פרוטוקול ישיבת מועצת עיר שלא מן המניין מיום 11.12.19

עיריית כרמיאל

כרמיאל, [לשכתמכל | ה

6 דצמבר 2019

יייח כסלו תשייפ

פרוטוקול ישיבת מועצת עיר שלא מן המניין -תקציב שוטף שנת 2020 מיום 11/12/2019

נכחו: | משה קונינסקי, טניה מזרסקי, פנחס סירוקה, יואב קליין, עו''ד אליסה דריקר-מן,

חיים שוקרני, אוריאל מלכה, גיורא צ'שקין, לאה ילנה מרוסט, קורן נוימרק, רותם בז'רנו, רותם ינאי, גיא דוד מרציאנו, אבי קוריאט.

נעדרו: | עו''ד נטלי ביטון, רינה גרינברג, לימור מזור.

מוזמנים: דר' שולה מנחם, אודי איזק, עו'יד שלמה גבע, ענת-חנה לנקסנר, גיל גנור,

שמואל שדה, יעקב סודרי, ענת נחום.

על סדר היום:

א. דיון בתקציב שוטף 2019 והצעת תקציב 2020.

1. מצ''ב קובץ תקציב שוטף המוצע.

ב. דיון בהצעת תקציב פיתוח רב שנתי 2020-2023.

1. מצ''ב פרוטוקול ועדת כספים.

2. מצ''ב קוב\ תקציב פיתוח רב שנתי.

ראש העיר פותח את הישיבה: ערב טוב לכולם. אנחנו מתחילים בישיבת מועצת עיר. הישיבה

הראשונה תהיה שלא מן המניין בנושאי תקציבי העירייה הרגיל והבלתי רגיל לשנת 2020.

א. דיון בתקציב שוטף 2019 והצעת תקציב שוטף 2020

מ. קונינסקי, רה"ע: הצעת התקציב השוטף ל-2020 עומדת על סך 328.150 מלשייח לעומת

תקציב מעודכן לשנת 2019 של 321.421 מלשייח.

הגידול הוא בשיעור כ- 2%, כלומר תוספת בסך 6.729 מלשייח בלבד.

בצד ההכנסות יש לנו גידול בארנונה ואגרות בניה סדר גודל של 9 מיליוני שקלים, בעיקר בגלל העדכון האוטומטי ופרויקטים חדשים.

בנושא הקטנת הוצאות המשך של התייעלות בהוצאות חשמל, בהחלפת רכבי טיאוט והדחס

באמצעות מצינג בשיעור 10% לתקציבי משרד להגנת הסביבה בסך 8 מלשייח בכדי להוזיל את כל עלויות הפעילות של מנהל שפייע.

שדרות קק"ל 100, כרמויאל 2195107 ת.ד. 660 | ל. 04-9085531/32 | פקס. 04-9085539/630 | |1. טרח 0 רו א. ערו

עיריית כרמיאל

כמו כן מתוקצבת התייעלות ברכש, הקטנת הוצאות כיבוד, ציוד משרדי ומדפסות. ממש לאחרונה התקבלה בשורה ממחוצ צפון משרד הפנים כי וכינו גס עבור שנת הכספים 2018 בפרס ניהול כספי תקין. אנחנו נמצאים עכשיו בשנה שהיא שנה מאוד מאתגרת, יש לנו מערכת בחירות שלישית.

מבחינת פירעון מלוות ב-2020 אנחנו מדברים על פירעון מלוות של כ-10.37 מיליון שקל המהווים % בלבד מסך התקציב בשנת 2019 מחצרנו 28 מיליוני שקלים וחסכנו בהוצאות השוטפות כמיליון שקלים.

במסגרת התקציב קיים פירוט של סך ההוצאות של כל אחד ממשרדי הממשלה, ברווחה, חינוך ותרבות. גס ב-2020 קיימות הנחות בארנונה לפי מבחן הכנסה ועל פי חוק המסתכמות לסך 26 מלש'יח המהווים כ-8% מסך התקציב השוטף.

בימים אלה אנחנו עמלים על נושא מחלקה חדשה לשירות לתושב. ראיתם בכניסה לבניין, הנושא של הבניה כמעט הושלם, נושא המבואה בדרך וזה כדי שיהיה לנו פה 807 860 6מ2) בכדל

לתת שירות פשוט לתושב וכדי שכל נושא השירות בגביה ובאכיפה יהיה בדרך של עור לציבור.

קיימים בתקציב להלן עוד פירוטים נוספים שאתם תוכלו לשאול שאלות.

רותם ינאי טוען כי, אין פירוט של משרות, מצב של הלוואות בנקים. קיבלנו דו"ח ואנחנו ביקשנו את וה בפורמט קצת אחר, בפורמט נוח יותר.

אני מדבר על תקציב הפיתוח אבל אותו דבר לגבי התקציב הרגיל, שאה מודפס בצורה כוּאת, בצורה שמקשה עלינו לעבוד. עשיתם כל מה שאפשר בשביל שיקשה עלינו כחברי מועצה ואנחנו באנו לא בשביל להפיל תקציב, באנו בשביל לתמוך, באנו בשביל לחזק, באנו באמת בשביל לייצג נאמנה ונכונה את תושבי כרמיאל.

גזברית העירייה הודיעה כי תענה במרוכו בסיום הצגת השאלות.

בטבלת משרות לא מופיעה כמות משרות בכל מחלקה.

מצב ניירות ערך, רק שלשום קיבלנו את וה, המצב באג'יחיס וניירות ערך שהיינו מצפים שלא נצטרך לבקש את וה אלא שוה יופיע בדוייח ושכל חברי המועצה יוכלו לקבל החלטה נכונה לגבי כל התקציב.

כל התקציב הזה מתבסס בעיניי על תקציבי ממשלה שלא קיימת, ספק אם תקום בומן הקרוב.

בארנונה יש עליה של כמעט 5%, המדינה אישרה רק 2.5% ממה וה נובע? פרויקט מדידות שדובר עליו, הוא לא מתומחר כאן, האם הוא בוטלי ייעשה, לא ייעשה!

הצעה ותכנון 2019 ההצעה כמו שאמרת והתכנון וה בערך 314 מיליון, הביצוע בפועל 321 מיליון,

גידול של 7 מיליון שקלים. איפה הס ומאיפה הס נוצרו פתאום: הכנסות שונות, בסעיף הכנסות

שונות יש תוספת של 3.5 מיליון ₪. מאיפה!

שדרות קק"ל 100, כרמיאל 2195107 ת.ד. 660 | טל. 04-9085531/32 | פקס. 04-9085539/630 | ]1 וגרח רדא עו

עיריית כרמיאל

אני חוזר לרגע אחד לנושא השכר. שכר 2018 152 מיליון, שכר 2019 ההצעה הייתה 158 מלליון, הביצוע בפועל הגיע ל-165 מיליון. ההצעה של 2020 היא 166 מיליון סך השכר. משרד הפנים אנחנו

ידעיס שמאשר עד 45 אחוז מסך התקציב, כרגע הוא 51 אחוצ בניגוד לפקודת העיריות, בניגוד למה שמשרד הפנים מאשר, 51 אחוז מתקציב העירייה הוא שכר.

הערת רותם בז'רנו: במשך שנים וה היה ככה. שנים וה היה מעל 45 אחוו, אני וקורן עוד בומנו

עשינו סרטון, היה 50 אחוו כמעט.

רותם ינאי: דוחות חניה ב-2018 נגבו לפי הדוח בסך הכול, וזה קצת מוזר אבל נגבו 39 אלף שקל.

9 ההצעה המאוד אופטימית הייתה 7,000 שקל שייגבו. בפועל העירייה גבתה 100 אלף שקל

תגובת ענת לנקסנר: הסכומים הס באלפי ₪, וה במיליונים (לא בשייח בודדים).

רותם ינאי: התקציב היה אמור להיות מוגש ב-1.11, למה הוא הוגש רק עכשיו!

הרורבה עומדת היום על 0.3 אחוו וזה בניגוד לפקודת העיריות. אגב מחויב אישור

חברי מועצה להשתמש בכספי הרורבה לסעיף הוצאה אחר. לא זכור ליישאישרנו כזה דבר להשתמש בכספי רורבה לסעיפים אחרים. לא וכור לי ששאלו אותנו או ביקשו מאתנו אישור כזה.

דו''ח 2018 כמתחייב בחוק אמור להיות מפורסם בעיתונות ובתקשורת המקורית. לא וכור לי שקרה, תקנו אותי אס אני טועה. דמי שימוש לאשכול היה אפס ועכשיו הוא 157 אלף. מה וה דמי שימוש לאשכול, אני אשמח לדעת מה ה הסעיף הזה.

ריבית ועמלות גדלו ב-50 אחוז. ממה זה נובע: מצב הגינון, אנחנו יודעים שמצב הגינון בעיר לא מזהיר מכל מיני סיבות ותירוציס כאלה ואחרים. למה הסעיף הזה קוצצ! למה מקצצים בסעיף הוה?

תגובת ענת לנקסנר: לגבי דמי שימוש שנתיים לאשכול בית הכרם מדובר במצינג של העירייה

בשיעור 13% למשרד להגנת הסביבה עבור רכישות, מכונות טאוט (בינונית וקטנה), ורכישת משאית.

יעקב סודרי ראש מינהל שפייע יכול לפרט על החיסכון שיש ברכישות האלה: הקטנת הוצאות תיקונים בשוטף אשר באופן כלכלי מצדיק את הרכישות.

הרכישה מתוכננת לינואר 2020 הרווח הינו רכבים חדשים לעיר, שיפור השירות וגם ייעול. בנושא

ריבית ועמלות: אנחנו כל שנה עושים סקר מול הבנקים, מוזיליס את העמלות מאוד. השנה בגלל

שדרות קק"ל 100, כרמיאל 2195107 ת.ד. 660 | טל. 04-9085531/32 | פקס. 04-9085539/630 | 1 הטרח 6 הדהא וצצ

כרמיא יום בגליל

עיריית כרמיאל

שתיק ניירות ערך היה רווחי יותר, לא מכרנו, אבל מצד שני השתמשנו בחחיידיס. כלומר הריבית שס היא ריבית גס שנעשתה לפי סקר של הצעות מחיר, אבל השתמשנןו ב-10.6 מיליון מסגרות חחייד, אבל עדיין קיבלנו רווח בניירות ערך בסך 1.2 מיליון בשנה.

או במבחן הכלכלי היה עדיף להשתמש בחחייד ולא בתיק ניירות הערך.

מה שמתואר כאן ומבוקש לאשר במסגרת ישיבה ואת הוא הצד התקציבי.

כמו כן בנושא ניירות ערך ועדת השקעות מתכנסת ובערך כל רבעון אנחנו מביאים לוועדת כספים לאישור פרוטוקול וועדת השקעות כולל אישור מצב תיק ניירות הערך על פי חוזר מנכ"ל משרד הפנים. כמו כן אנחנו עורכים פעם בשנה מרתון עס חברות ההשקעות, מצליחים להוציל עמלות.

רק שנה קודמת הוולנו 30 אלף שקל רק על העמלות נטו, שלא לדבר על הרווח בתיק (1.2 מלשיית).

לגבי רורבה לפעולות, רורבה לפעולות שמנו בשנת 2019 2 מיליון בתקציב, גס שמנו כזכור לכיסוי גרעון 2.5 מלשייח. סיימנו באיוון תקציבי ב-2018.

גיא מרציאנו טוען כי מומשו 9 מיליון ₪ מהתיק ניירות ערך.

ראש העיר עונה לגיא כי אין פה הבנה במספרים האלה, אס אתם אומרים שהשתמשנו ברזרבות, אז אתם לא יודעים לקרוא את הדוחות.

ענת לנקסנר מסבירה: תקציב 2019 היה עס הידוק חגורה מאוד גדול. רורבה לפעולות אפס

במקום 2 מיליון, לא השתמשנו. שמנו לשנה הבאה רזרבה קטנה יותר בסך 1.2 מלשייח , בכדי להיות אחראים כתוצאה מפעולות בלתי צפויות בתקווה שגם בוּה לא נשתמש. וכמובן גס הוצאות מותנות לשעת חרום 300 אלף שלא השתמשנו ושגם לא נשתמש ושתמיד יהיה מצב בטחון.

נושא הכנסות חניה אמרתי, מדובר באלפי שקלים. אנחנו מנסים למקסם פה כמובן.

ענת לנקסנר עונה: ראה בעמוד 1 בהכנסות לקראת סוף הטבלה הכנסות מרשות החניה ב-2019

סיימנו עס הכנסה בסך 3.982 מלשייח ולכן הערכנו גס לשנה הבאה 4.05 מלשיית.

רותם ינאי: התכוונתי במה שאמרתי לדוחות שיטור עירוני.

ענת לנקסנר: שיטור עירוני ּה משהו אחר, שיטור עירוני מנוהל במסגרת היטל שמירה.

מבחינת שכר חשוב להבין איך זה בנוי איך השכר מסתיים כאשר השכר בצורה מאוד שקופה מחולק למחלקות שונות, כמה מחלקה עלתה, ביצוע שנת 2019 מול הצעה תקציב 2020.

ענת מפנה לעמוד המתאים: בתקציב הרגיל השוטף אנחנו מורידים שס את השיטור העירוני כי הוא

שדרות קק"ל 100, כרמיאל 2195107 ת.ד. 660 | טל. 04-9085531/32 | פקס. 04-9085539/630 | !1. הטרח |6 ות א. וצ

עיריית כרמיאל

ב 0000000000 מ:

עובר לקרן היטל שמירה, מורידים את עלויות השכר הקשורים לתבייר של רפורמה בוועדת תכנון עיר, וראו בעמוד הראשי של הוצאות התקציב רק 42 אחוז זה שכר ו-8 אחוז זה פנסיונרים.

כאשר יש לקחת בחשבון שעיריית כרמיאל כמעט ולא מופרטת, אנחנו בתהליך.

לדוגמא על כל עובד טאוט וכו' שפורש אנחנו לוקחים עובד קבלן.

ראש העיר: אני רק רוצה לציין שטיוטת התקציב הועברה גס לאגף התקציבים להתייעצות, גס

למנהל המחוז להתייעצות. ישבנו איתנו במשרד הפנים וקיבלנו את ברכת הדרך. אס יש לך שאלות נוספות, בבקשה.

ענת לנקסנר: עבור הכנסות הארנונה בעצם המעבר מ-164 מיליון ל-173 מיליון כולל שני מרכיבים.

אחד גידול בשיעור 2.58% הטייס האוטומטי, עולה אוטומטי מינואר עפ"י חוק. כמו כן תוספת מתוקצבת, תוספת בסך 2 מיליון ₪ לסקר מדידות שבימים אלה מכינים פורמט אחר של ביצוע סקר המדידות לארנונה.

רותם ינאי שואל: וה צריך לעבור הצבעה שלנו?

ענת לנקסנר: לא צריך לעבור אישור, וה אוטומטי בכל האר\.

גיא מרציאנו שואל: קודם כל צו מיסים 2020 לא נכנס, לא הולך לאישור מועצת עיר!

בחמש שנים האחרונות לא עלה כל שנה חוץ מהטייס האוטומטי, לא ביקשנו אישור ממשרד הפנים להעלות יותר בחמש שנים האלה.

יועמ"ש שלמה גבע עונה: אין צורך להביא למועצת עיר אישור העלאה אוטומטית שהנה בכל האר\,

לכל הרשויות.

אבי קוריאט: לגבי הסקר מדידות, לפני שנה, שנה וחצי, התחלנו איתו, מה קורה איתו?

ענת לנקסנר: הקבלן שעבד לפני שנה וחצי: הופסקה עבודתו לאור אי שביעות רצון. לאחר מכן

הגשנו הצעות למכרז פעמיים לא ניגשו, עכשיו הגענו לפורמט אחר של מכרו, יפורסם בקרוב.

גיא מרציאנו: הפורמט האחר הזה הוא לפי מה שהם יצליחו לגבות מזה ייגזור השכר שלהם?

ע. לנקסנר: צילומי אויר בשילוב מדידות פיזיות, המחיר יהיה מחיר למטר מדידה.

שדרות קק"ל 100, כרמיאל 2195107 ת.ד. 660 | טל. 04-9085531/32 | פקט. 04-9085539/630 | !1 וגרח 61 רזה א. וצצ

מרכז החיים בגליל

עיריית כרמיאל

ראש העיר: חברים, אני מעלה את וה להצבעה. מי בעד אישור תקציב 2020!

התקיימה הצבעה:

בעד: 11 חברים: משה קונינסקי, טניה מזרסקי, יואב קליין, עו"ד אליסה דריקר-מן, חיים שוקרני, פנחס סיירוקה, אוריאל מלכה, גיורא צישקין, קורן נוימרק, רותם בזירנו, לנה מרוסט.

נגד(לא החליטו) 3 חברים: רותם ינאי, גיא דוד מרציאנו, אבי קוריאט.

הוחלט לאשר

אושר תקציב מעודכן לשנת 2019 בסך 321.421 אלשייח והצעת תקציב לשנת 2020

בסך 328.150 אלשיית.

ב. דיון בהצעת תקציב פיתוח רב שנתי 2020-2023

ענת לנקסנר מציגה: מדובר בתקציב פיתוח רב שנתי 2020 עד 2022 מצטבר בסך 38.19 מלשייח.

לפניכם סך עלויות כל הפרויקטים, התקציב פיתוח מוצג כתוכנית רב שנתית, כאשר מה שאנחנו מביאים לדיון הוה את הלוואת הפיתוח ל-2020 עס רשימת הפרויקטים שלה בסך 10 מיליון ואת רשימת הפרויקטים של מענק משרד הפנים לשנת 2020- המענק מוערך בסך 2.2 מלשייח.

חשוב לציין שעדיין לא קיבלנו הודעה על גובה המענק של משרד הפנים הסופי, אנחנו מעריכים שהוא יהיה בסדר גודל שנה קודמת, כאשר אנחנו נלחמים בימים אלו על מענקי האיצון ומענקי הפיתוח גם יחד.

כלומר ממש ראש העיר פה עובר ממשרד ממשלתי אחד למשנהו.

במידה ומענקי האיוון אכן יהיו אפס או וה אומר שגם יהיה קיצוץ אוטומטית בתקציבי הפיתוח.

אבל כרגע שמים פה הערכה של 100 אחוז מענקי משרד הפנים 2020.

רותם ינאי: תחזיות אופטימיות כרגיל.

ענת לנקסנר: מבוקש לאשר הלוואת פיתוח בסך 10 מיליון על פני 15 שנה בריבית

פריים מינוס 0.35, שזאת ריבית טובה מאוד ע"פ סקר מול הבנקים שנערך.

יש פה את רשימת הפרויקטים. ראשי המנהלים פה נמצאים בכדי לתת מענה מקצועי על הפרויקטים.

ראש העיר: שאלות לגבי תקציב פיתוחת, בבקשה.

שדרות קק"ל 100, כרמיאל 2195107 ת.ד. 660 | טל. 04-9085531/32 | פקט. 04-9085539/630 | !1. טרח |6 ורתזו ה א. וצ

עיריית כרמיאל

רותם *נא*: מהמסמכים שנשלחו אי אפשר להבין שום דבר.

אבי קוריאט: אני רביתי להגיע כדי לקבל מידע. הגעתי, קיבלתי את הקוב\ הזה אי אפשר להבין

אותו, אני ישבתי גס עס רו"ח, אי אפשר להבין אותו.

ענת לנקסנר: קודם כל הפורמט הזה גס הוגש בשנה קודמת באמת מתוך מחשבה להביא ראיה

רוחבית של משרדי ממשלה כולם, כולל את החלק של המציינג של הרשות כולל ראית מאקרו רחבה קדימה לשנים הבאות.

התקציב מובנה, הדף הראשון הוא למעשה ריכוו. לאחר מכן כל דף מכיל מידע על כל מינהל ומינהל:

מה הסך הכל של התקציבים שלו, כאשר יש פירוט כל משרד ממשלתי כמה הוא נותן ומהו המציינג שלנו.

ענת ממשיכה לפרט:

אס תמשיכו לדפדף בקובץ תראו גיליון ראשון, הנדסה לדוגמא, מנהל הנדסה סך הכול עלות הפרויקט 4.050 מיליון ₪ שזּה עמודה שלישית, 4.050 מיליון האלה מתאימים לדף ריכוו למעלה להנדסה. בגיליון רואים רשימת פרויקטים. הנגשה, בית עלמין, שדרוג תשתיות, שדרוג בתחזוקת מדרגות, שדרוג רמזורים וכו', רואים איוה משרד נותן מה ואת ההפרש של הסכום המבוקש, מהעלרייה להשלים ממקורותיה. ככה ממשיכים למינהל הבא בגיליונות הבאים.

אבי קוריאט: עכשיו זה אומדן, עשו אומדן לאיוה פרויקט מסוים, בפועל האומדן הוא, יכול להיות

שהאומדן הוא נמוך, יכול להיות שהאומדן הוא גבוה.

ענת לנקסנר: הסכומים האלה נקבעו ע"פ הרשאות מאושרות של משרדי ממשלה עס תוכניות עבודה

קדימה ולפי ה התקציב הזה נבנה.

נקבעה הלוואה בסך 10 מלשייח בלבד כדי להתכנס למגבלות תקציב.

עכשיו מבחינת מה שאתה אומר לגבי ועדת מכרציס. טופס אומדן ה מה שהנדסה מעריכים.

במידה ופותחים את המכרז ואין את התקציב לא חותמים על ההסכם, או מקטינים את העבודה או הולכים למשא ומתן נוסף מול הקבלן.

רותם בז'רנו: אני רק מבקש הרי אנחנו מנגישים את המידע הזה, אס בצורה ברורה או לא ברורה,

לחברי המועצה. אני לא רואה שום בעיה לשלוח את וה כקובץ אקסל לקרוא את הדוח, ככה יהיה להם יותר נוח. לא צריך את השאלות האלה ואת כל הצעקות האלה.

עכשיו אני גס מדבר על עצמי, גס אני כשאנחנו נכנסים לכל הטבלאות האלה, לשלוח את וה כקוב\

שדרות קק"ל 100, כרמיאל 2195107 ת.ד. 660 | טל. 04-9085531/32 | פקס. 04-9085539/630 | |1 הטרח | | רד ).שור

כרמיאל. מרכז החיים בגליל

עיריית כרמיאל

אקסל, וה הרבה יותר נוח. בסופו של דבר אס בן אדם רוצה לחפור, לקחת ניירות עס וכוכית מגדלת או מיקרוסקופ ולמצוא את הדברים הקטנים, החבריה האלה לא יוותרו, הס ימצאו אותם, אצ תנו להם את וה בצורה נגישה.

ענת לנקסנר: אס נשלח את וה באקסל אנחנו נעשה קובצ מוגן. א גס בקובץ מוגן אתה לא יכול

להיכנס ולעבוד עליו.

ראש העיר: מעלה את תקציב הפיתוח להצבעה, 10 מיליון הלוואת פיתוח בפריסה ומענק 2.2.

התקיימה הצבעה:

בעד: 11 חברים: משה קונינסקי, טניה מזרסקי, יואב קליין, עו"ד אליסה דריקר-מן, חיים שוקרני, פנחס סירוקה, אוריאל מלכה, גיורא צישקין, קורן נוימרק, רותם בז'רנו, לנה מרוסט.

נגד: 2 חברים: רותם ינאי, גיא דוד מרציאנו,

נמנע: 1 : אבי קוריאט

הוחלט לאשר

1. הלוואת פיתות בסך 10 מלשייח, 15 שנה, ריבית פריים מינוס 0.35, ערבות כנגד שעבוד

הכנסות עצמאיות של העירייה , רשימת פרויקטים צורפה בהצעה.

2 מענק משרד הפנים לשנת 2020- רשימת פרויקטים מאושרת לשנת 2020 מענק מוערך בסך 2.2 מלשייח.

הישיבה ננעלה

0

משה קונינסקי דר' שולה מנחם/

ראש העיר מנב''ל העירייה

שדרות קק"ל 100, כרמיאל 2195107 ת.ד. 660 | טל. 04-9085531/32 | פקט. 04-9085539/630 | !1 הטרח |6 ורתז ה א. וצ

כרמיאל. מרכז החיים בגליל