פרוטוקול ועדת כספים מס 4 תאריך 17.11.2025

כ"ז חשון תשפ"ו

18 נובמבר 2025

'פרוטוקול ועדת כספים מס 4 מיום 17.11.2025

:משתתפים מר יואב קליין – יו"ר ועדת כספים

מר פנחס סירוקה – סגן ראש העיר, חבר ועדת כספ ים מר גיא מרציאנו – סגן ראש העיר, חבר ועדת כספים גב' ענת ברונשטיין- חברת ועדת כספים

עו"ד תומר בן חמו - חבר ועדת כספים

נעדרים: עו"ד סיון דמרי- חברת ועדת כספים

מר אלון אזולאי- חבר ועדת כספים

מוזמנים: מר אלדו זולפי- גזבר העירייה וראש מנהל כספים

גב' דליה אסייג- חשבת תקציבים

להלן הנושאים שנדונו וההחלטות שהתקבלו:

יו"ר הועדה, יואב קליין פותח את ישיבת וועדת הכספים.

יש לציין כי זו הפעם השישית ברציפות שאין לאופוזיציה נציג בוועדת כספים.

אלדו מסביר על ההתכנסות החוזרת של הוועדה- בוועדת הכספים הקודמת אושרו עדכון תקציב 2025 והצעת תקציב לשנת 2026 .בכפוף לתוכנית ההתייעלות חלק ב' של משרד הפנים לאחר קבלת התוכנית ממשרד הפנים אנו מציגים בשנית את עדכון תקציב 2025 והצעת תקציב 2026 .בכפוף לשינויים שנתבקשנו על ידי משרד הפנים ורו"ח המלווה את התוכנית

1. אישור עדכון תקציב 2025 והצעת תקציב 2026

הועלתה מצגת ובה פירוט נקודות בעדכון תקציב 2025 והצעת תקציב 2026 .

משרד הפנים דרש לעמוד בשנת 2025 באחוז גבייה של 93% )(בהתאם לגביה של שנה קודמתומכאן נוצר הפער בין התקציב שהוגש לנוכחי, הגרעון צומצם מ- 18.2 מ' ₪ בוועדת הכספים הקודמת וכעת יעמוד על 16.477 ₪ 'מ בשנת 2025 .וזאת על פי תוכנית ההתייעלות שהוצגה לפניכם

גם הצעת התקציב לשנת 2026 .₪ ירדה ומסגרת התקציב ירדה במעל מיליון אלדו מפרט את המצגת ואת הנקודות ובהן מסגרות התקציב לשנים הנ"ל, סך הוצאות והכנסות, אתגרים מרכזיים לשנת 2026 ., צמצום הוצאות ועליית הוצאות בסעיפים מרכזיים חלק מהנקודות שהועלו הינם מענק של כ- 7 ₪ 'משתוקצב כחלק מתוכנית הצפון אך התוכנית טרם אושרה בממשלה וכרגע לא ידוע מתי תאושר, הוסבר על אחוז השתתפות בחינוך ורווחה ודגשים של משרד הפנים, כעת תקצוב ה השתתפות של הרשות בחינוך 48.88% וברווחה 24.48% . משרד הפנים

שם דגש בשמירה על אחוזי ההשתתפות של הרשות.

החומר נשלח לחברי הוועדה מבעוד מועד לקראת הישיבה וכלל את התקציב המפורט וכלל הסעיפים בפירוט מלא.

התקציבהחדש שהוצג:

עדכון תקציב 2025 :

- הכנסות 440.863 ₪ 'מ

- הוצאות 457.340 ₪ 'מ

סך הגרעון הצפוי והמאושר על פי תוכנית ההתייעלות יעמוד על 16.477 'מ₪ לשנת 2025 .

הצעת תקציב 2026 :

- מסגרת תקציב בסך 457.810 ₪ 'מ

בשנת 2026 .העירייה צריכה להציג תקציב מאוזן על פי תוכנית ההתייעלות

התקיים דיון.

החלטה: אושר עדכון תקציב לשנת 5202 , אושרה הצעת תקציב לשנת 2026 פה אחד. מצ"ב התקציב

כחלק בלתי נפרד מהפרוטוקול.

2. 'תכנית התייעלות חלק ב2026-2025

בתוכנית ההתייעלות, כפי שהיה בקודמתה, ישנן נקודות לשיפור שהרשות צריכה לעמוד בהן.

אלדו מפרט את הנקודות העיקריות שכוללות עליה שהכנסות עצמיות (תוכניות כלכליות לדוגמא אנרגיה סולרית), ייעול בכוח אדם (ביטול תקנים של עובדים שיוצאים לפנסיה בתפקידים שכבר אינם נדרשים), מיצוי הכנסות כנגד הוצאות רווחה וחינוך (בשני התחומים מועסקים יועצים חיצוניים), חקיקת חוקי עזק (פסולת עודפת), תוכנית עבודה מקושרת תקציב ועוד.

התקיים דיון.

הוחלט: אושרה תכנית התייעלות חלק ב' לשנים 2026-2025 כפי שהועברה על ידי משרד הפנים,

פה אחד.

3. הארכת חוק עזר שמירה

כל 5 .שנים מוגש תחשיב לאישור משרד הפנים להיטל שמירה התחשיב האחרון אושר על ידי משרד הפנים בשנת 2021 ותוקפו עד יוני 2026 .

משרד הפנים מאשר כל שנה קלנדרית גבייה על סמך התחשיב הנ"ל וכעת מבקשים לאשר הארכת חוק עזר שמירה מאחר ואישור משרד הפנים עד 31/12/25.

הבקשה לאישור להארכהכ חצי שנה ועד ל 17.6.2026 , כעת עובדים על תחשיב חדש לקראת הגשה לאישורו של משרד הפנים והעלאה לאישור מועצת העיר.

התקיים דיון.

הוחלט: הארכת חוק עזר שמירה אושר פה אחד.

4. אישור הלוואה לעובדת א.י

הגיעה אלינו בקשה להלוואה על ידי עובדת הרשות שנקלעה למצב כלכלי קשה ומבקשת הלוואה בסך 7,000 .₪. מנהלת מח' שכר, הגב' אתי גרנר, אישרה כי ניתן לאשר התקיים דיון.

הוחלט: הלוואה על סך 7,000 ₪ אושרה פה אחד ותחולק ב- 12 תשלומים משכרה של העובדת על

פי הנוהל.

אלדו הודה לחברי הוועדה על ההירתמות וההשתתפות בוועדה.

הישיבה הסתיימה.

העתק:

מר משה קונינסקי – ראש העיר

דר' שולה מנחם – מנכ"לית העירייה

חברי ועדת כספים

מוזמנים

רשמה :

דליה אסייג

חשבת תקציבים