פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 521

בס"ד

יום שני כ"ג אלול תשפ"ב

19/09/22

פרוטוקול מליאה 521

יז' אלול 13/09/22

============================================================ ===

משתתפים:ליבר משה, שהם איתי, פרץ משה, יששכר מקונן, עמית חפץ יקי סעדה ואלי גלאם חסרים: אלישע תשבי, אריאל בריח, נאוה לוי, גבי סלמון וגיא מגידיש (הודיעו)

נוכחים: דורון – גזבר, אלון מררי- רו"ח המועצה ולאה- מבקרת המועצה

סדר היום

1. אישור פרוטוקול מליאה 520 מיום 16/08/22

2. אישור אגרות ביוב (חומר מצורף)

3. דוח כספי חצי שנתי 1-6/22 (מצורף)

4. אישור תשלומי הורים תשפ"ג

5. עדכון ועדות

6. תב"ר: פתיחת תב"ר -800 פרויקט ביוב – 6.5 מיליון ₪- הלוואה

הגדלת תב"ר 692 500,000 ₪ על חשבון תב"ר 680

הרמת כוסית לקראת השנה החדשה – יחד עם יו"ר ועדים מקומיים

הדיון

1. אישור פרוטוקול 520 מיום 16/08/22

הפרוטוקול הוצג

יששכר: העברתי הערה שלא זכתה להתייחסות

דורון: ההערה זכתה להתייחסות אבל לא קיבלתי את הניסוח שלך

הפרוטוקול אושר, 6 בעד יששכר מתנגד.

לבקשת אלון הוקדם סעיף 3 לפני סעיף .2

2. דו"ח כספי רבעון 2 2022 (ינואר עד יוני )22

אלון סקר את התוצאות הכספיות של המועצה בחציון הראשון הפסדי המועצה נובעים ברובם הגדול מההפסד בתיקים המנוהלים של המועצה (למעלה מ500 אלף ₪ )

שאר המועצה מאוזנת, יש חריגה בהוצאות החינוך ובשכר עבודה חינוך אך גם עליה בהכנסות ברווחה הכיוון הפוך, פחות הכנסות ופחות הוצאות

גידול קטן בהכנסות ארנונה וחריגה קטנה בהוצאות שכר. סה"כ נראית עמידה במתווה התקציב ולמעט שוק ההון המועצה היתה מאוזנת .

מועצה אזורית חבל יבנה דוח כספי לתקופה 6/2022 -1 טופס 2 תמצית נתוני התקציב הרגיל אלפי ש"ח
אחוז הסטיה מהתקציב היחסי	עודף (חוסר)	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה %50.00	תקציב שנתי מאושר
2 24 ~ )(79 3 )(1 12 )(24 125 )(3 ~ )(65 )(47 _______ 3 _______ 3 _ _ _ _ _ )(2 3 )(17 ~ )(4 )(23 34 17 100 ~ 28 )(1,640 257 ~ ~ _______ )(5 _______ )(5 _ _ _ _ _ _______ =======	329 230 - ()421 3 ()15 1,454 ()600 429 ()4 4 ()136 ()115 _______ 1,159 _______ 1,159 _ _ _ _ _ ()72 269 ()166 - ()340 ()1,955 392 468 38 - 82 ()590 96 - - _______ ()1,778 _______ ()1,778 _ _ _ _ _ _______ ()619 =======	16,104 1,183 - 110 121 1,069 13,902 1,917 771 127 4 74 129 _______ 35,512 _______ 35,512 _ _ _ _ _ 3,307 8,413 1,119 - 8,890 10,578 746 2,299 - - 212 626 ()59 - - _______ 36,131 _______ 36,131 _ _ _ _ _ _______ ()619 =======	15,775 953 - 531 118 1,084 - 12,448 2,517 342 - 131 - 210 244 _______ _ 34,353 _______ _ 34,353 _ _ _ _ _ _ 3,235 8,683 953 - - 8,550 8,623 - 1,138 2,767 - 38 - 294 36 38 ( - - _______ _ 34,353 _______ _ 34,353 _ _ _ _ _ _ _______ _ - ( ======= =	31,549 1,905 - 1,061 235 2,168 24,895 5,034 683 262 - 420 487 _______ 68,699 _______ 68,699 _ _ _ _ _ 6,469 17,361 1,905 - 17,100 17,246 2,276 5,534 75 587 71 75 - _______ 68,699 _______ 68,699 _ _ _ _ _ _______ - =======	הכנסות ארנונה כללית הנחות בארנונה מפעל המים עצמיות חינוך עצמיות רווחה יתר עצמיות תקבולים ממשרד החינוך תקבולים ממשרד הרווחה תקבולים ממשלתיים אחרים מענק כללי לאיזון מענק הפרש עיתוי מענקים מיוחדים תקבולים אחרים סה"כ הכנסות ללא כסוי גרעון מצטבר סה"כ הכנסות הוצאות שכר כללי פעולות כלליות הנחות בארנונה מפעל המים שכר עובדי חינוך פעולות חינוך שכר עובדי רווחה פעולות רווחה פרעון מלוות מים וביוב מיחזור הלוואות ביוב פרעון מלוות אחר הוצאות מימון העברות והוצאות חד פעמיות העברה לקרן עבודות פיתוח עלויות פרישה סה"כ הוצאות ללא כסוי גרעון מצטבר סה"כ ההוצאות גרעון

בס"ד

בס"ד

יששכר: האם המועצה גרעונית?

אלון: על פי הדוח המצורף (מתוך המאזן המועצה בעודף תקציבי מצטבר (קטן מאד- 154 אלף ₪)

עודפים בתקציב הרגיל

עודף (גרעון)לראשית השנה 773 487

העברת עודף מצטבר לתקציב

הרגיל

עודף (גרעון) בתקופת הדוח ()619 286

_ _ _ _ _ _ _ _

עודף (גרעון)מצטבר בתקציב

הרגיל 154 773

_ _ _ _ _ _ _ _

דו"ח גביה ויתרות חייבים

באלפי ש"ח

ארנונה כללית

-)1*(

6/2022 -1 6/2021 2021

גבית פיגורים

יתרת פיגורים ריאלית לתחילת השנה 6,363 6,208 6,208 חיובים במהלך התקופה בגין ריבית והצמדה 59 93 354 העברה לחובות מסופקים -

חיובים נוספים ()295 157 ()415

מחיקת חובות אבודים - - -

שחרורים והנחות ()187 ()688 ()784

_______ _______ _______

סה"כ יתרת פיגורים (פוטנציאל

הגביה) 5,940 5,770 5,363

גביה בגין פיגורים ()1,119 ()267 ()551

_______ _______ _______

יתרת פיגורים בגין שנים קודמות 4,821 5,503 4,812

גביה שוטפת

חיוב תקופתי שוטף מצטבר 16,545 15,952 31,903

חיובים נוספים ()34 550 1,409

חיוב בגין ריבית והצמדה 70 60 116

השלמת חיוב מראש 1,620 1,670 -

הנחות,פטורים וזכויים ()996 ()1,103 ()2,852

העברה לחובות מסופקים

_______ _______ _______

סה"כ חיוב תקופתי (פוטנציאל

הגביה) 17,205 17,129 30,576

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

גביה בתקופת הדו"ח:

גביה מראש ()1,620 ()1,670 -

גביה שוטפת ()14,986 ()13,733 ()29,025

_______ _______ _______

סה"כ שנגבה ()16,606 ()15,403 ()29,025

יתרת שוטף לתקופה 599 1,726 1,551

יתרת חובות שטרם נגבו לסוף

התקופה 5,420 7,229 6,363

₪/מ"ק ביוב	₪/מ"ק מים	רכיב
0.54	0.38	ביב ציבורי
1.43	1.00	ביב מאסף
0.50	0.35	שיקום
1.84	1.29	תפעול מכון לטיפול בשפכים (לישובים בית גמליאל, בני דרום וניר גלים)
0.37	0.26	החזר הון/חלף תשלום הקמה לביוב לישוב בית גמליאל
2.91	2.04	החזר הון/חלף תשלום הקמה לביוב לישובים בני דרום וניר גלים

בס"ד

אלון סביר את טבלת הגביה ואת הגידול בגביה המשתמע ממנה וכן את הירידה בחובות הארנונה של המועצה.

אלון לשאלות הנוכחים הסביר על ההבדל בין התקציב הרגיל (שנתי) לבית התקציב הבלתי רגיל (תב"ר) שהוא תקציב מתמשך לאורך חיי הפרויקט.

3. אישור אגרות ביוב

בהתאם להוראות הדין מופקדת מועצה אזורית על אספקת שירותי סילוק שפכים המופקים מתחומם של נכסים בתחומה ולטפל בהם .הגוף הרגולטורי המופקד על תחום זה במערכת השלטון המרכזי הוא מועצת הרשות הממשלתית למים וביוב) הידועה בכינויה העממי" רשות המים.("

בכלל זאת ,נתונה בידי מועצת רשות המים הסמכות לקבוע את הכללים בדבר תשלומים שתגבה המועצה האזורית מצרכני השירות ,מחזיקי הנכסים בתחומה ,למימון עלותם שלן שירותי הביוב הנ"ל.

מתוקף סמכותה זו התקינה ופרסמה מועצת רשות המים את כללי המים והביוב) תשלומים בעד שירותי מים וביוב במועצות אזוריות ,(התשע"ח) -2018 להלן" :הכללים.(" הכללים קובעים ,בין היתר ,את סמכותה של המועצה להטיל ולגבות תשלומי ביוב שוטפים למימון שירותי הביוב השוטפים כאמור) לצד תשלומי הקמה שתכליתם מימון התקנתם של מערכת הביוב הציבורית.( על פי הכללים יחושבו תשלומי הביוב השוטפים לפי תעריפים מ"ק מים הנצרכים בידי הצרכן ,ולחילופין ,לפי תעריפים למ"ק שפכים המוזרמים מהנכס למערכת הביוב הציבורית.

תעריפים אלו נקבעים בהתבסס על תחשיב כלכלי הנבדק ומאושר פרלימינרית על ידי גורם מתמחה מטעם מועצת רשות המים. על יסוד אישור זה מובאים התעריפים לאישורה של מועצת רשות המים ,ולאחר אישורם הם משולבים

בתוספת השלישית לכללים ומקבלים תוקף בעת פרסומם ברשומות.

לנוכח מצוותם של הכללים מחויבת גם המועצה לפעול לקביעתם של תשלומי ביוב ,כאמור ,תשלומים אלו יוטלו מידי המועצה על כל מחזיקי הנכסים בישובים שהיא מספקת להם שירותי ביוב כאמור. לא למותר לציין ,כי בחלק מיישובי המועצה כדוגמת בני דרום וניר גלים ,מוקמות ו/או יוקמו בעתיד מערכות ביוב חדשות חלף אלו הקיימות כיום ,וזאת על ידי המועצה שתקימן ותפעילן. תשלומי הביוב נדרשים ביתר שאת במציאות זו.

לצורך קביעת תעריפיהם של תשלומי הביוב שכרה המועצה את שירותיה של חברת" אורבניקס "המתמחה בתחום זה וזו ,בתיאום עם הגורמים המקצועיים במועצה ,לרבות היועץ המשפטי ,ערכה תחשיב לקביעת תעריפים אלו.

תחשיב זה נבדק על ידי מר אהוד חסון ,שהוסמך לכך מטעם מועצת רשות המים ולאחר תהליך של בדיקה והידברות הוא נתן אישורו לתעריפי תשלומי הביוב בשיעוריהם המנויים במכתבו המצ"ב.

לאור זאת מובאים תעריפים אלו לאישור מליאת המועצה.

לפיכך ,מתבקשת מליאת המועצה לאשר את תעריפיהם של תשלומי הביוב הנקובים במכתבו של מר חסון.

להלן התעריפים:

על פי טבלה זו, בן זכאי ישלמו2.47 ₪ למ"ק ביוב (לא כולל טיהור – בגלל העימות המשפטי עם מי יבנה)

(על פי נוהלי רשות המים החיוב הוא על פי צריכת המים תוך התאמה עונתית לכמות הביוב הנגזרת ממנה)

בית גמליאל ישלמו4.68 ₪ למ"ק (כולל טיהור וה.ה שדרוג מט"ש עמב"ר)

ניר גלים ובני דרום ישלמו 7.22 ₪ למ"ק ( כולל טיהור וה.ה המערכת החדשה והחיבור לאשדוד)

התפתח דיון בה הוצע ע"י יששכר שאת החזר ההון של המערכת החדשה ישלמו כל משתמשי הביוב במועצה, בתשובה הוסבר שמשתמשי מתקן הטיהור בקבוצת יבנה משלמים את ההשקעה שלהם דרך

	תשלום			פירוט התשלום
69 ₪			ביטוח תאונות אישיות – תשלום חובה
67 ₪			סל תרבות
350 ₪ (מתוך סכום מירבי של 597 ₪ המאושרים בחוזר)			תל"ן / קר"ב ()2
486 ₪			סה"כ:

בס"ד

עלות הביוב כבר הרבה שנים, ואנשי בית גמליאל שילמו ומשלמים את החזר ההון של הקמת מט"ש עמב"ר ומערכת ההולכה אליו כבר הרבה שנים

אושר הצעה שהוגשה לחיוב תעריפי הביוב.

4. אישור תשלומי הורים תשפ"ג

הובאו לדיון תעריפי גני הילדים:

להלן פירוט תוכניות הלימוד בגנים:

ותנועה חינוך גופני בגיל הרך

ריתמיקה

הפיוט בא אל גני – בשיתוף התזמורת האנדלוסית

מוכנות לכיתה א'

ימי לימוד במרכז המדעי ביד בנימין

הורים לתלמידים שכתובתם בתעודת הזהות אינה אחד מיישובי חבל יבנה מתבקשים לשלם בנוסף לסכומים לעיל

אגרת חוץ על סך 667 ₪.

התעריפים אושרו

5. עדכון ועדות

ועדה למיגור נגע הסמים

הצעתינו לחבר עם הועדה להתמכרויות שיושבת במסגרת 360

יו"ר הועדה: מנהלת חינוך

מרכזת הועדה: עיינה גואטה

חברים: אורלי- מנהלת מח' רווחה

אמיר כץ- שפ"ח

משה ליבר- ראש המועצה

נופר גואטה- אחראית בטחון קהילתי

יגאל- שוטר קהילתי

לאה שאלה האם הגדרות הועדה לא מחייבות חבריי מליאה הבועדה מבדיקה שעשינו, אכן צריכים להיות בוועדה 3 חברי מליאה ונצטרך להוסיף עוד 2 חברי מליאה.

ועדה לשימור אתרים

משה ליבר- ראש מועצה-יו"ר

מירי – מהנדסת המועצה

אבי ששון- איש ציבור, היסטוריון הועדה אושרה

ועדה להנצחת זכרם של נפגעי טרור

משה ליבר- יו"ר הועדה

חנה גדסי

שייקה וייס- נציג ציבור הועדה אושרה

ועדה להקצאת קרקע ומבנים

דורון לוז- מזכיר/גזבר

יועמ"ש

מירי- מהנדסת המועצה

בס"ד

עדן כהן- מנהלת מחלקת רכש הועדה אושרה

6. תב"ר:

פתיחת תב"ר -800 פרויקט ביוב – 6.5 מיליון ₪- הלוואה התב"ר אושר הגדלת תב"ר -692 בית כנסת יביל בית גמליאל 500,000 ₪ על חשבון תב"ר 680 – מט"ש בבני דרום- ברוב של 5 נגד 2 אושר, ראש המועצה הודיע שהנושא יוחזר לדיון נוסף.

יחד עם חלק מיו"ר הוועדים המקומיים הרמנו כוסית לחיים לשנה החדשה

שנה טובה

משה ל. נועל את הישיבה

רשם דורון

אני מאשר