פרוטוקול ועדת הכספים מס' 1

פרוטוקול ועדת כספים

מיום ד', ד' בטבת תשע"ט (12/12/18)

1143

השתתפו: | מוריה וגורי - יו"ר ועדת כספים

דיוויס שמעון יוחאי. - חבר ועדת כספים

אהרון קליין - חבר ועדת כספים

יעקב אפריימוב - חבר ועדת כספים

כפיר סויסה - חבר ועדת כספים

חיים אברגיל - חבר ועדת כספים

שי וולדן - חבר ועדת כספים

*גאל וינברגר - חבר ועדת כספים

לא השתתפו: דודו בן לולו - חבר ועדת כספים

שולמית סהלו - חבר ועדת כספים

סדר יום:

1. תקציב העירייה לשנת 2019.

המרכ לגיל הרך

אגף החינוך ההרדי

אגף בטחון וסדר ציבורי

אגף קליטת עלייה

ל ש ש 34

2 תקציב העירייה לשנת 2019 - סיכום דיון.

סעיף 1: תקציב העירייה לשנת 2019

החלטה מס' 1/14

גובר העירייה סקר בפני הנוכתים את המצב התקציבי של העירייה שבו הכנסות העירייה קטנו, לרבות הפחתה בהכנסות מתמריצים, ביטול ההכנסות מהיטל השמירה, הפחתה בהכנסות בגין חיטלי השבחה וחלף היטל השבחה, דמי ניהול כרמי גת, והפחתה במענק האיזון. העירייה עושה מאמצ להגדיל את ההכנסות, אולם נכון לכעת, יש צורך בצמצום ההוצאות בתקציב לשנת 2019. מנחלי האגפים וחיתידות מתבקשים לשים לב לסוגיה זו, לחציג תכנית התייעלות וחסכון מהּותי ולהתאים את בקשות התקציב ליחידותיהם בהתאם להנחיות, במסגרת דיוני התקציב לשנת 2019.

ועדת הכספים שמעה את מנהלי היחידות להצעות תקציב לשנת 2019:

אי

מרכז מריאן לגיל הרך, על ידי המנכ'יל, יואל רחמים:

יואל סקר בפני הנוכתים את פעילות המרכו וההוצאות הכרוכות בהפעלתו. \

יואל, הסביר כי במשך שלוש השנים האחרונות, המרכז לא הגדיל את היקף כח האדם ולא וּכה לתוספת תקציב, למרות הגידול במספר.הגנים ובמספר הילדים ולמרות שהמרכו קיבל עליו אתריות על מוסדות נוספים תחת אחריותו.

אגף החינוך החרדי על ידי מנהל האגף, משה ביטון:

1. משה ביטון, מנהל האגף, סקר את פעילות האגף במהלך שנת 2018.

2 משה סקר את מצב מודות התינוך, ייסל התלמודיי, ונתן פירוט על

ג.

ד.

תכניות הבינוי ואודות בניית בתי הספר בעיר עבור ילדי העיר, שמתבטאת בחסכון תקציבי בביטול ההסעות של תלמידים למסגרות חינוך מחוצ לעיר.

אגף בטחון על ידי מנהלת האגף, חביבה טל:

חביבה טל, סקרה את פעילות האגף שפועל 24/7 והמשימות שאותם הוא נדרש לבצע בחירום, ובהן נושא החירום, נושא הבטחון והסדר הציבורי, מוקד 106 ומוקד רואה.

חביבה התייחסה למשמעות התקציבית בביטול אגרת השמירה, תחילת פעילותו הצפויה של השיטור העירוני והגברת הפיקות באמצעות מצלמות.

אגף קליטת עלייה, על ידי מנהלת האגף נינה דוקונין ויניב וובט, מנהל

מוקד קליטה יוצאי אתיופיה:

נינה הציגה את תקציב האגף שתקציב הפרויקטים שהוא מבצע מסתכמים בסך של 1.2 מיליון ש"ח, כשהרשות מתקצבת את הפעילות בשיעור של 10% בלבד. ויניב הציג נתונים לעניין יוצאי אתיופיה.

הגובר הדגיש כי בהוצאות הפרויקטים המדוותות למשרדי הממשלה לצורך קבלת מימון תואם [=מציינג] יש להכליל גם את תוצאות התפעול השוטף כגון דמי שימוש במקום, חשבונות מים וחשמל וכיוזיב.

6 אי 23 \'

אביחי שלום, עו"ד מוריה וּגוּרי

מנהל ועדות מועצת העיר יו"ר ועדת כספים