיתות ובהוראה מתחילה מהיום הראשון ושכר הלימוד מכוסה בשלמותו על-ידי מענקים
ומלגות. גם בשנה הראשונה העירייה משלימה את השכר ומעניקה מלגה של 1000 ש"ח
בחודש. בוגרי התכנית מלווים פדגוגית ומקצועית באופן אישי בפיתוח הקריירה משלב
ההכשרה והשיבוץ, במהלך שנותיהם הראשונות במערכת החינוך ועד לאופק החינוכי
בפיתוח המקצועי שלהם.
| סכום | מקור מימון |
|---|---|
| 18,635,583 | קרן עבודות פיתוח |
| 1,050,000 | קרן עודפי תקציב רגיל |
| ()13,845,582 | אחרים |
| 5,840,001 | סה"כ |
תוכנית ההסבה מגייסת למערכת כ-30 מורים בשנה, ו-%90 מהם נשארים כמורים במערכת
העירונית.
בנוסף, בימים אלה בונה מרכז פסג"ה פלטפורמה אינטרנטית שתהיה מאגר של "מאמני
למידה" במגוון תחומים לבתי הספר. המאגר יהיה פתוח בפני המנהלים לגיוס כוח אדם
רלבנטי עבורם.
(נא להוסיף כנספח להצעה לסדר):
-3af57d92-807c=WebID?https://www.tel-aviv.gov.il/Pages/MainItemPage.aspx -81e17809-311d-4bba-9bf1=ListID&43c5-8d5f-6fd455eb2776 1807=ItemID&2363bb9debcd
6. תב"רים 2022
א. אישור תב"רים
לאשר עדכון תקציב פיתוח 2022 של 18 תב"רים מעבר לתוכנית הפיתוח השנתית 2022 בסכום של 5,840,001 ₪ ממקורות המימון כדלקמן :
מצ"ב קובץ.
ב. סגירת תב"רים - 2022 :
לאשר סגירת 5 תב"רים שהסתיימו/לא נוצלו בשנת 2022 והחזרת עודפי תקציב לקרנות הרשות בסכום של 3,833,319 ₪.
מצ"ב קובץ.
ג. עדכון אומדן תב"ר:
לאשר הגדלת היקף פרויקט של תב"ר 2153 – הקמת ארנה לסכום כולל של 225,000,000 ₪ לביצוע בשנים 2023 ואילך.
7. הצעת שינויים (העברות מסעיף לסעיף) ותוספות (מילואים) שינויים -ה-
מצ"ב
8. דוחות כספיים לרבעון ראשון של שנת 2022 – 31.03.2022
מצ"ב.
9. אישור פתיחת חשבונות בנק בתי ספר וגני ילדים – מצ"ב
10. עמותת בני הרצליה (ע"ר) - דוחות כספיים ליום 31 לדצמבר 2021
11. מרכז קהילתי לתרבות נופש וספורט הרצליה בע"מ (בריכת נורדאו) דוחות
כספיים ליום 31 לדצמבר .2021
12. עלה – הרצליה עמותה למען הקשיש (ע"ר) – דוחות כספיים ליום 31
לדצמבר .2021
13. עמותת בית העלמין הרצליה - דוחות כספיים ליום 31 בדצמבר .2021
14. עמותה למען גילאי הזהב הרצליה - בית הורים (ע"ר) - דוחות כספיים
ליום 31 לדצמבר .2021
15. הסכם בין העירייה לבין שובי יעוץ ואחזקות בע"מ בעניין הקמת רמפת
ירידה לחניון במגרש 407 (גוש 6419 חלק מחלקה )108
מצ"ב: הסכם, חוו"ד היועמש, חוו"ד משרד טויסטר, מטעם העירייה, סדר היום של הועדה המקומית לאישור ההסכם. ההסכם אושר בועדה המקומית בישיבה אתמול .6.7.2022
16. אישור מתן תמיכות
פרוטוקול של ועדת התמיכות המקצועית מיום .4.7.2022
מועצת העיר מקבלת את המלצות ועדת התמיכות המקצועית ומחליטה כדלקמן:
א. דיון במתן תמיכה לשנת 2022 בנושא פעילות למען בעלי חיים.
| סה"כ תמיכה עפ"י התבחינים לשנת 2022 בש"ח: | ס ל | מבקש התמיכה | |
|---|---|---|---|
| לשנת 2022 בש"ח: | |||
| 22,000 | הרצליה אוהבת חיות |
| סה"כ תמיכה עפ"י התבחינים לשנת 2022 בש"ח: | ס ל | מבקש התמיכה | |
|---|---|---|---|
| לשנת 2022 בש"ח: | |||
| 18,320 | מועדון ליונס | ||
| 1,731 | העמותה לקידום ספורט הקליעה למטרה בהרצליה | ||
| 65,165 | בית אולפנה ללימודי היהדות (כולל) הרצליה | ||
| 7,181 | יאמר ליעקב | ||
| 14,603 | "אור זרוע" המדרשה לבעלי תשובה ע"ש האדמו"ר הצדיק בבא סאלי זיע"א הרצליה |
1. לחלק את תקציב התמיכות בנושא פעילות למען בעלי חיים לשנת הכספים 2022
כמפורט להלן, בכפוף לקיזוז מקדמות, ככל שניתנו, ובכפוף להשלמת מסמכים חסרים
בבקשה, ככל שישנם:
2. לדחות את בקשת התמיכה של מבקש התמיכה, אס.או.אס חיות האגודה למען בעלי
חיים, בנושא פעילות למען בעלי חיים, בהתאם להמלצת ובדיקת הרפרנט המקצועי
לנושא זה מאחר ועמותה זו אינה פועלת בתאום, שיתוף פעולה ובבקרה של המחלקה
הווטרינרית כנדרש בתבחין.
ב. דיון במתן תמיכה לשנת 2022 בנושא שירותים לגיל השלישי.
1. לחלק את תקציב התמיכות בנושא שירותים לגיל השלישי לשנת הכספים 2022
כמפורט להלן, בכפוף לקיזוז מקדמות, ככל שניתנו, ובכפוף להשלמת מסמכים חסרים
בבקשה, ככל שישנם:
2. מתן התמיכה למבקש התמיכה, בית אולפנה ללימודי היהדות (כולל) הרצליה, בסכום
העולה על %50 מעלות הפעילות הנתמכת לאור תרומתה הרבה לאוכלוסיית הגיל
השלישי בעיר, בהתאם להמלצת הרפרנטית המקצועית לנושא זה.
3. לקזז מסכום התמיכה שאושר בסעיף 1 כמפורט לעיל למבקש התמיכה, בית אולפנה
ללימודי היהדות (כולל) הרצליה, את כספי התמיכה ביתר שקיבל בגין שנת התמיכות
,2021 בסך של 245 ₪.
4. מתן התמיכה בפועל למבקש התמיכה, מועדון ליונס, הינה בכפוף לקיום אישור ניהול
תקין לשנת 2022 בתוקף.
ג. דיון במתן תמיכה לשנת 2022 בנושא בריאות.
1. ועדת התמיכות המקצועית מחליטה, פה אחד, להמליץ בפני מועצת העירייה לחלק
את תקציב התמיכות בנושא בריאות לשנת הכספים 2022 כמפורט להלן, בכפוף לקיזוז
מקדמות, ככל שניתנו, ובכפוף להשלמת מסמכים חסרים בבקשה, ככל שישנם:
| סה"כ תמיכה עפ"י התבחינים לשנת 2022 בש"ח: | ס ל | מבקש התמיכה | |
|---|---|---|---|
| לשנת 2022 בש"ח: | |||
| 7,856 | מועדון ליונס הרצליה | ||
| 16,574 | חן לפיריון וחיים (*) | ||
| 24,855 | איחוד הצלה ישראל | ||
| 24,621 | יד שרה | ||
| 6,472 | ארגון נוער מגן דוד אדום | ||
| 12,187 | אגודה ישראלית לסוכרת | ||
| 18,508 | לראות - העמותה לחקר בריאות העין | ||
| 7,277 | מרפא לנפש | ||
| 7,370 | בית איזי שפירא - עמותת אבי | ||
| 5,795 | עמדא - עמותה לחולי דמנציה אלצהיימר ומחלות דומות | ||
| 5,830 | איל"ן מרכז הספורט לנכים בר"ג | ||
| 3,330 | עמותת פרקינסון ישראל | ||
| 4,352 | דרור העמותה לשיקום נפשי בקהילה | ||
| 13,941 | האגודה לסוכרת נעורים (סוג )1 בישראל | ||
| 14,237 | עזר מציון | ||
| 14,974 | רגע של אמת זק"א זיהוי קורבנות אסון | ||
| 7,000 | קו לחיים (*) |
(*)
סכום התמיכה הינו בגובה סכום הבקשה לשנת 2022 ונמוך מהסכום עפ"י התבחינים
לשנת .2022
2. מתן התמיכה בפועל למבקש התמיכה, מועדון ליונס, הינה בכפוף לקיום אישור ניהול
תקין לשנת 2022 בתוקף.
3. מתן התמיכה בפועל למבקש התמיכה, יד שרה, הינה בכפוף לקבלת הבהרה
והתייחסות של רו"ח העמותה לעודף הנצבר של העמותה ליום .31.12.2020
4. לקזז מסכום התמיכה שאושר בסעיף 1 כמפורט לעיל למבקש התמיכה, אגודה
ישראלית לסוכרת, את כספי התמיכה ביתר שקיבל בגין שנת התמיכות ,2021 בסך
של 244 ₪.
5. מתן התמיכה בפועל למבקש התמיכה, האגודה לסוכרת נעורים (סוג )1 בישראל, הינו
בכפוף לקבלת הבהרה מרו"ח העמותה בדבר החריגה מהשיעור המקסימלי המותר
להוצאות הנהלה וכלליות ע"פ כללי החשכ"ל.
6. לא לחלק את יתרת התקציב בסך של 821 ₪ בנושא בריאות.
17. הקצאת קרקע – אור זרוע
המועצה תתבקש לאשר החלטות ועדת המשנה להקצאת קרקע מיום 6.2.22 כלהלן:
1. ההקצאה עומדת בתנאי הנוהל והתבחינים.
2. הוועדה ממליצה לדחות חלקית את הטענות שהועלו בהתנגדויות, כמפורט בסעיף 5
לפרוטוקול הוועדה המקצועית מיום .6.2.22
3. בהסכם ההקצאה יובהר כי יותרו אירועים שבמסגרת פעילות בית הכנסת בלבד כגון
אירועי שבת חתן, עלייה לתורה וכיו"ב. לא יותר קיום אירועים עצמאיים שאינם במסגרת פעילות בית הכנסת.
4. בהתאם להמלצת אגף נכסים בישיבת ועדת הקצאות מיום ,21.1.2021 תקופות
הקצאת השימוש בקומה השנייה תוקבל לתקופות הקצאת השימוש בקומה הראשונה. תקופת השימוש הראשונה בקומה הראשונה הסתיימה ביום 31.7.2021 והוארכה, בהתאם להוראות ההסכם, עד ליום .31.7.2031 בהתאם לזאת יוסדר בהסכם ההקצאה עם עמותת אור זרוע כי תקופת הקצאת השימוש בקומה השנייה תהא החל מיום 01.10.2019 ותסתיים ביום .31.7.31
5. הקצאת הקומה השנייה כפופה להסכם שיחתם בין הצדדים לגביה, וזאת בהתאם
לתנאי נוהל הקצאת קרקעות ללא תמורה או בתמורה סמלית.
6. ככל שתחול חובת הנגשה במבנה עפ"י חוק שאינה מצריכה היתר בנייה, היא תושת
על העמותה. ככל ותצריך היתר בנייה, תשמר זכות העירייה לסיים את ההסכם.
ככל שלא תבוצע הנגשה ע"י העמותה, לדרישת העירייה, תבוטל ההקצאה.
7. ההחלטה תעלה לאישור מועצת העיר.
מצ"ב.
18. סלילת רחובות
המועצה תתבקש לאשר ביצוע עבודות סלילה, תאורה פיתוח, תשתיות ותיעול, בהתאם לחוק העזר להרצליה (סלילת רחובות) התש"ע - ,2010 חוק העזר להרצליה (תיעול)
-2018 ולהכריז עליהם כרחובות ציבוריים :
א. עבודות סלילת כבישים ומדרכות, תאורה, פיתוח, תיעול ותשתיות ברחוב המשכית,
הרצליה.
1) מתחם מרינה לי ב' (שד' אלי לנדאו ,וינגייט, סטרומה, אבא אבן).
גוש : 6419
חלקות : 87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,10,104,103
2) עבודות סלילת כבישים ומדרכות, תאורה, פיתוח, תיעול ותשתיות ברחוב
המשכית, הרצליה.
גוש : 6420
חלקות : .39,49,54,55,83,85,94,118
גוש : 6518
חלקות : .169,185,168,433
19. שונות
בכבוד רב,
רינה זאבי
סגנית מנהל אגף ארגון ומנהל
ומנהלת מחלקת ארגון ותיאום
| תאריך מועצה: 12.07.2022 | |
|---|---|
| הוצאות: |
| הערות | תקציב מעודכן | סכום שינוי | תקציב מקורי (*) | מס' הקצאה | אגף | שם חשבון | ס.ת |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מרכז גישור. במקביל בהכנסות. | 185,000 | 8,000 | 177,000 | 1103 | רווחה | עבודה קהילתית - פעולות - עירוני | 1848201782 |
| הכשרה במימון משרד הרווחה. במקביל בהכנסות. | 343,000 | -7,000 | 350,000 | 1107 | רווחה | הוצאות שוטפות מפת"ן ארז | 1847401720 |
| 27,000 | 27,000 | 0 | 1107 | רווחה | פעולות משלימות למפת"ן | 1847403840 | |
| השתתפות בפעולות הג"א ארצי. | 680,000 | 19,000 | 661,000 | 1108 | מינהל תפעול - ביטחון | השתתפות בפעולות הג"א ארצי | 1723000811 |
| 10,121,000 | -19,000 | 10,140,000 | 1108 | מינהל כללי | רזרבה לרפורמות, התייקרויות והוצאות בלתי נצפות | 1994000962 | |
| 70,000 | 8,000 | 62,000 | 1109 | רווחה | השתלמויות והדרכה - מינהל רווחה | 1841004521 | |
| 10,000 | -8,000 | 18,000 | 1109 | רווחה | שרותי שליחויות - מינהל רווחה | 1841004562 | |
| 197,000 | -13,000 | 210,000 | 1109 | רווחה | משפחות במצוקה בקהילה - השלמה עירונית | 1842202841 | |
| 18,000 | 4,000 | 14,000 | 1109 | רווחה | הוצאות ועדת תסקירים | 1842404840 | |
| 126,000 | 41,000 | 85,000 | 1109 | רווחה | מועדונית הפעלה באמצעות דרך הגלים - היסעים | 1843503710 | |
| 630,000 | 50,000 | 580,000 | 1109 | רווחה | מ.משותפות - היסעים+ליווי | 1843504710 | |
| 212,000 | -53,000 | 265,000 | 1109 | רווחה | הסעות למעונות/פעוטונים (מעון רב תכליתי) | 1843901710 | |
| 0 | -22,000 | 22,000 | 1109 | רווחה | העסקת בנות שרות - למחלקה לאוכ' מבוגרת | 1844302755 | |
| 250,000 | 42,000 | 208,000 | 1109 | רווחה | עזרה לקשישים בקהילה - עירוני | 1844406781 | |
| 750,000 | 120,000 | 630,000 | 1109 | רווחה | הסעות לאוטיסטים | 1845108840 | |
| 800,000 | 110,000 | 690,000 | 1109 | רווחה | הסעות למרכז יום - מש"ה | 1845302840 | |
| 105,000 | 25,000 | 80,000 | 1109 | רווחה | הסעות מוגבלויות - עירוני | 1846605710 | |
| 175,000 | -99,000 | 274,000 | 1109 | רווחה | תקציב מוגבלויות - עירוני | 1846605780 | |
| 49,000 | 4,000 | 45,000 | 1109 | רווחה | הסעות נכים למרכז תעסוקה | 1846605840 |
עירייתהרצליה 12/06/2022
המינהלהכספי-הגזברות
ת.ד.1הרצליה46100 - טל.09-9591526 פקס'09-9501210
התקציב הרגיל לשנת 2022 - ב-₪
הצעת שינויים (העברות מסעיף לסעיף) ותוספות (מילואים)
שינויים - ה
תאריך ועדת כספים: 19.06.2022
תאריך מועצה: 12.07.2022
דף(1מתוך)4 הזזותתקציביות-2022הזזהה-מונגש/General
| הערות | תקציב מעודכן | סכום שינוי | תקציב מקורי (*) | מס' הקצאה | אגף | שם חשבון | ס.ת |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 290,000 | -70,000 | 360,000 | 1109 | רווחה | שכר מלווים למעון יום שיקומי | 1846703184 | |
| 725,000 | 45,000 | 680,000 | 1109 | רווחה | הסעות וליווי למעון יום שיקומי | 1846703840 | |
| 0 | -22,000 | 22,000 | 1109 | רווחה | העסקת כ"א באמצעות חברת השמה | 1846802755 | |
| עפ"י צפי נדרש. | 82,000 | 26,000 | 56,000 | 1111 | מינהל תפעול - תב"ל | אחזקת רכב עירוני - מינהלי - חינוך | 1811000530 |
| 20,369,000 | -26,000 | 20,395,000 | 1111 | חינוך | משכורות כוללות - תיכון עירוני החדש - הוראה | 1815200103 | |
| הפעלת הרכבי נגינה וזמר באמצעות החברה לאמנות ותרבות. | 149,000 | 149,000 | 0 | 1112 | תנו"ס | הקצבות למרכז המוזיקה - הרכבי נגינה וזמר | 1825100874 |
| 20,000 | -50,000 | 70,000 | 1112 | תנו"ס | שרותי ניהול וליווי מוסיקלי "יחדיו" | 1825400750 | |
| 15,000 | -39,000 | 54,000 | 1112 | תנו"ס | שרותי ניהול וליווי מוסיקלי להקת "זמר" לך | 1825400751 | |
| 0 | -60,000 | 60,000 | 1112 | תנו"ס | שרותי ניהול וליווי מוסיקלי הרכב "ביג בנד" | 1825400785 | |
| הפקת פסטיבל חנוכה באמצעות החברה לאמנות ותרבות. | 1,274,000 | -50,000 | 1,324,000 | 1113 | חינוך | הוצאות להפעלת יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים - יסודיים | 1813200784 |
| 950,000 | -250,000 | 1,200,000 | 1113 | תנו"ס | ארועים ופעולות תרבות | 1822000783 | |
| 4,059,000 | 815,000 | 3,244,000 | 1113 | תנו"ס | הקצבה לתאגיד התרבות להפעלת בית ליצירה אמנותית | 1826400876 | |
| 9,625,000 | -515,000 | 10,140,000 | 1113 | מינהל כללי | רזרבה לרפורמות, התייקרויות והוצאות בלתי נצפות | 1994000962 | |
| "בית הספר של החופש הגדול". במקביל בהכנסות. | 39,048,000 | -140,000 | 39,188,000 | 1115 | חינוך | שכר סייעות טיפוליות וחונכות | 1813300104 |
| 41,000 | 12,000 | 29,000 | 1115 | חינוך | משכורות כוללות - שעות אפקטיביות | 1813800102 | |
| 120,000 | 120,000 | 0 | 1115 | חינוך | שכר סייעת שניה - חופש גדול גני ילדים | 1813800103 | |
| 192,000 | 45,000 | 147,000 | 1115 | חינוך | ניקיון בקבלנות | 1813800750 | |
| 103,000 | 23,000 | 80,000 | 1115 | מינהל תפעול - ביטחון | אבטחה בקבלנות | 1813800751 | |
| 1,992,000 | 965,000 | 1,027,000 | 1115 | חינוך | הפעלת בתי ספר של החופש הגדול | 1813800780 | |
| 107,000 | 15,000 | 92,000 | 1115 | חינוך | תפעול שוטף - הקצבה לניהול עצמי - בי"ס יסודיים | 1813800870 | |
| תוכנית מיגון של אגף הרווחה, בהשתתפות משרד הרווחה. במקביל בהכנסות. | 80,000 | 25,000 | 55,000 | 1116 | רווחה | מיגון אגף הרווחה | 1841004840 |
| 104,000 | -5,000 | 109,000 | 1116 | רווחה | רזרבת ר' האגף להוצאות ב"צ | 1841004960 |
התאמה עפ"י ביצוע בפועל וצפי נדרש.
במקביל בהכנסות.
עירייתהרצליה 12/06/2022
המינהלהכספי-הגזברות
ת.ד.1הרצליה46100 - טל.09-9591526 פקס'09-9501210 דף(2מתוך)4 הזזותתקציביות-2022הזזהה-מונגש/General
| הערות | תקציב מעודכן | סכום שינוי | תקציב מקורי (*) | מס' הקצאה | אגף | שם חשבון | ס.ת |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| תמיכת משרד התרבות והספורט (תקנה- סל"ע) באירועי תרבות. במקביל בהכנסות. | 1,295,000 | 95,000 | 1,200,000 | 1117 | תנו"ס | ארועים ופעולות תרבות | 1822000783 |
| 94,000 | 94,000 | 0 | 1117 | תנו"ס | אירועי סל תרבות עירוני (סל"ע) | 1822000787 | |
| 573,000 | -127,000 | 700,000 | 1117 | תנו"ס | עדלאידע ואירועי פורים | 1822000788 | |
| עפ"י צפי נדרש. | 1,270,000 | 40,000 | 1,230,000 | 1118 | חינוך | תפעול מרכז לנערים/נערות בסיכון | 1814000783 |
| 2,187,000 | -40,000 | 2,227,000 | 1118 | חינוך | הקצבות לניהול עצמי (כולל תחזוקה, צריכת מים וגינון) | 1815200878 | |
| תרומה מעמותת הרוח הטובה ליום המעשים הטובים. במקביל בהכנסות. | 143,000 | 24,000 | 119,000 | 1119 | מינהל כללי | הוצאות לפעולות - מחלקת התנדבות | 1848300780 |
| העסקה במיקור חוץ. | 8,280,000 | -120,000 | 8,400,000 | 1120 | מינהל כספי | משכורות כוללות - גזברות | 1621000100 |
| 1,020,000 | 120,000 | 900,000 | 1120 | מינהל כספי | יעוץ מקצועי ושונות - גזברות | 1621000950 | |
| תוספת תקן חינוך מיוחד. | 783,000 | 100,000 | 683,000 | 1121 | חינוך | משכורות כוללות - מינהלה חינוך מיוחד | 1813300100 |
| 39,088,000 | -100,000 | 39,188,000 | 1121 | חינוך | שכר סייעות טיפוליות וחונכות | 1813300104 | |
| 147,490,000 1,336,000 148,826,000 |
עירייתהרצליה 12/06/2022
המינהלהכספי-הגזברות
ת.ד.1הרצליה46100 - טל.09-9591526 פקס'09-9501210
סה"כ תקציב לפני השינוי: 1,090,113,000
סה"כ שינוי: 1,336,000
סה"כ תקציב לאחר השינוי : 1,091,449,000
סה"כ תקציב לאחר השינוי כולל הזזה ד' + הזזה ה': 1,092,606,000
דף(3מתוך)4 הזזותתקציביות-2022הזזהה-מונגש/General
| תקציב מעודכן | סכום שינוי | תקציב מקורי (*) | מס' הקצאה | אגף | שם חשבון | ס.ת | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| מרכז גישור. במקביל בהוצאות. | -8,000 | -8,000 | 0 | 1103 | רווחה | עבודה קהילתית - צד ג' | 1348201420 |
| הכשרה במימון משרד הרווחה. במקביל בהוצאות. | -20,000 | -20,000 | 0 | 1107 | רווחה | פעולות משלימות למפת"ן | 1347403930 |
| התאמה עפ"י ביצוע בפועל וצפי נדרש. במקביל בהוצאות. | -520,000 | -98,000 | -422,000 | 1109 | רווחה | הסעות לאוטיסטים | 1345108930 |
| -520,000 | -106,000 | -414,000 | 1109 | רווחה | הסעות למרכז יום - מש"ה | 1345302930 | |
| -25,000 | 2,000 | -27,000 | 1109 | רווחה | הסעות נכים למרכז תעסוקה | 1346605930 | |
| -210,000 | 40,000 | -250,000 | 1109 | רווחה | ליווי למעון יום שיקומי | 1346704930 | |
| "בית הספר של החופש הגדול". במקביל בהוצאות. | -2,168,000 | -1,040,000 | -1,128,000 | 1115 | חינןך | השתתפות משרד החינוך לבתי הספר של החופש הגדול | 1313800920 |
| תוכנית מיגון של אגף הרווחה. במקביל בהוצאות. | -60,000 | -20,000 | -40,000 | 1116 | רווחה | השתתפות משרד הרווחה במיגון אגף הרווחה | 1341004931 |
| תמיכת משרד התרבות והספורט (תקנה- סל"ע) באירועי תרבות. במקביל בהוצאות. | -62,000 | -62,000 | 0 | 1117 | תנו"ס | אירועי סל תרבות עירוני (סל"ע) | 1322000992 |
| תרומה מעמותת הרוח הטובה ליום המעשים הטובים. במקביל בהוצאות. | -24,000 | -24,000 | 0 | 1119 | מינהל כללי | תרומה מעמותת הרוח הטובה | 1269000791 |
| -2,281,000 -1,336,000 -3,617,000 |
עירייתהרצליה 12/06/2022
המינהלהכספי-הגזברות
ת.ד.1הרצליה46100 - טל.09-9591526 פקס'09-9501210
מס' תקציב תקציב
ס.ת שם חשבון אגף סכום שינוי הערות
הקצאה מקורי (*) מעודכן
הכנסות:
סה"כ תקציב לפני השינוי: -1,090,113,000
סה"כ שינוי: -1,336,000
סה"כ תקציב לאחר השינוי: -1,091,449,000
סה"כ תקציב לאחר השינוי כולל הזזה ד' + הזזה ה': -1,092,606,000
הערות:
ההכנסות בסימן (-)
(*) תקציב מקורי - הינו התקציב האחרון שאושר במועצה.
לאחר השינויים: יש שינוי במסגרת התקציב, התקציב מאוזן, התקציב בר ביצוע.
גזבר העיריה, רו"ח רוני חדד
דף(4מתוך)4 הזזותתקציביות-2022הזזהה-מונגש/General ז' תמוז, תשפ"ב
6 יולי, 2022
מספרנו: 67/20/1
לכבוד
חברי מועצת העיר
הרצליה
א.ג.נ
הנדון: חוות דעת משפטית להסכם בין העירייה לבין שובי יעוץ ואחזקות בע"מ בעניין
הקמת רמפת ירידה לחניון במגרש 407 (גוש 6419 חלק מחלקה )108
1. שובי יעוץ ואחזקות בע"מ (להלן : "החברה") היא הבעלים של המקרקעין הידועים כגוש 6419 חלקה
,103 המהווה את מגרש 101 לפי תוכנית הר//2073מח (להלן: בהתאמה – "המקרקעין" ו-
"התוכנית") וממוקמת בין שד' אלי לנדאו ממזרח, שדרות אבא אבן מדרום ומלון אכדיה מצפון.
2. בהתאם להוראות התוכנית (סעיף 4.6.2א. ()9 ) במגרש 407 (המצוי בבעלות העירייה), הגובל
במקרקעין, הותר מעבר תת קרקעי לרכב (ממגרש )409 המאפשר כניסה לחניון הפרטי התת קרקעי במקרקעין (להלן : "המעבר ו/או "החניון הפרטי" בהתאמה). עקב אישורה של תוכנית הר/מק/,2306 אין עוד היתכנות להקמת המעבר, ולפיכך פורסמה ואושרה בישיבת הועדה המקומית מיום 5.5.21 הקלה המאפשרת את הכניסה והיציאה לחניון הפרטי דרך מגרש ,407 באמצעות הקמת רמפה.
3. בהמשך לאמור לעיל נערך ההסכם שבנדון (להלן : "ההסכם"), המוצע לאישורכם, בין החברה, הועדה
המקומית לתכנון ובנייה הרצליה כפר שמריהו (להלן: "הועדה") והעירייה, המסדיר את יחסי הצדדים בנוגע לזכות שימוש בשטח תפעולי הכולל חניון תפעולי ורמפת כניסה לחניון הפרטי במגרש ,407 ומתן זיקות הנאה לטובת המקרקעין על גבי מגרש ,407 שיבטיחו את זכות השימוש והמעבר בשטח התפעולי, הכל כמפורט בחוו"ד וההסכם המצ"ב כנספחים א1 ו- 2 למכתבי זה כחלק בלתי נפרד הימנו.
4. ההסכם אושר על ידי הועדה המקומית בישיבתה מיום .6.7.22
ב ב ר כ ה,
ענת בהרב-קרן, עו"ד
היועצת המשפטית לעירייה
העתקים:
מר מ. פדלון – ראש העירייה
מר א. לזר – מנכ"ל העירייה
גב' ק. שדה עו"ד - מנהלת אגף נכסים וביטוח
גב' ר. זאבי – ס' מנהל אגף ארגון ומנהל ומנהלת מחלקת ארגון ותאום גב' ע.דרור –פזרקר - אגף נכסים
| פרק תב"ר | אגף | מקור מימון | יתרה תקציבית | ביצוע הוצאות | ביצוע הכנסות | תקציב מאושר | אומדן מאושר במועצה | שם תב"ר | מס' תב"ר | מס' סידורי |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 742 | הח.לפיתוח | קרן עבודות פיתוח | 1,631,867.50 | 9,618,132.50 | 11,250,000 | 11,250,000 | 11,250,000 | מתחם נוריות | 1446 | 1 |
| 742 | הח.לפיתוח | קרן עבודות פיתוח | 378,509.49 | 14,771,490.51 | 15,150,000 | 15,150,000 | 15,150,000 | רחוב בר כוכבא | 1539 | 2 |
| 742 | הח.לפיתוח | קרן עבודות פיתוח | 685,601.50 | 4,994,398.50 | 5,680,000 | 5,680,000 | 7,200,000 | שצ"פ רבי עקיבא דרומה (השביל הירוק) | 1614 | 3 |
| 746 | הח.לפיתוח | קרן עבודות פיתוח | 331,229.24 | 4,088,770.76 | 4,420,000 | 4,420,000 | 4,420,000 | פיתוח חורשת הפרחים | 1972 | 4 |
| 810 | הח.לפיתוח | קרן עבודות פיתוח | 806,111.66 | 4,693,888.34 | 5,500,000 | 5,500,000 | 5,500,000 | השלמת 6 כיתות בנבון | 2147 | 5 |
| 3,833,319.39 | 38,166,680.61 | 42,000,000 | 42,000,000 | 43,520,000 | סה"כ | 5 |
סגירת תב"רים שנת 2022
עמוד 1 12/06/2022 סגירת תברים וע יוני 2022
| פרוטוקול ועדת כספים – ישיבה מס' 6 לשנת 2022 |
|---|
| מיפוםר וחטמוקישולי, ו 2ע2ד0ת2 /כ6ס/0פ3י2ם, כ–" ידש סייבוהן, תמשספ' "6ב ל, שבשנתע ה2 6:20002 1 |
מספרנו:328303
**הישיבה התקיימה באולם המליאה ובאמצעות אפליקציית זום**
נוכחים – חברי ועדת כספים:
משה פדלון - ראש העירייה, יו"ר ועדת כספים
אייל פביאן - חבר מועצה, חבר ועדה
מוזמנים קבועים:
אהוד לזר, עו"ד - מנכ"ל העירייה
רוני חדד, רו"ח - גזבר העירייה
הילה רוזן - ס' גזבר העירייה ומנהלת אגף תקצוב וכלכלה אורנה גולדפרנייד - מנהלת אגף תב"רים
אייל רייך, עו"ד - מ"מ יועמ"ש
מאיה אלדר - סמנכ"לית פרויקטים, לשכת מנכ"ל
ליאת גמליאל - מ"מ חשבת העירייה ומנהלת מח' בקרת תאגידים ויחידות סמך מישל עצמון - ראשת אגף ועדות עירוניות ומרכזת הוועדה ענת לזרוביץ - חשבת אגף לשירותים חברתיים
טלי שרפסקי - חשבת אגף תבל ובטחון
ליאור קורנפלד - ראש אגף תב"ל
גאולה שילן - מנהלת מחלקת חוזים ופיקוח תקציבי
אולגה לוקינסקי - ס.ראש אגף החינוך לענייני מינהל וכספים
מוזמנים נוספים :
ארז רבן - מנכ"ל עמותת בני הרצליה
ליאור שטרר - סמנכ"ל כספים עמותת בני הרצליה
שי הדרי - מנהל הבריכה - מרכז קהילתי לספורט תרבות ונופש (בריכת נורדאו)
ורדית תדהר - מנכ"לית העמותה למען גילאי הזהב בהרצליה - בית הורים אילן זהבי - מנכ"ל עמותת בית העלמין
מירי זהר דרחני - חשבת עמותת בית העלמין
משה מועלם - רו"ח עמותת בני הרצליה
רונן סתרי - רו"ח בית העלמין הרצליה והעמותה למען גילאי הזהב בהרצליה אורי הולצמן - רו"ח, עמותת עלה למען הקשיש
מיכה סנדר - עמותת עלה למען הקשיש
נעדרו מהדיון :
איה פרישקולניק - ס' ומ"מ רה"ע, חברת ועדה
משה ועקנין - משנה לרה"ע, חבר מועצה, חבר ועדה
יוסי קוממי - משנה לרה"ע, חבר מועצה, חבר ועדה
עפר לוי - סגן רה"ע , חבר ועדה
דנה אורן ינאי - חברת מועצה, חברת ועדה
דרור בן עמי - חבר מועצה, חבר ועדה
צבי וייס - חבר מועצה, חבר ועדה
אלעד צדיקוב - חבר מועצה, חבר ועדה
מאיה כץ - חברת מועצה, חברת ועדה
רונן סרמן - חבר מועצה, חבר ועדה
ענת בהרב קרן, עו"ד - יועצת משפטית לעירייה
ג'ו (יוסף) נסימוב - משנה למנכ"ל העירייה
חני גזית - מנכ"לית עמותת עלה
1
| סכום | מקור מימון |
|---|---|
| 18,635,583 | קרן עבודות פיתוח |
| 1,050,000 | קרן עודפי תקציב רגיל |
| ()13,845,582 | אחרים |
| 5,840,001 | סה"כ |
מספרנו:328303
על סדר היום :
1. אישור תב"רים - 2022 : לאשר עדכון תקציב פיתוח 2022 של 18 תב"רים מעבר לתוכנית
הפיתוח השנתית 2022 בסכום של 5,840,001 ₪ ממקורות המימון כדלקמן:
מצ"ב קובץ.
2. סגירת תב"רים - 2022 : לאשר סגירת 5 תב"רים שהסתיימו/לא נוצלו בשנת 2022 והחזרת
עודפי תקציב לקרנות הרשות בסכום של 3,833,319 ₪. מצ"ב קובץ.
3. עדכון אומדן תב"ר: לאשר הגדלת היקף פרויקט של תב"ר 2153 – הקמת ארנה לסכום
כולל של 225,000,000 ₪ לביצוע בשנים 2023 ואילך.
4. הצעת שינויים (העברות מסעיף לסעיף) ותוספות (מילואים) שינויים – ה
5. דוחות כספיים לרבעון ראשון של שנת 2022 – 31.03.2022
6. אישור דוחות כספיים ליום 31.12.2021 של העמותות :
▪ עמותת בני הרצליה (ע"ר)
▪ מרכז קהילתי לספורט תרבות ונופש בע"מ (בריכת נורדאו)
▪ בית העלמין הרצליה (ע"ר)
▪ עלה – הרצליה עמותה למען הקשיש (ע"ר)
▪ עמותה למען גילאי הזהב הרצליה – בית הורים (ע"ר)
2
מספרנו:328303
ראש העיר מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכספים מספר 6 לשנת 2022 :
1. אישור תב"רים :
א. אישור עדכון תקציב התב"ר בסך כולל של 5,840,001 ₪.
אייל פביאן: בפרויקט שבילי אופנים – מבקש הסבר להקטנת התב"ר :
אורנה גולדפריינד: מדובר על אומדן לביצוע ב - 2022 בסך של כ - 4 מלש"ח. במקור תוקצב 3.2
מלש"ח, מתוכם 2 מלש"ח השתתפות מפעל הפיס, ע"ב בדיקה מקדמית מולם. במימוש הזכאות הסתבר כי מפעל הפיס לא מאפשר שבילי אופנים ליד דרך אלא רק בשטחים ירוקים כמו פארקים ולכן תקציב מפעל הפיס קטן ועם זאת, למינהל הנדסה לא נדרש כל התקציב ולפיכך סה"כ תקציב 2022 הוקטן ב - 1.5 מלש"ח .
אייל פביאן: לאחרונה קיבלנו סקירות של שבילי אופנים, האם נכון להקטין את התב"ר ?
גזבר : התקציב נקבע עפ"י תקציב נדרש לשנה זו, ע"י מינהל הנדסה, בהתבסס על יתרות פתיחה וכושר ביצוע.
אייל פביאן: אבקש הבהרה לתב"ר 1504 (סעיף )12
אורנה גולדפריינד: מדובר בבקשת האגף להסטה תקציבית בין תב"רים.
הצבעה:
משה פדלון סעיפים 12 – 1 בעד
אייל פביאן סעיפים 11 - 1 בעד, סעיף 12 נמנע.
החלטה : סעיפים 1-11 אושר פ"א | סעיף 12 1 בעד ו 1 נמנע : יועלה לאישור המועצה
2. סגירת תב"רים – 2022
ראש העיר: מובאת לאישורכם בקשה לאישור סגירת 5 תב"רים שהסתיימו/לא נוצלו בשנת 2022
והחזרת עודפי תקציב לקרנות הרשות בסכום של 3,833,319 ₪.
הצבעה:
משה פדלון בעד
אייל פביאן בעד
החלטה: אושר ברוב של 2 קולות, יועלה לאישור המועצה.
החלטה: אושר פה אחד, יועלה לאישור המועצה
3. עדכון אומדן תב"ר הגדלת היקף פרויקט של תב"ר 2153 – הקמת ארנה לסכום כולל
של 225,000,000 ₪ לביצוע בשנים 2023 ואילך:
מנכ"ל העירייה: מינהל הספורט יצא ב "קול קורא" להקמת ארנה בהרצליה. ע"מ שנוכל להגיש
את המועמדות יש לאשר את הפרויקט במועצת העיר, כחלק מתנאי סף.
הצבעה:
משה פדלון בעד
אייל פביאן בעד
החלטה: אושר ברוב של 2 קולות, יועלה לאישור המועצה.
3
מספרנו:328303
4. הצעת שינויים (העברות מסעיף לסעיף) ותוספות (מילואים) שינויים – ה.
הילה רוזן: יש שינוי במסגרת התקציב, ניתן לראות בעמ' האחרון תוספת של 1.3 מלש"ח. עיקר
הגידול הינו בגין התאמות תקציב בי"ס של החופש הגדול בגין הוספת גני ילדים לתוכנית, וסידור תקציבי הסיעים של הרווחה בהתאם לצרכים ולאישור משרד הרווחה.
גזבר : יש שינוי במסגרת התקציב, התקציב מאוזן ובר ביצוע.
הצבעה:
משה פדלון בעד
אייל פביאן בעד
החלטה: אושר ברוב של 2 קולות, יועלה לאישור המועצה.
5. דוחות כספיים לרבעון ראשון של שנת 2022 – 31.03.2022
גזבר : הדו"ח לידיעה, מונח לפניכם הנתונים והתקציר.
החלטה : הדוח יועלה לידיעת המועצה.
6. אישור דוחות כספיים של העמותות ליום :31.12.2021
▪ עמותת בני הרצליה (ע"ר)
נציגים מטעם העמותה: ארז רבן, מנכ"ל, ליאור שטרר, סמנכ"ל כספים ורו"ח מועלם משה.
רו"ח מועלם משה: סוקר את הדוח הכספי לשנת 2021 - העמותה סיימה את השנה במחזור של 32
מלש"ח לעומת 24.5 בשנה קודמת, בעיקר בזכות שיווק וגידול גבייה ממשתתפים, מדובר בגידול משמעותי. ההוצאות עלו גם כן והעמותה סיימה את השנה ב 211 אלש"ח. בזכות עבודה טובה של מנכ"ל וצוות העמותה בשת"פ עם ראש העיר ומנכ"ל העירייה יש תוצרים ותוצאה מפתיעה לטובה.
ארן רבן, מנכ"ל בני הרצליה : נעשתה עבודה בצניעות ויעילות.
אייל פביאן: אין שאלות.
ראש העיר: תודה לעופר לוי, יו"ר העמותה וס' רה"ע, תודה לארז רבן, מנכ"ל העמותה – הישג בלתי
רגיל. תודה למנכ"ל העירייה על ליווי התהליך, לליאת גמליאל, מנהלת מח' בקרת תאגידים ולרו"ח.
עלו והצליחו – יישר כוח.
הצבעה:
משה פדלון בעד
אייל פביאן בעד
החלטה: אושר ברוב של 2 קולות, יועלה לאישור המועצה.
4
מספרנו:328303
▪ מרכז קהילתי לספורט תרבות ונופש בע"מ (בריכת נורדאו)
נציגים מטעם העמותה: שי הדרי, מנהל הבריכה ורו"ח זרח נתיב
רו"ח זרח נתיב: סוקר את הדוח הכספי לשנת 2021 – הכנסות מפעילות 1.468 מלש"ח, כפול מהכנסות
.2020 הוצאות הפעלה והוצאות הנהלה וכלליות גדלו לאור גידול הפעילות. העמותה סיימה את השנה בעודף של 234 אלש"ח לעומת גרעון בשנה קודמת. וניתן לראות בדף המאזן יתרה של מזומנים ונותרה הלוואה בסך של כ 40 אלש"ח לרשות.
אייל פביאן: אין שאלות.
ראש העיר: תוצאה של ניהול מצוין ואיכותי ולא רק בהיבט הכספי. הבריכה שודרגה ונותנת שירות
מיטבי לתושבי העיר. תודה למנכ"ל שי הדרי, לליאת גמליאל, מנהלת מח' בקרת תאגידים ולרו"ח.
יישר כוח והמשך הצלחה.
הצבעה:
משה פדלון בעד
אייל פביאן בעד
החלטה: אושר ברוב של 2 קולות, יועלה לאישור המועצה.
▪ עמותה למען גילאי הזהב הרצליה – בית הורים (ע"ר)
נציגים מטעם העמותה: ורדית תדהר, מנכ"לית בית ההורים, רו"ח רונן סותרי
רו"ח רונן סותרי: סוקר את הדוח הכספי לשנת 2021 - חוות הדעת בנוסח אחיד, חלקה ללא
הסתייגויות. מחזור מפעילות גדל ל 14.6 מלש"ח לעומת 13.479 מלש"ח בשנת .2020 הוצאות הנהלה וכלליות גדלו לאור גידול הפעילות. שנת 2021 הייתה מצוינת מבחינת כל המדדים שנבדקו. בנוסף מעדכן כי יש אישור ניהול תקין עד שנת .2023
אייל פביאן: אין שאלות.
ראש העיר: בזכות ניהול מקצועי ומצוין של מנכ"לית העמותה ורדית שעשתה שדרוג נרחב לבית
ההורים, כולל שדרוג חדר האוכל, הכניסה, המטבח ויש תכנון שדרוגים בעתיד. כולם מוזמנים לבקר בבית ההורים.
על כל העשייה תודה לורדית ולכל צוות בית ההורים, תודה לליאת גמליאל, מנהלת מח' בקרת תאגידים ולרו"ח המלווה - יישר כוח והמשך הצלחה.
הצבעה:
משה פדלון בעד
אייל פביאן בעד
החלטה: אושר ברוב של 2 קולות, יועלה לאישור המועצה.
▪ בית העלמין הרצליה (ע"ר)
נציגים מטעם העמותה: אילן זהבי, מנכ"ל בית העלמין, מירי זוהר דרחני, רו"ח וחשבת בית
העלמין, רו"ח רונן סותרי
רו"ח רונן סותרי: סוקר את הדוח הכספי לשנת 2021 - חוות הדעת בנוסח אחיד, חלקה ללא
הסתייגויות. סה"כ מחזור מפעילות 9.2 מלש"ח לעומת 8 מלש"ח בשנת .2020 קיים הפסד של כ-312 אלש"ח, כש-250 אלש"ח נובעים מפחת. בקופת העמותה מזומנים המיועדים לפיתוח בית העלמין, כגון בנית קברים ותשתיות, כמפורט בביאור 10 ב' . סה"כ ניתן לראות איזון לאורך השנים.
5
מספרנו:328303
אילן זהבי: כרגע נמצאים בשלבי בנייה מתקדמים, כולל חלק אורתודוקסי/אזרחי, חלקות ילדים,
סה"כ כ 3,200 קברים (שדה +סנהדרין). חשוב לי לומר לגבי הפיתוח העתידי, שמסתיים ב ,2022 כי בפעם הראשונה הצלחנו להשתמש בכספי העמותה וזאת הודות למדיניות וליווי ראש העיר, משה ועקנין ומנכ"ל העירייה שפעלו מול הביטוח הלאומי.
אייל פביאן: אין שאלות.
ראש העיר: בית העלמין נותן שירות איכותי מכל הלב לכלל תושבי הרצליה ומבקש להודות על טיפול
רגיש ומחבק למשפחות ברגעים הכי קשים – סיוע בגמ"ח, אוהלים, שולחנות וכסאות – שאפו לכולם.
תודה מיוחדת ליו"ר העמותה, משנה לרה"ע, חבר המועצה משה ועקנין. תודה רבה לאילן זהבי המנכ"ל, למירי, רו"ח סיתרי ולליאת גמליאל – יישר כוח.
הצבעה:
משה פדלון בעד
אייל פביאן בעד
החלטה: אושר ברוב של 2 קולות, יועלה לאישור המועצה.
▪ עלה – הרצליה עמותה למען הקשיש (ע"ר)
נציגים מטעם העמותה: רו"ח אורי הולצמן ומיכה סנדר
רו"ח אורי הולצמן: סוקר את הדוח הכספי לשנת 2021 – גידול של %10 במחזור הפעילות והשנה
נסגרה בעודף של 300 אלש"ח. במקביל להגדלת הפעילות, מעל 2 מלש"ח בקופת המזומנים לפעילות שוטפת. המאזן חיובי וחוות הדעת ממליצה לאשר את הדוחות.
ראש העיר: תודה רבה למנכ"לית חני גזית, לרו"ח המתנדב מיכה סנדר על כל העבודה לרו"ח הולצמן
ולליאת גמליאל – יישר כוח.
הצבעה:
משה פדלון בעד
אייל פביאן בעד
החלטה: אושר ברוב של 2 קולות, יועלה לאישור המועצה.
גזבר העירייה: תודה רבה לכל מי שהכין את החומר לוועדת הכספים, להילה רוזן והצוות, לאורנה
גולדפריינד לליאת גמליאל מ"מ חשבת העירייה ולחגית היאט ותודה לנציגי התאגידים יישר כוח.
ראש העיר : תודות למנכ"ל העירייה, לחברי ועדת הכספים, לכל המינהל הכספי למנכ"לי
התאגידים, למרכזת הוועדה – יישר כוח על עבודה מקצועית.
*הישיבה נעולה *
בכבוד רב,
משה פדלון
ראש העירייה
יו"ר ועדת כספים
6
| פרוטוקול ועדת כספים – ישיבה מס' 7 לשנת 2022 |
|---|
| מיפוםר ושטלויקשולי, ו2ע2ד0ת/2 כ6ס/0פ8י2ם, כ–" טיש סייבוהן, תמשספ' "7ב ל, שבשנתע ה2 :21052 11 |
מספרנו:328304
**הישיבה התקיימה באמצעות אפליקציית זום**
נוכחים – חברי ועדת כספים:
משה פדלון - ראש העירייה, יו"ר ועדת כספים
משה ועקנין - משנה לרה"ע, חבר מועצה, חבר ועדה
מוזמנים קבועים:
הילה רוזן - ס' גזבר העירייה ומנהלת אגף תקצוב וכלכלה אייל רייך, עו"ד - מ"מ יועמ"ש
מישל עצמון - ראשת אגף ועדות עירוניות ומרכזת הוועדה אולגה לוקינסקי - ס' ראש אגף החינוך לענייני מינהל וכספים
נעדרו מהדיון :
איה פרישקולניק - ס' ומ"מ רה"ע, חברת ועדה
אייל פביאן - חבר מועצה, חבר ועדה
יוסי קוממי - משנה לרה"ע, חבר מועצה, חבר ועדה
עפר לוי - סגן רה"ע , חבר ועדה
דנה אורן ינאי - חברת מועצה, חברת ועדה
דרור בן עמי - חבר מועצה, חבר ועדה
צבי וייס - חבר מועצה, חבר ועדה
אלעד צדיקוב - חבר מועצה, חבר ועדה
מאיה כץ - חברת מועצה, חברת ועדה
רונן סרמן - חבר מועצה, חבר ועדה
אהוד לזר, עו"ד - מנכ"ל העירייה
רוני חדד, רו"ח - גזבר העירייה
ענת בהרב קרן, עו"ד - יועצת משפטית לעירייה
ג'ו (יוסף) נסימוב - משנה למנכ"ל העירייה
על סדר היום : פתיחת חשבונות בנק חדשים :
1. 3 בתי ספר
2. 10 גני ילדים
• לפי פירוט מצורף.
ראש העיר מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכספים מספר 7 לשנת 2022 :
הילה רוזן: מונחת לפניכם הרשימה לאישור פתיחת חשבונות בנק חדשים, נעשה כל פעם שנפתחים
מוסדות חינוך חדשים.
משה ועקנין: האם סכומי המשיכה מוגבלים ?
הילה רוזן : נכון.
הצבעה: משה פדלון בעד | משה ועקנין - בעד
החלטה : מאושר פ"א, יועלה לאישור המועצה
בכבוד רב,
משה פדלון
ראש העירייה
יו"ר ועדת כספים
1
| חברי ועדה | ||
|---|---|---|
| מנכ"ל העירייה, יו"ר ועדת התמיכות המקצועית | - | עו"ד אהוד לזר |
| היועצת המשפטית לעירייה | - | עו"ד ענת בהרב קרן |
| מ"מ ס' גזבר, מנהלת אגף תקצוב וכלכלה | - | רו"ח הילה רוזן |
| מוזמנים קבועים | ||
| מפקחת ועדת התמיכות | - | רו"ח איילה ממן |
| סגנית מנהלת אגף תקצוב וכלכלה ומנהלת מח' בקרת תקציב רגיל ותקני כח אדם | - | גב' איבון בן צור |
| מרכזת הוועדה, אגף ועדות עירוניות | - | רו"ח אסתר שרעבי |
| מוזמנים נוכחים : | ||
| וטרינר עירוני, מנהל המחלקה הוטרינרית | - | ד"ר יוסי מורדוך |
| מנהל מח' הבריאות העירונית, ומנהל מכלול בריאות בחירום ובעת במשברים | - | מר עדי חמו |
| מרכזת תחום חירום, מרכזת משאבי קהילה, האגף לשירותים חברתיים | - | גב' שרון ויימן |
פרוטוקול ועדת התמיכות המקצועית – ישיבה מס' 8
מיום 4/7/2022
נכחו בישיבה :
על סדר היום:
1. דיון במתן תמיכה לשנת 2022 בנושא פעילות למען בעלי חיים.
2. דיון במתן תמיכה לשנת 2022 בנושא שירותים לגיל השלישי.
3. דיון במתן תמיכה לשנת 2022 בנושא בריאות.
עמוד 1 מתוך 6
| סה"כ תמיכה עפ"י התבחינים לשנת 2022 בש"ח: | ס ל | מבקש התמיכה | |
|---|---|---|---|
| סלשהנ"תכ 2ת2מ0י2כ בהש ע"פח":י ה תבחינים | |||
| 22,000 | הרצליה אוהבת חיות |
מהלך הדיון:
1. דיון במתן תמיכה לשנת 2022 בנושא פעילות למען בעלי חיים.
רו"ח איילה ממן:
להלן הערותי:
1. הוגשו 2 בקשות בנושא פעילות למען בעלי חיים.
2. בהתאם לבדיקת הרפרנט המקצועי ולהמלצתו, מבקש התמיכה הרצליה אוהבת חיות
עומד בתנאי הסף לקבלת התמיכה ומבקש התמיכה אס.או.אס חיות האגודה למען בעלי חיים אינו עומד בתנאי הסף לקבלת התמיכה מאחר והוא אינו פועל בתיאום, שיתוף פעולה ובבקרה של המחלקה הווטרינרית בעירייה כנדרש.
3. התקציב בנושא הנ"ל הינו 22 אש"ח.
עו"ד אהוד לזר, יו"ר:
מבקש לקבל הבהרה, מדוע מבקש התמיכה, אס.או.אס חיות האגודה למען בעלי חיים, אינו עומד בתנאי הסף למתן תמיכה בנושא בעלי חיים?
ד"ר יוסי מורדוך:
אחד מתנאי הסף למתן תמיכה בנושא פעילות למען בעלי חיים הוא כי המוסד מבקש התמיכה פועל בתיאום, שיתוף פעולה ובבקרה של המחלקה הווטרינרית בעירייה.
עמותת הרצליה אוהבת חיות
עמותה הנ"ל עובדת אתנו בשיתוף פעולה מלא ומארגנת, בין היתר, ימי אימוץ לכלבים בכלביה העירונית ומסייעים לנו בכל נושא פעילות התרומה לקהילה של בני הנוער בכלביה העירונית.
כמו כן, מדי בוקר, מתנדבי העמותה יוצאים לטיול עם כלבי הכלביה העירונית.
בנוסף, הם ממנים מתקציבם טיפולים רפואיים לכלבי הכלביה העירונית ולחתולי הרחוב הפצועים או החולים אשר נאספים על ידי פקחי המחלקה בעקבות פניות המוקד העירוני.
מאחר והעמותה הנ"ל עומדת בתנאי הסף למתן תמיכה, כמפורט לעיל, אני ממליץ על מתן
תמיכה לעמותה זו.
עמותת אס.או.אס חיות האגודה למען בעלי חיים
לצערי, עמותה זו לא עומדת בתנאי הסף למתן תמיכה בנושא זה מאחר וימי האימוץ המתקיימים על ידה אינם נעשים בתאום, שיתוף פעולה ובבקרה של המחלקה הווטרינרית שבאחריותי כנדרש בתבחין.
מאחר והעמותה הנ"ל אינה עומדת בתנאי הסף למתן תמיכה, כמפורט לעיל, אינני ממליץ על
מתן תמיכה לעמותה זו.
רו"ח איילה ממן:
כאשר עמותה מגישה בקשה לתמיכה לעיריית הרצליה, חובה עליה לבדוק את תנאי הסף למתן תמיכה בטרם היא מגישה בקשה.
החלטות:
1. ועדת התמיכות המקצועית מחליטה, פה אחד, להמליץ בפני מועצת העירייה לחלק את
תקציב התמיכות בנושא פעילות למען בעלי חיים לשנת הכספים 2022 כמפורט להלן,
בכפוף לקיזוז מקדמות, ככל שניתנו, ובכפוף להשלמת מסמכים חסרים בבקשה, ככל
שישנם:
2. ועדת התמיכות המקצועית מחליטה, פה אחד, להמליץ בפני מועצת העירייה לדחות את
בקשת התמיכה של מבקש התמיכה, אס.או.אס חיות האגודה למען בעלי חיים, בנושא
פעילות למען בעלי חיים, בהתאם להמלצת ובדיקת הרפרנט המקצועי לנושא זה מאחר
ועמותה זו אינה פועלת בתאום, שיתוף פעולה ובבקרה של המחלקה הווטרינרית כנדרש
בתבחין, כמפורט לעיל.
עמוד 2 מתוך 6
| סה"כ תמיכה עפ"י התבחינים לשנת 2022 בש"ח: | ס ל | מבקש התמיכה | |
|---|---|---|---|
| סלשהנ"תכ 2ת2מ0י2כ בהש ע"פח":י ה תבחינים | |||
| 18,320 | מועדון ליונס | ||
| 1,731 | העמותה לקידום ספורט הקליעה למטרה בהרצליה | ||
| 65,165 | בית אולפנה ללימודי היהדות (כולל) הרצליה | ||
| 7,181 | יאמר ליעקב | ||
| 14,603 | "אור זרוע" המדרשה לבעלי תשובה ע"ש האדמו"ר הצדיק בבא סאלי זיע"א הרצליה |
2. דיון במתן תמיכה לשנת 2022 בנושא שירותים לגיל השלישי.
רו"ח איילה ממן:
להלן הערותי:
1. הוגשו 6 בקשות בנושא שירותים לגיל השלישי, בהתאם לבדיקת הרפרנטית המקצועית
ולהמלצתה כולן עומדות בתנאי הסף לקבלת התמיכה בהתאם לטבלה המונחת בפניכם.
2. תקציב התמיכות הכולל בנושא שירותים לגיל השלישי עומד על 107 אש"ח.
3. מועדון ליונס הרצליה
.3.1 נכון למועד הדיון, העמותה לא צרפה אישור ניהול תקין לשנת 2022 כנדרש.
מתן התמיכה הינו בכפוף להמצאת המסמך הנ"ל, בין היתר.
ללא השלמת מסמך הנ"ל, ויתר המסמכים החסרים בבקשה, לא ניתן להעביר את כספי התמיכה לעמותה זו.
.3.2 מבקשת לציין כי לעמותה יש עודף נצבר בשיעור יחסית גבוה, בסך של %115 ממחזור ההכנסות.
התקבלה הבהרה מהעמותה בדבר העודף הנצבר.
4. בית אולפנה ללימודי היהדות (כולל) הרצליה
עפ"י תקציב הפעילות הנתמכת לשנת 2022 שהוגש ע"י מבקש התמיכה, נמצא כי סכום התמיכה הנ"ל עולה על %50 מעלות הפעילות הנתמכת ומהווה %.75 בהתאם להוראות התבחינים לשנת ,2022 רפרנט הסבור כי יש לתמוך בפעילות הנתמכת המבוקשת מעבר לשיעור זה(ועד לשיעור של %)90 עליו לנמק זאת וההחלטה טעונה אישור מועצת העיר.
כמו כן, בהתאם לדו"חות הביצוע לשנת 2021 שהוגשו ע"י מבקש התמיכה הנ"ל, נראה כי ניתנה לו תמיכה ביתר בשנת ,2021 מאחר והיקף ההוצאות של הפרויקט הנתמך לשנת 2021 עומד על סך של 74,093 ₪ כאשר הוא קיבל תמיכה לשנת 2021 בסך של 66,929 ₪.
כאשר גובה התמיכה המקסימאלית עד %90 מפעילות זו, הינו 66,684 ₪.
מדובר בסכום עודף של 245 ₪ שיש לקזז אותו מסכום התמיכה לשנת .2021
5. מרכז סיוע לנפגעות ונפגעי תקיפה מינית – השרון
עמותה זו ביקשה להסיר בקשתה בתחום זה, שירותים לגיל השלישי.
שרון ויימן:
בית אולפנה ללימודי היהדות (כולל) הרצליה- בבדיקתי מול הילה דהן-עו"ס- מנהלת המחלקה לרווחת האוכלוסייה המבוגרת האגף לשירותים חברתיים, נמסר על ידה כי כמעט בכל הפעילויות של המחלקה הנ"ל עמותה זו לוקחת חלק. היא מעבירה להם שמות של לקוחות העיר המעוניינים להשתתף בפעולותיהם בעיר, כגון הדלקת נירות בחנוכה, משלוחי מנות בפורים, פרח לניצולי שואה ביום השואה ועוד. הם מעניקים שירות לאלפי קשישים בעיר במהלך שנת פעילות. היא ציינה כי מתנדבי העמותה מסורים מאוד ושמחים לסייע בכל פניה ונמצאים עם המחלקה הנ"ל בקשר ישיר.
לכן לאור תרומתם הרבה לאוכלוסיית הגיל השלישי בעיר, אני ממליצה על מתן תמיכה בסכום תמיכה העולה על %50 מעלות הפעילות הנתמכת לעמותה זו.
החלטות:
1. ועדת התמיכות המקצועית מחליטה, פה אחד, להמליץ בפני מועצת העירייה לחלק את
תקציב התמיכות בנושא שירותים לגיל השלישי לשנת הכספים 2022 כמפורט להלן,
בכפוף לקיזוז מקדמות, ככל שניתנו, ובכפוף להשלמת מסמכים חסרים בבקשה, ככל
שישנם:
עמוד 3 מתוך 6
2. ועדת התמיכות המקצועית ממליצה בפני מועצת העירייה, פה אחד, על מתן התמיכה
למבקש התמיכה, בית אולפנה ללימודי היהדות (כולל) הרצליה, בסכום העולה על %50
מעלות הפעילות הנתמכת לאור תרומתה הרבה לאוכלוסיית הגיל השלישי בעיר, בהתאם
להמלצת הרפרנטית המקצועית לנושא זה, כמפורט לעיל.
3. לקזז מסכום התמיכה שאושר בסעיף 1 כמפורט לעיל למבקש התמיכה, בית אולפנה
ללימודי היהדות (כולל) הרצליה, את כספי התמיכה ביתר שקיבל בגין שנת התמיכות
,2021 בסך של 245 ₪.
4. מתן התמיכה בפועל למבקש התמיכה, מועדון ליונס, הינה בכפוף לקיום אישור ניהול
תקין לשנת 2022 בתוקף.
3. דיון במתן תמיכה לשנת 2022 בנושא בריאות.
רו"ח איילה ממן:
להלן הערותי:
1. הוגשו 18 בקשות בנושא בריאות, בהתאם לבדיקת הרפרנט המקצועי ולהמלצתו כולן
עומדות בתנאי הסף לקבלת התמיכה בהתאם לטבלה המונחת בפניכם.
2. תקציב התמיכות הכולל בנושא בריאות עומד על 196 אש"ח.
3. חן לפיריון וחיים
עפ"י תקציב הפעילות הנתמכת לשנת 2022 שהוגש ע"י מבקש התמיכה, סכום הבקשה לתמיכה של העמותה נמוך יותר מהסכום המתקבל עפ"י התבחינים, ולפיכך סכום התמיכה יעמוד על 16,574 ₪ בהתאם לסכום בקשת התמיכה.
בשל כך נותרה בגינו יתרה על סך של 688 ₪.
4. קו לחיים
עפ"י תקציב הפעילות הנתמכת לשנת 2022 שהוגש ע"י מבקש התמיכה, סכום הבקשה לתמיכה של העמותה נמוך יותר מהסכום המתקבל עפ"י התבחינים, ולפיכך סכום התמיכה יעמוד על 7,000 ₪ בהתאם לסכום בקשת התמיכה.
בשל כך נותרה בגינו יתרה על סך של 133 ₪.
5. יד שרה
בהתאם לדו"חות הכספיים של העמותה, לעמותה קיים עודף נצבר ליום 31.12.2020 בסך 217 מלש"ח המהווים %152 ממחזור הפעילות, כאשר 161 מלש"ח מתוכם יועדו ע"י העמותה ואין פירוט בדוח הכספי עבור מה.
מתן התמיכה הינו בכפוף לקבלת הבהרה והתייחסות של רו"ח העמותה לעודף הנצבר ליום .31.12.2020
6. אגודה ישראלית לסוכרת
במסגרת בדיקת מסמכי הבקשה לשנת ,2022 נמצא כי לא הוצגו מקורות מימון נוספים לפרוייקט הנתמך בתקציב 2022 ובדוח הביצוע 2021 מלבד התמיכה העירונית.
כמו כן, בהתאם לדו"חות הביצוע לשנת 2021 שהוגשו ע"י מבקש התמיכה הנ"ל, נראה כי ניתנה לו תמיכה ביתר בשנת ,2021 מאחר והיקף ההוצאות של הפרויקט הנתמך לשנת 2021 עומד על סך של 17,634 ₪ כאשר הוא קיבל תמיכה לשנת 2021 בסך של 16,115 ₪.
כאשר גובה התמיכה המקסימאלית עד %90 מפעילות זו, הינו 15,781 ₪.
מדובר בסכום עודף של 244 ₪ שיש לקזז אותו מסכום התמיכה לשנת .2021
7. האגודה לסוכרת נעורים (סוג )1 בישראל
בהתאם לדו"ח הוצאות הנהלה וכלליות במוסדות ציבור שצורף על ידי העמותה הנ"ל לבקשת התמיכה, שיעור הוצ' הנהו"כ לשנת הכספים 2020 הינו גבוה (%)27 מהשיעור המקסימלי המותר ע"פ כללי החשכ"ל (%.)22
מתן התמיכה הינו בכפוף לקבלת הבהרה על כך מרו"ח העמותה.
8. אלו"ט - אגודה לאומית לילדים אוטיסטים
עמותה זו ביקשה להסיר בקשתה בתחום זה, בריאות.
9. יתרה בלתי מחולקת
ישנה יתרה בלתי מחולקת של 821 ₪ בשל ההסברים המפורטים לעיל.
עמוד 4 מתוך 6
| סה"כ תמיכה עפ"י התבחינים לשנת 2022 בש"ח: | ס ל | מבקש התמיכה | |
|---|---|---|---|
| סלשהנ"תכ 2ת2מ0י2כ בהש ע"פח":י ה תבחינים | |||
| 7,856 | מועדון ליונס הרצליה | ||
| 16,574 | חן לפיריון וחיים (*) | ||
| 24,855 | איחוד הצלה ישראל | ||
| 24,621 | יד שרה | ||
| 6,472 | ארגון נוער מגן דוד אדום | ||
| 12,187 | אגודה ישראלית לסוכרת | ||
| 18,508 | לראות - העמותה לחקר בריאות העין | ||
| 7,277 | מרפא לנפש | ||
| 7,370 | בית איזי שפירא - עמותת אבי | ||
| 5,795 | עמדא - עמותה לחולי דמנציה אלצהיימר ומחלות דומות | ||
| 5,830 | איל"ן מרכז הספורט לנכים בר"ג | ||
| 3,330 | עמותת פרקינסון ישראל | ||
| 4,352 | דרור העמותה לשיקום נפשי בקהילה | ||
| 13,941 | האגודה לסוכרת נעורים (סוג )1 בישראל | ||
| 14,237 | עזר מציון | ||
| 14,974 | רגע של אמת זק"א זיהוי קורבנות אסון | ||
| 7,000 | קו לחיים (*) |
החלטות:
1. ועדת התמיכות המקצועית מחליטה, פה אחד, להמליץ בפני מועצת העירייה לחלק את
תקציב התמיכות בנושא בריאות לשנת הכספים 2022 כמפורט להלן, בכפוף לקיזוז
מקדמות, ככל שניתנו, ובכפוף להשלמת מסמכים חסרים בבקשה, ככל שישנם:
(*)
סכום התמיכה הינו בגובה סכום הבקשה לשנת 2022 ונמוך מהסכום עפ"י התבחינים
לשנת .2022
2. מתן התמיכה בפועל למבקש התמיכה, מועדון ליונס, הינה בכפוף לקיום אישור ניהול
תקין לשנת 2022 בתוקף.
3. מתן התמיכה בפועל למבקש התמיכה, יד שרה, הינה בכפוף לקבלת הבהרה
והתייחסות של רו"ח העמותה לעודף הנצבר של העמותה ליום ,31.12.2020
כמפורט לעיל.
4. לקזז מסכום התמיכה שאושר בסעיף 1 כמפורט לעיל למבקש התמיכה, אגודה ישראלית
לסוכרת, את כספי התמיכה ביתר שקיבל בגין שנת התמיכות ,2021 בסך של 244 ₪.
עמוד 5 מתוך 6
5. מתן התמיכה בפועל למבקש התמיכה, האגודה לסוכרת נעורים (סוג )1 בישראל, הינו
בכפוף לקבלת הבהרה מרו"ח העמותה בדבר החריגה מהשיעור המקסימלי המותר
להוצאות הנהלה וכלליות ע"פ כללי החשכ"ל, כמפורט לעיל.
6. לא לחלק את יתרת התקציב בסך של 821 ₪ בנושא בריאות.
בכבוד רב,
עו"ד אהוד לזר
מנכ"ל העירייה
יו"ר ועדת התמיכות המקצועית
רשמה: אסתר שרעבי, רו"ח
עמוד 6 מתוך 6
| תקציב | עלויות | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הבקשה/תאור | אחרים | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן עבודות פיתוח | תקציב נדרש מעבר לתוכנית הפיתוח 2022 | תקציב שאושר לביצוע בתוכנית הפיתוח 2022 | תקציב מעודכן נדרש 2022 | יתרת תקציב פנויה 31.12.21 | אומדן לביצוע שנת 2023 ואילך | אומדן לביצוע 2022 מעודכן | סה"כ ביצוע עד 31.12.2021 | תוספת אומדן לאישור המועצה מעבר לתוכנית הפיתוח | אומדן מאושר בתוכנית הפיתוח | אומדן כולל לפרויקט מעודכן | שם תב"ר | מס' תב"ר | מס ' סי דו רי |
| הנדסה | ||||||||||||||||
| הקטנת תקציב . מימון מ. הפיס שלא אושר . שינוי מימון מ. הפיס לקע"פ. | -2,000,000 | 500,000 | -1,500,000 | 3,200,000 | 1,700,000 | 2,252,812 | 17,000,000 | 3,952,812 | 13,822,188 | 34,775,000 | 34,775,000 | תכנון ביצוע תוכנית אב שבילי אופניים | 626 | 1 | ||
| הקטנת היקף .הקטנת תקציב .ח-ן סופיים. | -500,000 | -500,000 | -500,000 | 2,138,414 | 0 | 1,638,414 | 1,261,586 | -1,100,000 | 4,000,000 | 2,900,000 | פיתוח רח' הארז והחרוב | 2142 | 2 | |||
| -2,000,000 | 0 | -2,000,000 | 3,200,000 | 1,200,000 | 4,391,225 | 17,000,000 | 5,591,226 | 15,083,775 | -1,100,000 | 38,775,000 | 37,675,000 | סה"כ הנדסה | 2 | |||
| החברה לפיתוח הרצליה | ||||||||||||||||
| תוספת תקציב. הרשאה מ. החינוך שלא התקבלה . | 1,050,000 | 1,050,000 | 1,050,000 | 167,824 | 1,217,824 | 9,381,168 | 1,050,000 | 9,548,992 | 10,598,992 | גנ"י מתחם זרובבל | 2174 | 3 | ||||
| שינוי מימון. מימון מ. החינוך. קדם מימון בי"ס יסודי. | 479,586 | -479,586 | 1,878,726 | 32,900,000 | 1,878,726 | 221,274 | 35,000,000 | 35,000,000 | ביס יסודי 18 כיתות שטח 304 גליל ים א | 1965 | 4 | |||||
| תוספת תקציב 2022 הקדמה מ - .2023 הגדלת היקף הפרויקט . | 1,540,000 | 1,540,000 | 1,000,000 | 2,540,000 | 3,769 | 2,000,000 | 2,543,769 | 656,231 | 2,000,000 | 3,200,000 | 5,200,000 | רח' גבעת החלומות פיתוח | 1314 | 5 | ||
| הקטנת תקציב. דחייה ל - .2023 | -2,000,000 | -2,000,000 | 4,000,000 | 2,000,000 | 9,173,435 | 3,000,000 | 11,173,435 | 36,326,565 | 50,500,000 | 50,500,000 | פיתוח מתחם אלוני ים הר' 2030 | 1588 | 6 |
תב"רים לאישור מועצה מעבר לתוכנית הפיתוח השנתית 2022
12/06/2022 עמוד 1 מתוך 3 עדכוני תקציב יוני 2022
| תקציב | עלויות | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הבקשה/תאור | אחרים | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן עבודות פיתוח | תקציב נדרש מעבר לתוכנית הפיתוח 2022 | תקציב שאושר לביצוע בתוכנית הפיתוח 2022 | תקציב מעודכן נדרש 2022 | יתרת תקציב פנויה 31.12.21 | אומדן לביצוע שנת 2023 ואילך | אומדן לביצוע 2022 מעודכן | סה"כ ביצוע עד 31.12.2021 | תוספת אומדן לאישור המועצה מעבר לתוכנית הפיתוח | אומדן מאושר בתוכנית הפיתוח | אומדן כולל לפרויקט מעודכן | שם תב"ר | מס' תב"ר | מס ' סי דו רי |
| שינוי מימון . מ. החינוך סכום שתוקצב ב - .2021 | -12,925,168 | 12,925,168 | 100,000,000 | 100,000,000 | 646,404 | 123,781,912 | 100,646,404 | 85,571,684 | 310,000,000 | 310,000,000 | קיריית החינוך מגרש 406 -ספריה, מרכז קהילתי | 1912 | 7 | |||
| -12,445,582 | 13,035,582 | 590,000 | 105,000,000 | 105,590,000 | 11,870,157 | 161,681,912 | 117,460,158 | 132,156,923 | 3,050,000 | 408,248,992 | 411,298,992 | סה"כ החברה לפיתוח הרצליה | 5 | |||
| מינהל תפעול | ||||||||||||||||
| הגדלת היקף פרויקט לביצוע .2022 מימון מ. הספורט. | 600,000 | 3,200,000 | 3,800,000 | 300,000 | 4,100,000 | 292,861 | 4,392,861 | 7,139 | 1,800,000 | 2,600,000 | 4,400,000 | שיקום מבנה החינוך הימי במרינה | 2216 | 8 | ||
| הגדלת היקף פרויקט לביצוע .2022 שיפוצים שונים כולל יבילים ועבודות במעבדה בתיכון היובל. | 850,000 | 850,000 | 17,000,000 | 17,850,000 | 17,850,000 | 850,000 | 17,000,000 | 17,850,000 | שיפוצי מוס"ח ע"פ סקרים והערכות לפתיחת שנה"ל | 20030 | 9 | |||||
| חדש. הסבת מבנה גנים ל- 6 כיתות בי"ס ח"מ כולל הצטיידות. | 900,000 | 3,000,000 | 3,900,000 | 3,900,000 | 3,900,000 | 3,900,000 | 3,900,000 | בניית כיתות חינוך מיוחד | 20054 | 10 | ||||||
| תוספת תקציב .2022 | 300,000 | 300,000 | 4,000,000 | 4,300,000 | 978,979 | 1,627,134 | 5,278,979 | 42,093,887 | 49,000,000 | 49,000,000 | שיקום שדרוג,הקמה ונגישות גינות ציבוריות | 1254 | 11 | |||
| הקטנת תקציב. דחייה ל - .2023 | -400,000 | -400,000 | 500,000 | 100,000 | 38,656 | 900,000 | 138,656 | 1,461,344 | 2,500,000 | 2,500,000 | נטיעת עצים ברחבי העיר | 1504 | 12 |
תב"רים לאישור מועצה מעבר לתוכנית הפיתוח השנתית 2022
12/06/2022 עמוד 2 מתוך 3 עדכוני תקציב יוני 2022
| תקציב | עלויות | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| הבקשה/תאור | אחרים | קרן עודפי תקציב רגיל | קרן עבודות פיתוח | תקציב נדרש מעבר לתוכנית הפיתוח 2022 | תקציב שאושר לביצוע בתוכנית הפיתוח 2022 | תקציב מעודכן נדרש 2022 | יתרת תקציב פנויה 31.12.21 | אומדן לביצוע שנת 2023 ואילך | אומדן לביצוע 2022 מעודכן | סה"כ ביצוע עד 31.12.2021 | תוספת אומדן לאישור המועצה מעבר לתוכנית הפיתוח | אומדן מאושר בתוכנית הפיתוח | אומדן כולל לפרויקט מעודכן | שם תב"ר | מס' תב"ר | מס ' סי דו רי |
| הקטנת תקציב. דחייה ל - .2023 | -330,000 | -330,000 | 1,230,000 | 900,000 | 625,590 | 2,330,000 | 1,525,590 | 2,174,410 | 6,030,000 | 6,030,000 | שדרוג מקלטים ציבוריים | 1621 | 13 | |||
| הקטנת תקציב. דחייה ל - .2023 | -400,000 | -400,000 | 300,000 | -100,000 | 9,705,782 | 400,000 | 9,605,782 | 2,923,218 | 12,929,000 | 12,929,000 | התאמות נגישות מוסדות חינוך | 1967 | 14 | |||
| הקטנת תקציב. דחייה ל - .2023 | -270,000 | -270,000 | 270,000 | 100,000 | 1,300,000 | 100,000 | 1,400,000 | 1,400,000 | הקמת סככות המתנה לאוטובוס כולל תשתיות | 2167 | 15 | |||||
| הקטנת תקציב. דחייה ל - .2023 | -200,000 | -200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | פיתוח מוסדות חינוך בהתאם לתוכנית אב | 20031 | 16 | |||||||
| 600,000 | 1,050,000 | 5,600,000 | 7,250,000 | 23,800,000 | 31,050,000 | 11,741,868 | 6,757,134 | 42,791,868 | 48,659,998 | 6,550,000 | 91,659,000 | 98,209,000 | סה"כ מינהל תפעול/תבל | 9 | ||
| אגף חינוך | ||||||||||||||||
| הקטנת תקציב. דחייה ל - .2023 | -300,000 | -300,000 | 1,440,000 | 1,140,000 | 174,465 | 300,000 | 1,314,465 | 1,035,535 | 2,650,000 | 2,650,000 | הצטיידות גנ"י ילדים גליל ים מגרשים 303,302,404,406,408 | 2217 | 17 | |||
| תוספת תקציב .2022 | 300,000 | 300,000 | 476,000 | 776,000 | 776,000 | 300,000 | 476,000 | 776,000 | הצטיידות גנ"י חדשים ח"ר,ח"מ | 20044 | 18 | |||||
| 1,916,000 | 1,916,000 | 174,465 | 300,000 | 2,090,465 | 1,035,535 | 300,000 | 3,126,000 | 3,426,000 | סה"כ אגף חינוך | 2 | ||||||
| -13,845,582 | 1,050,000 | 18,635,583 | 5,840,001 | 133,916,000 | 139,756,001 | 28,177,715 | 185,739,045 | 167,933,716 | 196,936,231 | 8,800,000 | 541,808,992 | 550,608,992 | סה"כ | 18 |
תב"רים לאישור מועצה מעבר לתוכנית הפיתוח השנתית 2022
12/06/2022 עמוד 3 מתוך 3 עדכוני תקציב יוני 2022