ישיבת מליאה מספר:08/2017

עיר: חוף הכרמל
קטגוריה: מליאה
תאריך: 18/09/2017
מקור: הקובץ המקורי באתר חוף הכרמל

פתח את קובץ ה-PDF באתר המקור

פרוטוקול מישיבת מליאה מספר 08-2017

שהתקיימה ביום שני 18/09/2017 בחדר הישיבות

בית אורן

בית חנניה

בת שלמה משתתפים: כרמל סלע – ראש המועצה, מודי ברכה – סגן ראש המועצה, עוזרד אורן – סגן ראש

גבע כרמל המועצה, אקשטיין גדעון – בית חנניה, גרמי זרי – עופר, גרוסמן יגאל– עתלית, הלל ספיר– נוה ים,

דור יורם דרור – מעגן מיכאל, שטנגר איתן – מעין צבי, האובר אלכסנדר – עתלית, אסיף איזק –

הבונים החותרים, גז כהן עינת – כפר גלים, כהן יצחק – דור, מכבי בני – עתלית, אברהם כרמל – קיסריה,

החותרים גלבוע שי – עתלית, יהלום ורד – עין כרמל, מרקוביץ זהבה – עתלית, כהן ערן– שדות ים, אסף דני

ימין אורד – גבע כרמל, מלכה יעקב – קיסריה, אשכנזי אורנה – קיסריה, ברגר רונן – עין איילה, יפה גיל –

כרם מהר"ל קיסריה, סבג אילנה – מגדים, ברוש בת שבע – בת שלמה.

חסרים : אבו אלהיג'א מובארק – עין חוד, שמואל כץ – ניר עציון, מזרחי יעקב – צרופה, נוי אורי –

עין הוד, פולק איל – בית אורן, פניאס יורם – מאיר שפיה, קנטור זהר – הבונים, קוגוט דורית –

נחשולים.

כפר גלים

כפר סיטרין נוכחים: ירון פרידמן – מנכ"ל המועצה, חגי עטיה – גזבר המועצה, עו"ד אסנת הירש - יועצת

מגדים משפטית, שלמה כהן – מבקר המועצה, יוליה ארגמן-פרדמן – מנהלת אגף החינוך, דני גילדין –

מעגן מיכאל מנהל אגף החינוך לשעבר, אלברטו סקודיצקי – מנהל אגף הגביה לשעבר, חן שטיין - ענבר –

מעין צבי

מנהלת אגף הגביה, הרב סוראני גבריאל – רב המועצה, עו"ד יוחאי יזרעאלי – מחלקה משפטית,

נוה ים

אבי ברומברג – דובר המועצה, איציק שקד – חשב המועצה, אורלי בן עוזיאל – מועצת נשים,

נחשולים

ישראל שורק – ועד מקומי עתלית.

ניר עציון

עופר סדר היום:

1. ברכות לרגל השנה החדשה.

2. אישור פרוטוקול .07/2017

3. מידע.

עין אילה

4. מענה על שאילתה.

עין הוד

5. הכרזה על סלילה מחנה החותרים וכלא .6

עין חוד

6. מסגרת תקציב לשנת .2018

עין כרמל

עתלית .7 האצלת סמכויות לועד המקומי בקיסריה.

צרופה .8 סיכום כספי חצי שנתי.

קיסריה

9. תב"רים.

שדות ים

10. האצלת סמכות ליו"ר ועד מקומי בת שלמה להסדרת גדר חיה (ע"פ חוק העזר).

שפיה

11. שכר בכירים.

דאר נע חוף הכרמל ,30860 טלפון : ,04-8136221 פקס : 04-8136349

נושא :1 ברכות לרגל השנה החדשה

בית אורן

ברכת הרב, ראש המועצה ובת שבע ברוש לקראת ראש השנה.

בית חנניה

בת שלמה

גבע כרמל נושא :2 אישור פרוטוקול 07/2017

דור

החלטה:

הבונים

מליאת המועצה מאשרת את פרוטוקול .06/2017

החותרים

הצבעה: בעד – ,23 נגד – 1 (כרמל אברהם), נמנע – 2 (ורד יהלום, גיל יפה).

ימין אורד

כרם מהר"ל

נושא :3 מידע

כרמל סלע:

א. בשבוע שעבר התקיימה ועדת חקירה לגבולות. הועדה דנה בבקשת ג'אסר א-זרקא להתרחב.

הועדה הבינה את מצוקת מעגן מיכאל וקיסריה. נתבקשנו להציע הצעה ולהביאה לועדה.

כפר גלים

ב. יוליה ארגמן-פרדמן: פתיחת שנת הלימודים.

כפר סיטרין

מגדים

מעגן מיכאל

מעין צבי

נוה ים

נחשולים

ניר עציון

עופר

עין אילה

עין הוד

עין חוד

עין כרמל

עתלית

צרופה

קיסריה

שדות ים

שפיה

דאר נע חוף הכרמל ,30860 טלפון : ,04-8136221 פקס : 04-8136349

בית אורן

בית חנניה

בת שלמה

גבע כרמל

דור

הבונים

החותרים

ימין אורד

כרם מהר"ל

כפר גלים

כפר סיטרין

מגדים

מעגן מיכאל

מעין צבי

נוה ים

נחשולים

ניר עציון

עופר

עין אילה

עין הוד

עין חוד

עין כרמל

עתלית

צרופה

קיסריה

שדות ים

שפיה

דאר נע חוף הכרמל ,30860 טלפון : ,04-8136221 פקס : 04-8136349

בית אורן ג. כרמל סלע: אנחנו נפרדים משני מנהלים: אלברטו סקודיצקי מנהל מחלקת הגביה ודני גילדין

בית חנניה מנהל אגף החינוך. תודה רבה לשניהם. מעניק תעודת הוקרה בשם חברי המליאה ועובדי

בת שלמה המועצה. מברך את יוליה וחן עם כניסתן לתפקיד.

גבע כרמל ד. בית הספר המשותף – פתחנו את השנה תוך כדי שיפוץ. היו מספר תקלות. יש כיום בטיחות

דור

טובה ואנחנו במעקב יום יומי. מבקש להרגיע את ההורים השיפוץ כולו יסתיים עד סוף

הבונים

אוקטובר.

החותרים

ה. אורן עוזרד: כמיטב המסורת אתמול התקיים כנס של יו"ר ועדים מקומיים ואגודות (מובילי

ימין אורד

יישובים) וברכות לקראת השנה החדשה. בכנס השתתפו גם מובילי התרבות ביישובים. שמענו

כרם מהר"ל

הרצאה מאלי לוי (ערוץ )10 ושלמה כהן מבקר המועצה.

ו. ירון פרידמן: בחודש אוקטובר יתקיימו 2 ישיבות מליאה.

16.10.2017 – סיור יציאה בשעה 16:00 מרחבת המועצה.

30.10.2017 – ישיבת מליאה.

כפר גלים

כפר סיטרין

נושא :4 מענה על שאילתה.

מגדים

ירון פרידמן:

מעגן מיכאל

שי גלבוע: מגיש בזאת שאילתא לכבוד ראש המועצה, בעניין מצב הגינון בעתלית, מה קורה עם

מעין צבי

האחראים למחדל זה וכיצד המועצה מתכוונת לפעול כדי לתקן את המצב ותהליכי העבודה לאלתר.

נוה ים

תשובה:

נחשולים

1. מבלי להתייחס לאמירות הכוללניות על מצב הגינון בעתלית קידם מזכיר היישוב בשיתוף עם

ניר עציון

עופר נציגי היישוב שינוי בגישה לגבי האופן בו יבחר קבלן הגינון.

2. הגישה שאומצה הינה בחירה של קבלן שעבר תהליך של בדיקה על ידי גוף שהתמחה בנושא

(החברה למשק וכלכלה), נכונות של המועצה לשלם סכום גבוהה יותר עבור שירותי הקבלן

(בניגוד לבחירה במכרז רגיל בו הזוכה הינו המציע של ההצעה הנמוכה ביותר), כמו כן פיקוח

עליון מובנה על ידי מפקח מקצועי בלתי תלוי שהוא ורק הוא מהווה את הגורם המקצועי

עין אילה

באישור החשבונות של הקבלן.

עין הוד

עין חוד .3 המועצה נאותה לבקשת מזכיר היישוב לקיים הליך של בחירת קבלן שלא באמצעות מכרז רגיל

עין כרמל אלא דרך החברה למשק וכלכלה – קרי נכונות לשלם סכום גבוה יותר עבור שירותי הגינון

עתלית בעתלית.

צרופה .4 לגבי השקעה בתקציבים חד פעמיים הנושא יועלה לדיון בסדרי העדיפויות לקראת תכנון תקציב

קיסריה

הפיתוח של המועצה.

שדות ים

שפיה

דאר נע חוף הכרמל ,30860 טלפון : ,04-8136221 פקס : 04-8136349

בית אורן

בית חנניה סיכום הנתונים לניקיון וגינון עתלית:

בת שלמה • עד דצמבר 2015 תקציב 50,000 ₪ לחודש.

גבע כרמל

• מכרז וקבלן חדש 2016 תקציב של 70,000 ₪ לחודש.

דור

• לבקשת הוועד המקומי, מחזיק תיק עתלית ומזכיר היישוב שונתה הגישה והשיטה.

הבונים

המועצה יצאה למכרז חדש עם תקציב של 110,000 ₪ לחודש ב- .2017

החותרים

ימין אורד

נושא :5 הכרזה על סלילה מחנה החותרים וכלא .6

כרם מהר"ל

ע"ד אסנת הירש: בכוונת המועצה לצאת לסלילת מדרכות בצדי הכבישים המובילים למחנה

החותרים (מ"ק )137 ולכלא שש (כלא כרמל).

מצ"ב כנספח התוואי המתוכנן מאתר Govmap ותצלום המצב הקיים מתוך Street Google

.View

כפר גלים

על פי ניתוח ראשוני, עלות העבודות תכוסה במלואה מהיטלי סלילה שייגבו לפי חוקי העזר.

כפר סיטרין

מבקשים על כן את החלטת המועצה.

מגדים

זרי גרמי: האם יש לכבישים תכנית מאושרת (תב"ע)?

מעגן מיכאל

עו"ד אסנת הירש: כן בוודאי. הכבישים הינם סטטוטוריים.

מעין צבי

נוה ים

נחשולים החלטה:

ניר עציון א. מליאת המועצה מחליטה להכריז על הרחוב בקטע שבין כלא כרמל לכביש מס' 721 כרחוב

עופר ציבורי בהתאם לכל דין לרבות חוק לתיקון דיני הרשויות המקומיות (חיוב המדינה

בסלילת רחובות), התשכ"ב-.1962

ב. מליאת המועצה מחליטה להכריז על הרחוב בקטע שבין בסיס מ.ק 137 לכביש מס' 4

כרחוב ציבורי בהתאם לכל דין לרבות חוק לתיקון דיני הרשויות המקומיות (חיוב המדינה

עין אילה בסלילת רחובות), התשכ"ב-.1962

א. מליאת המועצה מחליטה להכריז על הרחוב בקטע שבין בסיס מ.ק 137 לכביש מס' 4 כרחוב

ג. ביצוע הסלילה במקטעים הנ"ל כפוף לתקציב מאושר.

עין הוד

ציבורי בהתאם לכל דין לרבות חוק לתיקון דיני הרשויות המקומיות (חיוב המדינה בסלילת

עין חוד

הצבעה: בעד – ,25 נגד – ,0 נמנע – .0

רחובות), התשכ"ב-.1962

עין כרמל

עתלית

צרופה

קיסריה

שדות ים

שפיה

דאר נע חוף הכרמל ,30860 טלפון : ,04-8136221 פקס : 04-8136349

בית אורן

נושא :6 מסגרת תקציב לשנת .2018

בית חנניה

בת שלמה כרמל סלע: הכנת תקציב מועצה נעשית קשה משנה לשנה. עיקר הבעיות מגיעות ממשרדי

גבע כרמל הממשלה. כל שנה מקצצים לנו בתקציב עקב היותנו בדירוג סוציואקונומי 8 ויחד עם זאת גידול

דור משמעותי במספר הילדים.

הבונים חגי עטיה: המטרה באישור מסגרת התקציב היא לשקף את מכלול המקורות והשימושים תוך

החותרים עיגון מקורות תקציביים להתחייבות המועצה. כמו כן לנושאים ייחודיים.

ימין אורד

• לתשומת ליבכם, בשנת 2018 תהיה הפחתה בעיר עולים ומתחם נון - ההפחתה משמעותית.

כרם מהר"ל

כפר גלים

כפר סיטרין

מגדים

מעגן מיכאל

מעין צבי

נוה ים

נחשולים

ניר עציון

עופר

עין אילה

עין הוד

עין חוד

עין כרמל

עתלית

צרופה

קיסריה

שדות ים

שפיה

דאר נע חוף הכרמל ,30860 טלפון : ,04-8136221 פקס : 04-8136349

בית אורן

בית חנניה

בת שלמה

גבע כרמל

דור

הבונים

החותרים

ימין אורד

כרם מהר"ל

כפר גלים

כפר סיטרין

מגדים

מעגן מיכאל

מעין צבי

נוה ים

נחשולים

ניר עציון

עופר

עין אילה

עין הוד

עין חוד

עין כרמל

עתלית

צרופה

קיסריה

שדות ים

שפיה

דאר נע חוף הכרמל ,30860 טלפון : ,04-8136221 פקס : 04-8136349

בית אורן

בית חנניה

בת שלמה

גבע כרמל

דור

הבונים

החותרים

ימין אורד

כרם מהר"ל

כפר גלים

כפר סיטרין

מגדים

מעגן מיכאל

מעין צבי

נוה ים

נחשולים

ניר עציון

עופר

עין אילה

עין הוד

עין חוד

עין כרמל

עתלית

צרופה

קיסריה

שדות ים

שפיה

דאר נע חוף הכרמל ,30860 טלפון : ,04-8136221 פקס : 04-8136349

בית אורן

בית חנניה כרמל סלע: אנחנו מביאים לכאן מסגרת תקציב לשנת .2018 תהליך אישור תקציב המועצה אורך

בת שלמה מספר חודשים ובסיומו, לאחר אישור מליאת המועצה, יעבור לאישור הממונה על המחוז במשרד

גבע כרמל הפנים.

דור קיבלנו הודעה על כך שהמועצה תהיה "מועצה איתנה". אנחנו כל הזמן מנסים להביא למועצה

הבונים מקורות תקציביים. השנה אנחנו מתכננים לגבות ממגרשי החניה בחופי הים. כמו כן משרד הפנים

החותרים

החליט לא לגבות חלק מאשפה של העסקים בכל הרשויות בארץ על פי מדד מסוים.

ימין אורד

ורד יהלום: מהי המשמעות של התייעלות של בתי הספר העל יסודיים?

כרם מהר"ל

אסיף איזק: ירון, חגי, עליכם לשמור על התקציב בשנת הבחירות. הוצג כאן תקציב גרעוני ולקחנו

השלמות חד פעמיות. יש כאן יותר מידי סימני שאלה. ממקד את הבעיה בשורה התחתונה.

המועצה חתמה הסכם על מגרש כדורגל עם קיבוץ החותרים. בעתלית יש מפעיל חיצוני ובמעגן

מיכאל לא נסגר ההסכם. חבל שהאזור יהיה מפוצל. כמות התלמידים גדלה האם קיימת עבודה על

תחזית דמוגרפית.

כפר גלים

הלל ספיר: הערכה על העבודה שנעשתה עם הצגת מסגרת התקציב. מבקש לשאול על נושא

כפר סיטרין

האמבולנס בחוף הכרמל.

מגדים

גדעון אקשטיין: קיימת אצלי תחושה שמי שנושא בנטל של הקיצוצים הם בתי הספר והישובים.

מעגן מיכאל

היכן הדוגמא האישית. היכן ההתייעלות. האם נעשה מספיק להביא כסף מחוץ למועצה. אני חושב

מעין צבי

האם להצביע בעד.

נוה ים

שי גלבוע: יש לי תחושה של ירידה ברמת השרותים. מהם היעדים של התקציב? איזה מקורות

נחשולים

חדשים המועצה מתכננת ?

ניר עציון

זהבה מרקוביץ: יש בתקציב הרבה חשיבה. יש כאן הרבה רצונות. מקווה שתעבור עלינו שנה טובה.

עופר

איתן שטנגר: מבקש הסבר על מענק משרד הפנים שהינו חד פעמי. מעריך את העבודה שנעשתה. יש

לבדוק האם אפשר לקצץ בבסיס התקציב.

גיל יפה: מבקש שבמליאה הבאה לאחר הבחירות יהיה סגן ראש מועצה אחד.

יורם דרור: נדל"ן הינו מקור חשוב להכנסות. ממליץ שיוקם גוף שיטפל בנושא.

עין אילה

חגי עטיה: בנושא הבחירות – מבקש את עזרתכם חברי המליאה.

עין הוד

חיזוי העתיד – נעשתה עבודה מעמיקה של חברת אורבניקס, יגיעו למליאה כנראה בחודש נובמבר.

עין חוד

אמבולנס – אישרנו תב"ר במליאה.

עין כרמל

חיסכון – פינוי ביישובים הינו התייעלות. יש כאן מכרז המחולק בצורה אחרת פר הובלה לכן יש

עתלית

התיעלות.

צרופה

כרמל סלע: יש לנו 2 אתרי פסולת וגזם. חסכון של מאות אלפי ₪ לתושבים ומקור הכנסה למועצה.

קיסריה

אזור התעסוקה – האזור קיבל תוקף מלא לפני שבוע. יש עדיין ויכוח עם ועדת הגבולות לגבי

שדות ים

חלוקת הכנסה.

שפיה

דאר נע חוף הכרמל ,30860 טלפון : ,04-8136221 פקס : 04-8136349

בית אורן

אורן עוזרד: המועצה משקיעה מיליוני ₪ בבתי הספר העל יסודיים 3,200 ₪ פר תלמיד לשנה.

בית חנניה

בת שלמה מפרט את החלוקה. כל תלמיד נוסף יעלה פחות. אנחנו נבחן את הנושא בחודשיים הקרובים. אנחנו

גבע כרמל עובדים עם חברה מלווה "נתיב".

דור כרמל סלע: תקציב גרעוני – יכולנו לקצץ קיצוץ רוחבי אבל אחרי מחשבה החלטנו להוסיף את

הבונים המענק של 2 מיליון ₪ בשנה הבאה יהיו מקורות נוספים. רוב הקיצוץ שהיינו אמורים לקצץ הוא

החותרים בחינוך. האם זה מה שאנחנו רוצים?

ימין אורד אמבולנס יהיה בחודשים הקרובים.

כרם מהר"ל יגאל גרוסמן: כרמל – הפעם לא שכנעת אותי. אף אחד לא מצפה לפגוע בחינוך או בשרות

לתושבים.

עלו כאן 2 טענות: הראשון הרוח אחרי התקציב. ישנם מספר נושאים – תיירות, איכות סביבה

ועוד. התחושה אינה טובה. השאלה מהיכן יגיעו עוד תקציבים.

השני – נראות ! יש עליית תקציב בכל אגפי המועצה.

כפר גלים

כרמל סלע: הבאנו לכאן רק את השתתפות המועצה, בתקציב הכולל נראה 240 מלש"ח.

כפר סיטרין

כאשר תתכנס, לאחר הבחירות, המליאה הבאה תחליט בקשר לסגני ראש המועצה.

מגדים

חגי עטיה: מבקש פעם נוספת לחזור ולומר שהשנה ישנה הפחתה משמעותית מבסיס התקציב כ-

מעגן מיכאל

2.1 מלש"ח ומצד שני גידול מבורך של כ- 370 תלמידים. אנחנו לא מפסיקים לאתר וליזום מקורות

מעין צבי

הכנסה נוספים (עירית חיפה, מקורות ישראל וגופים נוספים).

נוה ים

מודי ברכה: אם חברי המליאה רוצים לדעת מה עושים כדי ליעל את עבודת המועצה תוכלו לקבל.

נחשולים

מהות עבודתנו היא כל יום להביא כספים נוספים למועצה.

ניר עציון

כרמל סלע: המועצה אינה מסיימת בגרעון תקציבי מזה 14 שנה.

עופר

החלטה:

מליאת המועצה מאשרת את מסגרת התקציב לשנת .2018 השתתפות מועצה של 86,011,000 ₪.

הצבעה: בעד – ,18 נגד – 2 (כרמל אברהם, שי גלבוע), נמנע – 1 (אסיף איזק).

עין אילה

עין הוד

עין חוד נושא :8 האצלת סמכויות לועד מקומי קיסריה.

עין כרמל אורן עוזרד: מציג את המקום הארגוני והעברת האחריות של תחום הקהילה בקיסריה. לאחר

עתלית עבודה משותפת שנעשתה בנושא. אנחנו לא משנים את התקציב ולא את בעלי התפקידים. מבקש

צרופה את אישור המליאה להעביר את תחום הקהילה של קיסריה לועד המקומי.

קיסריה

שדות ים

שפיה

דאר נע חוף הכרמל ,30860 טלפון : ,04-8136221 פקס : 04-8136349

בית אורן

בית חנניה

בת שלמה

גבע כרמל

דור

הבונים

החותרים

ימין אורד

כרם מהר"ל

כפר גלים

כפר סיטרין

מגדים

מעגן מיכאל

מעין צבי

ורד יהלום: מה עם הוועדה לתכנון ובניה?

נוה ים

אורן עוזרד: אין בשלב זה פתרון, המצב ישאר כפי שהוא.

נחשולים

כרמל סלע: הועד המקומי של קיסריה אישר את התהליך. ללא הסכמת החפ"ק אין תהליך.

ניר עציון

כרמל אברהם: פעלו 2 גורמים שלא נאמרו כאן.

עופר

1. חברי מליאה .2 חברי ועד ה-פעולה.

פנינו לח"כ יעל גרמן שפעלה בנושא עם הממונה על המחוז וועד קיסריה. נעשה שהנושא יגיע לכאן.

ואחר כך למחוז.

גיל יפה: אני תומך בהצעה. חסר לי ועדת משנה וייצוג במליאה.

עין אילה אסיף איזק: מברך על התהליך. צריך לקדם את המבנה הארגוני כאן.

עין הוד שי גלבוע: מברך על הכיוון וחותם עליו לכיוון עתלית. טוב שהתהליך מתקדם.

עין חוד

עין כרמל החלטה:

עתלית מליאת המועצה מאשרת:

צרופה .1 להסמיך את הוועד המקומי קיסריה לעסוק בנושאי הקהילה בכפוף להסכמת משרד

קיסריה הפנים והחברה לפיתוח קיסריה.

שדות ים

2. המועצה תעביר את התקציב ללא שינוי השתתפות המועצה.

שפיה

הצבעה: בעד – ,15 נגד – ,0 נמנע – .0

דאר נע חוף הכרמל ,30860 טלפון : ,04-8136221 פקס : 04-8136349

מועצה אזורית חוף הכרמל
תמצית המאזן באלפי ₪
ליום 30 ביוני 2017
	---		---			בקרת איזון (אקטיב מינוס פאסיב)
		2016	2017		2017 2016
*		31.12.16	30.6.17			נכסים והתחייבויות
						נכסים
		10,965	38,415	5		נכסים נזילים: קופה ובנקים	נ
		3,702	13,606	6		הכנסות מתוקצבות שטרם התקבלו
		24,506	14,708	8		חייבים - תשלומים לא מתוקצבים	ח
		39,173	66,729	9		סה"כ רכוש שוטף
	48,661		45,931			השקעות מיועדות לכסוי קרן לעבודות פיתוח	פ
		48,661
		11,662	7,168	8		השקעות במימון קרנות מתוקצבות
		60,323	53,099	9		סה"כ השקעות	ס
						גרעונות בתקציב הרגיל והבלתי רגיל	ג
						גרעון לראשית השנה	ג
					סכום שהתקבל להקטנת הגרעון (במינוס) ()1
						גרעון (עודף) שוטף בתקופת הדוח
						סה"כ גרעון מצטבר בתקציב הרגיל
						גרעונות סופיים בתב"רים	ג
					סכום שהתקבל להקטנת הגרעון הסופי בתבר"ים (במינוס)		(
					()2
						סה"כ גרעון מצטבר בתב"רים סופיים
						התחייבויות ועודפים
			50	0		בנקים: משיכות יתר והלוואות
			4,258	8		משרדי ממשלה	מ
		28,694	3,598	8	מוסדות שכר - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו		מ
			13,512	2	ספקים וזכאים (*) - הוצאות מתוקצבות שטרם שולמו
						תקבולים לא מתוקצבים:	ת
		2,187	28,821	1		פקדונות, הכנסות מראש ואחרים
		30,881	50,239	9		סה"כ התחיבויות שוטפות
						קרן עבודות פיתוח ועודפים בתקציב הרגיל	ה
		16,445	16,445	5		קרנות בלתי מתוקצבות ()3	ק
		11,662	7,168	8		קרנות מתוקצבות	ק
						עודפים בתקציב הרגיל	ע
		9,260	9,755	5		עודף לראשית השנה	ע

נושא :8 סיכום כספי חצי שנתי.

בית אורן

איציק שקד:

בית חנניה

דור

הבונים

כרם מהר"ל נכסים

כפר גלים

כפר סיטרין

נוה ים

נחשולים

עופר

עין הוד

עין חוד

צרופה

שדות ים

שפיה

דאר נע חוף הכרמל ,30860 טלפון : ,04-8136221 פקס : 04-8136349

	495		)(2,021			עודף (גרעון) בתקופת הדוח
	9,755		7,734	4		סה"כ עודף מצטבר בתקציב הרגיל
					העברת עודפי שנים קודמות לתקציב הרגיל (במינוס)
						עודפים בתקציב הבלתי רגיל
	37,773		46,808	8		עודפי מימון זמניים
	)(7,020		)(8,566			גרעונות מימון זמניים	ג
	99,496		119,828			סה"כ התחייבויות ועודפים
						חשבונות מקבילים	ח
	12,638		13,500	0		חייבים בגין אגרות והיטלים
21,538		20,605				עומס מלוות לפרעון (משוערך) לשנים הבאות	ה
	21,538		20,605
						ערבויות שנתנו	ע
					פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון בתקציב הרגיל ()1
						הלוואות לכסוי הגרעון	ה
						מענקים לכסוי הגרעון
						קרנות / הפחתת חובות ספקים בהסדר
						גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון	ג
						סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
					פירוט מקורות מימון לכסוי הגרעון הסופי בתב"רים ()2
						הלוואות לכסוי הגרעון	ה
						מענקים לכסוי הגרעון
						קרנות /אחר לכיסוי הגרעון
						גבייה מפיגורים לכסוי הגרעון	ג
						סה"כ מקורות לכסוי הגרעון
						הרכב קרנות בלתי מתוקצבות ()3	ה
						קרן עודפים בתקציב הרגיל	ק
						קרן היטל השבחה	ק
						קרן ממכירת נכסים	ק
						קרן היטל מים	ק
						קרן היטל ביוב	ק
	16,445		16,445	5		קרנות אחרות	ק
	16,445		16,445	5		סה"כ קרנות	ס
1,938						(*) מתוך זה הפרשה בגין תביעות תלויות	ת
	1,938

בית אורן

בית חנניה

גבע כרמל

דור

החותרים

ימין אורד

כפר גלים

כפר סיטרין

מגדים

מעין צבי

נוה ים

נחשולים

עין אילה

עין חוד

עין כרמל

עתלית

צרופה

קיסריה

שדות ים

שפיה

דאר נע חוף הכרמל ,30860 טלפון : ,04-8136221 פקס : 04-8136349

	מועצה אזורית חוף הכרמל
	תמצית נתוני התקציב הרגיל באלפי ₪
	לתקופה: רבעון ,2 שנת 2017
	סטיה	סטיה מהתקציב	ביצוע מצטבר	תקציב יחסי לתקופה	*תקציב שנתי מאושר
	מהתקציב
	%
						הכנסות	ה
	%)(7	)(2,991	38,334	41,325	82,650	ארנונה כללית	א
	%)(11	)(205	1,670	1,875	3,750	הכנסות ממכירת מים	ה
	%7	577	8,483	7,907	15,813	עצמיות חינוך	ע
	%)(15	)(210	1,148	1,358	2,716	עצמיות רווחה	ע
	%3	618	23,084	22,467	44,933	עצמיות אחר	ע
	%)(3	)(2,212	72,719	74,931	149,862	סה"כ עצמיות	ס
	%0	27	23,425	23,399	46,797	תקבולים ממשרד החינוך	ת
	%)(4	)(266	7,010	7,276	14,551	תקבולים ממשרד הרווחה	ת
	%53	4,153	12,013	7,860	15,720	תקבולים ממשלתיים אחרים	ת
		1,166	1,166			מענק כללי לאיזון	מ
						מענקים מיועדים	מ
						תקבולים אחרים	ת
%3		2,868	116,333	113,465	226,930	סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה	מ
	%3
						מענק לכיסוי גרעון מצטבר	מ
	%45	2,093	6,743	4,650	9,300	הנחות בארנונה (הכנסות)	ה
	%4	4,961	123,076	118,115	236,230	סה"כ הכנסות	ס
						הוצאות	ה
	%4	635	15,312	14,677	29,354	הוצאות שכר כללי	ה
	%4	1,737	41,551	39,815	79,629	פעולות כלליות	פ
	%)(20	)(293	1,207	1,500	3,000	הוצאות רכישת מים	ה
	%4	2,079	58,070	55,992	111,983	סה"כ כלליות	ס
	%7	414	6,684	6,270	12,540	שכר עובדי חינוך	ש
	%9	3,186	38,672	35,486	70,972	פעולות חינוך	פ
	%9	3,600	45,356	41,756	83,512	סה"כ חינוך	ס
	%)(5	)(133	2,393	2,526	5,052	שכר עובדי רווחה	ש
	%)(3	)(344	9,853	10,197	20,393	פעולות רווחה	פ
	%)(4	)(477	12,246	12,723	25,445	סה"כ רווחה	ס
%5		5,202	115,672	110,470	220,940	סה"כ הוצאות לפני פרעון מלוות, מימון, כיסוי גרעון מצטבר והנחות בארנונה	מ מ
	%5
	%)(9	)(210	2,240	2,450	4,900	פרעון מלוות מים וביוב	פ
	%)(100	)(280		280	560	פרעון מלוות אחרות	פ
	%)(18	)(490	2,240	2,730	5,460	סה"כ פרעון מלוות	ס
	%67	177	442	265	530	הוצאות מימון	ה
						העברות והוצאות חד פעמיות	ה

בית חנניה

בת שלמה הכנסות

דור

הבונים

כרם מהר"ל

כפר סיטרין

מעין צבי

נוה ים

נחשולים

עין הוד

עין חוד

עתלית

שדות ים

דאר נע חוף הכרמל ,30860 טלפון : ,04-8136221 פקס : 04-8136349

	4,889		118,354		113,465	226,930	סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון
%4		4,889		118,354			מצטבר והנחות בארנונה
							העברה לכיסוי גרעון מצטבר
%45		2,093		6,743	4,650	9,300	הנחות בארנונה (הוצאות)
%6		6,982		125,097	118,115	236,230	סה"כ הוצאות
	)(2,021		)(2,021				עודף (גרעון)

הערות/הסברים		מקור	תקציב חדש/מעודכן	ציב שר השינוי	תקצ שם התב"ר מאוש	תב"ר
עידכון תב"רים
ביצוע שלב ג'. מצ"ב מכתב + הרשאה 1,190 מלש"ח - קרן פיתוח. 73 ₪ אלפ"ש - משרד החינוך		ק. פיתוח + מ. החינוך	14,599,128	,13,336 1,263	ביה"ס גלים ,000	2500
ביצוע שלב ג- רצ"ב הסבר מהנדס המועצה		ק. מבנה ציבור עתלית	13,667,640	,12,397 1,270	ביה"ס משעולים ,000	2502
פתיחת תב"רים
	ביצוע ביוב בבת- שלמה אומדן כ-11 מלש"ח לפני מכרז בימים אלו תחל הגביה של התושבים לאחר מכרז יעודכן התב"ר	השתתפות בעלים והלוואה	11,000,000	,11,000 חדש	ביצוע ביוב בת שלמה ,000	2736
חלפו כשלוש שנים למכשיר הסלולר/ חידוש		קרן לכספים בלתי מיועדים	250,000	,250 חדש	רכישת מכשירי טלפון ,000	2737

בית אורן

בת שלמה

גבע כרמל

דור

הבונים

החותרים החלטה:

ימין אורד מליאת המועצה את הסיכום החצי שנתי כפי שהציג איציק שקד, חשב המועצה.

כרם מהר"ל הצבעה: בעד – ,12 נגד – ,0 נמנע – .0

נושא :9 תב"רים.

חגי עטיה: אבקש את אישורכם לפתיחה ועדכון תב"רים הר"מ באלפי ₪.

כפר גלים

מגדים

נוה ים

עופר

עין אילה

עין חוד

עין כרמל

עתלית החלטה:

צרופה מליאת המועצה מאשרת את פתיחת ועדכון התב"רים הנ"ל.

קיסריה הצבעה: בעד – ,12 נגד – ,0 נמנע – .0

שדות ים

שפיה

דאר נע חוף הכרמל ,30860 טלפון : ,04-8136221 פקס : 04-8136349

בית אורן

נושא :10 האצלת סמכות ליו"ר ועד מקומי בת שלמה להסדרת גדר חיה (ע"פ חוק העזר).

בית חנניה

עו"ד אסנת הירש: בשנת 2010 אישרה מליאת המועצה האצלת סמכויות לועד המקומי בת שלמה,

בת שלמה

לבקשתו, להפעלת חוק העזר להסדרת גדר חיה, בכדי לאפשר לועד לטפל בצמחיה הפולשת

גבע כרמל

מהמגרשים הפרטיים לתווך הציבורי. הואיל ומאז התחילה קדנציה חדשה, מבקש הועד לחדש לו

דור

את ההאצלה. להחלטתכם.

הבונים

החותרים

החלטה:

מליאת המועצה מאשרת האצלת סמכות ליו"ר ועד מקומי בת שלמה להסדרת גדר חיה (ע"פ

ימין אורד

כרם מהר"ל

חוק העזר).

הצבעה: בעד – ,12 נגד – ,0 נמנע – .0

נושא :11 שכר בכירים.

כפר גלים שלמה כהן יוצא מהישיבה.

כפר סיטרין כרמל סלע: שלמה כהן, מבקר המועצה, עובד במועצה מזה 5 שנים. שלמה הינו מבקר מקצועי

מגדים ביותר המבצע את תפקידו על הצד הטוב ביותר.

מעגן מיכאל מבקש את אישור מליאת המועצה לעלות של %5 מ- %80 ל- %85 בכירים בשכרו של שלמה כהן.

מעין צבי

נוה ים

החלטה:

נחשולים

מליאת המועצה מאשרת להעלות את שכרו של מבקר המועצה, שלמה כהן ל- %85 שכר בכירים.

ניר עציון

הצבעה: בעד – ,12 נגד – ,0 נמנע – .0

עופר

עין אילה

עין הוד

עין חוד

עין כרמל

עתלית

צרופה

קיסריה

שדות ים

שפיה