פרוטוקול מליאה לא מן המניין 032024 מיום 10062024

המועצה המקומית עטספיא

מזכיר המועצה

תאריך : יום שני 10 יוני 2024

פרוטוקול ישיבת המועצה המסומית לא מן המניין מס' 03/2024 שתקיימה ביום שני ה- 10/06/2024 בשעה 18:50 בבניין המועצה המקומית עספיא

בראשות:

1 5 מרמוניב סאבת - ראש המועצה המקומית

וחברי המועצה המסומית :

1 מר אבו סעדה מרואן - | חבר מועצה

2 מר אבו פארס סאפי - | חבר מועצה

3 מר אבורוכן ארכאן - משנה לראש המועצה

4 מר אבורוכן גיבר - | חבר מועצה

5 מר חמזה סלים - סגן ראש המועצה

6 מר לילאוי פארסי - | מ.מ. ראש המועצה

7 גב' סמירה עואם - חבר מועצה

8 מר רוחאנא ויקטור - | חבר מועצה

9 מר רחרוח אמין - | חבר מועצה

10 מר שרוף ראיק - חבר מועצה

והשתתפו בישיבה :

1 : רו"ח עבד בדראן - גובר המועצה

2 : עו"ד מואנס עלו - | מבקר המועצה

4 | : עו"ד אופיר רשף - | יועמ"ש המועצה

נעדרו מהישיבה :

1 :ימר סלים הלון - | סגן ראש המועצה

2 : גב'נילי ואהר - יועצת קידום מעמד האישה

על טדר היום :

1 :| אישור תקציב המועצה המקומית עספיא לשנת 2024 .

עמי 1 מתוך 8

טלפון: 04/9122645 ; נייד : 052/6599616 ; פקס : 04/8399480 ; דואייל : [919260181178.00.1ע ; עספיא, 3009000

המועצה המקומית עטספיא

מוּכיר המועצה

מר מוניב טאבא :

אני מתכבד לפתוח ישיבת המליאה לא מן המניין 3/2024 מתאריך 10/6/2024

על סדר הלום :

אישור תקציב המועצה המקומית עספיא לשנת 2024

התקציב הרגיל משמש בכלי העבודה העיקרי של הרשות המקומית ומהווה את תכנית העבודה השנתית מבחינה תקציבית.

התקציב הרגיל מורכב מפרקים ותתי פרקים המפרטים את הוצאות והכנסות הרשות בשנה מינואר עד דצמבר . תמצית התקציב מציגה באופן מרוכז את הוצאות הרשות לפעולות שונות, תשלומי שכר ופירעון מלוות ואת ההכנסות הכוללות את מענק האיון, מענקים מיועדים ממשרדי ממשלה שונים והכנסות עצמיות . התקציב מבטא את סדרי העדיפויות של הרשות ומאפשר מעקב ובקרה אחר ביצוע היעדים.

התקציב הועבר אליכסם לפני 10 ימים , והוא עמוד על 99 מיליון ₪ כמו כן, התקיימו 2 ישיבות של ועדת כספים והנהלה עיימ ללמוד את התקציב וועדת הכספים אישרה את התקציב.

מבקש מהגזבר להציג את עיקרי התקציב.

מר עבד בדראן:

* התקציב יעמוד השנה על סך 99 מיליון ₪. כמו כן, מצורף הסבר לתקציב ואיזה פעולות אפשר לתקצב בתקציב השוטף ואיוה לא.

* הכנסת הארנונה - בשנת 2023 21 מיליון ₪, והשנה עליה של 23 מיליון ₪ , ההפרש הוא מ- 1 מיליון ממבוא כרמל עליה מ- 15% חלקנו ל- 20% ובשוטף מ- 16 מיליון ל- 16.7 ובפיגורים 1.2 מיליון ל- 1.8 מיליון וזה מסביר העלייה.

* ההכנסות ממשרד התינוך 21 מיליון וממשרד רווחה 9 מיליון

* תקבולים אחרים - בעיקר מקולות קוראים 2.5 מיליון ו- 13.7 מענק איזון.

= מענקים אחרים ממשרד הפנים(צמצום פערים, צוער, תיירות ופעילות תומכות).

* הנחות ארנונה 7 מיליון ₪ בערך וזה לפי ביצוע 2023.

* מענקי תכנית הבראה נותר לנו השנה - 8 מיליון וזה הערכה שנקבל אם נעמיד הדרך ואחר שדרוג אבני הדרך של התכנית.

* הכנסות חד פעמיות -- מתאגיד פלגי מוצקין וזה בגדול פירעון הלוואות המים והביוב.

הטבר על ההוצאות

* שכר כללי - כל השכר שאינם חינוך ורווחה כולל פנסיונרים -- 17.3 מיליון ₪.

* פעולות כלליות - שוטפות שאינם לא במסגרת חינוך ורווחה - 17.2 מיליון (אשפה, מים חשמל).

* שכר חינוך - 16.7 מיליון ופעולות - 13.6 מיליון

= כ"א רווחה - 3.8 ופעולות רווחה 8.6

* פירעון מלוות מים 1.2 מיליון ₪ ואותו סכום מתוקצב מההכנסות.

* השנה הפירעון 2.5 מיליון במלוות.

* הנחות בארנונה - אותו סכום שמופיע בהכנסה פחות 800 אשייח.

עמי 2 מתוך 8

טלפון: 04/9122645 ן נייד : 052/6599616 ; פקס : 04/8399480 ; דואייל : [80018118.00.1 זפי ; עספיא, 3009000

המועצה המקומית עספיא

מזכיר המועצה

למה התקציב ירד ל- 99 מיליון 1

* מענקי תכנית הבראה 5 מיליון והיה 13 מיליון והשנה 8 מיליון.

* מענק הדרוציס החלטת ממשלה - 6 מיליון. ווה מסביר את הירידה ואם יהיה תקציב אצ נעדכן תקציב

לקראת סוף השנה.

* וגם בהכנת התקציב מול החשב מלווה עלו מס' הערות שביקש לציין ולהלן עיקרן .

1 מענק האיטון ממשרד הפנים יש להציג על פיי 90% מהמענק הכולל ולא 95% ,ואת על פי המצב הסוציו אקונומי

2 של היישוב בהתאם להנחיות התקצוב של המשרד, כך שההפרש הינו הגדר מענק מותנה.

3 תקבולים מהיטלי השבחה הינם רישום על פי הנחיות התקציב והעדר השקעה מול הקרן עלול לייצר בעיה תזרים בגובה התקבול הרשום .

4. לאור העובדה כי המועצה נמצאת בתוכנית הבראה שלא מומשה במלואה (הרשות לא עמדה בכל

אבני הדרך),ההוצאה בגין פרישת עובדים לא תאושר על ידי משרד הפנים ועל כן יש לבטלה או לחליפין לסווג אותה כהוצאה מותנית .תיבדק אופציה לתקצב עלויות פרישה במסגרת שדרוג תכנית הבראה.

5 לפרט את ההוצאות המותנות כנגד הכנסה מותנית כוללת.

6. חוות דעת החשב הסופית והמפורטת על הצעת התקציב תועבר למחוז לאחר אישור התקציב על

ידי המליאה.

מר מוניב טאבא:

היום אין חומש, המצב קשה וגם בגלל המלחמה.

מר עבד בדראן:

נשאלתי על ידי חברי מועצה למה מקצצים בחינוך! ותשובתי שאנו לא מקצצים יש הנחיה בתקציב החינוך שגננות עובדות מדינה - שיטת הרישום היתה לרשום כל ההכנסה וכל ההוצאה.

השיטה החדשה -- לרשום רק הוצאה נטו ואה מראה ירידה בהכנסות משרד החינוך. אך גם יש ירידה בהוצאות. אז בעצם זה לא ירידה בתקציב החינוך.

גב' סמירה עזאם:

אנו ביוני 2024, כמה נגבה עד עכשיו בארנונה?

מר עבד בדראן:

מזומן ועתידי - 10 מיליון ₪ .

גב' סמירה עזאם:

ויש הוראה בצו שתשלוס עד פרק זמן מסויים מאכה בהנחה וכמה אחוז המשלמים!

מר עבד בדראן:

עד היום 55% וכל מי שמשלם עד סוף פברואר מקבל הנחה 2%.

מר מוניב טאבא:

תושבי חישוב חייבים בארנונה 130 מיליון ₪ . ומאמצע שנה שעברה היתה הוראה לא לאכוף חייבים במסים.

גב' טמירה עזאם:

היתה גביה ב- 2023 של 13.8 מיליון ₪ ולבוא להציע גביה 21 מיליון ₪ בתקציב 2024 . אס אתה אומר שנבצע סקר נכסים ונוסיף בתים לאלה שחייבים הייתי מבינה את ההגדלה בסעיף וזה היה סביר. אך לומר שמצפים לגבות 8 מיליון נוספים. על אה צריך הסבר.

עמי 3 מתוך 8

טלפון: 04/9122645 ; נייד : 052/6599616 ; פקס : 04/8399480 ; דואייל : [100181/98.00.1 גז ; עספיא, 3009000

המועצה המקומית עטפיא

מזכיר המועצה

מר עבד בדראן:

יש אי הבנה במספרים.את הסתכלת כל כל תקציב הארנונה שזה כולל שוטף, פיגורים וארנונה מבוא

כרמל בשאלתך לגבי השוטל שנה שעברה התקציב היה 16 מיליון ₪ ושנה 16.7 מיליון ₪ , והככונה לארנונה שוטף, גידול של 0.7 מיליון ₪ אמנם הגביה בשנת 2023 חיתה 13.8 מיליון אך שנת 2023 אינה מדד, ביצוע שנת 2022 היה 15.5 מיליון ₪ ואם נוסיף את המדד של שנת 2023 עייס 1.37% ועליית המדד של שנת 2023 שהינה 2.68% נגיע ליותר מ 16.1 מיליון.

לדעתי המספר הזה סביר ונגיע לזה.

מר גבר אבו רוכן:

עברתי על התקציב. בתחומי תרבות ומתנייס ונוער התקציב המועצה לא עונה על צרכי פיתוח הכפר והמתנייס וצריך לחשוב איך מגייסים או מעבירים תקציבים מסעיף לאחר.

בעניין הספורט אין תקצוב ספורט עממי, חייבים לתקצב כמה מאות אלפי שקלים לענפי ספורט חדשים.

לדעתי התקציב גרעוני ולא מוכל לעמוד ביעדי הארנונה - והוא לא שוויוני.

כאן אני רוצה להעלות ביקורת ומחאה. אנו לא מקבלים ולא זוכים בשוויון תקציבי לישובים השווים לעספיא דמוגרפית ומס' אוכלוסייה ומציע להפגין אחר התג יחד עס כל הרשויות מול משרד הפנים.

מר עבד בדראן:

* הספורט תוקצב 150 אשייח לכלל התחומים.

* איני מסכום שהתקציב גרעוני ויש עוד דרכים להכנסה נוספת שנקבל באמצע השנה ואנו נדאג

לשמור על איזון תקציב.

מר ג/בר אבו רוכן:

למה תקציב של מחלקות מסוימות לא נוצל כולו!

מר ארכאן אבו רוכן:

אין ספק שהיה פער לחוסר ניצול תקציב ולא יודע ממה הוא נובעז יש תקציבים שצריך לגבות ממבוא כרמל ומהתאגיד שחייבים לרשות כ- 13 מיליון ₪.

מר עבד בדראן:

הכסף שחייב התאגיד אי אפשר לתקצוב זה. ומבוא כרמל מופיע בתקציב.

מר ארכאן אבו רוכן:

אני מעריך את העשייה והעבודה של מר עבד בדראן ושיתוף הפעולה וכל הכבוד לוועדת כספים ומקווה שכך וּה ימשיך.

מר טאפי אבו פארטי:

תכנון ובניה כמה קיבל!

מר עבד בדראן:

כל התכנון והבניה זה רב שנתי והוא בתביירים ולא יוטמע בתקציב הרגיל והתכנון הבלתי רגיל. מח!

הנדסה - תוקצבה 3.49 מיליון ₪.

מר טאפי אבו פארט:

למה ספורט 150 אש'יח והדוברות 160 אשייח. ומנהל מחי חינוך שעדין לא קיים 170 אשיית.

מר עבד בדראן:

זה חצי שנה ומנהל מחי חינוך שהערכתי יתחיל את התפקיד עוד שבועיים.

מר טסאפי אבו פארסי:

העלאה לשכת ראש המועצה ב- 70 אשייח.

עמי 4 מתוך 8

טלפון: 04/9122665 ; נייד : 052/6599616 ; פקס : 04/8399480 ; דואייל : [18191601811/8.00.1 ; עספיא, 3009000

המועצה המקומית עטפיא

מזכיר המועצה

מר עבד בדראן:

תוקצבה מוכירת הנהלה ב- 70 אש'ייח וחצי שנה ושנה הבאה תתוקצב מלא.

מר סאפי אבו פארטי:

מה וה מים לגנים ציבוריים 50 אשייח. עליה 40 אשייח בשנה.

מר עבד בדראן:

פורסם מכרז גינון שיצרוך מים ולכן מן הסתם צריך לתקצב ואת. ואה בכל רחבי הכפר וזה האומדן שלו. אס נצרוך פחות מה טוב.

מר אמין רחרוח:

ביררתי עס הגזבר הכל ובוועדת הכספים גם קיבלתי כל התשובות ולכן אין לי מה להוסיף.

מר מרואן אבו סעדה:

עברתי עם הגזבר על התקציב וסגרתי את מרבית הפינות ונשארו מסי שאלות. אני מצטרף למר ארכאן אבו רוכן בנושא תקציבים שלא מומשו וצריך לבדוק מדוע, עיימ שננצל כל התקציב בעתיד.

ריבית משיכת יתר -- למה הסעיף מתליחס והסבר לסכומים בתקציב המפורט.

מר עבד בדראן:

החל משנת 2023 היתה עליית ריבית גבוהה במשק. בנק ישראל במיוחד. השנה כל הריבית חוקית בריבית של ההלוואות, ההפרש הזה - תוקצב בהוצאת הריבית של ההלוואות.

מר מרואן אבו סעדה:

ב- 2023 היה מימוש יותר גבוה.

טיפול באזרח תוקצב ב- 2023 - השנה אין תקצוב.

מר עבד בדראן:

איני אחראי על ניצול תקציב, מנהל המח' האחראי וברווחה לפי תקציב משרד הרווחה ולפי וה פעלנו ובמהלך השנה אם יהיה צורך לשינוליס אז אנו נביא ואת במסגרת עדכון התקציב לקראת סוף השנה.

מר ארכאן אבו רוכן:

תקציב הרווחה צבוע, איך אפשר לנייד?

מר עבד בדראן:

אפשר לנייד בין סעיפי רווחה.

מר מרואן אבו סעדה:

חינוך - גפן שנה שעברה היה 2.5 מיליון ₪ וביצוע אפס.

מר עבד בדראן:

אם תראה את הפירוט -- חלקתי סכום וה לבתי הספר ושם ניתן לראות את הניצול.

מר מרואן אבו סעדה:

תקציב רווחה חינוכית ירד השנה ומה עס ירידה בפרויקטים שונים?

מר עבד בדראן:

התקציב שמתקבל ע"י מנהלת התכנית -- מחולק לפעולות וכוח אדם וזה לא בעיקר ירידה בתקציב.

ובפרויקטים שונים, שנה שעברה עמד על 150 אשייח והשנה על 50 אשייח. שנה שעברה הפרויקטים בוצעו על ידי בתי הספר.

מר מרואן אבו סעדה:

מחסן חירום רשות, הסכום הוכפל.

עמ' 5 מתוך 8

טלפון: 04/9122645 ; נייד : 052/6599616 ; פקס : 04/8399480 ; דואייל : ]14160181178.00.1 גי ; עספיא, 3009000

המועצה המקומית עספיא

מזכיר המועצה

מר עבד בדראן:

סעיף 72.3 זה תקציב הגייא, וה תקציב שמכין קבייט על פי פרמטרים ומגיש לאישור משרד הפנים וזה

מוטמע בתקציב ואין לנו שיקול דעת.

מר מרואן אבו סעדה:

ליווי מקצועי לחינוך. השנה אין כלום לעומת 2023.

מר עבד בדראן:

ברגע שיהיה מנהל חינוך אין צורך לליווי מקצועי.

מר מרואן אבו סעדה:

פעילות מתנייס - השנה רק 20 אשי'יח -- הכנסות.

מר עבד בדראן:

זה תוקצב לפני כניסת חברה למתנייסים ונגבה מהשתתפות סמלית מחוגיס ומחודש שעבר זה אצל החברה למתנייסים.

מר טאפי אבו פארסי:

מה וה מחליפה ימי ששי ומה זה מלייא, ומה וה סטאצירים?

מר עבד בדראן:

יש סייעות שעובדות בימי ששי שנקראת מחליפות והן עובדות גס בצהרונים ואחדנו באותן סעיפים כי מדובר באותן עובדות.

מלייא -- תכנית לאומית שמטפל בנוער בסיכון ומימון משרד החינוך 100%.

סטאזירים -- משרד החינוך מפרסם קול קורא למי שסיים לימודים ואין להם מקום וניסיון ולכן צריך תוך מס' שנים לעבור הניסיון אחרת הס מאבדים את ההוראה.

מר פארט לילאויג

תודה לשותף מר מרואן אבו סעדה על ההתנהלות בוועדת הכספים ופה הזדמנות להודות למר עבד בדראן על העבודה שמכיר את התקציב על כל פרטיו.

מר טלים חמזה:

מצטרף למה שנאמר ומודה לגזבר על העבודה וההתייחסות לפניות שלנו ונענה בכל ומן ולכל שאלה ומצטרף לעניין הספורט ש- 150 אשייח אינו מספיק אך במקביל כחברי מועצה וראי ועדות עיימ להתייעל עיימ שבתקציב הבא נדרוש יותר תקציב לתחום שאנו כל אחד אחראי עליו ומאחל הצלחה.

מר טאפי אבו פארס:

עד עכשיו לא טיפלו בוועדת הנחות אז נכנס לגרעון בתקציב.

מר עבד בדראן:

ועדת הנחות שבעיקר באה להטיב עס האנשים ואינה קשורה לתקציב, מדובר ברנשיםס שלא הגישו הנחות עבור שנים קודמות ואו נזקקים.

מר ראיק שרוף:

= לא רואה תוספת כספית בנושא פשיעה.

= מגיע לנו מהתאגיד כ- 15 מיליון, למה לא משלמים את החוב למלוות.

* נבחרים רשום 2 נבחרים.

= קרו פיתוח 5.14 מיליון.

עמ' 6 מתוך 8

המועצה המקומית עטפיא

מזּכיר המועצה

מר עבד בדראן+

* כשרוצים להגדיל תקציב, צריך למצוא מקור הכנסה.

= התאגיד לא יכול לברוח מתשלום התוב וציינתי שה לא משפיע על התקציב, ההלוואות בעלים שלנו צמודה למדד.

* גה ראש הרשות היוצא.

* קרנות שמקבלת המועצה מהשבחה, רכס הכרמל ועוד.

מר ראיק שרוף:

עיר ללא אלימות שירידיה, למה לקצצ!

מר עבד בדראן:

יש ירידת תקצוב ע"י משרד לביטחון פנים, אנו לא קיצצנו.

מר ראיק שרוף:

סעיף שכיריות עלה מ- 35 אש'יח ל- 70 אשייח.

מר עבד בדראן:

יש צורך בהעברת מתלייא עפ"י בקשת מנהלת מתיייא והיא שואפת למקום הרבה יותר גדול מהמקום בן היא נמצאת ועל כן

מר ראיק שרוף:

מים מגרש כדורגל, האם אפשר להעביר לתעריף חקלאי!

מר מוניב סאבא:

הנושא הועלה מול מנכ"ל התאגיד ובטיפול.

מר ראיק שרוף:

לסיום אני מצטרף לצורכן במימוש התקציב ומברך את עשיית הגזבר וחג שמח.

מר טלים חמזה :

אני מצטרף וקורא לנצל את כל התביירים.

מר עבד בדראן:

נתבקשתי להקריא את תגובת החשב המלווה+

לגבי מענק האיזון ממשרד הפנים יש להציג על פיי 90% מהמענק הכולל ולא 95%, ואת על פי המצב הסוציו אקונומי של היישוב בהתאם להנחיות התקציב של המשרד, כך שההפרש הינו הגדר מענק מותנה.

תקבולים מהיטלי השבחה הנס רישום על פי הנחויות התקציב והעדר השקעה מול הקרן עלול לייצר בעייה תורימית בגובה התקבלו הרשום.

לאור העבודה כי המועצה נמצאת בתוכנית הבראה שלא מומשה במלואה (הרשות לא עמדה בכל אבני הדרך), ההוצאה בגין פרישת עובדים לא תאושר על ידי משרד הפנים ועל כך יש לבטלה או לחליפין לסווג אותה כהוצאה מותנית.

תיבדק אופציה לתקצב עלויות פרישה במסגרת שדרוג תוכנית הבראה.

לפרט את ההוצאות המותנות כנגד הכנסה מותנית כוללת.

חוות דעתי הסופית והמפורטת על הצעת התקציב תועבר למחוז ולאחר אישור התקציב על ידי המליאה.

עמי 7 מתוך 8

טלפון. 04/9122645 ; נייד : 052/6599616 ; פקס : 04/8399480 ; דואייל : [1160181178.00.1 גזג ; עספיא, 3009000 >

המועצה המקומית עטפיא

מזּכיר המועצה

מר ויקטור רוחאנא:

היום קיבלתי הודעה לנייד, בתק' 3 חודשים אני כאן על חשבון הבית ומגיע למועצה לפעול בצורה

מקצועית, קיבלתי 9 שיחות ואני מקבל איום בתוך המועצה בשפה גסה ומאיימיס עלי אם אני מצביי בעד התקציב.

והיו לי מס' נקודות שרציתי להעלות, ואי מעלה. האם הודעה זו הגיעה במקרה: לדעתי לו.

לי יש הרבה מה להציע לישוב והיום הכפר מפסיד חבר פעיל. ואני שואל אם יש חבר שקיבל הודעה כמוני שיעלה ואת עכשיו.

יש הרבה אתגרים והחלטות והתקציב לא אמור לגרום להתנהגות כזו. אני מצבטער ואת כי אני מוכן להשקיע הכל למען עספיא.

מר מוניב סאבא:

מבקש לאשר את התקציב, מי בעד!

נגד- מר גיבר אבו רוכן.

בעד - מר מוניב סאבא, מר ארכאן אבו רוכן, מר מרואן אבו סעדה, מר אמין רחרוח, מר ראיק שרוף, מר ויקטור רוחאנא, גבי סמירה עזאם, מר פארס לילאוי, מר סלים חמזה, מר סאפי אבו פארס.

החלטה : התקציב אושר ברוב קולות

סיה''כ הכנסות: 98,988 אלפל ₪.

סה'/כ הוצאות: 98,988 אלפי ₪.

הישיבה ננעלה בשעה 20:15 מוניב סאבא

אש המועצה

המזאמית עספיא

שופ 7 7

המועצה , 2

פרח שרוף המקומית מוג'ב סאבא

מזכיר המועצה עוספיא ראש המועצה/הְמקומית

העתקים :

1. מר מוניב סאבא - ראש המועצה המקומית

2. רו"ח רביע מקלדה -סגן הממונה על המחוז - משרד הפנים

3 חברי המועצה המקומית עספיא

4. מטה המועצה

5. תיק ישיבות מליאה לא מן המניין .

עמוד: 8 מתוך: 8

טלפון: 04/9122645 ן נייד : 052/6599616 ; פקס : 04/8399480 ; דואייל : [0(181108.00.1ח4 זפי ; עספיא, 3009000