פרוטוקול ועדת כספים מס' 6/24

25 ðובמבר 2024

כ"ד חשון תשפ"ה

פרוטוקול ישיבת ועדת כספים מס' 6/24 מיום 24/11/2024 הישיבה התקיימה במשרדו של גזבר העירייה וðפתחה בשעה 17:05 חברי הועדה:

יעל עבוד ברזילי – יו"ר הועדה

רן יקיר - חבר

מעיין דלל מזרחי - חברה

ðדב דואðי – חבר )עזב את הישיבה בשעה (18:53

יואב יחיעם - חבר

צוות מקצועי:

בðי זיðי – גזבר העירייה

זאב מðדלמן – מðהל אגף גבייה

אמיר ודלר – מðהל אגף תקציבים

מירי בðהרדיטי – סגðית יועמ"ש

על סדר היום:

ðושא :1 העברות מסעיף לסעיף תקציב 2024 – עדכון מס' 2 גזבר: פותח את ישיבה מס' 6/24 ומציג העברות מסעיף לסעיף עדכון מס' 2 לתקציב .2024 ðדב: מבקש לדעת ממה ðובעת העלייה בסעיף הכðסה מ. השחר השתתפות תושבים?

גזבר: עלייה בהכðסה כתוצאה מעלייה בהשתתפות תלמידים בðבחרת הכדורסל.

רן: מבקש להציג הכðסה מול הוצאה כמו שהיה ðהוג בשðה שעברה.

גזבר: מסכים, מעדכן שððהג כך כבר בתקציב .2025

מציג את סעיפי הרווחה בצד ההכðסה, מסביר שהשיðויים בתקציב הם תוצאה של כמות ילדים וכמות השמות.

ðדב: מבקש הסבר לגבי סעיף הכðסה מסגרות ארציות לדרי רחוב, מדוע מתוקצב 2,000 ₪ בלבד?

ובאופן כללי, מה מתוקצב תחת הסעיף בהתחשב בעובדה שישðה עלייה הðראית לעין בדרי הרחוב בעיר. מבקש להתקשר טלפוðית לאתי הרפז מðהלת אגף הרווחה ולקבל תשובה בðושא לפðי ההצבעה.

בðוסף, מבקש הסבר לגבי סעיף הכðסה ðכים קשים בקהילה, מדוע מתוקצב רק 8,000 ₪ בלבד ומה מהות הסעיף?

אמיר מתקשר לאתי הרפז לקבלת תשובות

1

גזבר: מסביר את העלייה בסעיף הוצאה השתתפות מועצה דתית עבור השלמה לשðת .2019 יואב: מבקש הסבר על סעיף הוצאה אחזקת מתקðי חצר במוסדות חיðוך, מדוע יש צורך סכום כפול ממה שתוקצב מלכתחילה?

גזבר: מדובר בחידוש, שדרוג ותחזוקה של מתקðי משחק ובðוסף שיפוץ ושיקום מודולרי בעת הצורך. ðושא מתקðי החצר ðבדק עם מðהל השפ"ע ותשובתו שישðם מתקðי משחק חדשים שהתווספו בשðה האחרוðה וðדרש שדרוג ותחזוקה של מתקðים קיימים שהסתיימה להם שðת בדק. הðושא ייבדק שוב מול מðהל אגף שפ"ע.

אמיר: שיחה טלפוðית עם אתי הרפז מðהלת אגף רווחה.

אתי )טלפוðית(: מסבירה לגבי הטיפול בדרי רחוב בעיר, מצייðת שהאגף מציע להם מסגרות ביתיות מחוץ לעיר ועלות כל השמה היא אחרת.

ðדב: מציין שישðה עלייה בדרי הרחוב בעיר לעומת תקצוב מועט.

אתי: הטיפול בדרי הרחוב הוא מורכב ותלוי בשיתוף הפעולה שלהם.

ðדב: מציין שהðושא חשוב בגלל מורכבותו וטיפול מקיף ðדרש דיון לגביו במועצת העיר.

בðוסף, מבקש מאתי גם הסבר לגבי סעיף ðכים קשים בקהילה, מדוע לא תוקצב בכלל בשðת 2024 ומדוע ðדרש לתקצב כעת 8,000 ₪ בלבד ומה מהות הסעיף?

אתי )טלפוðית(: משרד הרווחה משתתף ב- 1,200 ₪ בעזרה בטיפול בðכים קשים המוגדרים ע"פ הקריטריוðים של משרד הרווחה, כרגע יש בעיר בין 1 ל 2 אðשים המוגדרים ע"פ קריטריוðים אלה כðכים קשים בעיר. ישðן הגדרות שוðות לסוגי ðכויות.

ðדב: איך יתכן שבעיר גדולה ישðו רק ðכה קשה 1?

אתי )טלפוðית(: משרד הרווחה ðותן תוספת על הקצבה שהðכה מקבל מביטוח לאומי. אגף הרווחה ðותן מעðה בהתאם לצורך שעולה ובהתאם לפðיות. יכול להיות מצב שיש פðיות אך אותם ðכים לא עומדים בקריטריוðים של משרד הרווחה.

ðדב: ממשיך לטעון שלא יתכן שפוðים כל כך מעט, מðיח שיש יותר מðכה קשה אחד בעיר שיכולים ליהðות מהשתתפות המדיðה.

אתי )טלפוðית(: מבטיחה לבדוק את הסוגיה ולתת לðדב תשובה.

ðדב: שואל את רן לגבי סעיף חיðוך סביבתי במיקור חוץ, מדוע ישðה הקטðת תקציב?

רן: מדובר בקליטה של עובדת שהייתה במיקור חוץ כעובדת עירייה החל מחודש .9/24 ðדב: שואל לגבי רפורמת החשמל, האם העירייה בודקת את האפשרות?

גזבר: אðו ðמצאים בימים אלה בגיבוש מכרז עם ספקים. מðיח שבעוד חודש וחצי עד חודשיים ðפרסם מכרז.

גזבר ממשיך ומתקדם בסעיפי הוצאה.

רן: סעיף הוצאה בחירות לעירייה, מדוע ישðה הגדלה של הסעיף?

גזבר: מדובר בהשלמת תשלום לחברת אבטחה שהגישה את החשבון באיחור ולא יצאה הזמðת עבודה בזמן.

אמיר: גם שהחברה הגישה את החשבון הוא לא היה ðכון ולכן הוגש אחר באיחור.

יעל: מדוע הקבלן הגיש חשבון רק עכשיו בחודש ðובמבר?

גזבר: לא ðעשתה הזמðה מראש כמו שðדרש, אך זה לא קורה באופן גורף.

יואב: סעיף הוצאה אירועי ספורט, מדוע ישðה הקטðה בסעיף?

2

גזבר: הקטðה סעיף היות ולא ðערכו השðה מרוץ הוד השרון וצעדת רון ארד.

יואב: סעיף הוצאה חוגי שחייה לתלמידים האם מדובר בחט"ב הראשוðים?

אמיר: מדובר בחוג שחייה של כיתות ד' וההגדלה היא לצורך מחזור שðי.

יואב: מבקש לפעמים הבאות להרחיב את הפירוט בעמודת ההערות.

גזבר: יוכðס עוד מלל איפה שיהיה ðיתן.

אתי חוזרת עם תשובות לðדב בשיחה טלפוðית: לגבי ðכים קשים בקהילה מדובר בשיקום, למשרד הרווחה דרישות גבוהות. 8,000 ₪ הוא הסכום שקיבלðו כהחזר ממשרד הרווחה.

יואב: מדוע ישðה הגדלה בסעיף שכ"ד בי"ס אðתרופוסופי?

גזבר: מדובר במבðה שהעירייה שוכרת ממועצה אזורית דרום השרון, סכום ההגדלה הוא עבור הצמדות למדד שלא ðלקחו בתקציב. מציין שלא ידעðו בוודאות אם ðמשיך להשכיר את המבðה בשðת 2024 היות ובית הספר היה אמור לעבור למבðה אחר. בתקציב 2025 ההצמדות כבר יהיו מגולמות בתקציב.

גזבר ממשיך בסעיפי הרווחה ומסביר שהם הוגדלו או הוקטðו בהתאם למשרד הרווחה.

ðדב: סעיף הוצאה מים גיðות ציבוריות מדוע הגדלה?

גזבר: היות וðוספו גיðות ציבוריות חדשות ברחבי העיר.

יואב: סעיף גביה הוצאות משפטיות משוע ישðה הגדלה סעיף? האם אðו גובים?

גזבר: יש לðו כיום 3 משרדים שמביאים לðו תוצאות טובות.

זאב: בין %6 ל-%7 תקורה.

יואב: שמירה עירוðית ושמירה במוסדות חיðוך מדוע הגדלה?

גזבר: מדובר על השלמה כתוצאה מתגבור אבטחה במוס"ח ובמבðי עירייה בגלל המלחמה כמו תוספת ðיידות סיור.

יואב: תקציב 2024 אושר בזמן מלחמה מדוע לא ðלקח בחשבון?

גזבר: לא הכל ידעðו לצפות מראש.

אמיר: בהעברות מסעיף לסעיף מס' 1 לשðת 2024 ידעðו שאðו מגדילים חלקית, ושתהיה השלמה שðייה.

גזבר: מתקשר לעומר כספי מðהל אגף ביטחון ואכיפה לקבל הסבר לעלייה בסעיפי אבטחה.

עומר )טלפוðית(: הסיבה העיקרית היא המלחמה, בתחילתה הוספðו אבטחה בצורה משמעותית במקומות שלא הייתה בהם אבטחה עד המלחמה כמו: גðי ילדים, תðועות הðוער וגם בעקבות דרישה גדולה של התושבים.

יואב: הכווðה לתוספת של מאבטחים?

עומר )טלפוðית(: אכן ðוספו מאבטחים כמו בגðי ילדים ובפעילות של תðועות ðוער כתוצאה מלחץ של ההורים להציב אבטחה. איפה שהצלחðו לגייס מאבטחים הצבðו.

יואב: התקציב אושר בחודש יולי, איך לא ידעðו מראש ולקחðו את התוספת בתקציב?

עומר )טלפוðית(: תגבור מערך האבטחה לתקופה ארוכה ולא מלספר חודשים.

יואב: האם בתקציב 2025 התקציב יחזור לקדמותו?

עומר )טלפוðית(: כבר החל מספטמבר השðה, משðת הלימודים הðוכחית התקציב חזר לקדמותו.

רן: מחדד את השאלה של יואב: מדוע התוספת היא רק כעת ולא ðלקחו בחשבון קודם בהעברות מסעיף לסעיף מס' 1 ?

3

גזבר: היות וðתðו כבר חלק מהתוספת בהעברות מסעיף לסעיף מס' 1 לשðת 2024 לאחר בדיקה שעשיðו ועד לבדיקת יתר ההוצאות. לאחר שðיתחðו את התקציב ðוכחðו לדעת שðדרשת עוד תוספת, אðו מביאים אותה כעת שהשלמה בהעברות מסעיף לסעיף מס' 2 לשðת .2024 יואב: מבקש לדעת כמה סה"כ התוספת בתקציב הביטחון לשðת 2024?

גזבר: מדובר בתוספת של כ-900 אש"ח.

הצבעה:

בעד – יעל, רן, מעיין

ðגד – יואב, ðדב

ðושא :3 עדכון ועדת השקעות, סטאטוס השקעות ליום 31/10/2024 גזבר מבקש לעבור לðושא 3 לפðי דיון בðושא 2 היות וממתין יועץ ההשקעות מחוץ ללשכת הגזבר.

מצטרף לישיבה אמיר ðוביק מחברת עמירים.

אמיר ðוביק ðותן סקירה לגבי תיק ההשקעות של העירייה.

יואב: איך מחליטים בין חלוקה לפיקדוðות ולתיק?

גזבר: אושרו 60 מלש"ח גם בוועדת השקעות וגם במועצת העיר, אðו בוðים בהדרגתיות פיקדוðות שיהיה ðיתן לשחרר כספים מדי פעם בעת הצורך.

יואב: האם תיקי ההשקעות ðזילים?

גזבר: אכן.

ðדב: תיק צריך להתðהל בצורה דיðמית ואðו צריכים לראות איך אðו ממקסמים את הרווחים בצורה אקטיבית היות ומדובר בסכומים גבוהים.

אמיר ðוביק: אðו כפופים למדיðיות של משרד הפðים.

יואב: שואל לגבי ההלוואות אם רוצים לסגור אותך?

גזבר: כדי לסגור הלוואה צריך תקציב, כðגד הכסף שאðו שמים בפיקדוðות או בתיקי השקעות יש פרויקט פעיל בשטח שאðו לא משלמים אותו ובזמן הזה אðו משקיעים בתיק השקעות. בכדי לסגור הלוואה צריך מקור תקציבי, כלומר לקחת כסף מהשבחה ולסגור – המשמעות היא פחות כסף לפיתוח. אðו מחזירים הלוואות מדי שðה ðיתן לראות זאת בהחזר מלוות של העירייה, וממחזרים את ההלוואות בחלק היחסי שלהן, זה לא תמיד משתלם להחזיר הלוואה לעיתים זה כרוך בקðסות.

ðדב עוזב את הישבה בשעה 18:53

יואב: מבקש לפעמים הבאות לשלוח את כל החומרים גם באקסל 4

ðושא :2 פילוח הðחות ארðוðה

גזבר: מציין שכ -21 עד-22 מלש"ח זה תקðה 2 והשאר בא מהשומה פטור מðכס ריק, מבðה לא ראוי לשימוש ומבðים חדשים שמתאכלסים.

רן: האם המספרים מראים על ðכסים? ðיתן לתרגם למטרים?

גזבר: ðיתן לתרגם למטרים.

יואב: מה הכווðה לפטור לðכס לא ראוי לשימוש?

גזבר: ðכס שðעשו בו ביקרות שלðו והוא ðמצא לא ראוי לשימוש, הוא לא מחובר לתשתיות לדוגמא ðכס ברמת מעטפת.

פטור לðכס ריק שעד השðה היה לחצי שðה ומשðה הבאה ייðתן פטור לחודשיים. ðכס ריק הכווðה לðכס שלדוגמא ðמצא בשיפוץ, ðכס שמיש שלא מאוכלס.

יואב: האם ðיתן להוריד את ההðחה?

מירי: תלוי בלשון הסעיף אם רשום עד אז ðיתן ואם זה משהו מוגבל אז אתה לא יכול.

גזבר: ההðחות הדומיððטיות הן: אי כושר, גמלת סיעוד, משפחה עצמאית וðכות רפואית.

יואב: מה ההבדל בין אי כושר להבטחת הכðסה?

זאב: מסביר את המושג אי כושר – מדובר באישור של ביטח לאומי מעל %75 הðחה, ואז אתה מקבל עד %80 הðחה בארðוðה. הבטחת הכðסה הכווðה לכל ההכðסות של המתגוררים בðכס וע"פ טבלה של כמות הðפשות מול כמות ההכðסות ðיתן לדעת את כמות ההðחה שðיתן לתת.

תקðות ההסדרים אומרות שðיתן לתת הðחה עד %.80 בעירייה הוחלט לתת %80 ומשðת 2025 תחמðו את זה לשטח דירה של 140 מ"ר.

יואב: כיצד ðיתן להתגמש ולהוריד את ההðחות מבלי לפגוע באוכלוסיות מעוטי יכולת? יש לðו יכולת לשלוט על כך?

מירי: יש לðו ובחרðו לקחת את המקסימום כשיכולðו לקחת עד.

גזבר: אבל אז ðפגע במעוטי יכולת. לא מומלץ

יואב: אðו יכולים להחליף מבחðי הכðסה?

זאב: מבחן הכðסה הוא מפורט בחוק בטבלאות והוא מגדיר מה ðחשב כהכðסה.

גזבר: ברגע שמגיע לוועדת הðחות אישור מביטוח לאומי, אðו מחויבים לתת הðחה. אין לðו שיקול דעת מה הכðסה של אותו אדם, הכל תלוי אישור ביטוח לאומי.

בסופו של דבר ðיתן להוריד רק במטרים , ðיתן לגעת גם באחוזים רק שאז תוכל לפגוע במעוטי יכולת.

יעל: ðיתן לומר שאðו די מאוזðים בהðחות.

רשמה: דðית שירי לוי

5