פרוטוקול ועדת כספים מס' 4

בצ 3 גב 3 48810 | ועדת כספים > / 03-9754900

7020

טל / 03-9754900

עיריית כפר קאסם, מיקוד

פקס/ 03-9370420

פרוטוקול ישיבת ועדת כספים מט' 4

הישיבה התקיימה ביום ראשון תאריך 24/12/2017 שעה 17:00

נוכחים,

חכמת טהה - יו"ר הוועדה , חוסני עאמר - חבר בוועדה עו אלדין סרסור | - חבר בוועדה , חאלד בו בררי - חבר בוועדה עדנאן פריג - חבר בוועדה ,

נוכחים אחרים,

מוחמד סרסור, גזבר.

ואיל ראבי, יועמ"ש.

קובי אלון, מנכ"ל .

כפאח עאמר, מבקר.

על סדר היום,

1. דיון בטיוטת תקציב העירייה לשנת הכספים 2018

היוייר: ברוכים הבאים לישיבת ועדת הכספים מס' 4 לדיון בתקציב הרגיל של עיריית כפר קאסם לשנת התקציב 2018.

נשמח לשמוע את דעתכם והערותיכס להצעת תקציב המוצעת אני מציע כי גובר העיריה יציג את עיקרי הצעת התקציב ולאחר מכן נפתח את הדיון לשאלות והבהרות,

הגזבר: מונחת בפניכם הצעת התקציב לשנת 2018 .

הצעת התקציב תידון בוועדת הכספים בטרם תובא לדיון במליאה אציג את עיקרי התקציב ואשיב לכל שאלה ו/או הבהרה של חברי ועדת הכספים במידה ויהיו כאלה.

הגוגבר מסביר לחברי הועדה את הליך הכנת התקציב והישיבות שהתקיימו בעניין עס ראש העיר, מנהלי מחלקות , בעלי תפקידים .

עובר תחילה באופן כללי על איך מורכב תקציב רשות מקומית ונכנס לפרטי התקציב המוצע . מסביר שהתקציב למעשה הוא מדיניות הרשות המקומית לשנת 2018 ובו משתקף סדר העדיפויות וחלוקת המשאבים.

חוסני עאמר: אבקש שתתייחס להכנסות עצמיות

הגובר: מציג אחוזי הגביה בארנונה שוטפת , אחוו הארנונה מהיקף ההכנסות ואת יתר ההכנסות העצמיות. עובר על הנתונים והביצוע בשנת 2017 ומציג את הצפי לשנת 2018 .

חכמת יו"ר: אבקש שתעבור ותסביר כל נושא השכר (כללי , חינוך ורווחה ) וגם נושא

תקני כ"א והשינויים לעומת השנה שעברה ומה הסיבות לשינויים ומקורות מימון.

עמוד 1 מתוך 2

ג 43-< 432 4 48810 | ועדת כספים א\גב- / 03-9754900 3 03-9370420

טל / 03-9754900

עיריית כפר קאסם, מיקוד

פקס/ 03-9370420

הגובר מפרט את השינויין הצפויים בעלויות וגם פירט את תקן כ"א בכל המחלקות והעלויות ואת המשרות החדשות שתוקצבו ותוקננו. עם הפניה לעמודיס הרלוונטיים בספר התקציב והפניה לביאורים הרלוונטיים לנושא זה.

עדנאן פריג: תוכל לעבור על התוכניות כמו תוכנית 360, עיר ללא אלימות וכו , מה

מהות פרויקטים אלה ואיך מתבטאים בתקציב ומה שיעור השתתפות העירייה ממקורותיה בפרויקטים אלה .

הגובר: הגובר עובר על הפרויקטים אחד אחד מסביר מה השירותים הניתנים בפל פרויקט ומה מטרתו מפנה את חברי הועדה לעמודים הרלוונטיים להצגת טעיפי התקציב בצד ההכנסה ובצד ההוצאה בכל אחד מהפרויקטים ומפנה לביאוריס בחוברת התקציב.

עו אלדין סרסור: תעבור בבקשה על סעיפי החינוך והרווחה בקצרה - כוונתי לפעולות

לא לשכר.

הגזבר עובר ומפרט את סעיפי ההוצאה בתחומי הרווחה והחינוך , מסביר בפירוט את טעיפי ההוצאה ומהותם וטעיפי הכנסה מקבילים ומפנה לעמודים ולביאורים הרלוונטיים בחוברת התקציב, עונה על שאלות החברים

לבסוף הגובר מציין כי השנה תוקצבו סעיפי הוצאות בחירות 2018 לפי הנחיות משרד הפנים בתחום השכר וההוצאות האחרות . כמו כן הציג את תקציב הפיתוח הדו- שנתי שוו פעם ראשונה שנכלל ומאושר יחד עס התקציב הרגיל כתוכנית עבודה, והודה למר אבי גרינברג על עורתו ועצתו בעניין זה .

יו"ר: אני חושב שקיבלנו תמונה מלאה , ברצוני לציין ולשבת את העבודה המקצועית

שעשה גובר העירייה, ואת ההתייחסות המפורטת לשאלות שהעבירנו לו כחברי הועדה , אם אין עוד יותר שאלות או הבא נצביע. מי בעד ומי נגד הצעת התקציב שהוצגה בפנינו ותובא לאישור מליאח.

הצבעה : בעד - פה אחד.

הוחלט ע"י כל חברי הועדה להמליצ למליאת המועצה לק לאת

שהוצגה כיום ע"י הגובר ולאשר אותה. 6

5

== חישיבק, נסגרה בשעה 18:50 |

חכמת ו

עמוד 2 מתוך 2

התקציב כפי