פרוטוקול ועדת ביקורת מס' 0 · קובץ פרוטוקול סרוק · 13/06/2023
מסמכים נוספים באותה ישיבה: קובץ פרוטוקול נגיש (PDF / WORD)
זהו העתק סרוק של הפרוטוקול. הטקסט שלהלן הוא של קובץ פרוטוקול נגיש (PDF / WORD) - אותה ישיבה, בגרסה עם שכבת טקסט אמיתית.
וועדת ביקורת 13.6
נוכחים: גזברית העירייה- ענבל, רו"ח ניר ענבי, חברי וועדת ביקורת : יו"ר -אלברט טייב, חבר -צדוק מאיר, מבקרת העירייה- אורית בז'רנו שפירא
דיון וועדת ביקורת על דוחות משרד הפנים. דוח כספי ודוח מפורט.
דוח כספי :
ניר מציין, כי חוות הדעת שניתנה חלקה.
אחוז גבייה מצויין ועומד על %95.61
מלוות- (עמ )4 76 מיליון שקלים לסוף שנת .2021
חובות פתוחים- כל היתרות שיש במאזן גבייה- 41 מיליון. מתוכם 7 מיליון בהליכים גבייה, התקבלו בגינם שייקים לפרעון.
מתוך 40.1 מיליון רואה החשבון הגדיר 26 מיליון חובות שלא ניתנים לגבייה. הפוטנציאל הוא לגבייה בשלב זה הוא של 8 מיליון.
דוחות רבעונים מוצגים כל 3 חודשים בפני המליאה. הדוח הכספי אומר שהמועצה סיימה את השנה עם 149 אלף עודף.
מבקשים לציין, כי שנת 2021 עדיין היינו בחלק ממנה בקורונה, הביצוע היה נמוך יותר (פחות פעילות).
דוח מפורט:
פרק א – כולל פרטים טכניים.
פרק ב- לא נמצא שם שום ממצא ושום ליקוי משמעותי.
פרק ג – כל הליקויים שהיו בעבר למעט אחד טופלו. חובות של עובדים, החובות מטופלים, אבל לא ניתן לפרוע אותם במלואם. סה"כ יש 10 עובדים שחייבים כסף לרשות.
ענבל מציינת כי מחלקת הגבייה בראשה מיטל עשתה עבודה מאוד טובה.
אלברט מבקש לציין את עבודתו של נאור, ענבל מדגישה כי נאור אחראי על מערך הגבייה ועושה בקרה על האגפים.
בהנהלת החשבונות, יש צוות שעובד מסודר ובצורה ייסודית וזאת למרות שהצוות כאן מאוד מצומצם.
אלברט טייב, עו"ד
יו"ר ועדת ביקורת
הטקסט שהופק מהקובץ הסרוק עצמו (זיהוי תווים אוטומטי)
ישיבת וועדת ביקורת 13.6
נוכחים : יו"ר וועדת ביקורת אלברט טייב, חבר וועדת ביקורת צדוק מאיר, אורית בז'רנו שפירא-
מבקרת העירייה.
דוחות הביקורת הוגשו אל ראש העיר עם העתק למנכל באמצע חודש מרץ.
מבקרת העירייה מעבירה סקירה קצרה על הדוחות שהוגשו:
מחלקת הפיקוח העירוני.
מחלקת הפיקוח העירוני -גביית דוחות וקנסות.
החברה הכלכלית "כפר יונה" – ניהול תחום הביטוחים בחברה.
דוח- אבטחת מידע וסייבר.
דוח מעקב-
הפיקוח על עבירות בניה בוועדה לתכנון ובניה
והטיפול בבקשות לאישורים לטאבו.
דוח מעקב- המוקד העירוני
דוח- הממונה על תלונות הציבור
וועדת ביקורת מבקשת לקיים דיונים על הדוחות שהוגשו בהתאם לסדר הבא:
דוח הביקורת של הפיקוח העירוני.
דוח הפיקוח העירוני מחולק לשני תחומים :
1. מחלקת הפיקוח העירוני.
2. מחלקת הפיקוח העירוני -גביית דוחות וקנסות.
מבקשים לזמן לדיון את מנהל הפיקוח- אוהד והקב"ט ירון.
החברה הכלכלית כפר יונה- ניהול תחום הביטוחים בחברה.
וועדת ביקורת לא תקיים דיון בדוח זה בשלב זה, מאחר ויש מנכל חדש. בשלב מאוחר יותר תבקש וועדת ביקורת לקיים עם המנכל החדש פגישה בנושא.
דוח מעקב - הפיקוח על עבירות הבניה בוועדה לתכנון ובניה-
מבקשים לקיים דיון עם אלי דיגא, יסמין, ומנהל הפיקוח על הבניה.
דוח מעקב המוקד העירוני+ דוח אבטחת מידע וסייבר - יועברו לוועדת ביקורת לקריאה נוספת.
אלברט טייב, עו"ד
יו"ר ועדת ביקורת