פרוטוקול ועדת ביקורת 31.8.15
5
עיריית חולון
צךן ןג שז 6 צתווא אסזסות
לשכת מבקר העירייה
הועדה לענייני ביקורת
חולון. עיר הילדים
ייט אלול תשע"ה
3 ספטמבר 2015
4 רועדה
סודי - אישי
פרוטוקול ישיבת הוועדה לענייני ביקורת מס' 4
(מיום 31.8.15)
נוכחים +
מר עזרא סיטון - יו"ר, מר מיכאל שמריהו - חבר, מר משה מועלם - חבר, מר קייקוב רוברט ראובן - חבר, עו"ד יונת דיין - היועצת המשפטית של העירייה, מר בנימין יהונתן - מבקר העירייה, גבי טל ברוך- מזכירת הוועדה.
נעדרו:
מר ניסים זאב - חבר, עו"ד מלינובסקי יוליה- חברה, מר יוסף נדלר- חבר.
על סדר היום:
1. דיון בדוייח מבקר העירייה לשנת 2014 לאחר קבלת מכתב הערות ראש העיר
לדוייח.
2. הצגת תכנית הביקורת לשנת 2015.
דיון ותחלטות
יו"ר הועדה פתח את הישיבה בהצגת דו'יח מבקר העירייה לשנת 2014 וסקר את עיקרי הממצאים וההמלצות בדוייח.
התקיים דיון ולהלן החלטות הועדה:
1. דו'יח מבקר העירייה לשנת 2014
א. דוח הביקורת בנושא שכר עובדי פינוי אשפה במערך תברואה וסביבה
יו"ר הוועדה הציג את עיקרי ממצאי הדוייח החמורים ואת הצורך הדחוף בתיקון כל הממצאים בדוייח.
דח' ויצמן 58, ת.ד. 1, חולון, מיקוד 58373, טל' 5027427 - 03, פקס 5017116 - 03
%' | עיריית חולון
צךז ןג פןצווא אס.וסט
לשכת מבקר העירייה
הועדה לענייני ביקורת
חולון. עיר הילדים
מבקר העירייה מסר לחברי הוועדה שסמנכייל תשתיות לקח יועץ חיצוני שיסייע בידו בתיקון הממצאים בדוייח כולל מערך בקרה ופיקוח לדוייחות השכר בתיאום עם אגף משאבי אנוש.
הועדה מבקשת להדגיש את הצורך הדחוף בתיקון כל הממצאים החמורים בדוייח.
כמו כן, מאמצת את הממצאים וההמלצות בדוייח הביקורת ומעבירה אותם לאישור מועצת העיר.
חבר הועדה מר קייקוב ראובן מבקש שהוועדה תחליט שבתוכנית עבודת הביקורת לשנת 2016, תעשה ביקורת בנושא שכר עובדים בעירייה, לאור הממצאים בדוייח. הועדה לא קיבלה החלטה בנושא.
ב. דו'"יח הביקורת במנהל החינוך
הועדה מבקשת להדגיש את הצורך בתיקון כל הממצאים בדוייח, עס הגברת הפיקוח והבקרה בנושא. כמו כן, יש להקפיד לא לגבות מההורים תשלומים החורגיסם מהתעריפים המירביים שנקבעו ע"י משרד התינוך.
כמו כן, מאמצת את הממצאים וההמלצות בדוייח הביקורת ומעבירה אותם לאישור מועצת העיר.
ג. דוח הביקורת באגף הרווחה
הועדה מאמצת את הממצאים וההמלצות בדוייח מבקר העירייה ומעבירה אותם לאישור מועצת העיר.
ד. בנושא מעקב אחר תיקון ממצאי הביקורת בדוייח הביקורת לשנת 2012
הועדה מציינת לחיוב את הודעת ראש העיר בהתייחסותו לדוייח שרובם של הממצאים תוקנו וחלקם אשר טרם תוקנו, יחידות העירייה יתקנו בהתאם.
דח' ויצמן 58, ת.ד. 1, חולון, מיקוד 3, טל" 7 --03, פקס 5017116 -- 03
רו ו ה
עיריית חולון
צך זג ק6 זא וא אס.זסת
לשכת מבקר העירייה
הועדה לענייני ביקורת
5
חולון. עיר הילדים
2. הצגת תכנית הביקורת לשנת 2015
מבקר העירייה הציג את תכנית הביקורת לשנת 2015 הכוללת:
ביקורת במחלקת שומה באגף הכנסות באגף הכנסות במנהל הגזברות ביקורת במחלקת רכש ולוגיסטיקה
ביקורת בבית המשפט לעניינים מקומיים בחולון
סקר סיכונים במנהל תעשיה ומסחר
+ 6 סרום.
עזרא סיטון טל בדוך
יו'יר הוועדה לענייני ביקורת מזכירת הוועדה לענייני ביקורת
רשמה: טל ברוך
העתק:
חברי הוועדה לענייני ביקורת.
מר בנימין יהונתן - מבקר העירייה.
עו"ד יונת דיין- היועצת המשפטית לעירייה
רח' ויצמן 58, ת.ד. 1, חולון, מיקוד 58373, טל' 5027427 -- 03, פקס 5017116 - 03