פרוטוקול החברה לתרבות ופנאי

9/02/25

פרוטוקול ישיבת דירקטוריון החברה העירונית לתרבות הפנאי

סיכום דיון מיום

ראש העיר ויו"ר דירקטוריון החברה העירונית לתרבות הפנאי כפ"ס- רפי סער, מירב הלפמן - מנכ"לית נוכחים:

העירייה, שרון פז - מנכ"לית החברה העירונית לתרבות הפנאי, רונן אלסטר - מנהל כספים ובקרה.

עו"ד חן סומך, רו"ח רונן סתרי.

חברי דירקטוריון: אלון רבינוביץ, שלי סבר, איילת פרץ, מיכל סער, איריס שחם.

חברי ועדת ביקורת: אביטל רייך, ד"ר ענת קלומל.

חסרים:

:הישיבה נפתחת ע"י ראש העיר- מר רפי סער

ברוכות הבאות לחברות הדירקטוריון החדשות.

במהלך השנה עברנו המשך מלחמה, ניהול מערכת בחירות ועיצוב מוסדות שלטון, עכשיו אנו מתחילים את הקדנציה.

היום, תחילת פברואר, אנו נאשר את תקציב החברה לשנת תוצג פעילות החברה לשנה הקרובה, יש מגוון של פעילויות וכל תקופה אנו מתאימים את הפעילות למציאות, במצב הנוכחי אנו לא נצא במופעים גדולים כי זה לא מתאים אך אנו נערכים לפעילות מגוונת ומדויקת לציבור. נמשיך לבחון היכן הצלחנו והיכן ניתן עוד לשפר ולדייק את השירות לציבור.

מחברי הדירקטוריון נשמח לשמוע הערות, מחשבות ודעות.

תפקידנו לצפות את אחרי המלחמה ולפעול לטובת חווית חיים טובה לכלל התושבים.

לאחרונה נשמעים קולות שהעיר בגירעון תקציבי, במהלך שש השנים האחרונות שאני בתפקיד, לא סיימנו שנה אחת בגירעון תקציבי. אנחנו מסיימים באיזון פלוס.

בשנים של קורונה, מלחמה, בחירות לסיים באיזון זה בהחלט דרש התגייסות מלאה של העירייה וכלל הגופים וגם את שנת

אבקש להביא זאת לידיעת הציבור.

ברכות למירב הלפמן, מנכלי"ת העירייה החדשה, שמגיעה לתפקיד לאחר עשייה עירונית בתחום פעילות קהילתית.

ברצוני להודות לעובדי החברה שהתאמצו בצורה בלתי ר גילה למרות המצב המורכב. שרון פז:

לצוות הכספים של החברה תחת ניהולו של רונן אלסטר, על ניהול הכספים, הדוחות הכספיים ובניית התקציב.

הערות/ תגובות/ שאלות במהלך הישיבה:

שרון פז מציגה את המצגת אודות הצעת תקציב לשנת

להלן נקודות שהועלו ע"י חברי הדירקטוריון-

• הפעילות לשנתשרון פז:

חמש שנים שאנו פועלים בגמישות ואי וודאות וגם השנה אנו ערוכים לכך.

ביצענו עדכונים קלים בתעריפי פעילות החברה, בתחומי החוגים, קונסרבטוריון וצהרוני בתי הספר.

ממוצע העדכון נע בין

החברה נותנת שירות טוב עם תכנים איכותיים ויש לכך עלויות כספיות.

• הגידול זה המיכל סער:

• זה משפיע ממש מעט. שרון פז:

-צהרוני ניצנים

• את השנה הנוכחית פתחנו עםשרון פז:

במספר התלמידים כיוון שמספר התלמידים בכיתות א' קצת הצטמצם בעיר ויש לכך השפעה ישירה על הצהרונים.

• מה אחוז התלמידים שרשומים לצהרונים? איריס שחם:

• כיתות אשרון פז:

היחס נשמר, מה שהצטמצם זה מספר תלמידי כיתות א'.

• מה הצפי לשנה הבאה? אלון רבינוביץ:

• אני עוד לא יודעת כיוון שאין לי את הנתונים. שרון פז:

-עדין לא פתרנו את בעיית הגירעון, כמו שראיתם בתקציב. אנחנו עובדים על תכנון מחדש של מערך כוח אדם.

-מערך קיץ מלא- כמו שהיה כל השנים יש לנו קייטנות המשך לבתי הספר, קייטנות מדע וקייטנות חב"ד.

• לקייטנות יש הרבה ביקוש וזה יכול לצמצם גירעון. איריס שחם:

• בהחלט עוזר אבל עדין לא מספיק. הפעילויות של הקיץ והחגים מסובסדים מאוד. שרון פז:

-צהרוני יול"א

• במהלך הקיץ ובתחילת ספטמבר ביצענו קליטה של צהרוני יול"א לחברה. שרון פז:

מ

לעבור.

ובהמשך לישיבה הקודמת אנו בודקים גיוס מחדש של

• מה השתנה שבוצע המעבר? איריס שחם:

•עד כה חלק מהצהרונים היו בחברה וחלק בעירייה, בעקבות החלטה בעירייה בוצעה העברה לחברה. חן סומך:

מדובר במהלך מורכב מאוד. מעבר העובדים בוצע בצורה טובה, פיזרנו את עובדי העירייה במקומות אחרים, אבל בהחלט יש עדיין גלי הדף. מבחינה ניהולית המהלך נכון ורצוי.

• התהליך התחיל כשנתיים לפני שנבחרתי, הוא נפסק ואנחנו סיימנו אותו כעת. ראש העיר- מר רפי סער:

•כמה עובדים יש בחברה? איריס שחם:

• 420 שרון פז

• מבחינת תקציב וכוח אדם החברה מתנהלת כמו רשות מקומית קטנה. חן סומך:

• כיום אנו נמצאים באיזון טוב יותר ביחס של סייעות מהמגזר היהודי והערבי. זה עוד לא מספיק אבל שרון פז:

אנחנו פועלים בנושא.

•ברור שעל רקע המלחמה התעצם הקושי של ההורים בקבלת סייעות מהמגזר הערבי. אבל אנו גם שלי סבר:

יודעים שאם תבוא סייעת מהציבור הדתי ההורים יטענו להדתה.

• סייעות מהציבור הדתי אנו מפנים לגנים הדתיים.שרון פז:

• האם עשינו ניסיון לגייס סייעות מהציבור הדתי לגנים החילוניים? שלי סבר:

• זה עניין של היצע וביקוש. הבעיה העיקרית היא לגייס כוח אדם. ראש העיר- מר רפי סער:

לסייעות דתיות יש פחד מהתגובה הציבורית בנוגע למערך דתי בגני הילדים, זה מאתגר.

קיבלתי החלטה שמ

טוב ביחס לערים רבות אחרות.

בהליך קליטת הצהרונים בחברה נפלטו סייעות החוצה, מסיבות שונות. כעת יש לעשות ניסיון להחזירן למערכת, זה תהליך, המצב מורכב אבל עובדים על כך.

•מתפקידי בעבר כיו"ר הנהגת הורי הגנים, אני יודע שגנים דתיים דרשו שהמובילה תהיה אלון רבינוביץ:

יהודייה אבל לא הייתה דרישה לגבי הסייעת השנייה.

• נכון, אבל לכל גן יש הורים וצוותים שונים ובהתאם עולות דרישות שונותשרון פז:

מעונות ילדות בכפר-

• יש לנושרון פז:

כבר החל הרישום לשנה הבאה, אנו עומדים על

• זה עליי ה או ירידה ביחס לשנה שעברה? מיכל סער:

• עלייה שרון פז:

• למעונות הללו יש פיקוח גבוה יותר ולאור מקרי האלימות במעונות יש ביקוש גדול לכך. אלון רבינוביץ:

• בעיתונות המקומית היה שיח על העלייה במחיר מעונות היום, אבקש להבהיר שבשנתשרון פז:

החינוך אישר עליה במחירי מעונות היום, החברה החליטה להשאיר עוד שנה במחירים נמוכים, מתחת למחירי תמ"ת. לשנת תשפ"ו אנחנו נעלה ונשווה את המחירים בדיוק לפי תמחור תמ"ת על בסיס השירות שניתן.

אנחנו עובדים לפי מחירי תמ"ת, אין אפשרות אחרת כיוון שאז לא נקבל סמל תמ"ת.

• התחזית היא גירעון שלאלון רבינוביץ:

• כן. בהסתכלות קדימה מחודש ספטמבר עם עדכון המחירים לשנת תשפ"ו, סביר להניח שאנחנו נהיה שרון פז:

בסדר, אלא אם המחירים יעלו בצורה דרמטית.

פעילות הקונסרבטוריון-

• פעילות מלאה עד אפס מקום אחה"צ. שרון פז:

• צריך לוודא שבתוכנית האסטרטגית העירונית יהיה לנו עוד קונסרבטוריון בעיר. שלי סבר:

• ביקשתי עוד שלוחה לשכונות החדשות. שרון פז:

בית ספר מנגן- יש רישום שיא. בכלל לא ברור מאליו מבחינת פעילות בבית הספר. -

• נודע לי שבבית ספר אוסישקין ביקשו לבטל את תוכנית החליליות כי זה עושה לילדים רעש. שלי סבר:

• שמענו את זה, המשכנו הלאה. שרון פז:

• מפעל הפיס נותן תמיכה לפעילויות? שלי סבר:

• כן, בפסטיבל הנושפים. אנחנו פועלים רבות למציאת קולות קוראים של משרד התרבות. שרון פז:

• החיפוש קולות קוראים נעשה ע"י החברה או יועץ חיצוני? מיכל סער:

• החברה. שרון פז:

•לחברה בסדר גודל כזה צריך שיהיה גורם שקשור להסברה, אני מבקש לתקצב ראש העיר- מר רפי סער:

ולהביא גורם כזה או אחר לטיפול בנושא.

• יש הרבה מידע שנאסף במהלך השנים שמקרב את העירייה לתושבים, בדרכים האלו ניתן לפרסם ענת קלומל:

את פעילות בעיר. השאלה היא אם אדם פרטי רוצה לפרסם פעילות שנעשית בעיר יש מי שמפרסם?

• החברה מפרסמת. שרון פז:

• אבקש לסכם, יש צורך בגורם מקצועי שיטפל בנושא של שיווק והסברה. השיווק ראש העיר- מר רפי סער:

צריך להיעשות בהתאם לקהל היעד של הפעילות. זו עבודה שצריכה להתחלק בין פעילות החברה לפעילויות העירוניות השונות, מירב הלפמן ושרון פז טפלו בנושא.

• אם תפתחו עוד פעילויות למבוגרים יהיה לכך ביקוש, למשל מחול לנשים. איריס שחם:

•יש הרבה אפשר לפתח מודל לנשים מעל גילראש העיר- מר רפי סער:

פעילויות שמסיבות שונות נכחדו במהלך השנים, צריך לבחון איך להתאים ולהחזיר את הפעילות.

•חשוב לשים לב לעסקים בעיר, יש הרבה מקומות שמפעילים חוגים ואולי ניתן לעשות שיתוף ענת קלומל:

פעולה בין העסק הפרטי לעירייה, כדי שגם הם יזכו לחשיפה וגם להרחיב את הפעילות בעיר. צריך לפתח מנגנון שישתף את כל העסקים )כמו פורטל של עיר לומדת(

• אנחנו עושים זאת, כל המפעילים מכפר סבא. שרון פז:

חוגים פנאי והעשרה -

• החוגים נערכים במתכונת של אחוזים עם המפעילים, שרובם מכפר סבא. שרון פז:

• שאלה טכנית, אני רואה שהאיגום משאבים שלנו לא מיטבי. למשל, אגף קהילה עורך סדנאות פיתוחשלי סבר:

קריירה לנשים ויש לנו מרכז פיתוח קריירה. זה קורה לא מעט בפעילויות במרכזים הקהילתיים. אני מבינה שישנה הפרדה מלאכותית בין המרכזים הקהילתיים לבתי התרבות אבל בסוף הפעילות זהה. זה בזבוז משאבים.

• נכון, לכן ערכנו פגיש ה של כל מי שמתעסק בפעילות לגילאי מירב הלפמן:

כך יהיה ניתן לראות באופן רוחבי וכולל.

אנחנו נחזיר גם את פורום קהילה.

• מיפינו את הצרכים העירוניים השונים וניכנס לעשייה במגוון תחומים. ראש העיר- מר רפי סער:

-סל תרבות

• מרכז ארט קיימא החל לפרסם את המקום גם לטובת ימי הולדת. שרון פז:

• דיברנו על מקום לימי הולדת להורים וזה בהחלט נותן מענה. ראש העיר- מר רפי סער:

• אפשר לפתוח את ארט קיימא בשבת? ענת קלומל:

• אנחנו מפעילים גם בשבתות ובחגים לפי ביקוש. שרון פז:

• אולם האודיטוריום תמיד מלא? האם ניתן להעביר פעילות לבית רייזל? שלי סבר:

• בשלושת הימים של הפעילות האולם מלא. לא ניתן להעביר בגלל שבית רייזל קטן יותר. שרון פז:

•אני מבקש לו"ז להמשך חיזוק מערך שיווק פרסום מכירה, אני מבקש לסגור את זה ראש העיר- מר רפי סער:

ברבעון הראשון.

• יטופל. שרון פז:

-תקציב החברה

• מעונות יום- תעריפי תחרות- כל התעריפים החדשים מושקעים חזרה במעונות, בכוח אדם, שרון פז:

הצטיידות, תכנים. השאיפה היא רק להיות מאוזנים.

-הגידול במחזור- ב

-גירעון: קונסרבטוריו ן

צהרוני ניצנים

מעונות היום- מאמינה שנגיע לאיזון, נלקח בחשבון עדכוני התעריפים הצפויים.

• בהערכת תקציבמיכל סער:

• אנחנו לא נתמכים הרבה ממשרדי הממשלה כיוון שאנחנו רשות חזקה. שרון פז:

-תכנון התקציב לשנת

היתרות של סוף

• זה שיפור ביחס לשנתאיריס שחם:

• בהחלט. שרון פז:

• אין מטרה של יצור יתרות? מיכל סער:

• החברה היא מלכ"ר. אנחנו לא נותנים דיבידנדים לעירייה. אנחנו שומרים רזרבות למטרת רשת חן סומך:

ביטחון או למצבים בהם בממשק בין החברה לעירייה מחליטים לעשות שימוש ביתרות לצרכים שהם למטרות התאגיד.

• האם גיוס תרומות אפשרי? שלי סבר:

• ניתן לגייס תרומות, יש נהלים מסודרים לגיוס תרומות. )אין לנו סימןחן סומך:

•אבקש לידע את חברות הדירקטוריון החדשות, אנו מחפשים תרומות לפסנתר כנף חדש, מדובר שלי סבר:

בעלות של חצי מיליון ₪ ועוד פרויקטים נוספים.

____________________________ _____________________________

ראש העיר ויו"ר הדירקטוריוןרפי סער – מנכ"לית החברה העירונית שרון פז -

לתרבות הפנאי

-אתגרים והתמודדויות

• קבלה וניצול מקסימלי של קולות קוראים. שרון פז:

• יכול להיות שישתלם יותר לקחת מומחה למציאת קולות קוראים ועיסוק בנושא. שלי סבר:

עד כאן הצגת הצגת הצעת ה תקציב, שאלות נוספות.

• מה המשמעות של קרנותאלון רבינוביץ:

•מלגות של הקונסרבטוריון, זה צורת הרישום. רונן אלסטר:

•סכום ביצוע של חודשים ינואר- דצמבראלון רבינוביץ:

•כי זה עדיין לא מבוקר, כרגע זה בתוך ההכנסות. רונן אלסטר:

• ראיתי שהריביות עלו במעט.אלון רבינוביץ:

•זה ההלוואה לשיפוץ, אנחנו כבר יותר ממחצית הדרך. לקחנו את זה בחשבון בתוכנית עבודה. שרון פז:

•2023 בפסטיבלים ואירועים יש עלייה שלאלון רבינוביץ:

• כל מה שקשור לביטחון הציבור עלה משמעותית. ראש העיר- מר רפי סער:

החברה הישראלית עוברת טראומה וימים של חוסר וודאות, בתקווה שהדברים יסתיימו. תפקידנו לחזק את החוסן, לתת לאנשים את האוויר לנשימה.

לכן חשוב לי לשמוע רעיונות שלכם לטובת העשייה העירונית בימים מורכבים אלו.

אישור תקציב החברה לתרבות הפנאי לשנת

אישור פרוטוקול ישיבת הדירקטוריון מיום

)רק ע"י חברי הדירקטוריון שנכחו בישיבה הקודמת(

תודה רבה, הישיבה סגורה.

עורכת הפרוטוקול: נעה בוטבול