פרוטוקול ועדת הכספים מס' 3

השתתפו: | מוריה זגורי - יו"ר ועדת כספים

יעקב אפריימוב - חבר ועדת כספים

דיוויס שמעון יוחאי - חבר ועדת כספים

אחרון קליין - חבר ועדת כספים

דודו בן לולו - חבר ועדת כספים

כפיר סויסה - חבר ועדת כספים

חיים אברגיל - חבר ועדת כספים

שי וולדן - חבר ועדת כספים

*גאל וינברגר - חבר ועדת כספים

לא תשתתפו: שולמית סהלו - חבר ועדת כספים

סדר יום:

1

פרוטוקול ועדת כספים

מיום א', ח' בטבת תשע"ט (16/12/18)

תקציב העירייה לשנת:2019 - המשך דיון

א. אגף משאבי אנוש

אגף החינוך

אגף איכות הסביבה

אגף הנדסה

אגף תקשורת

רשת המתנייסים

אגף לשיפור השירות

שכר וארנונה

טר רש 4 ע

2 2 ב

תקציב העירייה לשנת 2019 - סיכום דיון

סעיף 1: תקציב העירייה לשנת 2019 - המשך דיון

החלטה מס' 3/14

ועדת הכספים שמעה את מנהלי היחידות להצעות תקציב לשנת 2019:

א.

1

ב.

1

אגף משאבי אנוש, על ידי עובדת האגף אורטל גראואר:

2,4

מנהלת האגף נעדרה בשל מחלה, וגבי גראואר הציגה את דף התקציב

המבוקש.

אגף החינוך על ידי מנהלת האגף, זהבה גור:

וחבה גור, מנחלת האגף, הציגה נתוניסם של מספר התלמידים ובתי הספר, עס צפי לפתיחת בתי ספר נוספים בכרמי גת. בפני הוועדה הוצגו התכניות השונות והמגוונות שמופעלות בקרב תלמידי בתי הספר

לצמצום הפערים מחד, ולחיזוק המצוינות מאידך.:

. גבי גור ציינה כי אנו צפויים לקבל המימון של פרויקטים שהעירייה הודיעה על סגירתס ולפיכך פרויקטים אלה יחזרו לפעול.

6

אגף איכות הסביבה על ידי מנהלת האגף, הדס פדידה-בוקרה:

הדס פדידה, מנהלת האגף, פירטה את תפקידי האגף ותחומי אחריותו, ומרכזיות נושא חניקיון באיכות חייהם של התושבים.

הדס הדגישה את חשיבות הגדלת התקציב לטובת תהזוקה במקביל להגברת האכיפה שיש ביכולתה לצמצם באופן משמעותי את החוצאות עבור רכיב התתזוקה.

אגף תהנדסה, על ידי מהנדסת העיר, מיכל חיימוביצ ומיבאל

שיטרית:

1. מהנדסת העיר הציגח את רכיבי התקציב וההוצאות השונות של האגף.

2 הוצגו ההכנסות בפועל במהלך שנת 2018 וההכנסות הצפויות לשנים

(ג

9, כאשר צפוי להיות קיטון משמעותי בהכנסות בשנה הקרובה.

אגף תקשורת, על ידי מנהל האגף אלי אבוטבול:

אלי הציג את תקציב האגף בחלוקה להוצאות קבועות ולהוצאות נדרשות לצורך רכישת מוצרים ושירותים לשיפור השירות.

אלי התבקש למצוא טכנולוגיות שיש ביכולתן להביא לחסכון תקציבי.

רשת המתנ'יטים, על ידי המנכ''ל אמיר בן שמחון:

אמיר הציג את תקציב רשת המתנייסים לרבות תקציב שוטף, פרויקטים ותקציבים ייעודיים. בנוסף, אמיר הציג לתברי הוועדה את הקיצוצים שאותן הוא מתכוון לבצע בסך כולל של מעל ל-3 מיליון ש"ח, כחלק מההיערכות המבוקשת לשנת 2019.

הוסכם כי פעילויות נוספות שהמתנייט יתבקש לבצע עבור העירייה יחו בהתאם לתקציב שלועמד לטובת אותה פעילות.

שיפור השירות, על ידי מנהל אגף שיפור השירות, שלמה דיין:

מנהל האגף הציג את נתוני התקציב של האגף בסך של כ-215 אלף ש"ח.

שכר וארנונה, על ידי גזבר תעירייה, אריה כהן:

גובר העירייה עדכן כי העירייה החלה לנקוט פעולות להפחתת הוצאות השכר, ובעניין אה חלק מהעובדים כבר קיבלו הזמנות לשימועים.

תקציב הארנונה הועלה ב-0.32% בהתאם למינימום הנדרש על פי התקנות.

סעיף 2: תקציב העירייה לשנת 2019 - סיכום דיון

החלטה מס' 4/14

לאחר שמיעת מנהלי האגפים ובקשות התקציב שלהם בכל דיוני התקציב, ניכר שמנחלי היחידות באים עם תחושת שליחות ועשייה שבתחומי אתריותם, אולם דרישות התקציב צריכות להיות תואמות מגבלות התקציב. בנוסף, לצורך לעסוק בנושא צמצום כ"א והפחתות שכר.

ועדת הכספים מנחה את הגזבר וצוותו לאזן את התקציב תוך צמצום פער בין הכנסות צפויות להוצאות צפויות תוך התתשבות בפניות מנחלי האגפים ומועלות התקציב.

א 8 .

אביחי שלום, עויף מוריה וגורי

מנהל ועדות מועצת העיר יו"ר ועדת כספים