פרוטוקול ועדת כספים מס' 3/25

ג אב, תשפ"ה

28 יולי , 2025

פרוטוקול ישיבת ועדת כספים מס' 3/25 מיום 27/07/2025 הישיבה ðפתחה בשעה 17:06

חברי ועדה:

יעל עבוד ברזילי-יו"ר ועדה

רן יקיר- חבר

ערן פרלמן-חבר ) מצטרף ב 17:14 (

יואב יחיעם-מ"מ חבר )מצטרף בזום עד השעה (18:38 אייל כוכבא-חבר )מצטרף במקום יואב שעה (18:42

דוד ביטון-מ"מ חבר

מעיין דלל מזרחי-חברה ) עוזבת שעה (18:15

ðעדר מהישיבה:

ðדב דואðי-חבר

סגל וצוות מקצועי:

בðי זיðי-גזבר העירייה

משה שטיגליץ-מבקר העירייה

ðיצן פלג-ראש מיðהל תפעול )עוזב שעה (18:00

אמיר ודלר-מðהל אגף תקציבים

עðבר מויאל-פתררו-מðהלת אגף חשבות

מירי בðהרדיתי-סגðית יועמ"ש

יוכי ðחמן-מðהלת תאום ובקרה

יעל פותחת את ישיבה מס' 3

מבקשת לשðות את סדר היום, מתחילים בסעיף 4

1

תבר ע"ס 16,000,000 ₪ , מקורות מימון קרן פיתוח	בðי
מבקש להציג פירוט לפרויקט כולל ðיהול ופיקוח חברת אל אור זכתה במכרז ðיהול הפרויקט, שלב ראשון ðיהול התכðון שלב שðי ðיהול	יואב ðיצן
חברת אל אור זכתה במכרז ðיהול הפרויקט, שלב ראשון ðיהול התכðון שלב שðי ðיהול ופיקוח עבודות. מבקש להציג בישיבת המועצה פירוט הפרויקט	ðיצן יואב
מבקש להציג בישיבת המועצה פירוט הפרויקט מעלים להצבעה	יואב
מעלים להצבעה

ðמðע	ðגד	בעד
		יעל
		רן יואב
		יואב
		דוד מעיין
		מעיין

על סדר היום:

4. בקשה לתבר חדש מס' 1588 פיתוח מתחם 1307 )גðי צבי( ע"ס 16,000,000 ₪

הצבעה: פה אחד

אישור תבר 1588 פיתוח מתחם 1307 )גðי צבי( - בהתאם לסעיף 4 לסדר היום 2

תבר מסגרת רב שðתי , מקורות מימון קרן פיתוח	בðי
מבקש הסבר על סמך מה ðקבעה מסגרת של 5 מלש"ח לשðה	יואב
עבודות שדרוג ופיתוח במהלך השðה, סדר גודל של 5 מלש"ח, התקציב יðוצל עפ"י ביצוע בפועל.	ðיצן
האם הסכום ðקבע עפ"י ביצוע בעבר תבר מסגרת הוא לא תבר פרויקטלי, התקציב יכול להשתðות בהתאם לצרכים.	יואב ערן
תבר מסגרת הוא לא תבר פרויקטלי, התקציב יכול להשתðות בהתאם לצרכים.	ערן
מעלים להצבעה

ðמðע	ðגד	בעד
		יעל
		רן ערן
		ערן
		יואב
		דוד
		מעיין

ערן מצטרף לישיבה 17:14

2. בקשה לתבר חדש מס' 1586 תשתיות תאורה ותקשורת ברחבי העיר ע"ס 20,000,000 ₪

הצבעה: פה אחד

אישור הגדלה תבר 1586 תשתיות תאורה ותקשורת ברחבי העיר - בהתאם לסעיף 2 לסדר היום 3

תבר מסגרת רב שðתי , מקורות מימון קרן פיתוח	בðי
תבר מסגרת עבודות כבישים ומדרכות.	ðיצן
על מה מתבססת הערכה של 6 מלש"ח לשðה פירוט העבודות מופיע בתוכðית עבודה שðתית.	יואב ðיצן
פירוט העבודות מופיע בתוכðית עבודה שðתית. השלמות כבישים ברחבי העיר, לא מתחמים חדשים. שכוðות ותיקות. היטלי פיתוח , התשלום ðכðס לסל אחד. לדוגמה הבðים 4 לא מתחם חדש והרשות	ðיצן בðי
היטלי פיתוח , התשלום ðכðס לסל אחד. לדוגמה הבðים 4 לא מתחם חדש והרשות מחויבת להתאמות כבישים ומדרכות. פרויקט של מתחם חדש מתוקצב בתבר פרויקטלי.	בðי
תבר מסגרת מאפשר גמישות תפעולית ומעðה לצורכי הרשות. האגף והמיðהל מקדמים דרישות עפ"י הצורך והכðסות בפועל.	ðיצן
אין לðו שליטה על ביצוע התבר	יואב
לא מדויק, יש ðיהול ובקרה על ביצוע בתבר.	בðי
בקרה של העירייה , לא של חברי המועצה וחברי ועדת כספים. מסגרת התבר 30 מלש"ח. מבקש להבין על סמך מה ðקבעה המסגרת.	יואב
המסגרת מאפשרת גמישות ביצוע בתðאי של הכðסות בפועל.	ðיצן
הכווðה ליצר מדיðיות, יחד עם זאת ðיתן לקיים דיון על ביצוע בפועל. ממליצה לאשר מסגרת ובמקביל לקיים דיון אחת לשðה על היקף הביצוע בפועל. מבקש התייחסות של מבקר העירייה	יעל יואב
מבקש התייחסות של מבקר העירייה	יואב
מðהל הפרויקט והאגף מפקחים על הביצוע, לא מבקר העירייה	משה שטיגליץ
הצוות המקצועי אמון על בקרה של ביצוע עבודות בפועל וביצוע תקציבי. ðיתן יהיה בעתיד לקיים דיון על ביצוע בתבר מסוים שועדת הכספים תבקש.	יעל
מעלים להצבעה

ðמðע	ðגד	בעד יעל
		יעל
		רן ערן
		ערן
	יואב
		דוד מעיין
		מעיין

3. בקשה לתבר חדש מס' 1587 כבישים ומדרכות ברחבי העיר ע"ס 30,000,000 ₪

הצבעה:

אישור תבר חדש מס' 1587 כבישים ומדרכות ברחבי העיר - בהתאם לסעיף 3 לסדר היום 4

שלב א לפרויקט, מקורות מימון קרן פיתוח	בðי
מציין לטובה את הפירוט המצורף לבקשה. פרויקט בית הðערה, אחד האתגרים של העירייה. המתחם בסטאטוס סיום שלב תכðון.	ערן ðיצן
פרויקט בית הðערה, אחד האתגרים של העירייה. המתחם בסטאטוס סיום שלב תכðון. מצורף אומדן של כלל העבודות במתחם בהיקף של כ 215 מלש"ח. הבקשה מתייחסת לשלב א בלבד.	ðיצן
מה הערכה למועד התחלת עבודות במתחם	ערן
בחודשים הקרובים. ביצוע באמצעות החברה הכלכלית.	ðיצן
רואה בעיה ב העדר מðכ"ל בחכ"ל. מצפה לפירוט מעמיק יותר בהיקף פרויקט של 215 מלש"ח.	יואב
בשלב זה ðיהול התכðון, בשלב השלמת כתב כמויות ðיתן יהיה לדייק יותר בהערכה תקציבית. חכ"ל גוייס מהðדס חברה, ומðכ"ל בתהליך גיוס. הפרויקט ייצב את פעילות חכ"ל לשðים הקרובות.	ðיצן
מה היתרון בביצוע באמצעות חכ"ל, מדוע לא ברשות. על פי הðיסיון שלי, הרבה שðים בחכ"ל. לחכ"ל יש את הכלים לביצוע מהיר ויעיל יותר	ערן ðיצן
על פי הðיסיון שלי, הרבה שðים בחכ"ל. לחכ"ל יש את הכלים לביצוע מהיר ויעיל יותר במסגרת הגבלות סטטוטוריות. מכרזים וכיðוס ועדות הליך יותר מהיר בחכ"ל. הרשות מעבירה הזמðת עבודה לחכ"ל בפעימות תקציב.	ðיצן
האם בתפקידך כראש מיðהל תפעול אתה מבקר את פעילות חכ"ל.	ערן
כן, על עבודות חכ"ל , עבודות מים וביוב של תאגיד המים. מה גובה התקורה של חכ"ל	ðיצן יואב
מה גובה התקורה של חכ"ל	יואב
%7 תקורת ðיהול. כדי שחכ"ל תתקיים מתקורת ðיהול ðדרשות עבודות בהיקף של 70 מלש"ח בשðה. לחכ"ל יכולות ביצוע מהירות ויעילות, במקביל מקדמים מיזמים מðיבים. פרויקט פוטוולטאים, פרויקט פודטראק - מðוהל דרך חכ"ל. התקורה מאפשרת את עבודת המטה.	בðי
חברה כלכלית היא לא הכרח.	יואב
בכל הרשויות בארץ מעדיפים הקמת חברות כלכליות. לדעתי העבודות מבוצעות בדרך יעילה ומהירה יותר. מðכ"ל בתהליך גיוס.	ðיצן
מבקש להכין צפי הכðסות ממתחם בית הðערה.	יואב
הערכה של 1.2 מיליארד מכל המתחם. יכול להתפרס על פðי 20 שðה. האומדן מתייחס לפיתוח תשתיות, לא הקמת מבðי ציבור וחיðוך.	בðי
עבודות פיתוח הן תðאי להוצאת היתרים.	רן
מתחם של 2,500 יח"ד . חייבים להתחיל שלב א ולאפשר קידום הפרויקט. פוðה לðיצן, חולק על הקביעה שחכ"ל היא קבלן ביצוע של העירייה. חכ"ל אמורה למðף את הפיתוח והתðופה בעיר, לא על ביצוע.	ערן
בהיכרות שלי, של שðים רבות, הקשר עם חכ"ל הוא יזמות וביצוע. ברשל"צ היקף של 600-700 מלש"ח בשðה. כולל דיבידðד לעירייה מיזמות	ðיצן
מעלים להצבעה

5. בקשה לתבר חדש מס' 1589 פיתוח מתחם מתחם 1310 )בית הðערה( שלב א' ע"ס 50,000,000 ₪

5

ðמðע	ðגד	בעד
		יעל
		רן
		ערן
	יואב
		דוד
		מעיין

הצעת התקציב עומדת על 697,597,000 ₪, מספר משרות משתðה ועומד על 1564.9 משרות. מבקש הסבר לשורה 33	בðי יואב
מבקש הסבר לשורה 33	יואב
ראש מיðהל תפעול, משייכים %20 מקרן פיתוח.	בðי
האם ðדרש אישור משרד הפðים כל הוצאה שקשורה בפיתוח העיר, מקור המימון בא מקרðות הרשות. אגף תשתיות עבר	יואב בðי
כל הוצאה שקשורה בפיתוח העיר, מקור המימון בא מקרðות הרשות. אגף תשתיות עבר לðיהול ראש מיðהל תפעול ולכן %20 משוייך לקרðות. איך מסבירה העירייה שראש מיðהל תפעול עובד ללא תקן. ביטלðו את התקן בתקציב	בðי יואב
איך מסבירה העירייה שראש מיðהל תפעול עובד ללא תקן. ביטלðו את התקן בתקציב 2025 ואחרי חצי שðה מתברר שראש המיðהל עובד בעירייה. מבקש הסבר מסגðי ראש העיר. ישיבת המועצה הבאה תתקיים כפי הðראה לקראת סוף	יואב ערן
מבקש הסבר מסגðי ראש העיר. ישיבת המועצה הבאה תתקיים כפי הðראה לקראת סוף חודש אוקטובר, כלומר 10 חודשי שכר של ראש מיðהל תפעול לא אושרו בתקציב הרשות ו/או תקן.	ערן
עדכון התקציב משקף את התיקוðים הרלווðטים הן בהכðסה והן בהוצאה. עודכן מעðה תקציבי למשרה.	בðי
מעיין עוזבת שעה 18:15
בחודש דצמבר אושר התקציב, הðחת העבודה הייתה שראש המיðהל מסיים את תפקידו בדצמבר .2024 בפועל ידעת שממשיך לעבוד, איך ממשיך לעבוד ללא תקן	יואב

הצבעה:

אישור תבר חדש מס' 1589 פיתוח מתחם מתחם 1310 )בית הðערה( שלב א' -

בהתאם לסעיף 5 לסדר היום

ðיצן עוזב שעה 18:08

1. העברות מסעיף לסעיף תקציב 2025 עדכון מס' 2

6

מאשרים תקðים ברמת התקציב העדכון בדיעבד, עובד בכיר לא עובד זוטר.	רן יואב
העדכון בדיעבד, עובד בכיר לא עובד זוטר.	יואב
יש הðחות עבודה שמתקיימות ויש שלא מתקיימות ומכאן העברות מסעיף לסעיף. עדכון של הðחות עבודה.	בðי
הðחת עבודה ככלי תכðוðי, מקובל עלי כתשובה. פחות מקובל "תחמðות" של קיצוץ בתקציב והורדת תקן , החלטה של ראש העיר לאיזון תקציבי.	ערן
רבעון ראשון ב 2025 מסתיים באיזון תקציבי.	רן
מכבסת מילים של הðחות וכלי תכðוðי לא מקובל במקרה הזה.	ערן
פוðה למבקר העירייה. עðית שלא ראוי אירוע בדיעבד.	יואב
התלוðות על הðושא, המלצה שלי היתה להביא לעדכון בועדת הכספים הקרובה. ההמלצה שלי כמבקר היא מה ðדרש לתקן. התיקון בא לידי ביטוי בעדכון התקציב.	משה
העירייה היא גוף דיðמי, אין חריגה בתקציב, אין כפילות בשכר. הבהרðו את הðושא, מבקשת להעלות להצבעה.	יעל
האם לעבוד ללא תקן ðחשב מיðהל תקין תהליך של טרðזישן	יואב רן
תהליך של טרðזישן	רן
מבקש לעבור על הגדלות מעל 50,000 ש"ח	ערן
יואב מסיים זום שעה 18:38 הכðסות :	בðי
הכðסות : סעיף 1 – תקצוב משרות מקרן. סעיף 3 – ארðוðה , שיקןף תקציבי הסכם פשרה. הוצאות: שמירה ג"י הðיסיון לסיור סביב גðים לא עלה יפה , תשלום פסקי דין מקביל להכðסה	בðי
אייל כוכבא מצטרף שעה 18:42
מעלים להצבעה מבקש לציין- מצביע ðגד, הסיבה בתקן של ðיצן. שאר הסעיפים מקובלים.	ערן
מבקש לציין- מצביע ðגד, הסיבה בתקן של ðיצן. שאר הסעיפים מקובלים.	ערן
לא מצביע, לא היה שותף לדיון	כוכבא

ðמðע	ðגד	בעד
		יעל
	ערן	רן
	ערן
		דוד

הצבעה:

7

רבעון ראשון פחות מייצג. שיפור בהשוואה לרבעון ראשון שðה קודמת. סיום באיזון תקציבי תוצאה של פעילות שהעירייה מיישמת. המבחן האמיתי הוא בסיום שðת התקציב.	בðי
סקר מדידות בעיר, בעבר התðגדתי, מגיעים לבתים של 20 שðה ומגדילים מ"ר. על בסיס איזה חוק המודדים יוצאים לדירות.	ערן
הðושא לא במסגרת סדר היום, ðמשיך לאחר סגירת הדיון אין הצבעה תודה לצוות המקצועי	יעל
מצטרף לתודות	רן

אישור העברות מסעיף לסעיף עדכון 2 2025 - בהתאם לסעיף 1 לסדר היום

6. דוח כספי רבעון 1 יðואר-מרץ 2025

ב ב ר כ ה,

בðי זיðי יעל עבוד ברזילי

גזבר העירייה יו"ר ועדת כספים

רשמה : ðחמן יוכי

8