פרוטוקול ועדת מליאה מס' 76 · סדר יום

כ"ד אייר, תשפ"ג

15 מאי, 2023

לכבוד

חברות וחברי מועצת העירייה

תפוצת מוזמנים

הרצליה

הנדון: זימון לישיבת מועצה מן המניין ב- 16.5.23

הנך מוזמן/ת לישיבת מועצה מן המניין.

הישיבה תתקיים ביום ג', כ"ה באייר תשפ"ג, 16 במאי 2023

בשעה 18:00

סדר היום:

1. אישור פרוטוקול

2. עדכון רה"ע

3. עדכון מנכ"ל

4. שאילתות

5. הצעות לסדר

6. אישור תב"רים

7. הצעת שינויים (העברות מסעיף לסעיף) ותוספות (מילואים) שינויים – ד'

8. העברת יתרת עודפים

9. בקשות לפטור מארנונה למוסד מתנדב לשירות הציבור

10. אישור מתן תמיכות

11. אישור המלצות הועדה להעסקה נוספת

12. אישור הארכת שירות

13. מינויים

14. שונות

1. אישור פרוטוקול

אישור פרוטוקול מס' .75

2. עדכון רה"ע

3. עדכון מנכ"ל

4. שאילתות

כפי שיונחו על שולחן המועצה.

5. הצעות לסדר

הצעה לסדר מס' 1 ע"י מר איל פביאן

בנושא: מאבק תושבים למען תחבורה מקיימת בגליל ים

לאור משבר התחבורה המטרופוליני והעירוני המגולם במלוא עוצמתו בכניסה לעיר ובשכונת גליל ים, המחסור הגדול בתשתיות תחבורה מתאימות והמחלוקות לגבי התוכניות העתידיות ובהמשך להתארגנות התושבים בשכונת גליל ים הקוראת למעורבות של ראש העיר בקידום פתרונות תחבורה אלטרנטיביים (בהתאם להצהרות ראש העיר בנושא) , ראוי שלאור פעילות קבוצת התושבים שעד כה לא קיבלה מענה ראוי (ידוע לי כי הקבוצה פנתה באופן ישיר לראש העיר, מהנדסת העיר, מנכ"ל העירייה מאז אוגוסט 2022 במספר הזדמנויות, כולל 4 עצומות שעל כל אחת מהן מעל חתומים מאות מתושבי השכונה (על האחרונה חתומים כ 1200 תושבים)) יעלה הנושא על סדר היום של המועצה והנני מעלה את הצעת ההחלטה הבאה לסדר היום:

הצעת החלטה:

מועצת העיר תקבל דיווח על מה שנעשה עד כה בהקשר זה ובכלל זה יפורט בדווח: האם נוסד ערוץ פעולה מול התושבים והוחלט על מתווה קונקרטי לטיפול בסוגיה וכן יפורט איזה פעולות נעשו במסגרת שיתוף ציבור בהקשר זה, מהי כוונות ראש העיר לטיפול בסוגיה והאם קיימת תוכנית אופרטיבית.

כמו כן, ראש העירייה יכריז על מעורבותו האישית מכאן ואילך בתהליך ויצא בהצהרה שתבהיר את מחויבותו לעניין.

הצעה לסדר מס' 2 ע"י מר איל פביאן

בנושא: הסדרת החניון הסמוך לתחנת הרכבת הרצליה

בהמשך לכל האמור בשאילתות שלי מטה (מלפני יותר משנה...) וההתכתבות מטה ולאור החשיבות העצומה של העניין לתושבי העיר (רק בימים האחרונים נפתחה עצומה דיגיטלית בנושא וכבר יש בה מאות חתימות – )https://www.atzuma.co.il/parkingtrainherzlia והתמשכות הטיפול של העירייה בנושא לאורך זמן ממושך, הנני מגיש את ההצעה הבאה לסדר היום:

"עיריית הרצליה וראש העירייה באופן אישי יעניקו עדיפות עליונה להסדרת מגרש החנייה הסמוך לתחנת הרכבת הרצליה וינחו את היועצים המשפטיים של העירייה, מנכ"ל העירייה וכל הגורמים הבכירים הרלוונטיים בעירייה להשתמש בכל האמצעים העומדים לרשות עיריית הרצליה והשלים את כל הפעולות הדרושות להסדרת מגרש החנייה ולהכשירו בפועל מוקדם ככל האפשר ובכל מקרה לא יאוחר מחודש אוקטובר הקרוב לקראת תחילת עונת החורף הבאה, כך שיהיה, סלול, מסומן ומסודר לכל דבר ועניין לשימוש התושבים ככל חניון ציבורי מסודר אחר".

הצעה לסדר מס' 3 ע"י מר יריב פישר בשם כל חברי האופוזיציה

בנושא: קרן הארנונה אותה מנסה להעביר שר האוצר היא למעשה מס עקיף

ונוסף עלינו, מעמד הביניים.

לפי ההצעה, כל רשות תעביר לקרן ייעודית שתוקם לכך, סכום של בין %49%-10 מרווח הארנונה השנתי שלה. הכסף שייאסף יחולק חזרה לרשויות כולן כנגד כל היתר בניה למגורים שתפיק הרשות. בכך, מאמינים באוצר, יינתן תמריץ לבנייה למגורים בניגוד למצב כיום.

אך זאת לא המציאות. במציאות הכספים שעבדנו קשה עבורם, במקום לשפר את רמת חיינו, לתשתיות וחינוך ילדנו - מועברים לעיריות אחרות. כמו כן, הכספים לא יילקחו מההתנחלויות, או מערים חרדיות. הציבור שנושא בנטל ממעמד הביניים, שמשרת בצבא ועובד קשה למחייתו שוב ימשיך לממן סקטורים אחרים.

תפקיד הממשלה לדאוג לקדם עיריות עם גירעונות ולקדמן, אך זה לא התפקיד של מעמד הביניים לממן את אותן עיריות במס נוסף.

בשנים האחרונות ראינו שכשהשלטון המרכזי אינו מתפקד, השלטון המקומי לוקח אחריות.

כך גם בכל העולם, השלטון מחזק את העיריות ומעביר יותר סמכויות. מהלך כמו קרן ארנונה, יחליש את העיריות החזקות ושוב הן תהינה תלויות בשלטון המרכזי.

הצעתנו לסדר היא - הנהלת עיריית הרצליה תתנגד בכל תוקף לקרן הארנונה, בכל נוסחה שמנסה לדחוף האוצר. מועצת העיר הרצליה על כלל חבריה, תבחן את כל האופציות העומדות בפניה ותפעל בכל דרך חוקית כולל השבתת העירייה, עד לעצירת החוק האי שוויוני.

הצעה לסדר מס' 4 ע"י גב' גלילה יבין

בנושא: הפרדה מגדרית במוסדות חינוך ממלכתיים

השבוע מתקיים מפגש בין תלמידים ותלמידות מבתי הספר בר אילן (חינוך ממלכתי דתי), גורדון ולב טוב (חינוך ממלכתי). המפגש הינו יוזמה חשובה ומבורכת, בייחוד בתקופה של פילוג וקיטוב בחברה הישראלית.

כאשר מתקיים מפגש למטרת דיאלוג, ראוי שהדיאלוג יהיה אמיתי. חשוב שילדים וילדות יכירו חברים וחברות בני קהילות שונות בעיר. אך חשוב שיכירו אותם באמת. קירוב לבבות בין קהילות הוא חשוב, אבל הוא חייב להיות הדדי ודו כיווני. מפגש משמעותי הוא מבחינתי מפגש שאחריו הילדים והילדות ידעו שניתן להכיר את האחר ובו זמנית לשמור על הזהות שלהם ולא לוותר על הערכים החשובים להם ולהוריהם.

לאור הסערה שהתחוללה השבוע סביב הכוונה לקיים את המפגש הנ"ל בהפרדה מגדרית (ומלכתחילה ללא ידוע ההורים) אני סבורה כי ראוי לחדד את המתכונת למפגשים מסוג זה ולאירועי חינוך ותרבות אחרים המוצעים לתלמידי החינוך הממלכתי. אני שמחה שבעקבות פניות לאנשי החינוך נמצא מתווה יצירתי כפי שביקשנו, שאפשר את קיום המפגש מתוך כבוד הדדי בין הקהילות.

ככלל במרחב הציבורי בישראל אין הפרדה מגדרית ועלינו לפעול לשמרו כמרחב שוויוני, ובימים אלו בפרט וביתר שאת. כאשר קיימת הפרדה מגדרית במסגרות ציבוריות חילוניות (כגון חוגים, תנועות נוער, פעילויות ספורט) יש לדון בנחיצותה ובהצדקתה, אך ככלל היא לא מונעת מטעמים של הדרה, כפייה דתית או כפיית חוקי צניעות. נורמליזציה של הדרה והפרדה מגדרית על רקע כפייה מהווה צעד לקראת נורמליזציה של אפליית נשים, ולכן היא פסולה בעינינו. הילדים והילדות בחברה ליברלית ודמוקרטית הם שווים ולכן אין סיבה להפריד ביניהם. השוויון הוא ערך יסוד מבחינתנו.

הצעת החלטה:

מוסדות החינוך הממלכתי בעיר יקדמו את ערך השוויון המגדרי ולא יקיימו ככלל פעילויות חינוך, אירועי תרבות, הקניית ערכים וכיו"ב בהפרדה בין תלמידים ותלמידות כאשר השיקול הניצב מאחרי ההפרדה הינו הדרה, כפייה דתית או כפייה של חוקי צניעות.

סכום	מקור מימון
530,000	קרן עבודות פיתוח
500,000	קרן עודפי תקציב רגיל
1,030,000	סה"כ

6. אישור תב"רים - :2023

א. לאשר עדכון תקציב פיתוח 2023 של 2 תב"רים מעבר לתוכנית הפיתוח השנתית

2023 בסכום של 1,030,000 ₪ ממקורות המימון כדלקמן :

ב. לאשר עדכון תקציב פיתוח 2023 של 2 תב"רים מעבר לתוכנית הפיתוח השנתית

2023 בסכום כולל של 250,000 ₪ ₪ מימון קרן עבודות פיתוח.

מצ"ב קובץ.

7. הצעת שינויים (העברות מסעיף לסעיף) ותוספות (מילואים) שינויים -ד' -

מצ"ב.

8. העברת יתרת עודפים בתקציב הרגיל – מצ"ב

9. בקשות לפטור מארנונה למוסד מתנדב לשירות הציבור

המועצה תתבקש לאשר החלטת ועדת הנחות מיום 20.4.23 בבקשות לפטור מארנונה למוסד מתנדב לשירות הציבור כלהלן:

• לדחות בקשתם לפטור מארנונה של עמינדב – אגודה תורנית להתנדבות, הבית לסולידריות חברתית מטעם ענת ואמנון שעשוע בע"מ, ויצו ההסתדרות העולמית (רח' הנשיא ,132 המרכז לסיוע הוליסטי למתמודדים עם מחלת הסרטן ע"ש יורי שטרן, מגן דוד אדום .

• לאשר את מתן הפטור לויצו – ההסתדרות העולמית (רח' הדקל 1,3,5,7 ורח' דוד רזיאל .)51

מצ"ב חומר בנושא.

.10אישור מתן תמיכות

מצ"ב פרוטוקול ועדת התמיכות מיום .3/5/23

.11המלצות הועדה להעסקה נוספת

המועצה תתבקש לאשר המלצת הועדה להעסקה נוספת כדלקמן:

א.א

רקע: מבקש אישור לעבודה נוספת כשליח ,WOLT בסופי שבוע, בתל אביב.

החלטה: הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה.

האישור תקף לשנה.

.12אישור הארכת שירות

המועצה תתבקש לאשר החלטת ראש העירייה בהמשך להמלצות הועדה:

א. גב' א.פ - מנהלת מדור ספקים - אגף החשבות – בת 70.11

מר רוני חדד, גזבר העירייה, לא השתתף בדיון

עובדת מסורה, מקצועית, בעלת ידע מקצועי רב, משמשת מקור ידע והדרכה לעובדות המחלקה. הישארותה לשנה נוספת תתרום משמעותית למחלקה. לנוכח המלצות מנהליה, ובשל מחסור וקושי בגיוס עובדים במנהל הכספי הוועדה

ממליצה לראש העירייה להאריך את שירותה עד לתאריך 31/01/2024

בהתאם לקריטריונים הבאים:

• המלצת ממונים

• נסיבות מיוחדות של המערכת

הארכת שירותה תתאפשר עפ"י החלטת רה"ע ולאחר קבלת אישור המועצה.

ב. מר י.נ – מנהל מדור אחזקת רשת המים – תאגיד המים – בן 69.10

מבצע תפקידו בנאמנות ומסירות, חיוני למערכת, ללא בעיות משמעת. לנוכח

המלצות מנהלו, הוועדה ממליצה לראש העירייה להאריך את שירותו עד

לתאריך ,31/01/2024 בהתאם לקריטריונים הבאים:

• המלצות ממונה ישיר

• נסיבות מיוחדות של המערכת

הארכת שירותו תתאפשר עפ"י החלטת רה"ע ולאחר קבלת אישור המועצה.

ג. גב' ר.צ – לבורנטית בי"ס היובל - אגף החינוך העל יסודי, מינהל חינוך – בת

75.08

לבורנטית מצטיינת. מסורה, אחראית, מקצועית, חרוצה ומלאת מרץ. מבצעת את תפקידה נאמנה. נוהגת ללמוד, להתקדם, להתעדכן ולהתפתח מבחינה מקצועית.

תורמת לעבודת החקר במעבדה, מסייעת בהבאת התלמידים להישגים גבוהים.

חשיבותה לתכנית הפדגוגית של תיכון היובל גבוהה. לנוכח המלצות מנהליה ובשל

קושי בגיוס לבורנטים, הוועדה ממליצה לראש העירייה להאריך את שירותה עד

לתאריך ,31/01/2024 בהתאם לקריטריונים הבאים:

• המלצת ממונים

• נסיבות מיוחדות של המערכת

הארכת שירותה תתאפשר עפ"י החלטת רה"ע ולאחר קבלת אישור המועצה.

ד. מר י.ש – אב בית קהילה תומכת – ע.ל.ה מרכז יום לקשיש - בן 70

י. הנו עובד מנוסה, אחראי ומקצועי. אדם נעים הליכות, המפגין רגישות, כבוד

ודאגה לקשישים. בעבודתו, ניכר כי מתייחס לכל אחד מהקשישים על פי צרכיו הייחודיים. נוכח המלצת מנהליו הוועדה ממליצה לראש העירייה להאריך את

שירותו עד לתאריך ,31/01/2024 בהתאם לקריטריונים הבאים:

• המלצת ממונה ישיר

• נסיבות מיוחדות של המערכת

הארכת שירותו תתאפשר עפ"י החלטת רה"ע ולאחר קבלת אישור המועצה.

13. מינויים

לאור חילופי נציגי הדיירים בדירקטוריון של העמותה למען גילאי הזהב בהרצליה -

בית ההורים תתבקש המועצה לאשר המינויים כלהלן:

• מינויו של מר יעקב פורבס במקומה של גב' קלרה ציטרום.

• מינויה של גב' דניה אורון במקומו של מר אבינועם אנג'ל.

• מינויו של מר יוסי ניצן במקומה של גב' חנה בן יוסף.

14. שונות

בכבוד רב,

רינה זאבי

סגנית מנהל אגף ארגון ומנהל

ומנהלת מחלקת ארגון ותיאום

פרוטוקול ישיבת ועדת כספים מספר 4 לשנת 2023
יוםפ ררואטשוקוןו,ל 3 י2ש0י2ב/4ת0 ו/ע3ד2ת, בכ'ס אפיייםר, מ תסשפפר" 4ג ,ל בששנתעה 3 5:20002 1

מספרנו : 344005

הישיבה התקיימה באולם המליאה

נוכחים – חברי ועדת כספים:

משה פדלון - ראש העירייה, יו"ר ועדת כספים

מוזמנים קבועים:

אהוד לזר, עו"ד - מנכ"ל העירייה

רוני חדד, רו"ח - גזבר העירייה

הילה רוזן,רו"ח - ס' גזבר העירייה ומנהלת אגף תקצוב וכלכלה ענת בהרב, עו"ד - יועצת משפטית לעירייה

אורנה גולדפריינד - מנהלת אגף חוזים ותב"ר

יעל טבצני'ק - חשבת העירייה

דניאל אייזנמן - מ"מ מרכזת הוועדה

מוזמנים :

ליאור קורנפלד - ראש אגף תב"ל

רוני גאון - חשבת האגף ויחידות עירוניות, שאיפ"ה

נעדרו מהדיון :

איה פרישקולניק - סגנית רה"ע, חברת ועדה

ג'ו (יוסף) נסימוב - משנה למנכ"ל העירייה

מאיה כץ - סגנית רה"ע, מ"מ רה"ע

מאיה אלדר - סמנכ"לית פרויקטים

משה ועקנין - משנה לרה"ע, חבר מועצה, חבר ועדה

אייל פביאן - חבר מועצה, חבר ועדה

יוסי קוממי - משנה לרה"ע, חבר מועצה, חבר ועדה

עפר לוי - חבר מועצה , חבר ועדה

דרור בן עמי - חבר מועצה, חבר ועדה

צבי וייס - חבר מועצה, חבר ועדה

אלעד צדיקוב - חבר מועצה, חבר ועדה

רינה זאבי - סגנית מנהל אגף ארגון ותאום

יריב פישר - חבר מועצה, חבר ועדה

דנה אורן ינאי - חברת מועצה, חבר וועדה

סכום	מקור מימון
530,000	קרן עבודות פיתוח
500,000	קרן עודפי תקציב רגיל
1,030,000	סה"כ

על סדר היום :

.1

א. אישור תב"רים - :2023

לאשר עדכון תקציב פיתוח 2023 של 2 תב"רים מעבר לתוכנית הפיתוח השנתית 2023 בסכום של 1,030,000 ₪ ממקורות המימון כדלקמן :

ב. תוספת לסדר היום: אישור תב"רים – :2023

לאשר עדכון תקציב פיתוח 2023 של 2 תב"רים מעבר לתוכנית הפיתוח השנתית 2023 בסכום כולל של 250,000 ₪ ₪ מימון קרן עבודות פיתוח.

ג. הצעת שינויים (העברות מסעיף לסעיף) ותוספות (מילואים) שינויים – ד'.

ד. העברת יתרת עודפים בתקציב הרגיל.

ראש העיר מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכספים מספר 4 לשנת 2023 :

.1

א. אישור תב"רים:

ראש העיר: הוועדה מתבקשת לאשור עדכון תקציב פיתוח 2023 של 2 תב"רים מעבר

לתוכנית הפיתוח השנתית 2023 בסכום של 1,030,000 ₪ ממקורות המימון.

מצ"ב קובץ

החלטה : אושר פ"א, יועלה לאישור מועצת העיר.

ב. תוספת לסדר היום:

ראש העיר: הוועדה מתבקשת לאשר עדכון תקציב פיתוח 2023 של 2 תב"רים מעבר

לתוכנית הפיתוח השנתית 2023 בסכום כולל של 250,000 ₪ ₪ מימון קרן עבודות פיתוח.

מצ"ב קובץ

החלטה : אושר פ"א, יועלה לאישור מועצת העיר.

ג. הצעת שינויים (העברות מסעיף לסעיף) ותוספות (מילואים) שינויים – ד'.

הילה רוזן: הצעה לשינויים ד': המסמך מונח לפניכם. יש שינוי במסגרת התקציב, אנחנו

מגדילים את ההכנסות בגין שיפוי קורונה ממשרד הכלכלה ב- 500,000 ₪ כנגד הגדלת פעילויות כפי שמופיע במסמך שלפניכם.

בנוסף יש הזזות בין סעיפים שפי שמצוין במסמך שלפניכם.

גזבר : יש שינוי במסגרת התקציב, התקציב מאוזן ובר ביצוע.

החלטה : אושר פ"א, יועלה לאישור מועצת העיר.

ד. העברת יתרת עודפים לתקציב הרגיל

ראש העיר: אבקש להביא לאישור ועדת הכספים ולאישור מועצת העיר, העברה של 500,000 ₪

מיתרת העודפים הנצברים בתקציב הרגיל לתקציב הפיתוח.

גזבר: העברת יתרת עודפים בעקבות מה שאישרנו בתב"ר הקודם.

החלטה : אושר פ"א, יעלה לאישור המועצה

*הישיבה נעולה *

בכבוד רב,

משה פדלון

ראש העירייה

יו"ר ועדת כספים

		חברי ועדה
מנכ"ל העירייה, יו"ר ועדת התמיכות המקצועית	-	עו"ד אהוד לזר
היועצת המשפטית לעירייה	-	עו"ד ענת בהרב קרן
ס' גזבר ומנהלת אגף תקצוב וכלכלה	-	רו"ח הילה רוזן
		מוזמנים קבועים
מפקחת ועדת התמיכות	-	רו"ח איילה ממן
מנהלת אגף ועדות עירוניות ובקרת תהליכים ויועל"ן	-	גב' מישל עצמון
סגנית מנהלת אגף תקצוב וכלכלה ומנהלת מח' בקרת תקציב רגיל ותקני כח אדם	-	גב' איבון בן צור
מרכזת הוועדה, אגף ועדות עירוניות	-	רו"ח אסתר שרעבי
		מוזמנים נוכחים :
מנהל אגף הספורט	-	מר מיקי גורנשטיין
מנהל המחלקה לחינוך גופני ולמתקני ספורט	-	מר אהרל'ה שמטוב

פרוטוקול ועדת התמיכות המקצועית – ישיבה מס' 4ב'

מיום 3/5/2023

נכחו בישיבה :

על סדר היום:

1. דיון במתן תמיכה לשנת 2023 בנושא ספורט תחרותי בוגרים- קבוצתי ואישי.

2. דיון במתן תמיכה לשנת 2023 בנושא ספורט תחרותי ילדים ונוער.

3. דיון במתן תמיכה לשנת 2023 בנושא ספורט עממי.

עמוד 1 מתוך 7

מהלך הדיון:

1. דיון במתן תמיכה לשנת 2023 בנושא ספורט תחרותי בוגרים- קבוצתי ואישי.

רו"ח איילה ממן:

לפניכם טבלת התמיכה בנושא ספורט תחרותי בוגרים קבוצתי ובנושא ספורט תחרותי בוגרים אישי.

ספורט קבוצתי:

השנה הוגשו לנושא זה 4 בקשות תמיכה לנושא זה, כאשר התקציב בנושא הנ"ל הינו 4,800

אש"ח (לא כולל מענקים מותנים בזכאות)

להלן הערותיי:

א. בני הרצליה כדורסל בע"מ (חל"צ):

בדומה לשנים קודמות, לחברה הנ"ל יש גירעון נצבר מפעילות ליום 31.12.21 בסך של כ-

15 מיליון ₪ המהווה %226 ממחזור הפעילות של העמותה לשנת .2021 כמדי שנה, העברת התמיכה מותנית בקבלת הבהרה מרו"ח של החברה הנ"ל לעניין הגירעון הנצבר.

צורף לבקשת התמיכה באתר הבהרת רו"ח של החברה לעניין התחייבות של מר לני רקאנטי בפני הבקרה התקציבית של איגוד הכדורסל בדבר אי דרישת ההלוואות שנתן לחברה המממנות את הגירעון הצבור בדוחותיה, במידה ופעילות הקבוצה תופסק.

ב. החברה לניהול מועדון כדורגל - הפועל הרצליה בע"מ (חל"צ):

לחברה גירעון נצבר מפעילות ליום 31.12.21 בסך של כ- 2.7 מיליון ₪ המהווה %93 ממחזור הפעילות של העמותה לשנת .2021

כמדי שנה, העברת התמיכה מותנית בקבלת הבהרה מרו"ח של החברה הנ"ל לעניין הגירעון הנצבר.

צורף לבקשת התמיכה באתר הבהרת רו"ח של החברה לפיה ליום 31/12/2021 לחברה גרעון מצטבר מפעילות בסך של 2.65 מיליון ₪ וכנגד לחברה יש יתרת שטר הון ובעל עניין בסך מצטבר של כ-1.64 מיליון ₪ ובהתאם להסכם ההלוואה עם בעל העניין, ההלוואה תיפרע רק בהתאם לכושר הפרעון של החברה והיכולת התזרימית שלה ולטענתו יתרות אלו הן חלק מהנכסים נטו של החברה כך שגרעון החברה בפועל הוא כ-1.01 מיליון ₪, פחות מ-%50 ממחזור הפעילות שלה.

וכן צוין על ידו כי פעילות החברה היתה גרעונית בשנים קודמות אבל החל משנת 2019 החברה עובדת בהתאם לתוכנית התייעלות שמטרתה לצמצם את גרעון החברה.

ג. מכבי הרצליה תפעול בע"מ(חל"צ):

לחברה גירעון נצבר מפעילות ליום 31.12.21 בסך של כ- 2.33 מיליון ₪ המהווה %63 ממחזור הפעילות של העמותה לשנת .2021

כמדי שנה, העברת התמיכה מותנית בקבלת הבהרה מרו"ח של החברה הנ"ל לעניין הגירעון הנצבר.

צורף לבקשת התמיכה באתר הבהרת רו"ח של החברה לפיה ליום 31/12/2021 לחברה גרעון מצטבר מפעילות בסך של 2.35 מיליון ₪ וכנגד לחברה יש שטר הון ע"ס 1.8 מיליון ₪ כך שבפועל הגרעון הוא של כ-550 אלף ₪.

שטר ההון הונפק לפי דרישת הרשות לבקרת תקציבית של התאחדות לכדורגל ותנאי כוללים הוראה בלתי חוזרת כי לא יידרש פירעון בסך שלל 1.8 מיליון ₪ כל עוד לא יפחת ההון העצמי של החברה מההון המינימאלי כאמור וזאת אך ורק באישור מראש ובכתב של הרשות לבקרה תקציבית של ההתאחדות לכדורגל.

ההתחייבות מוגדרת בספרי החברה כשטר הון, מאחר ולהתחייבות יש מועד פדיון סופי רחוק מאוד ממועד הנפקתה, ובאופן מעשי, שטר ההון הוא חלק מהנכסים נטו של החברה.

כמו כן הוא מפנה את תשומת הלב לעובדה שבשנים 2019 ו2020 החברה סיימה את השנה בעודף, וצמצמה את הגרעון בלמעלה מ-500 אלף בשנתיים האמורות.

עמוד 2 מתוך 7

	סכום בש"ח			שם המוסד	ש
68,400 ש"ח			החברה לניהול מועדון כדורגל - הפועל הרצליה בע"מ (חל"צ)
80,182 ש"ח			מכבי הרצליה תפעול בע"מ(חל"צ)

ד. בהתאם להנחיות בתבחינים בנושא ספורט תחרותי קבוצתי, %10 מסכום התמיכה

המאושר הינו בכפוף לקבל דו"ח ביצוע בתום עונת המשחקים שהסתיימה בשנת התמיכה המעיד על כך שמבקש התמיכה לא עשה שימוש בכספי התמיכה שניתנו בגין פעילות הילדים והנוער לטובת פעילות הבוגרים.

להלן פירוט הסכום המותנה עבור כל אחד ממבקשי התמיכה, אשר הגישו בקשה לתמיכה גם בתחום הנוער:

ה. עמותת לקרוס הרצליה

בהתאם להמלצת אגף הספורט, עמותת לקרוס הרצליה, לא עומדת בתנאי הסף למתן תמיכה בנושא זה כפי שיפורט על ידם.

אהר'לה שם טוב:

מבקש התמיכה, עמותת לקרוס הרצליה, הגיש השנה לראשונה בקשת תמיכה בנושא ספורט תחרותי בוגרים קבוצתי ובנושא ספורט תחרותי ילדים ונוער.

ענף הלקורס פועל בהרצליה מס' שנים.

עד לפני הגשת בקשת התמיכה על ידי מבקש התמיכה הנ"ל, היה ידוע לאגף הספורט שמדובר בחוג לקרוס המתקיים פעם בשבוע במגרשי האימונים של האצטדיון בעיר ולא במסגרת תחרותית כלשהי.

לאחר בחינת בקשת התמיכה שהוגשה על ידי מבקש התמיכה הנ"ל השנה ולאחר בירור של אגף הספורט עם איגוד הלקורס, התברר שעמותת לקרוס הרצליה משתתפת במשחקי לקרוס של האיגוד הרשמי.

מבקש לציין כי המשחקים אינם נערכים בעיר הרצליה אלא במכון וינגייט או באשקלון.

כמו כן, באתר הרשמי של איגוד הלקרוס הישראלי אין שום התייחסות לכך שקיימת ליגה כלשהי בענף הלקרוס אלא רק פעילות נבחרות ישראל.

על פי דפוסי העבודה ושגרת אגף הספורט, שניתן לה ביטוי בתבחינים, תקופת הזכאות לתמיכה היא מהשנה השניה לפעילות בגינה מבוקשת התמיכה- לעניין הפעילות התחרותית זוהי השנה הראשונה מבחינתנו.

כמו כן למיטב ידיעתנו, השנה הזו, זו השנה הראשונה בה עמותת לקרוס הרצליה מופיעה בסל הספורט של מנהל הספורט.

לאור האמור, אינני ממליץ על מתן תמיכה למבקש התמיכה, עמותת לקרוס הרצליה הן בנושא ספורט תחרותי בוגרים קבוצתי והן בנושא ספורט תחרותי ילדים ונוער מאחר והם לא עומדים בסעיף 5 לתנאי הסף במסגרתו נקבע כדלקמן:

"על אף האמור בסעיף 2 לתנאי הסף הכלליים, אגודת ספורט המגישה בקשה לתמיכה בנושא

זה תהיה זכאית לקבלתה החל מהשנה השנייה לפעילותה בהרצליה."

מבקש להדגיש כי נדרשת לאגף הספורט תקופת היכרות לפעילות מבקש התמיכה לצורך לימוד הפעילות התחרותית.

לכן בהתאם להוראות התבחינים מתן התמיכה הוא מהשנה השניה ואילך.

ספורט תחרותי בוגרים אישי:

רו"ח איילה ממן:

השנה הוגשו לנושא זה 7 בקשות תמיכה לנושא זה, כאשר התקציב בנושא הנ"ל הינו 755

אש"ח.

לפניכם טבלת התמיכה בנושא ספורט תחרותי בוגרים אישי, להלן הערותיי:

עמוד 3 מתוך 7

א. מבקשי התמיכה, עמותת באולינג הרצליה והעמותה לקידום קראטה קיוקושין בישראל,

לא הומלצו על ידי אגף הספורט למתן תמיכה בנושא זה מאחר ועמותות אלו לא השלימו

את המסמכים המקצועיים הנדרשים לצורך מתן המלצתם כפי שיפורט על ידם.

ב. מועדון הג'ודו מכבי הרצליה:

עפ"י תקציב הפעילות הנתמכת לשנת 2023 שהוגש ע"י העמותה, סכום הבקשה לתמיכה של העמותה נמוך יותר מהסכום המתקבל עפ"י התבחינים, ולפיכך סכום התמיכה יעמוד על 180,000 ₪ בהתאם לסכום בקשת התמיכה.

ג. מועדון שחמט הרצליה:

עפ"י תקציב הפעילות הנתמכת לשנת 2023 שהוגש ע"י העמותה, סכום הבקשה לתמיכה של העמותה נמוך יותר מהסכום המתקבל עפ"י התבחינים, ולפיכך סכום התמיכה יעמוד על 170,000 ₪ בהתאם לסכום בקשת התמיכה.

ד. יתרה בלתי מחולקת

ישנה יתרה בלתי מחולקת של 11,216 ₪ בנושא ספורט תחרותי בוגרים אישי בשל ההסברים המפורטים לעיל.

עו"ד אהוד לזר, יו"ר:

האם נעשתה למבקשי התמיכה, עמותת באולינג הרצליה והעמותה לקידום קראטה קיוקושין בישראל, פניה בכתב?

אהר'לה שם טוב:

כן.

רו"ח אסתר שרעבי:

נשלחו אליהם מס' תזכורות באמצעות מערכת התמיכות.

כמו כן, נשלח למבקשי תמיכה אלו מייל בדבר המועד האחרון להשלמת מסמכים לבקשת התמיכה באתר העירוני המבוקש על ידי אגף הספורט, עד ליום 24/4/2023 עד השעה 15:00 בצהריים.

מבקשת לציין כי באחריות מבקש התמיכה לדאוג להעלות לבקשת התמיכה באתר את כל המסמכים הנדרשים בבקשה ולהיות בקשר עם הרפרנט המקצועי.

אהר'לה שם טוב:

אני אף קיימתי עם נציגי העמותות שיחות בנושא אך לצערי חרף פניותינו, מבקשי התמיכה, עמותת באולינג הרצליה והעמותה לקידום קראטה קיוקושין בישראל, לא השלימו את המסמכים המקצועיים הנדרשים לצורך מתן המלצתנו לפי הפירוט להלן:

• עמותת באולינג הרצליה

לאחר בחינת המסמכים שהועלו על ידם לבקשת התמיכה באתר, נמצא כי חסרים מסמכים מקצועיים הכוללים פירוט אודות מס' הקבוצות והרמה הנדרשים לצורך מתן המלצתנו, לכן אינני ממליץ על מתן תמיכה לעמותה זו בנושא ספורט תחרותי אישי.

יוער כי מדובר במבקש תמיכה ותיק המגיש בקשת תמיכה לעיריית הרצליה מדי שנה המכיר ויודע אלו מסמכים נדרשים לאגף הספורט לצורך מתן המלצתו, וחרף זאת הוא לא העלה את המסכים הנדרשים.

• העמותה לקידום קראטה קיוקושין בישראל

לא הועלו על ידם מסמכים מקצועיים כלשהם לצורך בחינת בקשת התמיכה שהוגשה על ידם הן בנושא ספורט תחרותי ילדים ונוער והן בנושא ספורט תחרותי בוגרים אישי כנדרש, לכן אינני ממליץ על מתן תמיכה לעמותה זו הן בנושא ספורט תחרותי אישי והן בנושא ספורט תחרותי ילדים ונוער.

עמוד 4 מתוך 7

	סה"כ תמיכה עפ"י התבחינים לשנת	ס ה 3	שם המוסד
	סהתהב"חכ יתנימםי כלהש נעתפ "י 2023 בש"ח
	ה23ת0ב2ח בישני"םח לש נת
2023 בש"ח 3,314,182 ₪			בני השרון כדורסל בע"מ (חל"צ)
684,000 ₪			החברה לניהול מועדון כדורגל - הפועל הרצליה בע"מ (חל"צ)
801,818 ₪			מכבי הרצליה תפעול בע"מ(חל"צ)
127,906 ₪			מועדון טניס הרצליה
213,176 ₪			מכבי מועדון טניס לצעירי הרצליה
52,702 ₪			מכבי רומנו הרמת משקולות הרצליה
170,000 ₪			מועדון שחמט (*)
180,000 ₪			מכבי ג'ודו הרצליה(*)

	סכום בש"ח(%10 מסכום התמיכה		שם המוסד
	מססכוכםום ב שהת"חמ(י%כה0 1 שאושר בסעיף א')
	שמסאכושוםר הבתסמעייףכ הא ')
שאושר בסעיף א') 68,400 ש"ח			החברה לניהול מועדון כדורגל - הפועל הרצליה בע"מ (חל"צ)
80,182 ש"ח			מכבי הרצליה תפעול בע"מ(חל"צ)

החלטות:

א. ועדת התמיכות המקצועית מחליטה להמליץ בפני מועצת העירייה, פה אחד, לחלק את

תקציב התמיכות בנושא ספורט תחרותי בוגרים קבוצתי ואישי לשנת הכספים 2023

כמפורט להלן, בכפוף לקיזוז מקדמות, ככל שניתנו, בכפוף להשלמת מסמכים חסרים

בבקשה, ככל שישנם, ובכפוף לתנאים המפורטים להלן:

(*)

סכום התמיכה הינו בגובה סכום הבקשה לשנת 2023 ונמוך מהסכום עפ"י התבחינים

לשנת .2023

ב. לא לחלק את יתרת התקציב בסך של 11,216 ₪ בנושא ספורט תחרותי אישי.

ג. %10 מסכום התמיכה שאושר בסעיף א' כמפורט לעיל למבקשי התמיכה להלן, אשר

הגישו בקשה לתמיכה גם בתחום הנוער, יחולק בכפוף לקבלת דו"ח ביצוע בתום עונת

המשחקים שהסתיימה בשנת התמיכה, המעיד על כך כי מבקש התמיכה לא עשה

שימוש בכספי תמיכה שניתנו בגין פעילות הילדים והנוער לטובת פעילות הבוגרים:

ד. ועדת התמיכות המקצועית מחליטה להמליץ בפני מועצת העירייה, פה אחד, לא לתת

תמיכה למבקש התמיכה, עמותת לקרוס הרצליה, בשל אי עמידתו בתנאי הסף בהתאם

להמלצת הרפרנט המקצועי, מאחר ומבקש תמיכה זה הגיש השנה לראשונה בקשה

לתמיכה במסגרת הספורט התחרותי כאשר בהתאם להוראות התבחינים אגודת ספורט

המגישה בקשה לתמיכה בתחום מסויים תהיה זכאית לקבלתה החל מהשנה השנייה

לפעילותה בהרצליה.

ה. ועדת התמיכות המקצועית מחליטה להמליץ בפני מועצת העירייה, פה אחד, לא לתת

תמיכה למבקשי התמיכה, עמותת באולינג הרצליה והעמותה לקידום קראטה קיוקושין

בישראל, בהתאם להמלצת הרפרנט המקצועי מאחר ולא העלו לבקשת התמיכה באתר

העירוני את המסמכים המקצועיים כנדרש חרף הפניות אליהם, כמפורט לעיל.

עמוד 5 מתוך 7

	סה"כ תמיכה עפ"י התבחינים לשנת		שם המוסד
	סההת"בכח תינמייםכ הלש ענפת" י 2023 בש"ח
	הת3ב2ח0י2נ יבםש ל"שחנ ת
374,523 ₪			מכבי הרצליה תפעול בע"מ(חל"צ)
431,723 ₪			החברה לניהול מועדון כדורגל - הפועל הרצליה בע"מ (חל"צ)
41,833 ₪			איפון לקידום הגו'דו בשרון
21,980 ₪			איזי ג'ודו
6,941 ₪			העמותה לקידום ספורט הקליעה למטרה בהרצליה

2. דיון במתן תמיכה לשנת 2023 בנושא ספורט תחרותי ילדים ונוער.

רו"ח איילה ממן:

לפניכם טבלת התמיכה בנושא ספורט תחרותי ילדים ונוער, השנה הוגשו 8 בקשות תמיכה לנושא זה, כאשר התקציב בנושא הספורט הקבוצתי הינו 877 אש"ח.

להלן הערותיי:

א. העמותה לקידום קראטה קיוקושין בישראל:

הערת אגף הספורט בעניין אי המלצתו למתן תמיכה עבור מבקש התמיכה הנ"ל בשל אי השלמת מסמכים מקצועיים כנדרש בתחום הבוגרים כפי שפורט לעיל, רלבנטית גם בתחום הנוער.

ב. עמותת לקרוס הרצליה

הערת אגף הספורט בעניין אי עמידת מבקש התמיכה הנ"ל בתנאי הסף למתן תמיכה בתחום הבוגרים כפי שפורט לעיל, רלבנטית גם בתחום הנוער.

ג. מכבי רומנו הרמת משקולות הרצליה

בהתאם להמלצת אגף הספורט, עמותה זו לא זכאית למתן תמיכה בנושא ספורט תחרותי ילדים ונוער מאחר ואינה עומדת בתנאי הסף לתבחין היות ועפ"י המסמכים שהוגשו על ידה לקבוצה זו יש פחות מ-3 ספורטאים.

ד. ההערה שלי בעניין הגירעון של החברות מכבי הרצליה תפעול בע"מ והחברה לניהול מועדון

כדורגל הפועל הרצליה בע"מ בתחום הבוגרים לעיל, רלבנטית גם בתחום הנוער.

החלטות:

א. ועדת התמיכות המקצועית מחליטה להמליץ בפני מועצת העירייה, פה אחד, לחלק את

תקציב התמיכות בנושא ספורט תחרותי ילדים ונוער לשנת הכספים 2023 כמפורט להלן,

בכפוף לקיזוז מקדמות, ככל שניתנו, ובכפוף להשלמת מסמכים חסרים בבקשה, ככל

שישנם, ובכפוף לתנאים המפורטים להלן:

ב. ועדת התמיכות המקצועית מחליטה להמליץ בפני מועצת העירייה, פה אחד, לא לתת

תמיכה למבקש התמיכה, עמותת לקרוס הרצליה, בשל אי עמידתו בתנאי הסף בהתאם

להמלצת הרפרנט המקצועי, מאחר ומבקש תמיכה זה הגיש רק השנה לראשונה בקשה

לתמיכה במסגרת הספורט התחרותי כאשר בהתאם להוראות התבחינים אגודת ספורט

המגישה בקשה לתמיכה בתחום מסויים תהיה זכאית לקבלתה החל מהשנה השנייה

לפעילותה בהרצליה.

עמוד 6 מתוך 7

	סה"כ תמיכה עפ"י התבחינים לשנת 2023 בש"ח		שם המוסד
	סה"כ תמיכה3 2ע0פ2" בי שה"תחבח ינים לשנת
, 000 187 ₪			העמותה לספורט עממי

ג. ועדת התמיכות המקצועית מחליטה להמליץ בפני מועצת העירייה, פה אחד, לא לתת

תמיכה למבקש התמיכה, העמותה לקידום קראטה קיוקושין בישראל, בהתאם להמלצת

הרפרנט המקצועי מאחר ולא העלה לבקשת התמיכה באתר העירוני את המסמכים

המקצועיים כנדרש חרף הפנייה אליו, כמפורט לעיל.

ד. ועדת התמיכות המקצועית מחליטה להמליץ בפני מועצת העירייה, פה אחד, לא לתת

תמיכה למבקש התמיכה, מכבי רומנו הרמת משקולות הרצליה, בשל אי עמידתו בתנאי

הסף בהתאם להמלצת הרפרנט המקצועי, מאחר ועפ"י המסמכים שהוגשו על ידו

לקבוצה זו יש פחות מ-3 ספורטאים.

3. דיון במתן תמיכה לשנת 2023 בנושא ספורט עממי.

רו"ח איילה ממן:

לפניכם טבלת התמיכה בנושא ספורט עממי, השנה הוגשו בקשת תמיכה אחת לנושא זה, כאשר התקציב בנושא הנ"ל הינו 187 אש"ח.

החלטות:

ועדת התמיכות המקצועית מחליטה להמליץ בפני מועצת העירייה, פה אחד, לחלק את

תקציב התמיכות בנושא ספורט עממי לשנת הכספים 2023 כמפורט להלן, בכפוף לקיזוז

מקדמות, ככל שניתנו, ובכפוף להשלמת מסמכים חסרים בבקשה, ככל שישנם:

בכבוד רב,

עו"ד אהוד לזר

מנכ"ל העירייה

יו"ר ועדת התמיכות המקצועית

רשמה: אסתר שרעבי, רו"ח

עמוד 7 מתוך 7

תאריך מועצה: 16.05.2023
	הוצאות:

הערות	תקציב מעודכן	סכום שינוי	תקציב מקורי (*)	מס' הקצאה	אגף	שם חשבון	ס.ת
התאמה עפ"י צפי נדרש	4,251,000	27,000	4,224,000	1202	מיחשוב	משכורות כוללות	1616000100
	53,000	-27,000	80,000	1202	מיחשוב	שונות ורזרבה	1616000960
עפ"י צפי נדרש	420,000	150,000	270,000	1203	רווחה	פעולות גיבוש וארועי עובדים	1615000781
	1,133,000	150,000	983,000	1203	רווחה	הוצאות למופעי אמנים	1751000782
	250,000	200,000	50,000	1203	רווחה	בטחון תזונתי למשפחות במצוקה	1842202863
התאמה לתוצאות מכרז חדש	14,635,000	-15,000	14,650,000	1204	מינהל תפעול - שפ"ע	אחזקת גינות ציבוריות בקבלנות	1746000750
	879,000	15,000	864,000	1204	מינהל תפעול - שפ"ע	שרותי אחזקה חיצוניים לעבודות גינון בגנ"י ובבתי"ס שאינם בניהול עצמי	1817960750
תוספת תקן מציל	12,718,000	150,000	12,568,000	1205	מינהל תפעול - רשות החופים	משכורות כוללות - מצילים ועוזרי מצילים	1747200102
	1,521,000	-150,000	1,671,000	1205	מינהל תפעול - בטחון	משכורות כוללות - מחלקת אכיפה אלקטרונית	1781000103
35,360,000 500,000 35,860,000

	תקציב מעודכן	סכום שינוי	תקציב מקורי (*)	מס' הקצאה	אגף	שם חשבון	ס.ת
עפ"י תקבולים בפועל	-500,000	-500,000	0	1203	מינהל כספי	ארנונה שלא למגורים - שיפוי קורונה - משרד הכלכלה	1112000996
0 -500,000 -500,000

עירייתהרצליה 19/04/2023

המינהלהכספי-הגזברות

ת.ד.1הרצליה46100 - טל.09-9591526 פקס'09-9501210

התקציב הרגיל לשנת 2023 - ב-₪

הצעת שינויים (העברות מסעיף לסעיף) ותוספות (מילואים)

שינויים - ד

תאריך ועדת כספים: 23.04.2023

תאריך מועצה: 16.05.2023

סה"כ תקציב לפני השינוי: 1,155,038,000

סה"כ שינוי: 500,000

סה"כ תקציב לאחר השינוי : 1,155,538,000

סה"כ תקציב לאחר השינוי כולל הזזה ג: 1,156,337,000

הכנסות:

סה"כ תקציב לפני השינוי: -1,155,038,000

סה"כ שינוי: -500,000

סה"כ תקציב לאחר השינוי: -1,155,538,000

סה"כ תקציב לאחר השינוי כולל הזזה ג: -1,156,337,000

הערות:

ההכנסות בסימן (-)

(*) תקציב מקורי - הינו התקציב האחרון שאושר במועצה.

לאחר השינויים: יש שינוי במסגרת התקציב, התקציב מאוזן, התקציב בר ביצוע.

גזבר העיריה, רו"ח רוני חדד

דף(1מתוך)1 הזזותתקציביות-הזזהד-מונגש/General

שימוש בהתאם לביקורת בנכס	סיווג בספרי העיריה	סכום הפטור בשיעור שני שלישים (₪)	סכום ארנונה לשנה (₪)	שטח (במ"ר)	מטרות העמותה	בעלות/ שכירות	כתובות הנכס	מספר עמותה (ע"ר)	שם המוסד
מגורים לבנות השירות	דירה מעל 90 מ"ר ()145	שלישים (₪) 4,580	6,836	104	הפעלת בנות שירות לאומי, ליווי ופיקוח	שכירות	הכוזרי 1/5	580083111	עמינדב
הנכס משמש לפעילות נוספת- המשרד ליזמות חברתית	משרד ()801	91,825	137,052	387	סיוע לעסקים קטנים בישראל	שכירות	הסדנאות 4	516267911	הבית לסולידריות חברתית מטעם ענת ואמנון שעשוע בע"מ
משמש כאולם לארועים ופעילויות שונות	אולם שמחה ()371	35,591	53,121	150	מתן שירותים בתחום החינוך והרווחה עבור מגוון אוכלוסיות : ילדים, בני נוער, נשים ואוכלוסיות בסיכון	בעלות	הנשיא 132	580057321	שעשוע בע"מ ויצו
משמש בית אומנה לילדים בסיכון שעות הפעילות 24/7	דירה מעל 90 מ"ר ()145	5,945	8,873	135	מתן שירותים בתחום החינוך והרווחה עבור מגוון אוכלוסיות : ילדים, בני נוער, נשים ואוכלוסיות בסיכון	בעלות	הדקל 1
משמש בית אומנה לילדים בסיכון שעות הפעילות 24/7	דירה מעל 90 מ"ר ()145	5,152	7,690	117	מתן שירותים בתחום החינוך והרווחה עבור מגוון אוכלוסיות : ילדים, בני נוער, נשים ואוכלוסיות בסיכון	בעלות	הדקל 3
משמש בית אומנה לילדים בסיכון שעות הפעילות 24/7	דירה מעל 90 מ"ר ()145	6,033	9,005	137	מתן שירותים בתחום החינוך והרווחה עבור מגוון אוכלוסיות : ילדים, בני נוער, נשים ואוכלוסיות בסיכון	בעלות	הדקל 5
משמש בית אומנה לילדים בסיכון שעות הפעילות 24/7	דירה מעל 90 מ"ר ()145	5,947	8,876	132	מתן שירותים בתחום החינוך והרווחה עבור מגוון אוכלוסיות : ילדים, בני נוער, נשים ואוכלוסיות בסיכון	בעלות	הדקל 7
משמש בית אומנה לילדים בסיכון שעות הפעילות 24/7	דירה מעל 90 מ"ר ()135	10,169	15,178	226	מתן שירותים בתחום החינוך והרווחה עבור מגוון אוכלוסיות : ילדים, בני נוער, נשים ואוכלוסיות בסיכון	בעלות	דוד רזיאל 51
משמש למשרד וטיפולי רפואה משלימה	משרד ()801	37,014	55,245	156	הענקת טיפולי רפואה משלימה לחולי סרטן ובני משפחותיהם	שכירות	השונית 2	580475085	המרכז לסיוע הוליסטי למתמודדים עם מחלת הסרטן ע"ש יורי שטרן
בשימוש 24/7 לצורך תחנת שירות של מד"א ופעילויות של מתנדבים מטעם מד"א	מרפאה ()851	98,469	146,968	415	תאגיד סטאטוטורי הפועל לשירות הציבור ולטובתו בהתאם למטרותיו שהוגדרו בחוק מד"א ותקנון מד"א	בעלות	קהילת ציון 1	589104751	הסרטן ע"ש יורי שטרן מגן דוד אדום

פטור למוסד מתנדב לשירות הציבור- שנת 2023

תבחין 12	תבחין 11	תבחין 10	תבחין 9	תבחין 8	תבחין 7	תבחין 6	תבחין 5	תבחין 4	תבחין 3	תבחין 2	תבחין 1
המוסד אינו נמנה בין סוגי הנכסים הזכאים לפטור לפי סעיף אחר בפקודה	המוסד מחזיק באישור ניהול תקין	הנכס משמש אך ורק למתן שירות התנדבותי לטובת הציבור ולא משמש לפעילות של אדם או גוף אחר. ככלל, נכס למגורים אינו עומד בתבחין זה	המוסד אינו עוסק בפעילות פוליטית ואינו נתמף על ידי גוף פוליטי	התמיכה הממשלתית ו/או העירונית אינה עולה על %50 מהכנסותיו הכוללות של המוסד	המוסד מרכז פעילות בתחום מסוים ולא נועד לטפל במקרה ספציפי. פעילותו נמשכת לאורך זמן	פעילות המוסד הינה בתחומים בהם רשות מקומית מוסמכת לפעול	המוסד פועל בתוך קהילת הרשות המקומית ופעילותו משרתת בעיקר את תושבי הרשות	מפעילי המוסד ופטרוניו אינם מפיקים כל הנאה כלכלית אישית לבד משכר סביר על תרומתם הישירה	המוסד אינו פועל למטרת רווח ואינו עוסק בפעילות עסקית	המוסד אינו גובה תמורה או שהתמורה נמוכה משמעותית ממחירי השוק	מטרת המוסד היא העלאת רווחת הציבור	שם העמותה
√	√	בתבחין זה הנכסים משמשים למגורים	√	המוסד √	√	√	לא נמסרו נתונים ולא הוכיחו עמידה בתבחין זה	√	√	לא נמסרו נתונים, רק צוין שהתעריף נקבע ע"י ועדה בין משרדית	√	עמינדב
√	√	הנכס משמש גם לפעילות של גוף נוסף- המשרד ליזמות חברתית	√	√	√	√	המוסד אינו משרת בעיקר את תושבי הרשות אלא משרת את כלל העסקים הקטנים בישראל	√	√	√	√	הבית לסולידריות חברתית מטעם ענת ואמנון שעשוע בע"מ
√	√	הנכס משמש גם אולם אירועים	√	√	√	√	√	√	בנכס מתנהלת גם פעילות עסקית- אולם אירועים	המוסד גובה תמורה עבור פעילותו	√	שעשוע בע"מ ויצו (הנשיא) אולם אירועים
√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	ויצו (הדקל ורזיאל) בתי אומנה
√	√	√	√	√	√	√	המוסד אינו משרת בעיקר את תושבי העיר אלא את תושבי האזור	√	המוסד עוסק בפעילות עסקית- טיפולי רפואה משלימה	המוסד גובה תמורה המשקפת את מחירי השוק ולא את הפן ההתנדבותי שלו	√	המרכז לסיוע הוליסטי למתמודדים עם מחלת הסרטן ע"ש יורי שטרן
√	√	√	√	√	√	√	√	שכר המנכ"ל גבוה משכר מנכ"ל משרד ממשלתי	המוסד מתחרה בסקטור העסקי	המוסד גובה תמורה עבור פעולותיו	√	מגן דוד אדום

מוסד מתנדב לשירות הציבור- שנת 2023

	תקציב						עלויות
הבקשה/תאור	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	תקציב נדרש מעבר לתוכנית הפיתוח 2023	תקציב שאושר לביצוע בתוכנית הפיתוח 2023	תקציב מעודכן נדרש 2023	יתרת תקציב פנויה 31.12.22	אומדן לביצוע שנת 2024 ואילך	אומדן לביצוע 2023 מעודכן	סה"כ ביצוע עד 31.12.2022	תוספת אומדן לאישור המועצה מעבר לתוכנית הפיתוח	אומדן מאושר בתוכנית הפיתוח	אומדן כולל לפרויקט מעודכן	שם תב"ר	מס' תב"ר	מס' סידו רי
													מינהל תפעול
חדש. עבודות החלפת גגות וחלונות אסבסט במבני עיריה.	500,000		500,000		500,000			500,000		500,000		500,000	עבודות פרוק והחלפת אסבסט	20091	1
חדש. עבודות לשדרוג מערכת צ'ילרים ומערכת VRF בבנין העירייה.		530,000	530,000		530,000			530,000		530,000		530,000	עבודות טיפול המערכת מיזוג האוויר בנין העיריה	20092	2
	500,000	530,000	1,030,000		1,030,000			1,030,000		1,030,000		1,030,000	סה"כ מינהל תפעול/תבל		2
	500,000	530,000	1,030,000		1,030,000			1,030,000		1,030,000		1,030,000	סה"כ		2
													תוספת עדכוני תקציב
חדש.עבודות שיפוץ חדרי הלבשה יציע מערבי. תכנון.		250,000	250,000		250,000			250,000		250,000		250,000	עבודות שיפוץ ושדרוג האיצטדיון	20093	1
		250,000	250,000		250,000			250,000		250,000		250,000	סה"כ החברה לפיתוח הרצליה		1
													מינהל תפעול
עדכון היקף הפרויקט לביצוע בשנת 2024 ואילך . הקמת נישות לכלי אצירה לטובת פינוי המדרכות עבור הולכי רגל ויצירת חזית אחידה במרחב הציבורי.				500,000	500,000		1,000,000	500,000		1,000,000	500,000	1,500,000	הקמת נישות לכלי אצירה/חומות/גדרות לחצרות	20089	1

תב"רים לאישור מועצה מעבר לתוכנית הפיתוח השנתית 2023

עמוד 1 מתוך 2 עדכוני תקציב אפריל 2023 מעודכן וע. 4.2023

	תקציב						עלויות
הבקשה/תאור	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	תקציב נדרש מעבר לתוכנית הפיתוח 2023	תקציב שאושר לביצוע בתוכנית הפיתוח 2023	תקציב מעודכן נדרש 2023	יתרת תקציב פנויה 31.12.22	אומדן לביצוע שנת 2024 ואילך	אומדן לביצוע 2023 מעודכן	סה"כ ביצוע עד 31.12.2022	תוספת אומדן לאישור המועצה מעבר לתוכנית הפיתוח	אומדן מאושר בתוכנית הפיתוח	אומדן כולל לפרויקט מעודכן	שם תב"ר	מס' תב"ר	מס' סידו רי
				500,000	500,000		1,000,000	500,000		1,000,000	500,000	1,500,000	סה"כ מינהל תפעול/תבל		1
		250,000	250,000	500,000	750,000		1,000,000	750,000		1,250,000	500,000	1,750,000	סה"כ		2

תב"רים לאישור מועצה מעבר לתוכנית הפיתוח השנתית 2023

עמוד 2 מתוך 2 עדכוני תקציב אפריל 2023 מעודכן וע. 4.2023