פרוטוקול מליאה לא מן המניין 012025 מתאריך 11032025

בראשות:

1

המועצה המקומית עספיא

מזכיר המועצה

תאריך : יום שלישי 11 מר\ 2025

פרוטוקול ישיבת המועצה המקומית לא מן המניין מס' 01/2025 שתקיימה ביום שלישי ה- 11/03/2025 בשעה 18:00 בבניין המועצה המסומית עספיא

מר מוניב סאבא

וחברי המועצה המקומית :

1

2 00% 001 00 סר

10

11

והשתתפו

1

2

3

4

מר אבו סעדה מרואן

מר אבו פארס סאפי

מר אבורוכן ארכאן

מר אבורוכן גיבר

מר הלון סלים

מר חמזה סלים

מר לילאוי פארס

גבי סמירה עזאסם

מר רחרוח אמין

מר שרוף ראיק

מר רוחאנא ויקטור

בישיבה :

רו"ח עבד בדראן

עו"ד מואנס עלו

מר אחמד חסון

עו'יד אופיר רשף

נעדרו מהישיבה :

1

מר רחואנא ויקטור

על סדר היום :

* אישור תקציב המועצה המקומית עספיא לשנת 2025

ראש המועצה המקומית

חבר מועצה

חבר מועצה

משנה לראש המועצה

- חבר מועצה

- סגן ראש המועצה

- סגן ראש המועצה

- מ.מ ראש המועצה

- | חבר מועצה

- תבר מועצה

- תבר מועצה

- חבר מועצה

- גובר המועצה

- מבקר המועצה

- מהנדס המועצה

‎ -‏ יועמ"ש המועצה

- חבר מועצה

עמוד: 1 מתוך: 7

טלפון: 04/9122645 ; נייד : 052/6599616 ; פקס : 04/8399480 ; דואייל : [1'9181601811/8.00.1 ; עספיא, 3009000

המועצה המקומית עספיא

מזכיר המועצה

מר מוניב סאבא:

אני פותח ישיבת המליאה לא מן המניין 01/2025 מיום 11/03/2025.

על סדר היום:

אישור תקציב המועצה המקומית עספיא לשנת 2025.

מבקש שהגזבר שיציג את התקציב בפני החברים :

מר עבד בדראן:

על סדר היום תקציב 2025, קיבלתם את התקציב לפני 10 ימים כחוק במייל וגם במסירה ידנית.

התקציב השנה יעמוד על סך 101 מיליון ₪ כאשר יש ירידה ביחס לשנה קודמת ונשאלתי על פשר הירידה מול תקציב של שנה קודמת, הירידה נובעת בעיקר מסיום תכנית ההבראה שתוקצבה שנה שעברה כ- 8 מיליון ₪ ותקציב חלקי של תכנית החומש לשנת 2025. בסך הכול יש עליה בתקציב ובמקרה שתכנית החומש שאושרה בממשלה תצא בפועל, התקציב השוטף שלנו יגדל בעוד יותר מ- 10 מיליון ₪.

לפירוט של התקציב

הארנונה תעמוד השנה על 21,832 מיליון ₪, כאשר מורכבת מארנונה שוטף 17 מיליון, פיגורים 2 מיליון, הכנסה מקרן ארנונה 232 אשייח, ארנונה ממבוא כרמל- אזור משותף 2.6 מיליון ₪ והנחות ארנונה 7 מיליון (ההנחות זה במובן הכנסה - הוצאה וזה לא מופיע בטבלה 1).

יש לנו גסם הכנסות ממפעל המים 100 אשייח, עצמיות חינוך (גביה עבור צהרונים וביטוח מבתי ספר וגני ילדים) יש גם הכנסות עצמיות מרווחה (השתתפות יחסית קטנה), יש עצמיות אחר - 5.7 מיליון ₪ שמורכב בעיקר מהעברה מקרן היטל השבחה להוצאת מחלקת הנדסה 3.6 מיליון ₪.

תקבולים ממשרד חינוך, משרד התינוך משתתף ב- 80% מהוצאת החינוך: שבעצם מימון שכר עובדי החינוך: סייעות, שרתים בבתי ספר, עובדות ניקון - התקבולים ממשרד התינוך יהיו בערך כ- 26 מיליון ₪.

משרד הרווחה: משתתף ב- 75% מהוצאות הרווחה, יעמוד על 1.17 מיליון ₪.

משרדי ממשלה אחרים: 3 מיליון, הכולל נגב גליל, משרד שיכון ואלה השתתפויות לתקציב שוטף ולא

לעובדות פיתוח וזה לתוכנית שמפעילים במהלך השנה.

מענק כללי לאיזון - מענק שמתקבל מדי חודש ממשרד הפנים והשנה יש לנו קיטון כמעט של 1.9 מיליון ₪ לעומת שנה שעברה וזה גוּוס משרד הפנים. מענק האיזון קטן ויעמוד על כ- 13.5 מיליון ₪.

מענקים אחרים ממשרד הפנים - זה מורכב מ- 3 נושאים.

* מענק צמצום פערים שקיבלנו שנה שעברה 2.8 מיליון ₪ ולפי ההנחיות השנה אמורים לתקצב 80% מוה ויש לנו השנה 2.3 מיליון ₪.

* מענק מיוחד 6.5 מיליון ₪ (החלטת דרוזים) - סכום זה מורכב מ- 2 סכומים :3.5 מיליון ₪ שמסתמך על החלטת הממשלה שהתקבלה לפני מסי ימים, שנה שעברה קיבלנו 10 מיליון ₪ והחלטנו לתקצב השנה רק 3.5 מיליון ₪ וברגע שיהיה אישור סופי הסכום הזה יגדל בהתאם לסכום שיאושר לעספיא ועוד 3 מיליון - עודף מהכסף שהתקבל בשנה שעברה שזה היה 9.7 מיליון ₪ ולקחנו עודף מהכספים שהתקבלו והעברנו אותם לשנת 2025, מדובר כאמור ב- 3 מיליון ₪.

* תקבולים אחרים - מדובר בהכנסות של שנים קודמות והכנסות ריבית, חשמל (מחברת חשמל בגין אנרגיה סולארית).

* הנחות ארנונה: 7 מיליון ₪ גם הכנסה וגם הוצאה ויש הפרש קטן ביניהם שמדובר בהנחות מימון וזה מופיע בהוצאות מימון.

עמוד: 2 מתוך: 7

טלפון: 04/9122645 ; נייד : 052/6599616 ; פקס : 04/8399480 ; דואייל : [1?91926(151108.00.1 ; עספיא, 3009000

המועצה המקומית עספיא

מזכיר המועצה

הוצאות :

*" שכר כללי - המורכב משכר שהוא כל משכורות העובדים ללא חינוך ורווחה אך כולל פנסיונרים. 17.8 מיליון ₪ ומתוך וה 4.8 מיליון ₪ פנסיה.

* פעולות כלליות - 19.7 מיליון ₪ וזה עבור ההוצאות השוטפות של הרשות כגון פינוי אשפה, הוצאת חשמל, מים, ציוד משרדי וכל מה שנכנס לקטגוריה זו.

* שכר עובדי חינוך יעמוד השנה על 18.6 מיליון ₪.

= פעילות תינוך - כלמה שקשור לתחום חינוך - 15.3 מיליון ₪ וכולל השיפוצים, תחזוקה, הסעות, אבטחה של בתי ספר כלול כאן.

* שכר רווחה - 4.6 מיליון ₪ ופעולות רווחה - 11.1 מיליון ₪ בערך.

* פירעון מלוות - יעמוד השנה: ביוב על 682 אשייח, אנו מכוונים שהוצאה בסעיף וה תהיה פחות מסכום זה והחלטנו לנסות ולפרוע את ההלוואה של המים והביוב בעקבות הסכם שתגענו עס התאגיד והוא מחזיר לנו את הלוואת הבעלים ואנו כך מצלחיס לפרוע את ההלוואה וכרגע ההלוואה עומדת על 5 מלליון ₪, אמורים לקבל עוד תשלום - אחרון מהתאגיד כ- 4 מיליון ₪ בקרוב ואז יישאר לנו בהלוואה זו 2 מיליון ₪.

* פירעון מלוות אחר-יש 35 מיליון הלוואות תקציביות והתחזית לפירעון מלוות אלה היא 6 מיליון.

* הוצאות מימון - 360 אשייח - עמלות בנקים, ריביות וכוי.

* הוצאות לא צפויות - 100 אשייח

התקציב יעמוד על 101 מיליון ₪ וברגע שתכנית החומש תאושר ויתחילו לחלק הרשאות, התקציב יעלה

בסכום שאנו נראה לנכון להגדילו בהתאם לסכום שיקצה משרד הפנים לפעילות השוטפת של המועצה.

מר מוניב סאבא:

אתמול ישבנו יחד עס גובר ועם כלל חברי המועצה וכל השאלות שהועלו נענו, מר מרואן אם יש לך שאלות.

מר מרואן אבו סעדת :

סעיף 510- אשל וכיבודים, יש פה העלאה של יותר מ- 70% למה הגידול - אינו מסתכל על הסכום. בביצוע בשנת 2024 היה 15 אש'יח כאשר הסעיף תוקצב ב- 20 אשייח.

מר עבד בדראן:

עפ"י בורך המועצה, ראינו שיש צורך השנה בהגדלה שנה שעברה היה 20 אשייח והביצוע היה 15 אשייח והשנה הוא 35 אשייח. שנה שעברה לא היו הרבה ביקורים של משרדי הממשלה והשנה יהיו הרבה מבקריםס ונתקלנו כבר בוה - תקציב בסיסי לכיבודים 35 אשייח מחולק ל- 12 חודשים זה בערך כ- 3 אשייח בחודש.

מר מרואן אבו סעדת :

פרק 61 סעיף 731 - יועצים, האם זה בהתאם למה שהיה עס ההנדסה.

מר עבד בדראן:

סעיף וה של יועצים לא קשור להנדסה, היועצים והנדסה אתה תראה חלק זה בפרק 7.3 והחלק השני לא תראה בתקציב השוטף ותראה את זה בתביירים ולא כאן.

מר מרואן אבו סעדה :

או וה יועצים עבור מה?

מר עבד בדראן:

זה יועצים עבור דרישה של מנהלי מחלקות, למשל למקרה הייתה דרישה להביא יועצ לסקר מסוים אז זב מתוקצב כאן.

עמוד: 3 מתוך:7

טלפון: 04/9122645 ; נייד : 052/6599616 ; פקס : 04/8399480 ; דוא'יל : 98060181178.00.11ז4 ; עספיא, 3009000

\ 4

1 2152 , .בג

המועצה המקומית עספיא

מזכיר המועצה

מר מוניב סאבא:

ייעוץ עבור עו"ד לתכנון למשל, זה גם כאן.

מר מרואן אבו סעדת:

פרק 61 -- שורה חדשה של תמיכות, אשמח אס תסביר.

מר עבד בדראן:

לא היה סעיף של תמיכות במועצה , המועצה היתה בתכנית הבראה ולא יכלה לתמוך בעמותות והשנה החלטנו לתקצב ואת ב- 200 אשייח, למשל אם הרשות רוצה לתמוך בעמותות שעומדות בנוהל ובתבחינים, או אפשר לתמוך בעמותת ספורט, דת, חברה, נוער ועוד.

מר ארכאן אבו רוכן:

בספורט ראיתי 120 אשייח לפעילות וכרגע יש תוספת 200 אשייח לתמיכות לעמותות, כלומר אני מבין שאם מחליטים להעביר מה- 200 גם לספורט, אנו יכולים.

מר עבד בדראן:

כן.

מר מרואן אבו סעדה :

סעיף 751 -- מודד נכסים, אשמח אם תפרט, זה גם שורה חדשה.

מר עבד בדראן:

על מנת לשפר את השירות לתושב, תמיד היתה לנו בעיה במדידת נכסים ותושבים מגישים השגות וזה היה נדחה זמן רב והיינו נעזרים במחלקת הנדסה והשנה החלטתי כמנהל גביה להביא מודד מוסמך מבחוצ שייתן שירות טוב לתושב עיימ שלא ימתין חודשים לקבלת תשובה. נעסיק מודד ונקבל תשובה בזמן הקבוע בחוק.

מר מרואן אבו סעדת :

תתזוקת מקלטים וערכות מגן - פרק 723.

מר עבד בדראן:

פרק 723 זה תקציב הגא, תקציב הגא באחריות.קבייט המועצה ובערך עומד על 450 אשייח בהתאם לדרישות של פיקוד העורף והמועצה אין לה שיקול דעת כאן, מי שמכין קבייט המועצה וזה קבוע לפי נוסחה של מספר תושבים ומספר מקלטים ויוצא פלאג נמבר ומאושר ע"י משרד הפנים ועייי פיקוד העורף.

מר מרואן אבו סעדת :

פרק 77 סעיף 810 השתתפות בתבייריס - רואה שהשנה אין תקציב להשתתפות בתביירים.

מר עבד בדראן:

פה מדובר בהשתתפות מהתקציב השוטף בתבייריס מסוימים וכמו שציינתי התקציב בהתחלה ברגע שתהיה תכנית החומש ויואשר תקציב לשוטף אז אפשר לתקצב סעיף זה ונשתמש בחלק מהכסף בשוטף לעובדות פיתוח.

מר מוניב סאבא:

כולם ראו את אישור הממשלה ומחכים לקבלת חלק שלנו.

מר מרואן אבו סעדה :

יש תקצוב השנה לקייטנות - שמח על כך - האם יש תכנית עבודה לכל פעילויות אלה.

מר מוניב סאבא :

יש תכנית להכול ולפסטיבלים - ואנו נציג תכנית עבודה שתוצג לחבריסם והיא בתיקונים אתרונים.

מר מרואן אבו טעדת:

יש העלאות בשכר דירה - גני ילדים, מתיייא והעלאות יחסית גבוהות.

עמוד: 4 מתוך:7

טלפון: 04/9122665 ; נייד : 052/6599616 ; פקס : 04/8399480 ; דואייל : 818601811/8.00.11/ ; עספיא, 3009000

המועצה המקומית עספיא

מזכיר המועצה

מר עבד בדראן:

בקשר לשכירות גנים יש כ- 10 גנים בשכירות וההסכמים מאוד ישנים והמשכריס דרשו העלאה או הפסקת

שכירות וראינו לנכון להעלות בהתאם למקובל. ומתיייא עברו לבניין חדש גדול ומתאים שעולה יותר כסף.

מר מרואן אבו סעדה :

מבחינת השכר - לפי ההנחיות צריך גידול 4.2 עליה - ויש בחלק מהתפקידים העלאה יותר.

מר עבד בדראן:

אני לא יודע על איוה משרה - בגדול תקציב שכר מוכן עפ"י ביצוע בפועל שנה שקדמה ויש משרות שיש ירידה יש אנשים שהתחילו לעבוד באמצע שנה ולכן התקציב שונה, יש עובדים ששנה שעברה קיבלו תוספת והשנה אין אז השכר יותר. בגדול ההנחיה היא גדילה 4.1% .

מר סאפי אבו פארט :

לא ראיתי העלאה במתנייס ולמרות שרואים פעילות ותקצבתם 400 אשייח.

מר עבד בדראן:

המתנייס החל ב- 05/2024 ועדין לא השלים שנה והשנה מתוקצב 400 אלף ₪ ישירות ובנוסף עובדת התיירות ותרבות עייח המועצה - 2 חצאי משרות. והמועצה משלמת הוצאת עובדי התפעול במתנייס. במקרה ונצטרך להשקיע יותר במתנייס אין לנו בעיה להגדיל בעוד 100 -200 אשייח.

מר סאפי אבו פארט :

הכסף של קרן בלתי ייעודית - לא יכולת לקחת כסף זה ולסגור מלוות?

מר עבד בדראן:

כל עוד המועצה עומדת בהתחייבות למלוות לא חייב לסגור, יש מקורות אחרים.

מר סאפי אבו פארס :

מה נעשה עס כסף זה?

מר עבד בדראן:

אנו נעזרים בו לשנת 2025, יש הגדלות 4.2% לשכר ומימון הוצאות שוטפות 2025.

מר ארכאן אבו רופן:

תקציב חינוך לא פורמאלי עדין לא נוצל.

מר עבד בדראן:

תקציב חינוך לא פורמאלי כ- 500 אשייח והיום חתמנו על הועדות ומאמין שתחילת שבוע הבא יתחילו הפעילות וינוצלו עד 30/06. והעיכוב בגלל שההרשאה התקבלה רק בסוף ינואר ויצאנו למכרז ולא מצאנו ספק מתאים והחלטנו לצאת פייר הזמנה.

מר ארכאן אבו רוכן:

3 מלליון ₪ משרד התשתיות - למה לא מנצלים!

מר מוניב סאבא :

בחרנו מתכנן והוא בשלבי תכנון והכסף שמיועד לניקוזים קירות וכבישים.

מר ג'בר אבו רוכן:

קליטת עובדים חדשים ב- 2025.

מר עבד בדראן:

לא יקלטו עובדים חדשים ב- 2025 וזה תלוי בנחיצות מאושרת ע"י משרד הפנים. ובכפוף למקור תקציבי.

מר ארכאן אבו רוכן:

תקציב שנה שעברה 108 מיליון והשנה 101, מה הסיבה?

עמוד: 5 מתוך:7

טלפון: 04/9122645 ; נייד : 052/6599616 ; פקס : 04/8399480 ; דואייל : 919601811/4.00.11/ ; עספיא, 3009000

א 1 שא

המועצה המקומית עספיא

מזכיר המועצה

מר עבד בדראן:

בטבלה 1 - מענק תכנית הבראה היה 8 מיליון ובנוסף מענקים משרד הפנים חיה 9.7 מיליון בעקבות החלטת ממשלה. או אתה רואה רק 3.5 מיליון עס קבלת החלטת ממשלה התקציב יגדל.

מר סאפי אבו פארטי:

עמוד 7 - פעילות תרבות אירועים מ- 107 עולה ל- 400 אלף.

מר עבד בדראן:

השנה 3 פרויקטים מתקציב משרד תרבות, פעילות נשים תערוכת ופסטיבליס והשנה החליטו לתמוך יותר.

מר סלים חמזת :

תקציב תרבות שנה שעברה עבר לרשות המתנייס שהיא יד מבצעת, האם יהיה כך גם השנה?

מר עבד בדראן:

שנה שעברה בוצע ע"י המתנייס אך דרך המועצה והשנה ימשיך כך.

מר סאפי אבו פארס :

סעיף תרבות עירוני יש עליה.

מר עבד בדראן:

שנה שעברה רק בסוף דצמבר קיבלנו את ההרשאה ולא היה זמן לרשות לנצל והשנה עם משרד תרבות הכסף נשאר ואישרו שנתחיל לשימוש בכסף. ואז נחכה לאישור הרשאה.

מר ראיק שרוף:

חירום וביטחון - רואה שלא נוצל כל התקציב, כמה נשאר ממנו?

מר עבד בדראן:

תקציב הגא לא נוצל במלואו מתוך 500 אשייח נוצל 350 אשייח ואני ביקשתי להבין ממר אמיר סעיד מדוע.

מר מוניב סאבא :

תקציב ביטחון קהילתי הממשלה הורידה אותו.

מר עבד בדראן:

מר מוניב סאבא מדבר על תקציב 2025 לקראת 2026, התקציב שאתה רואה שאושר ב- 2024 ויש לו תוקף ל-

5.

מר ראיק שרוף:

יש קידום נושא אמבולנס וטרקטורון כיבוי אש וסוכם הנושא לתקצוב עס הגובר.

מר מוניב סאבא :

ה חלק מתקציב 3.6 מיליון במכרז תשתיות.

מר ג'בר אבו רוכן:

הפער בין ישוב עם 13 אלף תושבים לבין ישוב דומה בתקציב גדול יותר מעספיא, איך ניתן לגשר על פערים

תושב:

איך הגעת ל- 7 מיליון ₪! בהנתות

מר עבד בדראן:

עפ"י ניסיון העבר.

תושב:

מה עס עסקים קטנים! עסקים קורסים.

מר מוניב סאבא :

אנו מנסים לתמוך בעסקים.

מר פארט לילאו?:

התקציב ברובו נועד לספק צרכים יומיים לכפר ולתת לרשות לפעול כהלכה ולא רואה אופציה להתפתת ובגלל היעדר מקורות הכנסה נוספים, יחד עם ואת התבשרנו שבקרוב נקבל את החומש ואנו אמורים לקבל כ- 32 מיליון ₪.ולדעתי צריך לבדוק הקמת יחידה - מעקב ובקרה לכסף ולתכנונו וחלוקתו.

עמוד: 6 מתוך:7

טלפון: 04/9122645 ; נייד : 052/6599616 ; פקס : 04/8399480 ; דואייל : [119182601811/8.00.1 ; עספיא, 3009000

המועצה המקומית עספיא

מזכיר המועצה

גב' סמירה עזאם :

החומש על פי הגשת תכנית עבודה - תסביר בבקשה.

מר עבד בדראן:

יש תקציב שמתקבל דרך הרשאת עפ"י דרישת המועצה ומתחיל לעבוד על פי וה ויש חלק דרך משרדי ממשלה שנותן עזרה בנושאים שהם באמצעותו. וצריך באמת להתחיל לבנות תכנית.

מר סאפי אבו פארט :

למה לא מתוקצב חשמל ומים במתנייס והרווחה?

מר עבד בדראן:

מתנייס - של המועצה בחשמל ומים על חשבון מועצה וגם הרווחה. ולא חליב סעיפים נפרדים.

מר סאפי אבו פארטי:

לתקציב אין חזון לשנה הקרובה, מבקש מראש הרשות לחשוף לציבור מה התכנון, פרויקטים חינוכיות מה אנו הולכים לעשות שנה זו.

מר מוניב סאבא :

אתה רוצה לומר שאתה לא יודע מה עשינו, לא מחובר למה שקורה, מה עם ווחלוק, שבילי הנחל, הטבעות.

ובחינוך - נקלט מנהל מחלקת חינוך חדש, תכניות לימודים לחטייב, גשרים והשנה לייג+ יייד לאלאשראק, תכנית רובופיסקה.

בתחום הפשיעה - היום המצב יותר טוב מהשנה הקודמת. בחינוך הלא פורמאלי - פתחנו מתנייס - יש הרבה חוגים ופועל טוב מאוד ונתמוך בו בהמשך. בנוסףהקמנו מרכו חלל - תוקצב השנה. אנו עובדים במלוא המר בכל התחומים.

מר סאפי אבו פארט :

מה הפרויקטים שאתה הולך להציעז

מר מוניב טאבא :

תביא ותציע הצעות משלך כחבר מועצה.

מר מוניב סאבא :

רוצה להודות למר עבד בדראן הגזבר על העבודה המקצועית ומעלה להצבעה.

מי בעד אישור תקציב המועצה המקומית עספיא לשנת 2025 :

הכנסות 101,325 אלפי ₪ .

הוצאות 101,325 אלפי ₪ .

החלטת

פה אחד.

הישיבה ננעלה בשעה 19:00

כ פרק

המועצה 4%

פרח שרוף המקומית

מזכיר המועצה עוספיא ראש המועצה המקומית

העתקים :

1. מר מוניב סאבא - ראש המועצה המקומית

2. חברי המועצה המקומית עספיא

3 מטה המועצה

4. תיק ישיבות מליאה לא מן המניין .

עמוד: 7 מתוך:7

טלפון: 04/9122665 ; נייד : 052/6599616 ; פקס : 04/8399480 ; דואייל : [8180601811/9.00.1 ; עספיא, 3009000