פרוטוקול החברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא

רח' התע"ש11, כפר-סבא ת.ד. 2238 מיקוד 44425 טל 09-7674615, פקס 09-7674616 e-mail: economic@ksaba.co.il * www.ksaba-com.co.il פרוטוקול ישיבת דירקטוריון

החברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא בע"מ

יום שלישי 17/3/2021

משתתפים

מר רפי סער, ראש העיר;

מר עילאי הר סגור הנדין, סגן ראש העיר;

מר איתי צחר, מנכ"ל העירייה;

הגב' עליזה גרנות, מהנדסת העיר;

מר צביקה דוידי, גזבר העירייה;

מר אורן כהן, חבר דירקטוריון;

הגב' תהילה מימון, חברת דירקטוריון;

מר אבי יבין קלוגר, חבר דירקטוריון;

מר סמי היללי, חבר דירקטוריון;

מר אלעד קנדל, מנכ"ל החברה;

הגב' עדי גולדשטיין, סמנכ"ל כספים בחברה;

מר עידן חסון, סמנכ"ל פיתוח עסקי בחברה;

מר ניר לוי, סמנכ"ל תכנון וביצוע בחברה;

הגב' איה לאור, סמנכ"ל תפעול וייזום בחברה;

עו"ד אביב רוקח, מנהל חוזים והתקשרויות בחברה;

הגב' איריס שטרק, רו"ח;

עו"ד לירן ולצמן, משרד עו"ד שרקון יועמ"ש החברה;

על סדר היום

1. תקציב 2021 .

2. דיבידנד

תהילה

מציגה את הוועדה לבחינת מקרה נפילת הסככה בביה"ס כדורי- "וועדת הבחינה".

חברי הוועדה: סמי היללי, עליזה גרנות ותהילה מימון ועידן חסון.

קיימנ ו שיחות, פגישות והחכ"ל שיתפה פעולה בצורה מצוינת, קיבלנו כל מה שביקשנו.

עסקנו בהיבט המקצועי, אין המלצות פרסונליות מלבד בעלי תפקידים חיצוניים.

המקרה יכול היה לה יגמר בצורה קשה יותר אם הסככה לא הייתה בהקמה.

החכ"ל סגרה ופתחה מגרשים בהתאם לצורך.

עידן

מציג את פעילות "עיר מאופסת אנרגיה" ואת ייעדי התוכנית.

סוקר את הקירויים בעיר כפר סבא.

כל הקיר ויים הם קירויים שיוצרו ע"י קונסטרוקטור של הקבלן, ג'ורג' בוסט.

הגענו לקירויים שהוא ביצע ולמדנו המון ונפיק לקחים מהטיפול.

נדאג שהסככות יהיו בטוחות עד ה30 שנים הבאות

תהילה

מציגה את המצגת לעניין מסקנות בדיקת וועדת הלקחים ואת מסקנות הוועדה.

מציגה את המלצות הוועדה.

איתי

מחדד שפתיחת המגרשים נפתחו לאחר אישור קונסטרוקטיבי ודיון במועצה ולא בעקבות החלטת פנימית של החכ"ל עם הקונסטרוקטור.

איך יכול להיות שידענו שפתחו מגרשים ולא אישרנו?

אני ומהנדסת העיר ידענו שקרסה הסככה, מביאים קונסטרוקטור לא תלוי ולאור האישור הפוזיטיבי שלו, פותחים את הסככה ומודיעים להורים.

צביקה

רח' התע"ש11, כפר-סבא ת.ד. 2238 מיקוד 44425 טל 09-7674615, פקס 09-7674616 e-mail: economic@ksaba.co.il * www.ksaba-com.co.il החכ"ל הנה זרוע ביצועית של העירייה ולכן לא נוכל להימנע מלהיות צד להסכם הקירויים

תהילה

פותחת את המלצות הוועדה לדיון.

סמי

הלקח המשמעותי שבגלל אי ביצועו נגרם הכשל, נושא של אבטחת איכות.

באירוע הזה לא הייתה אבטחת איכות, לא של הקבלן ולא של החברה הכלכלית.

יש חברות חיצוניות שעושות אבטחת איכות.

אבי

לטעמי אנחנו נדרוש שיהיה בחכ"ל ממונה בטיחות או מנהל בטיחות שיעבוד עם חברה חיצונית, כך לא יהיה פרויקט אחד בחברה שלא עבר דרך הגורם החיצוני הזה.

מבקש לצרף זאת להמלצות הוועדה במיידי.

ראש העיר

צריך לתת התייחסות במכרזים שלנו בעניין בטיחות.

סמי

בניית המכרז, הליך המכרז, וועדת המכרזים וכו', לדעתי יש בו המון חורים. תנאי הסף היה שהקבלן שמתמודד למכרז צריך שיהיה לו מחזור כספי של 10 מלש"ח והמכרז עומד על 40 מלש"ח- בחרת אדם לא מתאים.

תנאי סף - מלאים חורים וכל אחד יכול היה לעבור דרכם.

בדט"ח מתאימה לפאנלים הסולארי ים ולשם כך היה המכרז אבל לא לביצוע קירויים.

איתי

מבחינת עמידה לתנאי סף, היועמ"ש הוא אמת מידה וחוקית שלנו.

מסביר את אופן בחינת עמידה בתנאי הסף במהלך מכרז.

יועמ"ש החברה

המציע עמד בתנאי הסף שהיו כתובים במכרז.

מסביר את סמכויות הוועדה לאישור התקשרות עם מציע.

19:15- עילאי עזב את הדיון

עידן

סוקר את עבודות בדטח שמוקפאות ויש להמשיך בביצוען עד לסיומן בכפוף לתוכנית בטיחות ויועץ בטיחות ע"מ להימנע מחשיפה. (אתרים שניתן לבצע רק הנחת פא נלים סולארים ללא קירויים).

לגבי רמי שמש- היקף ההתקשרות אתו היה ל-13 אתרים בכפר סבא ובעוד כמה אתרים בדרום השרון- ההחלטה לסיים עימו את ההתקשרות לאחר סיום הטיפול ב- 13 הסככות ולא להמשיך אתו מעבר.

סיים את כל הפרטים ונשאר לו לתת את אישור יציבות סופי שנבחן על ידי יהושוע וורן שנבחן במעבדת סיסטם.

ראש העיר

מה משמעות הכלכלית להפסקת עבודות מבחינת רשויות ובדט"ח?

עידן

נדע לסיים את זה ללא חשיפה משפטית.

סמי

מחדד שבדט"ח כשלה בהקמת הקירויים ולא בהקמת הפאנלים. החברה מתמחה בהקמת פאנלים.

רח' התע"ש11, כפר-סבא ת.ד. 2238 מיקוד 44425 טל 09-7674615, פקס 09-7674616 e-mail: economic@ksaba.co.il * www.ksaba-com.co.il

דיון בין הנוכחים

איתי

אם קיבלנו את יהושוע ורון כמומחה מקובל, ממליץ לבקש ממנו שיגדיר לנו איך בודקים פאנל סולארי על מבנה קיים.

תהילה

מבקשת להעביר את הפרוטוקול ליועמ"ש לבחינה טרם הפצתו.

הדירקטוריון מתבקש לאשר את המלצות וועדת הלקחים

החלטת חברי הדירקטוריון:

הקמת וועדה בדיקה: החלטת הדירקטוריון פה אחד- אושרה הקמת וועדה.

חברי הוועדה יהיו: עידן חסון, סמי היללי, תהילה מימון ועדי גולדשטיין.

נושא שני- תקציב 2021

עדי

מציגה את מצגת התקציב 2021 לחברי הדירקטוריון

דיון בין הנוכחים

תהילה

מבקשת השלמות נתונים כדי לאשר את התקציב.

אם הוועדה תחליט שהחכ"ל לא תעבוד בסולארי מחוץ לעיר- תקציב החכ"ל יהא במינוס.

יש הפסד של 1.2 מלש"ח תפעולי

צביקה

אם יש צפי בקיטון בהכנסות ורווחים צריך להראות היקף תקורות מתאים לאותה פעילות.

אם צופים שהולכים לקטון בהיקפים משמעותיים, פגיעה ברווחיות, אישור התקציב צריך להיות עם צעדי התחי יבויות. מבקש התאמה של מטה החכ"ל בעקבות התממשות סיכונים כאלו ואחרים.

מבקש לקבל תקציב עם תרחישים ו חישובי תשואה.

ראש העיר

מציע שנזמן ישיבה נוספת שתדון בתקציב ונושא דיבידנד.

ישיבת הדירקטוריון הבא ה בעניין התקציב תקבע מייד לאחר חולה"מ פסח.

אבי

להציג משמעויות חו"ז.

דיון בין הנוכחים (לגבי החו"ז) – זה נושא מורכב מאוד שנמשך שנים יש לקבל בגינו החלטה לא חשבונאית.

עדי גולדשטיין

מעדכנת על קבלת דחיה מועד להגשת דוחות כספיים עד ליום 31.6.21 ממשרד הפנים נערכים לגיוס מבקר פנים חדש בעקבות הודעת סיום תפקידו של ניר מבקר הפנים הנוכחי של החכ"ל.

נאתר עוד 3 מבקרי פנים מהם נבחר אחד בהמלצת וועדת ביקורת.

ניר מבקר הפנים ישלים את הדוחות האחרונים שנותרו פתוחים.

רח' התע"ש11, כפר-סבא ת.ד. 2238 מיקוד 44425 טל 09-7674615, פקס 09-7674616 e-mail: economic@ksaba.co.il * www.ksaba-com.co.il

הישיבה ננעלה

מאושר כנכון

_____________________

ראש העיר, יו"ר הדירקטוריון