פרוטוקול ועדת כספים

רח' ויצמן 135 כפר- סבא 44100 | טל 09-7649126/7 פקס 09-7649263 |מוקד 106 | מייל gizbar@ksaba.co.il

25 אוגוסט 2021

י"ז אלול תשפ"א

סימוכין: 578519

פרוטוקול ועדת כספיםמיום: 24.8.2021

הישיבה התקיימה באמצעות הזום

נוכחים:

תהילה מימון יו"ר ועדת כספים

אורן כהן חבר ועדת כספים

אמיר קולמן חבר ועדת כספים

הדר לביא חברת ועדת כספים עילאי הרסגור הנדין חבר ועדת כספים

עדי לוי סקופ חברת ועדת כספים

חסרים:

צביקה צרפתי חבר ועדת כספים

דני הרוש חבר ועדת כספים

משתתפים:

יובל בודניצקי – מנכ"ל העירייה

שרון גמזו – יועצת משפטית

צבי אפרת – סגן גזבר ומנהל מחלקת תקציבי פיתוח עדי אוליקר יניב – מנהלת מחלקת מוקד עירוני

מירי מינוסקין – מזכירת הוועדה

על סדר היום:

1. העברות מס' 7 לשנת 2021 – תקציברגיל

2. העברות מס' 7 לשנת 2021 – תקציב בלתי רגיל

רח' ויצמן 135 כפר- סבא 44100 | טל 09-7649126/7 פקס 09-7649263 |מוקד 106 | מייל gizbar@ksaba.co.il תהילה מימון יש קוורום של 5 מתוך 8. הדר, אורן, עילאי, אמיר ואני היום צביקה בחופשה, אז צבי אפרת יעביר את הנושאים המקצועיים. אוגוסט מאתגר -

ננסה לקצר ככל שניתן.

נמצאת איתנו גם עדי אוליקר מהמוקד. אעלה את החומרים.

עיקרי הדברים:

1. שינויים בתקציב השוטף- ישנו צמצום נוסף של הגרעון שהוצג והוא עומד היום

על כ-1.8 מיליון ₪. שינוים עיקריים

א. גידול בהשתתפות באיגוד ערים של כ-280 אלפ"ש- כנגד הכנסות

שיפוי מהמדינה בגין הקורונה

ב. גידול בפעילות המוקד העירוני בכ-350 אלפ"ש- כנגד הכנסות שיפוי

מהמדינה בגין הקורונה

ג. גידול בהוצאות שמירה בפארק- כ-150 אלפ"ש- כנגד הכנסות שיפוי

מהמדינה בגין הקורונה

ד. גידול בהוצאות ניקיון מוסדות חינוך- הוצאות שהוצגו במסגרת הגרעון

הקודם כוסו על ידי שיפוי מהמדינה בגין הקורונה

2. שינויים בתקציב פיתוח- שינויים עיקריים:

א. הגדלת פרויקטים תחבורתיים בכ- 200 אלפ"ש

ב. שיפוץ מוסדות חינוך- התקבלו כספים ממפעל הפיס וכנגד הוחזרו 3.4

מיליון ₪ לקרנות הרשות

העברות מסעיף לסעיף תקציב רגיל העברה מס' 7 לשנת 2021

צבי אפרת: אנו מבקשים להוסיף תקציב לתמלול ישיבות והקלטה, היו ישיבות יותר

מהרגיל.

מגדילים ההכנסות מחשמל סולרי ל- 300,000, זה ישמש בשלב זה להוצאות ייצור והעברות לחברה הכלכלית. זה יבוצע בסעיפים שונים, לכן יש 2 סעיפים לגבי גני ילדים, הגדלת פעילות – הוחלט להפעיל באוגוסט על אותו סעיף של יולי. יש הכנסה של 1.250 מיליון והוצאה מקבילה.

מבקשים לה סב הוצאה של לבורנטים בין בתי ספר באותו היקף הוצאה.

על יסודי - משרד החינוך מממן פעילות קיץ, ואנו מחלקים לפעולות ושכר, בסה"כ מאוזן.

בעבודות ציבוריות – השתתפות ברשות ניקוז, ימומן ממענק קורונה.

רח' ויצמן 135 כפר- סבא 44100 | טל 09-7649126/7 פקס 09-7649263 |מוקד 106 | מייל gizbar@ksaba.co.il סע 7 – אירוע התחסנות, ממומן ע"י משרד הביטחון. האירוע הוא הוצאות הסברה ופרסום 20,000, והאירוע 60,000. הפעילות מאוזנת גם השכלת מבוגרים הוא פעילות מאוזנת.

סע' 9 – תקבולי ביטוח מאולם גורדון 22,000 ש"ח ישמשו להצטיידות משאבי אנוש מבקשים להגדיל סעיף עובדים השתלמות, ונממן ממענק שיפוי ארנונה.

ביטחון – עמלת סלופארק.

יש הוצאות אירועים, 170,000 ימומן ממענק שיפוי ארנונה קורונה.

שירות מוקד עירוני, גם עדי נמצאת איתנו באם תצטרך לתת הסברים. אנו רוצים לשפר את רמת השירות, להוסיף מוקדן בשכר בגודל עוד 200,000 במוקד העירוני וגם ע"י עבודות קבלניות. סה"כ הגידול מתוך מענק שיפוי ארנונה קורונה. תוספת מוקדנים 350,000 ש"ח ומיקור חוץ עוד 180 .זו התמונה הכללית גידול הוצאות בניקיון הפארק ואגף שיפור העיר. שומר הפארק יצא לחופשת מחלה מאוד ממושכת ונצטרך לקחת שומר ביטחון, וזה עלותו המשוערת. ניקיון תהילה – יש שיפוצים ומעלית להנגשה, ונאכלס שם עוד מתקני עירייה ויש גידול בניקיון. ניקיון מבני ציבור וחטיבות יש תוספת, וגם לניקיון יסודי. סה"כ בסעיף זה מיליון ש"ח, ממענק שיפוי ארנונה קורונה.

ציינו כמו בכל הגיליונות לאחרונה, שצמצמנו את הגרעון הצפוי, אם כי בפועל לא ניתן עדיין מענה לסכום של 1.870 מיליון, ואותו ננסה לצמצם בישיבות הבאות.

הדר לביא: תודה צבי, לגבי הנ יקיון, אמרתם ההוצאות גדולות מהצפוי בגלל

הקורונה. רואים גידול לאורך השנה. למה רואים כל הזמן גידול במדרגות באמצע השנה? הסעיף האחרון, של הניקיון. הרבה צורך בניקיון מבנים. בתחילת השנה בתקציב הסברתם שיש עלייה בדרישות עקב הקורונה. והנה רואים עוד מדרגת עלייה. האם יודעים להסביר אותה? עלייה של מי ליון ש"ח אינה קטנה. האם טעינו בחישוב?

תהילה מימון: כשניתחנו את 12 מיליון הגרעון, אחד הסעיפים היה ניקיון. ידענו

מראש שיש פה מיליון ש"ח של ניקיון שגרמו לג ירעון. כעת אנו מצמצמים, נשאר 1.8 שזה מכרז הטיאוט, זה מה שחוזים שהגיע לוו עדה לגי רעון.

הדר לביא: אבל את מגדילה את הוצאות הניקיון.

תהילה מימון: הצגנו בטבלה חיצונית, ואמרנו ש- 12 מיליון צריך לתת להם ביטוי.

עכשיו את רואה את הביטוי. יש פה הוצאה מצד אחד והכנסה מצד שני. כרגע אנו נותנים את הביטוי כדי לצמצם את הגרעון שהצגנו. זה התכנון המקורי כשהצגנו לפני כמה חודשים את הבעייתיות.

רח' ויצמן 135 כפר- סבא 44100 | טל 09-7649126/7 פקס 09-7649263 |מוקד 106 | מייל gizbar@ksaba.co.il

צבי אפרת: אני מניח שהיו דרישות. בתי הספר עבדו ואני מניח שהיו יותר דרישות

ניקיון ממה שצפינו בתחילה.

הדר לביא: לכן אני שואלת. אם יש בעיה בצפי, צריך לתקנה. צפינו חודש סגר

שמומש בלי ינואר.

יובל בודניצקי: אני רוצה להתייחס לניקיון בניין תהילה, מהחודש האחרון. אזכיר

שאנו בחודש האחרון לאור זאת שהצלחנו למצוא שוכר חליפי למשה דיין, אנו מחזירים בעצם את הדיירים ממבנה משה דיין לתהילה, ובעצם פה אנו עכשיו מגדילים בעצם את השיפוץ, וגם את עלויות הניקיון. מצד שני יהיה חיסכון שלא נראה כעת, של השכירות של משה דיין, שמאוקטובר מתבטל. חיסכון שנתי של 400,000 ש"ח

עילאי הרסגור הנדין: למה לא רואים אותו עכשיו?

יובל בודניצקי: כי זה עתידי, אתה לא רואה עכשיו. מדברים כעת על הניקיון כי

מגבירים את הניקיון בתהילה כי מעבירים את הדיירים ממשה דיי ן. נפסיק את הניקיון מאוקטובר, כשהדיירים יעברו.

תהילה מימון: בישיבה הקודמת נשארו 3 פערים בטבלה– 350,000 שמירה, ניקיון

מוסדות חינוך 800,000 והשלישי 1.87 מיליון כעת משאירים רק את ה-1.87 , והשאר צמצמנו, מה שאנחנו רואים זה צמצום של כל ה-850,000 בגיליון הזה.

הדר לביא: אז אראה אם אני מבינה נכון. עכשיו קיבלנו את מענק השיפוי לממן

ההוצאות האלה, אין שינוי אמיתי. תודה.

יש לי שאלה נוספת על המוקד, עדי שומעת?

עדי אוליקר יניב: כן. שלום.

הדר לביא: המוקד העירוני עובד מצוין, אני שמחה על כל מהלך של שיפור. אשמח

להבין מהותית איזה שיפור את מתכננת. לא ראיתי פער בתפקוד, וזו מחמאה עבורכם.

עדי אוליקר יניב: הפער בתפקוד נבע מאותן התוספות. אנו כבר שנה וחצי במשבר

קורונה, וחלק ממה שעסקנו בו הוא חקירות אפידמיולוגיות של מוסדות חינוך. מוסד שהתגלתה בו קורונה, מעביר אלינו דיווח. המוקד מתחקר ומעביר למשרד הבריאות.

בהמשך חלק מזה נלקח מהמשל"ט של החינוך, אבל חלק ממשיכים לדווח לנו. זה מעסיק נציג במשמרת שלמה, 3 דיווחי קורונה

בין היתר, תראו את כמות השיחות במוקד עכשיו, היא משמעותית. אנו מוקד מידע וגם טיפול. אני מקבלת ביום בממוצע 1,000, ועכשיו יש 1,200-1,300 ביום. לא יכולנו לתת שירות טוב ללא תגבור הצוותים, אז תגברנו צוותים. בנוסף, הי יתה עובדת שהיה קושי לסיים העסקה, ולא יכלה לתת שירות במשך חצי שנה עד שהצלחנו לסיים

רח' ויצמן 135 כפר- סבא 44100 | טל 09-7649126/7 פקס 09-7649263 |מוקד 106 | מייל gizbar@ksaba.co.il את העסקתה. בנוגע לשיפור השירות, אנו מעסיקים נציג חדש, מיקור חוץ, שיענה ברשתות החברתיות, שהפכו למדיה שירותית מרכזית, ואנו לא מספיק שם. אז אנו מביאים נציג שייתן שירות שם.

הדר לביא: מצוין. בהצלחה.

עדי לוי סקופ: מצטרפת לתשבחות על המוקד. אני מתקשרת כל יום.

עילאי הרסגור הנדין: לכן צריך להגדיל תקציב, בגלל שאת מתקשרת כל הזמן.

עדי לוי סקופ: כנראה.

תהילה מימון, יו"ר: תודה רבה, עדי. מישהו מתנגד? העברות התקציב עברו פה אחת.

נעבור לפיתוח.

החלטה: אושר פה אחד.

העברות מסעיף לסעיף תקציב תב"רים העברה מס' 7 לשנת 2021

צבי אפרת: העברה ראשונה מוסדות חינוך, שיפוצים 2021. קיבלנו ממשרד החינוך

70,000 לכצנלסון. המשרד מעביר סכום זה לא משנה כמה זה עולה. בגלל החצר של ביה"ס נבצע בנייה קלה, וזה יעלה 220,000 ש"ח. את ההפרש– מקרנות הרשות.

לגבי המגרש, נוצר צורך לשלם היטל חיבור, מבקשים להחזיר הכסף לתב"ר מגרשי כדורגל.

פרויקטים תחבורתיים – מבקשים להגדיל תקציב ל-600,000 ב-200,000, לאור המטלות הרבות של מינהל הנדסה. זה גידול שנראה גדול, אבל יש כמה דברים שאנו רוצים לבצע, כולל יציאה משכונת עלייה לבגין, פנייה ימינה בלבד, כולל מסלול להשתלבות וכל מה שצריך. חניות נשק וסע ליד ביה"ס. לכן מבקשים להגדיל ב-

200,000 ש"ח

ההעברה הבאה דווקא מזרימה כסף לקרנות. יש שינוי מקורות שאנו עושים במפעל הפיס, בתב"ר 2020 ביצענו שדרוג משמעותי של שז"ר3.4 מיליון נקבל ממפעל הפיס, וזה יחליף את מקור הקרנות שמימן זאת עד היום. זו משמעות ההעברה.

קיבלנו לאגף הרווחה חליפת מיגון ממשרד הרווחה. נבצע מתכונת של מצ'ינג 75 –

25. זה יכלול מעגל סגור של לחצני מצוקה. ועוד פריטים שאגף הביטחון עשה עם

האגף בהתאם להוראות מנכ"ל של חוזר משרד הרווחה.

רח' ויצמן 135 כפר- סבא 44100 | טל 09-7649126/7 פקס 09-7649263 |מוקד 106 | מייל gizbar@ksaba.co.il יש תב"ר46012 שנסגר בטרם הופעל ואי אפשר היה להחזירו מסיבה טכנית. לכן נפתח במספר 46019.זו פעולה טכנית.

תהילה מימון: מישהו מתנגד? העברות הפיתוח עברו פה אחד.

החלטה: אושר פה אחד.

יש דברים נוספים שאנו רוצים לדווח? לא. אז אם יש שאלות נוספות, זה הזמן, ואם לא, ניפרד. תודה רבה לכולם, וערב טוב.

בברכה,

תהילה מימון צבי אפרת יו"ר ועדת כספים מ"מ גזבר עיריית כפר-סבא