פרוטוקול ישיבות דירקטוריון מס' 1 · 19/02/2019

19 לפברואר 2019

כ"ג חשון תשפ"א

לכבוד

חברי הדירקטוריון

הנדון: פרוטוקול ישיבת דירקטוריון מספר 1 לשנת 2019

א.ג.נ

בתאריך 18.2.19 התקיימה ישיבת דירקטוריון מספר 1 לשנת 2019 במשרדי העירייה.

השתתפו: שושי כחלון-כידור, אבר אלון, גלית אולמן, שלום רוזנברג, אדוה קלמנוביץ, רמי מרלי, ישראלה רוזן ואיציק דוב.

נעדרו: אלברט טייב (הודיע מראש), ירון חדוות ודני לוין.

נכחו: עו"ד גיא ממן, אורית בז'רנו – שפירא ובני סעד.

להלן סדר היום לישיבה:

1. איוש ועדות החכ"ל: מכרזים, כספים, כ"א

2. אישור הסכם בין מעיינות השרון לחכ"ל כפר יונה לפיתוח איזור התעשייה

3. עדכון לגביי פעילות החברה הכלכלית

4. אישור תוכנית עבודה ותקציב לשנת .2019

5. שונות

פירוט לסדר היום:

1. רה"ע ויו"ר הדירקטוריון פתחה את הישיבה הראשונה, בדברי ברכה והצלחה.

2. מנכל החכ"ל סקר במצגת את פעילות התאגיד בפני הנוכחים.

3. אישור הסכם בין מעיינות השרון לחכ"ל כפר יונה לפיתוח איזור התעשייה:

החברה הכלכלית ומעיינות השרון פרסמו מכרז לביצוע של פיתוח התשתית הציבורית באזור התעשייה (הצ/מק//1-2 .)285

חכ"ל כפר יונה הוסמכה ע"י העירייה לבצע את עבודות התשתית במתחם. במקביל מעיינות השרון אמורה לבצע את עבודות המים והביוב במתחם במקביל.

מכיוון שקיימים יתרונות ברורים בביצוע העבודות באמצעות קבלן אחד סוכם והוחלט בין הצדדים לפרסם מכרז משותף ולנהל את הפרויקט תוך שיתוף פעולה בין הצדדים. לצורך כך הוכן הסכם שקיבל את אישור הממונה על המים והביוב, וכן את אישור דירקטוריון מעיינות השרון ואלה עיקריו:

.3.1 התאגיד והחכ"ל ימנו מנהל פרויקט אחד (נבחר וקסמן גוברין שטרן) לניהול משותף של הפרויקט ולפיקוח צמוד.

.3.2 התאגיד והחכ"ל יתחלקו בהוצאות המשותפות של הפרויקט בהתאם להנחיות הממונה על התאגידים ברשות המים והביוב.

.3.3 יפורסם מכרז משותף שיכלול כתבי כמויות למים ולביוב וכתבי כמויות לכל שאר העבודות. המכרז יהא מכרז הנחות אחיד לאומדן מחירים שיהיה במכרז.

.3.4 הקבלן הזוכה יחתום על שני הסכמים בנפרד מול התאגיד ומול החכ"ל.

.3.5 מהנדס העיר ומהנדס התאגיד יכריעו במחלוקות בין הצדדים. בהעדר הסכמה יכריעו מהנדס העיר והממונה.

.3.6 מחלוקת כספית לא תעכב את ביצוע העבודה.

החלטה:

הוחלט לאשר פה אחד את ההסכם בין מעיינות השרון לחכ"ל לפיתוח אזור התעשייה.

4. תוכנית עבודה ותקציב :2019

תוכנית עבודה ותקציב לשנת 2019 הוצגה בפני החברים.

החברה התבקשה לבדוק אפשרות לבצע פרסום בשכונה יפה נוף על גבי גדר האיסכורית התוחמת את המגרשים הפרטיים.

ישראלה רוזן שאלה מדוע לא מבוצעת סגירה אומנותית של בית נבולסי. אבר אלון הודיע שהוא נמצא בהליך סופי לביצוע תאורה לד על המבנה.

החברה הכלכלית לפיתוח כפר יונה בע"מ. רחוב שרת 1 כפר יונה .40300 טלפון: 09-8971185/50 פקס: 153-9-8971185

חברים				יו"ר	שם הועדה
אבר אלון	אדוה קלמנוביץ	אלברט טייב	שלום רוזנברג	ישראלה רוזן	מכרזים
		ענבל דרור- היימן	גלית אולמן	ירון חדוות	כספים
		איציק דוב	רמי מרלי	גלית אולמן	ביקורת
		דני לוין	איציק דוב	אדוה קלמנוביץ	כוח אדם

מהנדס העייריה העלה את נושא התחזוקה בשכונה. לדעתו יש להקציב תקציב מסוים לתחזוקה ותיקון נזקים.

מנכל החכ"ל הסביר, שההכנסות לביצוע הפיתוח בשכונה מקורם באגרות והיטלי פיתוח. תעריפי האגרות וההיטלים תומחרו בעירייה באמצעות יועץ כלכלי מיוחד שמהנדס העיר היה שותף בהליך. תעריפים אילו תומחרו לביצוע של התשתיות הציבוריות בדרכים פעם אחת בלבד ואושרו ע"י משרד הפנים. כך שאין אפשרויות גדולות לטיפול בנזקים מתקציב זה. למרות זאת החכ"ל, מטפלת בכל הנזקים עד למסירה לעירייה. החכ"ל אינה מטפלת בנושאי הניקיון, פינוי פסולת וגזם וכד' שהם באחריות העירייה.

רה"ע הסבירה את נושא הפיקוח והאכיפה בשכונה המתבצע ע"י מחלקת הפיקוח העירוני המונה 5 פקחים בלבד.

רמי מרלי שאל לנושא שכירת מהנדס לחברה, המופיע במסגרת תוכנית העבודה לשנת :2019 האם המטרה היא לחסוך עלויות פיקוח או להגדיל היקף ביצוע ואיכות ביצוע. התשובה היא כי: המהנדס לא יעסוק בפיקוח על הפרויקטים הגדולים אלה בפרויקטים קטנים בלבד. לטובת פרויקטים גדולים יועסק מפקח חיצוני. שכירת המהנדס תאפשר למנכ"ל להתפנות לפרויקטים יזמיים שיכניסו כסף לעירייה ולחכ"ל. חברת הדירקטוריון, מבקרת העירייה הוסיפה שע"פ הבקורת שנערכה לאחרונה בחכ"ל , יש צורך בהפרדת סמכויות ולהימנע ממצב שבו כל הסמכויות בידי המנכ"ל בלבד.

תקציב החברה:

בוצעה סקירה ע"י מנכ"ל החברה. גלית אולמן העירה שחסר בדוח התקציב סך של 280 אש"ח הכנסות עתידיות מהשכרת מבנה קופ"ח כללית, שאמור להיות מופעל במהלך .2019 סכום דומה יהיה בצד ההוצאות – תשלום החזר הלוואה.

החלטה:

5. מאשרים פה אחד את תוכנית העבודה והתקציב לשנת ,2019 בשינוי ע"פ הערת גלית אולמן.

6. איוש ועדות:

דירקטוריון החברה מאשר את ההחלטות הבאות:

.6.1 איוש הועדות יהיה כדלהלן:

.6.2 קוורום של ועדות: הוחלט שקוורום יחשב רוב של מספר חברי הועדה.

7. עדכון בנוגע לפעילות החברה הכלכלית:

משרד הפנים עדכן את נפח הפעילות של החכ"ל לדרגה .4 המשמעות היא עדכון שכר מנכ"ל ל- %90 משכר מנכ"ל העירייה. שכר המנכ"ל היום הוא %85 משכר מנכ"ל העירייה.

מנכ"ל החכ"ל, בני סעד, יצא בשלב זה מהישיבה.

החלטה:

מאשרים עידכון שכר מנכ"ל החכ"ל ל- %90 ע"פ אישור משרד הפנים.

יו"ר הדירקטוריון נעלה את הישיבה.

ב ב ר כ ה

שושי כחלון-כידור

יו"ר הדירקטוריון

החברה הכלכלית לפיתוח כפר יונה בע"מ. רחוב שרת 1 כפר יונה .40300 טלפון: 09-8971185/50 פקס: 153-9-8971185