פרוטוקול תקציב תמיכות 2007 2008

אוקטובר 2007

פרוטוקול ישיבת הועדה המקצועית

לקביעת תבחינים לתמיכות לתקציב 2007/2008

)בהתאם לחוזר מנכ"ל 4/2006 (

נוכחיםגב' חנה הרצמן - מנכ"לית העירייה- יו"ר הועדה

עו"ד ליפא קמינר - יועץ משפטי – חבר ועדה מר אריק מולה -- - מנהל אגף תקציבים ובקרה נציג הגזבר על פי הסמכה מיום ה-11/12/06 הוזמנועו"ד אביבה שרון -סגן היועץ המשפטי לעירייה מר נתי לרנר - עוזר ראש העיר

החלטות הועדה:

1.כללי

1.1 התבחינים ,המפורטים להלן גובשו על ידי הועדה המקצועית על בסיס תבחינים קיימים משנים קודמות. התבחינים הקיימים נבחנו מחדש על ידי חברת ייעוץ חיצונית חברת "תבור כלכלה ופיננסים בע"מ" .)להלן:"חברת תבור"(. התבחינים לקחו בחשבון ההצעות כפי שגובשו במסמך "הגדרת קריטריונים לעיר חולון מסמך הצעות ליישום" מתאריך ספטמבר 2007, להלן:"מסמך ההצעות"( התבחינים נערכו בהתאם לחוזר מנכ"ל4/2006 והם יחולו בנוסף ובהשלמה על הוראות חוזר המנכ"ל.

1.2 תקציב התמיכות יחולק עפ"י התבחינים בלבד, המביאים לידי ביטוי את סדרי העדיפויות העירוניים.

1.3 מנגנון התאמה והסתגלות לגופים נתמכים, שבגין קביעת התבחינים לשנת 2007-2008 פחתה התמיכה בהם או הופסקה כליל מפורט במסמך ההצעות.

2.תנאי סף כלליים :

2.1 התמיכה לגופים הנתמכים תוגבל לשיעור של 90% מעלות הפעילות הנתמכת. עלות הפעילות הנתמכת תיבחן עפ"י מאזן בוחן שנה קודמת וזאת עד לתקרה של 75% מהתמיכה. לקבלת יתרת תקציב התמיכה ימציא הגוף הנתמך, דו"ח כספי מבוקר לשנה קודמת או לחילופין אישור רו"ח על ביקורת עלות הפעילות של שנה קודמת.

2.2 על הגופים הנתמכים להיות עמותות ו/או חברות שלא למטרות רווח )עמותות וחברות לתועלת הציבור(. )להלן:" הגופים הנתמכים"(.

2.3 יחס הוצאות שכר לסך היקף הפעילות לא יעלה על 30%. עמותה שיחס זה גדול אצלה מיחס המקסימום לא תהיה זכאית לתמיכה. הוצאות שכר מתייחסות לעלות שכר והוצאות מנהלי העמותה.

2.4 התמיכה תינתן אך ורק לעמותות מחולון, על כתובת העמותה, כפי שמופיעה במסמכי יסוד העמותה, ו/או ברשם העמתות להיות כתובת קבועה בתחומי העיר חולון. לא תינתן תמיכה לעמותות הממוקמות מחוץ לחולון גם אם הן פועלות באופן חלקי או מלא בתחום העיר חולון.

3.תמיכות לדת

כללי

3.1 חלוקת התקציב לתמיכות בדת הינה כדלקמן

1.כוללים וישיבות-75%

2. שיפוץ בתי כנסת-20%

3. שומרונים 5%

תנאי סף

3.2 התמיכה תינתן אך ורק לעמותות המוכרות כמוסדות דת על ידי משרד החינוך

3.3 התמיכה תינתן אך ורק לעמותות מחולון, בעלות כתובת קבועה ועם מבנה קבוע המאושר ע"י העירייה בתחומי העיר חולון. הכתובת תופיע במסמכי יסוד העמותה ו/או ברישומים אצל רשם העמותות.

3.4 העמותה תעסיק איש תחזוקה ו/או גבאי ו/או בלן/ית וכו', בהקף מינימאלי של רבע משרה )להלן: "אחראי התחזוקה"( העמותה תדרש להציג מסמכי העסקה של אחראי התחזוקה, אשר יכללו שם, ת.ז, 3 תלושי שכר אחרונים וטלפון זמין בכל עת לפניות העירייה

3.5 עמותה שאינה פועלת במבנה קבע או שאינה מעסיקה אחראי תחזוקה או שאחראי התחזוקה אינו זמין באופן עקבי לפניות גורמים מהעירייה, לא תהיה זכאית לקבלת תמיכה מהעירייה לאותה שנה.

תבחינים )כוללים וישיבות(:

3.6 התבחינים מבוססים על העקרונות הבסיסיים הבאים 1.מספר התלמידים

2.מכפיל נשואים

3.מכפיל ילדים

3.7 על בסיס מספר התלמידים תבוצע חלוקה באופן יחסי בין העמותות

3.8 תלמידים נשואים יחושבו על פי מכפיל 2 בעוד רווקים יחושבו על פי מכפיל 1 .

3.9 תלמידים שהינם ילדים )ילד יחשב כל תלמיד בעמותה מתחת לגיל 18(, יזכו להעדפה מתקנת ויחושבו על פי מכפיל של 1.25, בכל עמותה על פי מספר הילדים היחסי 3.10 תלמידים שביצעו שירות לאומי או צבאי, יזכו להעדפה מתקנת ויחושבו על פי מכפיל 1.5.

תבחינים )שיפוץ בתי כנסת

3.11 התבחינים מבוססים על העקרונות הבסיסיים הבאים 1.מספר המתפללים )רשימה שמית 90%(

2.תמיכה עקיפה )הנחות בשכ"ד10%(

3.תמיכה בשיפוץ קודם

3.12 על בסיס מספר המתפללים תבוצע חלוקה באופן יחסי בין העמותות. תבחין זה יהווה 90% בחישוב הכללי

3.13 תמיכה עקיפה הניתנת ע"י העירייה בצורה של הנחות בשכ"ד, תלקח בחשבון במשקל של 10% בחישוב הכללי )עמותות שאינן מקבלות תמיכה עקיפה יקבלו את כל המשקולת ועמותות המקבלות הנחות שכ"ד לא יקבלו בגין תבחין זה(.

3.14 בתי כנסת שקיבלו תמיכה לשיפוץ במהלך ה10 שנים האחרונות לא יהיו זכאיות לתמיכה בשיפוץ למשך 10 שנים מיום קבלת התמיכה

השומרונים:

3.15 בשל חשיבותה ויחודה של הקהילה השומרונית ברמה העירונית הלאומית והבינלאומית הוגדרה הקהילה כתת קבוצה נפרדת.

3.16 חלוקת התקציב המוקצה לתת קבוצה נפרדת זו תתבצע באופן הבא •30% מהתקציב לסעיף זה יעבור לעמותת עיתון א.ב. חדשות השומרונים •70% מהתקציב לסעיף זה יעבור לעמותת ועד העדה השומרונית

4. תמיכות בתרבות חינוך ורווחה

כללי

4.1 התבחינים בתחום התרבות החינוך והרווחה בנויים באופן הבא •תנאי סף

•דרוג כמותי 60%

•דרוג איכותי 40%

תנאי סף

4.2 נקבע כי על העמותות המגישות בקשה לעמוד בקוד האתי שנקבע ע"י העירייה. הקוד כולל

בשלב זה שני נושאים עקרוניים ויורחב בשנים הבאות בהתאם לצורך:

א. שמירת כבוד האדם.

ב. הצגת מצגי פעילות אמתיים.

גופים שיעברו על הקוד האתי לא יהיו זכאים להכלל כזכאים לתמיכה.

4.3 תמיכה תנתן לעמותה רק לאחר תקופת מינימום של שנתיים מעת פתיחתו והקמתו של סניף העמותה בחולון .

דירוג כמותי

4.415% מתוך הדירוג הכמותי מוקצה לקרטריון הוותק ורצף הפעילות של העמותה בחולון באופן המפורט ב"מסמך ההצעות".

4.520% מתוך הדירוג הכמותי מוקצים לתמיכה בעמותות להן מקורות תמיכה נוספים מלבד תמיכת העירייה על פי מפתח המפורט ב"מסמך ההצעות".

4.625% מתוך הדירוג הכמותי מוקצים לתמיכה בהתייחס לבלעדיות תחום פעילות העמותה בעיר. הדירוג מבוצע על פי מפתח המפורט ב"מסמך ההצעות".

4.730% מתוך הדירוג הכמותי מוקצים לתמיכה בהתאם לכמות הנהנים משירותי העמותה מתושבי העיר. הדירוג מבוצע על פי מפתח המפורט ב"מסמך ההצעות".

4.810% מתוך הדירוג הכמותי מתייחס להיקף התמיכה העקיפה המתקבלת מהעירייה בצורת הנחות בשכ"ד. הדירוג מבוצע על פי מפתח המפורט ב"מסמך ההצעות".

4.9 העמותה תזכה למכפיל ילדים בגובה 1.2 אשר יחושב על פי מספר הילדים היחסי מתוך מספר הנהנים הכללי משירותי העמותה. דוגמא לחישוב ניתן לראות ב"מסמך ההצעות".

דירוג איכותי

4.10 הדירוג האיכותי מתבצע על ידי ריכוז תוצאות שאלונים אחידים שימולאו על ידי עובדי ומנהלי המינהל הרלוונטי. המרה של הניקוד המתקבל משקלול השאלונים מתבצעת באופן המתואר ב"מסמך ההצעות".

4.1125% מתוך הדירוג האיכותי מתייחסים להתאמת הסיוע - באיזו מידה קיימת התאמה בין הסיוע הניתן ע"י העמותה למדיניות המינהל למתן סיוע.

4.1225% מתוך הדירוג האיכותי מתייחסים לטווח הנהנים - תבחין זה בא לבדוק מהי מידת ההלימה בין האוכלוסיה המקבלת מענה מהעמותה בפועל, לבין הגדרת האוכלוסיה אותה אמורה העמותה לשרת כפי שמוגדר במטרות העמותה.

4.1325% מתוך הדירוג האיכותי מתייחסים להתנסות קודמת - תבחין זה בודק באיזו מידה ההתנסות של ממלא השאלון מול העמותה הייתה חיובית, דהיינו מפעילי העמותה עמדו בהתחייבויותיהם, סיפקו את השירות/מוצר כפי שסוכם, קשרי עבודה ותאום תקינים.

4.1415% מתוך הדירוג האיכותי מתייחסים להשפעה ומעורבות - תבחין זה בא לבדוק באיזו מידה היתה למינהל השפעה על הקשר בין העמותה לקהל היעד )האם נעשתה עבודה בשיתוף, תוך התייעצות, תיאום והתחשבות בצרכי כלל קהל היעד(.

4.1510% מתוך הדירוג האיכותי מתייחסים לפשטות העבודה - התבחין בא לבדוק באיזו מידה היתה העבודה עם העמותה פשוטה, ללא בירוקרטיה מיותרת, ללא תהליכי עבודה מורכבים וסבוכים.

4.16 פירוט מקיף יותר ושאלונים לדוגמא ניתן למצוא ב"מסמך ההצעות בית יד לבנים

4.17 ארגון יד-לבנים הינו הארגון היציג והבלעדי להנצחת חללי מערכות ישראל ולהנחלת מורשתם, ולטיפול במשפחות השכולות. בתי יד-לבנים הפזורים ברחבי הארץ, הם בעלי ערך מכריע בחיי הנפש של המשפחות השכולות בהיותם בתי תרבות ואתרי הנצחה מקומי, של הנופלים - בני המקום. העירייה רואה חשיבות עליונה מוסרית ותרבותית לשמר את זכר חללי מערכות ישראל בני העיר ולסייע בידי הארגון הנותן שירות כה חשוב למשפחות השכולות ולכלל תושבי העיר. לפיכך הגדירה הוועדה את ארגון יד לבנים כתת קבוצה נפרדת. הקצאת התמיכה תישאר כפי שהייתה עד כה בסך של כ- 30,000 ש"ח לשנה תנועות נוער

כללי

4.18 פעילות תנועות הנוער בעיר הינה חשובה ומספקת מסגרת של מפגש לנוער, מפגש של יצירה פעילות למען הקהילה ונושאים נוספים. לפיכך הוגדרו תנועות הנוער כתת קבוצה נפרדת.

תנאי סף

4.19 תמיכה בתנועות נוער תנתן בתנאי, שתנועת הנוער שומרת על רכוש הציבור )תחזוקה שוטפת(. במידה וראש מינהל החינוך והתרבות בחולון יודיע בכתב לועדה, כי העמותה אינה עומדת בתנאי זה תתבטל התמיכה.

4.20 התבחינים מבוססים על העקרונות הבסיסיים הבאים 1.מספר הנהנים 40%(

2.קריטריון התרומה לעיר 30%.(

3.הקף פעילות 15%(

4.כמות יוזמות התנועה 15%(

תבחינים

4.21 40% מהדירוג מוקצים לפי תבחין "מספר הנהנים". מאחר ומדובר בעיר הילדים, מספר הנהנים מקבל משקל גדול בסך המשקל הכולל. התנועה בה מספר החניכים הגדול ביותר תקבל 100% מהמשקולת ויתר התנועות יקבלו את האחוז היחסי מהמשקולת ביחס לגודלם לעומת התנועה הגדולה.

30%4.22 מהדירוג מוקצים לפי תבחין "התרומה לעיר". תבחין זה מהווה מדד לתרומה לעיר התועלת יכולה לבוא לידי ביטוי בפרסום, שימור, הנצחה, קידום מצויינות או קריטריון אחר לפי סולם 1-5 )בשאלון דרוג פנים עירוני – נספח ג' ב"מסמך ההצעות 4.2315% מהדירוג מוקצים לתבחין "היקף הפעילות". תנועה בה הקף הפעילות הגדול ביותר )מבחינת התקציב הנדרש לפעילות( תקבל 100% מהמשקולת ושאר התנועות יקבלו את האחוז היחסי מהמשקולת בהתאם להיקף פעילותם.

4.1915% מהדירוג מוקצים לתבחין "כמות יוזמות התנועה". התנועה בה הכמות המספרית הגדולה ביותר של היוזמות הקשורות בתרומה לקהילה )מבצעי התרמה, חלוקת חבילות מזון, חלוקת חבילות שי, הפעלות ילדים, סיוע לאוכלוסיות נזקקות וחלשות וכדומה( תקבל 100% מהמשקולת ושאר התנועות יקבלו את האחוז היחסי מהמשקולת בהתאם לכמות יוזמותיהם 4.20 פירוט נוסף ושאלונים לדוגמא ניתן למצוא ב"מסמך ההצעות ------------------- ---------------------------- ---------------------------------

חנה הרצמן-מנכ"ל אריק מולה - נציג הגזבר עו"ד ליפא קמינר-יועץ משפטי יו"ר הועדה חבר הועדה חבר הועדה