פרוטוקול ישיבות דירקטוריון מס' 2

6 למאי 2019

כ"ג חשון תשפ"א

לכבוד

חברי הדירקטוריון

הנדון: פרוטוקול ישיבת דירקטוריון מספר 2 לשנת 2019

א.ג.נ

בתאריך 5.5.19 התקיימה ישיבת דירקטוריון מספר 2 לשנת 2019 במשרדי העירייה.

השתתפו: שושי כחלון כידור, ירון חדוות, גלית אולמן, ענבל דרור היימן, אלברט טייב, אבר אלון, איציק דוב, רמי מראלי ודני לוין.

נעדרו: ישראלה רוזן ושלום רוזנברג.

נכחו: רו"ח חוסאם בישארה, עו"ד אור רבי, אורית בז'ראנו-שפירא, רונה בן עטר ובני סעד.

להלן סדר היום לישיבה:

1. דיון בדוח הכספי ליוני .2018

2. ייזום מתחם אוכל.

3. רעיונות לפרויקטים יזמיים.

4. דיווח על עבודות מיחזור פסולת במערב כפר יונה.

5. שונות

פירוט לסדר היום:

1. הדירקטוריון איחל בהצלחה לענבל דרור היימן, גזברית העירייה, שהצטרפה כחברת דירקטוריון.

2. דוח כספי לחודש יוני :2018 הדו"ח הוצג ע"י רו"ח חוסאם בישארה, תוך מתן הסבר לכל סעיפי הדוח

וביאוריו. לנוכח הבקשה לקבל פירוט מהם ההוצאות לשלם סוכם שרשימה זו תצורף לפרוטוקול, ותגובש מדיניות בוועדת הכספים האם לצרף פירוט נרחב יותר לדו"ח.

החלטה:

מאשרים פה אחד את הדו"ח הכספי לחודש יוני .2018

3. ייזום מתחם אוכל: מצ"ב מסמך הסבר וכן בדיקה כלכלית ראשונית.

ראש העירייה, הציגה את מהות הפרויקט: מדובר בהקמה של מתחם אוכל בשטח הציבורי הצמוד לבניין

הנדסה. מתחם זה יופעל ע"י זכיין פרטי במטרה לשפר את רווחת התושב.

בני סעד הציג את הבדיקה הכלכלית הראשונית וכן את המסמך הייזום הראשוני. אם דירקטוריון החברה ומועצת העיר יאשרו את הצעת ההתקשרות אזי החכ"ל תחל בהליך תכנוני על כל ההיבטים: משפטי, כלכלי ומקצועי.

החלטה:

מאשרים פה אחד להתקשר עם העירייה לתקופה של 10 שנים לצורך הקמת מתחם מכולות בשטח העירוני ברחוב שרת בגוש 8149 ח"ח 120 ובגוש 8123 ח"ח .201 לאחר התכנון וקבלת אומדנים תקציביים יובא הנושא לאישור הדירקטוריון שוב.

החברה הכלכלית לפיתוח כפר יונה בע"מ. רחוב שרת 1 כפר יונה .40300 טלפון: 09-8971185/50 פקס: 153-9-8971185

פעולות נדרשות	אומדן תקציב באש"ח	סטטוס	תיאור	שם הפרויקט	מס"ד
קבלת אישור משרד הפנים. היתר בנייה	7,500	ממתין לאישור משרד הפנים	הקמת מרפאה	קופ"ח מכבי	1
אישור מועצת עיר. שימוש חורג	2,000	בדיקה ראשונית	הקמת מתחם במגרש ליד בניין הנדסה	מתחם אוכל	2
שינוי תב"ע בסמכות מחוזית ברמת התלת מימד.	500	רעיוני	שינוי יעוד למסחרי של המעבר התת קרקעי לגינות הדר	מעבר תת קרקעי- מרכז רינות	3
שיווק הקרקע לבניית יח"ד קטנות/ מרכז רפואי, או בנייה עצמית	2,500	בוצעו בדיקות משפטית וכלכלית	שינוי יעוד למגורים/שיווק לדיור להשכרה	אמפיתאטרון	4
התחלת גיבוש מתודולוגיה של עבודה	????	בוצעה בדיקה עם מעו"ף ורישוי עסקים	הקמת ועדה וקידום עסקים קטנים	קידום עסקים קטנים	5
התחלת גיבוש מתודולוגיה של עבודה	????	רעיוני	הקמת מרכז בילוי לצעירים בא.ת.	מרכז צעירים	6
יש לשנות תב"ע בסמכות מחוזית. עלות זו מעבר לעלות הקמת המבנה.	1,500	רעיוני והנדסי	הקמת בית קפה בשצ"פ המרכזי	בית קפה בשרונה	7
בדיקה כלכלית ומימון.	4,000	רעיוני	קירוי מגרשים במימון סולארי	קירוי מגרשי ספורט	8

4. רעיונות לפרויקטים יזמיים:

אחד מאבני היסוד של פעילות החכ"ל היא ביצוע פרויקטים יזמיים מחוץ לתקציב העירוני. עם קליטת מהנדס לחברה קיימת אפשרות להגדיל את נפח הפרויקטים היזמיים.

.4.1 להלן רשימת פרויקטים שניתן לבצע, שחלקם גם עברו בדיקה ראשונית:

ביצוע הפרויקטים האלה יחל לאחר קליטת מהנדס לחברה. רעיונות נוספים יקודמו בברכה.

5. שונות:

.5.1 יו"ר הדירקטוריון דיווחה שהחכ"ל תבצע הכשרה של מגרש חנייה זמני ביפה נוף בעלות של כ- 200 אש"ח.

.5.2 דיווח על ביצוע מיחזור פסולת בניין במערב כפר יונה:

עיריית כפר יונה קיבלה דרישה מהמשרד להגנת הסביבה לפנות פסולת בניין ממערב כפר יונה. עלות הפרויקט במימון עירוני מלא הוא 1.1 מליון ₪.

החכ"ל קיבלה מהעירייה לבצע משימה זו, ולצורך כך פורסם מכרז לביצוע מיחזור פסולת בשלושה אתרים: בשרונה (במימון פרויקט מקבת ינוב), ליד תחנת דלק סד"ש וליד תחנת שאיבת הביוב בגולני.

שני הפרויקטים הראשונים הסתיימו והקרקע הושבה למקומה נקייה מפסולת. בפרויקט ליד תחנת השאיבה, פנו אלינו לפני כחודש נציגי הפיקוח הארצי על הבנייה ודרשו לראות היתר בנייה לפעולות שנעשות במקום.

התשובה שלנו הייתה שהצגנו בפניהם רישיון עסק, אישור המשרד להגנת הסביבה והיתר חפירה.

יועמ"ש הפיקוח על הבנייה הארצי טען שיש להוציא רישיון עסק. יועמ"ש החכ"ל טען שאין צורך ואנו המשכנו בביצוע העבודה. לפני כשבוע היגיעו שוב נציגי הפיקוח על הבנייה ודרשו לעצור את העבודות. לאחר שהוסבר להם שהגריסה אמורה להסתיים באותו יום הסכימו לפטור אותנו מתביעה משפטית.

.5.3 קליטת מהנדס לחברה: פורסם מכרז ובוצעו ראיונות. אנו בשלב האחרון לפני בחירה של מהנדס לחברה.

החברה הכלכלית לפיתוח כפר יונה בע"מ. רחוב שרת 1 כפר יונה .40300 טלפון: 09-8971185/50 פקס: 153-9-8971185

יו"ר הדירקטוריון נעלה את הישיבה.

ב ב ר כ ה

שושי כחלון-כידור

יו"ר הדירקטוריון

החברה הכלכלית לפיתוח כפר יונה בע"מ. רחוב שרת 1 כפר יונה .40300 טלפון: 09-8971185/50 פקס: 153-9-8971185