פרוטוקול ועדת כספים מס 1 תאריך 18.2.2026

א' אדר תשפ"ו

18 פברואר 2026

'פרוטוקול ועדת כספים מס 1 מיום 18.02.2026

:משתתפים מר יואב קליין – יו"ר ועדת כספים

מר גיא מרציאנו – סגן ראש העיר, חבר ועדת כספים גב' ענת ברונשטיין- חברת ועדת כספים

עו"ד תומר בן חמו - חבר ועדת כספים

נעדרים: מר פנחס סירוקה – סגן ראש העיר, חבר ועדת כספים

עו"ד סיון דמרי- חברת ועדת כספים

מר אלון אזולאי- חבר ועדת כספים

מוזמנים: מר אלדו זולפי- גזבר העירייה וראש מנהל כספים

גב' אורנה יעקב- מנהלת מחלקת תקציבי פיתוח

גב' דליה אסייג- חשבת תקציבים

להלן הנושאים שנדונו וההחלטות שהתקבלו:

יו"ר הועדה, יואב קליין פותח את ישיבת וועדת הכספים.

יש לציין כי זו הפעם השביעית ברציפות שאין לאופוזיציה נציג בוועדת כספים.

1. תכנית ההתייעלות

הועלתה מצגת ואלדו מפרט את הנתונים.

נקודת המוצא של תכנית ההתייעלות הייתה בג ירעון בשנת 2023 בגובה של כ- 32.9 .₪ 'מ לאורך תקופת ההתייעלות נעשו צעדים משמעותיים מתוך מטרה להגיע לאיזון תקציבי בסוף שנת 2026, להלן דוגמאות לצעדים שנעשו-

- הגדלת הכנסות - שכ"ד, היטלים

- התייעלות אנרגטית- החלפת לתאורת לד במבני ציבור, החלפת צ'ילרים ועוד..

- עבודה מול משרדי ממשלה בכדי להגדיל את התקצוב הממשלתי לרשות והגדלת מענקים - צמצום כוח אדם- אין קליטה של עובדים שסיימו את עבודתם ברשות אלא במשרות מחייבות - פיתוח כלכלי- קירוי מגרשים וגגות סולריים, "מחסניות קליטה" לקליטת משפחות צעירות תומר: מה הגרעון האמיתי?

אלדו: הגרעון המצטבר כ - 50 מ' ₪ בסוף 25 , הלוואות לא מוכרות כגירעון בדוחות כספיים ולא במשרד הפנים. עומס המלוות עתיד להצטמצם מ 170 מ' ₪ לערך ל144 .מ' ₪ לערך לפי התכניות אורנה: חשוב לציין שעומס מלוות משפיע על מענק האיזון של משרד הפנים.

2. היטל שמירה

חוק עזר היטל שמירה קיים ברשות שנים ותוקפו של התעריף הקיים הינו עד לתאריך 17.06.2026 .

רו"ח מוטי חן ביצע תחשיב שאושר על ידי חברת בקרה של מרד הפנים ומשם לאישורו של משרד הפנים.

אנו מבקשים לאשר את התעריף החדש לעוד 5 שנים כפי שאישר משרד הפנים, שנותר על 2.70 ₪ למ"ר בדיוק כפי שהיה בחשבונות האחרונים של הארנונה. תעריף היטל השמירה צמוד מדד על פי חוק.

תומר: מבקש לבדוק האם ניתן לכסות נזקים כגון גרפיטי, פגיעה בעמודי תאורה וכד' מהיטל שמירה.

אלדו: היטל השמירה צבוע להוצאות על פי תכנית שמירה או הוצאות שקשורות לשיטור או ביטחון, לא ניתן להוציא מהיטל שמירה על פגיעה בשטח ציבורי על ידי התושבים.

התקיים דיון.

החלטה: אושר פה אחד עדכון תעריף היטל שמירה ל- 5 שנים. מצ"ב התחשיב כחלק בלתי נפרד

מהפרוטוקול.

3. פתיחת תב"רים

פתיחת שני תב"רים בסך 1,130,000 ₪ :

- שיקום כבישים ומדרכות- 800,000 ₪

- )תכנון וביצוע רחוב סנונית (הגדלה- 330,000 ₪

תומר: מה הצורך בעוד 330 אל"ש בנוסף לתב"ר שאושר בהתחלה בגובה 650 ?אל"ש מהנדסת העיר הועלתה בשיחה טלפונית - מדובר בהשלמה למכרז ולקראת ביצוע יש צורך להכין סט מכרז מלא.

בכלל המכרזים בנושא הנ"ל סך התכנון, פיקוח והכנת המכרז עומד על בין 10-13% , האומדן לפרוייקט של סלילת הכביש ברחוב סנונית מוערך בכ- 14 .₪ 'מ תומר: לא נשארה יתרה מ 650 ?אל"ש שאושרו בפתיחת התב"ר אורנה הציגה מסמכים על חתימות חוזים בסך של כ- 520 .אל"ש מהנדסת העיר הבהירה כי עד היציאה למרכז ישנו צורך באישור תב"ע מחוזי (בשבוע הבא), הרחבת דרך והשלמ ת תכנון. הפר וייקט כולל הסדרת כניסה צפונית למכללה, מדרכות משני הצדדים, הכנת המרחב לתחבורה ציבורית וכבישים.

התקיים דיון.

הוחלט: פתיחת והגדלת שני התב"רים אושרו פה אחד. החומר נשלח לחברי הוועדה מבעוד מועד עם

כלל החומרים.

4. סגירת תב"רים

הוצגה רשימת תב"רים לסגירה.

תומר: מבקש הבהרה לגבי הגירעון בתב"ר של שדרוג מתחם רכיבה טיפולית.

אורנה: השתתפות בתב"ר הנ"ל הייתה דרך הסוכנות היהודית והתרומה התקבלה בדולרים. מאחר ופתחנו את התב"ר בשקלים והיו שינויים בשער הדולר נשארנו עם גירעון של ההפרש.

אלדו: נעשית כאן עבודה יומיומית מאומצת של אורנה לעשות סדר בנושא התב"רים שנים אחורה.

נשארו עוד כ- 20 תב"רים לסגירה שיועלו לאישור הוועדה/ מועצת העיר בהמשך.

התקיים דיון.

הוחלט: סגירת התב"רים אושרו פה אחד. החומר נשלח לחברי הוועדה מבעוד מועד עם כלל

החומרים.

אלדו הודה לחברי הוועדה על השיח וההשתתפות בוועדה .

הישיבה הסתיימה.

העתק:

מר משה קונינסקי – ראש העיר

דר' שולה מנחם – מנכ"לית העירייה

חברי ועדת כספים

מוזמנים

רשמה :

דליה אסייג

חשבת תקציבים