פרוטוקול ועדת ביקורת מס' 6

פרורטוקול ועדת ביקורת מס: 6

הישיבה התקיימה באולם הישיבות בעירייה בתאריך: 16.8.2018

נוכחים:

- מוחמד טאהא - יו"ר

- עדנאן פריג - חבר

- חאלד אבן ברי - חבר

- סאלח בדיר - חבר

- סלימאן עקילי - חבר

- | עאמר כיפאח -- מבקר העירייה

נעדרים :

- חוסני עאמר - חבר

- ראסם בדיר - חבר

שעה: 18:30

נושא ביקורת

בדו"ח

שכירת מבנים ע"י

העירייה.

עמ' 6-14 בדו"ח

ניהול נכסי

העירייה

עמ' 15-20 בדו"ח

שקיפות

עמ' 21-27 בדו"ח

נוהל עבודה

בגזברות והגדרת

תפקידים במחלקה

עמ' 28-36 בדו"ח

תאורת רחובות

המלצות וסיכומי הועדה

סיכומים והמלצות

להנחות את מנכ"ל העירייה להכין נוהל בנושא שכירות נכסים על ידי העירייה בשיתוף המחלקות הרלוונטיות תוך דגש על ההמלצות וההערות והדוגמה שצוינו הן בדוח מבקר

העירייה והן בדוח ביקורת מס' 53 של מבקר המדינה משנת 2003.

להסמיך במועצת הרשות אחד מעובדיה להיות רשם נכסים, כנדרש בתקנות ניהול זכויות במקרקעין שבתורו יפעל להקמת ספר נכסים שבו מפורטות זכויותיה של העירייה על נכסי המקרקעין שהיא בעלת זכויות עליהם ולרכז מידע מלא בדבר זכויות העירייה על נכסיה ולפקח ולעקוב אחר מצבם.

לדאוג לתחזוקתם של נכסי העירייה ולפעול למקסום התועלת הכלכלית מהם.

לקדם את הטיפול בנושא בכל ההיבטים שפורטו בדוח הביקורת.

רמת השקיפות בעירייה היא בדירוג נמוך מאוד וזה מצב שיש לפעול לשנותו להעמקת אימון הציבור בעירייה, נבחריה ועובדיה . יש להנחות את דרג ההנהלה הבכיר ברשות לבחינה וחשיבה מתמדת על נושא השקיפות ועל השלכותיו על עבודת העירייה וקיום תהליך מובנה של פיתוח עבודת צוות בקרב הנהלת העירייה על מנת לעצב עבודת הנהלה אפקטיבית ושקופה. יש לקדם את נושא השקיפות של אתר האינטרנט של העירייה ולייחד לו משאבים.

יש לפעול שהמידע יהיה נגיש וזמין .

יש לפעול ב- 2019 לבניית נהלים בכל המחלקות ובכל הנושאים וזה במסגרת החלטת ממשלה 922 ותוכנית הרשויות המצטיינות שאנו כלולים בה . ואף הוקצו תקציבים לעניין זה אז בין היתר יש לטפל בנושא של נוהל עבודה והגדרת תפקידים בגזברות.

כיום נושא תאורת רחובות וחשמל ואנרגיה בכלל אכן אינו מטופל

עמ' 37-52 בדו"ח

שילוט בעיר

עמ' 53-64 בדו"ח

הסעות תלמידים

עמ' 65-95 בדו"ח

סוגיות בשכר עובדי

הוראה

עמ' 96-100

בדו"ח

ריכוז ליקויים

עמ' 102- 108

כראוי בתוך הרשות . יש לקלוט בעל תפקיד ברמה של מהנדס או הנדסאי חשמל שירכז את כל הנושא ומטבע הדברים ירכז ויטפל בכל הליקויים שצוינו בדוח הביקורת בנושא זה .

יש לפעול למינוי ועדה מקצועית לשילוט במליאת המועצה. לפעול להכנת נוהל פנימי בנושא שלטים ומודעות , הכולל הגדרת תחומי אחריות והוראות עבודה. ייקבעו אמות מידה וקריטריונים כנדרש בכל הנוגע להענקת רישיונות לפי חוק העזר. על ההנהלה לפעול לביצוע סקר שילוט. ולפעול להכנת תכנית עבודה תקופתית לביצוע פיקוח בנושא שילוט. לקדם מיידית הסרת שלטים שהוצבו ללא רישיון, ולהטיל קנסות כספיים על בעלי השלטים לצורך אכיפת הוראות חוק העזר. לצורך ביצוע האמור לעיל יש לפעול להקצאת כ"א בנושא שילוט ולהסדיר בנוהל את סמכויות ואחריות המחלקות/העובדים הנוגעים בדבר ( גביה , איכות סביבה , רישוי עסקים וכו').

על ההנהלה להנחות את מנכ"ל העירייה, מנהל מחלקת החינוך והגזבר

לפעול לתיקון הליקויים שהופיעו בדו"ח הביקורת בין היתר :

לדאוג להכין נוהל כתוב לביצוע עבודתם של מלווי ההסעות בחינוך המיוחד והרגיל.

לדרוש מהמלווים להגיש לרכז ההסעות בעירייה דוחות תקופתיים, לצורך בקרה על פעילותם והעברת מידע שוטף על אופן התנהגות הנהג והילדים במהלך ההסעות.

לקיים בדיקה של אירועים חריגים והפקת לקחים תתקיים ע"פ נהלי משרד החינוך ולקראת שנת הלימודים הבאה.

תיעוד מלא וקבלת כל המסמכים הנדרשים מזכייני ההסעות.

הטלת קנסות על מסיעים במערך הסעות התלמידים בגין הפרות תנאי ההסכם איתם.

הכנת תכנית עבודה תקופתית במחלקת החינוך לביצוע ביקורות על מערך ההסעות.

הכנת נוהל בנושא הסעות תלמידים אשר יכלול התייחסות לחלוקת האחריות בין הגזברות לבין מחלקת החינוך.

יש לפעול להעביר את ממצאי המבקר לגזברות ולחשבות השכר לטיפול

בליקויים מצד אחד ולפעול למניעת הישנותם בעתיד.

יש להנחות את המנכ"ל להקים צוות לתיקון הליקויים כנדרש בחוק ולפעול לתיקון הליקויים לפי סדר עדיפויות ומשאבים.

יו"ר הועדה לענייני ביקולת