פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 488

בס"ד

א' אדר א תשע"ט

06 פברואר 2019

פרוטוקול מליאה 488 א'

ל' שבט תשע"ט ()05.02.2019

============================================================================================== משתתפים: ליבר משה, שהם איתי, סעדה יקי, עמית חפץ, אריאל בריח, פרץ משה, גיא מגידיש, גלם אלי, תשבי אלישע, גבי סלמון ונאוה לוי.

חסרים: מקונן יששכר (הודיע)

נוכחים: דורון לוז - גזבר

לאה מימון - מבקרת

אלון מררי - רו"ח

סדר היום

1. תקציב 2019 מצורף.

2. אישור תקן כח אדם

3. אישור מסגרת תב"רים

4. עידכון תקציב .2018

1. לפי בקשת רו"ח אלון מררי נדון קודם כל את השינויים בתקציב 2018

אלון: סוקר את מצגת תקציב (.2018מצורפת)

עדכון תקציב לשנת 2018

באלפי ש"ח

תקציב מקורי עדכון תקציב

2018 2018

(*)

הכנסות

ארנונה כללית 28,997 32,800 3,803

הנחות בארנונה 1,570 1,570 -

-

עצמיות חינוך 1,502 830 ()672 גביה מהורים צהרונים

עצמיות רווחה 322 360 38

יתר עצמיות 1,538 1,250 ()288 תיקון ה.מונציפלי יבנה

וחוסר גביה ניטור שפכים

תקבולים ממשרד החינוך 22,704 22,704 -

תקבולים ממשרד הרווחה 3,258 3,800 542

תקבולים ממשרדים אחרים 357 470 113 משטרה תחבורה

מענק כללי לאיזון 395 567 172

מענק מיוחד צימצום פערים 161 161

מענקים מיועדים 65 65 -

תקבולים אחרים ח"פ 60 100 40

העברה מקרנות הרשות - - -

סה"כ הכנסות 60,768 64,677 3,909

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

:doc\מליאה 2018-9\פרוטוקולים 2018-9\פרוטוקול 488 ו-488א\פרוטוקול טיוטא מליאה 488 א' - מיום M.05.02.19 בס"ד

הוצאות

שכר כללי 5,563 5,680 117

פעולות כלליות 15,836 16,800 964

-

הנחות מארנונה 1,450 1,450 -

-

שכר עובדי חינוך 14,827 15,650 823 תוספת כ.א בעל יסודי

פעולות חינוך 17,542 16,900 ()642 צהרונים

-

שכר עובדי רווחה 1,151 1,250 99

פעולות רווחה 4,194 4,700 506

-

הוצאות מימון 75 90 15

הנחות מימון 120 120 -

הוצאות חד פעמיות 10 37 27

העב לקרן עבודות פיתוח 2,000 2,000

_______ _______

סה"כ הוצאות 60,768 64,677 3,909

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_______ _______

עודף/ (גרעון) - - -

אריאל: ממה קפצה הארנונה?

דורון: תוספת משנים קודמות - תביעה מול תע"ש 2.5 מיליון ₪ + גורמים נוספים.

אלון: ממשיך את ההסבר לשינויים

דורון: עליה של כ-4 מיליון ₪ בהכנסות ובהוצאות.

אושר עדכון תקציב 2018

2. תקציב 2019

דורון: התוכנית ותוצג הן בפורמט חשבונאי כפי שקיבלתם במצגת והן בפורמט על פי מחלקות/יעדים כפי שנשלח אליכם באקסל.

תקציב מקורי 2018 הצעת תקציב 2019

(*)

הכנסות

ארנונה כללית 28,997 31,180 2,183

הנחות בארנונה 1,570 1,510 ()60

עצמיות חינוך 1,502 502 ()1,000

עצמיות רווחה 322 358 36

יתר עצמיות 1,538 1,870 332

תקבולים ממשרד החינוך 22,704 23,453 749

תקבולים ממשרד הרווחה 3,258 4,592 1,334

תקבולים ממשרדים אחרים 357 594 237

מענק כללי לאיזון 395 482 87

מענקים מיועדים ומיוחדים 65 135 70

תקבולים אחרים ח"פ 60 89 29

העברה מקרנות הרשות - - -

_______ _______

סה"כ הכנסות 60,768 64,765 3,997

:doc\מליאה 2018-9\פרוטוקולים 2018-9\פרוטוקול 488 ו-488א\פרוטוקול טיוטא מליאה 488 א' - מיום M.05.02.19

2019 תקציב			2018 לא סופי
נטו	הוצאות	הכנסות	נטו	הוצאות	הכנסות
31,629,000 -7,949,900 0 -2,263,967 -2,949,000 -2,754,000 -1,154,700 -194,100 -181,500 -673,500 -312,500 -6,801,070 -4,176,691 -188,300 -2,029,772	2,149,000 19,735,90 12,400,00 7,213,667 3,094,000 2,841,500 1,154,700 194,100 181,500 721,500 552,500 7,227,070 4,476,691 793,300 2,029,772	33,778,000 0 11,786,000 00 12,400,000 00 4,949,700 7 145,000 0 87,500 0 0 48,000 240,000 426,000 0 300,000 1 605,000 2	33,374,871 -8,158,561 -2,085,207 -1,596,770 -2,870,347 -2,678,977 -954,575 -181,170 -656,987 -484,694 -113,316 -3,531,229 -6,329,448 -538,711 -2,112,417	2,215,099 19,141,011 13,003,300 5,748,711 2,910,617 2,678,977 954,575 181,170 656,987 532,133 528,133 3,835,427 6,439,448 717,887 2,112,417	35,589,969 10,982,450 10,918,094 4,151,941 40,270 0 47,440 414,816 304,198 110,000 179,176	ארנונה וגביה חינוך על יסודי רווחה תרבות ומתנס מינהל כללי מינהל כספי מבקר תחבורה בטחון הנדסה מונציפאלית השתתפויות סל ותמיכות ביוב מש"א מנגנון וועד עובדים
0	64,765,20	64,765,200 00	1,082,463	61,655,892	62,738,355

בס"ד

הוצאות

שכר כללי 5,563 6,359 796

פעולות כלליות 15,836 17,443 1,607

הנחות מארנונה 1,450 1,400 ()50

שכר עובדי חינוך 14,827 16,322 1,495

פעולות חינוך 17,542 15,814 ()1,728

שכר עובדי רווחה 1,151 1,340 189

פעולות רווחה 4,194 5,874 1,680

הוצאות מימון 75 75 -

הנחות מימון 120 110 ()10

הוצאות חד פעמיות 10 28 18

_______ _______

סה"כ הוצאות 60,768 64,765 3,997

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

_______ _______

עודף/ (גרעון) - - -

אלון: משווה את תקציב 2019 מול תקציב 2018 גידול של 4 מיליון ₪ בין שתי השנים. תוספת של מיליון ₪ מגורמים שונים.

אריאל: ממה מורכב התקציב?

דורון: התקציב שלנו מורכב בעיקר מארנונה, חינוך ורווחה.

אריאל: תושבים שלא משלמים ארנונה, האם פועלים נגדם?

דורון: האחוז הוא קטן מבחינת טיפול משפטי.

משה. ל: אנחנו לא מוותרים לאף אחד.

אלון: צריך לאשר מסגרת לקרן לעבודות פיתוח.

דורון: הצעת תקציב 2019 (מול ביצוע חלקי )18 - לפי מחלקות.

:doc\מליאה 2018-9\פרוטוקולים 2018-9\פרוטוקול 488 ו-488א\פרוטוקול טיוטא מליאה 488 א' - מיום M.05.02.19 בס"ד

2018 - לא סופי. זה על פי הוצאות בפועל עד אוקטובר וצפי נובמבר-דצמבר ב-2019 - סוקר את הטבלה. זה התקציב. הטבלה כוללת את השכר.

דורון: סוקר את כל מחלקות המועצה

מחלקה מוניציפלית - לקחנו אחריות על בני-דרום, ניר גלים ובית גמליאל (בהסכמתם) - תאורה, גינון, אחזקת שטחי ציבור (ללא מבני ציבור).

משה: בני דרום וניר גלים מאחר והביעו חוסר שביעות רצון מהוועד בנושא המוניציפלי. אנחנו עושים את זה טוב יותר.

מבקש מהחברים לאשר את התקציב.

החלטה: המליאה מאשרת את תקציב 2019

3. תקן מישרות

תקןכחאדםלפימחלקות

פרק 2 תקן משרות פרק 2 תקן משרות

נבחרים 1.00 נוער 1.00

מנהל כללי 5.50 רווחה 6.32

מנהל כספי 1.50 דת 0.00

תברואה 1.13 איכות הסביבה 0.75

שמירה וביטחון 1.75 נכסים 0.00

תכנון ובניין עיר 1.50 תחבורה 5.30

אחזקה- 2.43 ביוב 0.00

מוקד עירוני 1.00 פנסיונרים 8.56

פירוח עירוני 1.00 סה"כ משרות 127.65

חינוך 88.91

החלטה: המליאה מאשרת את תקן כח האדם

4. מסגרת תקציב לתב"רים.

החלטה: המליאה מאשרת 3 מיליון ₪ כמסגרת לתב"רים מקרנות הרשות לשנת 2019 משה סוגר את הישיבה ומודה לנוכחים.

אני מאשר,

משה ליבר

ראש המועצה

רשמה: הדסה אברהם

:doc\מליאה 2018-9\פרוטוקולים 2018-9\פרוטוקול 488 ו-488א\פרוטוקול טיוטא מליאה 488 א' - מיום M.05.02.19