פרוטוקול ועדת כספים

רח' ויצמן 135 כפר- סבא 44100 | טל 09-7649126/7 פקס 09-7649263 |מוקד 106 | מייל gizbar@ksaba.co.il

27 אוקטובר 2021

כ"א חשון תשפ"ב

סימוכין: 583425

פרוטוקול ועדתכספים מיום: 26.10.2021

נוכחים

תהילה מימון יו"ר ועדת כספים

אורן כהן חבר ועדת כספים

אמיר קולמן חבר ועדת כספים

עילאי הרסגור הנדין חבר ועדת כספים

דני הרוש חבר ועדת כספים

חסרים:

צביקה צרפתי חבר ועדת כספים

עדי לוי סקופ חברת ועדת כספים

הדר לביא חברת ועדת כספים

משתתפים:

יובל בודניצקי – מנכ"ל העירייה

צביקה דוידי – גזבר העירייה

אלון בן זקן – יועץ משפטי

צבי אפרת – סגן גזבר ומנהל מחלקת תקציבי פיתוח

פירי לוי – מנהלת מחלקת תקציב רגיל

אורית גנדל דנאי – סגנית גזבר ומנהלת חשבונות ראשית מירי מינוסקין – מזכירת הוועדה

רח' ויצמן 135 כפר- סבא 44100 | טל 09-7649126/7 פקס 09-7649263 |מוקד 106 | מייל gizbar@ksaba.co.il

על סדר היום

העברות מסעיף לסעיף מס' 9 לשנת 2021 תקציב שוטף העברות מסעיף לסעיף מס' 9 לשנת 2021 תקציב פיתוח

עיקרי הדברים:

1. שינויים בתקציב שוטף, שינוים עיקריים

א. תקצוב מלגות וקרן הישגית התאם לקריטריונים לתמיכות, מנגד הפחתת

ההשתתפות בעלות השכרת האיצטדיון בפתח תקווה- 310 אלפ"ש

ב. הגדלת הכנסות מפרסום חוצות- 800 אלפ"ש

ג. הגדלת הוצאות משפטיות ב-180 אלפ"ש

ד. תרבות- פסטיבל קאברים- 150 אלפ"ש

ה. החזרים לתושבים- עלויות בגין תביעות והשתתפות עצמית- 250 אלפ"ש

2. שינויים בתקציב פיתוח, שינויים עיקריים

א. פרויקט תשתיות בקרת רמזורים על ויצמן- 340 אלפ"ש

ב. שיפוץ מוסדות חינוך- תוספת של 500 אלפ"ש

תהילה מימון: יש 3 חברי וועדה, צריכים עוד שניים. נתחילכשיהיה קוורום וכשיובל יעלה.

יש לנו קוורום, אפשר להתחיל. אני רוצה לפתוח הישיבה, בכך שהתבשרנו בשבוע האחרון שגזבר העירייה הודיע על כוונתו לסיים את תפקידו בתום השנה.. הממשק שלי עם צביקה היה מקצועי לכל אורך הדרך, קיבלתי כל המידע שהייתי צריכה, הוא פעל מתוך אחריות תקציבית לאורך כל הדרך, חבל לי שהוא עוזב , צביקה היית שותף אמיתי ואני מאחלת לך הצלחה בהמשך.

אני מחזקת את שאר העובדים בגזברות, והמנהלים, זו לא תקופה קלה, מקווה ש נעבור אותה במהירות ובצורה טובה.

אמיר קולמן: גם אני מצטרף.

עילאי הרסגור: גם אני.

צביקה דוידי: תודה.

סעיף 1 – העברות מסעיף לסעיף מס 9 לשנת 2021 – תקציב שוטף

צביקה דוידי: נתחיל בתקציב השוטף.

סע' 1 רשות הספורט- תמיכה בהקצאת מתקנים לספורט. ההקצאה תוקצבה, רואים גדילה בהקצאה לספורט. רכיב של רשות כנגד תקציבי ממשלה, יוזמות אגודות הספורט, החלק של המצ'ינג, מצ'ינג מול הכנסות.

סע' 2 - גריעת סעיף בהשכרת מתקנים, לטובת תמיכות ספורט. אין שינוי התמיכות, אלא תחת התבחינים והקריטריונים הקיימים נדרש כסף למענקים לספורטאים מצטיינים.

רח' ויצמן 135 כפר- סבא 44100 | טל 09-7649126/7 פקס 09-7649263 |מוקד 106 | מייל gizbar@ksaba.co.il סע 3 תכנית מגשרים בתי ספר יסודיים. סע 4 מינהל חינוך- יועץ חינוך בקהילה, הארכת החוזה. סע' 5 פרסום עדכון הכנסות בפועל 6 תוספת לייעוץ משפטי לדיני מכרזים. נדרש ייעוץ חיצוני בגלל פרישה מסיבות אישיות. 7 קהילה וחברה- עדכון צפי הכנסות והוצאות מותנה ממשלה.

ב-8- 150,000 ש"ח תרבות וקהילה בתגובה לקאברים 9- קהילה וחברה- עדכון תקציב פעילות קהילתי הורים וילדים. 10 - מרכז ספיר 180 חשבון נגדי, החזקת עזר בי"ס כנגד רזרבה לפעולות. 11- פתיחת עונת התרבות באופן מלא, דורש תקציב פרסום. בנושא של דוברות יש מיון פנימי משכר לפעולת. בנושא שירות ומוקד עירוני מיון פנימי מפעולות לשכר.

ובביטוח התאמה לביצוע, הסדרי ביטוח כאלה ואחרים, נדרש להוסיף 250,000 ש"ח. עד כאן השוטף.

תהילה מימון: תוכלי לחזור על ההסבר לסעיף 14, פירי

פירי לוי: תביעות שוטפות של העיר, תביעות נזיקין. השתתפות עצמית שלנו או הסכמי פשרה

שאנו מחויבים לשלם. יש גידול ממה שתקצבנו בתחילת השנה, זה לא משהו שאנו יודעים לצפות מראש. הערכנו ב-2 מיליון, כרגע נראה ש-2.250 מיליון יספיקו, אך אולי בסוף השנה נצטרך להסתכל על הנושא עוד פעם.

תהילה מימון, יו"ר: שאלות או הערות? אין, נעבור להצבעה. מי מתנגד להעברה או לסעיף שהוצג פה? עבר פה אחד. אפשר לעבור לפיתוח.

החלטה: אושר פה אחד

צביקה דווידי: אני עובר להצגת התב"רים. בתב"ר הקמת חטיבת ביניים, הגיע סכום נוסף של

130,000 ש"ח, התקבל סכום ממשרד החינוך בגין הקמת החטיבה. בתב"ר רחובות הועבר סכום לתב"ר להקמת מערכת בקרת רמזורים. תשתיות הדמיה בחניונים, והגדלת התב"ר ממקורות עצמיים לאור הצרכים הדחופים.

תהילה מימון: תסביר את הצורך להקמת מערכת בקרת רמזורים. כרגע זה מהקרנות.

צבי אפרת: כפי שהוסבר לי, אנו רוצים להקדים לבצע את מערכת בקרת הרמזורים ברח' ויצמן

כבר בשלב הזה, בגלל עומסים. יש פקק אדום, ומערכת בקרת רמזורים תקבל מידע על עומס וכמויות כלי הרכב, ותנסה לעשות אופטימיזציה ולהתאים התנועה ברח' ויצמן. הפרויקט מבוצע ע"י החברה הכלכלית שנ יהלה משא ומתן עם IPI, שהוא הקבלן המטפל לנו במערכות הרמזורים ומערכות תאורת רחוב. המערכת מודולרית, תהיה מסוגלת לקלוט עוד שלב. כרגע עלותה 540, כוללת 7 רמזורים בויצמן במקטעים הכי בעייתיים שלו כרגע. בשלב הבא יתווספו המקטעים בבן יהודה וסוקולוב ועוד מקטעים בויצמ ן. זה כולל חומרה, גם כל הסוגים של החיישנים ומערכות ההדמיה שמספקות נתונים למערכת לגבי מספר כלי הרכב.

יובל בודניצקי: רוב ההשקעה בתוכנה, במוח, בחומרה. ואח"כ אפשר להוסיף עוד ועוד

רמזורים.

תהילה מימון: זה חלק מפעולות הנת"צ?

רח' ויצמן 135 כפר- סבא 44100 | טל 09-7649126/7 פקס 09-7649263 |מוקד 106 | מייל gizbar@ksaba.co.il

יובל בודניצקי: זה יהיה חלק מהנת"צ, אך תקצוב הנת"צ בנתיבי איילון לא נותן לזה מענה.

היה גל ירוק בכפר סבא שהתנתק מסיבות פיזיות של שורשים ועבודות בכביש. כרגע אין כל הכוונה וניטור של הרמזורים בהתאם לעומסי התנועה, דבר שהרבה מאיתנו, בעיקר התושבים, סובלים ממנו כשהם נוסעים בויצמן וברחובות הקשורים לו בתנועה.

עילאי הרסגור: גל ירוק אמיתי אף פעם לא היה באמת בויצמן.

יובל בודניצקי: בבדיקות שעשיתי היה במקום גל ירוק.

עילאי הרסגור: אולי בנקודת זמן כלשהי בהיסטוריה.

יובל בודניצקי: זה הכרח המציאות לאור הגדלת התנועה שיש, ולאור העבודות בויצמן.

תהילה מימון: זה לא סכום שנקבל חזרה מאף אחד, נכון?

יובל בודניצקי: אנו הולכים לדרוש אותו. הגשנו תכנית רפורמה לנתיבי איילון בשבוע האחרון,

ובתוך התקציב הזה יש שורה של בקרה אזורית של רמזורים, וכמו שהם מתקצבים תאורה זמנית הם צריכים לדעתנו לתקצב גם בקרת רמזורים. הם חושבים שבסוף הפרויקט, אך אי אפשר להשאיר המצב כמות שהוא בפרויקט שיימשך תקופה ארוכה. אנו הולכים להילחם על זה, אך אנו חושבים שזה לא יתוקצב על ידם.

אני לא יכול להגיד כמה יעלה הפרויקט המלא. ההשקע ה המיידית היא אזורים, ואח"כ מודולים של רמזורים של רחובות אחרים שקשורים. זו גדולת המערכת הזו, שצריכה לעשות את תעדופי התנועה, בין אם הולכי רגל ובוודאי של רכבים.

תהילה מימון: יש שאלות? נצביע. מי מתנגד לסעיפים או להעברות? עבר פה אחד.

החלטה: אושר פה אחד.

יש עוד הערות, כי באופן פורמלי הנושאים הסתיימו.

דני הרוש: מותר להגיד תודה רבה?

תהילה מימון: תודה לצביקה ולכולם, עוד לא נפרדים.

תודה לחברי הוועדה שעלו בזמן.

בברכה,

תהילה מימון צביקה דוידי יו"ר ועדת כספים גזבר עיריית כפר - סבא