פרוטוקול ועדת מליאה מס' 78 · סדר יום

עיר: הרצליה
תאריך: 18/07/2023
מקור: הקובץ המקורי באתר הרצליה

פתח את קובץ ה-PDF באתר המקור

מסמכים נוספים באותה ישיבה: פרוטוקול דיונים נגיש · פרוטוקול דיונים סרוק · תמליל

כ"ז תמוז, תשפ"ג

16 יולי, 2023

לכבוד

חברות וחברי מועצת העירייה

תפוצת מוזמנים

הרצליה

הנדון: זימון לישיבת מועצה מן המניין ב- 18.7.23

הנך מוזמן/ת לישיבת מועצה מן המניין.

הישיבה תתקיים ביום ג', כ"ט בתמוז תשפ"ג, 18 ביולי 2023

בשעה 18:00

סדר היום:

1. אישור פרוטוקול

2. עדכון רה"ע

3. עדכון מנכ"ל

4. שאילתות

5. הצעות לסדר

6. אישור תב"רים

7. הצעת שינויים (העברות מסעיף לסעיף) ותוספות (מילואים) שינויים -ו-

8. דו"ח רבעוני לשנת 2023 לתקופה : רבעון ,1 שנת ,2023 כולל תקציר מנהלים

9. בקשה לפתיחת שמונה חשבונות בנק ( 6 גני ילדים , 2 חשבונות לחט"ב אלתרמן) ושינוי

שם גן ילדים.

10. הצגת הדו"חות הכספיים של החברה למרכזים קהילתיים בע"מ (חל"צ) , החברה

העירונית לפיתוח תיירות בהרצליה בע"מ, החברה לפיתוח הרצליה בע"מ והחברה

לאמנות ולתרבות הרצליה בע"מ (חל"צ)

11. הסכם חכירה בין עיריית הרצליה למועדון נוער נווה ישראל

12. הסכם בין החברה לאמנות ולתרבות בע"מ (חל"צ) בין עמותת אלי כהן הי"ד.

13. אישור החלטות ועדת השמות

14. החברה לאומנות ולתרבות הרצליה בע"מ (חל"צ) – הוספת פעילות מרכז תרבות ופנאי

המסילה

15. אישור מתן תמיכות

16. מפרט רשותי לרישוי עסקים

17. אישור החלטות הועדה להקצאת קרקעין

18. המלצות הועדה להעסקה נוספת

19. אישור הארכת שירות

20. שונות

1. אישור פרוטוקול

אישור פרוטוקול מס' .77

2. עדכון רה"ע

3. עדכון מנכ"ל

4. שאילתות

כפי שיונחו על שולחן המועצה.

5. הצעות לסדר

הצעה לסדר מס' 1 ע"י איל פביאן

בנושא: הצעה לסדר בנושא חיזוק מנהל הנשים בעריית הרצליה והגדלת תקציבי

הפעולה לקידום שוויון הנשים בהרצליה והגנה על מלוא זכויותיהן.

רקע

בימים אלה מקודמת בכנסת הצעת חוק מקוממת ושערורייתית לפירוק הרשות לקידום מעמד האישה,

בהינף יד מחזירים אותנו עשרות שנים לאחור!

כל 10 ימים נרצחת אישה.

חוק האזוק האלקטרוני בוטל.

זכויות הנשים נרמסות.

אלימות נגד הנשים גוברת.

מקלטי הנשים בארץ מלאים עד אפס מקום.

הצעת החוק תביא לביטול הרשות לקידום מעמד האישה, הפועלת באופן מקצועי לקידום שוויון מגדרי ב- 25 השנים האחרונות והקמת גוף לא עצמאי במקומה, שיהיה כפוף לאינטרסים פוליטיים משתנים, תוך ביטול כל מעמד מקצועי סטטוטורי למנהלת הרשות בישראל ותוך מחיקת מטרות הרשות כגון "לקדם פעילות למניעת אלימות נגד נשים, להביא לתיאום בין הגופים המטפלים במעמד האישה בישראל, לקדם את החינוך, החקיקה והאכיפה בתחומים אלה ולהעמיד לרשות הממשלה את הכלים והמידע הנדרשים להשגת המטרות האמורות." הצעת החוק להקמת רשות חדשה נעדרת מטרות כמו קידום השיוויון ועוד.

הצעת החלטה למועצת העיר הרצליה:

מועצת העיר הרצליה מתנגדת נחרצות לחקיקה לביטול הרשות לקידום מעמד האישה ולפגיעה בזכויות ושוויון נשים וקוראת לכנסת ישראל לדחות אותה. חוק זה יפגע קשות בקידום מעמד הנשים בישראל.

במידה ותעבור החקיקה הנ"ל בכנסת, מחליטה מועצת העיר על חיזוק מנהל הנשים בעירייה ועל תוספת תקציבים מצידה כנדרש לקידום שוויון הנשים בהרצליה והגנה על מלוא זכויותיהן.

הצעה לסדר מס' 2 ע"י דנה אורן-ינאי

בנושא: עצירת הבניה בים וביבשה סביב מתחם תע"ש אפולוניה ומתחם תע"ש

הרצליה ורמה"ש

לאור הסכנה הברורה והמיידית (כפי שראינו בפיצוץ העצום שהתחרחש לאחרונה בשטח נוף ים)

אשר טמונה באזורים בהם פעלה תע"ש ובאזורים הסמוכים לה (כתוצאה מסחף מתחת לפני השטח) מחליטה מועצת העיר לעצור לאלתר את כל תוכניות הפיתוח הציבוריות והבניה בים וביבשה.

הצעה לסדר מס' 3 ע"י דנה אורן-ינאי

בנושא: מתנ"סים

מועצת העיר מחליטה כי לכל בית ספר יסודי בעיר יוקם מתנ"ס קהילתי אשר יתן מענה לילדי השכונה ולכל תושבי השכונה שמזינים את בית הספר היסודי (מגיל 0 ועד בכלל) השטח יוקם כמתנ"ס קהילתי רב תכליתי.

הצעה לסדר מס' 4 ע"י גלילה יבין

בנושא: חוף נפרד – לא חוף פרטי

עונת הקיץ בעיצומה, מספר המבקרים והמבקרות בחוף בשיאו. חוף הים הוא מרחב ציבורי פתוח חשוב ומשמעותי ביותר במדינה צפופה כמדינת ישראל, עם מיעוט מרחבים פתוחים לפנאי, בילוי והנאה מן הטבע.

רבים מתושבי ותושבות העיר והאזור נוהגים לפקוד את החוף לצורך טיולים ופעילות ספורט כגון ריצה והליכה לאורך החוף.

לפני מספר שנים התנהל מאבק משפטי וציבורי סביב הסדרי הגישה בחוף הנפרד בהרצליה. החוף הנפרד קטע בפועל את רצף החוף הציבורי, באופן שמבקרים ומבקרות שרצו לטייל, ללכת או לרוץ דרך רצועת החוף נאלצו לעקוף אותו מכיוון המצוק. חופש התנועה של הנופשים האחרים הוגבל באופן לא מידתי.

סכום	מקור מימון
998,000	קרן עבודות פיתוח
()220,000	קרן עודפי תקציב רגיל
()2,304,492	אחרים
()1,526,492	סה"כ

כתוצאה מכך יושמו הסדרי גישה חדשים בחוף הנפרד: כעת מתאפשרת כניסה למבקרים בחוף מכיוון מזרח, באזור הסמוך לחניה. במקביל מתאפשר מעבר במפלס החוף, לרגלי המצוק, מה שצמצם במקצת את הפגיעה בזכות המעבר. אמנם נדרשים המבקרים לבצע עיקוף וללכת קטע מסויים לאורך פרגוד, אולם נחסך מהם הטיפוס על המצוק לצורך העניין.

ההנחה היא שחוף נפרד הוא חוף בו מתאפשרת שהות של נשים בלבד או גברים בלבד במועדים הנקבעים לצורך העניין. כלומר בימים בהם החוף מוגדר לרחצת גברים לא מתאפשרת כלל כניסה של נשים. עם זאת, בשבועות האחרונים קיבלתי פניות מתושבים ומתושבות שהלינו על כך שלא יכלו לחצות את החוף בימים בהם הרחצה מוגדרת לבני או בנות מינם.ן. מסתבר שגם בימים המיועדים לרחצת נשים למשל (ראשון, שלישי וחמישי), נאלצות מבקרות בחוף לעקוף את החוף ממזרח משום שלא מתאפשרת כלל כניסה לחוף באזור הקרוב יותר לים, במערב. כך גם לגבי גברים בימי הרחצה המיועדים להם (שני, רביעי, שישי).

אני סבורה כי ניתן לשפר את חווית המבקרים מבלי לפגוע ברחצה הנפרדת, בבחינת "זה נהנה וזה לא חסר":

ניתן לאפשר לנשים לעבור בימים ראשון שלישי וחמישי בחזית החוף מבלי שיפגע עקרון הרחצה הנפרדת, ובדומה לכך, לאפשר לגברים לעבור בחזית החוף בימים שני, רביעי ושישי.

העיריה משקיעה מאמצים וכספים בפיתוח החוף ואחזקתו, נדמה לי שזהו מאמץ קטן יחסית ומתבקש כדי לייצר פתרון מידתי וסביר.

הצעת החלטה:

מועצת העיר מחליטה לאפשר כניסה ומעבר של מבקרות המעוניינות לחצות את החוף הנפרד בימי רחצה לנשים, ושל מבקרים המעוניינים לחצות את החוף הנפרד בימי רחצה לגברים, בחזית המערבית של החוף, סמוך לקו המים. בכך תצומצם הפגיעה בחופש המעבר במרחב החופי הציבורי הפתוח ובחוויית המבקרים והמבקרות במקום מבלי לפגוע בעקרון ההפרדה בחוף עצמו.

6. אישור תב"רים - 2023 :

לאשר עדכון תקציב פיתוח 2023 של 12 תב"רים מעבר לתוכנית הפיתוח השנתית 2023 בסכום של 1,526,492 - ₪ ממקורות המימון כדלקמן :

מצ"ב קובץ.

7. הצעת שינויים (העברות מסעיף לסעיף) ותוספות (מילואים) שינויים -ו- מצ"ב.

8. דו"ח רבעוני לשנת 2023 לתקופה : רבעון ,1 שנת ,2023 כולל תקציר מנהלים

9. בקשה לפתיחת שמונה חשבונות בנק ( 6 גני ילדים , 2 חשבונות לחט"ב אלתרמן)

ושינוי שם גן ילדים (מצ"ב)

המועצה תתבקש לאשר :

א. פתיחת שישה חשבונות בנק לטובת גני ילדים חדשים. החשבונות ישמשו את גני

הילדים באופן שהגננת בכל גן תהיה מורשית חתימה לבדה בחשבון, והיא תוסמך לחתום על כל המסמכים הנדרשים בקשר עם החשבון והכל בהתאם לנוסח ולתנאים המקובלים בבנק וכפי שיסוכמו עמו.

סכום ההתחייבות הכספית שבו רשאית הגננת לחייב את החשבון במשיכה חד פעמית מוגבל עד לסכום של 1,500 (אלף וחמש מאות) ₪ ובמשיכה חד פעמית לטובת חשבון העירייה בלבד ללא הגבלת סכום.

בנוסף, תינתן לחשבת אגף החינוך אפשרות לעקוב אחר תנועות הבנק וכל ההוצאות.

ב. פתיחת שני חשבונות בנק לחטיבת ביניים אלתרמן ( שם זמני), (חשבון מוניציפאלי

וחשבון הורים) ולהסמיך את מורשי החתימה לחתום על כל המסמכים הנדרשים והכל בהתאם לנוסח ולתנאים המקובלים בבנק וכפי שיסוכמו עמו.

ג. שינוי שם גן: מגן צליל לגן ניוטון.

.10הצגת הדו"חות הכספיים של החברה למרכזים קהילתיים (חל"צ) , החברה

העירונית לפיתוח תיירות בהרצליה בע"מ , החברה לפיתוח הרצליה בע"מ

והחברה לאמנות ולתרבות הרצליה בע"מ (חל"צ).

מצ"ב הדו"חות.

.11תוספת להסכם חכירה (עיריית הרצליה - "Inc Appeal Israel United"

)משרד המגבית המאוחדת לישראל((, מועדון נוער נווה ישראל חלקות – 250

(160 לשעבר) ו- 161 בגוש 729

מצ"ב.

.12תוספת להסכם מחודש יוני 2020 שנערכה ונחתמה בין החברה לאמנות

ולתרבות הרצליה בע"מ (חל"צ) לבין עמותת אלי כהן הי''ד

מצ"ב.

.13אישור החלטות ועדת השמות

המועצה תתבקש לאשר המלצות הועדה מישיבתה מיום .19.6.23

.14החברה לאומנות ולתרבות הרצליה בע"מ (חל"צ) – הוספת פעילות מרכז

תרבות ופנאי המסילה

מצ"ב.

לידיעת המועצה תובא הוספת פעילות מרכז תרבות ופנאי המסילה לפעילות החברה לאמנות ותרבות הרצליה בע"מ (חל"צ) ,מועד חזוי לתחילת הפעלה פברואר 2024 , וזאת בהתאם לסעיף 3.2 להסכם מיום 15 ביולי ,2007 בין עיריית הרצליה לבין החברה לאמנות ולתרבות הרצליה בע"מ (חל"צ).

.15אישור מתן תמיכות

מצ"ב פרוטוקול ועדת התמיכות המקצועית מיום 26.6.23 ומיום .2.7.23

.16מפרט רשותי לרישוי עסקים

המועצה תתבקש לאשר מפרט רשותי לעסקים לפי הרפורמה ברישוי עסקים. מצ"ב מסמך המפרט.

.17אישור החלטות הועדה להקצאת מקרקעין

מצ"ב פרוטוקול ועדה מיום .5.7.23

.18המלצות הועדה להעסקה נוספת

א.ז

רקע: מבקשת אישור לעבודה נוספת כעו"ס בעמותת "גשר לקהילה" בהרצליה, בבניית תכניות שיקום בקהילה למאובחנים פסיכיאטריים הזכאים לנכות וסל שיקום מביטוח לאומי.

החלטה: הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה, בכפוף לחתימה על הסדר ניגוד עניינים, לפיו לא תתאפשר עבודה מול עיריית הרצליה ו/או עם מטופלים תושבי הרצליה.

ז.ג

רקע: מבקשת אישור לעבודה נוספת כעורכת לשונית וספרותית.

החלטה: הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה, בכפוף לחתימה על הסדר ניגוד עניינים, לפיו היא מתחייבת שלא לתת שירות לתושבי הרצליה.

ו.ת

רקע: מועמדת לעבודה בעירייה – מבקשת אישור לעבודה נוספת כעו"ס המבצעת ביקורי בית אצל קשישים מטעם חב' "לכל", בתל אביב.

החלטה: הוועדה ממליצה לאשר את הבקשה, בכפוף לחתימה על הסדר ניגוד עניינים, לפיו לא יתאפשר קשר בין חב' "לכל" לבין עיריית הרצליה.

19. אישור הארכת שירות

המועצה תתבקש לאשר המלצות הועדה להארכת שירות מיום 22.6.23 ומיום 26.6.23 כדלקמן:

1. גב' צ.צ , מדריכת פלדנקרייז, פעילות ספורט עמותת ע.ל.ה, בת 76.8

מדריכה מקצועית ומנוסה, נודעת בתחומה. החוגים שלה מלאים עד אפס מקום. מלווה ומתייחסת למשתתפות החוג גם מעבר לפאן המקצועי. מבצעת את תפקידה בהצלחה רבה ולשביעות רצון הממונים עליה בעמותה. מועסקת בהיקף משרה של 6 שעות שבועיות.

נוכח המלצת מנהליה הוועדה ממליצה לראש העירייה להאריך את שירותה עד לתאריך

31/01/2024 , בהתאם לקריטריונים הבאים:

א. המלצת ממונים

ב. נסיבות מיוחדות של המערכת

הארכת שירותה תתאפשר עפ"י החלטת רה"ע ולאחר קבלת אישור המועצה.

2. גב' ר.ק , מורה לאנגלית, תיכון חדש, בת 74.8

לימדה בתיכון שנים רבות. מורה מוערכת, מקצועית ומנוסה.

נוכח המלצת מנהליה ובשל מחסור וקושי בגיוס מורים, הוועדה ממליצה לראש העירייה להאריך את שירותה עד לתאריך ,31/08/2024 בהתאם לקריטריונים הבאים:

א. המלצת ממונים

ב. נסיבות מיוחדות של המערכת

הארכת שירותה תתאפשר עפ"י החלטת רה"ע ולאחר קבלת אישור המועצה.\

3. ד"ר ר.ל , מורה לביוטכנולוגיה, תיכון היובל, בת 74.5

עובדת בתיכון מזה 27 שנים. מובילה את מגמת הביוטכנולוגיה במקצועיות רבה, לשביעות רצונם של התלמידים, הוריהם ומנהליה. תרומתה להצלחת המורים והתלמידים משמעותית.

א. המלצת ממונים

ב. נסיבות מיוחדות של המערכת

הארכת שירותה תתאפשר עפ"י החלטת רה"ע ולאחר קבלת אישור המועצה.

4. גב' ע.ג , מורה ללשון, תיכון הראשונים, בת 73.7

עובדת בתיכון למעלה מ 40 שנים. מורה מקצועית וראויה. קיימת שביעות רצון גבוהה מאוד של מנהליה, רכזת הנושא ותלמידיה, מאיכות ההוראה ותפקודה כמורה.

א. המלצת ממונים

ב. נסיבות מיוחדות של המערכת

הארכת שירותה תתאפשר עפ"י החלטת רה"ע ולאחר קבלת אישור המועצה.

5. גב' ש.ד , סייעת רפואית, מחלקת הבריאות העירונית, מנהל החינוך, בת 71.7

סייעת רפואית לעבודה עם ילד בעל אלרגיה מסכנת חיים. מקצועית ומסורה. מפגינה בעבודתה מוטיבציה גבוהה וגישה חיובית כלפי הילדים.

נוכח המלצת מנהליה ובשל מחסור וקושי בגיוס סייעות, הוועדה ממליצה לראש העירייה להאריך את שירותה עד לתאריך 31/08/2024 , בהתאם לקריטריונים הבאים:

א. המלצת ממונים

ב. נסיבות מיוחדות של המערכת

הארכת שירותה תתאפשר עפ"י החלטת רה"ע ולאחר קבלת אישור המועצה.

6. גב' ע.ב.ש , סייעת רפואית, מחלקת הבריאות העירונית, מנהל החינוך, בת 71.7

סייעת רפואית לעבודה עם ילד בעל אלרגיה מסכנת חיים. מנוסה, אחראית וחרוצה. מפגינה בעבודתה חיוניות רבה, שמחה ואהבה. זכתה בפרס עובדת מצטיינת לשנת .2018 נוכח המלצת מנהליה ובשל מחסור וקושי בגיוס סייעות, הוועדה ממליצה לראש העירייה להאריך את שירותה עד לתאריך 31/08/2024 , בהתאם לקריטריונים הבאים:

א. המלצת ממונים

ב. נסיבות מיוחדות של המערכת

הארכת שירותה תתאפשר עפ"י החלטת רה"ע ולאחר קבלת אישור המועצה.

7. גב' ח.ו , סייעת רפואית, מחלקת הבריאות העירונית, מנהל החינוך, בת 71.3

סייעת רפואית לעבודה עם ילד בעל אלרגיה מסכנת חיים. מנוסה, מבצעת את תפקידה במקצועיות, מסירות ואחריות.

נוכח המלצת מנהליה ובשל מחסור וקושי בגיוס סייעות, הוועדה ממליצה לראש העירייה להאריך את שירותה עד לתאריך 31/08/2024 בהתאם לקריטריונים הבאים:

א. המלצת ממונים

ב. נסיבות מיוחדות של המערכת

הארכת שירותה תתאפשר עפ"י החלטת רה"ע ולאחר קבלת אישור המועצה.

8. גב' ר.א , סייעת רפואית, מחלקת הבריאות העירונית, מנהל החינוך, בת 70.11

סייעת רפואית לעבודה עם ילד בעל אלרגיה מסכנת חיים. מקצועית, בעלת יחסי אנוש טובים ויכולת טובה לעבודה בצוות. בעבודתה מגלה יוזמה, אחריות אישית גבוהה ואכפתיות. זוכה להערכה ואהבה מילדי הגן והצוות המקצועי.

נוכח המלצת מנהליה ובשל מחסור וקושי בגיוס סייעות, הוועדה ממליצה לראש העירייה להאריך את שירותה עד לתאריך ,31/08/2024 בהתאם לקריטריונים הבאים:

א. המלצת ממונים

ב. נסיבות מיוחדות של המערכת

הארכת שירותה תתאפשר עפ"י החלטת רה"ע ולאחר קבלת אישור המועצה.

9. גב' ר.ח , סייעת רפואית, מחלקת הבריאות העירונית, מנהל החינוך, בת 70.5

סייעת רפואית לעבודה עם ילד בעל אלרגיה מסכנת חיים. מבצעת את תפקידה באופן מקצועי ואחראי, במסירות גבוהה.

א. המלצת ממונים

ב. נסיבות מיוחדות של המערכת

הארכת שירותה תתאפשר עפ"י החלטת רה"ע ולאחר קבלת אישור המועצה.

10. גב' א. ח, סייעת אישית בבית ספר, המחלקה לחינוך מיוחד, בת 70.3

סייעת אחראית, נעימת הליכות. תורמת רבות לקידומו של התלמיד ולהשתלבותו בכיתה ובביה"ס. שמירה על רצף עבודתה עם התלמיד בשנה הבאה עד לסיום לימודיו בתיכון, חשובה מאוד.

בנוסף, עובדת כמזכירה משנית בפסג"ה, בהיקף משרה של %.28 נותנת מענה מקצועי ונעים לצוותים החינוכיים גם בשעות אחר הצהריים. מכירה ומתמצאת במערכות הממוחשבות.

המזכירה הראשית פורשת לגמלאות, המשך העסקתה של אסתר חשוב ליציבות המשרד.

נוכח המלצת מנהליה ובשל מחסור וקושי בגיוס סייעות ומזכירות, הוועדה ממליצה לראש

העירייה להאריך את שירותה עד לתאריך ,31/08/2024 בהתאם לקריטריונים הבאים:

א. המלצת ממונים

ב. נסיבות מיוחדות של המערכת - מחסור וקושי בגיוס סייעות ומזכירות.

הארכת שירותה תתאפשר עפ"י החלטת רה"ע ולאחר קבלת אישור המועצה.

11. גב' נ.א.ס, סייעת אישית בבית ספר, המחלקה לחינוך מיוחד, בת 70.2

עובדת בבי"ס שז"ר כ 10 שנים. במסירות ואכפתיות, מקדמת את התלמידים ומלווה אותם להצלחה, בהתאם לצרכיהם האישיים ולתוכנית הלימודים האישית. עובדת בשיתוף פעולה מלא עם הצוות החינוכי. נוכחותה בבית הספר משמעותית.

א. המלצת ממונים

ב. נסיבות מיוחדות של המערכת

הארכת שירותה תתאפשר עפ"י החלטת רה"ע ולאחר קבלת אישור המועצה.

12. גב' י.ח, סייעת רפואית, מחלקת הבריאות העירונית, מנהל החינוך, בת 69.11

סייעת רפואית לעבודה עם ילד בעל אלרגיה מסכנת חיים. מבצעת את תפקידה באופן מקצועי ואחראי, במסירות גבוהה.

א. המלצת ממונים

ב. נסיבות מיוחדות של המערכת

הארכת שירותה תתאפשר עפ"י החלטת רה"ע ולאחר קבלת אישור המועצה.

13. גב' ע.א, תומכת חינוך משלבת, אגף לחינוך הגיל הרך, בת 69.11

מבצעת את תפקידה על צד הטוב ביותר. מפגינה בעבודתה חריצות, מוטיבציה גבוהה, רצון ואמונה ביכולת שלה לקדם את הילדים, ולהעניק להם ביטחון חום ואהבה. על כך היא זוכה להערכתם של ילדי הגן והוריהם, הצוות החינוכי ומנהליה.

א. המלצת ממונים

ב. נסיבות מיוחדות של המערכת

הארכת שירותה תתאפשר עפ"י החלטת רה"ע ולאחר קבלת אישור המועצה.

14. גב' ח.י, תומכת חינוך, אגף לחינוך הגיל הרך, בת 69.9

עובדת מסורה ונאמנה, מיישמת בעבודתה את כל אשר למדה במהלך השנים, למען קידום ילדי הגן. יוצרת קשר טוב עם הילדים ואנשי הצוות.

א. המלצת ממונים

ב. נסיבות מיוחדות של המערכת

הארכת שירותה תתאפשר עפ"י החלטת רה"ע ולאחר קבלת אישור המועצה.

15. ד"ר ל.פ, רופאה בבתי ספר, מחלקת הבריאות העירונית, מנהל החינוך, בת 69.10 מבצעת

את תפקידה במסירות ומקצועיות, בעלת יחסי אנוש טובים.

נוכח המלצת מנהליה ובשל מחסור וקושי בגיוס רופאות לבתי ספר, הוועדה ממליצה לראש

העירייה להאריך את שירותה עד לתאריך 31/01/2024 , בהתאם לקריטריונים הבאים:

א. המלצת ממונים

ב. נסיבות מיוחדות של המערכת

הארכת שירותה תתאפשר עפ"י החלטת רה"ע ולאחר קבלת אישור המועצה.

16. מר ש.ס, אב בית אולם ספורט, אגף הספורט, בן 69.10

ממלא את תפקידו על הצד הטוב ביותר ולשביעות רצון מנהליו. עובד מסור ואחראי.

נוכח המלצת מנהליו ובשל מחסור וקושי בגיוס אבות בית, הוועדה ממליצה לראש העירייה להאריך את שירותו עד לתאריך ,31/01/2024 בהתאם לקריטריונים הבאים:

א. המלצת ממונים

ב. נסיבות מיוחדות של המערכת

הארכת שירותה תתאפשר עפ"י החלטת רה"ע ולאחר קבלת אישור המועצה.

17. גב' ה.ח, ספרנית בי"ס שזר, אגף תק"ן, בת 69.9

מבצעת את תפקידה באופן מעורר השראה. ספרנית מוערכת ואהובה בקרב כלל ספרני מערכת הספריות.

לנוכח המלצת מנהליה ובשל מחסור וקושי בגיוס ספרניות, הוועדה ממליצה לראש העירייה להאריך את שירותה עד לתאריך ,31/08/2024 בהתאם לקריטריונים הבאים:

א. המלצת ממונים

ב. נסיבות מיוחדות של המערכת

הארכת שירותה תתאפשר עפ"י החלטת רה"ע ולאחר קבלת אישור המועצה.

18. מר ח.ח, מנהל מדור אספקת מים, תאגיד המים מי הרצליה, בן 69.9

ממלא את תפקידו בנאמנות ומסירות, חיוני למערכת. מגלה יציבות ואחריות רבה, מגדיל ראש. ללא כל בעיות משמעת.

נוכח המלצת מנהלו הוועדה ממליצה לראש העירייה להאריך את שירותו עד לתאריך

31/01/2024 , בהתאם לקריטריונים הבאים:

א. המלצת ממונים

ב. נסיבות מיוחדות של המערכת

הארכת שירותו תתאפשר עפ"י החלטת רה"ע ולאחר קבלת אישור המועצה.

19. גב' מ.י, סייעת כיתת תקשורת, המחלקה לחינוך מיוחד, מנהל החינוך, בת 70.7

ניסיונה רב השנים בעבודה עם ילדים בעלי צרכים מיוחדים בכלל, ולקויות תקשורת בפרט ניכר באופן משמעותי בעבודתה היום יומית. במסירות ונאמנות מעניקה להם יחס חם, אוהב ומותאם לצרכיהם האישיים.

נוכח המלצות מנהליה ולאור פערי כח אדם בתחום הסייעות, הוועדה ממליצה לראש העירייה להאריך את שירותה עד לתאריך ,31/08/2024 בהתאם לקריטריונים הבאים:

א. המלצת ממונים

ב. נסיבות מיוחדות של המערכת

הארכת שירותה תתאפשר עפ"י החלטת רה"ע ולאחר קבלת אישור המועצה.

20. גב' כ.ש, מנהלת מדור הוצאות, אגף תק"ן, בת 72.5

מגלה יכולות מקצועיות טובות, בעלת מוסר עבודה גבוה ויכולת עבודה בעתות לחץ ועומס.

מביאה את האגף להישגים בתחום ניהול הכספים והוצאה לפועל של מיזמים ופרויקטים.

הנה חיונית להמשך תפקוד יעיל של האגף.

נוכח המלצות מנהליה, ובשל מחסור וקושי בגיוס עובדים בתחום הכספי הוועדה ממליצה

לראש העירייה להאריך את שירותה עד לתאריך ,31/01/2024 בהתאם לקריטריונים

הבאים:

א. המלצת ממונה ישיר

ב. נסיבות מיוחדות של המערכת

הארכת שירותה תתאפשר עפ"י החלטת רה"ע ולאחר קבלת אישור המועצה.

20. שונות

בכבוד רב,

רינה זאבי

ס' מנהל אגף ארגון ומנהל

ומנהלת מחלקת ארגון ותיאום

תאריך מועצה: 11.07.2023
	הוצאות:

הערות	תקציב מעודכן	סכום שינוי	תקציב מקורי (*)	מס' הקצאה	אגף	שם חשבון	ס.ת
התאמות בעקבות עדכון שכר מינימום והתאמה עפ"י צפי נדרש	125,000	-10,000	135,000	1181	רווחה	מועדונית הפעלה באמצעות דרך הגלים - היסעים	1843503710
	650,000	-70,000	720,000	1181	רווחה	מועדוניות משותפות - היסעים+ליווי	1843504710
	730,000	140,000	590,000	1181	רווחה	הסעות לאוטיסטים	1845108840
	820,000	-45,000	865,000	1181	רווחה	הסעות למרכז יום - מש"ה	1845302840
	115,000	25,000	90,000	1181	רווחה	הסעות נכים למרכז תעסוקה	1846605840
	2,170,000	170,000	2,000,000	1181	רווחה	מרכז יום שיקומי נכים, מש"ה, אוטיסטים	1846702840
	1,200,000	475,000	725,000	1181	רווחה	הסעות וליווי למעון יום שיקומי	1846703840
	11,132,000	-118,000	11,250,000	1181	מינהל כללי	רזרבה לרפורמות, התייקרויות והוצאות בלתי נצפות	1994000962
התאמה עפ"י צפי נדרש	1,987,000	-42,000	2,029,000	1207	דוברות ואירועים	משכורות כוללות-הסברה ותדמית	1614000100
	42,000	42,000	0	1207	דוברות ואירועים	העסקה באמצ' חב' השמה-הסברה ותדמית	1614000755
התאמה עפ"י ביצוע בפועל וצפי נדרש	740,000	100,000	640,000	1209	תנו"ס	ארועי ספורט, ליגות, טורנירים, הרקדות בספורטק, משחה הרצליה	1829100782
	0	-200,000	200,000	1209	תנו"ס	ארגון טריאתלון נשים בינלאומי	1829100981
התאמה עפ"י צפי נדרש	47,285,000	-61,000	47,346,000	1212	מינהל תפעול - שפ"ע	פינוי, הובלה והטמנת אשפה	1712000758
	707,000	61,000	646,000	1212	מינהל תפעול - שפ"ע	עבודות ריסוס והדברה בקבלנות	1715000750
תוספת 1.0 תקן במקביל בהכנסות במימון הג'וינט	180,000	180,000	0	1214	רווחה	שכר תוכנית ג'וינט	1844403100
תרומה מעמותת הרוח הטובה ליום המעשים הטובים - במקביל בהכנסות	142,000	23,000	119,000	1215	מינהל כללי	הוצאות לפעולות	1848300780

עירייתהרצליה 13/06/2023

המינהלהכספי-הגזברות

ת.ד.1הרצליה46100 - טל.09-9591526 פקס'09-9501210

התקציב הרגיל לשנת 2023 - ב-₪

הצעת שינויים (העברות מסעיף לסעיף) ותוספות (מילואים)

שינויים - ו

תאריך ועדת כספים: 18.06.2023

תאריך מועצה: 11.07.2023

דף(1מתוך)13 הזזותתקציביות-הזזהו-מונגש/General

הערות	תקציב מעודכן	סכום שינוי	תקציב מקורי (*)	מס' הקצאה	אגף	שם חשבון	ס.ת
התאמה עפ"י צפי נדרש	16,000	-24,000	40,000	1216	תקשוב ומערכות מידע	הוצאות מיכון	1611300570
	262,000	-26,000	288,000	1216	תקשוב ומערכות מידע	אחזקת מערכות נוכחות ומיכון	1615000570
	28,000	3,000	25,000	1216	תקשוב ומערכות מידע	טלפוניה וסלולר	1616000540
	570,000	20,000	550,000	1216	תקשוב ומערכות מידע	תמיכה שוטפת בתשתיות מיחשוב	1616000571
	24,000	-1,000	25,000	1216	תקשוב ומערכות מידע	טלפוניה וסלולר	1711000540
	6,000	-4,000	10,000	1216	תקשוב ומערכות מידע	טלפוניה וסלולר	1723000540
	21,000	-1,000	22,000	1216	תקשוב ומערכות מידע	טלפוניה וסלולר	1746100540
	14,000	1,000	13,000	1216	תקשוב ומערכות מידע	טלפוניה וסלולר	1747200540
	84,000	4,000	80,000	1216	תקשוב ומערכות מידע	תקשורת למצלמות	1761000541
	2,000	1,000	1,000	1216	תקשוב ומערכות מידע	טלפוניה וסלולר	1764000540
	8,000	1,000	7,000	1216	תקשוב ומערכות מידע	טלפוניה וסלולר	1769200540
	5,000	-22,000	27,000	1216	תקשוב ומערכות מידע	הוצאות מיכון	1781000570
	68,000	-2,000	70,000	1216	תקשוב ומערכות מידע	טלפוניה וסלולר	1811000540
	344,000	14,000	330,000	1216	תקשוב ומערכות מידע	טלפוניה וסלולר	1812000540
	26,000	2,000	24,000	1216	תקשוב ומערכות מידע	טלפוניה וסלולר	1813300540
	1,956,000	22,000	1,934,000	1216	תקשוב ומערכות מידע	שרותי הדרכה טכנית למיחשוב בבתי"ס בקבלנות	1813600750
	6,000	1,000	5,000	1216	תקשוב ומערכות מידע	טלפוניה וסלולר	1829200540
	29,000	5,000	24,000	1216	תקשוב ומערכות מידע	טלפוניה וסלולר	1829240540
	53,000	1,000	52,000	1216	תקשוב ומערכות מידע	טלפוניה וסלולר	1841004540
	19,000	-1,000	20,000	1216	תקשוב ומערכות מידע	טלפוניה וסלולר	1848301540
	11,000	4,000	7,000	1216	תקשוב ומערכות מידע	טלפוניה וסלולר (החל משנת 2021 כולל את סעיף )613001/540	1933000540

עירייתהרצליה 13/06/2023

המינהלהכספי-הגזברות

ת.ד.1הרצליה46100 - טל.09-9591526 פקס'09-9501210 דף(2מתוך)13 הזזותתקציביות-הזזהו-מונגש/General

הערות	תקציב מעודכן	סכום שינוי	תקציב מקורי (*)	מס' הקצאה	אגף	שם חשבון	ס.ת
התאמה עפ"י צפי נדרש	60,000	2,000	58,000	1216	תקשוב ומערכות מידע	טלפוניה וסלולר	1938400540
התאמה עפ"י צפי נדרש	40,000	-45,000	85,000	1219	תנו"ס	בתי"ס קהילתיים (יסודיים ועל יסודיים)	1813600877
	0	-30,000	30,000	1219	תנו"ס	העסקת כ"א באמצעות חב' השמה	1821000755
	1,390,000	160,000	1,230,000	1219	תנו"ס	ארועים ופעולות תרבות	1822000783
	10,000	-85,000	95,000	1219	תנו"ס	הוצאות בגין חגיגת המימונה	1822001780
התאמה עפ"י צפי נדרש	66,000	-10,000	76,000	1221	דוברות ואירועים	ספרים, עתונים וניתור תקשורתי	1611300522
	636,000	110,000	526,000	1221	דוברות ואירועים	פרסומים ודפוס	1614000550
	13,000	-20,000	33,000	1221	דוברות ואירועים	פרסומים ודפוס	1623000550
	283,000	22,000	261,000	1221	דוברות ואירועים	פרסומים ודפוס	1822000550
	3,000	-22,000	25,000	1221	דוברות ואירועים	פרסומים ודפוס	1825400550
	71,000	-80,000	151,000	1221	דוברות ואירועים	פרסומים, דפוס, הסברה וחינוך	1879000550
	58,000	20,000	38,000	1221	דוברות ואירועים	פרסומים ודפוס	1938400550
	30,000	-20,000	50,000	1221	דוברות ואירועים	פרסומים ודפוס	1943000550
התאמה עפ"י צפי נדרש	2,698,000	-103,000	2,801,000	1222	מינהל כללי	משכורות כוללות - מוקדנים	1761000100
	103,000	103,000	0	1222	מינהל כללי	העס' כ"א באמצעות חב.השמה-מוקד	1761000755
התאמה עפ"י צפי נדרש	641,000	11,000	630,000	1223	מינהל הנדסה	השתתפות ברשויות ניקוז: ירקון ושרון	1745000830
	11,239,000	-11,000	11,250,000	1223	מינהל כללי	רזרבה לרפורמות, התייקרויות והוצאות בלתי נצפות	1994000962
התאמה עפ"י צפי נדרש	0	-25,000	25,000	1224	מינהל הנדסה	העסקת כ"א באמצעות חב' השמה	1731000755
	15,000	-5,000	20,000	1224	מינהל הנדסה	סריקת תיקי בניין חדשים	1732000780
	250,000	100,000	150,000	1224	מינהל הנדסה	הוצאות שונות - תכנון עיר	1732000781
	160,000	-20,000	180,000	1224	מינהל הנדסה	ייעוץ ותכנון תנועה, תחבורה ורמזורים (מהנדס העיר)	1744000752
	11,200,000	-50,000	11,250,000	1224	מינהל כללי	רזרבה לרפורמות, התייקרויות והוצאות בלתי נצפות	1994000962

עירייתהרצליה 13/06/2023

המינהלהכספי-הגזברות

ת.ד.1הרצליה46100 - טל.09-9591526 פקס'09-9501210 דף(3מתוך)13 הזזותתקציביות-הזזהו-מונגש/General

הערות	תקציב מעודכן	סכום שינוי	תקציב מקורי (*)	מס' הקצאה	אגף	שם חשבון	ס.ת
התאמה עפ"י צפי נדרש	187,000	7,000	180,000	1225	תנו"ס	תשלום זכויות יוצרים (אקו"ם, פדרציה ופי"ל)	1825400980
	11,243,000	-7,000	11,250,000	1225	מינהל כללי	רזרבה לרפורמות, התייקרויות והוצאות בלתי נצפות	1994000962
רכישת כלי אצירה לפינוי אשפה ביתית	537,000	250,000	287,000	1227	מינהל תפעול - שפ"ע	הוצאות שוטפות, שקיות אשפה, כלי אצירה	1712000720
	47,096,000	-250,000	47,346,000	1227	מינהל תפעול - שפ"ע	פינוי, הובלה והטמנת אשפה	1712000758
התאמה עפ"י צפי נדרש	486,000	16,000	470,000	1228	מינהל כספי	ניהול מידע מקרקעין ונכסים	1933000571
	431,000	-16,000	447,000	1228	מינהל כספי	שמאויות והוצאות שונות	1933000780
התאמה בעקבות עדכון שכר המינימום	1,036,000	23,000	1,013,000	1230	מינהל תפעול - בטחון	אבטחת בניין העירייה בקבלנות	1611300750
	830,000	-20,000	850,000	1230	מינהל תפעול - בטחון	עבודות קבלניות אבטחה וסיור	1722700750
	7,198,000	-10,000	7,208,000	1230	מינהל תפעול - בטחון	אבטחת מוסדות חינוך	1817100750
	152,000	15,000	137,000	1230	מינהל תפעול - בטחון	אבטחה בקבלנות	1823000751
	157,000	-8,000	165,000	1230	מינהל תפעול - בטחון	אבטחה בקבלנות	1826210750
	394,000	-30,000	424,000	1230	תנו"ס	אבטחה - סקייטפארק	1829290780
	656,000	54,000	602,000	1230	מינהל תפעול - בטחון	אבטחה בקבלנות - רווחה	1841004750
	548,000	-19,000	567,000	1230	מינהל תפעול - בטחון	אבטחה בקבלנות	1938400750
	132,000	-5,000	137,000	1230	מינהל תפעול - בטחון	אבטחה בקבלנות	1943000750
התאמה בעקבות הסכמי שכר	907,000	50,000	857,000	1233	מינהל הנדסה	משכורות כוללות	1732000101
	6,094,000	300,000	5,794,000	1233	מינהל הנדסה	משכורות כוללות	1733100100
	2,889,000	190,000	2,699,000	1233	מינהל הנדסה	משכורות כוללות	1733200100
	1,835,000	90,000	1,745,000	1233	מינהל הנדסה	משכורות כוללות	1742000100

עירייתהרצליה 13/06/2023

המינהלהכספי-הגזברות

ת.ד.1הרצליה46100 - טל.09-9591526 פקס'09-9501210 דף(4מתוך)13 הזזותתקציביות-הזזהו-מונגש/General

הערות	תקציב מעודכן	סכום שינוי	תקציב מקורי (*)	מס' הקצאה	אגף	שם חשבון	ס.ת
התאמה בעקבות הסכמי שכר	279,000	-40,000	319,000	1234	מינהל תפעול - בטחון	משכורות כוללות - מחסנים	1723000101
	345,000	10,000	335,000	1234	תנו"ס	משכורות כוללות	1821000100
	676,000	40,000	636,000	1234	תנו"ס	משכורות כוללות - חשבות תנו"ס	1821000102
	1,021,000	40,000	981,000	1234	תנו"ס	משכורות כוללות	1822000100
	3,354,000	90,000	3,264,000	1234	תנו"ס	משכורות כוללות	1823000100
	89,000	10,000	79,000	1234	תנו"ס	משכורות כוללות	1823100100
	238,000	-20,000	258,000	1234	תנו"ס	שכר רכז פעילות קהילתית עירונית	1824200100
	260,000	10,000	250,000	1234	תנו"ס	שכר מדריכים	1824530102
	82,000	10,000	72,000	1234	תנו"ס	שכר שרתים	1824530103
	143,000	20,000	123,000	1234	תנו"ס	שכר עובדי מינהלה	1824570100
	217,000	5,000	212,000	1234	תנו"ס	משכורות כוללות	1826200100
	541,000	-50,000	591,000	1234	תנו"ס	משכורות כוללות	1826210100
	397,000	25,000	372,000	1234	תנו"ס	משכורות כוללות - מינהלה	1827000100
	537,000	15,000	522,000	1234	תנו"ס	שכר שרותי היקף לנוער	1828100100
	803,000	-20,000	823,000	1234	תנו"ס	שכר פרוייקט מציל"ה ומניעת סמים	1828100101
	941,000	110,000	831,000	1234	תנו"ס	משכורות כוללות	1828900100
	1,546,000	-30,000	1,576,000	1234	תנו"ס	משכורות כוללות - מינהל	1829100100
	764,000	120,000	644,000	1234	תנו"ס	משכורות כוללות	1829200100
	1,503,000	180,000	1,323,000	1234	תנו"ס	שכר אבות בית	1829210100
	185,000	20,000	165,000	1234	תנו"ס	שכר אב בית	1829220100
	5,151,000	600,000	4,551,000	1234	תנו"ס	שכר אבות בית	1829240100

עירייתהרצליה 13/06/2023

המינהלהכספי-הגזברות

ת.ד.1הרצליה46100 - טל.09-9591526 פקס'09-9501210 דף(5מתוך)13 הזזותתקציביות-הזזהו-מונגש/General

הערות	תקציב מעודכן	סכום שינוי	תקציב מקורי (*)	מס' הקצאה	אגף	שם חשבון	ס.ת
התאמה בעקבות הסכמי שכר	200,000	20,000	180,000	1234	תנו"ס	משכורות כוללות	1829530100
	220,000	10,000	210,000	1234	תנו"ס	משכורות כוללות	1848290100
התאמה בעקבות הסכמי שכר	3,343,000	45,000	3,298,000	1235	מינהל כללי	משכורות כוללות	1611100100
	1,582,000	50,000	1,532,000	1235	מינהל כללי	משכורות כוללות - ועדות	1611200100
	8,476,000	440,000	8,036,000	1235	מינהל כללי	משכורות כוללות	1611300100
	1,084,000	95,000	989,000	1235	מינהל כללי	משכורות כוללות	1612100100
	2,377,000	80,000	2,297,000	1235	מינהל כללי	משכורות כוללות	1613000100
	4,485,000	300,000	4,185,000	1235	משאבי אנוש	משכורות כוללות	1615000100
	3,358,000	40,000	3,318,000	1235	מינהל כללי	משכורות כוללות	1617000100
	8,941,000	250,000	8,691,000	1235	מינהל כספי	משכורות כוללות	1621000100
	8,848,000	450,000	8,398,000	1235	מינהל כספי	משכורות כוללות	1623000100
	1,066,000	-50,000	1,116,000	1235	מינהל כספי	משכורות כוללות - מוקד טלפוני	1623000101
	361,000	-20,000	381,000	1235	מינהל כללי	משכורות כוללות	1769100100
	316,000	5,000	311,000	1235	מינהל כללי	משכורות כוללות	1782000100
	1,887,000	20,000	1,867,000	1235	מינהל כספי	משכורות כוללות - נכסים וביטוחים	1933000100
"בית הספר של החופש הגדול" - במקביל בהכנסות ממשרד החינוך	148,000	26,000	122,000	1237	חינוך	שכר סייעת שניה - חופש גדול גני ילדים	1813800103
	2,151,000	159,000	1,992,000	1237	חינוך	הפעלת בתי ספר של החופש הגדול	1813800780
קול קורא הדרכות במעונות יום - במקביל בהכנסות ממשרד החינוך	410,000	150,000	260,000	1238	חינוך	משכורות כוללות - גילאי 0-3 (הכנסות בסעיף )312/921	1812000109
	230,000	150,000	80,000	1238	חינוך	השתתפות העיריה בשכר מנהלת תחום פדגוגיה וליווי מעונות יום באמצעות החברה למרכזים קהילתיים בע"מ	1812000870

עירייתהרצליה 13/06/2023

המינהלהכספי-הגזברות

ת.ד.1הרצליה46100 - טל.09-9591526 פקס'09-9501210 דף(6מתוך)13 הזזותתקציביות-הזזהו-מונגש/General

הערות	תקציב מעודכן	סכום שינוי	תקציב מקורי (*)	מס' הקצאה	אגף	שם חשבון	ס.ת
התאמה בעקבות הסכמי שכר וצפי נדרש	1,193,000	-34,000	1,227,000	1239	מינהל כללי	משכורות כוללות	1879000100
	234,000	4,000	230,000	1239	מינהל כללי	שכר פרויקט האיחוד האירופי (הכנסות בסעיף )379/770	1879000101
	30,000	30,000	0	1239	מינהל כללי	העס' באמצעות חב' השמה-איכה"ס	1879000755
התאמה עפ"י ביצוע בפועל וצפי נדרש	1,955,000	105,000	1,850,000	1240	חינוך	שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל שעות הוראה אפקטיביות)	1813200107
	798,000	30,000	768,000	1240	חינוך	שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל שעות הוראה אפקטיביות)	1814000107
	76,000	-135,000	211,000	1240	מינהל כללי	הוצאות לפעולות חינוך לקיימות	1879000781
התאמה בעקבות עדכון שכר המינימום	1,156,000	6,000	1,150,000	1241	חינוך	הוצאות שוטפות ושונות	1812000720
	6,861,000	270,000	6,591,000	1241	חינוך	נקיון בקבלנות	1813200750
	2,121,000	17,000	2,104,000	1241	חינוך	נקיון בקבלנות	1814000750
	238,000	35,000	203,000	1241	חינוך	נקיון בקבלנות - ממלכתי דתי	1814001750
	1,599,000	42,000	1,557,000	1241	חינוך	נקיון בקבלנות	1815200750
	371,000	12,000	359,000	1241	חינוך	נקיון בקבלנות	1815210750
	212,000	7,000	205,000	1241	חינוך	נקיון בקבלנות	1815900750
	10,861,000	-389,000	11,250,000	1241	מינהל כללי	רזרבה לרפורמות, התייקרויות והוצאות בלתי נצפות	1994000962
התאמה בעקבות עדכון שכר המינימום וצפי נדרש	11,330,000	320,000	11,010,000	1242	חינוך	מימון הסעים (מתחייב)	1817800750
	4,630,000	620,000	4,010,000	1242	חינוך	מימון הסעים - תוספת עירונית	1817800751
	6,127,000	280,000	5,847,000	1242	חינוך	ליווי הסעים בחינוך המיוחד	1817800752
	10,190,000	-1,060,000	11,250,000	1242	מינהל כללי	רזרבה לרפורמות, התייקרויות והוצאות בלתי נצפות	1994000962

עירייתהרצליה 13/06/2023

המינהלהכספי-הגזברות

ת.ד.1הרצליה46100 - טל.09-9591526 פקס'09-9501210 דף(7מתוך)13 הזזותתקציביות-הזזהו-מונגש/General

הערות	תקציב מעודכן	סכום שינוי	תקציב מקורי (*)	מס' הקצאה	אגף	שם חשבון	ס.ת
חלוקת יוזמות תשפ"ד 9-12/2023 לסעיפים יעודיים, שיקוף תקציבי גפן יסודי וחט"ב בספרי העירייה והתאמת התקציב למספר הילדים בפועל	72,000	25,000	47,000	1243	חינוך	פתוח מנהלי בתי הספר	1811000521
	108,000	-2,826,000	2,934,000	1243	חינוך	רזרבה ליוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (תשפ"ד)	1811000784
	10,330,000	10,330,000	0	1243	חינוך	הוצאות גפן מוסדי	1811000786
	740,000	-180,000	920,000	1243	חינוך	שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל שעות הוראה אפקטיביות)	1812000107
	1,177,000	637,000	540,000	1243	חינוך	הוצאות להפעלת יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים	1812000784
	2,705,000	855,000	1,850,000	1243	חינוך	שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל שעות הוראה אפקטיביות)	1813200107
	89,000	9,000	80,000	1243	חינוך	סיוע לילדים מתקשים כולל כיתות חינוך מיוחד	1813200108
	1,449,000	486,000	963,000	1243	חינוך	הוצאות להפעלת יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים	1813200784
	4,067,000	152,000	3,915,000	1243	חינוך	השתתפות הרשות גפ"ן מוסדי - יסודי	1813200786
	286,000	96,000	190,000	1243	חינוך	שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל שעות הוראה אפקטיביות)	1813300107
	250,000	70,000	180,000	1243	חינוך	הוצאות להפעלת יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים	1813300784
	1,061,000	293,000	768,000	1243	חינוך	שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל שעות הוראה אפקטיביות)	1814000107
	426,000	129,000	297,000	1243	חינוך	הוצאות להפעלת יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים	1814000784
	1,434,000	20,000	1,414,000	1243	חינוך	השתתפות הרשות גפ"ן מוסדי - חט"ב	1814000786
	312,000	20,000	292,000	1243	חינוך	השתתפות הרשות גפ"ן מוסדי - אחיה (הכנסות בסעיף )314001/926	1814001786
	392,000	58,000	334,000	1243	חינוך	שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל שעות הוראה אפקטיביות)	1815200107
	305,000	75,000	230,000	1243	חינוך	הוצאות להפעלת יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים	1815200784
	2,733,000	145,000	2,588,000	1243	חינוך	השתתפות הרשות גפ"ן מוסדי - תיכונים (הכנסות בסעיף )3152/926	1815200786
	593,000	4,000	589,000	1243	חינוך	השתתפות הרשות גפ"ן מוסדי - הנדסאים (הכנסות בסעיף )31521/926	1815210786
	178,000	58,000	120,000	1243	חינוך	שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל שעות הוראה אפקטיביות)	1817210107
	159,000	52,000	107,000	1243	חינוך	שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל שעות הוראה אפקטיביות)	1817300107

עירייתהרצליה 13/06/2023

המינהלהכספי-הגזברות

ת.ד.1הרצליה46100 - טל.09-9591526 פקס'09-9501210 דף(8מתוך)13 הזזותתקציביות-הזזהו-מונגש/General

הערות	תקציב מעודכן	סכום שינוי	תקציב מקורי (*)	מס' הקצאה	אגף	שם חשבון	ס.ת
חלוקה לסעיפים יעודיים - בי"ס אלתרמן	812,000	44,000	768,000	1244	חינוך	שכר תיגבור לימודים, יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים (כולל שעות הוראה אפקטיביות)	1814000107
	177,000	177,000	0	1244	חינוך	שכר עובדי מנהל ושירותים-אלתרמן	1814000111
	2,198,000	94,000	2,104,000	1244	חינוך	נקיון בקבלנות	1814000750
	305,000	8,000	297,000	1244	חינוך	הוצאות להפעלת יוזמות ופרוייקטים פדגוגיים	1814000784
	1,427,000	13,000	1,414,000	1244	חינוך	השתתפות הרשות גפ"ן מוסדי - חט"ב	1814000786
	1,838,000	69,000	1,769,000	1244	חינוך	הקצבות לניהול עצמי	1814000878
	54,000	-258,000	312,000	1244	חינוך	רזרבה לבי"ס אלתרמן	1814000960
התאמה בעקבות הסכמי שכר	968,000	80,000	888,000	1245	מינהל תפעול	משכורות כוללות - מטה מינהל תפעול	1710000100
	1,846,000	45,000	1,801,000	1245	מינהל תפעול	משכורות כוללות - מנהלי רבעים	1710000101
	2,160,000	-30,000	2,190,000	1245	מינהל תפעול	משכורות כוללות - חשבות ופיקוח כספי	1710000102
	1,401,000	-90,000	1,491,000	1245	מינהל תפעול - בטחון	משכורות כוללות	1713000100
	914,000	-80,000	994,000	1245	מינהל תפעול - בטחון	משכורות כוללות	1721000100
	646,000	25,000	621,000	1245	מינהל תפעול - בטחון	משכורות כוללות - מינהלה	1721000101
	541,000	30,000	511,000	1245	מינהל תפעול - בטחון	משכורות כוללות - בטחון ובטיחות באירועים	1721000102
	5,029,000	260,000	4,769,000	1245	מינהל תפעול - בטחון	משכורות כוללות - שיטור עירוני	1722700101
	299,000	-20,000	319,000	1245	מינהל תפעול - בטחון	משכורות כוללות - מחסנים	1723000101
	531,000	-90,000	621,000	1245	מינהל תפעול - בטחון	משכורות כוללות	1726000100
	3,350,000	110,000	3,240,000	1245	מינהל תפעול - כבישים ומדרכות	משכורות כוללות - עובדי אחזקה	1742000102
	2,209,000	220,000	1,989,000	1245	מינהל תפעול - חשמל	משכורות כוללות	1743000100
	2,170,000	80,000	2,090,000	1245	מינהל תפעול - בטחון	משכורות כוללות - מוקדני בטחון	1761000101

עירייתהרצליה 13/06/2023

המינהלהכספי-הגזברות

ת.ד.1הרצליה46100 - טל.09-9591526 פקס'09-9501210 דף(9מתוך)13 הזזותתקציביות-הזזהו-מונגש/General

הערות	תקציב מעודכן	סכום שינוי	תקציב מקורי (*)	מס' הקצאה	אגף	שם חשבון	ס.ת
התאמה בעקבות הסכמי שכר	7,321,000	620,000	6,701,000	1245	מינהל תפעול - בטחון	משכורות כוללות - פקחים	1781000102
	1,421,000	-100,000	1,521,000	1245	מינהל תפעול - בטחון	משכורות כוללות - מחלקת אכיפה אלקטרונית	1781000103
	1,602,000	20,000	1,582,000	1245	מינהל תפעול - ת.ב.ל	עובדי תחזוקת מבני חינוך (סעיף מתחלק בין חינוך לבין כלל העירייה - יחד עם סעיף )9383/100	1817960100
	1,655,000	20,000	1,635,000	1245	מינהל תפעול - ת.ב.ל	משכורות כוללות (מתחלק עם סעיף )81796/100	1938300100
	1,775,000	30,000	1,745,000	1245	מינהל תפעול - ת.ב.ל	משכורות כוללות - מינהלת אגף תב"ל	1938400100
	1,075,000	45,000	1,030,000	1245	מינהל תפעול - ת.ב.ל	משכורות כוללות - מחלקת רכב	1938400101
	888,000	80,000	808,000	1245	מינהל תפעול - ת.ב.ל	משכורות כוללות - מחלקת רכש	1938400102
	2,771,000	250,000	2,521,000	1245	מינהל תפעול - ת.ב.ל	משכורות כוללות - מחלקת לוגיסטיקה	1938400103
	1,130,000	80,000	1,050,000	1245	מינהל תפעול - ת.ב.ל	משכורות כוללות - מחלקת בטיחות ובריאות תעסוקתית	1938400104
	205,000	30,000	175,000	1245	מינהל תפעול - ת.ב.ל	משכורות כוללות - אבטחת אגף תב"ל	1938400105
	1,380,000	15,000	1,365,000	1245	מינהל תפעול - בטחון	משכורות כוללות - מינהלה	1943000100
התאמה בעקבות הסכמי שכר	971,000	50,000	921,000	1246	מינהל תפעול - שפ"ע	משכורות כוללות	1711000100
	1,338,000	100,000	1,238,000	1246	מינהל תפעול - שפ"ע	משכורות כוללות	1712000100
	1,117,000	285,000	832,000	1246	מינהל תפעול - שפ"ע	משכורות כוללות - מפקחי תברואה ומיחזור	1712000102
	1,926,000	100,000	1,826,000	1246	מינהל תפעול - שפ"ע	משכורות כוללות - מפקחי נקיון	1712000103
	3,023,000	80,000	2,943,000	1246	מינהל תפעול - שפ"ע	משכורות כוללות	1714000100
	1,683,000	70,000	1,613,000	1246	מינהל תפעול - שפ"ע	משכורות כוללות	1746000100
	2,098,000	180,000	1,918,000	1246	מינהל תפעול - רשות החופים	משכורות כוללות - מינהל ושרותים	1747200101
	13,118,000	400,000	12,718,000	1246	מינהל תפעול - רשות החופים	משכורות כוללות - מצילים ועוזרי מצילים	1747200102
	1,433,000	60,000	1,373,000	1246	מינהל תפעול - רשות החופים	משכורות כוללות - בטחון ופיקוח חופים	1747200104

עירייתהרצליה 13/06/2023

המינהלהכספי-הגזברות

ת.ד.1הרצליה46100 - טל.09-9591526 פקס'09-9501210 דף(10מתוך)13 הזזותתקציביות-הזזהו-מונגש/General

הערות	תקציב מעודכן	סכום שינוי	תקציב מקורי (*)	מס' הקצאה	אגף	שם חשבון	ס.ת
התאמה בעקבות הסכמי שכר	472,000	36,000	436,000	1246	מינהל תפעול - שפ"ע	משכורות כוללות	1764000100
	652,000	-100,000	752,000	1246	מינהל תפעול - שפ"ע	משכורות כוללות - מחלקת שילוט	1764000101
התאמה עפ"י צפי נדרש	130,000	82,000	48,000	1247	מינהל כספי	העסקת כ"א באמצעות חב' השמה	1621000755
	1,168,000	-82,000	1,250,000	1247	מינהל כספי	ייעוץ מקצועי ושונות	1621000950
התאמה בעקבות עדכון שכר המינימום	22,775,000	300,000	22,475,000	1248	מינהל תפעול - שפ"ע	שרותי אחזקה חיצוניים לנקיון רחובות	1712000751
	14,982,000	347,000	14,635,000	1248	מינהל תפעול - שפ"ע	אחזקת גינות ציבוריות בקבלנות	1746000750
	1,070,000	25,000	1,045,000	1248	מינהל תפעול - שפ"ע	טיפול בחורשות בקבלנות	1746000752
	531,000	-114,000	645,000	1248	מינהל תפעול - רשות החופים	סדרנות ואבטחה בקבלנות	1747200750
	2,996,000	65,000	2,931,000	1248	מינהל תפעול - רשות החופים	נקיון בקבלנות	1747200751
	1,446,000	80,000	1,366,000	1248	מינהל תפעול - רשות החופים	עזרה רפואית בקבלנות	1747200753
	903,000	24,000	879,000	1248	מינהל תפעול - שפ"ע	שרותי אחזקה חיצוניים לעבודות גינון בגנ"י ובבתי"ס שאינם בניהול עצמי	1817960750
	1,044,000	30,000	1,014,000	1248	מינהל תפעול - שפ"ע	גינון בקבלנות	1829290750
	10,493,000	-757,000	11,250,000	1248	מינהל כללי	רזרבה לרפורמות, התייקרויות והוצאות בלתי נצפות	1994000962
התאמה בעקבות הסכמי שכר	2,159,000	130,000	2,029,000	1249	דוברות ואירועים	משכורות כוללות	1614000100
459,879,000 18,501,000 478,380,000

עירייתהרצליה 13/06/2023

המינהלהכספי-הגזברות

ת.ד.1הרצליה46100 - טל.09-9591526 פקס'09-9501210

סה"כ תקציב לפני השינוי: 1,158,171,000

סה"כ שינוי: 18,501,000

סה"כ תקציב לאחר השינוי : 1,176,672,000

דף(11מתוך)13 הזזותתקציביות-הזזהו-מונגש/General

	תקציב מעודכן	סכום שינוי	תקציב מקורי (*)	מס' הקצאה	אגף	שם חשבון	ס.ת
הכנסות ממשרד הרווחה בעקבות עדכון שכר המינימום	-500,000	-93,000	-407,000	1181	רווחה	הסעות לאוטיסטים	1345108930
	-525,000	11,000	-536,000	1181	רווחה	הסעות למרכז יום - מש"ה	1345302930
	-550,000	-70,000	-480,000	1181	רווחה	מרכז יום שיקומי לנכים ואוטיסטים - צד ג'	1346702420
	-1,270,000	-250,000	-1,020,000	1181	רווחה	מרכז יום שיקומי לנכים, מש"ה ואוטיסטים	1346702930
	-600,000	-165,000	-435,000	1181	רווחה	הסעות למעון יום שיקומי	1346703930
התאמה עפ"י ביצוע בפועל	0	100,000	-100,000	1209	תנו"ס	השתתפות משרד התרבות והספורט בארגון טריאתלון נשים בינלאומי	1329100992
תוספת 1.0 תקן במקביל בהוצאות במימון הג'וינט	-180,000	-180,000	0	1214	רווחה	מימון גוינט-אשל-תוכנ טפול בזקן	1344403793
תרומה מעמותת הרוח הטובה ליום המעשים הטובים - במקביל בהוצאות	-23,000	-23,000	0	1215	מינהל כללי	תרומה מעמותת הרוח הטובה	1269000791
התאמה בעקבות הסכמי שכר	-16,163,000	-630,000	-15,533,000	1233	מינהל הנדסה	השת.קע"פ בעלויות ת. ובניין עיר	1230000590
עדכון עפ"י תחזית הכנסות	-334,175,000	-1,175,000	-333,000,000	1234	מינהל כספי	ארנונה שלא למגורים - גבייה שוטפת	1111300100
עדכון עפ"י תחזית הכנסות	-334,705,000	-1,705,000	-333,000,000	1235	מינהל כספי	ארנונה שלא למגורים - גבייה שוטפת	1111300100
"ביה"ס של החופש הגדול" - במקביל בהוצאות	-2,353,000	-185,000	-2,168,000	1237	חינוך	השתתפות משרד החינוך לבתי הספר של החופש הגדול	1313800920
קול קורא הדרכות במעונות יום - במקביל בהוצאות במימון משרד החינוך	-620,000	-300,000	-320,000	1238	חינוך	השתתפות משרד החינוך לגילאי 0-3 (הוצאות בסעיפים ,812/109 )812/870	1312000921
הכנסות ממשרד החינוך בעקבות עדכון שכר המינימום	-7,162,000	-160,000	-7,002,000	1242	חינוך	השתתפות משרד החינוך להסעים וליווי	1317800920
שיקוף תקציבי גפן יסודי וחטיבות בספרי העירייה והתאמת התקציב למספר הילדים בפועל	-10,330,000	-10,330,000	0	1243	חינוך	הכנסות גפן מוסדי	1311000921
	-210,000	-20,000	-190,000	1243	חינוך	השתתפות משרד החינוך גפ"ן מוסדי - אחיה (הוצאות בסעיף )814001/786	1314001926
	-1,810,000	-128,000	-1,682,000	1243	חינוך	השתתפות משרד החינוך גפ"ן מוסדי - תיכונים (הוצאות בסעיף )8152/786	1315200926
	-413,000	-30,000	-383,000	1243	חינוך	השתתפות משרד החינוך גפ"ן מוסדי - הנדסאים (הוצאות בסעיף )81521/786	1315210926
חלוקה לסעיפים יעודיים בי"ס אלתרמן	-7,572,000	-147,000	-7,425,000	1244	חינוך	השתתפות משר"ח עבור סל שרותים לתלמיד	1314000920
עדכון עפ"י תחזית הכנסות	-334,630,000	-1,630,000	-333,000,000	1245	מינהל כספי	ארנונה שלא למגורים - גבייה שוטפת	1111300100
עדכון עפ"י תחזית הכנסות	-334,261,000	-1,261,000	-333,000,000	1246	מינהל כספי	ארנונה שלא למגורים - גבייה שוטפת	1111300100
עדכון עפ"י תחזית הכנסות	-333,130,000	-130,000	-333,000,000	1249	מינהל כספי	ארנונה שלא למגורים - גבייה שוטפת	1111300100
-1,702,681,000 -18,501,000 -1,721,182,000

עירייתהרצליה 13/06/2023

המינהלהכספי-הגזברות

ת.ד.1הרצליה46100 - טל.09-9591526 פקס'09-9501210

הכנסות:

סה"כ תקציב לפני השינוי: -1,158,171,000

סה"כ שינוי: -18,501,000

סה"כ תקציב לאחר השינוי: -1,176,672,000

דף(12מתוך)13 הזזותתקציביות-הזזהו-מונגש/General עירייתהרצליה 13/06/2023

המינהלהכספי-הגזברות

ת.ד.1הרצליה46100 - טל.09-9591526 פקס'09-9501210

הערות:

ההכנסות בסימן (-)

(*) תקציב מקורי - הינו התקציב האחרון שאושר במועצה.

לאחר השינויים: יש שינוי במסגרת התקציב, התקציב מאוזן, התקציב בר ביצוע.

גזבר העיריה, רו"ח רוני חדד

דף(13מתוך)13 הזזותתקציביות-הזזהו-מונגש/General י"ז תמוז תשפ"ג

06 יולי 2023

מספרנו: 67/33/3

לכבוד

חברי מועצת העיר

הרצליה

א.ג.נ.,

הנדון: חוות דעת בנוגע לתוספת להסכם חכירה (עיריית הרצליה -

"Inc Appeal Israel United" (משרד המגבית המאוחדת לישראל)

מועדון נוער נווה ישראל – חלקות 250 ו-161 בגוש 7291

1. הנני מתכבדת להביא לאישורכם תוספת להסכם שבנדון, המעדכנת את התקשרויות עיריית הרצליה

(להלן: "העירייה") בעניין שבנדון, שמטרתה להסדיר בהיבט הקנייני הקמת שלושה מעונות יום במבנה אשר שמש קודם לכן מועדון נוער.

2. אגף נכסים ובטוח טיפל בנושא, והרקע העובדתי ונסיבות ההתקשרות מפורטים במכתבה של מנהלת

אגף נכסים ובטוח, עו"ד קרין שדה, המצ"ב על נספחיו כחלק בלתי נפרד מחוות דעת זאת (להלן :

"המכתב").

3. העירייה הינה בעלת זכויות הבעלות במקרקעין המצויים בחלקות 250 (לשעבר )160 ו-161 בגוש 7291

בשטח של כ-3,435 מ"ר (להלן: "המקרקעין");

4. המקרקעין מוחכרים ל- "Inc Appeal Israel United" (להלן: "המגבית") בהתאם להסכם חכירה מיום

11.1.2016 (להלן: "הסכם החכירה").

הסכם החכירה אושר ע"י מועצת העיר בישיבתה מיום 20.1.2015 ואושר ע"י שר הפנים ביום 16.8.2018 והם מצורפים כנספח א' וא'1 למכתב.

5. בהתאם לאמור במכתב, עובר לחתימת הסכם החכירה, הקימה המגבית, באמצעות הסוכנות היהודית

לארץ ישראל (להלן: "הסוכנות") מבנה ציבורי על המקרקעין, המסומן באותיות "A", "B", "C" ו"L"

בצבעים כתום וכחול בתשריט המצורף כנספח א' להסכם החכירה (להלן: "הנכס").

6. המקרקעין והנכס מנוהלים ומופעלים על ידי החברה למכרזים קהילתיים הרצליה בע"מ (חל"צ)

(להלן: "הגוף המפעיל") וזאת בהתאם לכתב התחייבות מיום 1.9.2020 מאת הסוכנות לעירייה, שאושר ע"י הגוף המפעיל (להלן: "הסכם ההפעלה"), אשר צורף כנספח ב' למכתב, ואושר ע"י מועצת העיר בישיבתה מיום .16.7.2020

7. סעיף 3 להסכם החכירה קובע כי מטרת החכירה הינה הפעלת מועדון נוער בלבד (להלן: "מטרת

החכירה") ולמטרה זו שימש הנכס.

עתה סוכם כי מטרת החכירה תורחב ותאפשר הפעלת מעון יום (להלן : "מטרת החכירה החדשה"), וכי המחכיר רשאי להפעיל את מעון היום בשטח C ע"י מפעיל פרטי.

8. כן הסכימו הצדדים שהסכם ההפעלה ביחס לשטח "C" בלבד, יבוא לסיומו. דהיינו, הגוף המפעיל,

החברה למרכזים קהילתיים הרצליה בע"מ, תחדל להפעיל את שטח C בלבד.

9. בהמשך לאמור לעיל, סוכם כי פרט להרחבת מטרת החכירה וסיום ההפעלה ביחס לשטח C כאמור,

יתר תנאי הסכם החכירה והסכם ההפעלה ימשיכו לחול, לרבות תקופת ההסכמים ויתר התחייבויות הצדדים.

10. כאמור לעיל, עסקינן בתוספת להסכם החכירה שמטרתה הרחבת מטרת החכירה בנכס למטרת החכירה

החדשה, הפעלת מעונות יום, אשר גם היא, כמו מטרתה המקורית של החכירה בהסכם החכירה, נועדה למען קידום חברתי.

11. מטרת החכירה החדשה תואמת את תנאי תקנה )11(3 לתקנות העיריות (מכרזים), התשמ"ח- ,1987

הקובעות כי העירייה רשאית להתקשר בחוזה ללא מכרז עם הסוכנות היהודית או עם תאגיד העוסק מטעמה, או בשיתוף עמה בהקצאת כספי מגבית, במידה והחוזה נועד לאפשר ניצול כספי מגבית למען שיקום שכונות מצוקה או קידום חברתי של תושבי העיר.

12. הסכם החכירה והסכם ההפעלה אושרו ע"י מועצת העיר כמפורט לעיל בהתאם להוראות סעיף 188

לפק' העיריות (נוסח חדש), ובהתאם מובאת התוספת להסכם לאישור מועצת העיר ברב חבריה. מאחר ועיריית הרצליה מוכרזת כעירייה איתנה, אין ההסכם טעון אישור שר הפנים. הודעה על אישור מועצת העיר יש לפרסם באתר האינטרנט של העירייה בתוך 15 יום ממועד האישור.

ב ב ר כ ה,

ענת בהרב-קרן, עו"ד

היועצת המשפטית לעירייה

לוט:

מכתב מנהלת אגף נכסים ובטוח על נספחיו

העתקים:

מר מ. פדלון – ראש העירייה

מר א. לזר – מנכ"ל העירייה

גב' ק. שדה עו"ד – מנהלת אגף נכסים וביטוח

גב' ר. זאבי – מנהלת מחלקת ארגון ותיאום

עו"ד ע. שמידט – אגף נכסים ובטוח

	תקציב							עלויות
הבקשה/תאור	אחרים	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	תקציב נדרש מעבר לתוכנית הפיתוח 2023	תקציב שאושר לביצוע בתוכנית הפיתוח 2023	תקציב מעודכן נדרש 2023	יתרת תקציב פנויה 31.12.22	אומדן לביצוע שנת 2024 ואילך	אומדן לביצוע 2023 מעודכן	סה"כ ביצוע עד 31.12.2022	תוספת אומדן לאישור המועצה מעבר לתוכנית הפיתוח	אומדן מאושר בתוכנית הפיתוח	אומדן כולל לפרויקט מעודכן	שם תב"ר	מס' תב"ר	מס' סידו רי
														הנדסה
הקטנת תקציב וסגירת תב"ר.			-14,000	-14,000	-32,766	-46,766	46,809		43	53,191	-46,766	100,000	53,234	צומת הרב גורן מוהליבר - בטיחות	2122	1
עדכון אומדן ותקציב עקב יתרת הרשאה מ. התחבורה 2018 שבוטלה. סגירת תב"ר.	-169,281		12,000	-157,281		-157,281	158,263	-1,000	982	91,737	-158,281	250,000	91,719	צומת השרון בר אילן - בטיחות	2123	2
	-169,281		-2,000	-171,281	-32,766	-204,047	205,072	-1,000	1,025	144,928	-205,047	350,000	144,953	סה"כ הנדסה		2
														החברה לפיתוח הרצליה
הקטנת תקציב יתרת הרשאה מ. התחבורה 2018 שבוטלה.	-1,680,211			-1,680,211	18,000,000	16,319,789	10,027,221	5,480,211	26,347,010	28,172,779		60,000,000	60,000,000	פיתוח מתחם "מרינה לי"	1657	3
עדכון אומדן. הקטנת תקציב יתרת הרשאה מ. התחבורה 2018 שבוטלה.	-455,000			-455,000		-455,000	3,125,142		2,670,142	14,874,858	-455,000	18,000,000	17,545,000	פיתוח רח' צ.ה.ל	1819	4
עדכון תקציב .2023 הקדמה מ - .2024			200,000	200,000		200,000	185,845	47,800,000	385,845	814,155		49,000,000	49,000,000	בי"ס דמוקרטי	2202	5
עדכון תקציב .2023 דחייה ל - .2024			-200,000	-200,000	-680,000	-880,000	2,300,097	880,000	1,420,097	43,349,903		45,650,000	45,650,000	מתחם זרובבל	1207	6
עדכון אומדן. הקטנת תקציב . לקראת סגירה.		-250,000		-250,000		-250,000	312,208		62,208	817,792	-250,000	1,130,000	880,000	הקמת תחנות הצלה חוף אכדיה צפון וחוף סידני עלי )*( עדכון שם	20024	7
חדש. תכנון נופי ראשוני למתחם רחבת בניין העיריה.			250,000	250,000		250,000			250,000		250,000		250,000	פיתוח רחבת בנין העיריה שער העיר	20098	8
	-2,135,211	-250,000	250,000	-2,135,211	17,320,000	15,184,789	15,950,513	54,160,211	31,135,302	88,029,487	-455,000	173,780,000	173,325,000	סה"כ החברה לפיתוח הרצליה		6

תב"רים לאישור מועצה מעבר לתוכנית הפיתוח השנתית 2023

עמוד 1 מתוך 2 עדכוני תקציב יוני 2023 וע. 6.2023

	תקציב							עלויות
הבקשה/תאור	אחרים	קרן עודפי תקציב רגיל	קרן עבודות פיתוח	תקציב נדרש מעבר לתוכנית הפיתוח 2023	תקציב שאושר לביצוע בתוכנית הפיתוח 2023	תקציב מעודכן נדרש 2023	יתרת תקציב פנויה 31.12.22	אומדן לביצוע שנת 2024 ואילך	אומדן לביצוע 2023 מעודכן	סה"כ ביצוע עד 31.12.2022	תוספת אומדן לאישור המועצה מעבר לתוכנית הפיתוח	אומדן מאושר בתוכנית הפיתוח	אומדן כולל לפרויקט מעודכן	שם תב"ר	מס' תב"ר	מס' סידו רי
														מינהל תפעול
עדכון תקציב .2023 הקדמה מ - .2024			750,000	750,000	2,000,000	2,750,000	1,152,465	24,500,000	3,902,465	1,597,535		30,000,000	30,000,000	מתיחת פנים בנווה עמל	2239	9
עדכון תקציב .2023 דחייה ל - .2024		-400,000		-400,000	900,000	500,000	380,745	2,940,000	880,745	1,379,255		5,200,000	5,200,000	שיפוץ בי"ס מפתן ארז	1887	10
		-400,000	750,000	350,000	2,900,000	3,250,000	1,533,210	27,440,000	4,783,210	2,976,790		35,200,000	35,200,000	סה"כ מינהל תפעול/תבל		2
														אגף תנוס
עדכון תקציב .2023 דחייה ל - .2024		-150,000		-150,000	592,000	442,000	10,991	150,000	452,991	359,009		962,000	962,000	הצטיידות אולמות ספורט וענפי ספורט חדשים	20045	11
חדש. הקמת מתקן הכולל מסלולי אתגרים ספוטיביים במגרש הספורט ברחוב האשל.		580,000		580,000		580,000			580,000		580,000		580,000	מתחם נינג'ה מערב העיר	20099	12
		430,000		430,000	592,000	1,022,000	10,991	150,000	1,032,991	359,009	580,000	962,000	1,542,000	סה"כ אגף תנוס		2
	-2,304,492	-220,000	998,000	-1,526,492	20,779,234	19,252,742	17,699,786	81,749,211	36,952,528	91,510,214	-80,047	210,292,000	210,211,953	סה"כ		12

תב"רים לאישור מועצה מעבר לתוכנית הפיתוח השנתית 2023

עמוד 2 מתוך 2 עדכוני תקציב יוני 2023 וע. 6.2023

		חברי ועדה
מנכ"ל העירייה, יו"ר ועדת התמיכות המקצועית	-	עו"ד אהוד לזר
היועצת המשפטית לעירייה	-	עו"ד ענת בהרב קרן
ס' גזבר ומנהלת אגף תקצוב וכלכלה	-	רו"ח הילה רוזן
		מוזמנים קבועים
מפקחת ועדת התמיכות	-	רו"ח איילה ממן
מנהלת אגף ועדות עירוניות ובקרת תהליכים ויועל"ן	-	גב' מישל עצמון
סגנית מנהלת אגף תקצוב וכלכלה ומנהלת מח' בקרת תקציב רגיל ותקני כח אדם	-	גב' איבון בן צור
מרכזת הוועדה, אגף ועדות עירוניות	-	רו"ח אסתר שרעבי
		מוזמנים נוכחים :
וטרינר עירוני, מנהל המחלקה הוטרינרית	-	ד"ר יוסי מורדוך
מנהל מחלקת הבריאות העירונית ומנהל מכלול בריאות בחירום ובעת משברים	-	מר עדי חמו

פרוטוקול ועדת התמיכות המקצועית – ישיבה מס' 7א'

מיום 2/7/2023

נכחו בישיבה :

על סדר היום:

1. דיון במתן תמיכה לשנת 2023 בנושא פעילות למען בעלי חיים.

2. דיון במתן תמיכה לשנת 2023 בנושא שיעורי תורה.

3. דיון במתן תמיכה לשנת 2023 בנושא כוללים.

עמוד 1 מתוך 5

	סה"כ תמיכה עפ"י התבחינים לשנת 2023 בש"ח:	ס ל	מבקש התמיכה
	סלשהנ"תכ 3ת2מ0י2כ בהש ע"פח":י ה תבחינים
50,000			הרצליה אוהבת חיות

ם	סה"כ תמיכה עפ"י התבחינים לשנת 2023 בש"ח:	מבקש התמיכה
	לסשהנ"תכ 3ת2מ0י2כ בהש ע"פח":י ה תבחינים
9,802		קופת החסד איש לרעהו
15,000		בית כנסת מערב הרצליה
15,000		אהבת רזיאל
5,483		יאמר ליעקב
10,514		מוסדות מראה כהן
4,201		לגעת ברוח

מהלך הדיון:

1. דיון במתן תמיכה לשנת 2023 בנושא פעילות למען בעלי חיים.

רו"ח איילה ממן:

להלן הערותי:

1. הוגשה 1 בקשה לתמיכה בנושא פעילות למען בעלי חיים.

2. בהתאם לבדיקת הרפרנט המקצועי ולהמלצתו, מבקש התמיכה הנ"ל עומד בתנאי

הסף לקבלת התמיכה כנדרש.

3. התקציב בנושא הנ"ל הינו 50 אש"ח.

החלטה:

ועדת התמיכות המקצועית מחליטה, פה אחד, להמליץ בפני מועצת העירייה לחלק את תקציב

התמיכות בנושא פעילות למען בעלי חיים לשנת הכספים 2023 כמפורט להלן, בכפוף לקיזוז

מקדמות, ככל שניתנו, ובכפוף להשלמת מסמכים חסרים בבקשה, ככל שישנם:

2. דיון במתן תמיכה לשנת 2023 בנושא שיעורי תורה.

רו"ח איילה ממן:

הוגשו 6 בקשות בנושא שיעורי תורה, בהתאם לבדיקת הרפרנט המקצועי ולהמלצתו כולן עומדות בתנאי הסף לקבלת התמיכה בהתאם לטבלה המונחת בפניכם.

תקציב התמיכות בנושא שיעורי תורה הינו 60,000 ₪.

בהתאם להוראות התבחין, ישנה מגבלה לסכום תמיכה מקסימלי למבקש תמיכה עד לגובה של %25 מתקציב שיעורי תורה, קרי 15,000 ₪.

לפי החלוקה הראשונית, יצאו למבקשי התמיכה, בית הכנסת מערב הרצליה ואהבת רזיאל, סכומים הגבוהים מהמותר עפ"י התבחינים בסך של 5,610 ₪ ו-2,359 ₪ בהתאמה וסה"כ הסכום יחד הינו 7,969 ₪.

סכום זה התחלק מחדש באופן יחסי בין יתר מבקשי התמיכה.

לא נותרה יתרה נוספת לחלוקה לאחר החלוקה הנוספת הנ"ל.

החלטה:

ועדת התמיכות המקצועית מחליטה, פה אחד, להמליץ בפני מועצת העירייה לחלק את תקציב

התמיכות בנושא שיעורי תורה לשנת הכספים 2023 כמפורט להלן, בכפוף לקיזוז מקדמות,

ככל שניתנו, ובכפוף להשלמת מסמכים חסרים בבקשה, ככל שישנם:

עמוד 2 מתוך 5

3. דיון במתן תמיכה לשנת 2023 בנושא כוללים.

רו"ח איילה ממן:

הוגשו לנושא כוללים 5 בקשות תמיכה, כאשר התקציב בנושא הנ"ל הינו 1,148 אש"ח.

נוספו השנה 2 מבקשי תמיכה חדשים בנושא זה:

1. עמותת בית הכנסת האר"י בהרצליה

2. שערי קדושה נקודה טובה אלעד

התמיכה בנושא זה מחולקת לפי 3 תבחינים:

תבחין מס' 1 – %64 מתקציב התמיכה בנושא זה מחולקים לפי הניקוד שקיבל כל כולל בהתאם

להרכב התלמידים בכולל: 4 נק' עבור תלמיד תושב הרצליה שלומד יום שלם, 2 נק' עבור תלמיד

תושב הרצליה שלומד יום חלקי או תלמיד שאינו תושב הרצליה ולומד יום שלם ו- 1 נק' עבור תלמיד שאינו תושב הרצליה ולומד יום חלקי.

תבחין מס' -2 %10 מתקציב התמיכה בנושא זה מחולקים שווה בשווה בין הכוללים שעומדים בתנאי הסף בגין פעילות בנושא "חינוך לזהות יהודית", תבחין מס' -3 %26 מתקציב התמיכה בנושא זה מחולקים שווה בשווה בין הכוללים שעומדים בתנאי הסף בגין קיום התכנסויות ואירועים הנערכים בהרצליה לציבור הרחב (שאינם תלמידי הכולל).

תנאי הסף בנושא כוללים קובע, בין היתר, כי לפחות %75 ממספר התלמידים בכולל הם תושבי הרצליה.

כל מבקשי התמיכה בנושא זה נתבקשו להמציא תמציות רישום אוכלוסין עדכניות עבור כל אחד מתלמידי הכולל שהוצהרו על ידם כתושבי הרצליה.

תמציות רישום האוכלוסין נמסרו במסירה אישית לרפרנט המקצועי, מר עדי חמו.

בהתאם לבדיקת הרפרנט המקצועי ולהמלצתו כל מבקשי התמיכה בנושא הנ"ל עומדים בתנאי הסף לקבלת התמיכה בהתאם לטבלה המונחת בפניכם.

לפניכם טבלת התמיכה המתייחסת לחלוקת כלל התבחינים בנושא זה, להלן הערותיי:

א. בית אולפנה ללימודי היהדות (כולל) הרצליה

בכולל 25 תלמידים מתוכם 21 תלמידים תושבי הרצליה עבורם נמסרו תמציות רישום אוכלוסין תקינות.

כמו כן, בהתאם לבדיקתו של הרפרנט המקצועי, מר עדי חמו, הכולל מקיים את כמות השיעורים ו/או סדנאות, ההתכנסויות והאירועים הנדרשת בהוראות התבחינים.

ב. מדרשת "החפץ חיים" להפצת היהדות המדרשה התורנית ע"ש הצדיק הרה"ג ר' ישראל

מאיר הכהן זצ"ל – הרצליה.

בכולל 28 תלמידים מתוכם הוצהרו ע"י הכולל 21 תלמידים תושבי הרצליה.

עבור 20 תלמידים תושבי הרצליה נמסרו תמציות רישום אוכלוסין תקינות.

עבור התלמיד א.י.ש. שהוצהר על ידם כתושב הרצליה נמסרו הסכם שכירות ושובר ארנונה המעידים על מגורים בהרצליה מתחילת שנת התמיכות .2023 כמו כן, בהתאם להמלצת הרפרנט המקצועי, מר עדי חמו, הכולל מקיים את כמות השיעורים ו/או סדנאות, ההתכנסויות והאירועים הנדרשת בהוראות התבחינים.

עמוד 3 מתוך 5

ג. "אור זרוע" המדרשה לבעלי תשובה ע"ש האדמו"ר הצדיק בבא סאלי זיע"א הרצליה

בכולל 23 תלמידים מתוכם 18 תלמידים תושבי הרצליה עבורם נמסרו תמציות רישום אוכלוסין תקינות.

ד. עמותת בית הכנסת האר"י בהרצליה

בכולל 20 תלמידים מתוכם הוצהרו ע"י הכולל 15 תלמידים תושבי הרצליה.

עבור 12 תלמידים תושבי הרצליה נמסרו תמציות רישום אוכלוסין תקינות.

עבור התלמיד א.י.פ שהוצהר על ידם כתושב הרצליה נמסרה תמצית רישום אוכלוסין המעידה על מגורים בהרצליה מיום 20/2/2023 וכן הסכם שכירות המעיד על מגורים בהרצליה מתחילת שנת התמיכות .2023

עבור התלמיד א.ח שהוצהר כתושב הרצליה נמסרה תמצית רישום אוכלוסין המעידה על מגורים בהרצליה מיום 19/2/2023 וכן הסכם שכירות המעיד על מגורים בהרצליה מתחילת שנת התמיכות .2023

עבור התלמיד א.צ. שהוצהר על ידם כתושב הרצליה לא נמסרה תמצית רישום אוכלוסין כנדרש או כל מסמך אחר כלשהו המעיד על מגוריו בהרצליה מתחילת שנת התמיכות .2023 לצערנו עודכנו ידי הכולל כי תלמיד זה נפטר ז"ל בתחילת חודש מאי 2023 ובמקומו נרשם תלמיד חדש, פ.א, במסגרת הדיווח לחודש מאי 2023 באגף בכיר מוסדות תורניים במשרד החינוך.

נמסר על ידי מבקש התמיכה הנ"ל דיווח לחודש מאי 2023 באגף בכיר מוסדות תורניים במשרד החינוך וכן תמצית רישום אוכלוסין תקינה עבור התלמיד הנ"ל.

כמו כן, בהתאם להמלצת הרפרנט המקצועי, מר עדי חמו, הכולל מקיים את כמות השיעורים ו/או סדנאות, ההתכנסויות והאירועים הנדרשת בהוראות התבחינים.

ה. שערי קדושה נקודה טובה אלעד

בכולל 20 תלמידים מתוכם הוצהרו ע"י הכולל 15 תלמידים תושבי הרצליה.

עבור 13 תלמידים תושבי הרצליה נמסרו תמציות רישום אוכלוסין תקינות.

עבור התלמיד מ.י שהוצהר על ידם כתושב הרצליה נמסרה תמצית רישום אוכלוסין המעידה על מגורים בהרצליה מיום 12/2/2023 וכן הסכם שכירות המעיד על מגורים בהרצליה מתחילת שנת התמיכות .2023

עבור התלמיד י.כ שהוצהר כתושב הרצליה נמסרה תמצית רישום אוכלוסין המעידה על מגורים בהרצליה מיום 9/2/2023 וכן הסכם שכירות המעיד על מגורים בהרצליה מתחילת שנת התמיכות .2023

עמוד 4 מתוך 5

	סה"כ תמיכה עפ"י התבחינים לשנת	שם המוסד
	סההת"בכח תינמייםכ הלש ענפת" י 2023 בש"ח
	הת3ב2ח0י2נ יבםש ל"שחנ ת
216,610		בית אולפנה ללימודי היהדות (כולל) הרצליה
245,025		מדרשת "החפץ חיים" להפצת היהדות המדרשה התורנית ע"ש הצדיק הרה"ג ר' ישראל מאיר הכהן זצ"ל – הרצליה
236,907		"אור זרוע" המדרשה לבעלי תשובה ע"ש האדמו"ר הצדיק בבא סאלי זיע"א הרצליה
224,729		עמותת בית הכנסת האר"י בהרצליה
224,729		שערי קדושה נקודה טובה אלעד

החלטות:

א. ועדת התמיכות המקצועית מחליטה להמליץ בפני מועצת העירייה, פה אחד, לחלק את

תקציב התמיכות בנושא כוללים לשנת הכספים 2023 כמפורט להלן, בכפוף לקיזוז

מקדמות, ככל שניתנו, ובכפוף להשלמת מסמכים חסרים בבקשה, ככל שישנם:

ב. מתן התמיכה בפועל למבקש התמיכה, עמותת בית הכנסת האר"י בהרצליה, הינה בכפוף

לקבלת תצהיר של יו"ר העמותה וראש הכולל בפני עו"ד המצהיר על כך שהתלמיד,

א.צ., עומד בכל הכללים לרישום באגף בכיר מוסדות תורניים במשרד החינוך ולמד בכולל

מחודש ינואר 2023 ועד לחודש מאי .2023

כמו כן, מבקש התמיכה הנ"ל מתחייב להמציא עבורו תמצית רישום אוכלוסין מלאה

המעידה על מגורים בהרצליה מיום 1/1/2023 לכל הפחות.

על מבקש התמיכה להמציא את המסמכים הנ"ל עד ליום 31/7/2023 לידי הרפרנט

המקצועי.

בכבוד רב,

עו"ד אהוד לזר

מנכ"ל העירייה

יו"ר ועדת התמיכות המקצועית

רשמה: אסתר שרעבי, רו"ח

עמוד 5 מתוך 5

		חברי ועדה
מנכ"ל העירייה, יו"ר ועדת התמיכות המקצועית	-	עו"ד אהוד לזר
היועצת המשפטית לעירייה	-	עו"ד ענת בהרב קרן
ס' גזבר ומנהלת אגף תקצוב וכלכלה	-	רו"ח הילה רוזן
		מוזמנים קבועים
מפקחת ועדת התמיכות	-	רו"ח איילה ממן
מנהלת אגף ועדות עירוניות ובקרת תהליכים ויועל"ן	-	גב' מישל עצמון
סגנית מנהלת אגף תקצוב וכלכלה ומנהלת מח' בקרת תקציב רגיל ותקני כח אדם	-	גב' איבון בן צור
מרכזת הוועדה, אגף ועדות עירוניות	-	רו"ח אסתר שרעבי
		מוזמנים נוכחים :
מנהלת המחלקה לחינוך בלתי פורמלי, אגף תרבות, קהילה ונוער	-	גב' מיטל כהן רבוא

פרוטוקול ועדת התמיכות המקצועית – ישיבה מס' 6

מיום 26/6/2023

נכחו בישיבה :

על סדר היום:

1. דיון במתן תמיכה לשנת 2023 בנושא תנועות נוער.

עמוד 1 מתוך 3

מהלך הדיון:

1. דיון במתן תמיכה לשנת 2023 בנושא תנועות נוער.

רו"ח איילה ממן:

להלן הערותי:

1. הוגשו 9 בקשות בנושא תנועות הנוער.

נוסף השנה שבט חדש לתנועת הצופים- שבט גליל ים.

בהתאם לבדיקת הרפרנטית המקצועית ולהמלצתה כולן עומדות בתנאי הסף לקבלת התמיכה בהתאם לטבלה המונחת בפניכם.

2. תקציב התמיכות הכולל בנושא תנועות נוער עומד על 2,000 אש"ח.

210 אש"ח בגין קומונות ו-1,790 אש"ח בגין הפעילות המרכזית של תנועות הנוער.

3. תבחין מפעלי הקיץ ידון לאחר קיום מפעלי הקיץ.

4. תבחין מס' 4 חלוקה בין מבקשי התמיכה עבור מתן הנחות שניתנו בשנת התמיכה

הנוכחית על בסיס סוציאלי לרבות ילד שני ומעלה במשפחה-

בהתאם להוראות התבחין, סכום התמיכה לפי תבחין זה לא יעלה על סך ההנחות שנתן מבקש התמיכה.

כל אחד ממבקשי התמיכה קיבל את מלוא סכום התמיכה בגין ההנחות שנתן לחניכים.

לאחר החלוקה, נותרה יתרה של 192,988 ₪.

5. תנועת הצופים העבריים בישראל - שבט הרצל

סכום התמיכה של מבקש התמיכה הנ"ל עולה על %50 מעלות הפעילות הנתמכת, ככל והרפרנט סבור כי יש לתמוך בפעילות הנתמכת המבוקשת מעבר לשיעור זה(ועד לשיעור של %)90 על הרפרנט לנמק זאת וההחלטה טעונה אישור מועצת העיר.

סכום זה מהווה, %66 ביחס להיקף הפרויקט הנתמך.

6. תנועת הצופים העבריים בישראל - שבט דקר צופי ים

נמצא כי לא צורף על ידו תקציב פעילות נתמכת לשנת 2023 כנדרש.

יוער כי סכום התמיכה המבוקש על ידם, בסך של 650 אש"ח, זהה לשנת התמיכות 2022 כך שניתן להניח שההיקף יהיה דומה אך יודגש כי מתן התמיכה הינו הכפוף לקבלת המסמך הנ"ל, בין היתר.

7. יתרות

בהתאם להוראות התבחין, היתרות שנותרו מחולקות בין מבקשי התמיכה באופן יחסי לפי מס' החניכים.

חלוקת היתרות בסך מצרפי של 192,988 ₪ בין שאר תנועות הנוער תתקיים לאחר הדיון בחלוקת סכומי התמיכה בגין פעילות מפעלי הקיץ.

סה"כ היתרה לחלוקה בדיון הבא, כולל התבחין בגין מפעלי הקיץ (העומד על

232,700 ₪ ) הינה 425,688 ₪.

מיטל כהן רבוא:

אני ממליצה על מתן תמיכה למבקש תמיכה תנועת הצופים העבריים בישראל - שבט הרצל בשיעור העולה על %50 מהפעילות הנתמכת מפאת הנחיצות של השבט לתת הנחות בדמי חבר עבור אחוז גבוה של חניכים עם קושי סוציואקונומי.

עמוד 2 מתוך 3

	סה"כ תמיכה עפ"י התבחינים	שם מבקש התמיכה
	עספ"הי" הכ תתבמחייכנהים לשנת 2023 בש"ח
	לעשפנ"תי 3ה2ת0ב2ח בישני"םח
לשנת 2023 בש"ח 70,000		קומונת המחנות העולים
70,000		קומונת יד התשעה- שבט הרצל
70,000		קומונת צופי ים שבט דקר

	סה"כ תמיכה עפ"י התבחינים לשנת 2023	שם מבקש התמיכה
	הסתהבח"יכנ יתםמ ליכשהנת ע פ3"02י 2 בש"ח
	התבחיניבםש ל"שחנ ת 2023 (ללא מפעלי קיץ וללא
	(ללא מפבעשלי" חקי ץ וללא
	(ללא מפעלי קיץ וללא קומונות)
קומונות) 111,735		שבט ארד תנועת הצופים העבריים בישראל -
30,933		המחנות העולים
42,081		תנועת בני עקיבא ישראל
22,336		הסתדרות השומר הצעיר בישראל
57,968		שבט הרצל תנועת הצופים העבריים בישראל -
325,968		שבט רשפים תנועת הצופים העבריים בישראל -
164,620		שבט שחף תנועת הצופים העבריים בישראל -
553,522		שבט דקר צופי ים תנועת הצופים העבריים בישראל -
55,149		שבט גליל ים תנועת הצופים העבריים בישראל -

החלטות:

1. ועדת התמיכות המקצועית מחליטה, פה אחד, להמליץ בפני מועצת העירייה לחלק את

תקציב התמיכות בנושא תנועות נוער- קומונות לשנת הכספים 2023 כמפורט להלן, בכפוף

לקיזוז מקדמות, ככל שניתנו, ובכפוף להשלמת מסמכים חסרים בבקשה, ככל שישנם:

2. ועדת התמיכות המקצועית מחליטה, פה אחד, להמליץ בפני מועצת העירייה לחלק את

תקציב התמיכות בנושא תנועות נוער לשנת הכספים 2023 כמפורט להלן, בכפוף לקיזוז

מקדמות, ככל שניתנו, ובכפוף להשלמת מסמכים חסרים בבקשה, ככל שישנם:

3. ועדת התמיכות המקצועית ממליצה בפני מועצת העירייה, פה אחד, על מתן

התמיכה לשנת 2023 למבקש התמיכה, תנועת הצופים העבריים בישראל - שבט

הרצל, בסכום העולה על %50 מעלות הפעילות הנתמכת מפאת הנחיצות של השבט

לתת הנחות בדמי חבר עבור אחוז גבוה של חניכים עם קושי סוציואקונומי, כמפורט

לעיל.

4. חלוקת היתרה בנושא תנועות הנוער בסך של 192,988₪ בין שאר תנועות הנוער תתקיים

לאחר הדיון בחלוקת סכומי התמיכה בגין פעילות מפעלי הקיץ.

בכבוד רב,

עו"ד אהוד לזר

מנכ"ל העירייה

יו"ר ועדת התמיכות המקצועית

רשמה: אסתר שרעבי, רו"ח

עמוד 3 מתוך 3

		חברי ועדה
מנכ"ל העירייה, יו"ר ועדת התמיכות המקצועית	-	עו"ד אהוד לזר
היועצת המשפטית לעירייה	-	עו"ד ענת בהרב קרן
ס' גזבר ומנהלת אגף תקצוב וכלכלה	-	רו"ח הילה רוזן
		מוזמנים קבועים
מפקחת ועדת התמיכות	-	רו"ח איילה ממן
מנהלת אגף ועדות עירוניות ובקרת תהליכים ויועל"ן	-	גב' מישל עצמון
סגנית מנהלת אגף תקצוב וכלכלה ומנהלת מח' בקרת תקציב רגיל ותקני כח אדם	-	גב' איבון בן צור
מרכזת הוועדה, אגף ועדות עירוניות	-	רו"ח אסתר שרעבי
		מוזמנים נוכחים :
מנהל מחלקת הבריאות העירונית ומנהל מכלול בריאות בחירום ובעת משברים	-	מר עדי חמו

פרוטוקול ועדת התמיכות המקצועית – ישיבה מס' 7ב'

מיום 2/7/2023

נכחו בישיבה :

תוספת סדר היום:

1. דיון במתן תמיכה לשנת 2023 בנושא בריאות

עמוד 1 מתוך 3

מהלך הדיון:

1. דיון במתן תמיכה לשנת 2023 בנושא בריאות.

רו"ח איילה ממן:

השנה הוגשו לנושא זה 16 בקשות תמיכה לנושא זה, כאשר התקציב בנושא הנ"ל הינו 196

אש"ח.

להלן הערותיי:

א. מבקש התמיכה, עמותת פרקינסון בישראל, לא הומלצו על ידי רפרנט הבריאות למתן

תמיכה בנושא זה מאחר ועמותה זו לא השלימה את המסמכים המקצועיים הנדרשים לצורך מתן המלצתו כפי שיפורט על ידו.

ב. חן לפריון וחיים:

עפ"י תקציב הפעילות הנתמכת לשנת 2023 שהוגש ע"י העמותה, סכום הבקשה לתמיכה של העמותה נמוך יותר מהסכום המתקבל עפ"י התבחינים, ולפיכך סכום התמיכה יעמוד על 16,574 ₪ בהתאם לסכום בקשת התמיכה.

ג. יד שרה:

עפ"י תקציב הפעילות הנתמכת לשנת 2023 שהוגש ע"י העמותה, סכום הבקשה לתמיכה של העמותה נמוך יותר מהסכום המתקבל עפ"י התבחינים, ולפיכך סכום התמיכה יעמוד על 30,000 ₪ בהתאם לסכום בקשת התמיכה.

ד. יתרה בלתי מחולקת

ישנה יתרה בלתי מחולקת של 4,093 ₪ בנושא בריאות בשל ההסברים המפורטים לעיל.

רו"ח אסתר שרעבי:

נשלחו למבקש התמיכה, עמותת פרקינסון בישראל, מס' תזכורות באמצעות מערכת התמיכות.

כמו כן, נשלח למבקשי תמיכה אלו מייל בדבר המועד האחרון להשלמת מסמכים לבקשת התמיכה באתר העירוני המבוקש על ידי רפרנט הבריאות, עד ליום 19/6/2023 עד השעה 16:00 בצהריים.

מבקשת לציין כי באחריות מבקש התמיכה לדאוג להעלות לבקשת התמיכה באתר את כל המסמכים הנדרשים בבקשה ולהיות בקשר עם הרפרנט המקצועי.

עדי חמו:

אני קיימתי עם מנכ"ל עמותת מבקש התמיכה, עמותת פרקינסון בישראל, שיחות בנושא אך לצערי חרף פניותינו, מבקש התמיכה, עמותת פרקינסון בישראל, לא העלה על ידו לבקשת התמיכה שבאתר העירוני מסמכים מקצועיים כלשהם לצורך בחינת בקשת התמיכה שהוגשה על ידו בנושא בריאות כנדרש, לכן אינני ממליץ על מתן תמיכה לעמותה זו בנושא בריאות.

עמוד 2 מתוך 3

	סה"כ תמיכה עפ"י התבחינים לשנת	שם המוסד
	סההת"בכח תינמייםכ הלש ענפת" י 2023 בש"ח
	הת3ב2ח0י2נ יבםש ל"שחנ ת
8,535		מועדון ליונס הרצליה
16,574		חן לפריון וחיים(*)
5,051		המרכז לסיוע הוליסטי למתמודדים עם מחלת הסרטן
29,870		איחוד הצלה ישראל
30,000		יד שרה(*)
9,863		ארגון נוער מגן דוד אדום
18,070		לראות - העמותה לחקר בריאות העין
8,414		מרפא לנפש
6,075		בית איזי שפירא - עמותת אבי
7,098		עמדא - עמותה לחולי דמנציה אלצהיימר ומחלות דומות
7,926		איל"ן מרכז הספורט לנכים בר"ג
5,004		דרור העמותה לשיקום נפשי בקהילה
8,622		קו לחיים
28,279		רגע של אמת זק"א
2,526		שלובות חיבור חדש לחיים

החלטות:

א. ועדת התמיכות המקצועית מחליטה להמליץ בפני מועצת העירייה, פה אחד, לחלק את

תקציב התמיכות בנושא בריאות לשנת הכספים 2023 כמפורט להלן, בכפוף לקיזוז

מקדמות, ככל שניתנו, ובכפוף להשלמת מסמכים חסרים בבקשה, ככל שישנם:

(*)

סכום התמיכה הינו בגובה סכום הבקשה לשנת 2023 ונמוך מהסכום עפ"י התבחינים

לשנת .2023

ב. ועדת התמיכות המקצועית מחליטה להמליץ בפני מועצת העירייה, פה אחד, לא לתת

תמיכה למבקשי התמיכה, עמותת פרקינסון בישראל, בהתאם להמלצת הרפרנט

המקצועי מאחר ולא העלה לבקשת התמיכה באתר העירוני את המסמכים המקצועיים

כנדרש חרף הפניות אליו, כמפורט לעיל.

ג. לא לחלק את יתרת התקציב בסך של 4,093 ₪ בנושא בריאות.

בכבוד רב,

עו"ד אהוד לזר

מנכ"ל העירייה

יו"ר ועדת התמיכות המקצועית

רשמה: אסתר שרעבי, רו"ח

עמוד 3 מתוך 3

פרוטוקול ועדת כספים – י שיבה מס' 6 לשנת 2023
מיפוםרו רטאוקשוולן, ו3ע2ד0ת/2 כ6ס/0פ8י1ם, כ –" טיש סייבוהן, תמשספ' "6ג ל, שבשנתעה 3 62:0152 1

סכום	מקור מימון
998,000	קרן עבודות פיתוח
()220,000	קרן עודפי תקציב רגיל
()2,304,492	אחרים
()1,526,492	סה"כ

מספרנו:346896

נוכחים – חברי ועדת כספים:

משה פדלון - ראש העירייה, יו"ר ועדת כספים

מוזמנים קבועים:

אהוד לזר, עו"ד - מנכ"ל העירייה

ענת בהרב קרן, עו"ד - יועמ"ש לעירייה

רוני חדד, רו"ח - גזבר העירייה

הילה רוזן - ס' גזבר העירייה ומנהלת אגף תקצוב וכלכלה אורנה גולדפרנייד - מנהלת אגף חוזים ותב"רים

איבון בן צור - ס' מנהלת אגף תקצוב וכלכלה

מישל עצמון - מנהלת אגף ועדות עירוניות ובקרת תהליכים, מרכזת הוועדה מאיה אלדר - סמנכ"לית פרויקטים, לשכת מנכ"ל

טלי שרפסקי - חשבת מינהל תפעול

גאולה שילן - מנהלת מחלקת חוזים ופיקוח תקציבי

קמיליה בירן - חשבות המינהל הכספי

קארין קלדרון - מנהלת מחלקת חשבות, מינהל הנדסה טל גרנית, עו"ד - מנהל אגף דרכים ובקרת תנועה

נעדרו מהדיון :

מאיה כץ - סגנית ומ"מ ראש העירייה, חברת ועדה

איה פרישקולניק - ס' ומ"מ רה"ע, חברת ועדה

משה ועקנין - משנה לרה"ע, חבר מועצה, חבר ועדה

יוסי קוממי - משנה לרה"ע, חבר מועצה, חבר ועדה

עפר לוי - סגן רה"ע , חבר ועדה

דנה אורן ינאי - חברת מועצה, חברת ועדה

דרור בן עמי - חבר מועצה, חבר ועדה

צבי וייס - חבר מועצה, חבר ועדה

אלעד צדיקוב - חבר מועצה, חבר ועדה

אייל פביאן - חבר מועצה, חבר ועדה

ג'ו (יוסף) נסימוב - משנה למנכ"ל העירייה

על סדר היום :

1. אישור תב"רים - 2023 :

לאשר עדכון תקציב פיתוח 2023 של 12 תב"רים מעבר לתוכנית הפיתוח השנתית 2023 בסכום של 1,526,492 - ₪ ממקורות המימון כדלקמן :

מצ"ב קובץ

2. הצעת שינויים (העברות מסעיף לסעיף) ותוספות (מילואים) שינויים – ו

3. דו"ח רבעוני לשנת 2023 לתקופה : רבעון ,1 שנת ,2023 כולל תקציר מנהלים

4. בקשה לפתיחת שמונה חשבונות בנק ( 6 גני ילדים , 2 חשבונות לחט"ב אלתרמן) ושינוי שם

גן ילדים.

מספרנו:346896

ראש העיר מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכספים מספר 6 לשנת 2023 :

1. אישור תב"רים :

אורנה גולדפרנייד: מדובר בעדכוני תקציב ל 12 תב"רים, הקטנה בסך כולל של 1,526,492 ₪, מ 3

מקורות מימון, כמפורט בקובץ המצ"ב ושהועבר לעיון מוקדם.

החלטה: אושר פה אחד, יועלה לאישור המועצה

2. הצעת שינויים (העברות מסעיף לסעיף) ותוספות (מילואים) שינויים – ו.

גזבר : מובאת לאישור הצעה לשינויים גדולה מאד, רובה מרוכזת בשכר. תודה להילה וכל הצוות ולחשבות האגפים על כל העבודה המקצועית בהכנת ההצעה לשינויים.

יש שינוי במסגרת התקציב, התקציב מאוזן ובר ביצוע.

החלטה: אושר פה אחד, יועלה לאישור המועצה

3. דו"ח רבעוני לשנת 2023 לתקופה : רבעון ,1 שנת ,2023 כולל תקציר מנהלים

הדוח הועבר לעיון מוקדם.

החלטה: אושר פה אחד, יועלה לאישור המועצה

4. בקשה לפתיחת שמונה חשבונות בנק : 6 גני ילדים , 2 חשבונות לחט"ב אלתרמן

ושינוי שם גן ילדים.

החלטה: אושר פה אחד, יועלה לאישור המועצה

*הישיבה נעולה *

בכבוד רב,

משה פדלון

ראש העירייה

יו"ר ועדת כספים

מספרנו: 347572

9 יולי, 2023

פרוטוקול ישיבת ועדת המשנה מס' 1 לשנת ,2023

להקצאת מקרקעין ללא תמורה או בתמורה סמלית,

מיום רביעי , 05 ביולי ,2023 ט"ז תמוז, תשפ"ג, בשעה 15:15

הישיבה התקיימה בזום

נכחו בישיבה – מוזמנים:

חברי ועדת המשנה:

מאיה כץ - מ"מ וסגנית ראש העיר, יו"ר הוועדה

גליליה יבין - חברת מועצה, חברת ועדה

חברי הוועדה המקצועית:

אהוד לזר, עו"ד - מנכ"ל העירייה, יו"ר הוועדה המקצועית ענת בהרב קרן, עו"ד - יועמ"ש לעירייה

הילה רוזן, רו"ח - ס' גזבר העירייה מנהלת אגף תקצוב וכלכלה קארין שדה, עו"ד - מנהלת אגף נכסים וביטוחים

עדי בירנבאום - אגף נכסים וביטוחים

מישל עצמון - מנהלת אגף ועדות עירוניות ומרכזת הוועדה

נעדרו מהדיון:

משה פדלון - ראש העיר, יו"ר ועדת המשנה

אלעד צדיקוב משנה לראש העיר, חבר ועדה

צבי וייס - חבר מועצה, חבר ועדה

מוניקה זר ציון, אדר' - מנהלת אגף תכנון ומ"מ מהנדסת העיר

על סדר היום:

בקשת הקצאת זכות שימוש במבנה לתנועת הצופים העבריים בישראל, לצורך הפעלת שבט צופים

בשכונת גליל ים, גוש 6422 חלקה 282 (חלק ממגרש 408 לפי תכנית הר/ )1985 ברחוב עמוס עוז,

בהתאם לנוהל הקצאת קרקעות ומבנים ללא תמורה או בתמורה סמלית (להלן: "הנוהל").

דיון והחלטה:

מאיה כץ, מ"מ יו"ר הוועדה מתכבדת לפתוח את ישיבת ועדת המשנה להקצאת קרקעות:

עדי בירנבאום, אגף נכסים: תנועת הצופים עבריים בישראל הגישה בקשה להקצאת זכות שימוש במקרקעין שעל סדר היום, התקיימו דיוני הוועדה המקצועית להקצאת קרקעות, כמפורט להלן.

1. ביום 28.09.2022 התכנסה ועדת ההקצאות המקצועית והחליטה לצאת בפרסום ראשון

בעיתונות ובמקרקעין לצורך הקצאת זכות שימוש במבנה בהתאם לנוהל. דבר בקשת ההקצאה פורסם בעיתונות ביום 16.11.2022 וביום 18.11.22 ובמקרקעין ביום .15.11.22 חלפו 60 יום ולא הוגשו בקשות נוספות להקצאת המבנה.

2. ביום 08.02.23 החליטה ועדת ההקצאות המקצועית לצאת בפרסום שני בעיתונות ובמקרקעין,

בהתאם לנוהל. בקשת ההקצאה פורסמה בעיתונות ביום 10.03.23 ובמקרקעין ביום .15.03.23 בחלוף 45 יום לא הוגשו התנגדויות להקצאה.

3. ביום 12.06.23 החליטה הוועדה המקצועית כדלקמן:

א. ההקצאה עומדת בתנאי הנוהל והתבחינים.

ב. הוועדה ממליצה לאשר את בקשת ההקצאה, בכפוף להסכם שייחתם בין הצדדים וזאת

בהתאם לתנאי נוהל הקצאת קרקעות ומבנים ללא תמורה או בתמורה סמלית לתקופה של 10 שנים עם 2 אופציות להארכה לתקופה של 5 שנים כל אחת.

ג. בהסכם תהיה התייחסות לנושא ההנגשה כך שככל שתחול חובת הנגשה במבנה עפ"י חוק

שאינה מצריכה היתר בנייה, היא תושת על העמותה ועל חשבונה. ככל ותצריך היתר בנייה, תישמר זכות העירייה לסיים את ההסכם. לבקשת העמותה תהיה העירייה רשאית לשקול ביצוע ההנגשה ע"י העמותה. ככל שלא תבוצע הנגשה ע"י העמותה בהתאם לדרישות העירייה תבוטל ההקצאה.

ד. ההחלטה תעלה לאישור ועדת המשנה ולאחר מכן לאישור מועצת העיר.

הבקשה :

ועדת המשנה מתבקשת להמליץ לאשר את הבקשה להקצאת זכות שימוש במבנה לתנועת הצופים העבריים בישראל, כמפורט בסעיף 3 לעיל, לצורך הפעלת שבט צופים בשכונת גליל ים, גוש 6422 חלקה 282 (חלק ממגרש 408 לפי תכנית הר/ )1985 ברחוב עמוס עוז, בהתאם לנוהל הקצאת קרקעות ומבנים ללא תמורה או בתמורה סמלית (להלן: "הנוהל").

גלילה יבין: מבקשת לשאול שאלה כללית, עד מתי לפני הבחירות ניתן לאשר הקצאת קרקעות ?

יועמ"ש : אין מועד קבוע. ההנחיה היא שככל שמתקרבים לבחירות יש לנהוג בריסון ואיפוק ולבחון הנסיבות הרלבנטיות, ההשלכה לטווח ארוך, התנגדויות וכד' לפיכך הוחלט שלא לדון בעת הזאת בבקשות הכוללות התנגדויות. במקרה זה סברנו שאין לעכב את ההקצאה שכן ההליך החל בשנת 2022 ולא היו התנגדויות.

גלילה יבין: תומכת בהקצאה עבור תנועת הצופים.

מאיה כץ, מ"מ יו"ר הוועדה : נעבור להצבעה.

הצבעה

מאיה כץ - בעד

גלילה יבין - בעד

החלטה :

ועדת המשנה ממליצה לאשר את המלצת הועדה המקצועית המפורטת בסעיף 3 לדברי הרקע.

בקשת ההקצאה תעלה לאישור מועצת העיר.

- הישיבה נעולה -

בכבוד רב,

מאיה כץ

מ"מ ראש העירייה, יו"ר ועדת המשנה