פרוטוקול ועדת מליאה מס' 14

עיריית הרצליה המועצה העעשדים

ם "כ מס 15

מישיבת מועצה שלא מן המניין

שהתקיטה ביום שליעי, "ח בהחשוון תהשפ"ה, 19.1124

נוכחים: | | פישר ירש 7700 = | ראש העיר ויוייר הישיבה

פביאן ]| אי - ]| סגן ומיימ ראש העיר

יבין | גלילה = 7 משנה לראש העיר

2--- -- סגן ראש העיר

אורן-עאי ‏ | דנה 0 סגנית ראש העיר 0 0

וער תומר - = | חבר מועצת העיר /

= | גדניר שירלל = - = | חברת מועצת העיר 0 מו

וס צב 77 ]| - | חבר מועצת העיר 0

ב%'יוּנסקי ‏ | מבה ‏ 77777 - חברת מועצת העיר 0 0-0 נחום 7 70 | - חברת מועצת העיר =

לצטר הר חבר מועצת העיר

- ועלנין 7 חבר מועצת העיר =" 9%-

--- - 777 הברתלמעצת השאב

0007077 )] עקובוביצ יונתן - חבר מועצת העיר ו

0070707 | רודוניה | ענת | = | חברת מועצת העיר %--

חסדים: | צרטוק דניאל ‏ - חבר מועצה 7 - 0-0

0700707077 ד"רבועמי | דרור ‏ - - ]| חבר מועצה 0 אולמרט עדי - חברת מועצת העיר 0

- בכר | פוית - חברת מועצת העיר 0

0 7 צור | איתי = | חבר מועצת העיר 0 /

קדושים רפיה = - | חבר מועצת העיר

מוזמנים: | אלכס ‏ | גולדשטיין 77[ - ב עירייה -

רו"ח רוני | חדד גובר העירייה.

יהודה בן עורא - יועצ בכיר לראש העיר =

חנה חרמש 7777[ - מהנדסת העיר

רוני גאון 77 מ'מ מנהל מנהחל התפעול

]| סמדר אקון = - | ס' מנהל אגף משאבי אנוש

| אפרת צרפתי ‏ | ‎ -‏ | מנהלת אגף תקשוב ומערכות מידע / שרית דגן ה רלשייית רהייע -

|| דייר שלומית ‏ | כנרי - | נת"צ --

78| עו נהרי - מנהל אגף בטחון 0

0 | רחל כליפה ‏ - - | | ס' מבקר העירייה =

דף 2 מפרוטוקול מועצה מס' 14 שלא מן המניין - 19.11.24

סדר היום :

דיון בדו''ח מבקר העירייה לשנת 2022, ובהמלצות ועדת הביקורת דו"ח המבקר הועבר לעיון מוקדם לחברי המועצה.

המבקר העירייה מר ירון הררי פתח והסביר את סטטוס הדוייח.

ציין כי הדו'יחות מבוססים על תכנית שנתית הנגוּרת מתוכנית רב שנתית מבוססת סיכונים, עבודת הביקורת נעשית בשיתוף פעולה מלא עס המבוקרים. חלק גדול מהליקויים מתוקנים תוך כדי מהלך הביקורת בהמשך להמלצות המבקר. לאחר גיבוש הדו'יח הסופי הכולל את תגובות המבוקרים , מתקבלות הערות רהייע והדו''ח מובא לדיון בועדת הביקורת. ועדת הביקורת מגבשת את המלצותיה והדוייח וההמלצות מועלה לדיון במועצת העיר. לאחר שהמלצות ועדת הביקורת מאושרות ע"י מועצת העיר, יש דיון בצוות לתיקון ליקויים, צוות סטטוטורי בראשות מנכ"ל העירייה והסגל הבכיר. המטרה לוודא שהליקוייס מתוקנים וההמלצות מיושמות. הצוות מדווח לועדת הביקורת ממצאיו ובכך קיימת סגירת מעגל כי ההמלצות מיושמות והליקויים מתוקנים.

ציין את עבודת הועדה לענייני ביקורת וביקש להודות ליוייר הועדה, גב' מאיה כץ ולחבריה על עבודה מקצועית, עניינית ורגישה, לעובדים ומנהלים , לראש העירייה מר פישר ולמנכייל מר אלכס גולדשטיין על תמיכתס בעבודת הביקורת.

בדיון זה סקירת המבקר התייחסה לעיקרי הדברים.

דו''ח אבטחת מידע והגנת הפרטיות

המבקר ציין את המגמות: מגמה מתמשכת של דיגיטציה, מיכון תהליכים והסתמכות על מאגרי

מידע וכן עליה בהיקף מתקפות הסייבר בעוצמות שהולכות וגוברות.

ציין את חוק הגנת הפרטיות: החובה להגן על מאגרי המידע של העירייה מוסדר בחוק הגנת הפרטיות ותקנותיו, החוק מפרט דרישות טכניות וניהוליות לאבטחת המידע וקובע חובה לבצע בקרה שוטפת ותיעוד פעולות הגנה.

הדגיש את הסיכונים כגון פגיעה ברציפות התפקודית, נזּקים כלכליים, דליפת מידע, פגיעה במוניטין ובאמון התושבים.

דוח הביקורת נערך ע"י יועצ המתמחה בתחום.

נערכו בדיקות במספר מישורים: בדיקה פורמלית של עמידה בהוראות ותקנות חוק הגנת הפרטיות,

בחינת אבטחת המידע התגוננות בפני איומי סייבר, עמידה בסטנדרט מקובל והמשכיות תפקודית והתאוששות מאסון.

הדו''ח נדון בשיתוף מנהלת אגף תקשוב, והנהלת העירייה.

דף 3 מפרוטוקול מועצה מס' 14 שלא מן המניין - 19.11.24

דו''ח ביקורת בנושא מחזור פסולת

המבקר ציין את המגמות: בעיית מאגרי הפסולת מחמירה עס הגידול באוכלוסייה והעליה ברמת

התיים, הטמנת פסולת אינה חלופה סביבתית ראויה ונוקיה רבים, הפחתת כמויות הפסולת באמצעות מחזור מעוגנת בחוק איסוף ופינוי פסולת למחזור ותקנותיו.

ציין אופני המחזור הפרדה במקור - שווהי הפרדת הפסולת למחזור באמצעות כלי אצירה ייעודיים לכל ורס ע"י התושבים.

הפרדה בתחנת המעבר - הפרדת הפסולת שנאספה בתחנת המעבר באמצעים מכניים ו/או ידנייס.

הציג טבלה בנושא המחזור אותה מפרסמת מדי שנה הלשכה המרכוית לסטטיסטיקה בכל מיני חתכים. בהסתכלות על עיריית הרצליה ניתן לראות כי בשנת 2022, 13.3% מהפסולת בסחייכ מוחורה, בשעה שבמחוו המרכז 20%, במחוצ ת'יא 23%, והארצי הוא 24%. אמר כי יש וצריך ועשות יותר בתחוסם וּה.

גב' כץ, יו''ר ועדת הביקורת אמרה כי קיימת מחלוקת עס המבקר לגבי הנושא, מתוך כך הוכנסה הבהרה להמלצות הוועדה. לאחר שהאחרונה שמעה את הגורם המקצועי, מנהל אגף שאיפה וצוותו סברה הועדה שקיימת אי בהירות לגבי האופן בו נכתב הדוייח. חלק מהמלצות הועדה היה שיוסף לדו'יח נספח המייצר בהירות על האופן בו הדייוח כתוב. שבה והבהירה כי קיים פער בין הבדיקה כפי שנעשתה לבין הלכה למעשה המציאות בפועל.

מר רוני גאון, מ''מ מנהל התפעול אף הוא הדגיש כי אכן קיים פער ואי בהירות באופן הצגת הדויית, עס ואת האגף מתייחס ברצינות רבה להערות ומיישס המלצות המבקר. עס ואת, ציין כי ערים רבות כעיריית חיפה, ירושלים, אשקלון ועוד הפסיקו את איסוף הנייר בכלל. אמר כי במכרו אליו יצא האגף ניגש קבלן אחד שנתן הצעת מחיר גבוהה פי 2 ממה ששולם עד כה. בבדיקת עלות מול תועלת לא ניראה נכון להמליץ לקבל ההצעה.

גב' כץ שבה וציינה כי יש להכניס לדו'יח באופן מסודר מסמך המייצר בהירות על אופן כתיבת הדויית עיימ שלא ייווצר הרושם כאילו ולא נעשתה עבודה.

המבקר הבהיר כי נתוני המיחוור ההשוואתייס בתתך של ערים ומחוגות הינם נתונים פומביים המפורסמים ע"י הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה וכי יש למצוא דרכים להגדלת שיעור המיתזור, כדי שבשנים הבאות נראה עלייה במיקום של הרצליה מבחינת שיעור המחזור ביחס לערים דומות.

דו''ח ביקורת בנושא ניהול מסגרות באגף הרווחה

בדקו ארבע מסגרות: מפעל עבודה שיקומי (מעייש) - מסגר לאנשים עס מוגבלות שכלית והתפתחותית

ברמה קלה או בינונית, שנועה להכשירס לעבודה.

בית חס לנערות - מסגרת טיפולית לנערות בסיכון שנועדה להגן, לתזק ולפתח מנועי צמיחה והתפתחות תקינה. מועדון חברתי לעיוורים - מסגרת חברתית לאוכלוסיית העיווריס וליקויי הראייה שנועדה לעידוד פעילות פנאי וקהילתית. מרכז קשר הורים וילדים - מסגרת תומכת ומקצועית להורים

)135(

דף 4 מפרוטוקול מועצה מס' 14 שלא מן המניין - 19.11.24

וילדים במשפחות המתמודדות עס קונפליקטיס על רקע פרידה, גירושים, אלימות וסיכוניס.

הערת המבקר: מאחר ושלוש מסגרות מבין הארבע מנוהלות ע"י גורם חיצוני קיים צורך להדק את

הפיקוח. עוד נמצא שהמסגרות שהינן חשובות ביותר לא נחשפות מספיק לקהלי היעד שלהן ולכן המשתתפים מהרצליה יחסית מועטיס. ההמלצה הינה לנסות ולהגדיל את האוכלוסייה שיכולה להיעור במסגרות האלה.

דו''ח ביקורת בנושא רכבי העירייה

בעיקר נבדקו נושאים תפעוליים: נהלים, קצין הבטיחות, ניהול נהגים, תחזוקת רכבים, רכבי איגום,

משמר השכונה, רכישה/החכרת רכבים, מכירת רכבים, כבאית-דוח סטטוס.

דו''ח ביקורת בנושא החברה למרכזים קהילתיים העסקת מדריכים

נבדקו הנושאים: מבנה ארגוני, נתונים כספיים, מערכת מידע, נהלים, הליך גיוס מדריכים, הליך

קליטת מדריכים, דיווחי נוכחות, חישוב שכר המדריכים, העסקת קרובי משפחה.

המבקר ביקש להודות למר שי קציר וגב' החל כליפה אנשי משרדו המהווים את צוות הביקורת.

גב' כץ, יו'/ר ועדת הביקורת פתחה והודתה לכל הנוגעים בדבר, למבקר העירייה וצוותו, לחברי ועדת הביקורת, לגורמים המקצועיים ולמבוקריס. אמרה כי מקווה שהמלצות ותוספות שהוגשו ע'יי הועדה

יתקבלו וכן יתקיים מעקב אחר דו"ח הליקויים בהתאם.

מחליטים פ'/א לאשר.

הישיבה ננעלה

ראש העירייה: /

רשמה: גב' רינה זאבי