פרוטוקול ועדת מליאה מס' 33

עיריית הרצליה העועצה העשרים

₪ "כ מם' 55

מישויבכת מועצה שלא מן הושיין

שהחקיימה ביום שלישי, ג' טבה העוט"ן, 25.10.95

|

| נוכתים: פישר | יריב | = - | ראש העיר ויייר חישיבה פביאן | אל | - = | סגן ומיימ ראש העיר

| יבון | גלילה | - | משנה לראש העיר

לוי | עופר = ]|[ - | סן ראש העיר

| אורן-עאי | דנה 0 = | -/ | סגנית ראש העיר

= וער | תומר | ‎ -‏ | חבר מועצת העיר

גדניר שירלי |[ - | תברת מועצת העיר

| וטס - ]| צבי ]= | חבר מועצת העיר

| צרטוק | דניאל - | | חבר מועצת חעיר

₪0 ₪ ו | | חברת מועצת העיר

| - | | חברת מועצת העיר

[ - | | חבר מועצת העיר

- | | חברת מועצת העיר

-ררךרךררדר

ּ

|

ן

]| גונך / - | | חבר מועצת העיר

ועלנין | משה - | | חבר מועצת העיר

בכר | פוית - = | חברת מועצת העיר

רודוניה | ענת - | | חברת מועצת העיר

יעקובוביצ | טנתן ‏ | - | חבר מועצת העיר

| צור ----- | איתי | - = | תבר מועצת העיר

חסדים: | | חים | רפי | - | תבר מועצת העיר

| נתום 0 | אתי | - | חברת מועצת העיר

מוזמנים: ‏ | אלכס ]| גולדשטיין | = = | מנכל העירייה

00| עוידענת | בהרב | - | טעמש 000

₪ | הו"תרוני | חדד |[ - = | גובר העירייה

| יהודה | בן עורא | = ‎ -‏ ] עור אישי בכיר לראש העיר ה | תנה | תרמש | - | מהנדסת העיר

| איבון | בןצור 5 ]| - ]| סימנהלת אגף תקצוב וכלכלה = | רויית ליאת = | גמליאל = = | = -/ | מנהלת מחלקת בקרת תאגידים ויחידות סמך = | אסולץ = ]| = - = | ממהל אגף הכנסות העירייה | שדה | ‎ -‏ | מנהלת אגף נכסים

| גאון | - = | ראש מנהל התפעול

| הררי ₪ מו מבקר העירייה

ן

[

|

| חן 000 ]| - | רלשיית רהייע

ד ד ךר ךי-ן

דף 2 מפרוטוקול מועצה מס' 33 שלא מן חמניין - 23.12.25

רה''ע, מר פישר פתח את ישיבת התקציב, הודה למנכייל העירייה שהוביל את בניית

התקציב הרגיל והבלתי הרגיל באופן מובנה סדור ומקצועי תוך התאמתו למציאות

המשתנה. הודה לכל צוות הגוברות, אמר כי נעשתה עבודת מטה משותפת עס הגוברות

והאגפים. הודה לכל העוסקים בהכנת התקציב לשנת 2026.

ציין כי מדובר על תקציב הרואה את פני העיר שנים קדימה. תקציב תב"ר בסדר גודל של כ-

. 0

ציין מס' נושאים :

> חברות ועמותות עירוניות יפתחו את תחום עיסוקס במימונס.

> הסכם הגג שיוצג בפני המועצה מדבר על התחדשות עירונית לשם כך יש לשדרג ולפתת תחילה תשתיות - בניית מחלפים, כבישים, שבילי אופניים, מוסייח, הטמנת חשמל.

= בנושא ביטחון אישי - הרחבת המצלמות במרתב העירוני, הוספת תקנים בשיטור העירוני, הרחבת המוקד העירוני הן מבחינת כת אדם והן מבתינה טכנולוגית,

> קידום פרוייקטים של דיור בר השגה להשארת הדור הצעיר בעיר.

> שמירה על תמהיל העסקים בעיר, מיתוג האזור, הרחבת תקנים במנהלת ותידושה, השקעה בתינוך ובקהילה, שמירה על קשרים עס הבינתחומי.

= הגדלת תקציב שיפוצי קי.

המנכ''ל, מר אלכס גולדשטיין סקר עיקרי העשייה בתכנית העבודה 2026.

הציג את התהליכים מרכזיים - ביטתון אישי, ישן - חדש, מינהלת עסקים, דיור בר השגה, חינוך פורמלי - בלתי פורמלי.

היעדים העירוניים לשנת 2026 - עיר מחברת ותוססת, עיר מובילה בחוסן חברתי, עיר של חינוך איכותי וערכי, עיר של חדשנות ושירות איכותי, עיר מעודדת שוויון הודמנויות לכל תושביה, עיר הממוקדת בפיתוח תשתיות תחבורה איכותיות, עיר מטופחת, בטוחה ונגישה.

הציג תקציב תב''ר לשנת 2026 - אמר כי תקציב התבייר יעמוד בשנת 2026 על 750 מיליון ₪ - שהם 300 מיליון ₪ יותר משנים שעברו.

פרויקטים מובילים מתקציבי תב''ר - 12026

בתחום התשתיות העירוניות

* שנה ראשונה של שדרוג תשתיות נרחב בעיקר בשכונות הוותיקות

* ציר עוקף מערבי

* פיתוח תשתיות לשכונת גליל ים ג'

* עיבוי שבילי אופניים, בדגש על קישור ממזרח למערב

* התחלת פרויקט הצללה ברחוב סוקולוב

* שדרוג גינות משחק ברחבי העיר

* שצייפ יישדרת העסקיסיי

* יימרינה לייי - בניית מתתס בילוי ופנאי בסמוך למרינה ולחוף אכדיה

* הקמת מרכני חוסן אנרגטי (סולארי + אגירה)

דף 3 מפרוטוקול מועצה מס' 33 שלא מן המניין - 23.12.25

בינוי בתחומי חינוך, תרבות ופנא

'יהקונגרסיי - מרכז ספורט, כנסים ואירועים

ספרייה עירונית ומרכו קהילה ותרבות

שיפוץ והרחבת מוגייה ומוזיאון הרצליה

בן סרוק - דיור בר השגה

שיקום מרכז מסחרי נוף ים ומרכוּ נורדאו

תחילת בינוי אולם ספורט נבון

תחילת בניית בית כנסת הירוקה המערבית

השלמת בינוי מתתס בזק - אגף רווחה מחודש, מרכ מ.ט.ר.ח, מרכצ מתיייא, מרכו משפחות

השלמת בינוי ופתיחת ביייס הנדיב, חטייב אלתרמן, יסודי 304 בגליל יס והרחבת ביייט שגייר

שיפוץ והכשרת האצטדיון לטובת ליגה לאומית

הציג את תחומי העשייה המרכזיים: בשירות והחדשנות, בתינוך, במרתב הציבורי,

בתשתיות ובתתבורה, בתרבות ובספורט, בפיתוח עסקי, טיפוח הקהילתיות ובחינוך בלתי פורמלי

סקר עשייה במטה ובהנהלה הכללית :

המשך חיווק כ"א על ידי הכשרות וטיפוח למידה והתפתחות, שדרוג מתמשך של המבנה הארגוני

היערכות לחירום - תכנית עירונית רוחבית (תרגילים, מרכז משפחות, מתנדבים, מחסן לוגיסטי ועוד)

המשך פעילות פורום מנכ"ליס תאגידים עירוניים - להידוק ותחיבור הממשק והעבודה מול התאגידים

שנה ראשונה של מימוש שדרוג תשתיות במסגרת הסכם הגג גיבוש תפיסה עירונית לניהול על בסיס תכניות עירוניות רוחביות

טרנספורמציה דיגיטלית בתהליכי שירות עיקריים עבור התושביסם.

אמר כי לצד הכנת התקציב הוכנו תוכניות עבודה מפורטות, כולן מקושרות לתקציב. ביקש להודות לכלל המערכת שהתגייסה לערב וה.

דף 4 מפרוטוקול מועצה מסי 33 שלא מן המניין - 23.12.25

על סדר היום: אישור תקציב לשנת 2026

א. דיון ואישור בהצעת התקציב הרגיל לשנת 2026

ספר הצעת התקציב הועבר לעיון מוקדם.

הגזבר, מר רוני חדד ציין כי עבודת התקציב הינה עבודה מאתגרת ומורכבת ביותר, דורשת הרבה מקצועיות ותשומת לב לפרטים. הודה לכל מי שעסק ועמל בהכנת התקציב, לראש העירייח מר יריב פישר, למנכייל העירייה מר אלכס גולדשטיין, לעוזר בכיר לרהייע מר יהודה בן עורא , להילה רוזן, לאיבון, חן, ואבירס על העבודה הקשה והמורכבת של הכנת התקציב, תודה למנהלי ולעובדי המינהל הכספי , לאגף משאבי אנוש, לחשבות האגפים, למנהלי הכספים של התאגידים העירוניים ולמנהלי התאגידים. מברך את גבי איילה ממן לתפקידה החדש - מנהלת אגף תקצוב וכלכלה וסגנית גזבר ומאחל לה הצלחה רבה בתפקיד.

ציין כי התקציב השנתי מורכב משלושה רכיבים: התקציב הרגיל, תקציב הפיתוח ותוכנית האשראי. עיריית הרצליה, כרשות איתנה עפ"י סעיף 232 א לפקודת העיריות, רשאית לאשר התקציבים, וכן רשאית העירייה כרשות איתנה לאשר פעולות במקרקעין ומחיקת חובות ללא צורך באישור משרד הפנים. על פי החוק בסעיף 208א מחויבת העירייה להשאיר לפחות % רורבה בתקציב הרגיל.

הציג את עיקר הנחות עבודה לבניית תקציב 2026: פרעיימ 2.4%, ארנונה למגורים 1.626%, ארנונה לעסקים 1.626%, מקדם שכר 3.5%, מדד המחירים לצרכן 2.2%, שיעור צמיחה %, מים 2.5%.

עדכן כי לפי נתוני הלמייס אוכלוסיית העיר גדלה ל-111,813 תושבים.

פירט את התפלגות התקבולים והתשלומים לשנת 2026 כלהלן:

תקבולים/הכנסות העירייה לשנת 2026 במספרים ובאחוזים: הכנסות עצמיות - 73.0%, 7 אלשי'יח, משרד התינוך - 20.6%, 300,014 אלשייח, משרד הרוותה - 5.8%, 5 אלשייח, יתר משרדי הממשלה כ-0.5%, 7,474 אלשייח.

התפתחות הכנסות עצמיות לשנת 2026 נראה גידול מתון לאורך השנים.

סה"כ הכנסות מגביית ארנונה לשנת 2026: 725 מלשייח, בהתפלגות של 288 אלשייח ארנונה למגורים, 437 מלשייח ארנונה לעסקים.

דף 5 מפרוטוקול מועצה מס' 33 שלא מן המניין - 23.12.25

תשלומים / הוצאות העירייה לשנת 2026 במספריסם ובאחווים: שכר 47.0%, 682,560 אלשייח, פעולות -- 52.8%, 767,185 אלשייח ופרעון מלוות - 0.2%, 3,455 אלשיית.

עדכן התפתחות הוצאות העירייה לאורך 6 השנים האחרונות גידול של 43%.

סקר התפלגות התקציב על פי אגפים: חינוך 38.0%, תרבות, נוער וקהילה 5.2%, רווחה

%, ספורט 2.9%, מינהל תפעול 22.7%, תקשוב ומערבות מידע 1.6%, משאבי אנוש %, דוברות ואירועים 0.5%, מינהל כללי 5.5% מינהל כספי 3.8%, מינהל הנדסה 3.4% כללי ושונות 5.4%.

שעור הוצאות השכר מתוך סך הוצאות העירייה לשנת 2026 41.6% ללא פוייפ ו47.0% שכר כולל פוייפ.

להלן סקר הגזבר נתונים עיקריים והתפתחות לאורך 6 השנים האחרונות בנושאים הבאים :

התפתחות ההשקעה בחינוך בתקציב השוטף.

התפתחות ההשקעה נטו בחינוך ומצבת התלמידים.

התפתחות ההשקעה בתלמיד בתקציב השוטף ובתבייר.

התפתחות ההשקעה נטו בתלמיד בתקציב השוטף ובתבייר.

התפתחות תקציבי חיוומות משנת 2021.

התפתחות השקעה נטו ברווחה.

התפתחות ההשקעה בתקציב הרגיל בתחומי המרחב הציבורי הכולל בטחון וסדייצ, נכסים ציבוריים ונקיון ותברואה - גידול לאורך 6 שנים של 56%.

התפתחות העודף השוטף: משנת 2005 ועד 30.11.2025 סך של כ-882 מלשייח הועברו

לטובת פעילות התקציב הבלתי רגיל מהעודפיס השוטפים והמצטבריס של התקציב הרגיל. בנוסף, סכום של 30 מלשייח מהעודף הנצבר, צפויים אף הס לעבור בשנת 2026 לטובת פעילות התקציב הבלתי רגיל.

תאגידים עירוניים

הוצגו 12 התאגידים: 10 תאגידים עירוניים - חברות - התברה העירונית לפיתות תיירות בהרצליה בע"מ, החברה לפיתוח הרצליה בע"מ, מרכו קחילתי לספורט תרבות ונופש בהרצליה בע"מ. חלייצ - החברה לאומנות ולתרבות בהרצליה בע"מ, חברת מוסדות חינוך, החברה למרכזים קהילתיים, עמותות - עמותת בני הרצליה, עמותה למען גילאי הוהב בהרצליה, בית העלמין הרצליה, העמותה למען הקשיש, 2 תאגידים מכח חוק - מי הרצליה והמועצה חדתית.

הוצגו התוצאות הכספיות של התאגידים העירוניים בשנים 2024 - 2021.

גב! כ הודתה לכל הסגל המקצועי שערך ועסק בכתיבת התקציב.

)302(

)303(

)304(

)305(

דף 6 מפרוטוקול מועצה מסי' 33 שלא מן המניין - 23.12.25

נערך דיון, נדרשו הבהרות ע"י סיעת המחנה הממלכתי.

עפ''י תקנה 58 לתקנות העיריות נערכה הצבעה להארכת ישיבת המועצה בדיון התקציב מעבר לשעות-3 שעות ועד ל-6 שעות.

מחליטים פ''א לאשר.

הגזבר הצהיר שעל בסיס המידע הקיים, הנחות העבודה והאומדניס המעודכנים, התקציב המוצע מאוון ובר ביצוע, בהתחשב בהכנסות הכלולות בו, ובהכנסות העירייה שקדמו לאותה שנת כספים.

נערכה הצבעה לאישור התקציב הרגיל לשנת 2026.

מחליטים לאשר התקציב הרגיל לשנת 2026 כפי שהוגשה למועצה.

בעד - 13

נגד - 5 (גב' בץ, מר יעקובוביצ, גב' בבר, גב' רודוניה, מר צור)

נמנע - אין

הדיון המפורט בסטנוגרמה המצורפת לפרוטוקול זת.

ב. מדיניות השקעות לשנת 2025

ועדת ההשקעות תנהל את תיקי ההשקעות בהתאם למדיניות ההשקעות שנקבעה בחוזר מנכ"ל 2/2020 ובהתאם לתזרים המזומנים של העירייה.

מצייב מסמך הגובר וחור מנכ"ל 2/2020.

מחליטים לאשר.

בעד - 12

נגד - אין

נמנע - 5 (גב' כץ, מר יעקובוביף, גב' בכר, גב' רודוניה, מר צור)

ג. אישור בתקציב מבקר העירייה לשנת 2026

מחליטים פ'/א לאשר תקציב מבקר העירייה לשנת 2026.

בעד - 14

נמנע - אין

נגד - אין

דף 7 מפרוטוקול מועצה מסי 33 שלא מן המניין - 23.12.25

ד. דיון ואישור בהצעת התקציב הבלתי רגיל לשנת 2026

ספר הצעת התקציב הבלתי רגיל הועבר לעיון מוקדם.

הגזבר הודה לרהייע, למנכייל ליועצ הבכיר של רהייע מר יהודה בן עורא לצבי וגאולה על העבודה המורכבת והלא פשוטה של הכנת התקציב הודה לחשבות, למנהלי האגפים ולמנהלי הכספים של התאגידים העירוניים ולמנהלי התאגידים, ברך את גבי ליאת גמליאל לתפקידה החדש - מנהלת אגף חוזים ותבייר ומאחל לה הצלחה רבה בתפקיד.

הבהיר כי חברי מועצת העיר מתבקשים לאשר כלהלן:

> תקציב בלתי רגיל לשנת 2026 בהשקעה של 750,260 אלפי ₪, לביצוע פרויקטים בשנת 2026 בסכום של 760,227 אלפי ₪, לביצוע צפוי פרוייקטים בשנת 2027 ואילך בסכום של 3,808,398 אלפי ₪, מתוך אומדן כולל של הפרויקטים בסכום של 8,196,097 אלפי ₪.

= פרויקטים שהיקפס עולה על 17,350 אלפי ₪ בביצוע החברה לפיתות הרצליה.

סקר ופירט נתונים לגבי התקציב הבלתי רגיל לשנת 2026 וכן נתונים לגבי שנת 2025

ע"י מצגת בנושאים הבאים :

= נתוני ביצוע של התקציב הבלתי רגיל לשנת 2025.

= הפרויקטים הבולטים לביצוע לשנת 2026.

> ריכוז המקורות ופילוח מקורות המימון - קרן לעבודות פיתוח, קרן עודפי תקציב רגיל, קרנות ייעודיות , הלוואות, משרדי ממשלה אחריסם.

6 ריכוז לפי אגפים/ יחידות לשנת 2026.

6 פילוח שימושים לפי אגפים.

> השקעה מצטברת בתבייר במוסדות חינוך 2026-2021.

> השקעה מצטברת בתבייר בתחום תרבות, נוער וספורט 2026-2021.

בנוסף סקר התפתחות כספית כולל מלוות וקרנות בחתכים כלהלן:

> יתרות בקרנות הרשות ועודפים ומנייס בתבייר.

= שיעור עומס מלוות מתוך סך הכנסות העירייה.

= שיעור פרעון המלוות מתוך סך הכנסות העירייה.

נערך דיון, הועלו שאלות והסתייגויות.

הדיון המפורט בסטנוגרמה המצורפת לפרוטוקול זה.

דף 8 מפרוטוקול מועצה מס' 33 שלא מן חמניין - 23.12.25 הגזבר, מר רוני חדד הצהיר כי לאור העובדה שתקציב הפיתוח לשנת 2026 יתבצע על בסיס תקבולים ו/או מקורות מימון ברמת וודאות גבוהה מאוד, התקציב המוצע על

בסיס המידע הקיים והאומדניס המעודכנים הינו מאוזן ובר ביצוע בהתחשב בהכנסות הכלולות בו ובהכנסות העירייה שקדמו לאותה שנת כספים.

נערכה הצבעה לאישור התקציב הבלתי רגיל לשנת 2026.

(306) | מחליטים לאשר התקציב הבלתי רגיל לשנת 2026 כפי שהוגשה למועצה .

בעד - 15

נמנע - 4

נגד- אין

ראש העיר, מר פישר והגזבר רו''ח חדד הודו לכל הצוותים, העובדים והמנהלים שלקחו חלק בהכנת התקציב.

ה. אישור העברה מעודף נצבר לקרנות הפיתותח

מועצת העיר התבקשה לאשר העברה מהעודפיס הנצבריס בתקציב הרגיל לקרנות הפיתוח, בסכום של 30 מיליון ש"ח.

מצייב מסמך גזבר.

(307) | מחליטים לאשר בהמנעות 4 (גב' כץ, גב' בכר, מר יעקובוביץ, מר צור)

ו מענקי מפעל הפיט

במסגרת ייתוכנית החומשיי של הקצאת מענקי מפעל הפיס, מועצת העיר

תתבקש לאשר:

* הקדמת ייתוכנית חומש'י לשנים 2026-2028 של מענסי מפעל הפיס בסכום כולל של 15,610 אלפי ₪.

/ ליעוד המענקים לשנת 2026 בסך של 13,870 אלפי ₪ כמפורט במסמך המצייב.

(308) | מחליטים לאשר בהמנעות 4 (גב' כ, גב' בכר, מר יעקובוביץ, מר צור)

)309(

דף 9 מפרוטוקול מועצה מסי 33 שלא מן חמניין - 23.12.25

אישור נטילת הלוואה בסך של עד 100,000,000 ₪.

לצורך מימון מבני חינוך, מבני ציבור ותשתיות בהרצליה, המועצה תתבקש להסמיך את גזבר העירייה לנהל מויימ לתנאי נטילת הלוואה מבנק, בסכום של עד 100 מיליון ₪ , ולחתום על כל ההתתייבויות והמסמכים הנדרשים בקשר להלוואה והכל בהתאם לנוסחיס ולתנאים המקובלים בבנק וכפי שיסוכמו עימו.

מחליטים לאשר בהמנעות 4 (גב' כ\, גב' בכר, מר יעקובוביץ, מר צור)

ראעו העירייה: 2

רשמה: גב' ריזנה זאבי