פרוטוקול ועדת מליאה מס' 1 · 15/02/2009

ג' טבת, תשס"ט

30 דצמבר, 2008

פרוטוקול ישיבת מליאה מס' 1/2009

מתאריך כ"א בשבט תשס"ט 15.2.09

נוכחים:

מר הרצל בן ארי - ראש המועצה

גב' אופירה אהרוני - חברת מליאה

עו"ד יוסי דנציגר - חבר מליאה

עו"ד מיכאל טפלו - חבר מליאה

מר יגאל להב - חבר מליאה

מר אסי לוי - חבר מליאה

מר אבי לנקרי - חבר מליאה

מר יורם לסר - חבר מליאה

מר בני מיכלוביץ - חבר מליאה

משתתפים:

עו"ד ברוך חייקין - יועץ משפטי

גיורא ראובני - גזבר המועצה

גרשון וינגורט - מבקר המועצה

אריק זורגר - ע. ראש המועצה

הרצל

מקדם בברכה את יורם לסר שמחליף את אוהד לביא. ברכת הצלחה בעבודתך הציבורית.

תקציב המועצה לשנת 2009 :

בעקבות המשבר הכלכלי הבינלאומי והשפעתו על הכלכלה בישראל, ובעקבות מבצע עופרת יצוקה שאת השלכותיה התקציביות עדיין איננו יודעים לחזות, ידוע לנו מהנחיות משרד הפנים שמדובר על שנת תקציב קשה מאד, רק במענקי האיזון של משרד הפנים נפגעו בסך של 1.6 מליון ₪ לעומת השנה החולפת.

כדי להגיש תקציב מאוזן מבלי להעלות את תעריפי הארנונה השקענו שעות עבודה רבות, סדרת דיונים פנימיים עם מנהלי המחלקות במועצה, וקביעת סדרי עדיפויות במגמה של מזעור הפגיעה בשרות לתושב.

על בסיס זה הגשנו הצעה למליאה לפני כמעט חודש, הכוללת תקציב, יעדי פיתוח, ותקן כ"א במטרה לשמוע הארות והערות. בחודש החולף ישבנו גזבר המועצה ו/ או אנוכי עם כל הנוכחים לשמיעת השגות על התקציב.

תקציב

גיורא

אישור תקציב, אישור יעדי פיתוח ותקן כ"א.

התקציב השוטף מוגש לכם באופן מצומצם ע"מ לשמור על הנורמות של שירות לתושב שנשמרו כאן בנושאים השונים.יש להבין שמדובר בשנה תקציבית קשה ביותר לאור קיצוצי המדינה, ועקב המשבר הכלכלי. אני תקווה שלא יבואו עוד גזרות, ושהקיצוץ הנרחב יוחזר ע"י הממשלה לרשויות.

יגאל

בעבר ראינו את ספר התקציב השלם ולא מקבלים סיכומי תקציב גיורא

פירוט הסעיפים יתקבל בבקשה כפי שהיה עד כה. כל מי שהתייחס לחומר שהוגש וביקש חומר נוסף –

קיבל אותו ביתר פירוט והרחבה.

אבי

בנושא גופים נתמכים מבקש לדעת כמה מעבירים להם.

מבקשים למנף את נושא ההסעות לבני הנוער.

יגאל

חסר לי המסלול הרגיל של דיוני התקציב : רצונות מנהלים, רצונות חברי מליאה ואז סיכומים. צריך דיון מקיף בעניין זה. רוצים ללמוד את התקציב ע"פ שורה ולא ע"פ נושאים .

הרצל

לקראת דיוני התקציב במועצה ישבנו עם כל מנהלי המחלקות של כולם יחד ובנפרד, ורק אז יצרנו סדרי עדיפות והגשנו למליאה בתקציב ויעדי הפיתוח. עם זאת לאור הקיצוץ הנרחב היעד המרכזי הוא שמירה על הקיים תוך אי העלאת הארנונה , אין ברצוננו להכביד על התושבים מחד, אך אני רוצה לשמור על רמת השירות כאן. גם לי יש שאיפות וחלומות רבים, התקציב הזה אינו מאפשר בשלב זה הגשמה מרובה של חלומות . צריך להבין את זה.

יורם

אין ספר תקציב שניתן לעבור על כלל הסעיפים.

אסי

לא מצליח להבין למה ההערות מגיעות בדיון להצבעה ולא בפרק הזמן שהוקצב לכך. ניתן להזמין מנהלי מחלקות והכול, אבל הוקצה לזה זמן. חבל שהתגובות הללו נשמעות רק עכשיו ולא לאורך הדרך.

אופירה

מתי מנהלי מחלקות מקבלים את התקציב?

גיורא

התקיימה פגישה עם כל מנהל מחלקה, והגענו להבנות לגבי ההצעה שמועלת למליאה בנושא המחלקה שלהם.

יוסי

מסכים בחשיבות שאנחנו כחברי מליאה חדשים נשב עם מנהלי מחלקות ונבין יותר את ההתמודדות שלהם.

בני

אני חושב שצריך לתת יותר פירוט, אולי לדחות את ההצבעה ולהציג את מנהלי המחלקות.

)הפסקה 5 דקות לבקשת בני(

בני

מבקש לדחות הצבעה על התקציב בכדי שכולנו נהיה בלב שלם.

הרצל

מקבל את ההצעה לדחות את הישיבה ליום שני ב- .20.00

יעדי פיתוח )מצ"ב(

גיורא

התווספו 2 נושאים בעקבות פגישות עם חברי מליאה. באם ישנם יעדים נוספים יש להציגם.

הנושאים יוגשו למשרד הפנים לאישור.

אסי ואופירה

תחנת הסעה מקורה בנווה מנחם ובבי"ס רימו"ן.

החלפת חול לתשתית גומי בפארקים.

מיכאל

הגדלת התב"עות לאזו"ת.

עבודות עפר באזו"ת ובאדמות מדינה.

אבי

בפארק מיכל לבצע הגברת תאורה של "פטריה".

יוסי

שינוי תב"ע בקרני שומרון, האזור המסחרי.

יורם

בי"ס ברקאי – שיפוץ כיתות ממבנים יבילים.

בני

הכשרת כביש בטחון בגינות שומרון ככביש נסיעה.

יגאל

פארק משחקים של מתקני כושר.

הרצל

מבקש להצביע על השינויים בתוספת מה שנכתב.

החלטה: אושר פה אחד.

תקן כ"א )מצ"ב(

החלטה: אושר פה אחד.

הרצל

בחירת 2 חברי דירקטוריון לחברה הכלכלית.

מציע שמכל סיעה – יהיה נציג אחד וכן שכל סיעה תמנה נציג ציבור.

יגאל מציע את יורם לסר ונציג ציבור שלום אביטן.

יוסי מציע את אבי ונציג ציבור עו"ד רפי ג'ורג'י.

הרצל מכהן כיו"ר הדירקטוריון, נציג ציבור לאה קוכנוביץ.

החלטה: אושר פה אחד.

חברי דירקטוריון נוספים הם: יאיר ושדי, עדה ארנבר ודבורה אפק.

ועדת רכש

גיורא

מה שמתחת לסכום יציאה למכרזים, יש צורך בועדת רכש שהרכבה: יועמ"ש + גזבר ועובד מועצה.

מציע – מזכירת הגזברות גב' סימה שטרייכר.

החלטה: אושר פה אחד.

אישור חוזה בכירים מהנדס מועצה

הרצל

עפ"י חוזר מנכ"ל משרד הפנים ישנם מס' בעלי תפקידים סטטוטוריים ובניהם מהנדס הרשות.חוזר המנכ"ל מנחה אותנו על תנאי שכר של עובדים אלו.

משרד הפנים הנחה להביא לאישור מליאה את העסקתה של המהנדסת בחוזה ובשכר בכירים וכן את שיעור שכר הבכירים שנע בין %85 משכר בכירים ל- %95 .

אבי

לדעתי עדה ראויה,ואין צורך לרדת לפסים אישיים ואמוציונאליים. מדובר בהנחיית משרד הפנים, ע"פ תנאי עבודה של עובדת. חבל שיש כאן מי שיורד לפסים אישיים.

הרצל

מבקש לאשר העברה לחוזה בכירים וקביעת ע"ס %90 משכר בכירים.

הצבעה:6 בעד, 2 נגד )יגאל, יורם(, 1 נמנע )בני(

תב"רים

תב"ר 380 – פרויקט תשתיות מחזור מכספי היטל הטמנה 2008 במימון משרד להגנת הסביבה בסך 20,983 ₪ ומימון מקרן פיתוח 4,197 ₪. סה"כ 25,180 ₪.

החלטה: אושר פה אחד.

תב"ר 381 – עבודות פיתוח בא.ת. קרני שומרון

במימון משרד התמ"ת בסך 350,000 ₪.

החלטה: אושר פה אחד.

סגירת תב"רים

תב"ר 332 – חוגים מרכז הדרכת משפחה.

תב"ר 326 – שיפור גאומטרי כביש מחבר.

תב"ר 354 – הלוואה למתנ"ס.

תב"ר 355 – הלוואה לתשתיות מגורים.

תב"ר 356 – הלוואה מבני חינוך גני ילדים.

תב"ר 357 – רכישת מיכלי אצירה.

כל התב"רים נסגרו ב- .0

החלטה: אושר פה אחד.

סגירת תב"רים עם שינויים

תב"ר 333 – הקמת מערכת מצודה

הגדלת התב"ר ב- 9,131 ₪ מ- 317,935 ₪ ל- 327,066 ₪ וסגירתו ב- .0 מקור מימון קרן לעבודות פיתוח.

החלטה: אושר פה אחד.

תב"ר 347 – שדרוג תאורה בא.ת. קרני שומרון ע"ס 200,000 ₪.

הקטנת התב"ר ב- 200 אלש"ח סגירת תב"ר ב- .0 נפתח במקומו תב"ר 381 הכולל תב"ר זה )עפ"י דרישת משרד התמ"ת(.

החלטה: אושר פה אחד.

תב"ר 361 – רענון רכב בטחון ע"ס 195,000 ₪

הקטנת התב"ר לסכום של 174,737 ₪ וסגירתו ב- .0

החלטה: אושר פה אחד.

תב"ר 352 – תאורת בטחון בגבעה מרכזית

הקטנת התב"ר מ- 300,000 ₪ ל- 157,939 ₪ במימון משרד הביטחון וסגירתו ב- .0 לאור אומדן וביצוע עבודות מופחת ע"י משרד הביטחון.

החלטה: אושר פה אחד.

תב"ר הרחבת ביהכנ"ס

לאחר שעמלנו רבות בכדי לגייס את התקציב , הודיע בית הכנסת "שבטי ישראל" על אי יכולת מימוש עקב תנאי האגף לפיתוח מבני דת במשרד הדתות והפיקוח על מבנה חדש דווקא, ולא מבנה נייד, או שיפוץ/הרחבה של מבנה קיים.

למי שיש רעיונות למימוש – ניתן לפנות להרצל.

בית קפה לנוער ומבוגרים

יגאל

הייתה החלטה המופיעה בפרוטוקול פברואר ,08 אך לא בוצעה.

הרצל

אין החלטה כזו. בפרוטוקול מפברואר :08 יש לדייק בדברים . אני מצטט מתוך הפרוטוקול 02/08 " הרצל מבקש אישור המליאה, מנדט, כדי לנסות ולקדם בתיאום עם המתנ"ס ויחד עם יוני סויסה חלופה בכדי למצוא מענה לבני הנוער. החלטה:המליאה נותנת מנדט לראש המועצה למצוא פתרון למקום של יוני יחד עם יוני+ המתנ"ס. "

לאורך התקופה קידמנו פעילות רבה לנוער, וכן פיתחנו את מועדון ההאוס )פאפיה לשעבר( בתוספת שעות וביזמות נוער יחד עם רכזת הנוער החילוני , הייתה נכונות מצידנו לפתח את המקום עוד, כך שיתאים גם לאוכלוסיה מבוגרת יותר, אך לאחרונה החלו בפתיחת מועדון שכזה כאן בקניון ואנו נעבוד איתו,המתנ"ס כבר בקשר איתו. אני מקווה שיצליח. זה הדבר הטבעי שכוחות השוק יתנו מענה לצורך הזה ולא הרשות.

יורם

מבקש שיהיה מעקב על קבלת ההחלטות.

תב"ע גינות

יגאל

התקבלה החלטה לקדם את שינוי התב"ע

ההחלטה לא מקודמת.

מבקש שתקום ועדה ציבורית שתבחר חברים ותתחיל לבצע.

הרצל

גם כאן יש לדייק בדברים. חבל שהנאמר לא מדויק ויוצר רושם מוטעה.

בנוב' 2007 )החלטה מלפני שנה וחודשיים( הוחלט על הקצאת 50 אלש"ח לשינוי תב"ע גינות. פנינו למשהב"ש בבקשה לתקצוב נוסף, והשר אישר 50 אלש"ח נוספים לטובת הפרויקט.

בכדי להבין, כל הפרויקט הוא בסדר גודל של 250 אלש"ח לפחות. הדבר הקל הוא להוציא מהקופה הציבורית, אך אני מנסה לגייס לכך מימון חיצוני מכיוון שמדובר בנושא מורכב וגדול. צריך לזכור שכאשר משהב"ש נכנס לפרויקט סביר להניח שהוא ימשיך לתקצב אותו, ולכן ההשתתפות הזו היא כ"כ חשובה.

לאחר אישור השר, משרד השיכון ואדריכל המחוז החליטו לאחרונה לבטל את התמיכה .עקב התנגדותנו קיימנו פגישה עם מנכ"ל משהב"ש והצגנו את הנושא. לאחר הפגישה הודיעו בינואר השנה שמאשרים את שדרוג התב"ע, ואנו בקשר עם הנהלת המחוז למימוש הבטחה זו. כמו כן קיימנו פגישות עם ראש המנהל האזרחי, ועם מנהל לשכת התכנון בכדי לקדם את התהליך ולמזער את הבירוקרטיה , עקב קשיים פוליטיים שיש היום בשינוי תב"עות, המצריך אישור שר ביטחון וראש ממשלה.

זה בסדר שתקום ועדה , אך יש לעבוד בשיתוף משרד השיכון.

הרצל

הצעה להרכב לוועדה : מיכאל טפלו, אבי לנקרי יגאל להב, אסי לוי, והרצל בן ארי.

נציג כיבוי אש במועצה – נדחה לישיבה הבאה.

רשם: אריק זורגר

_________________

הרצל בן ארי

ראש המועצה

העתקים:

גב' רות יוסף - הממונה על הישובים ביו"ש, משרד הפנים חברי מליאה

משתתפים

הערות	הצעת תקציב 2009	אומדן לצפי ביצוע 2008	תקציב 2008	הכנסות
	7,400	7,300	6,860	ארנונה כללית
כולל גביית חובות עבר		1,000	840	מכירת מים
כולל גידול במס' ילדים ומועדונית משפחתית	5,460	5,300	4,970	עצמיות חינוך
	70	70	70	עצמיות רווחה
	4,942	4,200	4,613	עצמיות אחר
	4,942 17,872	4,200 17,870	4,613 17,353	עצמיות אחר עצמיות
	12,313	12,000	12,069	תקבולים ממש. החינוך
	3,331	3,209	2,896	תקבולים ממש. הרווחה
מ. הבטחון, תמ"ת )מעונות(	1,873	2,230	1,914	תקבולים ממשלתיים אחרים
	7,135	8,777	8,618	מענק כללי לאיזון
אוסלו, בטחוני, תיאגוד	515	2,000	474	מענקים מיועדים
קרן פיתוח, ריבית ז', גבית הלוואות שהמועצה נתנה	671	200	454	תקבולים אחרים
	43,710	46,286	43,778	ס"ה הכנסות לפני כיסוי גרעון מצטבר
	131	583		מענק לכיסוי גרעון מצטבר
	1,072	1,131	780	הנחות בארנונה )הכנסות(
	44,913	48,000	44,558	סה"כ הכנסות
				הוצאות
	4,471	4,395	4,359	שכר כללי
	11,827	12,960	12,488	הוצאות כלליות
		276	247	רכישת מים
	16,298	17,631	17,094	ס ה הוצאות כלליות "
תוספות גנים ומעונות – עדכון שכר	8,743	8,082	8,121	שכר עובדי חינוך
בשנת 2008 מימנו פתיחת גנים חדשים	12,476	13,816	12,660	הוצאות חינוך
שיפוצי קיץ, ציוד למוסדות חדשים, מיחשוב.	21,219	21,898	20,781	ס"ה הוצאות חינוך
	957	896	949	שכר עובדי רווחה
	3,192	3,094	2,643	הוצאות רווחה
	4,149	3,990	3,592	ס"ה הוצאות רווחה
	41,666	43,519	41,467	ס"ה הוצאות לפני פרעון מלוות והנחות
	261	261	250	מלוות מיום וביוב
	1,441	1,491	1,569	מלוות אחרות
	1,441 1,702	1,491 1,752	1,569 1,819	ס ה פ רעון מ ל וות "
	212	150	232	הוצאות מימון
רזרבה, מס הוצא. עודפות, השתתפ. תברים	130	840	240	העב' והוצא. חד פעמיות
	43,710	46,261	43,758	ס"ה הוצאות לפני כיסוי גרעון מצטבר
	131	583		העברהלכסוי גרעון מצטבר
	1,072	1,155	800	הנחות בארנונה )הוצאות(
	44,913	47,999	44,558	סה"כ הוצאות
				)גרעון(

מסגרת לדיוני תקציב 2009

תקן כוח אדם מ.מ. קרני שומרון לקראת דיוני תקציב 2009
שמות 2009	הפרש	תקן 2009	תקן 2008	פרטים
				מונציפלים
בוטבול להב ליברמן , ,	0.00	0.67	0.67	פנסיה נבחרים
סמט)%,(36חתוכה)%,(33ויולט)%,(32שטרייכר)%(42	0.01	1.43	1.42	פנסיה מונציפלים
וקשי)%,(42מוגילבסקי )%-20נפטרה,%60 מהפנסיה לבעל(,,אירית נחום)%,(55שרגא)%(33	0.80	1.42	0.62	פנסיה מוס"ח
הרצל	0.00	1.00	1.00	נבחרים
רחל,אריק	0.00	2.00	2.00	לשכה
יאיר-%,50בריטשטין-%50	0.00	1.00	1.00	מזכיר
גיורא,סימה	0.00	2.00	2.00	גזברות
דבורה,שדמי	0.00	2.00	2.00	הנה"חש
מגי,אילה	0.00	2.00	2.00	גביה
אורית	0.00	0.68	0.68	שכר
משה וקיל הדרי לוי צבי גילה נגרע ג רי , , , , -%).50 ' (	-1.00	4.50	5.50	חזות ישוב שפ ע \ "
אורנה- %,25שמעון,שמוליק,חזות %,15 הורביץ ,)אדמוני נגרע כנראה(	-1.85	3.40	5.25	בטחון
עדה,גילה-%,50יפה-%).50נגרע פקח-קבלן(	-1.00	2.00	3.00	הנדסה
עדן-%,75וינגורט-%,25פרל-%,50 ליליה %33	0.33	1.83	1.50	כללי
	-2.71	25.93	28.64	סה"כ
				חינוך
				חינוך יסודי
יאיר-%,50בריטשטין-%,50אביבה,לינדה,נורית,	0.20	4.00	3.80	חינוך מונציפלי
שמעוני	0.00	0.50	0.50	קב"ס
	0.10	0.10		קורסי קיץ
	0.00	4.44	4.44	מזכירות בת"ס
	0.00	4.96	4.96	שרתים
דבי, בשארי-%13	0.13	1.13	1.00	פסיכולוגים
	2.15	7.75	5.60	סייעות טפוליות
	0.20	0.70	0.50	מועד.בית-ספרית
	-0.96	3.00	3.96	לווי חנ"מ
גידול בהיקף עבודה ותקנים	0.23	1.23	1.00	מתי"א
גידול בהיקף עבודה ותקנים	0.10	1.00	0.90	מפת"ח
	0.00	0.05	0.05	מורות מפת"ח
	2.15	28.86	26.71	סה"כ
				גנים ומעונות
	3.20	22.00	18.80	גני ילדים
	-2.20	41.00	43.20	מעונות
	-1.82	5.00	6.82	מועדונית
שרגא-נגרע לפנסיה	-1.00	0.00	1.00	שומר
	-1.82	68.00	69.82	סה"כ
				שרותים חברתיים
	0.13	7.30	7.17	עו"ס+מזכירה
ליליה-עברה ל"כללי"	-0.33		0.33	קליטה ס ה
	-9.88	122.79	132.67	ס"ה
		מספר תקני		סיכום מגזרי
		25.93	28.97	מונציפלי
		28.86	26.71	חנוך ממלכתי
		68.00	69.82	גנ"י ומעונות
		7.30	7.17	רווחה
		130.09	132.67	ס"ה