פרוטוקול ועדת ביקורת מס' 0

וועדת ביקורת 29.6.2021

נוכחים : איציק בראון, צבי ימין, אלברט טייב, אורית בז'רנו שפירא.

ב |אססץ עו"ד אלון קוחלני.

הוועדה דנה בשני דוחות ביקורת שיפורסמו בדוח של שנת 2020:

1 דוח ביקורת- התקשרות העירייה לרכישת מתקני תאורת רחובות 0ם ].

2 דוח ביקורת - וועדת תמרור.

1. עיקרי הממצאים התקשרות העירייה לרכישת מתקני תאורת רחובות

פתן

ממצאים .| הפרויקט בוצע ללא פיקוח צמוד , למרות היקפו ולמרות שהחוזה "ה מטיל זאת על חברת אנרגיה ירוקה.

חברת אנרגיה ירוקה, שאמורה על ניהול הפרויקט, לא הבטיחה כנדרש ממנה בחוזה ואישרה חשבוניות למרות שהעבודות אינן תואמת את המפרט הטכני שהסכם.

העירייה, שילמה ל !<! חשבון אחרון תוך חודשים מסיום הפרויקט

ללא בדיקה מקיפה, כאשר החוזה מאפשר לה לשלם לקבלן במועד

מאוחר יותר, כך יצא שאיבדה העירייה מנוף לחץ על הקבלן.

התוצאה היא שהעירייה שילמה את מלוא התשלום על עבודות חלקיות (כשל תמורה חלקי).

כל הניסיונות ההידברות עם הקבלן עלו בתוהו, והמצב דהיום, שנה ויותר לאחר סיום העבודות, עדין ישנם גופי תאורה לא תקינים, דבר החשוף את העירייה לסיכונים בייחוד לאור החורף הממשמש

ובא.

יתר עיקר הממצאים שהעלתה הביקורת :

מס' | ממצא המלצה | מס' סעיף

מכרז

1 איו בידי העירייה תיעוד שלם למכרז | יש להבטיח כי יש בידי העירייה 1 תאורת לד את כל מסמכי המכרז

2 תכנון המכרז לא לקח בחשבון יש להקפיד את תשלום לקבלנים | 3.2.3 ו-4

תאורה באולמות ספורט, דבר שאילצ | בהתאם ללשון החוזה את העירייה להגדיל את החוזה עס

הקבלן

תשלומים לקבלן

10

11

12

13

נמצאו חשבונות של הקבלן ששולמו

למרות שהם לא נחתמו ע"י אנרגיה

ירוקה

העירייה שילמה תשלוסם סופי לקבלן,

חודשים לאחר הגשתו, ללא בדיקה

מקיפה כאשר היה יכלה לשלם זאת

במועד מאוחר יותר, שיכל היה

לאפשר לעירייה תקופת זמן ארוכה

יותר לבדיקת הציוד

כתב ערבות

כתב הערבות ביצוע עומד להסתיים | יש לתת הוראה לבנק להאריך את ויש להאריך את תוקפו תוקף ערבות הביצוע

יועץ לעירייה - ניגוד עניינים

חברת אנרגיה ירוקה, המשמשת יש לבחון את השלכות המשפטיות כיועץ בהליכי מכרז בתחום הלד, של פעולות של אנרגיה ירוקה פעלה תוך ניגוד עניינים מובהק כדי | לטובת זכית חברת 121 בהליך שחברת 1/1 תזכה בהליך שנערך הצעות מחיר

להגדלת המכרז, ואכן חברה זו זכתה

ניסיונות להגיע להבנה עם הקבלן המבצע

כל הניסיונות לבוא בדברים עס יש לבחון האם יש מקום להעביר הקבלן (11) כדי לתקן את הליקויים | לקבלן את עבודות התיקון, ובכל עלו בתוהו מקרה יש לבחון את עבודתו בשבע

עיניים

איכות העבודה

חלק לא מבוטל מגופי תאורת הלד יש לערוך בדיקה של כל גופי הותקנו ללא אטמים, כך שעם בוא התאורה שהותקנו על-ידי מפקח

החורף, הגשמים צפויים לחדור בלתי תלוי לאור המפרט הטכני לעמוד חשמל וליצור קצרים ולגרום | במכרז, ובהתאם לתוצאות נזקים (קורוזּיה) למגשים (רכיבי הבדיקה, יש לחייב את 1:1 החשמל בעמודי החשמל) בעלויות

הקבלן (1?1), למרות שהדבר קבוע

במסמכי המכרז, ערך בדיקת איכות

רק לגבי מספר ספור של גופי

התאורה

העירייה לא ביצעה, למרות שהדבר

נדרש בחוזה, בדיקה על-ידי גורם

מטעמה על איכות עבודת הקבלן

אגף שפייע לא הפעיל, למעט במקרה

אחד, את חשמלאי העירייה לצורך

בדיקת העבודות

פיקוח

בדיקת שערך יועצ החשמל של

העירייה (קנפלצ) לאחר שנתגלו

תקלות העלתה כשלים רבים בגופי

תאורת הלד שהתקין הקבלן

חברת אנרגיה ירוקה לא ביצע כנדרש

ממנה בחוזה פיקוח צמוד, זאת

בפרויקט בהיקף של 3.3 ]1 ₪ ..

השלכות של אופן ניהול הפרויקט

4 7.4

ו-8.8.1

3

3

+4

44

5

2

13

14 העירייה לא דיווחה בגמר הפרויקט ‏ | יש לדווח על אתר למשרד 9 למשרד הכלכלה שמשתתף במימון הכלכלה על מנת לקבל את כל הפרויקט בהיקף של 1 1 ₪, דבר הכספים שאושרו לעירייה שהשית על העירייה נטל מימוני

15 העירייה עקב הכשלים בהתקנת גופי 10

תאורה לד חשופה לסיכוניס בחורף

הקרוב עקב חדירת מי גשמים לגופי

התאורה (קצר חשמלי, סכנת

התחשמלות, נזק לתשתית), ולפגיעה

בשירות לתושב (העלטה) באם הדבר

לא יתוקן

וועדת הביקורת מקבלת את המלצות דוח הביקורת, הוועדה רושמת לעצמה לחזור ולדון בדוח הביקורת לאחר סיום ההליכים המשפטיים בנושא.

מבקשים לפנות למנכייל העירייה ולבדוק איתו את תהליכי העבודה שעונים על הליקויים שעולים בדות. הדוח מעלה ליקויים קשים, כשלים של העירייה. יש כאן כשלים ברמה הניהולית.

2. עיקרי הממצאים דוח ביקורת- וועדת תמרור

המצא אין בכוחו של מערך התנועה בעיר כדי להבטיח, למרות שהיקף תאונות הדברים העיקרי אינו מבוטל וחיקף האורבני של העיר גדל, שהיקף הסיכונים בתחום זה קביל. כך

החלטות ועדת תנועה מתקבלות בפועל בסיור שנערך לפני הדיון, כאשר

החלטות תואמות להמלצת היועץ הנשמעות בדיון (היועץ כלל לא מגיש

חו"ד מנומקות בכתב).

החלטות ועדת תנועה אינן מתועדות בצורה מלאה.

בהעדר תיעוד שלם, אין בקרה יעילה על ניגודי עניינים, ואכן נמצא כי היועץ השתתף באישור תכונית שהוא ערך, והועדה אישרה בקדנציה הקודמת החלטה הנוגעת לרחוב של יו"ר הועדה כאשר הוא השתתף בדיון ובהחלטה.

אין בעירייה פרוטוקולים של ועדת תמרור מלפני 2012

מאגר התמרור אינו עדכני, התצ"א שלו אינה כוללת את השכונות החדשות

יתר עיקר הממצאים שהעלתה הביקורת :

מס' | ממצא המלצה | מסי סעיף

אסדרה

1 העירייה לא הקימה ועדת תחבורה | יש לבחון הקמת תחבורה 41 2 העירייה לא ערכה תוכנית אב יש לבחון עריכת תכונית אב כנייל = | 3.2 ו- 3.4 לתחבורה ולא תכנית אב לחניה

ועדת תמרור

10

11

12

|13

4

ועדת תמרור מתכנסת 3 פעמים יש לשקול החלת חובה דומה גם כאשר ועדות חובה צריכות להתכנס | לועדת תנועה

לפחות 4 פעמים

יו"ר ועדת תמרור פועל ללא האצלה | יש להסדיר את האצלה , ללא כתב מינוי ומבלי שהדבר

פורסם ברשומות כנדרש

פרסום מדיניות

העירייה לא מפרסמת ברבים את יש לשקול לפרסם המדיניות מדיניות אכיפת חוקי תעבורה שלה

ניגוד עניינים

ועדת תמרור אישרה, בקדנציה יש לבטל את החלטה

הקודמת, בקשה של יו"ר ועדה

הועדה להסדר תנועה ברחוב שבו

הוא מתגורר, כאשר הוא השתתף

בדיון

קבלת החלטות בועדה

החלטות הועדה מקבלות בפועל יש לתעד את הסיור

בסיור שנערך לפני הישיבה

שתוצאותיו לא מתועדות

יועצ לוועדה מייעץ לוועדה בעייפ יש לדורש מהיועצ חו"ד בכתב ולא בכתב כנדרש. כך יוצא

שהחלטות מתקבלות מבלי שחברי

הועדה נחשפו למלוא הנימוקים של

היועצ

פרסום חוק עזר

העירייה, על אף החובה לכך מכות יש לפרסם לאלתר את חוק העזר חוק, לא מפרסמת באתר האינטרנט

שלה את חוק העזר להעמדת רכב

וחניתו

מאגר תמרורים

למרות שהעיר גדלה, מאגר יש לעדכן את מאגר התמרורים התמרורים נשען סקר שנערך ב

2 ומא לא עודכן

מאגר התמרורים לא כולל החלטות

של ועדה מלפני 2012, כך שהעירייה

תתקשה לתקף פעולות שנשענות על

סימוני כבישים אלה

נמצאו אי דיוקים בנתוני מאגר

התמרור

מערכת ממוחשבת

לא ניתן לממשק (לחבר) את מערכת | יש לבחון מימשוק המאגרים הממוחשבת של התמרורים עס

מערכת ה 118)

העירייה מבטלת דוחות שניתנו על | | יש לעדכן את מאגר התמרורים סימוני כביש (5 מקרים ב 2019)

שלא ניתן היה להוכיח כי הללו

נקבעו בהתאם להתלטה של רשות

התמרור

יועץ תנועה

13

44

5

146

5.1

52

3

2

3

46

5

6

15

16

7

8

19

20

1

2

3

4

5

יועצ התנועה קשור למן 2009 עס יש לדרוש מהיועץ להגיש שאלון העירייה בחוזה, כך שלא ברור

באיזה אופן הוא נבחר, כאשר ב

7, שעה שהוא כרת חוזה נוסף

עס העירייה, נבחנה אפשרות

הימצאותו בניגוד עניינים

יועצ הועדה ייעץ לוועדה, בעבודת יש להימנע ממצביס בהם יועצ תכנון שהוא ביצעה עבור ההנדסה, | הועדה מבצע עבודות לאגף הנדסה דהיינו תוך ניגוד עניינים הטעונות אישור ועדת תנועה יועצ התנועה החדש שינה את סעיפי | יש להבטיח שתנאי החוזה עס החוזה ההתקשרות עמו היועצ תואמים לנדרש

דיוני הועדת תמרור

רישום מהלך הדיון בפרוטוקולי יש להקפיד על רישום פרוטוקולים ועדת תמרור לא כולל את כל המידע | בועדת תנועה כנהוג ביתר ועדות

הנדרש (כגון: דיון, תוצאות הצבעה | העירייה

וכוי)

לא ניתן לבצע אחזור החלטות ועדת

תמרור מהמערכת הממוחשבת, דבר

המקיס תלות במנהלת מחלקת

תשתיות

כשליש מבקשות התושבים

המופנות לועדת תמרור נדחות,

כאשר התיעוד החלטות אינו שלם,

דבר המקשה על היכולת להבין את

הבסיס לדחיה

שמירת זכויות התושבים בדיוני ועדת תמרור

העירייה אינה מפרסמת מידע על יש לפרסם ברבים מידע אודות האפשרות לערער על החלטות ועדת | האפשרות והדרך להגשת ערעור

תמרור על החלטות של ועדת תמרור

מנהלת מחלקת תשתיות מנעה

מתושב שבקש להופיע בפני הועדה

לעשות כן, ואת על למרות שפניות

הביקורת בנושא. מעשה זה של

העובדת האמורה נעשה בחוסר

סמכות

ועדת בטיחות/תאונות דרכים

ועדת בטיחות בדרכים אינה יש לכנס את ועדת בטיחות מתכנסת זאת על אף שהדבר נדרש בדרכים ולהבטיח שהעירייה דנה בחוק בנושא תאונות דרכים

העירייה אינה דנה כנדרש בנושא

תאונות דרכים, והפורוס היחיד

ששם נטען שהדבר נעשה (ועדת

תמרור) אין לכך תיעוד

בפרוטוקולים

היקף התאונות דרכים בכפר יונה

אומנם נופל לעומת ערים אחרות,

והוא ירד בשנים האחרונות אך הוא

עדיו מחייב בבחינה וניתוח

סיימון מעטפות

2

3

74

141

12

3

4

16

101

104

15

6 העירייה פועלת ע"פ ימדיניות! יש לקבוע כללים ברורים בנושא 13 בתחום סימוני מעטפה (אישור זה ולהביא אותם לידיעת הציבור חניה) כאשר אין תיעוד לימדיניות!

זו, לא ברור מי קבע אותה, וכאשר

הטיפול בבקשות הללו איננו אחיד

החלטות בעיתיות

7 נמצא מקרה בו החברה הכלכלית יש לבטל את הסימון כביש 121 של העירייה סימנה אדום לבן וחניה

כוי במגרש פרטי, כאשר במקרה

אחד הדבר הביא לביטול דוח

8 מנכ"ל התכייל (החברה הכלכלית כיוון שהמנכייל סיים את העסקתו | 12.2 של העירייה) סימן בכביש מול הביקורת מסתפקת בציון דברים משרדי החברה קטע באדום לבן אלה

והשתמש בזה כחניה פרטית, כל

זאת כאשר הדבר לא אושר ברשות

התמרור. כשהוא קיבל קנס, הוא

קבל שהסימון לא אושר בועדת

תמרור והקנס אכן בוטל

29 נמצא מקרה בו הוצבו ברחוב אלי יש לתקן את הסימנים/תמרורים | 12.5 12.6 כהן תמרורים סותרים, ובמקום

אחר סימני הכביש אינם ברורים

> ברחוב התמר - סימונים

מחוקיס

* ברת' דוד בן גוריון - סימני

חניה מחוקיס

+ ברתי עולי הגרדום - שלט חניה

ללא צביעת הכביש

נוהל חניית נכה

20 נוהל סימון חנית נכה שפורסם יש לתקן את הנוהל 1.1 באתר האינטרנט של העירייה כולל 12

הוראות סותרות, כאשר גובה

הזכאות המצוין בו נמוך מהקבוע

בחוק

תכנון תחזוקה שוטפת של תמרורים וסמני דרך

1 אין תוכנית תחזוקה שוטפת לסמני | יש לקבוע תכונית תחזוקה שוטפת | 12.9 כבישים ותמרורים

לאור הביקורת שנערכה בתחום. הוועדה מבקשת לאמץ את המלצות הביקורת.

בנוסף, מבקשת הוועדה ממנכ"ל העירייה להציג בפני וועדת הביקורת איך אומצו ההמלצות ואיך מתנהלת הוועדה כיום.