פרוטוקול ישיבות דירקטוריון מס' 0

פרוטוקול ישיבת דירקטוריון החברה הכלכלית מיום 29.12.24

חברים:

אלברט טייב – יו"ר הדירקטוריון

צביקה ימין - חבר

ענבל דרור היימן – חברה

אלי דיגא – חבר

יגאל אשרם – חבר

עמית אזולאי – חבר

ניצן ניידוף – חברה

עינב נגר – חברה

גלית אולמן - חברה

חסרים:

מעיין חגג כחלון - חברה

נוכחים נוספים:

בנימין בן משה – מנכ"ל החכ"ל

עו"ד שגית אביבי-יועמ"ש

אורית שפירא בזרנו - מבקרת

על סדר היום:

1. הצגת התקדמות פרוייקט היכל התרבות המחודש.

2. עדכון סטאטוס פיתוח רחובות בשכ' שרונה – סיום שלב א' (החוסן והידידות) והתחלת שלב ב'.

3. פיתוח איזור התעשייה.

4. פיתוח רח' חנה רובינא בשכונת יפה נוף.

5. פרוייקט הצבת עמדות טעינה לרכבים חשמליים.

6. פרוייקט חשמל סולארי + קירוי מגרשי ספורט.

7. מצבת כ"א בחכ"ל ואישור מנהלת משרד.

8. הצגת הלוגו החדש וחדשני לחכ"ל.

9. סיום תכנון פרוייקט תשושי נפש.

יו"ר הדירקטוריון נותן סקירה כללית על החברה הכלכלית, תפיסת עולמו, חזונו , ומעדכן בנושאים כלליים וחשובים לדירקטורים החדשים.

מנכ"ל החכ"ל נתן סקירה ופירוט לגבי סטאטוס הפרויקטים אשר בביצוע ופרויקטים עתידיים.

						מס'
חברים				יו"ר	שם הועדה
						מס'
נציג חדש	ענבל דרור היימ ן	אלי דיגא	צביקה ימי ן	יגאל אשרם	מכרזים	1
		עמית אזולאי	גלית אולמן	ענבל דרור היימ ן	כספים	2
נציגי ציבור - חבר חדש	ניצן ניידורף	מעיין חג'ג '	עינב נגר	גלית אולמן	ביקורת	3
		ניצן ניידורף	עינב נגר	צביקה ימי ן	כוח אדם	4
		מעיין חג'ג '	עמית אזולאי	ניצן ניידורף	חדשנות	5

אישור העסקת שני לוין בוכניק כמנהלת משרד לחברה

יועמ"ש החברה מתארת את הליך איתור מנהלת משרד לחברה. ועדת הבחינה בחרה את הגב' שני לוין בוכניק לתפקיד. לאחר שמיעת הדברים, ובקרה מול חוזר משרד האוצר, הוחלט לאשר את מתווה ההעסקה שבהסכם שהונח לפנינו, הכולל שכר בסיס תחילי של 7,403 ₪, הקצבת שעות כוננות ושעות נוספות, טלפון וביגוד, החזרי הוצאות, ועוד, שנדרשים למילוי התפקיד.

עמית אזולאי נמנע מהצבעה היות ומכיר באופן אישי את שני לוין בוכניק

החלטה:

מאשרים העסקת שני לוין בוכניק כמנהלת משרד לחברה, לפי מתווה ההעסקה שבהסכם.

בעד: ניצן ניידורף, עינב נגר, אלי דיגא, יגאל אשרם, ענבל דרור היימן, גלית אולמן, צביקה ימין.

מינוי הרכב הועדות

להלן מינוי הרכב הועדות:

החלטה:

מאשרים הרכב הועדות.

מאשרים פה אחד.

בכבוד רב,

אלברט טייב

יו"ר הדירקטוריון