פרוטוקול צוות לתיקון ליקויים 30.6.22

כרמיאל

עיריית כרמיאל

פרוטוקול מס' 1 צוות לתיקון ליקוייט 30/06/2022

נוכחים:

דרי שולה מנחם - מנכ"לית העירייה - יו"ר הועדה

עו"ד מאיר עובדיח - יועמ"ש של העירייה - חבר

ענת לנקטנר -- ראש מינהל כספים - חברה

יוסי אבן צור-- מבקר העירייה - משקיף

שירן ג'ון רודי - מרכות הוועדה.

חטרים:

יפה רז - ממונה על תלונות הציבור - חברה

מוומניט:

רדומיר קלאיץ - מנהל אבטחת מידע.

על סדר היום:

1. דוח ממצאי מעקב מדוחות ביקורת קודמים 2004-2018.

חברי הוועדה דנו בכל הסעיפים וההחלטות נרשמו בגוף הדוח.

3 וולי, 2022

די תמוז, תשפ"ב

התקייט דיון ונסקרו הנושאיט בדוח מבקר המדינה להלן ממצאי מעקב והחלטות שהתקבלו

בהתאם - מצ'/ב.

רשמה: שירן גיון רודי ל '

דייר שולה מנחט

מגכ''ל העירייה

((ש

דרי שולה מנחם

מנכ"לית העירייה ויוייר וועדה

העתקיםס:

מר משה קונינסקי - ראש העיר

מר גיא דוד מרציאנו - יו"ר וועדת ביקורת

כרמיאל

141

1

241

241

2

עיריית כרמיאל

'%

יי

דוח ממצאי מעקב מדוחות קודמים

הליקוי

החברה הכלכלית לכרמיאל בע''מ מתוך דוח ביקורת 2004

יי על העירייה לקבל החלטה בקשר לסכומים שהשקיעה בחברה בסך 5,051 ש"ח כתקבוליס עייח מניות 'י.

החלטת ו. תיקון ליקויים מתאריך 30/06/22

לא ניתן לקבל מידע ומטמכיס על מהות הטכוט, האם ניתן לחברה הכלכלית כהלוואת בעלים או השקעה על הון מניות.

ליברי היועמייש אין ראיות, אין הסכם הלוואה, אין רישום בספרים כהלוואת בעלים. סעיף הביקורת עלה לאור רישום בדוחות כספיים של החכייל שס נרשם שסכום 5 מיליון היה תשלוט של העירייה ייעייח מניותיי. מסקנת המבקר הייתה שזה תשלום על חשבון ששולט, מאידך לא קיבלה העיריה מניות עבור התשלום הזה.

לפיכך ייתכן שהחברה הכלכלית הייתה צריכה להחויר את הסכום אבל מחדיון כיום ועמדת היועמייש עולה, ככל שנרשם על עייח הרי כל המניות הן של העירייה. וה כנראה טעות בניסוח זה לא שהיה צריך לתת כנגד הכסף מניות, הרי כל המניות היו או וגם היום של העירייה כך שאם זה היה תשלום עייח מניות וה תשלום כהשקעה בחברה הכלכלית וה לא הלוואת בעלים ולא צריך להחזיר כי כשיפרקו את החברה הכלכלית הנכטיס של החברה הכלכלית יחזרו לעירייה.

בהתאם לנייל, סיכום הדברים, סך 5,051 אשייח ימשיכו להיות מוצגים בדוחות הכטפייט כתקבולים עייח מניות והעירייה לא תתבע את השבתס.

ועד עובדי עיריית כרמיאל מתוך דוח ביקורת 2004

יי יש לערוך בסוף כל שנה ספירת מלאי של כל המצאי הנמצא ברשות ועד העובדים כולל מסמכים כספיים וכיין 'י.

קיציי יעשה ספירת מלאי ויעביר אותה למנכייל.

החלטת ו. תיקון ליקויים מיוט 10.11.21:

מבקר העיריה יבחן את הדוח הכספי של הוועד ויבדוק אס הדרישה עדיין רלוונטית.

המבקר בחן את הדוח הכטפי לשנת 2021 נושא טפירת המלאי איבד מהרלוונטיות שבו.

ערבויות העירייה מתוך דוח ביקורת 2008

יש ליצור קישור בין חווה/הסכט/מכרו בתוקף, לערבות תקפה, ולוודא שסכום הערבות הינו בהתאמה לנדרש.

לדברי ענת - מודול חוזים שוטף הוטמע, וכל הערבויות מנוהלות באופן ממוחשב.

החלטת ו. תיקון ליקויים 30/06/22:

ההליך בהטמעה, הגזברית תעביר עדכון בספטמבר 2022.

יש לדאוג למחשוב ניהול החוזים, תוך קישור בין כל המערכות.

עס הטמעה מלאה של המחשוב מיום 1/8/21 התאמות אשראי/טפקיס חוזים תזרים

החלטת ו. תיקון ליקויים 30/06/22:

ההליך בהטמעה, הגזברית תעביר עדכון בספטמבר 2022.

תוקן/

לא תוקן/

תוקן חלקית/

תוקן

לא רלוונטי

תוקן חלקית

תוקן חלקית

23

41

541

1

2

3

4

5

הליקוי

יש לשלב במערכת הממוחשבת אפשרות של חטימת תשלום לספק בהעדר ערבות תקפה.

עס הטמעה מלאה של המחשוב מיוט 1/8/21 התאמות אשראי/ספקים חוגים תורים

החלטת ו. תיקון ליקויים 30/06/22:

ההליך בהטמעה, הגוברית תעביר עדכון בטפטמבר 2022.

ביצוע תשלומים מתוך דוח ביקורת 2009/10

הביקורת ממליצה על ביצוע בדיקות באמצעות כלים ממוחשבים, כמו: שימוש בדוח שינויים בכרטיטסי טפקיס בתתכיס שונים; הצלבות בין מספרי חשבונות בנק של ספקים ועובדים ; מניעת האפשרות לפתות כרטיס ספק כפול; דוח רציפות ציקים.

עס הטמעה מלאה של המחשוב מיום 1/8/21 התאמות אשראי/ספקים חוזים תזריט

החלטת ו. תיקון ליקויים 30/06/22:

ההליך בהטמעה, הגזברית תעביר עדכון בספטמבר 2022.

ניהול חשבונות בנקים מתוך דוח ביקורת 2013

יש לערוך תזרים מוומנים

עס הטמעה מלאה של המחשוב מיום 1/8/21 התאמות אשראי/ספקים חוזים תזרים

החלטת ו. תיקון ליקויים 30/06/22:

ההליך בהטמעה, הגזברית תעביר עדכון בספטמבר 2022.

פרסום חוצות בתחומי הרשויות מתוך דוח ביקורת 2016

החלטת ו. תיקון ליקוייטס מתאריך 30/06/22:

לקראת טיוס ההטכמים בשנת 2023 כל הליקויים יתוקנו: העירייה תשכור שירותי יועץ, להכנת המלצות ותוכנית כוללת שתובא לאישור מועצת עיר (מתייחט לסעיפיט מ-7.2 עד 6.1)

מועצת העיר לא דנה בנושא העברת סמכויות לעמותה. העירייה טרם יצאה במכרו לשילוט ברחבי העיר. ועדיין לא הוכנה תוכנית אב לשילוט.

מועצת העיר לא דנה בנושא העברת סמכויות לעמותה.

העירייה התקשרה עס יועץ בתחום השילוט לגיבוש מדיניות כוללת בתחוט

היעדר הסכמי התקשרות בין העיריות לתאגידים העירוניים לא הוכן הסכט בכתב בין העירייה לעמותת הפסטיבל בנושא העברת הסמכויות בתחום הפרסום.

התקשרויות ללא מכרו עס קבלני פרסום עדיין לא פורסם מכרו בילבורדים, העירייה יצאה במכרו לפרסום בבילבורד

המכרו עד למועד וה לא מומש בפועל

מחירון בגין פרסום על עמודי תאורה לא הוכן מחירון ע"י העמותה;

יש לסיים את תוכנית האסטרטגית לשילוט העירוני עד ל - 2/19 באחריות מיימ ראש העיר.

תוקן/

לא תוקן/

תוקן חלקית/

תוקן חלקית

תוקן חלקית

תוקן חלקית

לא תוקן

לא תוקן

לא תוקן

לא תוקן

לא תוקן

עיריית כרמיאל

תוקן/

לא תוקן/

תוקן חלקית/

7 | ביקורת שילוט מתוך דוח ביקורת 2018

על העירייה לעמוד בהתתייבותה למבקר המדינה בנקיטת פעולות מסוימות בתחום הסדרת השילוט.

א. גיבוש תוכנית כוללת לנושא הסדרת השילוט ברחבי העיר. לא תוקן

1 | ב. התוכנית תובא לאישור מועצת עיר.

ג. במידה ונדרשת העברת סמכויות לתאגידים עירוניים יש לעגן את בהסכמים

בכתב ושיקבלו את אישור המועצה.

לדעת הביקורת, כל חוזה/הטכט שהעירייה מתקשרת על פיו, צריך להיות מלווה בתמצית עיקרי ההטכס עליהם יש להקפיד בקיומו וכן בנספת חשבונאי, של היקף כספי, תנאי תשלום, תקופת החוזה, היקף ערבויות, קיום פוליסות ביטוח וכדי.

72 החלטת ו. תיקון ליקויים מתאריך 30/06/22 - נדון בליקוי זה בוועדה הבאה. לא תוקן

החלטת וועדת ביקורת 10/11/21 המבקר יכין נספח תמציתי של עיקרי ההסכם והמנכיילית תוציא נוהל שיש לפעול על פיו.

לדעת הביקורת שייך יותר שהיועמייש ינטח את תמצית עיקרי ההטכם, שילווה כל הטכט/חוזה.

8 הנגשת מבני ציבור מתוך דוח ביקורת 2016

חלק מהשירותים הציבוריים הס שירותים עירוניים חיוניים שרוב האוכלוסייה

נזקקת להם, ובכלל זה אוכלוסיית בעלי המוגבלות הפיצית. אוכלוסייה או מתקשה

לקבל שירותים אלה אס הס ניתנים במבנים שאינט נגישים .

על העירייה לדאוג להנגשת מבנים אלו זאת כדי לאפשר לבעלי המוגבלות הפיצית

41 לקבל שירותים עירוניים חיוניים כמו כל תושב וליישם את עקרון השוויון לבעלי תוקן י מוגבלויות.

לדברי אדריכל העיר, מותנה בקיוט תקציביט הולמים.

החלטת ו. תיקון ליקויים מתאריך 30/06/22

תוכנית הנגשה עד 2026 הוכנה ע"י יועצ הנגישות של העיריה, המנכיילית הציגה

לביקורת את התוכנית.

9 | ביקורת אבטחת מידע מתוך דוח ביקורת 2018

לאחר שסקר הסיכונים ייעשה יש להציגו לוועדה לשם ההשוואה מה הפערים, האם

העירייה התקדמה בנושא...

4 החלטות מוועדת צוות לתיקון ליקויים מתאריך 30/06/22 תוקן ו רדומיר הציג את הליקויים אין אפשרות לקיים השוואה, מבצעים את הפעולות לפי

הטקר בשלבים ופועלים לתיקון הליקויים.

בנושא רציפות תפקודית יש להכין נוהל ולאגד את כל הנהלים

התקשרויות עם חברות פרטיות המחזיקות במאגרי מידע של הרשות המקומית

משרד מבקר המדינה מעיר לעירייה כי עליה לעגן בהסכמים שהן חותמת עס חברות

חיצוניות המחזיקות במאגרי המידע שלהן את נוטח האישור הנדרש כדי לתת לעובד

הרשות המקומית גישה למאגר המידע, וכן עליהן לקבוע בהסכט מיהו בעל התפקיד

המוסמך להוציא את האישור. מתן הרשאה המאפשרת לעובד גישה למאגר מידע של

הרשות שבו מחזיקה חברה חיצונית, שינוי ההרשאה או ביטולה - כל אלה ראול

2 שיבוצעו בטופס ייעודי על ידי מנהל אבטחת המידע של הרשות המקומית, באופן תוקו י שיאפשר לדעת בכל רגע ורגע למי מהעובדים יש הרשאת גישה למאגרי המידע של

הרשות.

החלטות מוועדת צוות לתיקון ליקויים מתאריך 30/06/22

רדומיר הציג רשימת משתמשיסם הן שלנו והן של האוטומציה ובהן פירוט מי מורשה

להשתמש. נוהל טפק חיצוני נמצא במסגרת מדיניות אבטחה המנכיילית הציגה אותו

לביקורת, יש נוחל קליטה ועזיבה של עובדיט והוא יוצג הביקורת, נוהל ספק חיצוני

נמצא במסגרת מדיניות אבטחה המנכיילית הציגה אותו לביקורת.