פרוטוקול ועדת ביקורת נגיש 31.8.15

עיריית חולון

MUNICIPALITY HOLON

לשכת מבקר העירייה

הועדה לענייני ביקורת

י"ט אלול תשע"ה

3 ספטמבר 2015

-2015-1200-74 וועדה

סודי – אישי

פרוטוקול ישיבת הוועדה לענייני ביקורת מס' 4

(מיום )31.8.15

נוכחים :

מר עזרא סיטון – יו"ר, מר מיכאל שמריהו – חבר, מר משה מועלם – חבר, מר קייקוב רוברט ראובן – חבר, עו"ד יונת דיין – היועצת המשפטית של העירייה, מר בנימין יהונתן – מבקר העירייה, גב' טל ברוך- מזכירת הוועדה.

נעדרו:

מר ניסים זאב – חבר, עו"ד מלינובסקי יוליה- חברה, מר יוסף נדלר- חבר.

על סדר היום:

1. דיון בדו"ח מבקר העירייה לשנת 2014 לאחר קבלת מכתב הערות ראש העיר

לדו"ח.

2. הצגת תכנית הביקורת לשנת .2015

דיון והחלטות

יו"ר הועדה פתח את הישיבה בהצגת דו"ח מבקר העירייה לשנת 2014 וסקר את עיקרי הממצאים וההמלצות בדו"ח.

התקיים דיון ולהלן החלטות הועדה:

1. דו"ח מבקר העירייה לשנת 2014

א. דוח הביקורת בנושא שכר עובדי פינוי אשפה במערך תברואה וסביבה

יו"ר הוועדה הציג את עיקרי ממצאי הדו"ח החמורים ואת הצורך הדחוף בתיקון כל הממצאים בדו"ח.

רח' ויצמן ,58 ת.ד. ,1 חולון, מיקוד ,58373 טל' 5027427 – ,03 פקס 5017116 – 03

עיריית חולון

MUNICIPALITY HOLON

לשכת מבקר העירייה

הועדה לענייני ביקורת

מבקר העירייה מסר לחברי הוועדה שסמנכ"ל תשתיות לקח יועץ חיצוני שיסייע בידו בתיקון הממצאים בדו"ח כולל מערך בקרה ופיקוח לדו"חות השכר בתיאום עם אגף משאבי אנוש.

הועדה מבקשת להדגיש את הצורך הדחוף בתיקון כל הממצאים החמורים בדו"ח.

כמו כן, מאמצת את הממצאים וההמלצות בדו"ח הביקורת ומעבירה אותם לאישור מועצת העיר.

חבר הועדה מר קייקוב ראובן מבקש שהוועדה תחליט שבתוכנית עבודת הביקורת לשנת ,2016 תעשה ביקורת בנושא שכר עובדים בעירייה, לאור הממצאים בדו"ח. הועדה לא קיבלה החלטה בנושא.

ב. דו"ח הביקורת במנהל החינוך

הועדה מבקשת להדגיש את הצורך בתיקון כל הממצאים בדו"ח, עם הגברת הפיקוח והבקרה בנושא. כמו כן, יש להקפיד לא לגבות מההורים תשלומים החורגים מהתעריפים המירביים שנקבעו ע"י משרד החינוך.

כמו כן, מאמצת את הממצאים וההמלצות בדו"ח הביקורת ומעבירה אותם לאישור מועצת העיר.

ג. דוח הביקורת באגף הרווחה

הועדה מאמצת את הממצאים וההמלצות בדו"ח מבקר העירייה ומעבירה אותם לאישור מועצת העיר.

ד. בנושא מעקב אחר תיקון ממצאי הביקורת בדו"ח הביקורת לשנת 2012

הועדה מציינת לחיוב את הודעת ראש העיר בהתייחסותו לדו"ח שרובם של הממצאים תוקנו וחלקם אשר טרם תוקנו, יחידות העירייה יתקנו בהתאם.

רח' ויצמן ,58 ת.ד. ,1 חולון, מיקוד ,58373 טל' 5027427 – ,03 פקס 5017116 – 03

עיריית חולון

MUNICIPALITY HOLON

לשכת מבקר העירייה

הועדה לענייני ביקורת

2. הצגת תכנית הביקורת לשנת 2015

מבקר העירייה הציג את תכנית הביקורת לשנת 2015 הכוללת:

ביקורת במחלקת שומה באגף הכנסות באגף הכנסות במנהל הגזברות ביקורת במחלקת רכש ולוגיסטיקה

ביקורת בבית המשפט לעניינים מקומיים בחולון

סקר סיכונים במנהל תעשיה ומסחר

____________________ ________________________

עזרא סיטון טל ברוך

יו"ר הוועדה לענייני ביקורת מזכירת הוועדה לענייני ביקורת

רשמה: טל ברוך

העתק:

חברי הוועדה לענייני ביקורת.

מר בנימין יהונתן – מבקר העירייה.

עו"ד יונת דיין- היועצת המשפטית לעירייה

רח' ויצמן ,58 ת.ד. ,1 חולון, מיקוד ,58373 טל' 5027427 – ,03 פקס 5017116 – 03