פרוטוקול ועדת מליאה מס' 5

עיריית בפר קרע

לשכת מנכ''ל העירייה

12004

תקציר החלטות - ישיבת מליאה לא מן המניין

מיום 23.4.2024 מספר ישיבה 05/2024

ישיבת מליאת מועצת העיר שלא מן המניין מספר 05/2024 ביום שלישי 23.4.2024 שעה 19:45 בראשות עו"ד פראס בדח?

- ראש העיר.

משתתפים:

1. חברי מועצת העיר:

נוכחים

- | פראס בדתי - ראש העירייה

- | נויה מסארווה - סגן ממלא מקום ראש העיר

- | סאמי ויד - סגן ראש העיר

- | חסן אבו פנה - סגן ראש העיר

- | הייתם וחאלקה - חבר מועצת העיר, משנה לראש העיר - | מחמוד אבו עטא - חבר מועצת העיר

- | וליד כנאענה - חבר מועצת העיר

- | עבד אלטיף מסרי - חבר מועצת העיר

- | אמג'ד אבו פנה - חבר מועצת העיר

- | אחמד וחאלקה - חבר מועצת העיר

- | נדיר וחאלקה - חבר מועצת העיר

- | זוהיר יחיא - חבר מועצת העיר

- | מוסטפא עסלי - חבר מועצת העיר

- | עלי אסמאעיל - חבר מועצת העיר

נעדרו:

2. מוזמנים:

- | שאדי ראבי - מנכ"ל העירייה

- | חוסין מצארווה - גזבר העירייה

- | גב' בינאדה פנאדקה - תקציבאית, מחלקת הגזברות - | עו"ד עופר רזניק - היועצ המשפט של העירייה

- | מר מוחרס אבו ליל - מבקר העירייה

- | רו''ח לואי עלימי - יועצ חשבונאי וכלכלי לעירייה - | גב' רים קאב - משרד לואי עלימי רו'יח

על סדר היום:

- | דיון ואישור תקציב העירייה לשנת 2024

(צורפה חוברת תקציב העירייה עם הזימון לישיבה).

טלפון:04-6002304, פקס: 04-6355196

כפר קרע -ת.ד. 001 מיקוד 3007500

עיריית בפר קרע

לשכת מנכ''ל העירייה

תקציר החלטות

ראש העיר פותח את הישיבה, ומברך את חברי מועצת העיר.

אישור תקציב העירייה לשנת 2024.

עו"ד פראס בדחי [ראש העיר]: מביאים למליאה המועצה ולאישור חברי מועצת העיר את הצעת תקציב העירייה לשנת

4. תקציב העירייה לשנת 2024 עומד על 155,660 אלפי ₪ ביחס לסך 149,219 אלפי ₪ בשנת 2023 (תקציב מעודכן 2023).

הליך הכנת טיוטת התקציב לשנת 2024 התחיל בחודש נובמבר בשנת 2023 בטרם הבחירות ויחד עס שותפי מר נדיד זחאלקה - סגן ממלא מקום ראש העיר בקדנציה הקודמת יחד עם גזבר העירייה, מנכ"ל העירייה, צוות מחלקת הגוברות ומשרד רו"ח לואי עלימי הנותן שירותי ייעוץ חשבונאי וכלכלי לעירייה.

בחודשים האחרונים מחלקת הגזברות עבדו ימים ארוכים על מנת להכין את הצעת התקציב בהתאם לתוכניות עבודות של מחלקות העירייה, צפי הוצאות והכנסות בשנת 2024, הנחיות משרד הפנים והממשלה והתאמצו למציאת פתרונות לאיזון התקציב על מנת לספק את טיב השירותים לתושבי הישוב ועמידה ביעדים שהוצבו לצד האתגרים העומדים בפנינו בשנת 4 ומגבלות התקציב.

אציין כי, יותר מ- 70% מהתקציב מקובע וייעודי לנושאי חינוך ורווחה. סעיפי התקציב הינם קשיחים ואין לעירייה מרחב תמרון וגמישות גדולים [ההערכה כי לעירייה ישנו מרחב תמרון בסעיפי תקציב המשויכים לנושאים כמו ניקיון, שפייע, ביטחון, תכנון שוטף ועוד נושאים שוטפים במסגרת הניהול השנתי, תוכניות העבודה ומדיניות העירייה שנבנו כמבוססות תקציב).

בשנת 2024 ובמסגרת התקציב שנבנה מתמקדים, בין השאר, בשורה של נושאי ליבה בראיה רוחבית ובעשייה השוטפת, בין היתר: המשך תכנון העיר, מיומים דיגיטליים במסגרת עיר חכמה, בתחומי החינוך הפורמלי והבלתי פורמלי והמשך קידום מערך החינוך בעיר, המשך פעילויות תרבות, צעירים וקהילה, שירותי רווחה, קידום תחום רישוי העסקים בעיר, טיפוח המרחב הציבורי, שמירה על איכות הסביבה, חיזוק הביטחון והסדר הציבורי ונקיטת צעדים ללחימה בפשיעה והאלימות בחברה הערבית ובעיר כפר קרע כמו סיירת ביטחון ושירותי שמירה, המשך בשיפור תשתיות ומבני ציבור, פרויקטים כלכליים ועוד.

תקציב שנת 2024 נבנה בהתאם לחזון העיר במתן השירותים הטובים ביותר לתושבים, כאשר בסדר העדיפות עומדת מערכת החינוך, תוך דגש מתמיד על מצוינות בכל הקשור לתחומי הפעילות של העירייה ולצד נושאי מאקרו צפויים בעיר:

הרחבת תחומי שיפוט בוועדות גבולות, שיווק קרקעות לצעירים ע"י רמייי, חלוקת הכנסות במסגרת וועדת גאוגרפית ופיתוח אזור עסקים ומסחר. מדובר בהשקעה רחבת היקף בתקציב אשר מיועדת לשמור ולקדם את מעמדנו כעיר שהוכרזה לאחרונה, עיר מתקדמת, מובילה, חכמה הן במתן השירותים המיטבייס לתושבי כפר קרע לצד המשך פיתוח כלכלי, איתנות פיננסית ותכנון עתידי.

גזבר העירייה יציג בפני חברי מועצת העיר את הצעת התקציב לשנת 2024. חוברת הצעת התקציב על כל מרכיביה וסעיפיה עס פירוט והסברים צורפו להזמנה לישיבת המועצה לעיונכם.

מר חוסין מצארווה - גובר העירייה: תקציב העירייה לשנת 2024 עמוד על 155,660 אלפי ₪ ביחס לסך 149,219 אלפי ₪

בשנת 2023. התקציב השנה מאוד קשוח ולא צפויה גמישות ושליטה של ממש על סעיפי התקציב.

צורפה חוברת הצעת התקציב לשנת 2024 בוימון לישיבה בהתאם להנחיות משרד הפנים ובהתאם לשינויים הצפויים במהלך שנת 2024 ואשר אציג בפניכם כיום את עיקרי השינוייסם בתקציב לשנת 2024.

טלפון:04-6002304, פקסי: 04-6355196

כפר קרע -ת.ד. 001 מיקוד 3007500

עיריית כפר קרע

לשכת מנב''ל העירייה

עיקרי השינויים בתקציב הכנסות 2024:

- | הכנסות ארנונה לשנת 2024: השנה אנו מצפים לגידול בהכנסות העירייה מארנונה מגורים ועסקים כתוצאה מסקר מדידות שהתחלנו לעשות בסוף שנת 2023 בהיקף של כ- 5 מלשייח. תקציב הכנסות העירייה מארנונה בשנת 2024 יעמוד על כ- 32 מלשייח (גביה שוטפת ופיגורים בגין שנים עבר) ביחס לתקציב של כ- 28 מלשייח אשתקד.

- | עצמיות רווחה - בשנת 2023 היה קיטון בעצמיות רווחה עקב פריצת המלחמה והשפעתה הישירה על היכולת הכלכלית של התושבים לשלם חלקם בשירותים חברתיים. תקציב עצמיות רווחה עומד על כ- 431 אלשייח, גידול של כ-214 אלש'ייח ביחטי ל אשתקד.

- | עצמיות אחר - הכנסות העצמיות של העירייה (שהם לא ארנונה) צפוי לעמוד בשנת 2024 על כ- 12.8 מלשייח. עליה של כ-5 מלשייח ביחס ל אשתקד. הגידול נובע בעיקר מצפי הכנסות ממינהל מקרקעי ישראל בגין שיווק קרקעות באלחווארנה (כ-

4 מלשיית), הכנסות ממחצבת וורד במסגרת חלוקת הכנסות בוועדה הגאוגרפית (כ- 2 מלשייח), העברה מקרן פיתות למימון מחלקת ההנדסה בכפוף לתקנות כ- 1 מלשיית.

במענה לפניית חבר מועצת העיר - מר נדיר זחאלקה בעניין ההכנסה עייס 2 מלש'יח במסגרת הוועדה לחלוקת הכנסות ממחצבת ורד, גובר העיריה הגיב כי במידה ויתקבל סכום של 0.5 מלשייח, הפער כ- 1.5 מלשייח ייכסה ממענקי צמצום פערים אשר יתקבל מהמדינה, וככל שיידרש נבצע עדכון תקציב.

- | הכנסות משרד הרווחה - יעמוד על כ- 16.8 מלשייח, גידול של כ-1.5 מלשייח ביחס ל אשתקד. עיקר הגידול בהכנסות כתוצאה מהתחלת פרויקט 550 על סך 1.2 מלשייח לביצוע בשנת 2024.

- = מענק איזון - השנה אנו צפויים לירידה במענק האיוון שניתן מהמדינה לעירייה בהיקף של כ- 1.8 מלשייח וואת בהתאם להנחיות משרד הפנים והחלטת הממשלה, קיזוז של 10% במענקי האיזון השנה.

- | מענקים אחרים ממשרד הפנים - השנה אנו מצפים לירידה משמעותית (וביטול מוחלט של הכנסה) במענקי משרד הפנים בהיקף של 7.4 מלשייח וזאת כתוצאה מביטול מענק צמצום פערים עייס 4.2 מלש'יח והחלטת ממשלה עייס 3.3 מלשיית.

- תקבולים אחרים - השנה אנו מצפים לקבל אישור לתביעת חוב בסך 1.5 מיליון ש"ח שהעירייה ניהלה בעניין מרכז תרבות.

- | בנוסף, תוקצבה הכנסה מותנית השנה (מותנה בקבלת הכספים ובהתאם קיימת הוצאה מותנית במקביל) ממענק מותנה עייס 2.9 מלשייח.

ובכך תקציב הכנסות העירייה לשנת 2024 יעמוד על סך 155,660 אלפי ₪

עיקרי השינויים בתקציב הוצאות 2024:

- | שכר כללי - תקציב השכר השנה יעמוד על כ- 21.8 מלשייח, עליה של 3.1 מלש'יח ביחס ל אשתקד וזאת כתוצאה מקידוס שכר כללי ב- 3.5% (השפעה של 654 אלשייח) בהתאם להנחיות משרד הפנים, עדכון משרות קיימות ומשרות חדשות בכ-

4 מלשייח).

- | פעולות כלליות - תקציב הוצאות פעולות כלליות בשנת 2024 יעמוד כ- 23.4 מלשייח. קיטון של כ- 1.4 מלשייח ביחס ל אשתקד. אציין כי השנה ביצענו העברה בתקציב עייס סך של 2.6 מיליון להוצאות כתוצאה מקיצוץ במענקי האיזון, צמצום פערים והחלטת ממשלה 550.

- | שכר חינוך - תקציב הוצאות שכר חינוך השנה יעמוד על 46.5 מלש'יח, עליה של כ- 3.6 מלשייח ביחס ל אשתקד. הגידול נבע בעיקר בגין הפעלת קייטנות באופן עצמאי ע"י העירייה (השפעה של 1.7 מלשייח), שכר חינוך קודם ב- 3.5% (השפעה של 2 אלפי ש"ח), שכר מועדוניות משותפות אשר הועבר ממחלקת רווחה למחלקת חינוך (השפעה של 380 אלשייח), שכר מנהלת גיל לידה עד 3 (השפעה של 100 אלשייח) ותוספת חצי משרה לקבייס ועדכון שכר קבייט (השפעה של כ- 100 אלשייח).

- | פעולות חינוך - תקציב הפעולות יעמוד על כ- 25.8 מלשייח, קיטון של כ-2.3 מלשייח בעיקר כתוצאה מהעברת נושא הקייטנות מסעיפי פעולות לשכר בתקציב.

טלפון:06-6002304, פקסי: 04-6355196

כפר קרע -ת.ד. 001 מיקוד 3007500

ג ג ,6 עיריית בפר קרע

לשכת מנכ''ל העירייה

- | שכר רווחה - כמעט ולא רואים שינוי בתקציב שכר הרווחה ביחס ל אשתקד, אך יש לציין כי סעיף זה כולל העברה של סעיף שכר מועדוניות מסעיפי רווחה לחינוך (השפעה של 380 אלשייח) וקידום שכר ב 3.5% לפי הנחיות משרד פנים.

- | פעולות רווחה - השנה יעמוד תקצוב ההוצאות על כ- 16.2 מלשייח, עליה של כמעט מיליון ₪ ביחס ל אשתקד כתוצאה מעדכון בתוכנית החלטת ממשלה 550 בנושא הרווחה.

פירעון מלוות - בשנת 2024 עומס פירעון מלוות העירייה בגין הלוואות שהעירייה נטלה יעמוד על 4.9 מלשייח, ירידה של כ-

0 אלשייח ביחס ל אשתקד למרות העלייה בריבית המשק בשנת 2024 ולאור העובדה כי ישנן הלוואות שתם פירעונס בשנת 2023.

- | במענה לשאלת חבר מועצת העיר - מר נדיר \חאלקה לעניין משרות במחלקת רישוי העסקים, כל התקנים והשכר במחלקת רישוי עסקים הינן בידיעה וליווי שוטף של המחוז במשרד הפנים ובהתאם לרפורמת רישוי העסקים הכוללת לכלל הרשויות באר וכחלק מהשינויים הארגונייס שהעירייה עושה בכלל מחלקות העירייה.

ובכך תקציב הוצאות העירייה לשנת 2024 יעמוד על סך 155,660 אלפי ₪

חשוב להבחיר כי נכון להיום, ועל פי הוראות משרד הפנים וחוק התקציב, העירייה מתנהלת תקציבית לפי 1/12 מהתקציב השנתי לשנת 2023, עד לאישור תקציב העירייה לשנת 2024 על ידי מועצת העיר (בישיבתנו כאן) ומשרד הפנים. הצעת התקציב עס כל המסמכים תועבר לאישור המחוז במשרד הפנים לאחר אישור מועצת העיר.

ראש העיר

לאחר דיון מעמיק ברכיבי התקציב והפירוט של הסעיפים בחוברת התקציב, שאלות שעלו מחברי מועצת העיר ומתן תשובות על ידי מחלקת הגזברות, אביא לאישורכסם את הצעת תקציב העירייה כפי שהוצגה על ידי גובר העירייה לשנת 2024 העומדת על סך 155,660 אלפי ש"ח.

החלטה:

הצבעת:

בעד: מר פראס בדחי, נזיה מסארווה, סאמי זיד, מחמוד אבו עטא, וליד כנאענה, עבד אלטיף מסרי, חסן אבו פנה, הייתם וחאלקה, , אמגיד אבו פנה, אחמד וחאלקה.

נמנע: עלי אסמאעיל.

נגד: נדיר וחאלקה, ווהיר יחיא, מוסטפא עסלי.

החלטה: לאחר דיון מעמיק, מליאת מועצת העיר מאשרת, ברוב חבריה, את הצעת תקציב העירייה לשנת 2024 על סך 155,660 אלפי

ש''ח כפי שהוצגה על ידי ראש העיר וגזבר העירייה.

אושר ברוב חברי המועצת

ראש העיר מודה לחברי וועדת הכספים, הישיבה ננעלה בשעה 21:45.

בכבוד רב,

עו"ד פראס בדחי שאדי ראבי

ר יר מנכ"ל העירייה

7/ \

טלפון:04-6002304, פקס: 04-6355196

כפר קרע -ת.ד. 001 מיקוד 3007500

-