פרוטוקול ועדת מליאה מס' 19
נוכחים:
קרני שומרון
לשכת ראש המועצה
8 בדצמבר 2017
יי בטבת תשע"ח
פרוטוקול ישיבת מליאה מספר 19/2017
מיום רביעי, ט' בטבת תשעי'ח, 27/12/2017
חסרים:
מר יגאל להב - ראש המועצה
מר אבי לנקרי- מ.מ. וסגן ראש המועצה
עו"ד מיכאל טפלו- חבר מליאה
גבי אסיה וובנובוי-- חברת מליאה
מר יורם לסר - חבר מועצה
מר אבי חלא- חבר מליאה
דרי לי ניראל- חברת מליאה
מר דני אורן - חבר מליאה
מר אסי לוי - חבר מועצה
משתתפים:
עו"ד ברוך תייקין- יועמ"ש
מאיר ארונוביצ - מנכ"ל המועצה
אסף אפרים - גזבר המועצה
איציק וולף - עוזר ראש המועצה
תחילת הישיבה - 20:03
4
אישור תקציב לשנת העבודה 2018
יגאל: לא קיבלנו הערות על התקציב. מישהו רוצה להעיר?
לי ניראל: כן.
יגאל: למה לא העברתם קודם, כדי שנוכל להגיב! ביקשנו שתשלחו שאלות כי אצ זה יותר קל. יש דברים שניתן לסדר בתקציב וזה חוסך זמן.
לי ניראל: סעיף 16100750 בהוצאות - מינהל כללי מחשוב - פירוט מחשבים - ב2017
היה 210 אשייח וב-2018 וה עולה ל-290 אשייח. על מה העליה של 80 אלף שקלים!
מאיר: מוסיפים איש טכני שיעסוק במתשביס. כמות המתשביס והתקשורת שנוספה במועצה ובבתי הספר מביאה לכך שאנחנו לא מצליחים לתת להם שרות כמו שצריך.
חייבים להעצים את התחום הזה ולשים עוד מישהו שייתן את השירות.
יורם לסר: זה מופיע בכוח אדם!
מאיר: לא. וה שירות חיצוני. וה לא עובד שלנו ולא שכר אלא רכישת שרות.
יגאל: הכנסנו פרויקט מחשב לכל מורה ולכל גננת. אחרי שלוש שנים עברו המחשבים לאתריותנו ולכן, בבת אחת קפצנו בעשרות מחשביסם נוספים.
לי ניראל: סעיף תקשורת טלפון אינטרנט - גדל מ-28 אשיית ל-65 אשייח.
מאיר: וו המרכזיה שצריך להחליף.
לי ניראל: ראיתי שיש עליות בשכר. יש סיבה מסוימת!
-
-
ב
₪
ש
מ.מ. קרני שומרון ת.ד. 444 שד' רחבעם 1, קניון שומרון - קרני שומרון 44853
ה
בס"ה
קרני שומרון
לשכת ראש המועצה
מאיר: תמיד חייבת להיות עליה של 26. זו הנחיה של משרד הפנים. עליה פרטנית לכל אחד ואחד -על פי תסקיר של משרד הפנים.
דני אורן: האם וה אושר?
מאיר: עוד לא אושר. אחרי שנאשר את התקציב, משרד הפנים יאשר אותו ואו נוכל לעשות את מה שכתוב כאן.
(אסי לוי נכנס - 20:07)
לי ניראל: סעיף ייעוץ קבלני ראש מועצה - על מה מדובר בדיוק!
מאיר: השנה היתה לנו הערכת עובדים. בשנה הבאה אנחנו מתכננים להביא חברה לייעוצ ארגוני.
לי ניראל: סעיף מבקר רשות-מזכירות כללית - יש פה עליה של 112 אשייח.
מאיר: עוזר ראש המועצה נכנס ולא היה כאן. דקל עוב בתחילת השנה. הוספנו את גל שעברה להיות עובדת מועצה.
אבי חלא: עוזר ראש המועצה זו משרת אמון?
מאיר: הוצאנו מכרו, היו כ-12 מתמודדים והיתה וועדה עס משרד הפנים.
לי ניראל: יש סעיף הסברה ויחסי ציבור - פרסומים 55 אשייח והוצאות שונות 80 אשייח.
מה וה הסעיפים האלה?
מאיר: כל הפרסומים - שלט, פלאיירים, עיתון מועצה, הודעות לתושבים.
לי ניראל: הוצאות שונות מזכיר + מנגנון - ב-2017 היה אפס וב-2018 עולה ל-10 אשיית.
מאיר: סעיף שבשנה שעברה הורדתם והחלטתס שלא צריך כסף עבורו.
לי ניראל: במידה ויש מספר סעיפים שאנתנו חושבים שניתן להם יותר מדי ואנחנו רוצים
להזיו את הכסף ממקום אחד למקום אחר...
יגאל: מצופה שתשלחו את זה קודם, ה מה שעשינו בשנה שעברה. אנחנו יודעים להזיו ולשנות. לצערי, אתם לא מעבירים כלום, מה את רוצה שנעשה עכשיו עס כל המידע הזה
שאת מעלה: לפעמים אתם אומרים דברים נכונים ואנחנו יודעים להזיו ולשנות את
התקציב. רק תגידו מה: אנחנו מוכנים לבחון כל דבר, אס הוא רלוונטי.
לי ניראל: ארבעה סעיפים שלדעתי צריך לבטל בכלל או לפחות להוריד בהם את הסכום
שנמצא זה ייעוץ קבלני ראש המועצה 9,000 שקל.
מאיר: הסברתי שמדובר בחניכה למחלקת ההנדסה, לתת שירות טוב יותר ביחד עס התושבים. וה ירד משנה שעברה.
לי ניראל: אני חושבת ש-9,000 שקל זה הרבה כסף. השאלה מה יותר חשוב.
הוצאות נוספות של מזכיר+מנגנון 10 אשייח והחלק של הפרסום, הסברה ויחייצ -- לדעתי, 5 אשייח זה סכום גדול מדי.
כ]
34
ב
₪
נש
מ.מ. קרני שומרון ת.ד. 444 שד' רחבעם 1, קניון שומרון - קרני שומרון 44853
2
בס''ף
קרני שומרון
6 -0/04) המיע
|
לשכת ראש המועצה
מאיר: תוכרי שלפני שנתיים היה 300 אשייח, לפני שנתיים ירד ל-200 אשייח והשנה הורדנו את זה ל-135 אשייח.
אסי לוי: כמה את חושבת שצריך להוריד!
לי ניראל: נראה לי שאפשר לקחת 35 אשייח לדברים אחרים.
אסי לוי: לאן!
לי ניראל: יש הרבה מקומות שאפשר לשים בהם.
יורם לסר: סעיף על 170 אשייח של דמי חבר בעמותות מקצועיות. מה זה?
מאיר: כל מקצוע יש לו עמותה - איגוד המנכייליס, איגוד המהנדסים. חייבים להירשם לשם.
יורם לסר: או למה הסעיף הוה ירד?
מאיר: כי התאמנו לצריכה בפועל.
יורם לסר: ומה עס מרכז השלטון המקומי: למה וה לא כמו מועצת ישייע שאנחנו עזבנו?
יגאל להב: לא שואלים אותנו. אתה חייב להיות חבר במרכו השלטון המקומי, לפי החוק.
יורם לסר: התחושה שלי היא שמוציאים יותר כסף על גיל הזהב מאשר על גיל 18 ומטה.
מאיר: ממש לא.
יגאל להב: כשהתחלנו את המועצה, בני עקיבא קיבלו 8,000 שקלים לארבעת הסניפים,
היום וה מעל 130 אשייח. קיבלנו השנה עוד 450 אשייח מהמשרד לשוויון חברתי רק לנוער ולצעיריס.
יורם לסר: יש פעילות נוער כללית 72 אשייח. מה זה?
מאיר: זה הסעיף שהולך למתנייס. מעבירים למתנייס תמיכה כללית ובנוסף אליח -
תקציבים מסומנים.
יורם לסר: אני רואה שיש פער גדול בין מה שתוקצב למה שיצא בעניין בני עקיבא.
מאיר: כל מה שתוקצב - בוצע. הדוייחות נכונים לרבעון שלישי עד ספטמבר 2017.
יגאל להב: מנהל מחלקת נוער הוא אחראל על כ-700 אש'יח השנה. הוא אחראי מול
הקומונריות והם עושים טבלאות אקסל לניצול כספי ולבקרה מה נכנס ומה יוצא.
אבי חלא: בעקרון אנחנו יכולים להעביר את התקציב עכשיו, אבל אס יש הסתייגויות
לאנשים מסוימים אפשר להעלות אותן לדיון?
יגאל להב: תמיד אפשר לעדכן תקציב אס אנחנו מזהים שיש לנו משהו מסוים ורוצים
להסב כסף. התקציב כרגע עולה כמו שהוא. אנחנו לוקחים את ההערות שלכם, וברגע שתרצו תעלו ואת שוב לדיון בעדכון התקציב.
אבי חלא: בדיוק. בסדר.
לי ניראל: אני אומרת שקודם אנחנו צריכים להחליט איפה כל סעיף כזּה - אס מורידים
ממנו. ברגע שנצביע - שקל לא יזוז מסעיף לסעיף.
כ
=
ב
₪
1-]
מ.מ. קרני שומרון ת.ד. 444 שד' רחבעם 1, קגיון שומרון - קרני שומרון 44853
ו
בס"
= קרני שומרון
6 שר 1,)/סן בבייע,
לשכת ראש המועצה
יגאל להב: אס חייתס שולחים את ההסתליגויות - זה היה מתבצע כבר. עשינו את זה גס
בפעם הקודמת. אנחנו מצביעים על התקציב כמו שהוא וההערות שלכם נרשמו. התקציב הוא 87 מלש'ייח וכל מה שדיברתם עכשיו הוא אולי 100 אשיית.
הצבעה:
מי בעד אישור התקציב כפי שהוצג בסך 87,520,000 ₪ שכולל בתוכו 200 אשייח מותנים למליית.
בעד 5 (יגאל, לנקרי, אסיה, אסי, מיכאל), נמנעים 4 (חלא, לי, יורם, דני)
החלטה: אושר.
אישור תקן כוח אדם לשנת 2018
יגאל: יש לנו במוסדות התינוך מישהי שצפויה לצאת לפנסיה. יש 0.12% לווטרינר נוספים, הוספנו 2 עובדי ניקיון כי היישוב גדל, הגדלת משרה של המצכירה של לפידים, חצי תקן של פסיכולוג, עובדות סוציאליות שליש תקן, גמלאים צעירים - תקן, ותקן למרכו תחום צעירים שקיבלנו מהמשרד לשוויון חברתי.
הצבעה:
מי בעד אישור תקן כוח אדם בגידול של 6.52 תקנים ובסך הכל עומד על 219.81 תקנים.
בעד 5 (יגאל, לנקרי, אסיה, אסי, מיכאל), נמנעים 4 (אבי, לי, יורם, דני)
החלטה: אושר.
תכנית פיתוח לשנת 2018.
צורפה לכם תכנית הפיתוח השנתית. אלה תבייריס שכבר אישרנו.
הצבעה :
מי בעד אישור תכנית הפיתוח לשנת 2018 כפי שהוצגה למליאה?
בעד 9 (יגאל, לנקרי, אסיה, אסי, מיבאל, אבי, לי, יורם, דני)
החלטה: אושר פה אחד.
ו
מ.מ. קרני שומרון ת.ד. 444 שד' רחבעם 1, קניון שומרון - קרני שומרון 44853
2 0-5 40900000 70 00 7-50 400/90 רד רא
קרני שומרון ,
בס"ד )א שָר0/ס/ ממיי/.
לשכת ראש המועצה
4. תכנית פיתוח מותנית.
צורפה לכם תכנית פרויקטים המותנים במידה ונקבל כסף -- לידיעתכם בלבד.
הישיבה הסתיימה, שעת סיום: 20:32.
רשם:
איציק וולף
₪ --=
יגאל להב- רא עצה. מאיר ארונוביץ - מנכ'ץ המועצה
העתקים:
חברי המליאה
משתתפים
תיק מליאה
אתר המועצה
רצ''ב לפרוטוקול:
תקציב מאושר הוצאות והכנסות 2018
תקן כוח אדם מאושר ל-2018
תכנית פיתוח ל-2018
תכנית פיתוח מותנית ל-2018
ל 5
מ.מ. קרני שומרון ת.ד. 444 שד' רחבעם 1, קניון שומרון - קרני שומרון 44853
ו
תמצית נתוני התקציב הרגיל רבעון 1 שנה 2018
תקציב מס' 18021000001 טיוטא
מ.מ. קרני שומרון
]-
טופס מספר 2
תקציב מאושר | תקציב יחסי אחוז סטיה
שנתי לתקופה בצוע מצטבר סטיה מתקציב מתקציב
הכנסות
ארנונה כללית 1,020 1,000 0 0
0 ו = ה הינור
40000 2 419500 0000777 2,419,500 000 טוטר רה 0 337500000 וי -
עצמיות אחר 00 20 - - | 0 4100000 וו
סה"כעצמיות 7 9 | 33473000 > 00-0000000 8369250- - 10000- %-
תקבולים ממשרד 6 003-/- 00 5 | 6,471,250 000078 467250 0 3100000 ----
קבולים ממשרד הרווחה | 6,951,000 1,737,750 0000078 1737750 | 100.00-
0000070007 | 2395250 | 000078 1395250- -- 100000- "---
מענק כללי לאון 77 0 11,843,000 07 28600750 0
7,000 0-0
0
200
0
סה"כ הכנסות לפני כיסוי גרעון 1,020
מצטבר והנחות ארנונה ..
0
5.000
- 0
00
00
20
4,791,500 =
הוצאות רכישת מים
2,000
0 -303,750
0 0
0-00 0
0 0
0 0
0 0
סה"כ כלליות. 0% 212000 0 0 00000
19,653,000 | 4,913,250 4,913,250- 0
פעולות חינוך . 0" 6506750 0/0/00 6,506750- 00 סה"כחימך 77 | 45680000 = 11420000 | 411420000 8 10000- --
שכרעובדירותה | 0 - 0 0 0 0/0/00
פעולות רווחה | 000 - 1679000 0 | 100000 0
007 8568000 | 2142000 3214200007 ו יד -
סה"כ הוצאות לפני פרע"מ - 820750000 20,518,750 > 00007 20518750 100.00- -
מימון כיסוי גרעון והנחות
פרעון מילוות ביוב
\ 00
0
0
00
21,417,500
חוצאות מימון
סה"כ הוצאות לפני כיסוי גרעון
מצטבר והנחות
נחות בארנונה (הוצאות) 7 777 - כ 462,500
וצ 000
עודף (גרעון)
עודף (גרעון)
127 7
- 21,880,000 | 8
4
0 0
-10000 | 0 0-0
0 | 467250 8
0 |. 000
-100.00 0
בי
0
עמוד 1 מתוך 1
מועצה מקומית קרני שומרון
תקן כוח אדם לשנת 2018
פרטים תקן לסוף |פרטים לפי פרקי תקן הפרש הערות לפי פרקי | שנת 2017 | תקציב לשנת
תקציב 2008
פנסיונרים פנסיונרים
פנסיה נבחרים 0.47 פנסיה נבחרים 0-7 00[
פנסיה מונציפלי 4.88 פנסיה מונציפלים 1-08 0-00 פנסיה מוס"ח 9.12 פנסיה מוס"ח 2 0 צפויה לצאת ש.ה 07 77 %5
מונציפלים מונציפלים
נבחרים 1 נבחרים 1 00
מינהל כללי 38 מינהל כללי 8 0.00
פיקוח עירוני 1 פיקוח עירוני 1 0.000
תברואה 0.12 תברואה 24 0.12 הגדלת משרה לוטרינר מינהל כספי - 11.41 מינהל כספי 1-21 0 תקן לרכש 1/2 שמירה ובטחון | 4.6 שמירה ובטחון 46 0.000
תכנון ובנין עיר | 5.5 תכנון ובנין עיר 065 00
נכסים ציבוריים 6.83 נכסים ציבוריים 1.083 100 נוספו 2 עובדי נקיון וואחד תחזוקה 2.04 2006 2.2
חינוב חינוך
חינוך יסודי חינוך יסודי
חינוך מונציפלי+ 6.00 חינוך מונציפלי+כ"א 0 00[ קב"ס 0-1 קב"ס 0.51 0-00
פרויקט "מצילר 0.88 פרויקט "מצילה" 83|[ 00[
מזכירות בתי"הס 4.82 מזכירות בתי"הס 6 24 הגדלת משרה למזכירת לפידים שרתים 1.09 שרתים+ נקיון ו 0-00
שרות פסיכולוגי 2.30 שרות פסיכולוגי 200 0-00 התקבל 1/2 תקן נוסף פסיכולוג סייעות טפוליות 19.07 סייעות טפוליות 107 0-00
לווי חנ"מ 8 לווי חנ"מ 8 0-00
מתי"א 124 מתי"א 24 0-00
תחזוקה גנ"י - 1 תחזוקה גנ"י 1 00[
הסעות חינוך 1 הסעות חינוך 1 00[
מפת"ח 2 מפת"ח 2 0-00
1.06 2.0 4
גני ילדים 1.06 גני ילדים 106 0-00
מעונות 2 מעונות 2 0.00
מועדוניות 117 מועדוניות ו 0-00
סה"כ 1.33 סה"כ 20.3 0
יחידת נוער 1 [ 2 1-00 נוסף תקן לאחראי צעירים
שרותים חברתיים שרותים חברתיים
עו"ס+מזכירה 7.23 עו"ס+מזכירה 6 8[
3 תקן נוסף
הסברה פארק 0.51 הסברה פארק נגיש 5 000
תוכנית ראשית 0.92 תוכנית ראשית 0-2 0.00
בית חם 066 בית חם 06[ 00
גימלים צעירים 3 תקן חדש
קהילה תומכת 0.68 קהילה תומכת 08| 00(
מרכז ילדים 0.7 מרכז ילדים והורים 07 00[
והורים מנגינ"ה
סה"כ 109 סה"כ 55 3[
סיכום מגזרי
פרטים
לפי פרקי
תקציב
מונציפלי
חנוך ממלכתי
גנ"י ומעונות
יחידת נוער
רווחה
פנסיונרים
ס"ה
64
5.066
1.033
1.09
1177
2.9
סיכום מגזרי
פרטים לפי פרקי
תקציב
מונציפלי
חנוך ממלכתי
גנ"י ומעונות
יחידת נוער
רווחה
פנסיונרים
ס"ה
1.6
20
20.3
5
1.07
22001
1.2
0-4
0.0
[00
6
00
2
קרני שומרון
לשכת מנכ"ל
תכנית פיתוח שנתית לשנת 2018 מקורות מימוו
מקורות מימון
שס הפרויקט עלות בספית
מימון חיצוני קרן פיתוח
שיפוצ מבני חוג טכנולוגיה 43 ₪ 0 ₪ משרד החקלאות 43 ₪ הקמת מתחמי ארי ישראל 5 ₪ 0 = ₪ משרד החקלאות 7 ₪ נגישות פיזית ברקאי 0 ₪ 0 ₪ משרד חינוך
שיפוץ ושדרוג משרדי המועצה 0 ₪ 0 ₪ משרד הפנים 0 ₪ הקמת גן קקייל 0 ₪ 0 ₪ קקייל
שצייפים מתחם קידמת קרנייש 0 ₪ 0 ₪ משרד השיכון בינוי עצמי ממייד לפידים 0 ₪ 0 ₪ מפעל הפיט הלוואת פיתוח 3,601,000 ₪ בינוי מעון גינות 0, ₪ 0 ₪ משרד הכלכלה הלוואת פיתוח 2,100,000 ₪ בינוי מעון נווה מנחם
0 ₪ 0 ₪ משרד הכלכלה הלוואת פיתות 1,300,000 ₪
הקמת אולם ספורט נווה מנחם
0 ₪ 0 ₪ פיס טוטו וויגר 0 ₪
0 ₪
שדרוג אזור תעשייה 0 ₪
0 ₪ משרד הכלכלה
הקמת גני ילדים 8 ₪
8 ₪ משרד התינוך הלוואת פיתוח 1,500,000 ₪
הקמת גני ילדים נווה מנחם
0 ₪ 0 ₪ משרד החתינוך הלוואת פיתוח 1,500,000 ₪
מ.מ. קרני שומרון ת.ד. 444 שד' רחבעם 1, קניון שומרון - קרני שומרון 44853 מרכזיה: 09-7940333 טלפון: 09-7940340 פקס: 09-7940347
בס ד
קרני שומרון
6 /ר9/0/4) בבייע.
מנכ"ל המועצה
0 דצמבר 2017
תכנית פיתוח שנתית לשנת 2018 מקורות מימון - מותנית
שס הפרוייקט | עלות כספית מקורות מימון
מימון חיצוני קרן פיתוח
שבילי אופניים 0 ₪ משרד התחבורה 0 ₪
ברחבי הישוב 0 ₪
מגרש לחניות רכב 0 ₪ משרד התחבורה 0 ₪
פבךף 0 ₪
הנגשת ביה"ס 0 ₪ משרד התינוך 0 ₪
ע"פ חוק הנגישות 0 ₪
הארכת ושדרוג 0 ₪ משרד התלירות - 0 ₪
סינגל אופניים 0 ₪
חדר כושר נוסף 0 ₪ מפעל הפיט- 500,000 ו 0 ₪
₪
תאורה לשבילי 0 ₪ משרד הספורט- 0 ₪
אופניים 0 ₪
שדרוג ופיתוח נחל 0 ₪ משרד התיירות
קנה ותצפיות 0 ₪
לנחל
תוספת גגות 0 ₪ איכות הסביבה- 0 ₪
סולאריים במבני 0 ₪
ציבור
הסדרת צומת 0 ₪ 0 ₪ משרד 0 ₪
הברוש והצפצפה התחבורה
גינת כלבים בנווה 0 ₪ 0 ₪ משרד
מנחם השיכון
כביש עליה פנימי 0 ₪ 0 ₪ משרד 0 ₪
לרמת גלעד התחבורה
שיפוץ אולם 0 ₪ 0 ₪ משרד 0 ₪
הספורט (אולם הספורט
פיס)
שדרוג מתקני 0 ₪ 0 ₪ משרד 0 ₪
משחק וחצרות הפנים
בגני הילדים
תכנון להעתקת 0 ₪ 0 ₪ משרד 0 ₪
ביחייס משואה החינוך
למרכז חינוך
במרכו קרנייש
הקמת מרכז 0 ₪ | 10,000,000 ₪ משרד
חרום הביטחון
+מ.לביטחון
פנים+רשות
הכבאות+מדייא
כביש + הרחבת 0 ₪ משרד התחבורה
בית העלמין 0 ש, משרד
הדתות 300,000 ₪,
הנצחת החייל
0 ₪
מ.מ. קרני שומרון ת.ד. 444 שד' רחבעם 1, קניון שומרון - קרני שומרון 44853 מרכזיה: 09-7940333 טלפון: 09-7940340 פקס: 09-7940347