פרוטוקול החברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא

רחיד חרוצים 10, כפר-סבא ת.ד. 2238 מיקוד 4464105 טל 09-7674615, פקס 09-7674616 e-mail: economic@ksaba.co.il * www.ksaba-com.co.il

פרוטוקול ישיבת דירקטוריון

החברה הכלכלית לפיתוח כפר סבא בע"מ

יום שלישי 15/6/2021

משתתפים

מר רפי סער, ראש העיר;

מר עילאי הרסגור הנדין, סגן ראש העיר;

מר יובל בודניצקי, מנכ"ל העירייה, משקיף;

הגב' עליזה זיידלר גרנות, מהנדסת העיר;

מר צביקה דוידי, גזבר העירייה;

מר אורן כהן, חבר דירקטוריון;

גב' תהילה מימון, חברת דירקטוריון;

מר אבי יבין קלוגר, חבר דירקטוריון;

מר בועז אברהם, חבר דירקטוריון;

הגב' מיכל פרידה רובינשטיין, חברת דירקטוריון;

הגב' אביבית ימין יונתן - משקיפה;

מר ניר גימפלביץ מבקר פנים חיצוני יוצא;

מר אריה ברסקי, מבקר פנים חיצוני נכנס;

הגב' איריס שטרק, רו"ח מבקר ;

עו"ד שחר בן עמי, משרד עו"ד שרקון יועמ"ש החברה;

עו"ד אביב מעוז, משרד עו"ד שרקון יועמ"ש החברה;

הגב' עדי גולדשטיין, סמנכ"ל כספים בחברה;

מר ניר לוי, סמנכ"ל תכנון וביצוע בחברה;

עו"ד אביב רוקח, עוזר משפטי בחברה;

על סדר היום

1. המשך אישור תקציב החברה

2. הצגת נושאים לביקורת 2021 + הצגת מסקנות וועדת ביקורת- קריית התקשורת.

3. עדכון תביעת יבולים

4. החלטת חברי הדירקטוריון בעניין מכרז גזם, לבקשת חברי וועדת מכרזים

5. הוספת דח"צ לוועדת ביקורת.

6. אישור חוזים אישיים ובעלי תפקידים

דיון

ראש העיר: דברי פתיחה וסבב היכרות בין הנוכחים.

תהילה: קיבלנו חלק מהמסמכים הנוגעים לישיבה רק היום. מבקשת לקבל מראש את כלל החומרים.

ראש העיר: עורך סקירה כללית בעניין הפעילות הסולארית: נפתחו 5 גגות סולארים. יש לחץ

אישי שלי על החברה שמנהלת את הפרויקט לטובת ביצוע בדיקות כולל בדיקות לילה על מנת לפתוח את הגגות בהקדם ולאחר קבלת כלל האישורים הנדרשים.

אני מתכוון לעשות הפקת לקחים, אבקש מהמבקר לערוך ביקורת על ההתנהלות הפנימית של החברה, חוזים וכו' כדי שנלמד מהם. אחרי שנעשה דיון נדרש בישיבת הדירקטוריון לקבל החלטה לגבי המשך והיכן.

רחיד חרוצים 10, כפר-סבא ת.ד. 2238 מיקוד 4464105 טל 09-7674615, פקס 09-7674616 e-mail: economic@ksaba.co.il * www.ksaba-com.co.il עדי, תהילה, סמי ואבי- יכינו ויציגו לדירקטוריון מסמך אודות החשיפה המשפטית כולל ההתחייבות הכלכליות .

דיון בין הנוכחים

תהילה: מבקשת לזמן ישיבות דירקטוריון בתדירות גבוהה יותר.

ראש העיר: מעדכן בעניין סטטוס מינוי מנכ"ל בחברה.

ניר מבקר

חיצוני יוצא: סוקר את העסקה שבוצעה בקריית התקשורת מול חברת יבולים ואת דו"ח

הביקורת והעבודה המעמיקה והמקיפה שנערכה בעניין ניוד זכויות תעסוקה של קריית התקשורת. מסכם את תקופת עבודה עם החברה ומודה על שיתוף פעולה.

עדי: סוקרת את הסטטוס המשפטי והחלטת בית המשפט העליון בנוגע לתביעת יבולים.

עדי: סוקרת את תקציב החברה לשנת 2021. (המשך הדיון מישיבה קודמת

סמי: להבנתי מבקשים להקים בית ספר בשכונת כפ"ס 80 והקמת הפרויקט לא מיועדת לחברה הכלכלית. אני מבקש שהפרויקט יעבור לחברה ולא לעירייה.

מבקש שהאמון של חברי הדירקטוריון יהיה בחברה והפרויקט יעבור לביצוע החברה.

דיון ביו הנוכחים

עדי: מעדכנת בנוגע לדרישת הדירקטוריון להעברת עמלות הסלופארק המתקבלות בחברה. עד היום הכנסות פנגו היו מתקבלות ישירות לעירייה והכנסות הסלופארק לחברה , יתר ההכנסות מעוגנות בהסכם עמלות.

כעת ההסכם מול סלופארק יהיה מול העירייה וההכנסות יתקבלו ישירות אליה.

אנחנו מבצעים בחינה משפטית ומיסויית כיצד להעביר את הסכום הנדרש לטובת העירייה רטרואקטיבית.

אבי: מבקש שהנושא ייכתב ויעלה בדוח הבא.

עדי: ממשיכה לסקור את תקציב החברה.

עדי: פרויקט WE RIDE- תחבורה שיתופית- יש משמעויות כלכליות לכך שלא יוצאים לעבוד ברשויות נוספות וכרגע אין לכך אישור משפטי.

עילאי: בזמנו הייתה חוות דעת שמותר לנו לצאת לרשויות נוספות ועכשיו אסור לצאת לעבוד ברשויות נוספות, מה השתנה?

שחר יועמ"ש: מסביר את המגבלות החוקיות לעבודה ברשויות נוספות. אם ההתקשרות

החברה עם רשויות מקומיות עוברת מפיילוט לעבודה שוטפת, צריך לקבל אישור משרד הפנים.

משרד הפנים הביע עמדה שהוא לא חושב שהתקנה צריכה לחול על חברות כלכליות למרות נוהל האסדרה.

נסינו לשכנע את אלעד לפנות למשרד הפנים ולנסות לקבל אישורים לנושא או להתקשר במכרזים משותפים בדומה להתקשרויות של משכ"ל.

רחיד חרוצים 10, כפר-סבא ת.ד. 2238 מיקוד 4464105 טל 09-7674615, פקס 09-7674616 e-mail: economic@ksaba.co.il * www.ksaba-com.co.il

ראש העיר: לפי מה שאני מבין, חוות הדעת המשפטית הוכנה על ידכם ולאחר מכן הוגשה

חוות דעת משפטית נוספת? אנחנו הצגנו את חוות הדעת המשפטית הזו למועצה ועל בסיס חוות הדעת אשרנו את דרישות החברה.

דיון בין הנוכחים

עילאי: צריך למנוע מצב שהמנכ"ל יהא צינור היחיד להעברת המידע לדירקטוריון.

סמי: תפקיד הדירקטורים לחקור בחברה ולא לקבל את המידע ולא לבחון אותו.

עילאי: מה ההשלכות על we ride .

עדי ממשיכים כעת רק בכפר סבא

ממליצה להקים וועדה בשיתוף אגף החינוך וכל הגופים הרלוונטיים לבחון את אופן ותכולת הפרויקט.

עילאי: מציע שאני ארכז את התחום בנושא הממשק בין החברה לאגף החינוך בנושא ההסעות ופרויקט we ride .

שחר

יועמ"ש החברה: סוקר את ההגבלות הקיימות על החברה לקבל מניות מכוח התקשרות בין

החברה לחברות ו/או סטרטאפים.

יובל: לטעמי המבקר צריך לערוך ביקורת בעניין קבלת חוות דעת חלופית מהחברה כאשר חוות הדעת של שרקון לא מצאה חן בעיניי מנכל החברה היוצא.

שחר יועמ"ש: מציע להתייעץ עם עורכי הדין הנזיקיים של החברה בעקבות הביקורת

החברה המתבקשת. הביקורת עלולה לחשוף את החברה לתביעה ואפילו עלולה לשרת את התביעה, אם ותהייה.

דיון בין הנוכחים

עדי יצאה מהדיון

ראש העיר: מבקש למנות את עדי כממלאת מקום מנכ"ל עד למינוי מנכ"ל החברה הכלכלית

בשכר של 80% משכר מנכ"ל. עדי מנהלת היום את החברה בפועל ודואגת שתימשך פעילות סדירה בהעדרו של מנכ"ל.

אבי: מבקש להתמנות כמ"מ יו"ר דירקטוריון וכן כיו"ר ועדת המכרזים.

שחר יועמ"ש מסביר על נוהל ההסדרה האוסר מינוי ממלא מקום קבוע ליו"ר דירקטוריון. כמו כן החברה מסביר על אחריות הדירקטוריון.

החלטות:

1. מחליטים ברוב קולות למנות את הגב' עדי גולדשטיין לממלאת מקום מנכ"ל בפועל וזאת

לתקופה של שלושה חודשים ולאחריה יידרש אישור משרד הפנים או עד למינוי מנכ"ל לחברה, בשכר של 80% משכר מנכ"ל העירייה

2. מחליטים למנות את מר אבי יבין ליו"ר וועדת המכרזים.

ראש העיר עזב את הדיון

רחיד חרוצים 10, כפר-סבא ת.ד. 2238 מיקוד 4464105 טל 09-7674615, פקס 09-7674616 e-mail: economic@ksaba.co.il * www.ksaba-com.co.il עדי ממשיכה להציג את התקציב.

צביקה עזב את הפגישה

עילאי: מבקש לשחרר את העובדים שקשורים לתחום הסולארי שאינם בעלי העסקה עקב הפסקת העבודות הסולאריות מחוץ לעיר.

יובל: מבקש שיצא מסמך שיוצג בישיבה הבאה בנוגע לקיצוץ בכוח אדם.

תהילה: מבקשת לבחון אישור תקציב עם עדכון לתקציב בעוד חודש ימים.

החלטה:

אישור התקציב כפי שהוצע בישיבה בכפוף לכך שבעוד חודש מהיום תוגש תוכנית התייעלות בעניין כוח האדם, רכבים מבנה החברה וכו'.

החלטה אושרה פה אחד.

אביבית ימין יונתן עזבה את הישיבה

נושא הדיון: וועדת ביקורת:

החלטות :

1. למנותאת הגב' מיכל פרידה רובינשטיין כחברת ועדת ביקורת במקומה הגב' עליזה

זיידלר גרנות (מהנדסת העיר). הרכב הועדה יהיה: תהילה, סמי ומיכל.

2. נושאי וועדת הביקורת יהיו

2.1. דוח ביקורת בנושא מערכות מידע וסייבר

2.2. יחסי גומלין בין החברה לעיריית כפר סבא

ההחלטות אושרו פה אחד

נושא הדיון: מכרז ביטול גזם

דיון בין הנוכחים

אבי: להבנתי קיימת התארגנות של האשכול להקים תחנת פינוי גזם באזור האשכול וכפ"ס עתידה לשנע את הגזם למכרז שיוקם.

שחר יועמ"ש מסביר לגבי חסיון החומרים ולגבי חשיפות אפשרויות בביטול המכרז או בקבלת החברה החלטה מאוחרת. המידע החדש על התארגנות האשכול להקמת תחנת פינוי גזם חשוב לקבלת החלטה. יעביר חוות דעת חסויה לידי חברי הדירקטוריון בלבד וכן המלצה.

החלטה:

המסמכים הנדרשים יועברו על ידי יועמ"ש החברה לכל חברי הדירקטוריון ותתקיים הצבעה שלא על דרך התכנסות פיזית בנושא ביטול מכרז הגזם עד לסוף חודש יוני 2021 .

החלטה מאושרת פה אחד.

הישיבה ננעלה.

מאושר כנכון

רחיד חרוצים 10, כפר-סבא ת.ד. 2238 מיקוד 4464105 טל 09-7674615, פקס 09-7674616 e-mail: economic@ksaba.co.il * www.ksaba-com.co.il

_____________________

רפי סער, ראש העיר

מאושר כנכון

_____________________

עילאי הרסגור הנדין, חבר דירקטוריון